MÉXICO Y EU
GOLPEAN RED FINANCIERA LIGADA AL
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VINCULADA AL CJNG AL DETALLE
DE REYNOSA TAMAULIPAS
Sol
HUACHICOL EMPRESAS SANCIONADAS
Oscar Guillermo (izq) y J.Refugio (der). Fotos tomadas del Departamento de Tesoro de EU.
MIERCOLES 1
DE JULIO DE 2026 CD. REYNOSA, TAM.
Imagen tomada del Departamento de Tesoro de EU
Estados Unidos señala una red que presuntamente introducía combustible de contrabando a México mediante empresas fachada, documentos falsos y evasión de impuestos. REDACCION
empresas fachada, falsificaba documentos aduaneros e importaba combustible desde Estados Unidos hacia México declarando información falsa para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El Tesoro aseguró que la mayoría de los clientes de Juraidini eran empresas operadoras de gasolineras que posterior-
Imagen tomada del Departamento de Tesoro de EU
W
ashington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucradas en una red de contrabando de combustible y evasión fiscal que, según las autoridades estadounidenses, generaba decenas de millones de dólares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó como uno de los principales operadores a Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como presunto contador y operador financiero del CJNG. De acuerdo con la investigación, creaba y administraba
mente comercializaban el combustible refinado al público, actividad que, según la dependencia, generaba decenas de millones de dólares al año para la organización criminal. Como parte de las sanciones fueron incluidas las empresas mexicanas Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.; RK Real King, S.A.
Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V. OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V. RK Real King, S.A. de C.V. Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V. Ogui Fletes OF Transportes Además de la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd. Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes; y OF Transportes, además de la firma británica Cucumber Sweet Waves Ltd., todas presuntamente controladas por Juraidini. La OFAC también sancionó a J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien señaló de participar en el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y de pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos. Asimismo, fueron designadas las empresas mexicanas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., las cuales, según el Departamento del Tesoro, participaron en operaciones de "huachicol fiscal" y realizaron transacciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG. De acuerdo con la investigación estadou-
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La UIF en coordinación con autoridades de EU
FORTALECE ACCIONES CONTRA REDES VINCULADAS CON EL ROBO DE HIDROCARBUROS
Relacionadas con CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos (dos personas físicas y nueve personas morales) presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la información analizada, la red habría utilizado empresas vinculadas con los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito. Asimismo, se identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor. En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Como resultado de dichos análisis y en el ámbito de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por OFAC, así como a nueve personas adicionales, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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