Governança Corporativa

Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo foi instituído em maio de 2021 e em seu estágio inicial sua composição é de 1 Conselheiro Independente, 2 Sócios e 3 Diretores Executivos. Tem como objetivos gerais:

• Busca pelo crescimento, perpetuidade e sustentabilidade dos negócios elencados como foco de desenvolvimento, preservando e otimizando o valor da companhia;

• Estimular a reflexão estratégica constante, manter-se atento às mudanças no ambiente de negócios, considerando riscos e oportunidades, contribuindo também na prevenção e administração de crises;

• Apoiar no fortalecimento contínuo das competências organizacionais, propor novas que sejam necessárias para enfrentar desafios estratégicos ou, então, reformulá-las para adaptar a organização às mudanças externas, bem como fomentar a busca de tecnologias e processos inovadores que mantenham a organização competitiva, com foco no cliente e atualizada às práticas de mercado e de governança;

• Orientar sobre a estratégia de comunicação com o mercado para aumentar a percepção de valor da organização.

Boas práticas

A Texneo, dentro do seu Programa e sistema de Governança Corporativa, desenvolveu Políticas

Institucionais que regulam os mais variados aspectos relevantes dentro de seu âmbito de atuação, como a sucessão de sua propriedade e gestão, a gestão do conhecimento, a gestão de riscos e controles internos, e anticorrupção, as alçadas de atuação das esferas de gestão, assim como um Código de Ética e Conduta.

As decisões relevantes são tomadas de forma colegiada (ressalvadas as situações em que uma estrutura organizacional mínima não o permita), com o propósito de envolvimento de todos os Acionistas, Conselheiros e Diretores na definição de estratégias e aprovação de propostas para os diferentes negócios da Texneo, utilizando-se de Conselhos de nível estratégico, que garantem agilidade, qualidade e segurança à tomada de decisão.

A transformação do nosso tipo societário de LTDA para S/A de Capital Fechado, trouxe pontos que são relevantes para a governança em relação à definição precisa dos papéis, atribuições e responsabilidades dos órgãos de administração e assembleia geral, assim como da sua forma de instalação e funcionamento.

A Diretoria Estatutária detém deveres, atribuições e responsabilidades muito bem delineadas na Lei das S/A, prevendo inclusive, procedimentos judiciais de responsabilização e indenização à Companhia. Deveres como lealdade, transparência e de diligência são expressamente previstos na legislação das sociedades anônimas.

Destaques 2021

• Formalização do Acordo de Acionistas;

• Transformação do tipo societário de LTDA para S/A de Capital Fechado;

• Constituição do Conselho Consultivo com 2 reuniões presenciais;

• Início de estudos para desenvolvimento de herdeiros e sucessão;

Onde estamos e onde queremos chegar

Em 2021 respondemos um Relatório de Autoavaliação de Métricas de Governança Corporativa em Empresas de Capital Fechado do IBGC, e com a análise das informações que disponibilizamos a indicativa é de que estamos em um estágio Inicial de Governança Corporativa.

Este instrumento visa a constante reflexão sobre o estágio de maturidade em que nos encontramos, iremos então avaliar os gaps identificados em relação às melhores práticas e adaptar ao contexto da nossa organização, buscando evoluir em 2022 para o estágio Básico, até 2024 para o estágio Sólido e com a constituição do Conselho de Administração alcançar o estágio Avançado em Governança Corporativa.