الرئيسية / تقارير وملفات / مصر :تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما – بقلم /د.عبد الخالق فاروق
مصر :تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما – بقلم /د.عبد الخالق فاروق 1 adminيوم مضت تقارير وملفات ,كتب و دراسات اضف تعليق 284 زيارة
مقاالت مشابهة
التضليل األمريكى اإليرانى ومن المستفيد من الحرب 16ساعة مضت
ً ً إقليميا في الربيع العربي إلى تقاسم دور قطر كرجل غريب في الشرق األوسط. إسالميا زعيما ً? كيف تحول رئيس تركيا? من كونه 17ساعة مضت
العالقات اإلسرائيلية اإليرانية ..الظاهر والخفى 22ساعة مضت
مقدمة تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما()1 عبد الخالق فاروق·الثالثاء ٢١ ،مايو ٢٠١٩
بدءا من السابع عشر من شهر أكتوبر عام ، 2011بدأت تتسرب إلى بعض الصحف اإللمانية واألوربية ،نتائج بعض التحقيقات الصحفية الجريئة ،لما أصبح يعرف بأسم ” الرابطة الدولية للصحفيين اإلستقصائيين ” International ) ، Consortium of Investigative Journalists ( I.C.I.Jمتضمنة معلومات ووثائق ،عن أسماء أشخاص وشركات وصناديق استثمار ،ومؤسسات أعمال تتحرك خارج أطار القوانين والنظم الضريبية للدول ،فيما يشبه شبكات إجرامية ،وتحالفات دولية شبه منظمة ،وهى الوثائق التى أمكن الوصول إليها من خالل تسريب ماليين الوثائق المخزنة فى قاعدة بيانات أحدى الشركات المسئولة عن إدارة جزء من هذا النشاط على المسرح العالمى والمسماه ” موساك فونسيكا ” Mossack Fonsecaفى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى . وفى يونيه من عام ، 2013تأسس الموقع اإلليكترونى للرابطة الدولية للصحفيين اإلستقصائيين ( ، ) ICIJوبدأ فى نشر بعض تلك المعلومات والوثائق ،فنشر حوالى 100ألف أسم لكيانات وأسماء أشخاص وشركات تأسست بنظام األوف شور ، OFF-SHOREتلك اآلفه الخطيرة التى بدأت فى الظهور على المسرح االقتصادى عالميا منذ عام ، 1977تبعه نشر أسماء أضافية حتى قارب عددها بحلول عام 2017حوالى 785ألف أسم لكيانات وصناديق تمويل واستثمار وأشخاص فى أكثر من 200بلد حول العالم ،والتى عرفت فى الصحافة العالمية بأسم فضيحة أوراق بنما . Panama Papers لقد أمكن لهؤالء الصحفيين الرائعون الحصول على أكثر من 11.5مليون ملف بيانات ووثائق من قاعدة بيانات شركة واحدة
هى Mossack Fonsecaفى بنما ،تتضمن العمليات المشروعة وغير المشروعة لكبار الشخصيات والكيانات االقتصادية والمالية ،والتى تغطيها بنوك كبرى فى كافة المراكز المالية الدولية ،ومن بينها عمليات التهرب الضريبى وغسل األموال ،واألحتيال . لقد أظهرت نتائج هذه التحقيقات االستقصائية – التى ال تقل أهمية وخطورة عن تلك التى قدمها الباحث والصحفى اإلسترالى ” جوليان أسانج ” – فى تسريباته على موقع ويكى ليكس Wiki- Leaksأو ما فعله موظف األمن القومى األمريكى السابق ” جورج سنودن ” .G. SNOWDENعن عمليات نهب منظم واسعة النطاق لثروات وحقوق الشعوب خصوصا فى العالم الثالث ،ترعاها دول رأسمالية كبرى ،وتوفر لها المالذ األمن ،والخزائن السرية فى أكثر من 50مالذا آمانا ،لعل أشهرها جزر العذراء وجزر كايمن البريطانية ،وجزر البهاماس والكنارى األسبانية ،ومونت كارلو الفرنسية ،ووالية دوالوورد األمريكية وغيرها . وإذا كانت تسريبات موقع ويكى ليكس ،وتسريبات جورج سنودن ،قد حظيتا بإهتمام دوائر البحث والنشر على نطاق واسع جدا ،فأن تسريبات موقع ( ) ICIJتماما كما تسريبات الفنى النووى اإلسرائيلى ” موردخاى فانونو ” بشأن القدرات النووية والترسانة الذرية إلسرائيل ،لم يحظيا باإلهتمام الالزم والضرورى برغم أهمية وخطورة ما يتضمناه من حقائق وأسرار تهم اإلنسانية كلها .والسبب ببساطة أن القوى الكامنة المعادية للحقائق التى جاء بها موقع الصحفيين االستقصائيين ( ) ICIJوكذلك القوى الصهيونية المناصرة إلسرائيل كانت حريصة اشد الحرص على التعمية والتغطية عن تلك الحقائق الخطيرة والهائلة ،وهكذا ترسمت خطوط شبكات المصالح الخفية بين لصوص األوطان فى مصر وغيرها من دول العالم المنهوب وحلفائهم من الدوائر المؤثرة فى المسرح الدولى المناصر إلسرائيل والصهيونية . وبرغم حرص القائمين على الموقع اإلليكترونى ( ) ICIJعلى عدم نشر المراسالت اإلليكترونية المتبادلة بين أطراف هذه العمليات اإلحتيالية والتهرب الضريبى ،وأسماء تلك األطراف ،وكذلك عدم نشر الحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة ،فأن قد قدم خدمة جليلة لكل جهات البحث الكاديمى أو القانونى والقضائية فى كافة الدول المعنية بتلك العمليات المخالفة للقوانين والمغموسة بالفساد لكبار الشخصيات الحاكمة أو من رجال المال والعمال والمقربين من دوائر صنع السياسات فى بلدانها ،وذلك بنشر أسماء هذه الشخصيات ،وكذلك أسماء الكيانات المرتبطة بتلك الممارسات مثل الشركات وصناديق االستثمار والتمويل والحسابات الخاصة ،وكان من بينها حوالى 722أسما فى مصر . على أية حال فشركات األوف شور OFF-SHOREالتى بلغ عددها بنهاية عام ، 2017حوالى 500ألف شركة على المستوى الدولى ،والتى تتوزع حساباتها الخفية على أكثر من 50مالذا ضريبيا آمنا ،بدءا من سنغافورة وهونج كونج والفلبين ،مرورا بجزر العذراء وجزر الكايمن الخاضعة للتاج البريطانى ،إنتهاء بجزر البهاماس ومونت كارلو وقبرص ودبى وعشرات المالذات الضريبية والمخابىء السرية لألموال المنهوبة من الشعوب المقهورة ،تبين أنها بقدر ما كانت مخابىء سرية ألموال الفاسدين والمحتالين والمتهربين من الضرائب فى بلدانهم ،فقد كانت ايضا وسيلة سحرية هائلة لألمبراطويات المالية الكبرى فى الدول اإلستعمارية للسيطرة على تلك األموال وقت الضرورة بحجج متنوعة ،بعضها قانونى ،والكثير منها سياسى ،فما أعظم المال للسيطرة والتحكم فى أصحابها وتحويلهم تحت الضغط واإلبتزاز إلى مجرد جواسيس أو عمالء فى بلدانهم لصالح هذه المراكز االستعمارية الكبرى مثل بريطانيا والواليات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وغيرها . وقد نال مصر حصتها من فضيحة أوراق بنما ،حيث نشر أسماء حوالى 722أسما لشخصيات وكيانات وصناديق ،عالوة على 48أسما لكيانات أخرى ،والمثير للدهشة أن نشر تلك األسماء والكيانات الذى جاء بعد عام 2015وقيام ثورات الربيع العربى ،لم يجد ما يستحق من إهتمام الدوائر التنفيذية أو القضائية فى مصر لمالحقة هذه الوقائع وفتح تحقيقات قضائية جادة للتعرف على أبعاد هذا الموضوع ،وأقتصاص حق الدولة والمجتمع المصرى من أموال هؤالء المتهربين والمحتالين ، بل المدهش أكثر أن بعض من ساهموا فى تلك العمليات القذرة ،وكانوا أعوانا لكبار الشخصيات المصرية التى مارست تلك
العمليات المشبوه ،قد أصبحوا وزراء ومسئولين كبار فى حكومات ما بعد ثورة 25يناير عام ، 2011وخصوصا فى حكومات الجنرال عبد الفتاح السيسى . مقدمة لتحليل األسماء الورادة فى فضيحة أوراق بنما ()2 عبد الخالق فاروق·الثالثاء ٢١ ،مايو ٢٠١٩ بقلم /عبد الخالق فاروق وهكذا قتل الموضوع الخطير فى مهده ،وكأن الجميع – اللصوص والحكام – قد حرصا معا على تجنب الخوض فيه حتى ال تفتح ملفات قد تطال برذاذها القائمين على الحكم واإلدارة ،سواء قبل ثورة 25يناير عام ، 2011أو بعدها وحتى يومنا هذا فى مايو عام . 2019 عموما لقد تضمنت أوراق بنما المنشورة أسماء حوالى 700أسما مصريا من كبار رجالالت المال واألعمال فى البالد ،وكذا 48كيانا وشركة ومؤسسة أنشئت بنظام األوف شور ،عالوة على 20وسيطا مصريا ،و 314عنوان تتحرك وتتواجد بها هذه المعامالت والحسابات المصرفية . وكان من أبرز تلك األسماء بالقطع نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجتيهما ،وكثير من أسماء الوزراء فى الدائرة المقربة للرئيس األسبق ونجليه وجاء فيها األتى : -1عالء مبارك ( مع تفاصيل مناسبة لبياناته الشخصية وصورة جواز سفره ..الخ ) . -2جمال مبارك . -3هايدى محمود مجدى حسين راسخ ( زوجة عالء وكريمة رجال األعمال الفاسد والهارب مجدى راسخ ) . -4خديجة محمود الجمال ( زوجة جمال مبارك وكريمة رجل األعمال الضخم محمود الجمال ) . -5أحمد عبد العزيز عز ( رجل األعمال الضخم والمقرب من العائلة الرئاسية ) . -6عبلة محمد فوزى على أحمد ( زوجة أحمد عز األولى وأم أوالده ) . -7خديجة أحمد أحمد كامل ياسين ( زوجة أحمد عز الثانية ) . - 8شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار ( زوجته الثالثة التى تنازلت عن عضوية مجلس الشعب وجلست فى المنزل ) . -9أحمد عالء الدين أمين عبد المقصود المغربى ( وزير اإلسكان عند إندالع ثورة يناير عام . ) 2011 -10رشيد محمد رشيد ( وزير الصناعة والتجارة لحظة ثورة يناير . )2011 -11هنية محمود عبد الرحمن فهمى ( زوجة الوزير محمد رشيد ) . - 12محمد زهير محمد وحيد جرانه ( وزير السياحة لحظة الثورة وأبن خالة الوزير أحمد المغربى ) . -13جيالن شوكت حسن جالل الدين ( زوجة الوزير زهير جرانة ) . -14لواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى ( وزبر الداخلية لحظة الثورة ) . -15إلهام سيد سالم شرشر ( صحفية وزوجة وزير الداخلية لحظة الثورة ) . هذا باإلضافة إلى شخصيات عربية أخرى مثل الملك محمد السادس ملك المغرب ومدير أعماله ( منير مجيدى ) . واألن ..ما هى األسماء المصرية التى وردت فى أوراق بنما ؟ وكيف تعاملنا معها تحليليا ؟ أوال :المشكالت التى واجهتنا فى التعامل مع األسماء لم يكن التعامل مع األسماء المنشورة فى أوراق بنما سهال أو ميسورا لعدة أسباب أهمها : - 1وجدنا أسماء متكررة أكثر من مرة ،فلم نكن على دراية بأسباب هذا التكرار ،هل هو مجرد خطأ ؟ أو تكرار فى ذكر األسماء ؟ أو أنه نتيجة وجود أكثر من كيان أو شركة أو حساب بنفس األسم للشخص ،وقد أنتهينا إلى تجنب التكرار واإلزداوج ،وذلك من خالل اإلكتفاء بذكر األسم المكرر مرة واحدة ،مع ترك تفاصيل معامالته وشركاته إلى مكان أخر من التحليل . - 2أكتشفنا أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه ” الشراكة العائلية ” فى عمليات التحايل وغسل األموال والتهرب الضريبى ، وقد أنتهينا إلى أهمية حصر أسماء أفراد العائالت وأفرادها المسجلين فى أوراق بنما ،حتى يتبين للرأى العام والقارىء المصرى ،ولجهات التحقيق القضائية – فيما بعد فى حال توافر إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد واالقتصاص من
مرتكبيه – مناط هذا النشاط اإلجرامى شبه الجماعى لإلحتيال والتهرب الضريبى . - 3تبين وجود أسماء تكتب أيضا فى صيغة ثنائية ( مثل صالح توفيق ) ،ثم تكتب فى موضع أخر باألسم الثالثى أو الرباعى أو حتى الخماسى ،بما يؤكد وجود أكثر من أسم لنفس الشخص الواحد كوسيلة للتغطية على أنشطته المتعددة . - 4كما تبين – وهذا مثير للدهشة واإلستغراب – وجود أسماء لبعض الجهات والشركات والبنوك الحكومية مثل ” بنك مصر ” ،أو ” شركة الصعيد لإلنشاءات ” وغيرهما كثير . - 5ونظرا إلى ان كل األسماء مكتوبة باللغة اإلنجليزية فقد يكتب األسم فى كل مرة بحروف مختلفة لنفس الشخص مثل Aly أو Aliوكذلك اسم محمد يكتب بعدة حروف مختلفة وغيرها كثير . - 6أعتمدنا فى تصنيف العائالت على التقارب الشديد فى األسماء ،ومع ذلك فقد يحدث بعض الخطأ ،وبالتالى فنحن نعمل على التصحيح أوال بأول . ثانيا :المنهجية التحليلية للتعامل مع األسماء أتبعنا فى عملنا األسلوب والمنهجية التالية : -1سجلنا األسماء كما وردت تماما فى القوائم المنشورة فى موقع الصحفيين االستقصائيين ( ) ICIJحتى يسهل علينا مراجعتها واحدا بعد األخر ،نظرا ألن هذا التريب لم يصاحبه ترقيم لهذه األسماء . - 2ثم قمنا بمقارنة األسماء المتكررة ،والتى قد يكون مجرد تكرار غير ذى داللة ،وقد يكون التكرار مصحوبا بإستخدام ألفاظ من قبيل .Mrأو .Mrsأو ، Missبما قد يعنى أنه أسم لشخص يمتلك أكثر من حساب أو اكثر من مشروع وكيان أو أكثر من غطاء . - 3ثم فى مرحلة ثالثة قمنا بجمع األسماء التى يجمعها أسم عائلى واحد ( دياب – أبو الفضل – الدبيكى – هيكل – ساويرس – أندرواس – المنصورى – فلفلة – القال – نصير – أسكندر – شلبى – غبور – أبو الذهب – عثمان أحمد عثمان – سليمان … الخ ) ،من أجل حصر هذه العائالت التى مارست هذا التهرب واألحتيال الضريبى ،ومقارنتع فى مرحلة الحقة من التحليل بنشاطها فى االقتصاد المصرى . - 4وقد أدرجنا األسماء المميزة والمعروفة لكبار رجال المال واألعمال والسياسيين المصريين فى قائمة مستقلة حتى يتعرف القارىء أكثر على طبيعة هذه الطبقة السياسية والمالية التى هيمنت على مقدرات البالد ألكثر من خمسين عاما ،فأوصلتها إلى ما وصلت إليه . - 5وأخيرا فقد يصاحب عملنا بعض األخطاء فى ترجمة بعض األسماء المكتوبة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية مثل أسماء سيد أو سعيد أو حسن أو عالء ،أو آأل ،التى قد تكون نطقها مختلف وهى وإن كانت قليلة وقابلة للتصحيح فقد أستدعت األمانة العلمية ذكر هذا فى مقدمة تحليلنا لهذه القوائم . تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما ()3 عبد الخالق فاروق·الخميس ٢٣ ،مايو ٢٠١٩ بقلم /عبد الخالق فاروق ثالثا :كيف تعمل شركات األوف شور OFF-SHORE يتقن العقل اإلستعمارى الغربى كل فترة تاريخية ،إبتكار الصيغ واألشكال والمسميات الجديدة للعمل االقتصادى والمالى ، تجنبا لإلحراج من ناحية ،وطمسا للذاكرة الوطنية لدى كثير من الشعوب التى عانت من ممارسات المحتل الغربى خصوصا فى عالمنا العربى ،ومن هنا أبتكر تعبيرات جديدة مثل الخصخصة ، Privatizationأى بيع األصول المملوكة للدولة إلى ما يسمى المستثمرين المحليين أو األجانب ،ونظام ، B.O.Tبكل مشتقاتها اللغوية والقانونية ،التى يقصد منها إعادة أحياء نظام اإلمتيازات األجنبية القديمة بصيغ جديدة ،كما جاء إلينا بعد هزيمة مشروعات التنمية الوطنية فى مطلع السبعينات ،بتعبيرات من قبيل ” تحرير االقتصاد ” و ” ترشيد الدعم ” و ” برامج التثبيت االقتصادى ” Stabilization
،و ” برامج إعادة الهيكلة ” ، Structural Readjustmentكما أبتكر ومنذ منتصف السبعينات أيضا آلية جديدة للعمل االقتصادى المحلى والدولى عرفت بأسم شركات األوف شور ، OFF-SHOREوالتى قصد منها إنشاء كيانات سواء كانت شركات أو صناديق استثمار ،تسجل فى بعض الدول والجزر والواليات والدول ،دون تسجيل بيانات كاملة عن المؤسسين والمالكين ،فقد يكفى وجود وكيل قانونى ( مثل مكتب Mossack Fonsecaفى جمهورية بنما بأمريكا الوسطى وغيره كثير ومنتشر فى بعض الدول واألقاليم ،أو تتواله أقسام االستثمار فى بعض البنوك الكبرى أو المتوسطة ، وأحيانا البنوك الصغرى مقابل الحصول على عمولة أو رسم تسجيل ،وأجبرت بقية دول العالم المنهوبة ( مثل حالة مصر ) ، إلى تغيير تشريعاتها وقوانينها ونظم االستثمار فيها ،بما يسمح بعمل ونشاط تلك الشركات الشاذة ،تحت وهم وخديعة وشعار ” تشجيع االستثمار ” و” جذب االستثمار األجنبى ” و ” تحطيم الروتين والبيروقراطية الحكومية ” وغيرها من الشعارات الزائفة . وقد تالقت هذه الحركة على المسرح العالمى منذ منتصف السبعينات ،مع تغيرات داخلية عميقة فى الدول المستهدفة ( ومنها مصر طبعا ) ،عبر خلق طبقة رأسمالية جديدة من النوع الطفيلى والكمبرادورى ،تنسجم مصالحها تماما مع األطراف الدولية الكبرى ،والمؤسسات التمويلية الدولية ( مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ) ،ومع تلك األفكار واآلليات الجديدة ،وأبرزها شركات األوف شور ،التى كانت فى كل هذه الحاالت مجرد مكتب فخيم فى بناية فاخرة فى أحدى الجزر أو األقاليم المتمتعة بوضع خاص داخل هذه الدول . وتتميز شركات األوف شور بالنسبة ألصحابها بالمميزات التالية : - 1أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ،فال يحتاج األمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من األحيان . - 2كما أن رأس مال تلك الشركات ،أو الكيانات التى ال تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ،قليل جدا قد ال يتعدى عدة مئات من الدوالرات أو الجنيهات اإلسترلينية . - 3دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها مالذات ضريبية آمنه ،حيث ال توجد أستقطاعات ضريبية ،أو لو وجدت فهى متدنية للغاية ال تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون حركتها المالية تتعدى مئات ماليين الدوالرات . - 4بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول األجنبية ،تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى االنتقال للعمل فى الدول المنهوبة ( وفى طليعتها مصر طبعا ) ،حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات االستثمار األجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ،واألهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها . - 5ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات االستثمارية األجنبية أفراد تدربوا فى البنوك األمريكية والبريطانية التى أبتكرت هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – عالء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ( ،راجع كتابنا : كيف نهبت مصر . )2018-1974 - 6غالبا ال تخضع أنشطة هذه الشركات األجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ،سواء بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية ،أو بسبب صالت قرابة بأصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ،أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق األوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ،سواء بتعيينهم بمكافآت ضخمة ،أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من األساليب . فما الذى توفره شركات األوف شور إلصحابها ؟ تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما( )4 عبد الخالق فاروق·الجمعة ٢٤ ،مايو ٢٠١٩ بقلم /عبد الخالق فاروق وتتميز شركات األوف شور بالنسبة ألصحابها بالمميزات التالية :
- 1أنها توفر درجة عالية من السرية فى ممارسة نشاط أصحابها ،فال يحتاج األمر تسجيل أسماء أصحابها فى الكثير من األحيان . - 2كما أن رأس مال تلك الشركات ،أو الكيانات التى ال تعدو أن تكون مكتب أو شقة فى بناية فاخرة ،قليل جدا قد ال يتعدى عدة مئات من الدوالرات أو الجنيهات اإلسترلينية . - 3دائما تؤسس تلك الشركات أو الكيانات فى جزر أو أقاليم أو دول توفر لها مالذات ضريبية آمنه ،حيث ال توجد أستقطاعات ضريبية ،أو لو وجدت فهى متدنية للغاية ال تشكل أبدا عبئا على أنشطة هذه الشركات أو الكيانات التى قد تكون حركتها المالية تتعدى مئات ماليين الدوالرات . - 4بتأسيس هذه الشركات الشاذة فى هذه الدول األجنبية ،تتحرك إلى المرحلة الثانية وهى االنتقال للعمل فى الدول المنهوبة ( وفى طليعتها مصر طبعا ) ،حيث يجرى معاملتها كشركة أو كيان أجنبى يتمتع بكل مزايا وأعفاءات وحصانات االستثمار األجنبى ضريبيا وجمركيا وفى حقوق العاملين التأمينية ،واألهم فى حرية دخول وخروج أموالها وأرباحها . - 5ولم يكن غريبا أبدا أن يدير هذه المنصات االستثمارية األجنبية أفراد تدربوا فى البنوك األمريكية والبريطانية التى أبتكرت هذه الصيغ من أمثال جمال مبارك – عالء مبارك – ياسر الملوانى – فاروق العقدة – وعشرات غيرهم ( ،راجع كتابنا : كيف نهبت مصر . )2018-1974 - 6غالبا ال تخضع أنشطة هذه الشركات األجنبية للرقابة الجادة والحقيقية من الجهات المختصة فى البلدان المنهوبة ،سواء بسبب قدرة أصحابها على الولوج إلى دوائر اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية ،أو بسبب صالت قرابة بأصحاب السلطة التنفيذية والتشريعية ( كحالة الدائرة المقربة لكبار المسئولين فى مصر ) ،أو بسبب قدرتها على إغراء وإغواء المسئولين فى تلك الجهات الرقابية المختصة ( البورصة – سوق األوراق المالية – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى ) ،سواء بتعيينهم بمكافآت ضخمة ،أو تعيين أبنائهم وأقربائهم أو غيرها من األساليب . فما الذى توفره شركات األوف شور إلصحابها ؟ - 1تقوم شركة األوف شور عبر مكاتبها ،أو وكيلها المحلى فى مصر – كما فى غيرها من دول العالم المنهوبة – بتحويل أرباحها ومكاسبها بصورة دورية دون قيود أو رقابة إلى مركزها األم سواء فى قبرص وجزر كايمن وجزر العذراء كما كان يفعل عالء وجمال مبارك ،وعشرات من كبار رجال المال واألعمال المصريين والعرب واألجانب مستفيدين من كونهم مستثمرين أجانب وكيانات أجنبية . - 2تستطيع شركة األوف شور القيام بعمليات غسل أموال ( أى أخفاء الطبيعة غير القانونية لألموال ) ،من خالل تحويل أو تمويل أنشطتها داخل مصر أو فى الخارج ،ونقلها من حسابات شركة أو كيان سواء فى الداخل أو الخارج وبالعكس . - 3تستطيع الشركة أو الصندوق أو الكيان بنظام األوف شور ،الدخول والخروج من السوق المصرى أو األسواق المشابه بسهولة عبر سوق األوراق المالية و البورصة ،وشراء وبيع األسهم والسندات واذون الخزانة دون أن يتعرف أحدا أو يرصد أحدا األرباح التى حققتها تلك الكيانات . - 4تستطيع الشركة أو الكيان بنظام األوف شور ،من خالل تعدد حساباته المصرفية فى الداخل او الخارج نقل أمواله بسرعة من حساب إلى أخر ،ومن بلد إلى اخر ،دون أن تتحقق السلطات النقدية والمصرفية المحلية من طبيعة هذه العمليات النقدية . - 5تستطيع هذه الكيانات الشاذة فى أعراف وقواعد العمل االقتصادى المحترم والوطنى ،أن تحقق أرباحا أضافية من خالل عمليات التصدير أو اإلستيراد لبعض المستلزمات أو الخدمات بأسعار معينة ،وتعيد بيعها فى الخارج أو الداخل بأسعار أعلى ،مما يحقق لها أرباحا غير خاضعة للضرائب ،ومستفيدة من الدعم والخدمات التى تقدمها الحكومات المحلية (دعم أسعار الكهرباء ودعم أسعار الغاز ومشتقات البترول ) بزعم تشجيع المستثمرين األجانب أو المحليين . - 6تستطيع تلك الكيانات األوف شور ،أن تقوم بعمليات اإلقتراض من البنوك والمصارف المحلية فى الداخل مستفيدة من كونها إستثمارا أجنبيا ،بزعم تمويل مشروعات إستثمارية ثم تقوم بتحويل تلك األموال إلى فروعها األم فى الخارج ،وهكذا جرت عمليات تهريب األموال من كبار رجال المال واألعمال المصريين والعرب واألجانب فى منتصف الثمانينات وفى منتصف التسعينات ،وفى مطلع اإللفية الجديدة فيما أطلق عليه طباخ السم كله رئيس الوزراء المصرى ” د .عاطف عبيد ”
بأزمة المتعثرين . - 7تقوم هذه الكيانات ( شركات – صناديق استثمار وغيرها ) بالمضاربة على العمالت األجنبية والعمالت المحلية ،مستفيدة من حالة الفوضى والتسهيالت التى تحصل عليها – بأعتبارها مستثمر أجنبى – بهدف تحقيق األرباح وتحويل تلك األرباح إلى مقراتها فى الخارج . واألن بعد هذا العرض السريع والموجز لطبيعة ومخاطر هذه الكيانات الشاذة على فرص التنمية االقتصادية ،علينا األن عرض أهم األسماء التى وردت فى قوائم أوراق بنما ،علما بأن هذه األسماء هى التى تسربت فقط من مؤسسة محاماة واحدة فى بنما وهى مؤسسة ، Mossack Fonsecaحيث يوجد عشرات مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية األخرى ،وأقسام االستثمار فى كثير من البنوك الكبرى فى الخارج ،تقوم بتلك العمليات غير المشروعة . أما قول بعض من تورط فى هذه الممارسات بأن من حقه أن يسجل شركاته فى أى بلد يشاء ،كما صرح فى بداية تفجر فضيحة ” أوراق بنما ” رجل األعمال البارز ” نجيب ساويرس ” ،فهو كلمة حق أريد بها باطال ،فهذا الحق مضمون فى حال توافر ثالثة شروط : الشرط األول :أن ال يكون ذلك مربوطا بنشاط بعض أو كل شركاته فى داخل مصر . الشرط الثانى :أن ال يكون ذلك مدخال لعمليات تهرب ضريبى ،أو تملص ضريبى . الشرط الثالث :أن ال يكون ذلك قد تم بهدف تحويل جزء من الفوائض االقتصادية واألرباح المالية لشركاته فى الداخل إلى تلك الكيانات اللقيطة فى الخارج .حتى لو كانت القوانين السارية تسمح بذلك ،فالعبرة هنا بالدور والوظيفة الوطنية لرأسمال الوطنى فى تعميق التنمية االقتصادية فى الداخل ،وليس حرمان البالد من فوائضها وتحويله إلى خزائن الخارج . وغدا البقية ..األسماء الفردية وبعدها أسماء العائالت تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما ()5 عبد الخالق فاروق·السبت ٢٥ ،مايو ٢٠١٩ بقلم /عبد الخالق فاروق رابعا :أبرز األسماء الواردة فى تلك القوائم سوف نقوم هنا بتقسيم هذا التصنيف والتوزيع بطريقتين : األولى :تتضمن نشر أبرز تلك األسماء المعروفة فى عالم البيزنس والمجتمع . والثانية :وهى األهم سوف ننشر قوائم األسماء موزعة على العائالت الرأسمالية التى ساهم بعض أفرادها فى تلك الممارسات الخارجة عن المسئولية الوطنية واألخالقية لرأس المال وأصحابه .ونلفت النظر أن عدم وجود أسماء لبعض كبار رجال المال واألعمال فى تلك القائمة الخاصة بمكتب محاماة Mossack Fonsecaفى بنما ،ال يعنى أنهم غير موجودين فى أماكن أخرى ،ولدى بنوك تدير مثل تلك األنشطة والتهرب الضريبى ،وسوف نستمر خلفهم حتى نحصل على الوثائق والبيانات والخاصة بهم . ( أ ) أبرز األسماء الفردية -1خالد محمد نصير وبعض أقربائه . -2حسن وأحمد وعلى وعمر محمد حسنين هيكل . -3جمال أنور السادات -4يحيى الكومى ( من كبار رجال األعمال وبعض أقربائه ) . -5حامد الشيتى ( .من كبار رجال األعمال ) . -6عبد الحكيم ج .عبد الناصر ( .مكتوب أسمه هكذا ) . -7د .إبراهيم كامل من كبار رجال المال واألعمال ومشروع توريث جمال مبارك . -8صالح الدين أحمد طه دياب وبعض أقربائه . -9صالح توفيق دياب .
-10رؤوف كمال حنا غبور . -11هانى عسل ( رئيس هيئة التصنيع األسبق ) . -12يسرية لوزا ( زوجه السيد أونسى ساويرس ووالدة كل من نجيب وناصف وسميح ساويرس ) . -13نجيب أنسى نجيب ساويرس . -14ناصف ساويرس . - 15أيمن محمد سليمان من رجال المال واألعمال الشباب ومن مالكى بعض المنتجعات السكنية الفاخرة -16عثمان احمد عثمان وبعض أقربائه . -17أدهم القاضى . -18شيرين القاضى . -19هشام الشريف . -20حسن حسن القال وبعض أقربائه . -21موسى مصطفى موسى محمد وبعض أقربائه . -22محمد األمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور . -23محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور . -24محمد عثمان الميرغنى وبعض أقربائه . -25مارك صفوت معوض مشرقى وبعض أقربائه . -26ممدوح إسماعيل محمد على وبعض أقربائه . - 27حاتم محمد جالل دويدار ( هل له صلة قرابة برئيس تحرير جريدة األخبار األسبق محمد جالل دويدار ) . -28بعض عائلة فلفلة . -29هشام هالل السويدى . -30أحمد أحمد صادق السويدى . -31محمد رشيد . -32محمد برهان رشيد . -33ليلى سعيد الطويل . -34بعض عائلة الدبيكى . -35محمد أشرف أبو الذهب ومصطفى أبو الذهب وأخرين من أقربائه . -36بعض عائلة أبو الفضل . -37بعض عائلة عايش . -38بعض عائلة أندرواس . -39بعض عائلة الخواجة . -40بعض عائلة شتا . -41بعض عائلة الشبراويشى . -42وأخرين . ( ب ) أسماء العائالت تحليل لقوائم أسماء أوراق بنما ()6 عبد الخالق فاروق·السبت ٢٥ ،مايو ٢٠١٩ بقلم /عبد الخالق فاروق ( ب ) أسماء العائالت -1عائلة دياب :
– كامل توفيق دياب . – صالح الدين أحمد طه دياب . – توفيق صالح الدين دياب . – صالح توفيق . -2عائلة ساويرس : – يسرية لوزا . – نجيب أونسى نجيب ساويرس . – نجيب ساويرس نجيب أونسى . – شركة أوراسكوم القابضة . – ناصف ساويرس . – السيد /نجيب أونسى نجيب ساويرس . – السيد /نجيب أونسى ساويرس . -3عائلة المنصورى : – صالح عبد الحافظ المنصورى . – عبد الحافظ المنصورى . – منير عبد الحافظ المنصورى . – أسامة عبد الحافظ المنصورى . – حافظ عبد العلى المنصورى . -4عائلة القال : – سارة حسن حسن القال . – أحمد حسن حسن القال . – حسن حسن حسن القال . – إبراهيم حسن حسن القال . – محمد حسن حسن القال . – عباس حسن حسن القال . – مياده عالء عطية حسن القال . – مازن حسن حسن القال . – ريهام عالء عطية حسن حسن القال . – نجالت حسن حسن القال . -5عائلة نصير : – خالد محمد نصير ( مكرر مرتين ) . – محمود إبراهيم محمود نصير . – محمد عالء الدين محمود إبراهيم نصير . – حسن محمود إبراهيم نصير . – محمود محمد سامى محمود نصير . – عالء الدين محمود إبراهيم نصير محمد . – محمد سامى محمود إبراهيم نصير . -6عائلة غبور : – رؤوف كمال حنا غبور .
– كريم غبور سامى حنا غبور . -7عائلة أبو الفضل : – شامل فهيم لطفى أبو الفضل ( مكرر خمسة مرات ) . – أحمد فهيم لطفى أبو الفضل . – السيدة /نهاد فهمى لطفى أبو الفضل . – السيد /أحمد فهيم لطفى أبو الفضل . – السيدة /نهاد فهيم أبو الفضل . -8عائلة عثمان احمد عثمان : – عثمان أحمد عثمان أحمد . – السيد /عبد العظيم أحمد عثمان أحمد عثمان . -9عائلة اإلمام : – كريم اإلمام . – مجدى اإلمام . – فؤاد اإلمام . – فطومة اإلمام . -10عائلة القاضى : – أدهم القاضى . – شيرين القاضى . – غادة القاضى . – محمود حاتم عبد الحليم السيد القاضى . – مدحت محمود حاتم عبد الحليم القاضى . – عبد المعز محمد على عبد العال القاضى . -11عائلة السويدى : أحمد أحمد صادق السويدى .هشام هالل س .السويدى .شركة السويدى للطاقة .السويدى للكابالت اإلضافية أو الخارجية . -12عائلة مشرقى : – مارك صفوت معوض مشرقى . – صفوت معوض مشرقى معوض . – فيفيان صفوت معوض مشرقى . -13عائلة مصطفى موسى : – موسى مصطفى موسى محمد ( ال نعرف على وجه الدقة هل هو موسى مصطفى موسى السياسى ) . – مصطفى على مصطفى موسى . – السيدة /نظيرة مصطفى موسى محمد . – السيدة /نفيسه مصطفى موسى محمد . – السيد /على مصطفى موسى محمد . – على مصطفى موسى . -14عائلة بركات :
السيد /عمر محمد حازم بركات .– السيد /محمود محمد حازم بركات . – السيد /محمد حازم بركات . – السيد /عادل محمد بركات . -15عائلة فتحى عباس : – أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( مكرر ثالثة مرات ) . – السيدة /نيفين ممدوح فتحى عباس . – ممدوح محمد فتحى عباس . – أيمن ممدوح فتحى عباس . – محمد ممدوح محمد فتحى . – نيفين ممدوح محمد فتحى . – السيد /ممدوح محمد فتحى عباس عبد اهلل . -16عائلة الميرغنى : محمد عثمان على الميرغنى .– مريم الميرغنى . – على محمد عثمان الميرغنى . – جعفر الصادق محمد عثمان الميرغنى . – مريم أحمد على الميرغنى . – فاطمة الزهراء أحمد على الميرغنى . – على أحمد الميرغنى . -17عائلة الدبيكى : – داليا على فهمى مصطفى الدبيكى . – شريف مصطفى على الدبيكى . – محمد على فهمى مصطفى الدبيكى . – على فهمى مصطفى على الدبيكى . – بسنت على فهمى مصطفى الدبيكى . -18عائلة هيكل : – أحمد هيكل . – محمد على محمد حسنين هيكل . – عمر أحمد حسن هيكل . – حسن محمد حسنين هيكل . – على محمد حسنين هيكل . -19عائلة منصور : – السيد /محمد األمين إسماعيل محمود لطفى أمين منصور ( صاحب اإلمبراطورية اإلعالمية وكثير من األعمال ) . – السيد /محمود لطفى إسماعيل محمود لطفى منصور . -20عائلة أسكندر : – هانى فتحى جيد أسكندر . – عماد عريان أسكندر صليب . – رامى وهيب أسكندر فهمى .
– محسن مجيد فوزى شكرى أسكندر . – مجيد فوزى شكرى أسكندر . – أسامة عريان أسكندر صليب . -21عائلة الكومى : – محمد يحيى أحمد السيد الكومى . – رشاد يحيى أحمد السيد الكومى . – يحيى أحمد السيد الكومى . -22عائلة الشبراويشى : محمد عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى .جانا عمر محمد صبحى حمزة الشبراويشى . عمر محمد صبحى حازم الشبراويشى . -23عائلة عايش : – كريم محمد عايش عايش ( .تكرر ثالث مرات ) – محمد عدنان عايش ( .تكرر مرتين ) – كريم محمد عايش . – مايسة عبد الحميد عايش . -24عائلة فتحى عباس : – أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( .تكرر أكثر من مرة ) – السيد /أيمن ممدوح محمد فتحى عباس ( تكرر ثالث مرات ) – السيدة /نيفين ممدوح فتحى عباس ( تكررت أكثر من مرة بدون لقب عباس ) – ممدوح محمد فتحى عباس . – أيمن ممدوح فتحى عباس ( ذكر مرة مسبوق بلقظ السيد ومرة أخرى بدون لفظ السيد ) – محمد ممدوح محمد فتحى . – السيد /ممدوح محمد فتحى عباس عبد اهلل . – 25عائلة الخواجة : – عال محمود عبد الرحيم الخواجة . – أآل محمود عبد الرحيم الخواجة ( تكررت ثالث مرات ) . – أأل محمود . -26عائلة الجندى : – طه أيمن الجندى ( .تكرر ثالث مرات ) – أيمن أحمد الجندى ( تكرر عدة مرات ) . – محمد أيمن الجندى ( تكرر عدة مرات ) . – هشام أ .م .الجندى . – محمد محمد سعيد أحمد الجندى . -27عائلة الجواهرى ( أو الجوهرى ) : – محمد العباس السيد الجوهرى . – محمد الناصر السيد الجوهرى . – محمد المأمون السيد الجوهرى . -28عائلة العاليلى :
– يحيى سمير يحيى عبد السالم العاليلى . – نادين سمير يحيى عبد السالم العاليلى . – سمير يحيى عبد السالم العاليلى . – مالك العاليلى . -29عائلة محمد فهمى : – أمال حسن محمد فهمى السيد . – السيد /أحمد محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى . – السيدة /إيمان محمد عصام الدين أحمد محمد فهمى . – السيد /عاصم محمد فهمى محمد رجب . -30عائلة أحمد عبد اللطيف : – أحمد عبد اللطيف . – شريف حازم أحمد عبد اللطيف . – هبة نهاد إبراهيم أحمد عبد اللطيف . -31عائلة فلفلة : – جيالن اليمانى عبد الرحمن فلفلة . – ضحى اليمانى عبد الرحمن فلفلة . -32عائلة السيد جاد : – رشاد رشاد السيد جاد . – رشاد السيد جاد . – مصطفى رشيد السيد جاد . -33عائلة البرديسى : – وفيق سعد ويصا البرديسى . – نيهال سعد البرديسى . – شهير سعد ويصا البرديسى . -34عائلة تادروس : – إيهاب منير وهبة تادروس ( .يعمل فى مجال البترول ) – ممدوح إلياس جاد الرب تادروس . – داليا ناشد أرمانيوس تادروس . -35عائلة محمد عبد اهلل : – محمد سامى محمد عبد اهلل . – سامى محمد السيد عبد اهلل . – سمير سامى محمد عبد اهلل . – عبير محمد عبد المنعم محمد عبد اهلل . -36عائلة بشير : – شهير عبد الحق بشير ( مكرر مرتين ) . – عبد الجليل عبد الحق بشير ( شركة ماك لالستثمارات وكوكاوكوال مصر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية – األمريكية ) . – شهير عبد الحق بشير ( مكتوب هذه المرة بالطريقة اإلنجليزية ) Basher – Shaher Abdulhak
-37عائلة خليل : – السيدة /مجدولين عازر عوض خليل . – فادى سعيد تادروس خليل . -38عائلة أبو الذهب : – مصطفى أبو الذهب . – الرا أبو الذهب . – محمد أشرف أبو الذهب . – جيهان شريف قطرى . -39عائلة صليب : – عماد عريان أسكندر صليب ( تكرر مرتين ) . – أسامة عريان أسكندر صليب . -40عائلة نجيب شلبى : – أسكندر نجيب شلبى . – أسكندر شلبى نجيب رزق شلبى . -41عائلة حسن شلبى : – السيدة /نهى حسن عالء الدين حسن شلبى . – األنسة /نورا حسن عالء الدين حسن شلبى . – شريف محمد شمس الدين شلبى . -1عائلة أندراوس : – عزة موريس رزق أندرواس . – موريس رزق أندراوس . -44عائلة جنينة : – عادل عادل جنينة . – عادل جنينة . -45عائلة البورينى : – فايق محمد فايق البورينى (لواء أ ح .متقاعد والوسيط فى بيع شركة أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية ) . -46عائلة لقمة : – السيد /أحمد عبد العظيم أحمد لقمه ( من رموز األخوان المسلمين ) .