REVISTA JUDICIAL 03
QUITO | VIERNES 24/JULIO/2026 P
del financiamiento o recursos del BID? Implica su uso indebido y no autorizado por el BID, sea realizado de forma intencional o con negligencia temeraria.
Esto puede abarcar elementos, como: i) Uso indebido o no autorizado de los recursos; ii) Una Intencionalidad o negligencia temeraria; iii) Impacto en el financiamiento del proyecto.
Entre las sanciones tenemos: i) Amonestación, ii) Inhabilitación, iii) No inhabilitación condicional; iv) Inhabilitación con condonación condicional; v) Inhabilitación permanente; y, vi) Restitución de fondos o imposición de multas.
¿Qué implica la Amonestación? Implica una Carta oficial de censura por la conducta de la empresa o persona natural.
¿Qué implica la Inhabilitación? Implica la inelegibilidad para participar y/o recibir adjudicaciones de contratos en proyectos financiados por el Banco durante un plazo determinado.
¿Qué implica la No inhabilitación condicional? Implica la imposición de determinadas medidas como condición para evitar la inhabilitación.
¿Qué implica la Inhabilitación con condonación condicional? Implica la inhabilitación sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones bajo las cuales la sanción puede ser levantada.
III. Sistema de Sanciones: Con respecto al procedimiento sancionatorio, conocido como el Sistema de Sanciones, el BID se encuentra compuesto por: i) Oficial de Sanciones (OS); ii) Oficina de Integridad Institucional (OII); y, iii) Comité de Sanciones. El OS es el responsable de tomar decisiones en la fase de adjudicación, también decide si las empresas o personas naturales han realizado casos de prácticas prohibidas, para eso analiza la prueba que presenta la OII, entonces esta decide si sanciona o no, si decide que no hubo práctica prohibida desestima los cargos y da por terminado el procedimiento, pero si determina que existe la
probabilidad del cometimiento de una práctica prohibida, sanciona. El OS puede solicitar un acuerdo de resolución negociado, para eso evalúa si el caso es elegible para dicho acuerdo, que se da entre el OII y la parte investigada. El OS establece los parámetros a ser tenidos en cuenta por la OII durante la negociación, incluidos el rango de sanciones aplicable y las condiciones para el levantamiento de la sanción. Tras la evaluación del OS, la OII inicia y lleva adelante el proceso de negociación de los acuerdos de resolución negociados. El OS también puede suspender temporalmente la participación de un investigado en operaciones financiadas por el Banco cuando la OII presente una solicitud basada en un riesgo potencial, a la espera de la finalización de una investigación o del proceso de sanciones correspondientes. En cambio, la OII inicia los casos de investigación, presentando un pliego de cargos y pruebas ante la OS, donde describe los antecedentes o la cadena de eventos suscitados, así como la argumentación pertinente sobre lo investigado, es decir, sobre las prácticas prohibidas u omisiones cometidas y como estas pueden llegar a constituir una práctica prohibida. Cuando la OS decide que el investigado realizó una práctica prohibida emite una notificación de acción administrativa (notificación) contra el investigado, para que este tenga conocimiento del inicio del procedimiento sancionatorio y puede ejercer su derecho a la defensa frente a la OII, para lo cual el investigado puede presentar alegatos y pruebas, puede solicitar pruebas también. También ofrece un apoyo preventivo a las unidades operativas, recibe las denuncias de prácticas prohibidas. El sistema de denuncias consiste en remitir una denuncia o alegación a la OII, por escrito, por correo, por fax y podrá pedir la
PRODUBANCO
Se comunica que la chequera, No. cuenta: 1054293009 perteneciente al Sr. Alberto Lanas, cheques del 6226 al 6275, se encuentran extraviados, por lo tanto, la numeración está anulada. .001-006-0827
confidencialidad de su identidad.
La OS emite determinaciones, imponiendo una sanción o desestimando los cargos imputados por la OII. Cabe Recurso de Apelación ante el Comité de Sanciones, pero como requisito previo el investigado debió haber contestado a la notificación de acción administrativa previamente realizada.
El Comité de Sanciones, actúa como segunda y última instancia al conocer los Recursos de Apelación, donde puede: ratificar la sanción, imponer otra, aumentar o reducir la sanción y no imponer ninguna sanción; además, su decisión es definitiva, no cabe ni existe otro recurso disponible. Si el Comité de Sanciones considera que no se le debe imponer sanción alguna al investigado, su decisión será desestimando las acusaciones y terminando el procedimiento sancionatorio.
¿Qué Empresas y personas naturales han sido sancionadas del Ecuador por el BID? Por ejemplo, Cable Andino S.A Corporativo, sancionado desde el 2024 al 2035, por corrupción; Construcciones y Servicio de Minería Consermin S.A, sancionada desde el 2023 al 2026, por fraude; Constructora Coesa S.A Sucursal Ecuador, sancionada desde el 2022 al 2025, por colusión; Marion Tomislav Topic- Granados, sancionada desde el 2024 al 2035, por corrupción; Megadatos S.A, sancionada desde el 2024 al 2035, por corrupción.
IV. Conclusiones:
1. El BID mantiene su propio sistema de sanciones, lo que es bueno para combatir
las practicas prohibidas como las que sean fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas, y, malversación en el uso del financiamiento, por lo que fomenta prácticas del juego limpio, de buena fe y transparencia.
2 . Que la Contratación Pública ecuatoriana debería intercambiar información con el BID, sobre las empresas ecuatorianas sancionadas, con el objetivo de verificar y corregir esas prácticas prohibidas.
3. Que el BID en relación con el sistema de sanciones, solo mantiene dos instancias y un solo recurso.
V. Bibliografía:
Libros y Manuales:
“Corruption: Economic Analysis and International Law” - Arvind K. Jain. “Handbook of Global Research and Practice in Corruption” - Adam Graycar & Russell G. Smith; “Combating Corruption, Encouraging Ethics” - William L. Richter y Frances Burke;
“Anti-Corruption Compliance: A Practical Guide”Gemma Aiolfi; y, “Fraud Examination” - W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht. Informes y Documentos Internacionales:
Guías de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): “Manual on Anti-Corruption Measures”; y, “A Guide to Understanding and Implementing UNCAC”
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(Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Documentos del Banco Mundial: “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”. Transparencia Internacional: Publica informes y estudios relevantes, como el “Global Corruption Report”. Normativa y Jurisprudencia:
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); Guías de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Anti-Bribery Convention and Guidance”; Normas ISO 37001: Sistemas de gestión antisoborno, que proporcionan estándares para prevenir prácticas corruptas.
Páginas web: https://www.iadb.org/es/ quienes-somos/transparencia/ sistema-de-sanciones/oficinadel-oficial-de-sanciones https://www.iadb.org/es/ quienes-somos/transparencia/ sistema-de-sanciones/empresas-e-individuos-sancionados
Abogada por la Universidad Central del Ecuador; Magíster en Litigio y Arbitraje Internacional por la Universidad San Francisco de Quito; Magíster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de la Rioja; Especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar; egresada de la Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fundadora de Certylex Abogados. Profesora de la Maestría de Derecho Procesal y Litigación Oral en la Universidad de Otavalo. Contactos: rosipaocastro@yahoo.com red social X: @rosicastroa @CertylexA link web: https://www.certylex-abogados.com/
“CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR”
CONVOCA A CONCURSO DE CONTRATACIÓN PARA EL CARGO DE GERENTE
De conformidad al Art. 30 lit. “n” y “o”, Art. 50, del estatuto en vigencia, se requiere contratar los servicios profesionales para ocupar el cargo de GERENTE del CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE “CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR”
La recepción de las carpetas (DOCUMENTOS DIGITALES EN FORMATO PDF) se recibirá en el correo electrónico asistente@cvft.com.ec desde jueves 23 de julio de 2026 a partir de 08:00 horas, hasta el domingo 26 de julio de 2026 16:00 horas.
NOTA: Los requisitos, solicitud de empleo y cronograma de actividades los encontrará visitando nuestra página. web del club www.cvft.com.ec y en nuestras redes sociales de Facebook /clubvoluntarios. fuerzaterrestre y fan page @CVFTQuito.
LA COMISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
