Boletim do Conselheiro n º07

07 Boletim do CONSELHEIRO JULHO/15

Representante dos Empregados | Leandro Nunes | leandronusi@gmail.com

Diário de Bordo “Aproveitando a caravana da Intercel, participei na noite de terçafeira de um debate na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste sobre a concessão da Celesc, a atualização da lei 13570/05 e a manutenção da Celesc Pública”

Na última semana (06-10/07) tive a oportunidade de percorrer o extremo oeste catarinense falando com trabalhadores das Agências Regionais de São Miguel do Oeste, Chapecó e Concórdia em companhia do dirigente sindical do SINERGIA, Marinho, na tradicional caravana da Intercel. Foi uma oportunidade de visitar os colegas do Oeste, reforçando os compromissos firmados na campanha e conversando sobre a situação real da Celesc, os desafios da Renovação das Concessões e a responsabilidade que cada um terá nesse processo. Aproveitando a caravana da Intercel, participei na noite de terça-feira (07/07) de um debate na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste sobre a concessão da Celesc, a atualização da lei 13570/05 e a manutenção da Celesc Pública.

Na última segunda-feira (13/07) participei de uma reunião com a Diretoria da Fundação Celesc de Seguridade Social – CELOS e membros da Intercel sobre a Lei Estadual 13570/05 e o andamento do processo de revisão do Acordo de Acionistas, anexo à lei. A reunião foi fundamental para construirmos um posicionamento comum com a CELOS nesse processo que deverá ser intensificado nos próximos dias, com reunião na Casa Civil do Estado de Santa Catarina para encaminhamentos.

Na terça-feira (14/07) participei do 2º Seminário de Planejamento Estratégico da Celesc: os cenários que envolvem o setor elétrico brasileiro. Nesse evento estavam diversos conselheiros, todos os diretores e boa parte dos Chefes de Departamento, Assistentes, Assessores e Chefes das Agências Regionais da empresa, discutindo o cenário de energia do Brasil, o cenário macroeconômico e a regulação na nova concessão da Celesc Distribuição.

Na quarta-feira (15/07) foram realizadas as reuniões dos Comitês de Assessoramento ao Conselho e, na quinta-feira (16/07), a reunião ordinária do Conselho de Administração.

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Reunião do Conselho de Administração A reunião do Conselho de Administração teve 02 itens de informações, 01 item para deliberação e 05 itens para apresentação. 03 deliberações existentes na pauta inicial foram retiradas de votação para que a diretoria apresentasse mais informações para a tomada de decisão, dentre eles a reversão de doação de um terreno ainda não utilizado pela Celesc, a participação em um empreendimento PCH e a contratação de uma empresa especializada para gerenciamento da frota.

INFORMAÇÕES Relato do Presidente da Celesc Holding O Presidente Cleverson informou ao Conselho a realização do lançamento de um programa de Eficiência Energética na sede da Celesc que pretende envolver aproximadamente 50 milhões de reais e deverá contemplar 43 municípios e mais de 130 mil unidades consumidoras com geladeiras, aquecedores solares e lâmpadas econômicas. O presidente elogiou toda a equipe envolvida no projeto, ressaltando que os números envolvidos o tornam o maior do Brasil. Destacou que na mesma reunião foi feita a solenidade do início do processo de ampliação da PCH Celso Ramos, aprovado pelo conselho na reunião de maio e registrado em

meu 1º boletim. Relatou que foi realizada uma reunião com o Governador Raimundo Colombo sobre o processo de renovação da concessão da Celesc Distribuição, que envolveu diretoria e técnicos da empresa.

Basicamente, o presidente solicitou que os empregados Fábio Valentim e Vânio Moritz fizessem ao Governador a mesma apresentação que solicitei que os dois fizessem aos sindicatos da Intercel, conforme registrado no Boletim do Conselheiro nº 05. Cleverson informou que ao término da apresentação o Governador Colombo ligou diretamente para o presidente da Aneel, Romeu Rufino, expondo a preocupação da empresa so-

bre as metas previstas na Nota Técnica original e solicitando que as considerações realizadas pela Celesc na Audiência Pública fossem analisadas de forma apropriada. Conhecendo os desafios que teremos, é fundamental que todos façam a sua parte, e isso, logicamente, inclui o acionista majoritário.

O presidente fez um resumo do Seminário realizado na terça-feira aos conselheiros que não puderam participar e encerrou registrando a realização da palestra organizada pela APC e realizada pelo Conselheiro José Alquéres na véspera da reunião do Conselho, que tratou do desafio da gestão da empresa no século XXI.

Relato dos Comitês Em uma verdadeira maratona participei, além do Comitê de Recursos Humanos do qual sou titular, dos Comitês Financeiro e Estratégico. Essa participação, apesar de desgastante, é extremamente importante porque no âmbito dos comitês os temas são aprofundados, restando à reunião do Conselho uma visão muito mais adequada dos pontos para deliberação e apresentação. Infelizmente, não consegui participar do Comitê Jurídico porque o mesmo foi realizado no horário do Comitê Financeiro.

Comitê Jurídico – Conforme relatado no Boletim do Conselheiro nº 03, o Conselho designou ao Comitê Jurídico que auditasse todo o processo licitatório do LIES, verificando todas as etapas realizadas pelas áreas internas envolvidas. Essa análise foi realizada em reunião extraordinária realizada no dia 07 de julho. Segundo relato, o processo interno foi realizado de forma adequada, não restando a necessidade de sanções aos trabalhadores das áreas envolvidas.

O Comitê informou que a Diretoria de Planejamento realizou duas apresentações. Na primeira foram apresentados os status do mapeamento de Processos e Implantação de Controles Internos, com ênfase para a segregação de funções: quem contrata, não paga. Na segunda foi apresentada a Norma de Limites de Alçada e Delegação de Autoridades, elaborada através de Grupo de Trabalho – GT com a finalidade de criar um instrumento único que organize e centralize os níveis de aprovação de aquisição/

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contratações e autorizações de pagamentos atendendo critérios de segregação de função, observados na apresentação anterior.

Por fim, o Comitê informou que a Diretoria de Gestão Corporativa comunicou que haverá necessidade de alteração da forma de pagamento de aquisição de módulo, licenças do ERP-SAP e SAP-GRC, aprovada pelo Conselho de Administração na reunião de junho e registrada no Boletim do Conselheiro nº 03.

A mudança foi ocasionada por divergências processuais entre a Celesc e a SAP, e resume-se apenas à forma do desembolso: o pagamento será realizado em parcela única em janeiro de 2017 ao invés de ser realizado em 04 parcelas a iniciar em janeiro de 2016.

Comitê Financeiro – Debateu o Acompanhamento do PMSO, fluxo de caixa e Resultados da Celesc Distribuição S.A., ponto de pauta para apresentação na reunião do Conselho. Além desse, discutiu a apresentação de um plano preliminar de equacionamento do deficit dos planos Transitórios e Misto da CELOS, a serem aprovados pelo Conselho Deliberativo da Fundação e pelo órgão fiscalizador – PREVIC. O Comitê solicitou, adicionalmente, que seja apresentado na próxima reunião um detalhamento da rentabilidade dos planos nos últimos 04 anos.

A contabilidade da Celesc apresentou uma reavaliação do laudo atuarial elaborado pela PWC em novembro passado, que o Conselho julgou necessário auditar com as premissas utilizadas pela CELOS. O Comitê considerou que o laudo permanece aderente e manteve o estabelecido em novembro passado para o exercício.

Por fim, o Comitê debateu e orientou à diretoria que encerre o maior número de contratos de cessão de trabalhadores da Celesc Distribuição para a Celesc Holding, considerando os prejuízos fiscais atribuídos à empresa com essa prática. A cessão para a Celesc Geração não caracteriza a mesma situação, considerando que a Geração tem geração de caixa e resultados operacionais próprios.

Comitê Estratégico e de Sustentabilidade – O Comitê Estratégico debateu a proposição de dação em pagamento de imóvel de propriedade da CECRISA na Agência Regional de Criciúma para quitação de dívida com a CELESC. O debate gira em torno da dação de um imóvel no valor de aproximadamente 6,3 milhões de reais em troca de uma dívida de 6,5 milhões. Esse imóvel seria utilizado pela Celesc para abrigar a nova sede da Agência Regional de Criciúma – ARCRI, atualmente localizada em 04 locais, sendo dois próprios e dois alugados. Há algum tempo esse tema tem sido tratado pela Diretoria da Celesc e acabou esbarrando em questões formais relacionadas à escrituração do imóvel ou de obrigações atreladas àquela propriedade com outros credores. A sede administrativa da Agência Regional de Criciúma, onde atualmente está instalada a área comercial, opera em imóvel alugado e em local inundável.

Administrador da Regional de Criciúma - Enaldo dos Santos

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Aliás, esse imóvel era da Celesc e, depois de vendido, passou a ser ocupado pela própria Celesc com contrato de aluguel, gerando desconforto para a Administração local e para os empregados, sendo denunciado pelo sindicato local – SINTRESC em matéria do jornal Linha Viva. A dação em pagamento do imóvel da CECRISA resolveria esse problema, centralizando as atividades da Agência Regional de Criciúma em um local mais adequado do que os atualmente ocupados. O Comitê Estratégico se manifestou favorável à negociação, que deverá ser realizada pela Diretoria da Celesc.

Continuando, foi apresentado ao Comitê estratégico os resultados dos indicadores das Agências Regionais de maio e o acumulado do Contrato de Gestão e Resultado no 1º trimestre de 2015. Dos 20 indicadores do Contrato de Gestão: 09 ficaram na faixa verde, 03 ficaram na faixa amarela, 04 ficaram na faixa vermelha, 03 não estão disponíveis e 01 não houve realização no trimestre.

Comitê de Recursos Humanos – Conforme cobrança registrada no Boletim do Conselheiro nº 03, o Diretor De Gestão Corporativa remeteu ao Comitê de RH o andamento da revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS, deliberado pela Diretoria Colegiada. A partir de agora, as reuniões do Grupo de Trabalho deverão ser finalmente iniciadas.

Discutiu ainda o item “Apresentação sobre Segurança no Trabalho”, ponto de pauta na reunião do Conselho.

O último item que deveria ser apresentado no Comitê de RH era a proposta elaborada pela Diretoria de Planejamento sobre uma nova modelagem para o pagamento da PLR dos Diretores e Gerentes, e estava igualmente pautado para o Comitê Estratégico. Para não incorrermos no erro de ter duas orientações diferentes, solicitei ao coordenador do Comitê, José Gustavo (ANGRA), que o tema fosse debatido uma única vez. Esse foi o último tema a ser discutido pelos comitês, reunindo conselheiros do Comitê de Recursos Humanos, Estratégico, Financeiro e Jurídico.

Em linhas gerais, a apresentação estava referenciada em três aspectos. O primeiro as-

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pecto estava relacionado à reformulação do greve do funcionalismo público existente na Contrato de Gestão, criando novos indicado- época. Registrei no Boletim do Conselheiro nº res alinhados com a efetiva geração de valor 01 que era contra a essa prática de aumenpara a Celesc e que dialoguem de maneira tos a cada 04, 05 anos, porque naturalmente mais adequada com cada uma das diretorias, ao acumular a recomposição salarial de um simplificando a metodologia de apuração dos período tão longo os reajustes percentuais resultados e facilitando o acompanhamento acabam sendo elevados e passam a impresdas metas. Sobre esse aspecto, penso que a são de ganhos exorbitantes. Em resumo: se proposta é adequada e pode ser elaborada querem recompor os salários, retomem a dispara análise do Conselho, mas deixei claro cussão retirada de pauta ao invés de arbitrar que os desdobramentos dos indicadores para uma lógica de PLR absurda, completamente os contratos de desempenho desconectada da realidade “O segundo aspecto dos departamentos e Agênpraticada para os empregacias Regionais deveriam sedos. estava relacionado guir a mesma lógica, mantenPor fim, e igualmente desao valor máximo a ser do a vinculação entre esses conexo da realidade da emdistribuído de PLR aos e o contrato de gestão para presa pública está a lógica diretores da empresa, que não se perca a relação de criar uma PLR “gerencial”, aumentando de 05 para 06 entre as metas setoriais e as retirando os empregados que salários.

Nesse aspecto fui metas da alta administração. ocupam cargo de confiança O segundo aspecto estava enfático ao me manifestar da PLR negociada entre emrelacionado ao valor máxi- contrário ao apresentado. presa e sindicatos, deixanmo a ser distribuído de PLR do a cargo de cada diretor a A muito tempo o exaos diretores da empresa, definição das metas de seus conselheiro Jair vem aumentando de 05 para 06 gerentes e aumentando sigcontestando o valor salários. Nesse aspecto fui nificativamente o valor a ser máximo a ser pago de PLR enfático ao me manifestar distribuído para estes. Em um contrário ao apresentado. aos diretores, defendendo momento crítico para a emHá muito tempo o ex-conseque a lógica do número presa em que necessitamos lheiro Jair vem contestando o de remunerações seja a concentrar esforços em prol valor máximo a ser pago de de um objetivo comum (renomesma dos trabalhadores, PLR aos diretores, defendenvação das concessões), sedo que a lógica do número de ou seja, 03 vezes o custo gregar trabalhadores e cheremunerações seja a mesma da folha. A nova proposta fes no pagamento de PLR é dos trabalhadores, ou seja, uma incoerência, rasgando o me parece claramente 03 vezes o custo da folha. discurso da equidade. feita para utilizar a A nova proposta me parece O resultado da Celesc dePLR da diretoria como claramente feita para utilizar pende do esforço de TODOS forma de compensar o a PLR da diretoria como fore nada mais justo do que congelamento dos salários ma de compensar o congelaconstruir esse resultado codos diretores (04 anos mento dos salários dos direletivamente, reconhecendo tores (04 anos sem aumento) o trabalho de todos os ensem aumento) o que é o que é uma aberração e vai uma aberração e vai na volvidos de forma isonômica. na contramão do discurso de O sucesso ou o fracasso da contramão do discurso estímulo vinculado a resultaempresa não depende exclude estímulo vinculado a sivamente do desempenho dos. Aliás, a recomposição resultados” dos salários dos diretores foi do chefe, da motivação do encaminhada favoravelmengerente, que já recebe uma te pelo Comitê de RH na última reunião do gratificação mensal pelo exercício da função. mandato do ex-conselheiro Jair e retirado de Cada trabalhador é fundamental nesse propauta pelo Acionista Majoritário, leia-se Go- cesso e defenderei esse posicionamento no verno do Estado, na 1ª reunião que participei Conselho ou fora dele, alertando as represenpor conta do desgaste político que essa repo- tações dos trabalhadores sobre qualquer mosição poderia trazer frente ao movimento de vimento diferente disso.

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DELIBERAÇÃO Autorização para que a Celesc S.A. ofereça garantia sob a forma de fiança na operação de 2ª emissão de debêntures na Celesc Distribuição S.A. Trata-se de autorização para que a Celesc Holding seja fiadora da Celesc Distribuição no processo de captação de recursos no valor total de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), sendo R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) via emissão de debêntures simples com posterior ampliação do volume para R$ 600.000.000,00 via emissão de cotas seniores de um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC).

Essa operação foi aprova-

da pelo Conselho de Admi- lho, que deliberará pela insnistração em 2014 e deve ser tituição financeira que apresentar as melhores condições “Essa operação foi à captação. aprovada pelo Conselho A garantia sob a forma de de Administração em 2014 fiança aprovada nesse moe deve ser concluída ainda mento é um pré-requisito para a continuidade do proesse mês, em reunião cesso de captação. específica do Conselho, Considerando a confidenque deliberará pela cialidade do processo, assim instituição financeira que que concluirmos esse debaapresentar as melhores te farei um comunicado específico aos trabalhadores condições à captação” contextualizando os trâmites concluída ainda esse mês em e as motivações dessa capreunião especifica do Conse- tação.

APRESENTAÇÃO Apresentação sobre status da contratação de serviço de LIES e apresentação de solução alternativa Trata-se da continuidade do tema da última reunião do Conselho de Administração que registrei no Boletim do Conselheiro nº 03. Como o processo de contratação de nova empresa para a realização de serviço de LIES está se arrastando há 02 anos e acabou deixando os conselheiros sem opção ao ter que aprovar a autorização de Dispensa de Licitação sob pena de parar abruptamente o processo de faturamento e arrecadação da Celesc, esse item será acompanhado de perto pelo Conselho. Para essa reunião foi solicitado que a Diretoria Comercial trouxesse soluções alternativas para prestar o serviço de leitura e entrega de faturas se a nova licitação for novamente fracassada. As opções continuarão a serem tratadas para aplicação, se necessário. O assunto retorna na próxima reunião.

Apresentação sobre o Reajuste Tarifário A Diretoria de Assuntos Regulatórios e Jurídicos apresentou o processo sobre o reajuste tarifário que será aplicado na Celesc Distribuição a partir do dia 07 de agosto de 2015. O rito formal do reajuste a ser aplicado no próximo mês iniciou no dia 08 de julho com o despacho de informações básicas da Celesc para a Aneel, que retornará com uma prévia do cálculo para a Celesc até o final de julho. Nessa prévia, ainda em discussão e, portanto, não finalizada, o efeito médio do reajuste para o consumidor aponta um valor entre 10 e 20%. A Celesc irá estudar o Índice do Reajuste Tarifário – IRT previsto e, se necessário, fará recurso administrativo para contestar os itens em desconformidade. A publicação da resolução com as tarifas acontecerá no dia 06 de agosto, véspera da aplicação.

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Apresentação sobre Segurança no Trabalho O Diretor de Gestão Corporativa apresentou atualização sobre a gestão da Segurança no Trabalho. Exibiu o comparativo entre a taxa de frequência e gravidade do quadro próprio com o quadro de terceirizados, atualizado até maio.

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Se vocês observarem, os valores constantes nos gráficos acima para os terceirizados estão levemente diferentes do gráfico que encaminhei no Boletim do Conselheiro nº 01 para os anos anteriores a 2014, o que a princípio não faz muito sentido. Segundo informações do Diretor de Gestão, a metodologia de contabilização estava equivocada, desconsiderando os terceirizados que trabalham na atividade meio da empresa e que deveriam estar incluídos no cálculo, diluindo o resultado e melhorando o desempenho médio das terceirizadas. De qualquer maneira, em especial na taxa de gravidade, os acidentes ocorridos com terceiros são muito maiores do que os acidentes com trabalhadores próprios, isso sem contar a subnotificação que é típica das terceirizadas.

Apresentação sobre participação da companhia em novos negócios A Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios apresentou estudos para estruturação de Novos Negócios em Telecomunicações.

O Conselho recomendou que o assunto fosse aprofundado, incluindo manifestações de especialistas no setor de tecnologia sobre o tema para que possa ser validado considerando as perspectivas de mercado para os próximos anos.

Acompanhamento PMSO, fluxo de caixa e Resultados da Celesc Distribuição A Diretoria Financeira apresentou o acompanhamento atualizado do PMSO, fluxo de caixa e Resultados da Celesc Distribuição S.A. Sobre o PMSO, segue tabela por grupo de despesas com as diferenças entre o orçado e o realizado mensal. Os resultados entre parênteses correspondem aos meses onde a despesa ficou menor do que o orçado. Nos demais estamos acima do orçado. Na última coluna está a diferença acumulada do primeiro semestre, com um total de 54 milhões ou 21,9% acima do orçado para o período.

VAMOS À LUTA! Abraços, Leandro Leia a ATA da reunião do Conselho

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CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC NIRE Nº 42300011274 - CNPJ/MF Nº 83.878.892/0001-55 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quinze na sede social da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, na Avenida Itamarati, 160, Itacorubi, em Florianópolis (SC), com início às 9 horas. Presenças: Pedro Bittencourt Neto, Derly Massaud Anunciação, Ademir Zanella, Leandro Nunes da Silva, Wilfredo João Vicente Gomes, Cleverson Siewert, Luciano Chede, Ernani Bayer, Alberto Ribeiro Güth, José Gustavo de Souza Costa, José Luiz Alquéres e Murillo Barbosa Vianna Neto. Registrada a ausência justificada do Conselheiro Antônio Marcos Gavazzoni. Informações: 1.

Relato do Presidente da Celesc Holding

referente atividades da Empresa (Relator: Cleverson Siewert); O Presidente da companhia fez reporte sobre os seguintes temas: Programa de Eficiência Energética de Baixa Renda que vai contemplar 43 municípios e mais de 130 mil catarinenses; Reunião sobre a Renovação da Concessão com o acionista majoritário, Governador do Estado, Raimundo Colombo; Apresentação do 2º Ciclo de Planejamento Estratégico da Celesc,

abordando os cenários

econômicos e energéticos; Palestra do Conselheiro José Luiz Alquéres. 2. Relato dos Comitês: Foram feitos relatos dos principais temas tratados nas reuniões dos comitês de assessoramento pelos respectivos coordenadores, com destaque para a reunião do Comitê Jurídico e de Auditoria onde a Diretoria de Gestão Corporativa informou que haverá necessidade de alteração da forma de pagamento de aquisição de módulo, licenças do ERP-SAP e SAP-GRC, já aprovados pelo Conselho de Administração na Reunião de 18.6.15. O Comitê Estratégico e de Sustentabilidade destaca a proposta de acordo para recebimento de imóvel no município de Criciúma, em dação em pagamento, e se manifestou favorável a negociação. DELIBERAÇÃO: 3. Autorização para que a Celesc S.A. ofereça garantia sob a forma de fiança na operação de 2ª emissão de debêntures na Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Carlos Oneda): i) O Conselho de Administração, por maioria, autoriza a prestação, pela Companhia, de Fiança, em garantia da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Celesc Distribuição S.A. (“Emissora” e “Debêntures”, respectivamente), no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na data de emissão. As Debêntures têm prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da respectiva data de emissão. A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios, calculados a partir da data de emissão, Celesc RCA 16 07 2015

equivalentes a 100% (cem por cento) das taxas médias referenciais para depósitos interfinanceiros no Brasil - Certificados de Depósito Interfinanceiro – DI de um dia apuradas e divulgadas pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), expressas na forma percentual e calculadas diariamente sob forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Taxa DI”), capitalizada exponencialmente, acrescida de sobretaxa (spread) de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis por ano (“Remuneração”). O pagamento da Remuneração será feito mensalmente. Os valores devidos a título de principal deverão ser amortizados e pagos integralmente pela Emissora em uma única parcela na data de vencimento (ou na data em que ocorrer o resgate antecipado ou vencimento antecipado das Debêntures, conforme previsto na Escritura (conforme abaixo definido), se for o caso). A Companhia prestará a Fiança, renunciando expressamente aos benefícios dos artigos 333, parágrafo único, 366, 821, 822, 827, 830, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, e responsabilizar-se-á solidariamente com a Emissora pelo fiel, pontual e integral pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura, representativas de 100% (cem por cento) de toda a dívida da Emissora representada pelas Debêntures e devida nos termos da Escritura; ii) Autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências relativas à prestação da Fiança, inclusive, mas não se limitando, à celebração da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura”), tendo como partes a Emissora, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, e a Companhia, assim como eventuais aditamentos; e iii) Ratificação de todos os atos praticados pela administração da Companhia anteriormente à data desta Reunião relativos à Fiança. Registrada a abstenção do Conselheiro Wilfredo Gomes. APRESENTAÇÃO / CONHECIMENTO: 4. Apresentação sobre status da contratação de serviço de LIES e apresentação de solução alternativa (Relator: Eduardo Cesconeto de Souza): Apresentado o novo modelo para contratação do LIES – Prestação do Serviço de Leitura, Impressão e Entrega Simultânea de fatura, bem como os cenários e alternativas caso o novo certame resulte frustrado.

O Conselho de Administração aprovou o seguimento dos procedimentos propostos pela Diretoria Executiva.

5. Apresentação sobre a participação da companhia em Novos Negócios –

(Relator Enio de Andrade Branco): A Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios apresentou estudos para estruturação de Novos Negócios. 6. Apresentação sobre o Reajuste Tarifário – (Relator: Antonio José Linhares): Apresentado o processo de Reajuste e Revisão Tarifária e os cenários de Previsão para o Índice de Revisão Tarifária 2015. 7.

Acompanhamento PMSO, fluxo de caixa e resultados da Celesc Distribuição S.A. (Relator: José Carlos Oneda): A Diretoria de Finanças e Relação com Investidores apresentou relatório Celesc RCA 16 07 2015

gerencial para acompanhamento das despesas de PMSO, bem como fluxo de caixa e resultados acumulados até maio/2015. 7.

Apresentação sobre Segurança no Trabalho – (Relator:

Nelson M. Santiago): O Diretor de Gestão Corporativa fez apresentação do relatório de Ações e Indicadores de Segurança de Trabalho com dados de janeiro a maio de 2015. Ata processada por meio eletrônico, cuja publicação é autorizada sob a forma de sumário. Florianópolis, 16 de julho de 2015. Pedro Bittencourt Neto, Presidente; Vanessa E. R. Rothermel, Secretária.

Pedro Bittencourt Neto Presidente

Vanessa E. R. Rothermel Secretária

Derly Massaud Anunciação

Ademir Zanella

Leandro Nunes da Silva

Cleverson Siewert

Wilfredo João Vicente Gomes

Murillo Barbosa Vianna Neto

Luciano Chede

Ernani Bayer

Alberto Ribeiro Güth

José Gustavo de Souza Costa

José Luiz Alquéres

Celesc RCA 16 07 2015