1 Boletim do Conselheiro Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc | Paulo Guilherme Horn | pghorn@gmail.com / (47) 9 089992-0036 Agosto/22
No último sábado, dia 06, foi realizada a Assembleia Estadual dos trabalhadores da Celesc, unificando a pauta de reivindicações do Acordo Co letivo de Trabalho 2022/23 dos celesquianos e celesquianas. Convidado pelos sindicatos da Intercel, participei da As sembleia parabenizando os trabalhadores pelo reconhecimento da sociedade com o 3º lugar nacional e 1º da região sul no Prêmio Aneel de quali dade. O prêmio é expressão do bom trabalho prestado à população e demonstra que uma empresa pública atende a sociedade com qualidade e responsabilidade, pois este é o seu papel essencial. Mesmo diante desta reali dade, temos que permanecer vigilantes contra a privatiza ção. Em um momento complexo da política nacional e estadu al, é preciso reafirmar sempre a defesa da Celesc Pública e buscar apoio dos parlamentaresEstiveramcatarinenses.naAssembleia Es tadual os Deputados Estaduais Fabiano da Luz (PT) e Dr. Vi cente Caropreso (PSDB), além do Deputado Federal Pedro Uczai (PT). Todos defenderam a Celesc Pública, manifestan do apoio à luta dos celesquianos por melhores condições de trabalho, manutenção de direitos e avanços no ACT 2022/23. Também estiveram presentes o ex-deputado Estadual, Dirceu Dresch, o vereador Afrânio Bo ppré, de Florianópolis, e Paulo Marx, companheiro celesquia no e vereador de Iporã do Oeste.Nospróximos dias, com o cenário eleitoral definido, dare mos encaminhamento à orien tação dos delegados do 11º Congresso, procurando os can didatos ao Governo do Estado para que estes assinem a carta compromisso de manutenção da Celesc Pública.
Assembleia Estadual
2 RESUMO DELIBERAÇÕESINFORMAÇÕES.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3..............................................................................................................4RelatodoPresidente...................................................................................................................................................................................................4RelatodosComitês.......................................................................................................................................................................................................4..................................................................................................................................................................................................................................5IndicaçãoCAeCF–SCGÁS..........................................................................................................................................................................5AumentodeCapital–DireitodeSubscriçãoCASAN....................................................................................................5AprovaçãodasDemonstraçõesFinanceirasIntermediáriasdaCentraisElétricasdeSantaCatarinaS.A.-CelesceConsolidado,relativasao2 º Trimestre de 2022 ..........................5 Alienação de Imóvel Luiz Alves .........................................................................................................................................................................5 Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste, Meio-Oeste, Norte e Alto Vale .......................................................................................................................................................................................6 Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação ...................................................................................................6 Autorização Aplicação Orçamento PDI Edição 2021/2022 .....................................................................................7 Alteração composição do Comitê de Ética ...............................................................................................................................7 ASSUNTOS GERAIS ......................................................................................................................................................................................................................7 Sumário
3 A reunião do Conselho de Administração de julho foi realizada no dia 21, quinta-feira, de forma presencial, na sede da Celesc, em Florianópolis. A reunião contou com 08 pontos de pauta para deliberação. O destaque desta reunião foi a aprovação das demonstrações financeiras intermediárias da Celesc relativas ao 2º Trimestre de 2022. DELIBERAÇÕES:1.Indicação CA e CF – SC Gás – APROVADA 2. Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN – APROVADA 3. Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022 – APROVADA 4. Alienação de Imóvel Luiz Alves - APROVADA 5. Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste, Meio-Oeste, Norte e Alto Vale –APROVADA por maioria 6. Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação – APROVADA 7. Autorização Aplicação Orçamento PDI Edição 2021/2022– APROVADA 8. Alteração composição do Comitê de Ética - APROVADA
-
Informações 4
Comitê de Elegibilidade abordou o tema Indicação de CA e CF – SC Gás, tendo verificado os requisitos e vedações das indicações apresentadas.
RELATO DOS COMITÊS Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) abordou os seguintes assuntos: 1 - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catari na S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2 º Trimestre de 2022. 2 - Resultado Ge rencial. 3 - Status dos Planos de Ação dos Riscos Corporativos. 4 - Relatório Auditoria Ordinária – Processo Contas a Pagar – Pagamentos. 5. Apresentação Relatório Audito ria Especial processo de Fiscalização e pagamento do Adicional de Combate à Perdas Não Técnicas. Ao término do relato, o Coordenador do Comitê, Conselheiro Amir, por ocasião do término do mandato, registrou: " os membros do CAE que estão saindo, em razão do término dos mandatos, agradecem a oportunidade de contribuir para a cons trução e fortalecimento da empresa, a oportunidade do aprendizado e experiências compartilhadas ao longo deste período, que muito os engrandeceu, à cooperação e pronta resposta das várias áreas operacionais de apoio e de gestão da CELESC e, em especial, à confiança do Conselho de Administração no trabalho realizado durante o período de atuação do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE".
Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade analisou os itens: 1 - Indica ções CA e CF – SCGÁS e 8 - Alteração composição do Comitê de Ética. Foram, ainda, realizadas as seguintes apresentações: Status do Projeto de Revisão do Plano Dire tor, Avaliação Trimestral (status dos projetos estratégicos – 2o. trimestre), Contexto Regulatório sob a ótica do PL 414 e MP da Eletrobrás; Avaliação do Desempenho do Contrato de Gestão – Junho/2022. E por fim, o resultado do trabalho realizado pela Accenture/FJORD a respeito da Experiência do Cliente nos canais digitais da Celesc. Comitê de Finanças e Comercialização analisou os seguintes pontos deliberativos da pauta: 2 - Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN. 3 - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2 º Trimestre de 2022. 4 - Alienação de Imóvel Luiz Alves. 5 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contra tação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste, Meio-Oeste, Norte e Alto Vale. 6 - Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação. 7 - Autorização Apli cação Orçamento PDI Edição 2021/2022. O Comitê de Recursos Humanos não se reuniu por não haver pontos de pauta relati vos ao Comitê nesta reunião do Conselho.
RELATO DO PRESIDENTE A reunião iniciou com um relato do Presidente acerca dos impactos da crise entre China e Estados Unidos da América, instaurada com a visita da Presidente da Câmara de De putados dos EUA à Taiwan, que é considerada pelos chineses uma província rebelde. O presidente comentou, ainda sobre a pressão inflacionária e seus impactos para a empresa e para a sociedade. Por fim, informou sobre o andamento do estudo que a administração da empresa vem fazendo sobre a Política de Dividendos, que deverá ser apresentado ao Conselho em breve.
INDICAÇÃO CA E CF – SC GÁS Na última reunião do Conselho foram apre ciadas as indicações da Gaspetro e da Mitsui para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da SC Gás. Nesta reunião, foram avalia das as indicações da Commit para os mesmos conselhos, fixando a orientação de voto da Ce lesc, na qualidade de acionista da SC Gás.
APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. - CELESC E CONSOLIDADO, RELATIVAS AO 2º TRIMESTRE DE 2022
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LUIZ ALVES
O Conselho de Administração analisou as demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2022 da Celesc Distribuição, Celesc Geração e Celesc Holding. As demonstrações já foram publicadas na página de Relações com Investidores do site da Celesc (https://ri.celesc.com.br/ central-de-resultados/). Desta forma, sendo pública a informação, destacamos: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras da companhia do 2º trimestre de 2022. Ebitda R$ 221,4 MM (2T22) Lucro líquido R$ 101,2 MM (2T22) Pmso R$ 249,0 MM (2T22) Receita operacional líquida R$ 2,4 BI (2T22) Variação Ebitda Despesas gerenciáveisnão + 13,3% (TRIMESTRE) + 1,0% (TRIMESTRE) R$ 320,7 MM (2T22) R$ - 15,4% (TRIMESTRE) Variação lucro líquido Investimento consolidado
Foram indicados ao Conselho de Administração o Sr. Renato Aparecido Fontalva (titular) e José Carlos Broisler Oliver (suplente), além de Marcelo Vieira Werneck como conselheiro fis cal titular. Os indicados passaram pela análise do Comitê de Elegibilidade que avaliou os re quisitos e vedações para todos os casos, não encontrando impedimentos às candidaturas.
Deliberações5
Pauta pendente da última reunião do Conselho de Administração, a alienação de imóvel inservível da Celesc em Luiz Alves para a prefeitura municipal, na modalidade de dispensa de licitação, foi aprovada pelo Conselho de Administração por unanimidade, após apresentação do parecer favorável da área de Compliance.
AUMENTO DE CAPITAL – DIREITO DE SUBSCRIÇÃO CASAN
Na última reunião, o Conselho de Administração solicitou um estudo acerca do valor justo da ação da Casan, para que fosse possível avaliar se a proposta apresentada para o aumento de capital está em conformidade com o valor de mercado. Em termos práticos, ao não aderir ao aumento de capital há a diluição da partici pação acionária da Celesc na companhia es tadual de água e saneamento, algo que vem ocorrendo nos últimos anos. O plano diretor da Celesc aponta para o gradual desinvestimento das participações da Celesc em empresa fora do ramo de energia, avaliando oportunidades deConsiderandonegócio. o Plano Diretor e o estudo apre sentado, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o não exercício do direito de subscrição ao aumento de capital da Casan.
O Conselho de Administração aprovou por unanimidade as indicações aos Conselhos Fiscal e de Administração da SC Gás.
Minha manifestação ficou registrada na ATA do Comitê de Finanças e Comerciali zação, onde, durante o debate, outros Con selheiros se manifestaram favoravelmente à realização do estudo para primarização destas atividades. " Manifestei a necessidade de debater a internalização das atividades, com revisão do quadro de dotação para que os serviços comerciais sejam realizados com trabalhadores próprios "
Na nossa visão, além de um serviço de menor qualidade, a terceirização é responsável por grande parte dos acidentes graves de trabalho, uma vez que impõe condições muito mais adversas aos trabalhadores do que no com parativo com empregados do quadro próprio. Desta forma, a internalização de serviços, com um quadro compatível, garantiria melhor aten dimento à sociedade e menor exposição de
Após representação de uma empresa no Tribunal de Contas do Estado (TCE), foi de
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA E EXECUÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS EM UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO B, NA ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES DO NÚCLEO OESTE, MEIO-OESTE, NORTE E ALTO VALE
Apenas encerrar os contratos terceirizados tra ria risco de descontinuidade dos serviços em vá rias regiões do estado, bem como a sobrecarga de trabalho aos celesquianos, uma vez que o quadro atual precisaria ser revisto para pre ver estas atividades. Desta forma, propus que os processos licitatórios fossem realizados prevendo a contratação pelo prazo de 1 ano, prorrogável por igual período, confor me legislação, garantindo a continuidade dos serviços no curto prazo, enquanto a diretoria realiza estudo para internalizar estas ativi dades. A reivindicação pela primarização de atividades comerciais, com revisão do quadro de dotação já havia sido registrada em outras 3 oportunidades pelo ex-con selheiro Leandro Nunes. Não acatando a sugestão feita, o Conselho de Administração aprovou por maioria a auto rização para realização de processo licitatório para contratação de empresas terceirizadas para execução de serviços comerciais nos núcleos Oeste, Meio-Oeste, Norte e Alto Vale.
PRORROGAÇÃO CONTRATO FORNECEDOR VALE ALIMENTAÇÃO
trabalhadores à riscos de saúde e segurança. Entretanto, esta não é uma equação simples.
Em maio deste ano, o Conselho de Adminis tração autorizou a prorrogação de contrato da Celesc com a empresa Greencard, responsável pela operacionalização do auxílio-alimentação dos trabalhadores. A prorroga ção, até 30/09/2022, fazia parte de uma nova estruturação do benefício, devido à mudanças na legislação, conforme relatado no Boletim do Conselheiro nº 01. Nesta nova realidade, a Ce lesc realizaria o credenciamento de empresas dispostas a fornecerem o benefício aos trabalhadores, que traria como resquisitos a comprovação de rede credenciada com capilaridade estadual e taxa de administração zero (0,0%).
6
Trata-se do pedido de autorização para realização de licitação visando a contratação de empresas terceirizadas que atuem em serviços comerciais na empresa. O pedido abrange a renovação de contratos que se encontram pró ximos do término em 4 núcleos. Considerando orientação expressa pelo Conselho de Adminis tração, a Diretoria apresentou a proposta de contratos de 3 anos, prorrogáveis por mais 2. A lógica do Conselho é que a garantia de contratos mais longos dão ganho de escala aos contratos, tornando-os mais baratos e permitin do uma estruturação maior por parte das empreiteiras para garantir os serviços e as exigências técnicas e de segurança. Em que pese compreender a lógica, manifestei a necessidade de debater a internalização das atividades, com revisão do quadro de dotação para que os serviços comerciais sejam realizados com trabalhadores próprios, contratados através de concurso público.
O Regimento do Comitê de Ética estabelece que o mesmo será composto por 8 membros ti tulares, sendo 1 representante do Conselho de Administração (Coordenador); 1 representante dos Sindicatos; 1 representante dos Núcleos e Unidades; 1 representante da Celesc Geração; 1 representante da Celesc Holding; 1 represen tante da Celesc Distribuição; 1 representante advogado da Celesc ou suas subsidiárias; e 1 representante da Instância de Compliance. Considerando que os respresentantes da Hol ding e da Distribuição renunciaram aos mandatos, foram indicados novos membros, sendo eles, respectivamente, Mari Kihara Enomoto e Rodrigo Guedes Vieira. Ambos tiveram sua in dicação aprovada, por unanimidade, assumin do a continuidade do mandato dos membros que renunciaram.
VAMOS À LUTA! Abraços, Paulo Leia a ATA ao final do Boletim EXPEDIENTE Boletim do Conselheiro é uma publicação do Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc Jornalista Responsável: Paulo Guilherme Horn (MTE 3489/SC) Revisão: Jair Maurino Fonseca, Leandro Nunes e Ingrid Voigt Telefone / Whatsapp: (47) 9 9992-0036 Email: https://www.facebook.com/PauloHornConselheiroCelescpghorn@gmail.com
AUTORIZAÇÃO APLICAÇÃO ORÇAMENTO PDI EDIÇÃO 2021/2022.
ASSUNTOS GERAIS Ao término das deliberações e apresentações, registrei o recebimento de carta da Federação das Associações dos Empregados da Celesc (FAEC), responsável pela organização dos jogos esportivos e culturais dos trabalhadores da empresa. A carta, que também foi enviada ao Presidente da Celesc, solicita a execução do orçamento já aprovado pelo Conselho de Administração para a edição deste ano dos jogos, que será realizada entre 12 e 15 de novembro, em Pomerode. O Presidente se comprometeu a dar encaminhamento ao pedido, viabilizando financeiramente a realização dos jogos, tendo, inclusive, convidado os Conselheiros a conhecerem o evento.
Considerando as obrigações legais e a necessidade de cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho dos celesquianos, bem como a explicação de motivos que levaram à proposta, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a prorrogação do contrato para fornecimento de auxílio-alimentação aos trabalhadores, pelo prazo de até 9 meses.
ALTERAÇÃO COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
Deliberações7
Trata-se da solicitação para a utilização do orçamento do Plano de Desligamento Incen tivado (PDI) do ano 2023 para realização de saídas do PDI 2021/2022, programadas para o período de agosto a novembro de 2022. Se gundo dados apresentados, entre novembro de 2021 a junho de 2022, 54% dos inscritos no PDI (74 de 136) efetivaram sua saída. Para os meses de julho a novembro, existem 302 empregados inscritos. Levando em conta a média histórica de desligamentos, cerca de 50% dos inscritos, a Diretoria calcula a necessidade de um orçamento de R$ 63 milhões para efetivar as saídas. Entretanto, o saldo aprovado é de apenas R$ 8,6 milhões. Desta forma, a Diretoria solicitou a aprova ção da utilização do orçamento previsto para 2023, no montante de R$ 55 milhões, para via bilizar as saídas do PDI 2021/2022. O Conse lho de Administração aprovou a proposta, por unanimidade, garantindo a continuidade das saídas previstas no PDI.
terminada a suspensão cautelar do processo de credenciamento, com sugestão do Con selheiro Relator pela anulação do certame. Desta forma, a Diretoria levou ao Conselho de Administração a proposta de aditamento extraordináio do contrato da atual presta dora de serviços por até 9 meses, bem como a anulação do edital de credenciamento e a realização de nova licitação para gerenciamento e fornecimento de vale refeição/ alimentação aos empregados da Celesc.
Celesc RCA 04.08.2022
DE
Relatório Auditoria Especial Processo de Fiscalização e pagamento do Adicional de Combate à Perdas Não Técnicas. Na oportunidade, destacou que todos os assuntos para deliberação foram analisados, havendo a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração. Por fim, ressaltou que os membros do CAE que estão saindo, em razão do término dos mandatos, agradecem a oportunidade de contribuir para a construção e fortalecimento da empresa. Continuou ainda, agradecendo o aprendizado e experiências compartilhadas, bem como a cooperação e pronta resposta das várias áreas operacionais de apoio e de gestão da CELESC e, em especial, pela confiança do Conselho de Administração no trabalho realizado durante o período de atuação do Comitê de Auditoria Estatutário CAE.
Presenças: João Eduardo Noal Berbigier, Cleicio Poleto Martins, Luiz Alberton, Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, José Valério Medeiros Júnior, Vanessa Evangelista Ramos Rothermel, Paulo Guilherme de Simas Horn, Luiz Otavio Assis Henriques e Fábio William Loreti Registra se a ausência justificada dos Conselheiros (as) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Michele Silva DandoWangham.inícioareunião, passou se ao Relato do Presidente: Na oportunidade o Presidente Cleicio registou a preocupação frente às questões geopolíticas, especialmente os movimentos que a China vem realizando em relação a Taiwan. Comentou sobre o tema “inflação” e seus reflexos na economia e por consequência, na sociedade. Por fim, informou sobre o andamento dos estudos sobre o pagamento de dividendos e sobre o reajuste tarifário. Após, passou se aos Relatos dos Comitês: Comitê de Auditoria Estatutário (CAE): o coordenador, Conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira Junior, apresentou relato da reunião realizada no dia 02 de agosto de 2022, quando foram abordados os seguintes assuntos: 1 Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022. 2 Resultado Gerencial. 3 Status dos Planos de Ação dos Riscos Corporativos.
CENTRAIS ELÉTRICAS SANTA CATARINA o 83.878.892/0001 55 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Data, hora e local: Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 9 horas na sede da Empresa localizada a Avenida Itamarati, 160, Bairro Itacorubi, Florianópolis SC
4 Relatório Auditoria Ordinária Processo Contas a Pagar Pagamentos. 5. Apresentação
Comitê de Elegibilidade: 1. Indicação de CA e CF SCGÁS: A coordenadora do Comitê Conselheira Vanessa E. Ramos Rotermel, informou o recebimento da NE n° 089/2022 e Deliberação n° 069/2022, referente às indicações para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia de Gás de Santa Catarina S.A. SCGÁS Após as análises, verificou se que os candidatos atendem aos requisitos e não possuem vedações para as investiduras nos cargos, razão pela qual, por unanimidade, os membros do Comitê de Elegibilidade recomendam ao Conselho de Administração à aprovação dos indicados Comitê de Finanças e Comercialização: Na oportunidade, o relato foi apresentado pelo Conselheiro José Valério Medeiros Junior, onde informou que na reunião realizada no dia 03 de agosto de 2022, foram apreciados os seguintes assuntos para deliberação: 2 Aumento de Capital Direito de Subscrição CASAN. 3 Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022. Relator: Rogéria Rodrigues Machado. 4 Alienação de Imóvel Luiz Alves. 5 Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste,
ATA
S A CELESC NIRE No 42300011274 CNPJ/MF N
5 - Autorização para abertura e execução de processo licitatório para contratação de empresas para execução de serviços comerciais em unidades consumidoras do Grupo B, na abrangência das unidades do Núcleo Oeste, Meio-Oeste, Norte e Alto Vale. Aprovada por maioria nos termos da NE CA n° 087/2022 e Deliberação n° 237/2022.
Comitê Estratégico, Regulatório e de Sustentabilidade: o coordenador, Conselheiro Luiz Otávio Assis Henriques informou que, na reunião realizada no dia 03 de agosto de 2022, foram apreciados os seguintes temas para deliberação: 1 Indicações CA e CF SCGÁS e 8 Alteração composição do Comitê de Ética. Em relação aos itens citados, houve a recomedação de aprovação pelo Conselho de Administração. Após, informou que foram apreciados os itens concernentes às Apresentações, conforme seguem: D Status do Projeto de Revisão do Plano Diretor E Avaliação Trimestral (status dos projetos estratégicos 2o. trimestre) F Contexto Regulatório sob a ótica do PL 414 e MP da Eletrobrás No tocante a este item, tendo em vista à relevância do mesmo, foi sugerido que seja realizado solicitação à Diretoria Executiva, a fim de que esta apresente um projeto visando as possíveis adequações da Companhia, frente aos impactos nas áreas, especialmente quanto os ajustes a serem realizados após a aprovação do PL 414 pelo Congresso Nacional e Presidência da República, na área de Tecnologia da Informação. O Conselheiro Cleicio informou que o tema vem sendo tratado e acompanhado pela Companhia, inclusive também por meio de assento no Conselho da ABRADEE. Comentou ainda que, solicitou à Diretoria de Planejamento, que seja incluída uma sétima diretriz para desdobramentos de projetos operacionais estratégicos, visando à preparação da empresa para a abertura total do mercado. G Avaliação do Desempenho do Contrato de Gestão Junho/2022. E por fim, o item C Resultado do trabalho realizado pela Accenture/FJORD a respeito da Experiência do Cliente em nossos canais digitais.
6 - Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação. Aprovada nos termos da NE CA n° 090/2022 e Deliberação n° 235/2022.
7 Autorização Aplicação Orçamento PDI Edição 2021/2022. Aprovada nos termos da NE CA n° 091/2022 e Deliberação n° 236/2022.
APRESENTAÇÕES: A Resultado Gerencial B Fluxo de Caixa C Resultado do trabalho realizado pela Accenture/FJORD a respeito da Experiência do Cliente em nossos canais digitais. D Status do Projeto de Revisão do Plano Diretor. E Avaliação Trimestral (status dos projetos estratégicos 2o. trimestre). F Contexto Regulatório sob a ótica do PL 414 e MP da Eletrobrás. G Avaliação do Desempenho do Contrato de Gestão Junho/2022. ASSUNTOS GERAIS: O Presidente informou na oportunidade sobre o encaminhamento de Aviso aos Acionistas referente à solicitação de indicação de membros para compor o Comitê de Auditoria Estatutário CAE, face ao término do mandatos dos atuais. Para tanto, após a tramitação do processo de escolha e análise pelo Comitê de Elegibilidade, deverá ser realizada reunião
2 Aumento de Capital – Direito de Subscrição CASAN. Aprovada nos termos da NE CA n° 085/2022 e Deliberação n° 064/2022.
Celesc RCA 04.08.2022 Meio Oeste, Norte e Alto Vale. 6 Prorrogação Contrato Fornecedor Vale Alimentação. 7 Autorização Aplicação Orçamento PDI Edição 2021/2022. Informou que os assuntos foram analisados, havendo a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração, conforme os registros constantes na ata do Comitê de Finanças e Comercialização.
3 - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc e Consolidado, relativas ao 2º Trimestre de 2022. Aprovada nos termos da NE CA n° 092/2022 e Deliberação n° 070/2022.
4 - Alienação de Imóvel Luiz Alves. Aprovada nos termos da NE CA n° 047/2022 e Deliberação n° 213/2022.
Após, o Conselho de Administração passou às Deliberações conforme a seguir: 1 Indicações CA e CF – SCGÁS. Aprovada nos termos da NE CA n° 089/2022 e Deliberação n° 069/2022.
8 Alteração composição do Comitê de Ética. Aprovada nos termos da NE CA n° 093/2022 e Deliberação n° 071/2022.
Celesc RCA 04.08.2022 extraordinária deste Conselho para deliberação das respectivas indicações. Esta ata é cópia fiel da ata transcrita no livro de atas da Companhia, assinada por todos os Conselheiros. Florianópolis, 04 de agosto de 2022. João Eduardo Noal Berbigier, Presidente; Raquel de Souza Claudino, Secretária. João Eduardo Noal Berbigier Raquel de Souza Claudino Presidente Secretária