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Fax: 2552-135 E-mail: agencia3@lahora.com.ec Agencia Guayaquil Víctor Emilio Estrada 814 A entre Guayacanes e Higueras Teléfonos: 04 2385-981 / 04 2385-973 E-Mail: admguaya@lahora.com.ec IMBABURA Y CARCHI Agencia Ibarra Calle Mejia 350 entre Sucre y Rocafuerte Telefax: 06 -612-661 / 2612-475 E-mail: ibarra@lahora.com.ec Agencia Tulcán Sucre entre Ayacucho y Junín. Ed. Burbano Segundo piso Of. 6 Telefax: 06 2984-551 / 06 2984-646 LOJA Agencia Loja Imbabura 1548 y 18 de Noviembre. Ed. COVISA

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Telefonos 072577-099/ 2578-848 / 2585-805 E-mail: loja@lahora.com.ec Planta Editora Imbabura 1548 y 18 de Noviembre Telefax: 07 2579-848 ZAMORA Luis Márquez y Amazonas (esq.) Centro Comercial Reina del Cisne Local 19 Teléfonos:07 2606-750 E-mail: zamora@lahora.com.ec MANABI Agencia Portoviejo Calle Ricaurte entre 10 de agosto y Cordova Telefax: 05 2634-202/05 2630-767 05 2632-183 Agencia Manta Av. Cuarta entre calle 8 y 9 Telefax: 05 2624-585 / 05 2622-581 E-mail: horaman@uio.satnet.net

Agencia Chone Calle Bolívar y Pichincha Ed. Vélez Segundo piso Telefax: 05 2696-011 Planta Editora Portoviejo - Km. 4 1/2 Vía Manta Telefax: 05 2931-091 E-mail: manabita@uio.satnet.net ESMERALDAS Bolívar y Rocafuerte (esq.) Cuarto piso Teléfonos: 06 2728-600 / 06 2728-602 Fax: 06 2722-294 E-mail: esmeraldas@lahora.com.ec Agencia Quinindé Av. Simón Plata Torres y Av. 5 de Junio Teléfonos: 06 2736-154 LOS RIOS Av. June Guaman Cortes 611 y décima Teléfonos: 05 2760-540 / 05 2760-541 E-mail:quevedo@lahora.com.ec Agencia Babahoyo

10 de Agosto y Eloy Alfaro Ed. Shopping Rouse TUNGURAHUA Calle Quito N0245 entre Bolivar y Rocafuerte Teléfonos: 03 421730 / 03 2420-529 Email: ambato@lahora.com.ec LATACUNGA General Maldonado N7-08 y Sanchez de Orellana Telefono: 03 2810-619 / 03 2811-009 SANTO DOMINGO Calle pallatanga s/n entre Av. Quito y Guayaquil Teléfonos: 2761-876 / 2761-005 / 2763-759 Telefax: 2761-004 E-mail: santod@lahora.com.ec MACHALA Buenavista N2634 entre Bolivar y Rocafuerte Telefonos:072933-490 / 072933-421

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CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PETROLEOS Y SERVICIOS PyS C.A. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento General de la Compañía, convoco a los señores accionistas de Petróleos y Servicios PyS C.A., y de manera especial al señor doctor Nelson Armendáriz Navarro, Comisario Principal, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la Sala de Sesiones del domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N30-182 y Alpallana, de esta ciudad de Quito, el día martes 12 de abril de 2011 a las 10h00 para tratar los siguientes puntos:

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - FLAD - FUNDACIÓN LUIS A. DÁVALOSDe conformidad al Art. Décimo Octavo de los Estatutos, se convoca a los miembros de la FLAD, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 12 de Abril de 2011 a las 16:30 horas en las oﬁcinas de la Fundación, situadas en la Av. 6 de Diciembre N2448 y Foch, Ediﬁcio CEPSA, 2do. Piso, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver lo siguiente:

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1. Lectura del Informe del Directorio del Ejercicio Económico 2010 2. Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo y resolución acerca del mismo. 3. Conocimiento del Informe del Comisario. 4. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos. 5. Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2010, y resolución acerca del mismo. 6. Conocimiento de la propuesta de los Administradores acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2010, y resolución acerca de la misma. 7. Designación del Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2011 y fijación de sus honorarios. 8. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2011 y fijación de sus honorarios.

Se convoca expresamente a los Auditores Externos de la Fundación, “Salvador Aurea Cia. Ltda.”

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El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, el Informe del Directorio, el informe del Presidente Ejecutivo, los Informes del Comisario y de los Auditores Externos, están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

De acuerdo al Art. Décimo Tercero del Estatuto, de no haber quórum a la hora y día señalados en esta convocatoria, la Asamblea se instalará legalmente una hora después con el número de miembros presentes.

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Quito, marzo 25 de 2011 Atentamente, Eduardo Kast Melero PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

1. 2. 3. 4. 5.

Conocer y Aprobar el Informe de Actividades y el Informe Económico del año 2010 presentado por el Vicepresidente Ejecutivo. Aprobar el Presupuesto para el año 2011 elaborado por el Consejo Directivo. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2010 Designar al Auditor Externo para el Ejercicio 2011. Asuntos varios.

Quito, 27 de Marzo de 2011 Rosario E. de Dávalos PRESIDENTA

A.P./82275/k.m.

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