Acta de proyectos RBC

Registro Público de Comercio Tijuana Asamblea (FME: 26337)

5006F Número Único de Documento

M2 - Asamblea 26337 2 13/09/2007 65742 2712

Folio Mercantil Electrónico: ID: Fecha de Ingreso: Por escritura No./Póliza No.: Volumen: De fecha: CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario Número Fedatario:

10204008

Nombre Fedatario:

Baja California Municipio: Entidad Federativa: RICARDO DEL MONTE NUÑEZ Autoridad: BIBIANO MATIAS SALGADO MEJIA Consta que a solicitud de: PROYECTOS RBC, S. DE R. L. DE C. V. Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: 09/05/2007 De fecha: SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad:

Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos:

0

Tipo de modificación de acciones:

Modificación valor acciones capital fijo X

Tipo de fusión:

SIN TRACTO

Fusionada

RICARDO DEL MONTE NUÑEZ TIJUANA

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5006F Número Único de Documento

Tipo de escición:

Con exitinción de la escidente

ORDEN DEL DIA - DISCUCION Y EN SU CASO, AUTORIZACION DE LAS CESIONES DE PARTES SOCIALES QUE LLEVARON A CABO LOS SOCIOS ALEJANDRO DE LA VEGA VALLADOLID Y JUAN ANTONIO CORRALES POLLONERA. - DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA PROPUESTA DE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL. - MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE GERENTES, Y OTORGAMIENTO DE PODERES. - NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. - DESIGNACION DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS. ASUNTOS GENERALES. Los que a la letra dicen como sigue: RESOLUCIONES - SE AUTORIZA LA COMPRAVENTA DE UNA FRACCION DE PARTE SOCIAL QUE REALIZO EL SOCIO ALEJANDRO DE LA VEGA VALLADOLID, CON UN VALOR DE $9,500.00 M.N., REPRESENTATIVA DEL CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD. - SE APRUEBA LA COMPRAVENTA DE LA PARTE SOCIAL QUE REALIZO EL SOCIO JUAN ANTONIO CORRALES POLLORENA, CON UN VALOR DE $15,000.00 M.N. REPRESENTATIVA DEL CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD, ASI COMO SU SEPARACION DE LA SOCIEDAD. - SE AUTORIZA EL INGRESO A LA SOCIEDAD EN CALIDAD DE SOCIO DEL SR. SALOMON COHEN ACHMI CON UNA PARTE SOCIAL CON VALOR DE $24,500.00 M.N., REPRESENTATIVA DEL CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD. - SE DECRETA EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, EN LA CANTIDAD DE $61,298,000.00 M.N. CON UNA PRIMA DE $10,202,000.00 M.N. - SE TIENE POR SUSCRITO EL MONTO TOTAL DEL AUMENTO DE CAPITAL DECRETADO, EL CUAL DEBERA PAGARSE JUNTO CON LA PRIMA DECRETADA, A MAS TARDAR EL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DIRECTAMENTE POR EL SOCIO, O A TRAVES DE TERCERAS PERSONAS, FISICAS O MORALES, PUDIENDO EL SOCIO CUMPLIR CON LA OBLIGACION HACIENDO PAGOS POR CUENTA DE LA SOCIEDAD POR EL MONTO DE LA PARTE SOCIAL SUSCRITA Y DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE; DE LO CONTRARIO EL AUMENTO DE CAPITAL SERA INVALIDADO Y EL CAPITAL REDUCIDO CON LA CANTIDAD SUSCRITA Y NO PAGADA. - EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ALEJANDRO DE LA VEGA VALLADOLID APORTA UN PARTE SOCIAL CAPITAL FIJO : $25,500.00 M.N. CAPITAL VARIABLE: $63,800.000.00 M.N. CAPITAL TOTAL : $63,825.500.00 M.N. SALOMON COHEN ACHMI APORTA UNA PARTE SOCIAL CAPITAL FIJO : $ 24,500.00 M.N. CAPITAL VARIABLE: $61,298,000.00 M.N. CAPITAL TOTAL : $61,322,500.00 M.N. TOTALES: CAPITAL FIJO: $50,000.00 M.N. CAPITAL VARIABLE: $125,098,000.00 M.N. CAPITAL TOTAL: $125,148,00O.00 M.N. - SE MODIFICA LA CLAUSULA DECIMA SEXTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUEDAR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: "LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE O DE UN CONSEJO DE GERENTES, INTEGRADO DE POR LO MENOS TRES PERSONAS, QUE DESEMPEÑEN LOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, QUIENES PODRAN OBRAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CON LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION QUE LES CONFIERE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. EL GERENTE O LOS GERENTES PODRAN SER SOCIOS O PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD Y SUS CARGOS PODRAN REVOCARSE EN Otros:

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CUALQUIER TIEMPO." - SE RATIFICAN TODOS LOS ACTOS REALIZADOS POR EL GERENTE ALEJANDRO DE LA VEGA VALLADOLID EN EL EJERCICIO LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS Y SE LE AGRADECE POR SU DESEMPEÑO EN LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - SE RESUELVE QUE A PARTIR DEL DIA DE HOY LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD QUEDA A CARGO DE UN CONSEJO DE GERENTES, POR LO QUE SE NOMBRA A LOS SRES. ALEJANDRO DE LA VEGA VALLADOLID, LEONARDO COHEN QUEZADA Y BIBIANO SALGADO MEJIA PARA QUE FUNJAN Y REALICEN SUS FUNCIONES CON LOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE LES OTORGA LOS SIGUIENTES PODERES: PODRAN EJERCER CONJUNTA O SEPARADAMENTE, LAS SIGUIENTES FACULTADES: ** PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ** PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION ** PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL ** PODER PARA SUSTITUIR SUS FACULTADES Y POR ENDE PARA OTORGAR PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DEBERAN EJERCER MANCOMUNADAMENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES. ** PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO ** PODER PARA SUSCRIBIR TITULOS Y DOCUMENTOS DE CREDITO ** PODER PARA SUSCRIPCION DE CHEQUES Y APERTURA DE CUENTAS DE CHEQUES. SE APRUEBA LA DESIGNACION DEL C.P. JOSE ELIAS QUEZADA GARCIA CON EL CARACTER DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUIEN ESTANDO PRESENTE, ACEPTA Y PROTESTA SU FIEL Y LEAL DESEMPEÑO. La asamblea estuvo integrada por el 100 siguiente % del total de los accionistas: BIBIANO MATIAS SALGADO MEJIA, MEXICANO, ORIGINARIO DE IGUALA Generales del representan y/o GUERRERO, DONDE NACIO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 1964, CASADO, delegado CONTADOR PUBLICO, CON DOMICILIO EN BRASILIA NUMERO 12481 DEL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. PAGO Derechos de inscripción: Boleta de Pago No.: Fecha Pago No. de control: El C. Registrador: Lic.:

0.00 1413782 06/09/2007 5 302 LIC. ROSALBA GONZALEZ BAUTISTA

SECCION DE ARCHIVO No. Libro:

0

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No.Foja: DATOS DE INSCRIPCIÓN NCI :

5

Fecha de inscripción:

06/09/2007 01:00:00 T. NORESTE

Fecha de ingreso:

13/09/2007 01:00:00 T. NORESTE