Notulen digitale ALV van WSV Hoorn 16 april 2021

1. Opening, 20.19 uur De voorzitter opent de vergadering met een welkom aan de leden, ledenligplaatshouders en begunstigers. Er doen 40 digitale deelnemers mee aan deze vergadering. De voorzitter deelt mee dat een aantal bestuursleden aanwezig is in het clubgebouw, met inachtneming van de coronaregels, en een aantal bestuursleden zit thuis. Bij de aankondiging van de vergadering is verzocht vragen zoveel mogelijk vooraf te stellen. Daar is gebruik van gemaakt, deze vragen en antwoorden volgen aan het eind van dit verslag. Vragen die gedurende deze vergadering naar boven komen kunnen via de chat worden gesteld. Ook verzoek om zoveel mogelijk de microfoon uit te zetten om storingen te voorkomen.

2. Notulen van de digitale ALV van 18 juni 2020 (Hoornblazer 4 september 2020). Er zijn geen vragen of opmerkingen. Daarmee zijn de notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen. - De voorzitter vraagt eerst een moment van stilte om een aantal overleden mensen te gedenken.

Dit zijn; Hans Kieft, Jolande Mastenbroek en

Piet Lindeman. - Afmeldingen voor de ALV:

Dhr. Jac van de Eijk, dhr. en mw. Mesman, dhr. Ronald Stallaert, dhr. Lars Croese, dhr. Otto

Apeldoorn en dhr. Ed Meerevoort. - Een aantal leden hebben op voorhand schriftelijk laten weten dat ze instemmen met het gevoerde financiële beleid, de voorgestelde wijzigingen van de erfpachtovereenkomst en/of een ander lid hebben gemachtigd voor het stemmen. - De voorzitter doet een dringende oproep voor de functie van redactie commissaris. Sjoerd Huisman zal vandaag aftreden als commissaris en helaas heeft een oproep voor een nieuwe commissaris nog geen nieuwe kandidaat opgeleverd. - De havenmeester Richard de Rooij is per 1 januari 2021 in vaste dienst getreden. Rinus van Dijke is einde seizoen 2020 met pensioen gegaan. In overleg met alle betrokkenen is Heidi Nieuweboer voor het zomerseizoen 2021 aangenomen als hulphavenmeester. Na beëindiging

van het seizoen zal er worden geëvalueerd hoe het zomerseizoen is verlopen. Bij wederzijdse tevredenheid is het de intentie om Heidi Nieuweboer ook voor seizoen 2022 als hulphavenmeester in te schakelen. - Het archief is door de secretaris, Jannie de Boer opgeruimd en geschoond. Met dank aan Wietse Visser voor zijn hulp.

4-a Voorzitter, Knoek van Soest; geeft een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het nieuwe jaar. Terugblik: Het was een lastig jaar door corona; als bestuur kunnen we achteraf vaststellen dat we bijna steeds de goede keuzes hebben gemaakt m.b.t. maatregelen rond openstelling gebouw, toiletten, douches, restaurant; in andere opzichten hebben we als bestuur belangrijke stappen kunnen zetten, zoals uit deze vergadering wel duidelijk zal worden. Het beeld is verdeeld voor wat betreft activiteiten die wel of geen doorgang konden vinden. De jeugdcommissie is erin geslaagd om zomer 2020 het volle programma af te werken. Voor de evenementen- en wedstrijdcommissie is bijna alles afgezegd. ‘De Loods’ was gedurende het hele voorseizoen helaas gesloten, maar gedurende het hoogseizoen wel geopend. Gelukkig kon er wel gevaren worden, en dat werd druk gedaan, qua passanten was 2020 geen slecht jaar. M.b.t. de havenwerkzaamheden is het belangrijkst dat een begin is gemaakt met de renovatie van de steigers, dit is een project dat afhankelijk van de financieringsmogelijkheden over meerdere jaren zal lopen. Vooruitblik: We hopen dat de meeste volwassenen in de loop van het voorjaar gevaccineerd zullen worden, waardoor niet alleen de gezondheidsrisico’s afnemen maar waardoor we binnen onze vereniging weer terug kunnen keren naar de normale situatie met leuke evenementen voor jeugd- en volwassen leden, met zo nu en dan een wedstrijd evenement met alle reuring die daarbij hoort. Dat we met een drankje op het terras kunnen zitten van ‘de Loods’ waar we weer kunnen genieten van het uitzicht op een van de mooiste havens rond het Markermeer. En tegelijkertijd werken we verder aan de voorbereiding van de renovatie van de

steigers, en niet onbelangrijk aan het bedenken van creatieve financieringsvormen daarvoor.

4-b Havencommissaris, Hans Romanesko; informeert de leden over de stand van zaken betreffende investeringen en werkzaamheden op de haven. - Het afscheid van havenmeester Rinus van Dijke kon i.v.m. de coronamaatregelen niet bij zijn feitelijke afscheid in oktober 2020 plaatsvinden. In overleg met Rinus is besloten om eind april in klein comité een afscheidsbijeenkomst te laten plaatsvinden. - Vanwege de corona maatregelen zijn ook de activiteiten van de maandagploeg gedurende de afgelopen winter zeer beperkt geweest. In kleine groepjes is er nog wel gewerkt aan de drijfsteiger. We hopen uiteraard dat we winterseizoen 2021/2022 weer met de volledige ploeg aan het werk kunnen. - De havencommissie is druk met de steigerrenovatie zowel technisch, financieel als organisatorisch. In het najaar van 2020 zijn de meerpalen van de G-steiger aangepakt. De renovatie G/H-steiger: gepland voor eind 2021. Er is gekozen voor het draaien van de palen en een nieuw dek en liggers. Hiervoor zijn de offertes aangevraagd. - Het openbotenterrein is opnieuw bestraat.

De werkzaamheden zijn afgerond begin 2021. Er is voor bestrating gekozen omdat dat beter waterdoorlatend is en gemakkelijke in eigen beheer kan worden opgeknapt. Er zijn noodreparaties uitgevoerd op het parkeerterrein. Het opknappen van de parkeerplaats staat op de agenda van 2022 als de financiën dit toelaten. - Vervanging van het dek van de passantensteiger: is in klein comité uitgevoerd door de maandagploeg, waarvoor dank! - Damwand onder werksteiger: deze is in verval en daar moeten we wat mee. Voor de reparatie van de damwand zijn offertes aangevraagd. - Helaas hadden we storingen met de havenkraan, deze is inmiddels gerepareerd. - Op het programma staat ook nog verbeterpunten/betere herkenbaarheid van ‘de Loods’. Dit loopt nog. Vraag van dhr. Rainier de Groot; wordt het parkeerterrein bestraat of geasfalteerd? Antw. De havencommissie denkt ook hier aan bestrating. Vanwege dezelfde redenen als bij het openbotenterrein, betere waterdoorlating en mogelijkheid tot repareren in eigen beheer. 4-c Wedstrijdcommissaris, Gilbert Haverkamp; Presentatie over participatie van de leden van de WSV Hoorn. Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde, van bestuurslid tot barmedewerker, van jeugdtrainer tot commissielid, van onderhoudsploeg tot zeilpas coördinator. Ook de WSV Hoorn kan niet zonder vrijwilligers. In sommige verenigingen is het verplicht voor leden om taken te doen. De taken zijn dan onderdeel van het lidmaatschap. We zijn dan op zoek naar een goede methode om de last op de huidige vrijwilligers te verminderen, de betrokkenheid van de leden te verhogen en de groep vrijwilligers nog groter te maken dan die nu al is. Het zou fijn zijn om vrijwilligers met specifieke interesses en/of kennis te hebben. We zoeken nog naar een manier om dit te organiseren. Daarom de oproep voor de ‘Vrijwilmax’: een commissie die een plan gaat maken om de betrokkenheid van leden bij de vereniging te vergroten. We zoeken een aantal leden die hiermee aan de slag willen gaan. Binnenkort komt er een oproep in de nieuwsbrief. Mw. Matthy de Koning meldt zich aan voor de commissie ‘Vrijwilmax’.

4-d Commissie wijziging statuten; Rudolph Melis geeft een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging, die in het najaar van 2021 aan de leden ter instemming zal worden voorgelegd. De commissie bestaat uit: Joost ter Velde, Marten Broekens en Rudolph Melis. Interne juridische toetsing en feedback: Erik Groot

Huidige situatie: • Statuten (vastgesteld 2011) • Huishoudelijk Reglement (vastgesteld 2011) • Havenreglement (vastgesteld 2009) Argumenten voor herziening statuten en reglementen: • Bijzondere positie van leden-ligplaatshouders heroverwegen • Huidige documenten zijn op onderdelen tekstueel en inhoudelijk verouderd • Toespitsen op nieuwe wet- en regelgeving, met name

WBTR • Verbeteren van afstemming tussen statuten, HHR en HR • Andere vergaderopties formeel mogelijk maken (digitaal)

Vervolgtraject: • Nieuwe concept statuten, HHR-huishoudelijk reglement en HR-havenreglement afmaken (april) • De nieuwe concept statuten, HHR en HR beschikbaar voor de leden (april/mei) • Gelegenheid voor de leden om te reageren op de concepten (mei/juni) • Verwerking van de reacties van de leden en juridische toets (juni) • Definitieve voorstellen voor statuten, HHR en HR beschikbaar voor de leden (juli/augustus) • Voorlopige toetsing door notaris (augustus) • Definitieve besluitvorming in de najaarsvergadering 2021 (LLHV en ALV) • Vaststellen van de nieuwe statuten door de notaris (december)

Vraag van Mw. Matthy de Koning; Er is destijds gekozen voor de LLHV zodat ‘buitenleden’ niet gaan vertellen wat er wel en niet gebeurt in de haven. De voorzitter geeft aan dat het bestuur en de commissie hiermee bekend zijn, maar dat zij van mening zijn dat de situatie inmiddels zozeer is veranderd dat het niet meer nodig is om de ligplaatshouders een bijzondere formele positie te geven. Met dank aan de commissie sluit de voorzitter dit punt af. 6. Jaarverslagen van de commissies De jaarverslagen kunt u vinden in Hoornblazer 2, april 2021. En van de jeugdcommissie in de Hoornblazer 1, januari 2021. Er zijn geen vragen en opmerkingen over de verslagen.

7. Financiën De Penningmeester, Isabel Mendonca geeft een toelichting bij de eerder rondgestuurde financiële overzichten.

Jaarrekening 2020:

5 Aanpassing erfpachtovereenkomst: Voorafgaand aan de ALV heeft er een ingelaste LLHV plaatsgevonden. De LLHV heeft er mee ingestemd dat het bestuur ter stemming voor kan leggen in de ALV; de wijzingen van de erfpachtovereenkomst. Over de aanpassing van de erfpachtovereenkomst is in eerdere vergaderingen, vanaf 2017, meermalen gesproken. Formele instemming van ALV is een voorwaarde voor de notariële herziening van de overeenkomst. Het betreft het inleveren van de driehoek water die op de bijgevoegde kaart is gemarkeerd als gebied 1, en het omzetten van huur naar erfpacht van het strookje grond dat op de bijgevoegde kaart is gemarkeerd als gebied 2. Van strookje 3 in de tekening is er inmiddels overeenstemming dat WSVH dit strookje niet gaat pachten. Dit zou extra kosten betekenen en het voegt voor de haven niets toe. Het bestuur vraagt de leden en ledenligplaatshouders formeel om instemming voor de kleine aanpassing van de erfpacht-overeenkomst. (Tekening van de situatie is u toegestuurd in de bijlagen van de uitnodigingsemail). De erfpacht van de driehoek water bij de haveningang zal worden beëindigd en strook 2 bij het hek aan de achterzijde op de tekening die voorheen werden gehuurd van de gemeente Hoorn, zullen onderdeel worden van de erfpachtovereenkomst.

De leden stemmen met ruime meerderheid in met het voorstel van het bestuur om de erfpacht te wijzigen.

Door de verhoging van de ligplaats- en lidmaatschapsgelden en de inkomsten van de passanten waren de inkomsten positief. Er is € 50.000,-- minder uitgegeven dan was begroot omdat veel activiteiten niet zijn doorgegaan. Aan het begin van het seizoen hebben we de TOZO aangevraagd en hebben we € 4.000,-- ontvangen. Ook hebben we subsidie aangevraagd en ontvangen van de BOSA €17.000,--. De BOSA subsidie is voor een deel bij algemene huisvesting en beheer ondergebracht.

De havencommissie heeft alles uitgevoerd wat op de planning stond. ‘De Loods’ was juli en augustus volledig open. Dit heeft niet de rest van het seizoen goedgemaakt, er was een bruto negatief saldo van € 36.000,--. Over de begroting zijn vooraf geen vragen binnen gekomen. Er komen via de chat positieve reacties binnen van Sjoerd Ynte Faber en van Sylvia ter Meulen.

Begroting 2021; De komende jaren zullen er meer kosten zijn i.v.m. de komende investeringen. De verwachting is dat ook voor dit jaar, 2021, weer subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de BOSA. Dit is nog niet in de begroting opgenomen. De grootste kosten zullen zijn de steigerrenovatie en het terrein. De begroting is een levend overzicht dat jaarlijks wordt aangepast.

MJOP en MJIP; • De investeringsplanning zoals gepresenteerd in de vooraf gestuurde stukken lopen tot en met 2025. • Belangrijk om in de komende jaren duurzaam te investeren in onze haven! • De kapitaallasten die gemoeid zijn met deze investeringen bekostigen we voor 2021 volledig uit reserveringen en eigen vermogen • Meerjarenbegroting maakt duidelijk dat bij het geplande investeringstempo de investeringen vanaf 2022 niet meer uit eigen vermogen bekostigd kunnen worden • Onvermijdelijk om vanaf 2022 externe financiering aan te trekken; het te financieren bedrag loopt op tot ongeveer € 500.000,--. • We zullen creatief moeten nadenken over de meest aantrekkelijke financieringsvormen ……...

Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de jaarrekening 2020 zoals gepresenteerd.

De leden stemmen hier in ruime meerderheid mee in.

Werkgroep “dukaten”; De penningmeester doet een oproep voor leden met kennis op het gebied financiën. - Heb jij deskundigheid op financieel of juridisch gebied? - Ben jij bereid mee te denken over de financiële toekomst van WSV Hoorn? - Meld je bij het bestuur!!!!! Vragen en opmerkingen via de chat: - Vraag van dhr. Rainier de Groot; Geld is momenteel goedkoop, misschien moet het lenen niet te lang worden uitgesteld? De penningmeester geeft aan dat eerdere informatie heeft geleerd dat we als vereniging niet zo goedkoop kunnen lenen. - Matthy de Koning dankt het bestuur voor hun inzet in dit moeilijke jaar. - Simon de Boer; een creatieve financiering voor de steigers is mogelijk met crowdfunding of obligatie lening onder de leden. Dit heeft de WSV Hoorn al eerder gedaan. - Konrad Fischer; vraagt of leden mogelijk ook geld zouden willen lenen aan de vereniging. Dit is een interessante opmerking.

De penningmeester vraag Simon om toe de treden tot de werkgroep ‘Ducaten’. Met enige aarzeling zegt Simon dat hij hierover gaat nadenken en de penningmeester noteert zijn naam alvast. Huub Ooms meldt zich aan voor de werkgroep ‘Ducaten’.

Via de chat komen de volgende opmerkingen binnen; - Ard Verwoest, goed verhaal en goed werk - Sjoerd Ynte Faber geeft aan dat de WSV Hoorn qua contributie goedkoop is, mogelijk kan dit verhoogd.

Verslag van de kascommissie; Sjoerd Ynte Faber geeft aan dat er sprake is van een degelijk financieel jaarverslag. En stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Hiermee stemmen de leden in ruime meerderheid in met applaus!

8. Benoeming kascommissie Kascommissieleden zijn de heren R. Stumpel, S.Y. Faber en H. Kluiwstra. Aftredend is dhr. R. Stumpel. De voorzitter dank hem zeer voor zijn bijdrage. De voorzitter vraagt om een nieuw kascommissie lid. Dhr. Robert van Wessel meldt zich aan. Met dank aan Robert sluit de voorzitter dit deel van de vergadering af.

9. Bestuursverkiezing - Redactiecommissaris: Sjoerd Huisman heeft aangegeven dat hij deze functie wil neerleggen nu zijn eerste benoemingstermijn is verstreken. De redactiecommissie is op zoek naar een opvolger! - Secretaris: Jannie de Boer had vorig jaar al aangegeven

haar functie te willen neerleggen maar is op verzoek van het bestuur aangebleven tot heden, waarvoor dank!

Het bestuur stelt voor om Mira Hogers te benoemen tot secretaris. - De leden stemmen met ruime meerderheid in met de benoeming van Mira.

Mira heeft al enige maanden meegelopen binnen het bestuur. Zij dankt voor het vertrouwen dat het bestuur en de leden in haar stellen. Zij bedankt Jannie voor het inwerken voor de functie van secretaris. Zij zal zich nader voorstellen in de eerstkomende Hoornblazer.

10. Afscheid van de aftredende bestuursleden Veel dank is voor de inzet van Sjoerd, hij heeft zich m.n. ingezet voor de digitale Hoornblazer wat een verbetering van kwaliteit en een flinke bezuiniging heeft opgeleverd, ook heeft hij eraan bijgedragen dat de website is vernieuwd. Zijn no-nonsens benadering is zeer gewaardeerd binnen het bestuur. Dank voor de inzet en de voorzitter heeft een bos bloemen en een attentie voor Sjoerd.

Jannie de Boer is op verzoek van het bestuur wat langer gebleven, eerst vanwege een jaar een erg grote wisseling binnen het bestuur en vorig jaar vanwege corona pandemie. Daarvoor veel dank! Nu na bijna 7 jaar zal ze het bestuur verlaten. Achter de schermen heeft zij veel werk verzet, veel waardering hiervoor. Ze heeft o.a. een bijdrage geleverd om de vergunning te krijgen voor het mogen ontvangen van campers op het haventerrein. Dank voor de inzet. Omdat Jannie vanwege wat milde klachten uit voorzorg thuis is gebleven zal Knoek morgen de bloemen en een attentie thuisbezorgen.

Ook is er een bloemetje voor Mira ter verwelkoming in het bestuur.

11. Rondvraag Er zijn verder geen vragen. De voorzitter dankt ieder voor de digitale aanwezigheid. Hopelijk zijn we elkaar volgende keer weer in ‘de Loods’ zodat we na afloop gezamenlijk een drankje kunnen drinken!

12. Sluiting 21.40 uur.

Vragen van leden WSVH n.a.v. de cijfers en de ALV van 16 april 2021

Matthy de Koning

1. Op het meerjaren Investeringsplan staat: Container/ berging

SUP’s staat een bedrag gereserveerd in 2021 voor € 3.630,--.

1a. Voor wie is dit bedoeld; Deze reservering (container of rek) is bedoeld als berging voor wellicht aan te schaffen SUP ’s en wellicht ook windsurfboards. Het betreft in eerste instantie boards die door de vereniging zullen worden aangeschaft en die door zeilpashouders en wellicht ook jeugdleden gebruikt kunnen worden. Dit is echter nog in discussie. We hopen ook hiermee meer (jonge) leden aan te trekken.

1b. en waar komt die te staan; Nadeel van een open rek is de kwetsbaarheid van de SUP’s en een locatie voor een container is nog niet gevonden. Over de locatie van deze eventuele opslag van boards is nog geen besluit genomen.

1c. staat daar opbrengst tegenover? De gedachte is dat de beschikbaarheid van sup en/of windsurfboards kan leiden tot extra belangstelling voor de zeilpas en (jeugd) lidmaatschap. Eerst maar kijken hoe het loopt en of het plan wordt uitgevoerd is nog een vraag. Hiernaast loopt er een vraag van SupSpirit voor een bergruimte/container. Dit is het bedrijf dat sup-lessen/clinics vanaf ons terrein verzorgt. Hierbij wordt gekeken of we elkaar kunnen versterken. (Voorziening door supspirit met huur van plaats en tevens bergingsmogelijkheden voor onze leden, uiteraard tegen vergoeding). Dit is op dit moment onderwerp van gesprek.

2. Op het overzicht van de erfpacht tekening is er te zien dat het stukje tussen de drijvende steiger en het dijkje ook gepacht gaat worden.

2a. Is er rekening mee gehouden dat je dit dan ook moet schoonhouden volgens de richtlijnen die opgesteld zijn door slotenschouw. En doordat de dijk van de gemeente is, kan je het riet en/of modder daar niet opgooien, maar zal je het volgens mij, moeten afvoeren. Goede vraag! De bij de stukken gevoegde tekening ontvingen wij recent van de notaris, als bijlage bij een