lمجلة الوعى العربى -تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما – بقلم -د.عبد الخالق فاروق

‫الرئيسية‪ / ‬تقارير وملفات‪ / ‬مصر ‪ :‬تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما – بقلم ‪ /‬د‪.‬عبد الخالق فاروق‬

‫مصر ‪ :‬تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما – بقلم ‪ /‬د‪.‬عبد الخالق فاروق‬ ‫‪ 1 admin‬يوم مضت تقارير وملفات‪ ,‬كتب و دراسات‪ ‬اضف تعليق‪ 284 ‬زيارة‬

‫مقاالت مشابهة‬

‫التضليل األمريكى اإليرانى ومن المستفيد من الحرب‬ ‫‪ 16‬ساعة مضت‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫إقليميا في الربيع العربي إلى تقاسم دور قطر كرجل غريب في الشرق األوسط‪.‬‬ ‫إسالميا‬ ‫زعيما‬ ‫ً?‬ ‫كيف تحول رئيس تركيا? من كونه‬ ‫‪ 17‬ساعة مضت‬

‫العالقات اإلسرائيلية اإليرانية‪ ..‬الظاهر والخفى‬ ‫‪ 22‬ساعة مضت‬

‫مقدمة تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما(‪)1‬‬ ‫عبد الخالق فاروق·الثالثاء‪ ٢١ ،‬مايو ‪٢٠١٩‬‬

‫بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام ‪ ، 2011‬بدأت تتسرب إلى بعض الصحف اإللمانية واألوربية ‪ ،‬نتائج بعض‬ ‫التحقيقات الصحفية الجريئة ‪ ،‬لما أصبح يعرف بأسم ” الرابطة الدولية للصحفيين اإلستقصائيين ” ‪International‬‬ ‫)‪ ، Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.J‬متضمنة معلومات ووثائق ‪ ،‬عن أسماء أشخاص‬ ‫وشركات وصناديق استثمار ‪ ،‬ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ‪ ،‬فيما يشبه شبكات‬ ‫إجرامية ‪ ،‬وتحالفات دولية شبه منظمة ‪ ،‬وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خالل تسريب ماليين الوثائق المخزنة فى‬ ‫قاعدة بيانات أحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه ” موساك فونسيكا ”‬ ‫‪ Mossack Fonseca‬فى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى ‪ .‬‬ ‫وفى يونيه من عام ‪ ، 2013‬تأسس الموقع اإلليكترونى للرابطة الدولية للصحفيين اإلستقصائيين ( ‪ ، ) ICIJ‬وبدأ فى نشر‬ ‫بعض تلك المعلومات والوثائق ‪ ،‬فنشر حوالى ‪ 100‬ألف أسم لكيانات وأسماء أشخاص وشركات تأسست بنظام األوف شور‬ ‫‪ ، OFF-SHORE‬تلك اآلفه الخطيرة التى بدأت فى الظهور على المسرح االقتصادى عالميا منذ عام ‪ ، 1977‬تبعه نشر‬ ‫أسماء أضافية حتى قارب عددها بحلول عام ‪ 2017‬حوالى ‪ 785‬ألف أسم لكيانات وصناديق تمويل واستثمار وأشخاص فى‬ ‫أكثر من ‪ 200‬بلد حول العالم ‪ ،‬والتى عرفت فى الصحافة العالمية بأسم فضيحة أوراق بنما ‪ . Panama Papers‬‬ ‫لقد أمكن لهؤالء الصحفيين الرائعون الحصول على أكثر من ‪ 11.5‬مليون ملف بيانات ووثائق من قاعدة بيانات شركة واحدة‬

‫هى ‪ Mossack Fonseca‬فى بنما ‪ ،‬تتضمن العمليات المشروعة وغير المشروعة لكبار الشخصيات والكيانات‬ ‫االقتصادية والمالية ‪ ،‬والتى تغطيها بنوك كبرى فى كافة المراكز المالية الدولية ‪ ،‬ومن بينها عمليات التهرب الضريبى‬ ‫وغسل األموال ‪ ،‬واألحتيال ‪ .‬‬ ‫لقد أظهرت نتائج هذه التحقيقات االستقصائية – التى ال تقل أهمية وخطورة عن تلك التى قدمها الباحث والصحفى اإلسترالى‬ ‫” جوليان أسانج ” – فى تسريباته على موقع ويكى ليكس ‪ Wiki- Leaks‬أو ما فعله موظف األمن القومى األمريكى‬ ‫السابق ” جورج سنودن ” ‪ .G. SNOWDEN‬عن عمليات نهب منظم واسعة النطاق لثروات وحقوق الشعوب خصوصا‬ ‫فى العالم الثالث ‪ ،‬ترعاها دول رأسمالية كبرى ‪ ،‬وتوفر لها المالذ األمن ‪ ،‬والخزائن السرية فى أكثر من ‪ 50‬مالذا آمانا ‪ ،‬لعل‬ ‫أشهرها جزر العذراء وجزر كايمن البريطانية ‪ ،‬وجزر البهاماس والكنارى األسبانية ‪ ،‬ومونت كارلو الفرنسية ‪ ،‬ووالية‬ ‫دوالوورد األمريكية وغيرها ‪ .‬‬ ‫وإذا كانت تسريبات موقع ويكى ليكس ‪ ،‬وتسريبات جورج سنودن ‪ ،‬قد حظيتا بإهتمام دوائر البحث والنشر على نطاق واسع‬ ‫جدا ‪ ،‬فأن تسريبات موقع ( ‪ ) ICIJ‬تماما كما تسريبات الفنى النووى اإلسرائيلى ” موردخاى فانونو ” بشأن القدرات‬ ‫النووية والترسانة الذرية إلسرائيل ‪ ،‬لم يحظيا باإلهتمام الالزم والضرورى برغم أهمية وخطورة ما يتضمناه من حقائق‬ ‫وأسرار تهم اإلنسانية كلها ‪ .‬والسبب ببساطة أن القوى الكامنة المعادية للحقائق التى جاء بها موقع الصحفيين االستقصائيين‬ ‫(‪ ) ICIJ‬وكذلك القوى الصهيونية المناصرة إلسرائيل كانت حريصة اشد الحرص على التعمية والتغطية عن تلك الحقائق‬ ‫الخطيرة والهائلة ‪ ،‬وهكذا ترسمت خطوط شبكات المصالح الخفية بين لصوص األوطان فى مصر وغيرها من دول العالم‬ ‫المنهوب وحلفائهم من الدوائر المؤثرة فى المسرح الدولى المناصر إلسرائيل والصهيونية ‪ .‬‬ ‫وبرغم حرص القائمين على الموقع اإلليكترونى ( ‪ ) ICIJ‬على عدم نشر المراسالت اإلليكترونية المتبادلة بين أطراف هذه‬ ‫العمليات اإلحتيالية والتهرب الضريبى ‪ ،‬وأسماء تلك األطراف ‪ ،‬وكذلك عدم نشر الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات‬ ‫الشخصية الحساسة ‪ ،‬فأن قد قدم خدمة جليلة لكل جهات البحث الكاديمى أو القانونى والقضائية فى كافة الدول المعنية بتلك‬ ‫العمليات المخالفة للقوانين والمغموسة بالفساد لكبار الشخصيات الحاكمة أو من رجال المال والعمال والمقربين من دوائر‬ ‫صنع السياسات فى بلدانها ‪ ،‬وذلك بنشر أسماء هذه الشخصيات ‪ ،‬وكذلك أسماء الكيانات المرتبطة بتلك الممارسات مثل‬ ‫الشركات وصناديق االستثمار والتمويل والحسابات الخاصة ‪ ،‬وكان من بينها حوالى ‪ 722‬أسما فى مصر ‪ .‬‬ ‫على أية حال فشركات األوف شور ‪ OFF-SHORE‬التى بلغ عددها بنهاية عام ‪ ، 2017‬حوالى ‪ 500‬ألف شركة على‬ ‫المستوى الدولى ‪ ،‬والتى تتوزع حساباتها الخفية على أكثر من ‪ 50‬مالذا ضريبيا آمنا ‪ ،‬بدءا من سنغافورة وهونج كونج‬ ‫والفلبين ‪ ،‬مرورا بجزر العذراء وجزر الكايمن الخاضعة للتاج البريطانى ‪ ،‬إنتهاء بجزر البهاماس ومونت كارلو وقبرص‬ ‫ودبى وعشرات المالذات الضريبية والمخابىء السرية لألموال المنهوبة من الشعوب المقهورة ‪ ،‬تبين أنها بقدر ما كانت‬ ‫مخابىء سرية ألموال الفاسدين والمحتالين والمتهربين من الضرائب فى بلدانهم ‪ ،‬فقد كانت ايضا وسيلة سحرية هائلة‬ ‫لألمبراطويات المالية الكبرى فى الدول اإلستعمارية للسيطرة على تلك األموال وقت الضرورة بحجج متنوعة ‪ ،‬بعضها قانونى‬ ‫‪ ،‬والكثير منها سياسى ‪ ،‬فما أعظم المال للسيطرة والتحكم فى أصحابها وتحويلهم تحت الضغط واإلبتزاز إلى مجرد جواسيس‬ ‫أو عمالء فى بلدانهم لصالح هذه المراكز االستعمارية الكبرى مثل بريطانيا والواليات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وغيرها ‪ .‬‬ ‫وقد نال مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما ‪ ،‬حيث نشر أسماء حوالى ‪ 722‬أسما لشخصيات وكيانات وصناديق ‪ ،‬عالوة‬ ‫على ‪ 48‬أسما لكيانات أخرى ‪ ،‬والمثير للدهشة أن نشر تلك األسماء والكيانات الذى جاء بعد عام ‪ 2015‬وقيام ثورات الربيع‬ ‫العربى ‪ ،‬لم يجد ما يستحق من إهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لمالحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية‬ ‫جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع ‪ ،‬وأقتصاص حق الدولة والمجتمع المصرى من أموال هؤالء المتهربين والمحتالين ‪،‬‬ ‫بل المدهش أكثر أن بعض من ساهموا فى تلك العمليات القذرة ‪ ،‬وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك‬

‫العمليات المشبوه ‪ ،‬قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة ‪ 25‬يناير عام ‪ ، 2011‬وخصوصا فى‬ ‫حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسى ‪.‬‬ ‫مقدمة لتحليل األسماء الورادة فى فضيحة أوراق بنما (‪)2‬‬ ‫عبد الخالق فاروق·الثالثاء‪ ٢١ ،‬مايو ‪٢٠١٩‬‬ ‫بقلم ‪ /‬عبد الخالق فاروق‪ ‬‬ ‫وهكذا قتل الموضوع الخطير فى مهده ‪ ،‬وكأن الجميع – اللصوص والحكام – قد حرصا معا على تجنب الخوض فيه حتى ال‬ ‫تفتح ملفات قد تطال برذاذها القائمين على الحكم واإلدارة ‪ ،‬سواء قبل ثورة ‪ 25‬يناير عام ‪ ، 2011‬أو بعدها وحتى يومنا هذا‬ ‫فى مايو عام ‪ . 2019‬‬ ‫عموما لقد تضمنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى ‪ 700‬أسما مصريا من كبار رجالالت المال واألعمال فى البالد ‪ ،‬وكذا‬ ‫‪ 48‬كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام األوف شور ‪ ،‬عالوة على ‪ 20‬وسيطا مصريا ‪ ،‬و‪ 314‬عنوان تتحرك وتتواجد بها‬ ‫هذه المعامالت والحسابات المصرفية ‪ .‬‬ ‫وكان من أبرز تلك األسماء بالقطع نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجتيهما ‪ ،‬وكثير من أسماء الوزراء فى الدائرة‬ ‫المقربة للرئيس األسبق ونجليه وجاء فيها األتى ‪ :‬‬ ‫‪ -1‬عالء مبارك ( مع تفاصيل مناسبة لبياناته الشخصية وصورة جواز سفره ‪ ..‬الخ ) ‪ .‬‬ ‫‪ -2‬جمال مبارك ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬هايدى محمود مجدى حسين راسخ ( زوجة عالء وكريمة رجال األعمال الفاسد والهارب مجدى راسخ ) ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬خديجة محمود الجمال ( زوجة جمال مبارك وكريمة رجل األعمال الضخم محمود الجمال ) ‪ .‬‬ ‫‪ -5‬أحمد عبد العزيز عز ( رجل األعمال الضخم والمقرب من العائلة الرئاسية ) ‪ .‬‬ ‫‪ -6‬عبلة محمد فوزى على أحمد ( زوجة أحمد عز األولى وأم أوالده ) ‪ .‬‬ ‫‪ -7‬خديجة أحمد أحمد كامل ياسين ( زوجة أحمد عز الثانية ) ‪ .‬‬ ‫‪ - 8‬شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار ( زوجته الثالثة التى تنازلت عن عضوية مجلس الشعب وجلست فى المنزل ) ‪ .‬‬ ‫‪ -9‬أحمد عالء الدين أمين عبد المقصود المغربى ( وزير اإلسكان عند إندالع ثورة يناير عام ‪ . ) 2011‬‬ ‫‪ -10‬رشيد محمد رشيد ( وزير الصناعة والتجارة لحظة ثورة يناير ‪ . )2011‬‬ ‫‪ -11‬هنية محمود عبد الرحمن فهمى ( زوجة الوزير محمد رشيد ) ‪ .‬‬ ‫‪ - 12‬محمد زهير محمد وحيد جرانه ( وزير السياحة لحظة الثورة وأبن خالة الوزير أحمد المغربى ) ‪ .‬‬ ‫‪ -13‬جيالن شوكت حسن جالل الدين ( زوجة الوزير زهير جرانة ) ‪ .‬‬ ‫‪ -14‬لواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( وزبر الداخلية لحظة الثورة ) ‪ .‬‬ ‫‪ -15‬إلهام سيد سالم شرشر ( صحفية وزوجة وزير الداخلية لحظة الثورة ) ‪ .‬‬ ‫هذا باإلضافة إلى شخصيات عربية أخرى مثل الملك محمد السادس ملك المغرب ومدير أعماله ( منير مجيدى ) ‪ .‬‬ ‫واألن ‪ ..‬ما هى األسماء المصرية التى وردت فى أوراق بنما ؟ وكيف تعاملنا معها تحليليا ؟‪ ‬‬ ‫أوال ‪ :‬المشكالت التى واجهتنا فى التعامل مع األسماء‪ ‬‬ ‫لم يكن التعامل مع األسماء المنشورة فى أوراق بنما سهال أو ميسورا لعدة أسباب أهمها ‪ :‬‬ ‫‪ - 1‬وجدنا أسماء متكررة أكثر من مرة ‪ ،‬فلم نكن على دراية بأسباب هذا التكرار ‪ ،‬هل هو مجرد خطأ ؟ أو تكرار فى ذكر‬ ‫األسماء ؟ أو أنه نتيجة وجود أكثر من كيان أو شركة أو حساب بنفس األسم للشخص ‪ ،‬وقد أنتهينا إلى تجنب التكرار‬ ‫واإلزداوج ‪ ،‬وذلك من خالل اإلكتفاء بذكر األسم المكرر مرة واحدة ‪ ،‬مع ترك تفاصيل معامالته وشركاته إلى مكان أخر من‬ ‫التحليل ‪ .‬‬ ‫‪ - 2‬أكتشفنا أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه ” الشراكة العائلية ” فى عمليات التحايل وغسل األموال والتهرب الضريبى ‪،‬‬ ‫وقد أنتهينا إلى أهمية حصر أسماء أفراد العائالت وأفرادها المسجلين فى أوراق بنما ‪ ،‬حتى يتبين للرأى العام والقارىء‬ ‫المصرى ‪ ،‬ولجهات التحقيق القضائية – فيما بعد فى حال توافر إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد واالقتصاص من‬

‫مرتكبيه – مناط هذا النشاط اإلجرامى شبه الجماعى لإلحتيال والتهرب الضريبى ‪ .‬‬ ‫‪ - 3‬تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية ( مثل صالح توفيق ) ‪ ،‬ثم تكتب فى موضع أخر باألسم الثالثى أو الرباعى‬ ‫أو حتى الخماسى ‪ ،‬بما يؤكد وجود أكثر من أسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة ‪ .‬‬ ‫‪ - 4‬كما تبين – وهذا مثير للدهشة واإلستغراب – وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ” بنك مصر‬ ‫” ‪ ،‬أو ” شركة الصعيد لإلنشاءات ” وغيرهما كثير ‪ .‬‬ ‫‪ - 5‬ونظرا إلى ان كل األسماء مكتوبة باللغة اإلنجليزية فقد يكتب األسم فى كل مرة بحروف مختلفة لنفس الشخص مثل ‪Aly‬‬ ‫أو ‪ Ali‬وكذلك اسم محمد يكتب بعدة حروف مختلفة وغيرها كثير ‪ .‬‬ ‫‪ - 6‬أعتمدنا فى تصنيف العائالت على التقارب الشديد فى األسماء ‪ ،‬ومع ذلك فقد يحدث بعض الخطأ ‪ ،‬وبالتالى فنحن نعمل‬ ‫على التصحيح أوال بأول ‪ .‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المنهجية التحليلية للتعامل مع األسماء‪ ‬‬ ‫أتبعنا فى عملنا األسلوب والمنهجية التالية ‪ :‬‬ ‫‪ -1‬سجلنا األسماء كما وردت تماما فى القوائم المنشورة فى موقع الصحفيين االستقصائيين ( ‪ ) ICIJ‬حتى يسهل علينا‬ ‫مراجعتها واحدا بعد األخر ‪ ،‬نظرا ألن هذا التريب لم يصاحبه ترقيم لهذه األسماء ‪ .‬‬ ‫‪ - 2‬ثم قمنا بمقارنة األسماء المتكررة ‪ ،‬والتى قد يكون مجرد تكرار غير ذى داللة ‪ ،‬وقد يكون التكرار مصحوبا بإستخدام‬ ‫ألفاظ من قبيل ‪ .Mr‬أو ‪ .Mrs‬أو ‪ ، Miss‬بما قد يعنى أنه أسم لشخص يمتلك أكثر من حساب أو اكثر من مشروع وكيان أو‬ ‫أكثر من غطاء ‪ .‬‬ ‫‪ - 3‬ثم فى مرحلة ثالثة قمنا بجمع األسماء التى يجمعها أسم عائلى واحد ( دياب – أبو الفضل – الدبيكى – هيكل – ساويرس‬ ‫– أندرواس – المنصورى – فلفلة – القال – نصير – أسكندر – شلبى – غبور – أبو الذهب – عثمان أحمد عثمان – سليمان‬ ‫… الخ ) ‪ ،‬من أجل حصر هذه العائالت التى مارست هذا التهرب واألحتيال الضريبى ‪ ،‬ومقارنتع فى مرحلة الحقة من التحليل‬ ‫بنشاطها فى االقتصاد المصرى ‪ .‬‬ ‫‪ - 4‬وقد أدرجنا األسماء المميزة والمعروفة لكبار رجال المال واألعمال والسياسيين المصريين فى قائمة مستقلة حتى يتعرف‬ ‫القارىء أكثر على طبيعة هذه الطبقة السياسية والمالية التى هيمنت على مقدرات البالد ألكثر من خمسين عاما ‪ ،‬فأوصلتها‬ ‫إلى ما وصلت إليه ‪ .‬‬ ‫‪ - 5‬وأخيرا فقد يصاحب عملنا بعض األخطاء فى ترجمة بعض األسماء المكتوبة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية مثل أسماء‬ ‫سيد أو سعيد أو حسن أو عالء ‪ ،‬أو آأل ‪ ،‬التى قد تكون نطقها مختلف وهى وإن كانت قليلة وقابلة للتصحيح فقد أستدعت‬ ‫األمانة العلمية ذكر هذا فى مقدمة تحليلنا لهذه القوائم ‪.‬‬ ‫تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما (‪)3‬‬ ‫عبد الخالق فاروق·الخميس‪ ٢٣ ،‬مايو ‪٢٠١٩‬‬ ‫بقلم ‪ /‬عبد الخالق فاروق‬ ‫ثالثا ‪ :‬كيف تعمل شركات األوف شور ‪ OFF-SHORE‬‬ ‫يتقن العقل اإلستعمارى الغربى كل فترة تاريخية ‪ ،‬إبتكار الصيغ واألشكال والمسميات الجديدة للعمل االقتصادى والمالى ‪،‬‬ ‫تجنبا لإلحراج من ناحية ‪ ،‬وطمسا للذاكرة الوطنية لدى كثير من الشعوب التى عانت من ممارسات المحتل الغربى خصوصا‬ ‫فى عالمنا العربى ‪ ،‬ومن هنا أبتكر تعبيرات جديدة مثل الخصخصة ‪ ، Privatization‬أى بيع األصول المملوكة للدولة إلى‬ ‫ما يسمى المستثمرين المحليين أو األجانب ‪ ،‬ونظام ‪ ، B.O.T‬بكل مشتقاتها اللغوية والقانونية ‪ ،‬التى يقصد منها إعادة‬ ‫أحياء نظام اإلمتيازات األجنبية القديمة بصيغ جديدة ‪ ،‬كما جاء إلينا بعد هزيمة مشروعات التنمية الوطنية فى مطلع‬ ‫السبعينات ‪ ،‬بتعبيرات من قبيل ” تحرير االقتصاد ” و ” ترشيد الدعم ” و ” برامج التثبيت االقتصادى ” ‪Stabilization‬‬

‫‪ ،‬و ” برامج إعادة الهيكلة ” ‪ ، Structural Readjustment‬كما أبتكر ومنذ منتصف السبعينات أيضا آلية جديدة‬ ‫للعمل االقتصادى المحلى والدولى عرفت بأسم شركات األوف شور ‪ ، OFF-SHORE‬والتى قصد منها إنشاء كيانات‬ ‫سواء كانت شركات أو صناديق استثمار ‪ ،‬تسجل فى بعض الدول والجزر والواليات والدول ‪ ،‬دون تسجيل بيانات كاملة عن‬ ‫المؤسسين والمالكين ‪ ،‬فقد يكفى وجود وكيل قانونى ( مثل مكتب ‪ Mossack Fonseca‬فى جمهورية بنما بأمريكا‬ ‫الوسطى وغيره كثير ومنتشر فى بعض الدول واألقاليم ‪ ،‬أو تتواله أقسام االستثمار فى بعض البنوك الكبرى أو المتوسطة ‪،‬‬ ‫وأحيانا البنوك الصغرى مقابل الحصول على عمولة أو رسم تسجيل ‪ ،‬وأجبرت بقية دول العالم المنهوبة ( مثل حالة مصر ) ‪،‬‬ ‫إلى تغيير تشريعاتها وقوانينها ونظم االستثمار فيها ‪ ،‬بما يسمح بعمل ونشاط تلك الشركات الشاذة ‪ ،‬تحت وهم وخديعة‬ ‫وشعار ” تشجيع االستثمار ” و” جذب االستثمار األجنبى ” و ” تحطيم الروتين والبيروقراطية الحكومية ” وغيرها من‬ ‫الشعارات الزائفة ‪ .‬‬ ‫وقد تالقت هذه الحركة على المسرح العالمى منذ منتصف السبعينات ‪ ،‬مع تغيرات داخلية عميقة فى الدول المستهدفة‬ ‫( ومنها مصر طبعا ) ‪ ،‬عبر خلق طبقة رأسمالية جديدة من النوع الطفيلى والكمبرادورى ‪ ،‬تنسجم مصالحها تماما مع‬ ‫األطراف الدولية الكبرى ‪ ،‬والمؤسسات التمويلية الدولية ( مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ) ‪ ،‬ومع تلك األفكار‬ ‫واآلليات الجديدة ‪ ،‬وأبرزها شركات األوف شور ‪ ،‬التى كانت فى كل هذه الحاالت مجرد مكتب فخيم فى بناية فاخرة فى أحدى‬ ‫الجزر أو األقاليم المتمتعة بوضع خاص داخل هذه الدول ‪ .‬‬ ‫وتتميز شركات األوف شور بالنسبة ألصحابها بالمميزات التالية ‪ :‬‬ ‫‪ - 1‬أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ‪ ،‬فال يحتاج األمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من‬ ‫األحيان ‪ .‬‬ ‫‪ - 2‬كما أن رأس مال تلك الشركات ‪ ،‬أو الكيانات التى ال تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ‪ ،‬قليل جدا قد ال يتعدى‬ ‫عدة مئات من الدوالرات أو الجنيهات اإلسترلينية ‪ .‬‬ ‫‪ - 3‬دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها مالذات ضريبية آمنه ‪ ،‬حيث ال توجد‬ ‫أستقطاعات ضريبية ‪ ،‬أو لو وجدت فهى متدنية للغاية ال تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون‬ ‫حركتها المالية تتعدى مئات ماليين الدوالرات ‪ .‬‬ ‫‪ - 4‬بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول األجنبية ‪ ،‬تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى االنتقال للعمل فى الدول المنهوبة‬ ‫( وفى طليعتها مصر طبعا ) ‪ ،‬حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات االستثمار‬ ‫األجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ‪ ،‬واألهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها ‪ .‬‬ ‫‪ - 5‬ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات االستثمارية األجنبية أفراد تدربوا فى البنوك األمريكية والبريطانية التى أبتكرت‬ ‫هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – عالء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ‪ ( ،‬راجع كتابنا ‪:‬‬ ‫كيف نهبت مصر ‪ . )2018-1974‬‬ ‫‪ - 6‬غالبا ال تخضع أنشطة هذه الشركات األجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ‪ ،‬سواء‬ ‫بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية ‪ ،‬أو بسبب صالت قرابة بأصحاب السلطة‬ ‫التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ‪ ،‬أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين‬ ‫فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق األوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ‪ ،‬سواء‬ ‫بتعيينهم بمكافآت ضخمة ‪ ،‬أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من األساليب ‪ .‬‬ ‫فما الذى توفره شركات األوف شور إلصحابها ؟‬ ‫تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما( ‪)4‬‬ ‫عبد الخالق فاروق·الجمعة‪ ٢٤ ،‬مايو ‪٢٠١٩‬‬ ‫بقلم ‪ /‬عبد الخالق فاروق‪ ‬‬ ‫وتتميز شركات األوف شور بالنسبة ألصحابها بالمميزات التالية ‪ :‬‬

‫‪ - 1‬أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ‪ ،‬فال يحتاج األمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من‬ ‫األحيان ‪ .‬‬ ‫‪ - 2‬كما أن رأس مال تلك الشركات ‪ ،‬أو الكيانات التى ال تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ‪ ،‬قليل جدا قد ال يتعدى‬ ‫عدة مئات من الدوالرات أو الجنيهات اإلسترلينية ‪ .‬‬ ‫‪ - 3‬دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها مالذات ضريبية آمنه ‪ ،‬حيث ال توجد‬ ‫أستقطاعات ضريبية ‪ ،‬أو لو وجدت فهى متدنية للغاية ال تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون‬ ‫حركتها المالية تتعدى مئات ماليين الدوالرات ‪ .‬‬ ‫‪ - 4‬بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول األجنبية ‪ ،‬تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى االنتقال للعمل فى الدول المنهوبة‬ ‫( وفى طليعتها مصر طبعا ) ‪ ،‬حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات االستثمار‬ ‫األجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ‪ ،‬واألهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها ‪ .‬‬ ‫‪ - 5‬ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات االستثمارية األجنبية أفراد تدربوا فى البنوك األمريكية والبريطانية التى أبتكرت‬ ‫هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – عالء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ‪ ( ،‬راجع كتابنا ‪:‬‬ ‫كيف نهبت مصر ‪ . )2018-1974‬‬ ‫‪ - 6‬غالبا ال تخضع أنشطة هذه الشركات األجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ‪ ،‬سواء‬ ‫بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية ‪ ،‬أو بسبب صالت قرابة بأصحاب السلطة‬ ‫التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ‪ ،‬أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين‬ ‫فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق األوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ‪ ،‬سواء‬ ‫بتعيينهم بمكافآت ضخمة ‪ ،‬أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من األساليب ‪ .‬‬ ‫فما الذى توفره شركات األوف شور إلصحابها ؟‪ ‬‬ ‫‪ - 1‬تقوم شركة األوف شور عبر مكاتبها ‪ ،‬أو وكيلها المحلى فى مصر – كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة – بتحويل‬ ‫أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها األم سواء فى قبرص وجزر كايمن وجزر العذراء كما كان‬ ‫يفعل عالء وجمال مبارك ‪ ،‬وعشرات من كبار رجال المال واألعمال المصريين والعرب واألجانب مستفيدين من كونهم‬ ‫مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية ‪ .‬‬ ‫‪ - 2‬تستطيع شركة األوف شور القيام بعمليات غسل أموال ( أى أخفاء الطبيعة غير القانونية لألموال ) ‪ ،‬من خالل تحويل أو‬ ‫تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج ‪ ،‬ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس ‪ .‬‬ ‫‪ - 3‬تستطيع الشركة أو الصندوق أو الكيان بنظام األوف شور ‪ ،‬الدخول والخروج من السوق المصرى أو األسواق المشابه‬ ‫بسهولة عبر سوق األوراق المالية و البورصة ‪ ،‬وشراء وبيع األسهم والسندات واذون الخزانة دون أن يتعرف أحدا أو‬ ‫يرصد أحدا األرباح التى حققتها تلك الكيانات ‪ .‬‬ ‫‪ - 4‬تستطيع الشركة أو الكيان بنظام األوف شور ‪ ،‬من خالل تعدد حساباته المصرفية فى الداخل او الخارج نقل أمواله بسرعة‬ ‫من حساب إلى أخر ‪ ،‬ومن بلد إلى اخر ‪ ،‬دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ - 5‬تستطيع هذه الكيانات الشاذة فى أعراف وقواعد العمل االقتصادى المحترم والوطنى ‪ ،‬أن تحقق أرباحا أضافية من خالل‬ ‫عمليات التصدير أو اإلستيراد لبعض المستلزمات أو الخدمات بأسعار معينة ‪ ،‬وتعيد بيعها فى الخارج أو الداخل بأسعار‬ ‫أعلى ‪ ،‬مما يحقق لها أرباحا غير خاضعة للضرائب ‪ ،‬ومستفيدة من الدعم والخدمات التى تقدمها الحكومات المحلية (دعم‬ ‫أسعار الكهرباء ودعم أسعار الغاز ومشتقات البترول ) بزعم تشجيع المستثمرين األجانب أو المحليين ‪ .‬‬ ‫‪ - 6‬تستطيع تلك الكيانات األوف شور ‪ ،‬أن تقوم بعمليات اإلقتراض من البنوك والمصارف المحلية فى الداخل مستفيدة من‬ ‫كونها إستثمارا أجنبيا ‪ ،‬بزعم تمويل مشروعات إستثمارية ثم تقوم بتحويل تلك األموال إلى فروعها األم فى الخارج ‪ ،‬وهكذا‬ ‫جرت عمليات تهريب األموال من كبار رجال المال واألعمال المصريين والعرب واألجانب فى منتصف الثمانينات وفى‬ ‫منتصف التسعينات ‪ ،‬وفى مطلع اإللفية الجديدة فيما أطلق عليه طباخ السم كله رئيس الوزراء المصرى ” د‪ .‬عاطف عبيد ”‬

‫بأزمة المتعثرين ‪ .‬‬ ‫‪ - 7‬تقوم هذه الكيانات ( شركات – صناديق استثمار وغيرها ) بالمضاربة على العمالت األجنبية والعمالت المحلية ‪ ،‬مستفيدة‬ ‫من حالة الفوضى والتسهيالت التى تحصل عليها – بأعتبارها مستثمر أجنبى – بهدف تحقيق األرباح وتحويل تلك األرباح‬ ‫إلى مقراتها فى الخارج ‪ .‬‬ ‫واألن بعد هذا العرض السريع والموجز لطبيعة ومخاطر هذه الكيانات الشاذة على فرص التنمية االقتصادية ‪ ،‬علينا األن‬ ‫عرض أهم األسماء التى وردت فى قوائم أوراق بنما ‪ ،‬علما بأن هذه األسماء هى التى تسربت فقط من مؤسسة محاماة‬ ‫واحدة فى بنما وهى مؤسسة ‪ ، Mossack Fonseca‬حيث يوجد عشرات مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية‬ ‫األخرى ‪ ،‬وأقسام االستثمار فى كثير من البنوك الكبرى فى الخارج ‪ ،‬تقوم بتلك العمليات غير المشروعة ‪ .‬‬ ‫أما قول بعض من تورط فى هذه الممارسات بأن من حقه أن يسجل شركاته فى أى بلد يشاء ‪ ،‬كما صرح فى بداية تفجر‬ ‫فضيحة ” أوراق بنما ” رجل األعمال البارز ” نجيب ساويرس ” ‪ ،‬فهو كلمة حق أريد بها باطال ‪ ،‬فهذا الحق مضمون فى‬ ‫حال توافر ثالثة شروط ‪ :‬‬ ‫الشرط األول ‪ :‬أن ال يكون ذلك مربوطا بنشاط بعض أو كل شركاته فى داخل مصر ‪ .‬‬ ‫الشرط الثانى ‪ :‬أن ال يكون ذلك مدخال لعمليات تهرب ضريبى ‪ ،‬أو تملص ضريبى ‪ .‬‬ ‫الشرط الثالث ‪ :‬أن ال يكون ذلك قد تم بهدف تحويل جزء من الفوائض االقتصادية واألرباح المالية لشركاته فى الداخل إلى‬ ‫تلك الكيانات اللقيطة فى الخارج ‪ .‬حتى لو كانت القوانين السارية تسمح بذلك ‪ ،‬فالعبرة هنا بالدور والوظيفة الوطنية لرأسمال‬ ‫الوطنى فى تعميق التنمية االقتصادية فى الداخل ‪ ،‬وليس حرمان البالد من فوائضها وتحويله إلى خزائن الخارج ‪ .‬‬ ‫وغدا البقية ‪ ..‬األسماء الفردية وبعدها أسماء العائالت‬ ‫تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما (‪)5‬‬ ‫عبد الخالق فاروق·السبت‪ ٢٥ ،‬مايو ‪٢٠١٩‬‬ ‫بقلم ‪ /‬عبد الخالق فاروق‬ ‫رابعا ‪ :‬أبرز األسماء الواردة فى تلك القوائم‪ ‬‬ ‫سوف نقوم هنا بتقسيم هذا التصنيف والتوزيع بطريقتين ‪ :‬‬ ‫األولى ‪ :‬تتضمن نشر أبرز تلك األسماء المعروفة فى عالم البيزنس والمجتمع ‪ .‬‬ ‫والثانية ‪ :‬وهى األهم سوف ننشر قوائم األسماء موزعة على العائالت الرأسمالية التى ساهم بعض أفرادها فى تلك‬ ‫الممارسات الخارجة عن المسئولية الوطنية واألخالقية لرأس المال وأصحابه ‪ .‬ونلفت النظر أن عدم وجود أسماء لبعض‬ ‫كبار رجال المال واألعمال فى تلك القائمة الخاصة بمكتب محاماة ‪ Mossack Fonseca‬فى بنما ‪ ،‬ال يعنى أنهم غير‬ ‫موجودين فى أماكن أخرى ‪ ،‬ولدى بنوك تدير مثل تلك األنشطة والتهرب الضريبى ‪ ،‬وسوف نستمر خلفهم حتى نحصل على‬ ‫الوثائق والبيانات والخاصة بهم ‪ .‬‬ ‫( أ ) أبرز األسماء الفردية‬ ‫‪ -1‬خالد محمد نصير وبعض أقربائه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حسن وأحمد وعلى وعمر محمد حسنين هيكل ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬جمال أنور السادات‪ ‬‬ ‫‪ -4‬يحيى الكومى ( من كبار رجال األعمال وبعض أقربائه ) ‪ .‬‬ ‫‪ -5‬حامد الشيتى ‪ ( .‬من كبار رجال األعمال ) ‪.‬‬ ‫‪ -6‬عبد الحكيم ج ‪ .‬عبد الناصر ‪ ( .‬مكتوب أسمه هكذا ) ‪ .‬‬ ‫‪ -7‬د‪ .‬إبراهيم كامل من كبار رجال المال واألعمال ومشروع توريث جمال مبارك ‪ .‬‬ ‫‪ -8‬صالح الدين أحمد طه دياب وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -9‬صالح توفيق دياب ‪ .‬‬

‫‪ -10‬رؤوف كمال حنا غبور ‪ .‬‬ ‫‪ -11‬هانى عسل ( رئيس هيئة التصنيع األسبق ) ‪ .‬‬ ‫‪ -12‬يسرية لوزا ( زوجه السيد أونسى ساويرس ووالدة كل من نجيب وناصف وسميح ساويرس ) ‪.‬‬ ‫‪ -13‬نجيب أنسى نجيب ساويرس ‪ .‬‬ ‫‪ -14‬ناصف ساويرس ‪ .‬‬ ‫‪ - 15‬أيمن محمد سليمان من رجال المال واألعمال الشباب ومن مالكى بعض المنتجعات السكنية الفاخرة‬ ‫‪ -16‬عثمان احمد عثمان وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -17‬أدهم القاضى ‪ .‬‬ ‫‪ -18‬شيرين القاضى ‪ .‬‬ ‫‪ -19‬هشام الشريف ‪ .‬‬ ‫‪ -20‬حسن حسن القال وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -21‬موسى مصطفى موسى محمد وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -22‬محمد األمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور ‪ .‬‬ ‫‪ -23‬محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور ‪ .‬‬ ‫‪ -24‬محمد عثمان الميرغنى وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -25‬مارك صفوت معوض مشرقى وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -26‬ممدوح إسماعيل محمد على وبعض أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ - 27‬حاتم محمد جالل دويدار ( هل له صلة قرابة برئيس تحرير جريدة األخبار األسبق محمد جالل دويدار ) ‪ .‬‬ ‫‪ -28‬بعض عائلة فلفلة ‪ .‬‬ ‫‪ -29‬هشام هالل السويدى ‪ .‬‬ ‫‪ -30‬أحمد أحمد صادق السويدى ‪ .‬‬ ‫‪ -31‬محمد رشيد ‪ .‬‬ ‫‪ -32‬محمد برهان رشيد ‪ .‬‬ ‫‪ -33‬ليلى سعيد الطويل ‪ .‬‬ ‫‪ -34‬بعض عائلة الدبيكى ‪ .‬‬ ‫‪ -35‬محمد أشرف أبو الذهب ومصطفى أبو الذهب وأخرين من أقربائه ‪ .‬‬ ‫‪ -36‬بعض عائلة أبو الفضل ‪ .‬‬ ‫‪ -37‬بعض عائلة عايش ‪ .‬‬ ‫‪ -38‬بعض عائلة أندرواس ‪ .‬‬ ‫‪ -39‬بعض عائلة الخواجة ‪ .‬‬ ‫‪ -40‬بعض عائلة شتا ‪ .‬‬ ‫‪ -41‬بعض عائلة الشبراويشى ‪ .‬‬ ‫‪ -42‬وأخرين ‪ .‬‬ ‫( ب ) أسماء العائالت‬ ‫تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما (‪)6‬‬ ‫عبد الخالق فاروق·السبت‪ ٢٥ ،‬مايو ‪٢٠١٩‬‬ ‫بقلم ‪ /‬عبد الخالق فاروق‪ ‬‬ ‫( ب ) أسماء العائالت‬ ‫‪ -1‬عائلة دياب ‪ :‬‬

‫– كامل توفيق دياب ‪ .‬‬ ‫– صالح الدين أحمد طه دياب ‪ .‬‬ ‫– توفيق صالح الدين دياب ‪ .‬‬ ‫– صالح توفيق ‪ .‬‬ ‫‪ -2‬عائلة ساويرس ‪ :‬‬ ‫– يسرية لوزا ‪ .‬‬ ‫– نجيب أونسى نجيب ساويرس ‪ .‬‬ ‫– نجيب ساويرس نجيب أونسى ‪ .‬‬ ‫– شركة أوراسكوم القابضة ‪ .‬‬ ‫– ناصف ساويرس ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬نجيب أونسى نجيب ساويرس ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬نجيب أونسى ساويرس ‪ .‬‬ ‫‪ -3‬عائلة المنصورى ‪ :‬‬ ‫– صالح عبد الحافظ المنصورى ‪ .‬‬ ‫– عبد الحافظ المنصورى ‪ .‬‬ ‫– منير عبد الحافظ المنصورى ‪ .‬‬ ‫– أسامة عبد الحافظ المنصورى ‪ .‬‬ ‫– حافظ عبد العلى المنصورى ‪ .‬‬ ‫‪ -4‬عائلة القال ‪ :‬‬ ‫– سارة حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– أحمد حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– حسن حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– إبراهيم حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– محمد حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– عباس حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– مياده عالء عطية حسن القال ‪ .‬‬ ‫– مازن حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– ريهام عالء عطية حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫– نجالت حسن حسن القال ‪ .‬‬ ‫‪ -5‬عائلة نصير ‪ :‬‬ ‫– خالد محمد نصير ( مكرر مرتين ) ‪ .‬‬ ‫– محمود إبراهيم محمود نصير ‪.‬‬ ‫– محمد عالء الدين محمود إبراهيم نصير ‪ .‬‬ ‫– حسن محمود إبراهيم نصير ‪ .‬‬ ‫– محمود محمد سامى محمود نصير ‪ .‬‬ ‫– عالء الدين محمود إبراهيم نصير محمد ‪ .‬‬ ‫– محمد سامى محمود إبراهيم نصير ‪.‬‬ ‫‪ -6‬عائلة غبور ‪ :‬‬ ‫– رؤوف كمال حنا غبور ‪ .‬‬

‫– كريم غبور سامى حنا غبور ‪ .‬‬ ‫‪ -7‬عائلة أبو الفضل ‪ :‬‬ ‫– شامل فهيم لطفى أبو الفضل ( مكرر خمسة مرات ) ‪ .‬‬ ‫– أحمد فهيم لطفى أبو الفضل ‪ .‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬نهاد فهمى لطفى أبو الفضل ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬أحمد فهيم لطفى أبو الفضل ‪ .‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬نهاد فهيم أبو الفضل ‪ .‬‬ ‫‪ -8‬عائلة عثمان احمد عثمان ‪ :‬‬ ‫– عثمان أحمد عثمان أحمد ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬عبد العظيم أحمد عثمان أحمد عثمان ‪ .‬‬ ‫‪ -9‬عائلة اإلمام ‪ :‬‬ ‫– كريم اإلمام ‪ .‬‬ ‫– مجدى اإلمام ‪ .‬‬ ‫– فؤاد اإلمام ‪ .‬‬ ‫– فطومة اإلمام ‪ .‬‬ ‫‪ -10‬عائلة القاضى ‪ :‬‬ ‫– أدهم القاضى ‪ .‬‬ ‫– شيرين القاضى ‪ .‬‬ ‫– غادة القاضى ‪ .‬‬ ‫– محمود حاتم عبد الحليم السيد القاضى ‪ .‬‬ ‫– مدحت محمود حاتم عبد الحليم القاضى ‪ .‬‬ ‫– عبد المعز محمد على عبد العال القاضى ‪ .‬‬ ‫‪ -11‬عائلة السويدى ‪ :‬‬ ‫أحمد أحمد صادق السويدى ‪ .‬‬‫هشام هالل س ‪ .‬السويدى ‪ .‬‬‫شركة السويدى للطاقة ‪ .‬‬‫السويدى للكابالت اإلضافية أو الخارجية ‪ .‬‬‫‪ -12‬عائلة مشرقى ‪ :‬‬ ‫– مارك صفوت معوض مشرقى ‪ .‬‬ ‫– صفوت معوض مشرقى معوض ‪ .‬‬ ‫– فيفيان صفوت معوض مشرقى ‪ .‬‬ ‫‪-13‬عائلة مصطفى موسى ‪ :‬‬ ‫– موسى مصطفى موسى محمد ( ال نعرف على وجه الدقة هل هو موسى مصطفى موسى السياسى ) ‪.‬‬ ‫– مصطفى على مصطفى موسى ‪ .‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬نظيرة مصطفى موسى محمد ‪ .‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬نفيسه مصطفى موسى محمد ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬على مصطفى موسى محمد ‪ .‬‬ ‫– على مصطفى موسى ‪ .‬‬ ‫‪-14‬عائلة بركات ‪ :‬‬

‫السيد ‪ /‬عمر محمد حازم بركات ‪ .‬‬‫– السيد ‪ /‬محمود محمد حازم بركات ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬محمد حازم بركات ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬عادل محمد بركات ‪ .‬‬ ‫‪ -15‬عائلة فتحى عباس ‪ :‬‬ ‫– أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( مكرر ثالثة مرات ) ‪ .‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬نيفين ممدوح فتحى عباس ‪ .‬‬ ‫– ممدوح محمد فتحى عباس ‪ .‬‬ ‫– أيمن ممدوح فتحى عباس ‪ .‬‬ ‫– محمد ممدوح محمد فتحى ‪ .‬‬ ‫– نيفين ممدوح محمد فتحى ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬ممدوح محمد فتحى عباس عبد اهلل ‪ .‬‬ ‫‪-16‬عائلة الميرغنى ‪ :‬‬ ‫محمد عثمان على الميرغنى ‪ .‬‬‫– مريم الميرغنى ‪ .‬‬ ‫– على محمد عثمان الميرغنى ‪ .‬‬ ‫– جعفر الصادق محمد عثمان الميرغنى ‪ .‬‬ ‫– مريم أحمد على الميرغنى ‪ .‬‬ ‫– فاطمة الزهراء أحمد على الميرغنى ‪ .‬‬ ‫– على أحمد الميرغنى ‪ .‬‬ ‫‪-17‬عائلة الدبيكى ‪ :‬‬ ‫– داليا على فهمى مصطفى الدبيكى ‪ .‬‬ ‫– شريف مصطفى على الدبيكى ‪ .‬‬ ‫– محمد على فهمى مصطفى الدبيكى ‪ .‬‬ ‫– على فهمى مصطفى على الدبيكى ‪ .‬‬ ‫– بسنت على فهمى مصطفى الدبيكى ‪ .‬‬ ‫‪ -18‬عائلة هيكل ‪ :‬‬ ‫– أحمد هيكل ‪ .‬‬ ‫– محمد على محمد حسنين هيكل ‪ .‬‬ ‫– عمر أحمد حسن هيكل ‪ .‬‬ ‫– حسن محمد حسنين هيكل ‪ .‬‬ ‫– على محمد حسنين هيكل ‪ .‬‬ ‫‪ -19‬عائلة منصور ‪ :‬‬ ‫– السيد ‪ /‬محمد األمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور ( صاحب اإلمبراطورية اإلعالمية وكثير من األعمال ) ‪.‬‬ ‫– السيد ‪ /‬محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور ‪ .‬‬ ‫‪ -20‬عائلة أسكندر ‪ :‬‬ ‫– هانى فتحى جيد أسكندر ‪ .‬‬ ‫– عماد عريان أسكندر صليب ‪ .‬‬ ‫– رامى وهيب أسكندر فهمى ‪ .‬‬

‫– محسن مجيد فوزى شكرى أسكندر ‪ .‬‬ ‫– مجيد فوزى شكرى أسكندر ‪ .‬‬ ‫– أسامة عريان أسكندر صليب ‪ .‬‬ ‫‪ -21‬عائلة الكومى ‪ :‬‬ ‫– محمد يحيى أحمد السيد الكومى ‪ .‬‬ ‫– رشاد يحيى أحمد السيد الكومى ‪ .‬‬ ‫– يحيى أحمد السيد الكومى ‪ .‬‬ ‫‪ -22‬عائلة الشبراويشى ‪ :‬‬ ‫محمد عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى ‪ .‬‬‫جانا عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى ‪ .‬‬ ‫عمر محمد صبحى حازم الشبراويشى ‪ .‬‬ ‫‪ -23‬عائلة عايش ‪:‬‬ ‫– كريم محمد عايش عايش ‪ ( .‬تكرر ثالث مرات )‪ ‬‬ ‫– محمد عدنان عايش ‪ ( .‬تكرر مرتين )‪ ‬‬ ‫– كريم محمد عايش ‪ .‬‬ ‫– مايسة عبد الحميد عايش ‪ .‬‬ ‫‪ -24‬عائلة فتحى عباس ‪ :‬‬ ‫– أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ‪ ( .‬تكرر أكثر من مرة )‪ ‬‬ ‫– السيد ‪ /‬أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( تكرر ثالث مرات )‬ ‫– السيدة ‪ /‬نيفين ممدوح فتحى عباس ( تكررت أكثر من مرة بدون لقب عباس )‪ ‬‬ ‫– ممدوح محمد فتحى عباس ‪ .‬‬ ‫– أيمن ممدوح فتحى عباس ( ذكر مرة مسبوق بلقظ السيد ومرة أخرى بدون لفظ السيد )‪ ‬‬ ‫– محمد ممدوح محمد فتحى ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬ممدوح محمد فتحى عباس عبد اهلل ‪ .‬‬ ‫‪ – 25‬عائلة الخواجة ‪ :‬‬ ‫– عال محمود عبد الرحيم الخواجة ‪ .‬‬ ‫– أآل محمود عبد الرحيم الخواجة ( تكررت ثالث مرات ) ‪ .‬‬ ‫– أأل محمود ‪ .‬‬ ‫‪ -26‬عائلة الجندى ‪ :‬‬ ‫– طه أيمن الجندى ‪ ( .‬تكرر ثالث مرات )‪ ‬‬ ‫– أيمن أحمد الجندى ( تكرر عدة مرات ) ‪ .‬‬ ‫– محمد أيمن الجندى ( تكرر عدة مرات ) ‪ .‬‬ ‫– هشام أ ‪ .‬م ‪ .‬الجندى ‪ .‬‬ ‫– محمد محمد سعيد أحمد الجندى ‪ .‬‬ ‫‪ -27‬عائلة الجواهرى ( أو الجوهرى ) ‪:‬‬ ‫– محمد العباس السيد الجوهرى ‪ .‬‬ ‫– محمد الناصر السيد الجوهرى ‪ .‬‬ ‫– محمد المأمون السيد الجوهرى ‪ .‬‬ ‫‪ -28‬عائلة العاليلى ‪:‬‬

‫– يحيى سمير يحيى عبد السالم العاليلى ‪ .‬‬ ‫– نادين سمير يحيى عبد السالم العاليلى ‪ .‬‬ ‫– سمير يحيى عبد السالم العاليلى ‪ .‬‬ ‫– مالك العاليلى ‪ .‬‬ ‫‪ -29‬عائلة محمد فهمى ‪ :‬‬ ‫– أمال حسن محمد فهمى السيد ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬أحمد محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى ‪ .‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬إيمان محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى ‪ .‬‬ ‫– السيد ‪ /‬عاصم محمد فهمى محمد رجب ‪ .‬‬ ‫‪ -30‬عائلة أحمد عبد اللطيف ‪ :‬‬ ‫– أحمد عبد اللطيف ‪ .‬‬ ‫– شريف حازم أحمد عبد اللطيف ‪ .‬‬ ‫– هبة نهاد إبراهيم أحمد عبد اللطيف ‪ .‬‬ ‫‪ -31‬عائلة فلفلة ‪ :‬‬ ‫– جيالن اليمانى عبد الرحمن فلفلة ‪ .‬‬ ‫– ضحى اليمانى عبد الرحمن فلفلة ‪ .‬‬ ‫‪ -32‬عائلة السيد جاد ‪ :‬‬ ‫– رشاد رشاد السيد جاد ‪ .‬‬ ‫– رشاد السيد جاد ‪ .‬‬ ‫– مصطفى رشيد السيد جاد ‪ .‬‬ ‫‪ -33‬عائلة البرديسى ‪ :‬‬ ‫– وفيق سعد ويصا البرديسى ‪ .‬‬ ‫– نيهال سعد البرديسى ‪ .‬‬ ‫– شهير سعد ويصا البرديسى ‪ .‬‬ ‫‪ -34‬عائلة تادروس ‪ :‬‬ ‫– إيهاب منير وهبة تادروس ‪ ( .‬يعمل فى مجال البترول )‪ ‬‬ ‫– ممدوح إلياس جاد الرب تادروس ‪ .‬‬ ‫– داليا ناشد أرمانيوس تادروس ‪ .‬‬ ‫‪ -35‬عائلة محمد عبد اهلل ‪ :‬‬ ‫– محمد سامى محمد عبد اهلل ‪ .‬‬ ‫– سامى محمد السيد عبد اهلل ‪ .‬‬ ‫– سمير سامى محمد عبد اهلل ‪ .‬‬ ‫– عبير محمد عبد المنعم محمد عبد اهلل ‪ .‬‬ ‫‪ -36‬عائلة بشير ‪ :‬‬ ‫– شهير عبد الحق بشير ( مكرر مرتين ) ‪ .‬‬ ‫– عبد الجليل عبد الحق بشير ( شركة ماك لالستثمارات وكوكاوكوال مصر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية –‬ ‫األمريكية ) ‪ .‬‬ ‫– شهير عبد الحق بشير ( مكتوب هذه المرة بالطريقة اإلنجليزية ‪ ) Basher – Shaher Abdulhak‬‬

‫‪ -37‬عائلة خليل ‪ :‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬مجدولين عازر عوض خليل ‪ .‬‬ ‫– فادى سعيد تادروس خليل ‪ .‬‬ ‫‪ -38‬عائلة أبو الذهب ‪ :‬‬ ‫– مصطفى أبو الذهب ‪ .‬‬ ‫– الرا أبو الذهب ‪ .‬‬ ‫– محمد أشرف أبو الذهب ‪ .‬‬ ‫– جيهان شريف قطرى ‪ .‬‬ ‫‪ -39‬عائلة صليب ‪ :‬‬ ‫– عماد عريان أسكندر صليب ( تكرر مرتين ) ‪ .‬‬ ‫– أسامة عريان أسكندر صليب ‪ .‬‬ ‫‪ -40‬عائلة نجيب شلبى ‪ :‬‬ ‫– أسكندر نجيب شلبى ‪ .‬‬ ‫– أسكندر شلبى نجيب رزق شلبى ‪ .‬‬ ‫‪ -41‬عائلة حسن شلبى ‪ :‬‬ ‫– السيدة ‪ /‬نهى حسن عالء الدين حسن شلبى ‪ .‬‬ ‫– األنسة ‪ /‬نورا حسن عالء الدين حسن شلبى ‪ .‬‬ ‫– شريف محمد شمس الدين شلبى ‪ .‬‬ ‫‪ -1‬عائلة أندراوس ‪ :‬‬ ‫– عزة موريس رزق أندرواس ‪ .‬‬ ‫– موريس رزق أندراوس ‪ .‬‬ ‫‪ -44‬عائلة جنينة ‪ :‬‬ ‫– عادل عادل جنينة ‪ .‬‬ ‫– عادل جنينة ‪ .‬‬ ‫‪-45‬عائلة البورينى ‪ :‬‬ ‫– فايق محمد فايق البورينى (لواء أ ح ‪ .‬متقاعد والوسيط فى بيع شركة أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية ) ‪.‬‬ ‫‪-46‬عائلة لقمة ‪ :‬‬ ‫– السيد ‪ /‬أحمد عبد العظيم أحمد لقمه ( من رموز األخوان المسلمين ) ‪.‬‬