CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE CUMPLIMIENTO ES CLAVE PARA IDENTIFICAR VULNERABILIDADES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

Tienen que capacitarse y cumplir con un perfil estratégico para reducir vulnerabilidades en las empresas.

“El futuro del oficial de cumplimiento en comercio exterior y aduanas”, fue tema analizado por Antonio Barragán, Director General de INTRADE Smart Law Firm, al participar como ponente en sesión del comité de comercio exterior y logística de Index Zona Costa BC.

Mencionó que el oficial de cumplimiento es un especialista que no sólo se dedica a entender lo que dice la ley, sino que tienen que ver en su función temas de métodos, supervisión y mejora continua, para lo cual se tiene que entrenar.

Se tiene que formar, agregó, en un perfil estratégico y formativo que exige conocimientos técnicos, para saber comprender los riesgos operativos e incumplimientos a las normas que se relacionan con el comercio internacional.

Destacó que el oficial de cumplimiento tiene que trabajar para mitigar riesgos, fortalecer debilidades y reducir vulnerabilidades en las empresas a través del diseño e implementación de controles.

Manifestó que la figura de oficial de cumplimiento tiene cada vez mejores oportunidades de desarrollo, de crecimiento y mejores sueldos.

“El país aún está en pañales en materia de compliance, pero está aprendiendo rápido ya que los empresarios saben que se tiene que invertir en personal capacitado”, comentó.

Al referirse a algunos de los elementos básicos que tiene que dominar el perfil de un oficial de cumplimiento, añadió que debe de conocer de mejores prácticas corporativas, de estructuras internas y de revisión, comprobación, gestión y verificación de actos de fiscalización.

Señaló que entre los requisitos que se requieren para desempeñarse como oficial de cumplimiento, están el tener estudios a nivel técnico, de 3 a 5 años de experiencia en comercio exterior y aduanas, capacitación de 50 horas en comercio exterior y aduanas y de 2 a 5 años de experiencia coordinando equipos de trabajo con personal a su cargo.