Ársskýrsla 2017

ÁRSSKÝRSLA 2017

ÁRSSKÝRSLA 2017

EFNISYFIRLIT Stjórn og skipulag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HS Veitur hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjármál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skrifstofa - þjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rafmagnssvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vatnssvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Raforkumælar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vatnsmælar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upplýsingatæknideild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viðhaldsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjármáladeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innkaupa- og birgðadeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starfsmannahald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gæða- og skjalamál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Markaðs- og ímyndunardeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starfsmannafélag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lykilstærðir í ársskýrslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skýrsla stjórnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Áritun óháðs endurskoðanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yfirlit um heildarafkomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efnahagsreikningur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yfirlit um sjóðsstreymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eiginfjáryfirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skýringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viðauki I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viðauki II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 5 6 8 9 18 26 26 27 28 28 28 30 32 34 35 36 37 41 42 45 46 47 48 49 68 70

Áfram var unnið með myndþema í skýrslunni og er vinnuheitið NJÓTUM. Reynt er að endurspegla þægindin af því að hafa hita, rennandi vatn og raforku.

Okkur finnst alveg sjálfsagt að þessi þægindi séu til staðar þegar á þarf að halda, en hugsum sjaldan um starfið sem að baki liggur. Þegar skrúfað er frá ofnkrana, fersku vatni, kveikt ljós eða rafmagnstæki sett í samband viljum við að það gerist fljótt, vel og hnökralaust. Stílisti var Þórhildur Eva Jónsdóttir. Heimilin tvö sem voru mynduð og heimilisfólkið fá þakkir fyrir ánægjulegt samstarf.

HS VEITUR

Lykiltölur Rekstrarreikningur (m.kr.)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Rekstrartekjur . . . . . . . . . . . . . . 6.243,6 5.774,8 5.847,8 5.276,1 5.053,9 4.698,5 4.431,4 4.215,1 3.974,6 Rekstrargjöld án afskrifta. . . . . 4.083,1 3.875,7 3.952,0 3.527,4 3.256,1 3.128,5 3.030,9 2.795,1 2.835,1 Rekstrarhagnaður - EBITDA . . . 2.160,4 1.899,1 1.895,8 1.748,6 1.797,8 1.570,1 1.400,5 1.420,0 1.139,5 Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729,2 617,6 583,5 563,9 551,8 516,6 508,3 499,5 493,6 Rekstrarafkoma - EBIT . . . . . . . 1.431,2 1.281,5 1.312,3 1.184,8 1.246,0 1.053,5 892,2 920,5 645,9 Fjarmagnsliðir samtals. . . . . . . 447,1 414,6 392,1 234,3 457,8 548,6 597,4 468,7 843,0 Hagnaður fyrir skatta . . . . . . . . 984,1 866,9 920,2 950,5 788,3 504,9 294,8 451,7 -197,1 Tekjuskattur. . . . . . . . . . . . . . . . 136,4 130,9 140,4 146,2 122,5 63,0 24,4 130,5 57,5 Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . 847,7 735,9 779,8 804,3 665,8 441,9 270,4 321,3 -254,6

Efnahagsreikningur (m.kr.)

31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 Fastafjármunir. . . . . . . . . . . . . . 23.403,9 17.777,3 16.429,0 16.043,0 15.793,5 15.174,9 15.268,6 15.339,7 15.266,2 Veltufjármunir . . . . . . . . . . . . . . 1.668,9 2.926,8 3.876,2 3.135,2 2.741,3 1.952,2 1.321,2 1.194,9 1.528,8 Eigið fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.638,2 8.760,5 8.524,6 10.194,8 9.840,5 8.931,6 8.789,8 8.769,3 8.543,0 Skuldir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.434,6 11.943,7 11.780,7 8.983,4 8.694,3 8.195,5 7.800,0 7.765,3 8.251,9 Vaxtaberandi skuldir. . . . . . . . . 8.483,2 8.653,4 8.769,3 6.019,8 6.128,1 6.071,8 5.799,7 5.909,7 6.710,4 Endurmat fastafjármuna . . . . .

4.100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sjóðstreymi (m.kr.)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Handbært fé frá rekstri. . . . . . . 1.732,9 1.688,4 1.628,3 1.835,6 1.585,0 1.359,6 1.358,8 1.403,8 978,3 Fjárfestingarhreyfingar. . . . . . . 2.255,4 1.961,8 932,2 811,5 504,5 418,3 435,7 580,4 458,8 Afborganir langtímalána . . . . . 350,3 331,5 313,8 204,3 98,5 36,1 402,4 990,5 76,9 Lántökur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 2.645,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fyrirfram greidd dreifigjöld. . . .

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arður / keypt eigin hlutabréf. . . 500,0 500,0 2.450,0 450,0 300,0 300,0 250,0 95,0 0,0 Breytingar á handbæru fé. . . . .

-1.272,9 -1.104,9 577,3 369,8 682,0 605,2 270,7 -262,1 442,5 Handbært fé í árslok. . . . . . . . . 313,6 1.586,5 2.691,4 2.114,1 1.744,3 1.062,3 457,1 186,4 448,4 Ýmsar fjárhagslegar kennitölur (m.kr.)

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Breyting á tekjum . . . . . . . . . . . 8,1% -1,2% 10,8% 4,4% 7,6% 6,0% 5,1% 6,1% EBITDA hlutfall. . . . . . . . . . . . . . 34,6% 32,9% 32,4% 33,1% 35,6% 33,4% 31,6% 33,7% 28,7% EBIT hlutfall . . . . . . . . . . . . . . . . 22,9% 22,2% 22,4% 22,5% 24,7% 22,4% 20,1% 21,8% 16,3% Fastafjármunir / heildareignir. . 93,3% 85,9% 80,9% 83,7% 85,2% 88,6% 92,0% 92,8% 90,9% Eiginfjárhlutfall. . . . . . . . . . . . . . 50,4% 42,3% 42,0% 53,2% 53,1% 52,1% 53,0% 53,0% 50,9% Ýmsar aðrar upplýsingar 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Notkun forgangsorku á veitusvæðinu (GWh) . . . . . . . . . . . 540,2 521,0 523,8 449,7 464,4 460,6 452,8 449,7 453,5 Notkun ótryggrar orku á veitusvæðinu (GWh) . . . . . . . . . . 102,4 114,0 128,2 112,4 119,5 116,5 102,5 96,6 97,4 Notkun gagnavera á veitusvæðinu (stór 10 MW+) . . . . . . .

278,5 218,1 137,5 69,1 4,5 1,1 0,2 0,0 0,0 Kaup á heitu vatni Suðurnesjum (GWh) . . . . . . . . . . . . . . . 695,5 723,6 785,7 765,5 771,1 717,4 700,6 718,6 716,2 Orkunotkun hitaveitu Eyjum (GWh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,2 79,5 86,7 82,1 81,5 76,9 73,7 73,7 70,7 Sala á heitu vatni um mæla Suðurnesjum (þús.tonn) . . . 10.405,0 7.801,1 5.445,5 4.576,8 4.634,3 4.065,2 4.059,8 2.231,6 1.749,9 Sala á heitu vatni um hemla Suðurnesjum í árslok (L/mín) 2.633 7.056 14.118 18.966 19.022 18.946 18.983 25.840 27.539 Sala á heitu vatni um mæla Eyjum (þús.tonn). . . . . . . . . . 1.611,4 1.451,8 1.569,4 1.580,0 1.521,1 1.436,8 1.349,4 1.334,1 1.259,5

2

ÁRSSKÝRSLA 2017

Stjórn og skipulag Aðalfundur HS Veitna hf. var haldinn 22. mars 2017 í höfuðstöðvum fyrirtækisins á Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ. Á fundinum var stjórnin endurkjörin í heild og var þannig skipuð að loknum stjórnarfundi í framhaldi aðalfundar:

Formaður:

Gunnar Þórarinsson, Reykjanesbæ

Varaformaður:

Heiðar Guðjónsson, HSV Eignarhaldsfélag slhf.

Guðný Birna Guðmundsdóttir, Reykjanesbæ

Ritari:

Meðstjórnendur:

Árni Sigfússon, Reykjanesbæ

Magnea Guðmundsdóttir, Reykjanesbæ

Sigríður Vala Halldórsdóttir, HSV eignarhaldsfélag slhf.

Skarphéðinn Orri Björnsson, Hafnarfjarðarbæ

Borghildur Sturludóttir, Hafnarfjarðarbæ

Varamenn í stjórn:

Böðvar Jónsson, Reykjanesbæ

Davíð Hreiðar Stefánsson, HSV Eignarhaldsfélag slhf.

Guðbrandur Einarsson, Reykjanesbæ

Ingigerður Sæmundsdóttir, Reykjanesbæ

Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Reykjanesbæ

Sigrún Hjartardóttir, HSV Eignarhaldsfélag slhf.

Þann 13. október lést Magnea Guðmundsdóttir og gegndu varamenn

hlutverki hennar til næsta aðalfundar.

Hlutafjáreign í HS Veitum hf skiptist þannig 31.12.2017:

HS Veitur hf

Hlutfall

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477.753.600 50,1000% HSV Eignarhaldsfélag slhf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327.868.668 34,3822% Hafnarfjarðarbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.024.132 15,4178% Sandgerðisbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.600 0,1000% Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.600.000 100,0000%

Forstjóri fyrirtækisins er Júlíus Jónsson.

3

HS VEITUR

Gunnar Þórarinsson

Heiðar Guðjónsson

Guðný Birna Guðmundsdóttir

Árni Sigfússon

Magnea Guðmundsdóttir

Sigríður Vala Halldórsdóttir

Skarphéðinn Orri Björnsson

Júlíus Jónsson forstjóri

4

ÁRSSKÝRSLA 2017

HS Veitur hf hefur þetta stórbatnað vegna minni sóunar á heitu vatni og

Árið 2017 var níunda rekstrarár HS Veitna hf. í kjölfar þess að Hitaveita Suðurnesja hf var lögð niður en við hlutverki hennar

hlutfallið lækkaði um 8,65% frá 2014 sem jafngildir kostn-

tóku tvö sjálfstæð fyrirtæki, HS Veitur hf. og HS Orka hf.

aðarlækkun upp á 130 m.kr. á ári. HS Veitur óskuðu eftir við-

Á árinu 2017 jókst almenn raforkunotkun úr 521 GWst í 540

ræðum við HS Orku um verðið á heita vatninu og skyld mál

GWst eða 4,9% og aukning tveggja gagnavera jókst úr 218

í janúar 2014 en efnislegar viðræður eru þó enn vart hafnar.

GWst í 278 GWSt eða um 27,7%. Sala á ótryggðri orku minnkaði

Í töflunni hér að neðan má sjá þróun þessara mála frá 2008

úr 114 GWst í 102 GWst eða um 10% aðallega vegna bilunar á

(tölur í m.kr.).

streng til Eyja sem leiddi til þess að enga ótrygga orku var þar

Vinnu við breytingu á sölufyrirkomulagi heita vatnsins á

að fá frá 5. apríl til 17. júní. Í heild jókst þannig raforkunotkunin

Suðurnesjum með því að taka upp mæla í stað hemla miðar

úr 853 GWst í 921 GWst eða um 8%.

vel. Þetta er umfangsmikið verkefni þar sem gert var ráð fyrir

Vegna mælavæðingar dróst sala á heitu vatni um hemla á

að skipta út um 5.700 hemlum af 5.848 þannig að einungis

Suðurnesjum saman um 56% á ársgrundvelli en um 66%

verði eftir hemlar á jaðarsvæðum þar sem hitastig vatnsins

frá upphafi til loka árs. Sala um mæla jókst hinsvegar um

er lægra og yfirrennsli nauðsynlegt. Gert var ráð fyrir að

33,4% en vegna þessarar breytingar á sölufyrirkomulagi

verkefnið tæki í heild 2 – 3 ár og að kostnaður væri um 350

er erfitt að bera notkunina saman af fullri nákvæmni. Í

m.kr. Verkið hófst í ágúst 2015 og voru það ár settir upp 1.024

Vestmannaeyjum jókst salan um 11%.

mælar, á árinu 2016 voru þeir 2.362 og á árinu 2017 voru þeir

Fjárfestingar á árinu 2017 voru nokkuð meiri en árið áður

1.548 eða samtals 4.932 mælar eða um 86,5%. Gert er ráð

og námu alls 2.261 m.kr. en 1.972 m.kr. á árinu 2016.

fyrir að verkefninu ljúki á vordögum 2018 og einnig er gert

Fjárfestingar voru þó 10,5% minni en áætlanir gerðu ráð fyrir

ráð fyrir að setja nýja mæla í stað þeirra um 1.100 mæla sem

þar sem nokkur stór verkefni töfðust og færast yfir á 2018.

settir voru upp í fyrirtækjum árið 2011.

Afkoma ársins var ágæt eða um 2% yfir áætlun og að teknu

Varmaorkunotkun á Suðurnesjum var, miðað við fastan 35°C

tilliti til lífeyrisskuldbindingar var afkoman 15,8% umfram

bakrásarhita, 695,5 GWst en var árið áður 723,8 GWSt eða

áætlun. Bókfærður hagnaður af rekstri félagsins nam 848

3,9% minnkun. Varmaorkunotkunin er þá sú minnsta sem

m.kr. en árið áður var hagnaðurinn 736 m.kr.

hún hefur verið frá því HS Veitur urðu sjálfstætt fyrirtæki

Atriði sem um árabil olli áhyggjum var hátt og hækkandi hlut-

2008.

fall vatnskaupa af sölu á heitu vatni. Með mælavæðingunni

Þróun vatnssölu og vatnskaupa Ár

Vatnssala

Vatnskaup

Framlegð

% með afskr.

% án afskr.

2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.525,3

734,6

790,7

48,29% 48,16%

2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.420,8

747,4

673,4

52,60% 52,36%

2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.422,6 803,8

618,8

56,50% 55,82%

2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.322,7

760,1

562,6

57,46% 56,81%

2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.303,9

735,6

568,3

56,42% 55,62%

2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.188,5 652,0 536,5

54,86% 54,04%

2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.114,9 616,1 498,8

55,26% 54,22%

2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.097,3 590,9 506,4

53,85% 53,46%

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.037,8 549,9

487,9

52,98% 52,77%

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457,8

52,27%

959,0

501,2

52,15%

5

HS VEITUR

Fjármál Niðurstaða rekstrarreiknings fyrir árið 2017 var jákvæð um 848

Fjármagnsliðir voru í heild neikvæðir um 447 m.kr. en voru

m.kr. en 736 m.kr. árið 2016. Tekjur hækkuðu um 469 m.kr.

árið áður neikvæðir um 415 m.kr. Eiginfjárhlutfall hækkar milli

(8,1%) þar af heitavatnssala um 135 m.kr. en tekjur af raforku-

ára því auk endurmats fastafjármuna að upphæð 4.100 m.kr.

dreifingu/flutningi hækkuðu um 268 m.kr. Ferskvatnssala

var hagnaðurinn 848 m.kr. Á móti voru keypt eigin hlutabréf

hækkaði um 50 m.kr., tengigjöld og aðrar tekjur hækkuðu

að upphæð 500 m.kr. og fór hlutfallið því úr 42,3% í 50,4%

um 16 m.kr. en hefðu með óbreyttri meðferð tengigjalda

en veltufjárhlutfall lækkar í 0,68 úr 2,52. Hagnaður á hlut

lækkað um 87 m.kr. Almennir rekstrarliðir hækkuðu um

var 0,88 móti 0,72 árið áður. Handbært fé minnkaði um 1.273

158 m.kr. og afskriftir hækkuðu um 112 m.kr. Fjármagnsliðir

m.kr. úr 1.586 m.kr. í 313 m.kr. Langtímaskuldir í árslok eru þá,

hækkuðu síðan um 33 m.kr. en lífeyrisskuldbinding lækkaði

með næsta árs afborgunum, 8.729 m.kr. og meðal vaxtabyrði

um 22 m.kr. Loks lækkuðu verðbætur um 58 m.kr. þ.e. úr 214

langtímalána var 3,97% í árslok.

m.kr. í 156 m.kr. Verðbætur og vextir námu alls 540 m.kr. eða

Í áætlunum fyrir árið 2018 er gert ráð fyrir að fjárfestingar

8,6% brúttó tekna. Afborganir voru 350 m.kr. og fjárfestingar

HS Veitna hf verði um 3.564 m.kr. Þar af eru 2.402 m.kr. í

2.261 m.kr. sem m.a. leiddi til lækkunar á handbæru fé um

raforkukerfunum, 714 m.kr. í hitaveitukerfunum, 354 m.kr.

1.273 m.kr. Rekstrartekjur ársins námu alls 6.244 m.kr. sem

í ferskvatnskerfunum og 94 m.kr. í öðrum fjárfestingum.

er um 8,12% hækkun í krónutölu frá árinu áður. Af rekstrar-

Áætlað er að kaupa eigin hlutabréf fyrir 500 m.kr., afskriftir

tekjunum voru 1.975 m.kr. af vatnssölu (31,6%), 3.208 m.kr.

eru áætlaðar um 983 m.kr., afborganir langtímaskulda 1.730

af raforkudreifingu og flutningi (51,4%), ferskvatnssölu 633

m.kr. og ný lántaka 5.500 m.kr. Heildartekjur eru áætlaðar

m.kr. (10,1%) og öðrum tekjum 429 m.kr. (6,9%). Rekstrargjöld

verða 6.780 m.kr. og hagnaður 870 m.kr.

voru 4.812 m.kr. og voru afskriftir þar af 729 m.kr. (15,1%).

Íbúafjöldi á orkuveitusvæði HS Veitna hf 1.1.2018

Hitaveita Rafmagn Vatnsveita*

fjöldi % fjöldi % fjöldi % Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.827 59,24% 17.827 23,53% 17.827 59,24% Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.332 11,07% 3.332 4,40% 3.332 11,07% Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.782 5,92% 1.782 2,35% 1.782 5,92% Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.603 5,33% 1.603 2,12% 1.603 5,33%

Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.265 4,20% 1.265 1,67% 1.265 4,20%

25.809 85,76% 25.809 34,07% 25.809 85,76% Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 29.422 38,84%

0 0,00%

Garðabær (vestan lækjar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 4.689 6,19%

0 0,00%

Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 2.553 3,37%

0 0,00%

0 0,00% 36.664 48,40%

0 0,00%

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.285 14,24% 4.285 5,66% 4.285 14,24% Árborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 8.998 11,88%

0 0,00%

30.094 100,00% 75.756 100,00% 30.094 100,00% *Í Grindavík, Sandgerði og Vogum sjá HS Veitur eingöngu um vatnsöflunina.

6

ÁRSSKÝRSLA 2017

Fjárfestingar 2017 Á árinu voru fjárfestingar í veitukerfum mun meiri en árið áður og námu þær 2.008 m.kr. (1.343 m.kr. árið áður) og alls 2.261 m.kr. í varanlegum rekstrarfjármunum (1.972 m.kr. árið áður) og voru helstu fjárfestingaliðir þessir:

Dreifikerfi

Dreifikerfi

Dreifikerfi o.fl.

rafmagn hitaveita vatnsveita Samtals

*

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.466 84.548

21.613 319.627

Grindavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.540 7.027

0 51.567

Sandgerði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.918 4.635

0 8.553

Garður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 10.512 25.889 36.401

Vogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.832 8.861

4.666 48.359

Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 Ásbrú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.359

3.708

1.924 186.991

Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.238 6.208

0 44.446

Suðurnesjasvæði - snjallmælar, fjargæslubúnaður. . . . . . . . . . . 165.141 4.199 20.775 190.115

681.495

129.698

Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.760

74.866

886.059

0

0 120.760

Garðabær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.506

0

0 85.506

Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.466

0

0 10.466

Hafnarfjarðarsvæði - snjallmælar, fjargæslubúnaður. . . . . . . . . 52.865

0

0 52.865

0

0

Selfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.590

0

0 30.590

Eyrarbakki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.553

0

0 11.553

Stokkseyri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.518

0

0 1.518

0

0

269.598

43.660

Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.261 30.942

269.598

43.660

13.383 193.586

Varmadæluverkefni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 764.828

0 764.828

Varmadæluverkefni - styrkur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 -150.000

0 -150.000

Veitukerfi samtals

149.261 1.144.015

645.770

13.383

775.467

88.249

808.414 2.007.731

Sumarhús. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.343 Upplýsingakerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177.293

Farartæki- og vinnuvélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.524

Ýmiss búnaður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.280

Fjárfestingar alls

2.261.172

Þar af „mælavæðing“ Suðurnesjum 60.266. Tölur eru í þúsundum króna.

*

7

HS VEITUR

Skrifstofa - þjónusta Þjónustudeild hefur áfram unnið með markmið sem snúa

vinna falist í því. Stefnt er að því að ný og bætt upplýsinga-

að áreiðanleika, viðbragðsflýti, trausti og viðmóti starfsfólks.

veita „mínar síður“ verði tilbúin í mars/apríl 2018 þar sem

Gildi HS Veitna sem eru Traust, Virðing og Framfarir endur-

viðskiptavinir geta að nýju nálgast sínar upplýsingar sjálfir.

speglast í markmiðum þjónustudeildar. Við erum áreiðanleg,

Í upphafi árs 2016 var gerð breyting á fyrirkomulagi reikn-

heiðarleg, sanngjörn og sýnum ábyrgð í okkar störfum. Við

ingagerðar svo unnt sé að reikningsfæra raunnotkun í stað

gætum trúnaðar um upplýsingar. Við berum virðingu hvert

áætlunar hluta mánaðar þar sem við erum í auknum mæli

fyrir öðru og leggjum áherslu á góða samvinnu og við berum

að fá tölur af bæði rafmagns og hitamælum mánaðarlega.

virðingu fyrir viðskiptavinum okkar.

Viðskiptavinir eru ennþá að aðlagast þessari breytingu og

Árið 2017 var líflegt hjá þjónustudeild og verkefnin ekki af

enn eru margir ósáttir við að fá ekki reikning fyrir notkunar-

skornum skammti. Líkt og undanfarin ár fækkaði komum

mánuð fyrr en í fyrstu viku næsta mánaðar. Mælavæðing

viðskiptavina í afgreiðslu en erindum sem bárust gegnum

hitaveitu og mælaskipti á rafmagnsmælum eru ennþá í

síma, tölvupóst og heimasíðu fjölgaði til muna. Settar voru

fullum gangi og því fjölgar snjallmælum ört sem gerir okkur

upp tölvur í afgreiðslu fyrir viðskiptavini bæði í Reykjanesbæ

kleift að reikningsfæra raunnotkun. Úthringingar og utan-

og í Hafnarfirði og er von okkar að viðskiptavinir geti nýtt sér

umhald vegna tímabókana fyrir vatnsdeild er í höndum

aðgang að tölvunum.

þjónustudeildar. Sama á við um vinnu við skráningu mæla-

Nýtt orkureikningakerfi var innleitt þann 1. júní 2017 og fyrstu

skipta á rafmagnsmælum í orkureikningakerfið. Unnið er að

mánuðirnir fóru í aðlögun. Það tók sinn tíma að fá kerfið til

mælaskiptum á rafmagnsmælum á öllum þjónustusvæðum

að virka eins og til var ætlast sem og fyrir notendur að ná

HS Veitna.

tökum á sínum verkefnum innan kerfisins. Frá því að nýja

Símtöl inn til HS Veitna 2017 voru samtals 35.369 sem er

orkureikningakerfið var innleitt hafa „mínar síður“ ekki verið

fækkun frá fyrra ári þegar sameiginleg svörun var fyrir HS

virkar. Ljóst er að bæði fyrirtæki og einstaklingar höfðu nýtt

Orku og HS Veitur en þá voru móttekin símtöl 42.348 Erindum

sér þjónustuna til þess að nálgast yfirlit og afrit reikninga og

í gegnum tölvupóst á netfangið hsveitur(hjá)hsveitur.is sem

fylgjast með notkun sinni. Á meðan þessi þjónusta er ekki

er móttekinn í gegnum símkerfið fjölgaði mikið og sífellt fleiri

fyrir hendi hefur þjónustudeild aðstoðað viðskiptavini með

viðskiptavinir senda fyrirspurnir í tölvupósti í stað þess að

því að senda umbeðin afrit og yfirlit í tölvupósti og hefur mikil

hringja. Á árinu 2017 gáfu HS Veitur út 109.803 vatnsgjaldareikninga, þar af voru 103.828 gefnir út með rafrænum hætti eða 94.5% útgefinna reikninga. Útgefnir orkureikningar voru 445.963 og þar af voru 349.878 þeirra gefnir út með rafrænum hætti en það nemur 78% útgefinna reikninga.

Líkt og undanfarin ár var markvisst unnið að því að fækka greiðsluseðlum með því að auka enn frekar rafræn viðskipti. Í ágúst ákvað stjórn HS Veitna að fækka skyldi enn frekar pappírsviðskiptum og tilkynning var send með orkureikningum vegna september um að fyrirtækið myndi hætta að senda út greiðsluseðla nema viðskiptavinir óskuðu sérstaklega eftir því. Í kjölfarið höfðu margir samband og óskuðu eftir kortaviðskiptum og sífellt fleiri fyrirtæki taka upp rafræna reikninga í gegnum NES. Stefnt er að því að upplýsingar um álagningu vatnsgjalda vegna ársins 2019 verði að stærstum hluta eingöngu rafrænar í gegnum „mínar síður“ út frá heimasíðu HS Veitna.

Nýr þjónustufulltrúi Þórný Ragnarsdóttir hóf störf í október og bjóðum við hana hjartanlega velkomna til starfa.

8

ÁRSSKÝRSLA 2017

Rafmagnssvið SUÐURNES

undir Reykjanesbraut í stað þess að rjúfa Reykjanesbraut fyrir nýja 36kV háspennustrengi frá Grænás að RID-A ásamt

Fjárfesting

greftir skurðstæðis og niðurlögn á 1.5 km. 36kV háspennu-

Í tengslum við aflaukningu 10MVA til Verne Global sem

streng. Aðveitustöð RID-A var tekinn í rekstur í byrjun október

Landsnet samdi um við fyrirtækið ákváðu HS Veitur að semja

2017.

við Landsnet um 10MW raforkufluting. Samningurinn fólst

Á fjórða ársfjórðungi 2017 komu Advania Data Center að

í því að Landsnet mynd leigja 10MW raforkuflutning á 33kV

máli við HS Veitur til að athuga hvort hægt væri að auka raf-

aflstrengjum sem HS Veitur ætluðu að leggja. Ákveðið var

orkuafl inn á athafnarsvæði Advania Data Center við Vogshól

að setja upp nýjan 36kV aflrofabúnað í aðveiturstöð RID-A

(Patterson) um allt að 50 - 60 MW til viðbótar við núverandi

(Riðbreytistöð) og leggja tvo leggi frá RID-A að Grænás og

samning. Það var ljóst að stækka yrði núverandi aðveitustöð

fara þar inn á núverandi 33kV aflstreng á milli aðveitustöðva

Fitjum svo hægt yrði að verða við þessari fyrirspurn sem fæl-

Fitja og Aðalgötu. Með tilkomu 36kV aflrofaskápum (11stk) í

ist í aukningu á uppsettu spennaafli HS Veitna ásamt nýjum

aðveitustöð RID-A þá verður mögulegt að flytja raforku frá

132 kV útgangi hjá Landsneti á Fitjum. Til að gera langa sögu

aðveitustöð STA-A í gengum ADA-A og að RID-A annars vegar

stutta þá var samþykkt að auka afhendingu á raforku um 70

og hins vegar frá FIT-A í RID-A og tryggja 10MVA aflflutning til

MW til reiknivers Advania Data Center við Voghóll. Ákvörðun

Verne Global. Uppbygging á aðveitustöð RID-A tryggir einnig

þessi fól í sér að stækka þarf aðveitustöðin á Fitjum um 700

afhendingaröryggi inn á Ásbrúarsvæði. Framkvæmdir hófust

m² sem mun hýsa tvo 60MVA-132/33kV aflspenna, 11 stk.

í janúar 2017 með niðurrif 60 riða vél- og rafbúnaðar sem

36kV aflrofaskápa, 132 kV GIS rofabúnað Landsnet, stjórn-

tilheyrið NATO á sínum tíma. Einnig var ákveðið að bora rör

og varnarbúnaði og lagningu 36 kV háspennustrengja á milli

9

HS VEITUR

aðveitustöðva FIT-A, PAT-A og RID-A. Einnig þarf að stækka

Lagðir voru um 7,4 km af 1x630mm² 36 kV háspennu-

aðveitustöðina Patterson (PAT-A) um 75 m² og setja upp 20

strengjum á árinu frá hringtorgi við Grænás þar sem tengt

stk. 36 kV aflrofaskápa sem munu flytja raforkuaflið á 33kV

var annars vegar inn á streng að ADA-A og hins vegar inn á

til Advania Data Center. Samkvæmt verkáætlun er ráðgert að

FIT-A að aðveitustöð RID-A (Riðbreytistöð). Lagðir voru um

framkvæmdum verði lokið á fjórða ársfjórðungi 2018.

2,7 km af 12 kV háspennustrengjum á árinu og var stærsta

Hönnun á stjórnkerfi (SCADA) fyrir dreifiveitukerfi HS Veitna er

einstaka verkframkvæmdin lagning 12 kV háspennustrengs

í stöðugri vinnslu og samið var um að PCS kæmi upp skjá-

frá dreifistöð DRE152 að nýrri dreifistöð DRE154 fyrir fiskeldis-

myndum fyrir Vestmanneyjar, riðbreytistöð og aðrar aðveitu-

stöð Matorku sem var 0,7 km. Nýr 12 kV háspennustrengur

stöðvar sem ekki voru hluti af upprunnalegum samningi.

var lagður á milli aðveitustöðvar ADA-A í Aðalgötu og dreif-

Ný dreifistöð DRE752 (11/0,42 kV – 2000 kVA) við Fálkavelli

stöðvar DRE041. Á milli dreifistöðvar DRE041 og DRE042

27 Reykjanesbæ var sett upp fyrir nýtt flugskýli Icelandair.

var lagður nýr 12kV háspennustrengur fyrir iðnarhverfi við

Nýjar dreifistöðvar DRE041 (11/0,42 kV – 1250 kVA) og DRE042

Flugvelli. Í Vogum var lagður nýr 12kV háspennustrengur

(11/0,42 kV – 1250 kVA) voru settar upp í nýju iðnarsvæði við

frá aðveitustöð VOG-A að dreifistöð DRE509 sem mun fæða

Flugvelli í Reykjanesbæ, dreifistöð DRE034 (11/0,42 kV – 1250

nýja íbúðarbyggð í Vogum. Frá núverandi dreifistöð DRE508

kVA) var sett upp fyrir nýtt íbúðarhverfi við Grænulaut og

var nýr 12kV háspennustrengur að rafveitu ISAGA í Vogum. Á

Hjallalaut í Reykjanesbæ og dreifistöð DRE 246 (11/0,42 kV –

Rauðmel var lagður nýr 12kV háspennustrengur frá dreifistöð

800 kVA) var sett upp í malargryfjum IAV fyrir grjótmulnings-

DRE230 að nýrri dreifistöð DRE246.

vél. Dreifistöð DRE 765 (11/0,42 kV – 1600 kVA) kom til viðbótar

Unnið var samkvæmt áætlun við útrýmingu múffukerfis í 400

við reikniver BDC (Borealis Data Center) á Ásbrúarsvæði. Í

V dreifiveitukerfi ásamt endurnýjun á rafveitubúnaði. Með

Vogum var sett upp ný dreifistöð DRE509 (11/0,42 kV – 800

markvissri áætlun um að útrýma múffukerfi og leggja nýjar

kVA) sem mun þjóna fyrsta áfanga í nýju íbúðarhverfi Vogum

stofnlagnir á milli götukassa sem heimtaugar eru tengdar

en seinni áfangi gatnagerðar og úthlutun lóða mun ljúka

inn á er verið að bæta útleysisskilyrði í bilanatilfellum og

2018. Dreifistöð DRE154 (11/0,42 kV – 2500 kVA) var sett upp

bilunum í dreifiveitukerfinu.

við fiskeldisstöð Matorku í Grindavík. Dreifistöð DRE508 var

Lagðir voru rúmir 6,4 km af lágspennustofnstrengjum.

endurnýjuð og var sett niður ný steinsteypt stöð sem mun

Útideildin vann ötullega að lagfæringum „dæminga“ (athuga-

tengja ISAGA.

semda) eftir rafskoðanir. Flokkun dæminga í rafskoðunum er í þrjá flokka þar sem fyrsti flokkur er athugasemd án teljandi hættu, í annan flokk fara athugasemdir með teljandi hættu og þriðja flokk fara athugasemdir sem teljast hættulegar.

Lagðir voru rúmlega 7.6 km af lágspennustrengjum fyrir heimtaugar. Tengdar voru 145 heimtaugar á Suðurnesjum á árinu og 10 vinnuheimtaugar. Í tenglsum við nýjar húsagötur og endurnýjun gatna voru settir upp 39 stk af götuskössum á Suðurnesjum.

Rekstrartruflanir Þrjár rekstrartruflanir urðu vegna bilana í háspennukerfinu á Suðurnesjum á árinu. Þann 20. apríl varð rafmagnslaust í Reykjanesvita og var ástæða sú að háspennuöryggi í loftlínustaur var brunnið. Ástæða þess hvers vegna háspennuöryggið brann er ókunn. Þann 3. nóvember leysti út bræðivar fyrir heimtaug sem tengd er Skólamat í dreifistöð DRE025 og var ástæðan yfirálag hjá Skólamat. Úrlausn er að stækka heimtaug og að uppkeyrslu fyrirtækisins sé stýrt.

10

ÁRSSKÝRSLA 2017

Útsláttur vegna yfirstraums varð á háspennurofa í dreifistöð

Hafnarfjarðarsvæðinu á árinu, 80 aðalheimtaugar og 29

DRE742 við reikniver BDC þann 9. desember og var farið yfir

bráðabirgðaheimtaugar. Uppsetning fjarálestramæla var

12kV tengingar á milli rofabúnaðar og aflspennis en ástæða

áfram haldið sem er viðamikið verk en gengur samkvæmt

bilunarinnar er ókunn.

áætlun.

H A F N A R FJ Ö R Ð U R , GARÐABÆR OG ÁLFTANES

Rekstrartruflanir

Fjárfesting og rekstur

Alls voru skráðar 75 truflanir sem voru flestar á lágspennukerfinu, en þær skiptast á milli truflana vegna skipulagðra endurbóta á dreifikerfinu og bilana vegna þess að grafið

Unnið hefur verið að því að klæða framhlið aðveitustöðvar-

var í strengi. Þrjár truflanir voru á háspennu, ein sem olli

innar í Öldugötu og er það verk langt komið, en eftir verður

heildar straumleysi á veitusvæðinu, ein sem leysti suðurbæ

að ljúka við að fjarlægja gömlu háspennurofana. Lagnir

Hafnarfjarðar út og ein í dreifistöð með fáa notendur. Skráðar

voru endurnýjaðar samkvæmt áætlun og þar með eru færri

truflanir vegna gatnalýsingar voru 19 en hefðbundna gatna-

hús á múffukerfum en áður sem eykur afhendingaröryggi.

lýsingin er farin að eldast mikið og endurnýjun því hafin með

Tvær dreifistöðvar vor endurnýjaðar og settar upp tvær nýjar

LED lýsingu. LED lýsingin notar minni orku og hefur í mörgum

dreifistöðvar í Urriðaholti. Lagning veitukerfa í Urriðaholti 3

tilvikum sveigjanleika í afli þannig að hægt er að nota minna

norður hefur verið í gangi og er áætlað að þeim ljúki haustið

afl um miðbik nætur.

2018. Tengingar dreifistöðva, háspennu og lágspennu voru unnar samhliða gatnagerð í Urriðaholti. Lagnir í Skarðshlíð eru einnig langt komnar og húsbyggendur komnir á svæðið. Í Skarðshlíð er orðið brýnt að koma upp dreifistöðvum sem sinna því kerfi. Lagðar og tengdar voru 109 heimtaugar á

11

HS VEITUR

V E S T M A N N A E YJ A R

lagfærð þar sem útsogsblásarar voru fastir. Skipt var um 8

Dreifing lágspennu

vegna dæminga frá skoðunarstofu. Nýjar heimtaugar voru 5

götuskápa víða um bæinn. Lagfæringar voru í dreifistöðvum

Nokkrar framkvæmdir voru í gatnalýsingu vegna lagna-

á árinu, þar af ein sem var 200A og önnur 600A. Einnig voru

skurðar fyrir varmadælustöð, staurar voru teknir niður og

nokkrar stækkanir á heimtaugum, þ.e. 200A í 600A og ein

færðir til. Á göngustígum voru teknir niður 100W lampar og

sem var 100A í 200A. Samið var við fyrrum starfsmann raf-

settir 70W lampar. Ekið var á 3 staura og þurfti að skipta um

magnsdeildar um uppsetningu á snjallmælum í Eyjum. Það

staura og ljósker. Unnið var að endurnýjun gatnalýsingar

var byrjað að skipta út mælum í október og um áramótin

og voru stærstu málin útskipti á gömlum lömpum þar sem

voru komnir 1.020 nýir mælar í kerfið. Spennu var breytt í 47

hús og búnaður voru farin að tærast og ryðga. Hluta af þeim

húsum úr 3x230 voltum í 3x400/230 volta kerfi. Í lágspennu-

lömpum sem voru teknir niður var hægt að endurnýja. Einnig

kerfi stendur til að halda áfram með endurnýjun gamalla

var gengið frá varhöldum í 124 ljósastaura.

olíustrengja og götukassa og halda áfram að skipta út eldri

Nýframkvæmdir í gatnalýsingu voru neðst á Bárugötu við

ljósum fyrir LED ljós. Áætlaðar eru 4 nýjar heimtaugar vegna

Fiskiðjuna og á Eiði, við Hampiðjuna. Á Strandvegi var byrjað

nýbygginga. Einnig verður lögð 315A heimtaug í gamalt

að skipta út eldri ljósum fyrir LED lýsingu og var fjöldi ljósa

frystihús sem er verið að breyta í verslun og íbúðir.

36 en einnig var skipt um 17 ljós á leiðinni inn í Herjólfsdal.

Gengið var frá þremur 63A heimtaugum í nýbyggingar og tengingar á dælum og stjórnbúnaði í dæluhúsi í Friðarhöfn

Dreifing háspennu

fyrir vatnsdeild. Í kyndistöð var haldið áfram tengingu á nýrri

Ýmsar lagfæringar voru gerðar á dreifistöðvum vegna skoð-

rafmagnstöflu og dælur og skynjarar tengdir vegna breytinga

ana. Í dreifistöð 90019 var skipt um spenni. Hafin var bygging

fyrir rafskautaketil. Í vélasal var byrjað að koma fyrir tveim

á fjórum nýjum dreifistöðvum árið 2016, þær voru kláraðar

ljósavélum sem verða tengdar 2018 og m.a. var loftræsting

2017 og teknar út af Rafskoðun. Tvær voru vegna frystiklefa og dælubúnaðar úr

uppsjávarskipum Ísfélagsins. Lokið

var við nýja dreifistöð sem staðsett er í nýja tengivirkinu, VEM-Garðar. Sú dreifistöð kemur í stað dreifistöðvar sem er í gamla Ísfélagshúsinu en það hús var rifið 2017. Vegna þessarar breytingar þurfti að færa háspennustrengi og leggja nýja lágspennustrengi. Lokið var við frágang á lágspennutöflum í tveimur dreifistöðvum vegna kWh mælinga fyrir götuljós og skipt var um hurð í annarri dreifistöð. Lokið var við að tengja ljósleiðara sem liggur milli aðveitustöðva A1 að A2, A1 að A3 og A1 að VEM-Garðar. Þann 1. apríl var nýja tengivirkið í Eyjum, VEM-Garðar, spennusett með 66 kV tengingu frá aðveitustöð Landsnets í Rimakoti til Eyja. Nýja tengivirkið, VEM-Garðar, var síðan vígt við hátíðlega athöfn þann 23. ágúst 2017. Byrjað var á að leggja streng sem er 630q og er 33 kV en verður keyrður fyrst á 11 kV frá aðveitustöð 2 að varmadælustöð sem er að rísa við Hlíðarveg. Verkinu á að ljúka á árinu 2018. Strengurinn er lagður í sama skurði og vatnsrörin sem fara frá kyndistöð að varmadælustöð. Á árinu 2018 á að skipta út háspennurofum í aðveitustöð 1 og lagfæra tengingar inn á spenni. Byggja þarf upp lágspennutöflu í einni dreifistöð því þar er nú gamalt og úrelt efni og skipta þarf út háspennurofum í tveimur dreifistöðvum.

Einnig stendur til að skipta um spenna í tveimur dreifi-

12

ÁRSSKÝRSLA 2017

stöðvum. Athugasemd hefur komið á þessar dreifistöðvar

setning kl 01:07 og var VM3 undir spennu í átta klukkustundir

frá Skoðunarstofu. Það á að leggja af dreifistöð 90040, FIVE

áður en álag var tekið upp en 11:22 var VM3 komin með álag.

norður, og byggja nýja dreifistöð sem Vinnslustöðin mun

Þar með var 66kV sæstrengurinn til Eyja kominn í rekstur

reka. Þar er stækkun úr 1000 kVA spenni í 1600 kVA spenni.

aftur eftir viðgerð.

Bilanir frá Landsneti

Þann 5. nóvember varð straumlaust í Eyjum vegna útleysingar Rimakotslínu 1 sem liggur frá Hvolsvelli að Rimakoti og

Rimakotslína 1 leysti út 8. febrúar og varð rafmagnslaust

þurfti að ræsa varaafl í Eyjum. Talið er að línan hafi leyst út

í Eyjum og þurfti að ræsa varaafl. Í ljós kom að ástæða

vegna eldingar en spenna var komin á aftur eftir 1,5 klukku-

útleysingar á línunni var bilun í staurastæðu við Hvolsvöll.

stundir.

Rafmagn var komið á aftur til Eyja eftir 7 tíma. Endanleg viðgerð fór fram 10. mars og tók tvo tíma en á meðan voru Eyjar á varaafli og þurfti að skammta rafmagn út á bæinn.

Bilanir í háspennu hjá HS Veitum í Eyjum

Þann 1. apríl var 66 kV spennu hleypt á VM 3 (sæstrengur) en

Þann 15. febrúar fór grafa í streng 47 sem liggur á milli 90039

fyrstu 11 klukkustundirnar var bara höfð spenna á strengnum

að 90040 og við það leysti út rofi á aðveitustöð 1 og hluti af

en síðan var sett álag á SP1 í VEM – Garðar og þar með var

bænum varð rafmagnslaus. Bilun var þá einangruð og raf-

nýja tengivirkið í Eyjum komið í rekstur. Það stóð þó ekki

magn komið á aftur efir um 10 mínútur. Þetta er dreifistöð

lengi því 5. apríl leysti Rimakotslína 1 út. Ástæðan reyndist

90040 sem er fyrir rafmagnstöflu í VSV bræðslu sem var ekki

vera bilun í VM3 en VM1 sá þá um forgangsálag til Eyja en á

í notkun á þessum tíma. Viðgerð fór fram sama dag og raf-

álagstímum þurfti að keyra ljósavélar til viðbótar. Landsnet

magn var komið á dreifistöð 90040 sex tímum síðar.

á varaafli. Notendur í Eyjum urðu fyrir truflunum vegna skorts

réðst þá í viðgerð á VM3 sem lauk loks 17. júní og var spennu-

13

HS VEITUR

Orkuöflun hitaveitu í Eyjum

2017 2017

2016 2016 Breyting 2015 2015 2014 2014

kWst % kWst % 2017-2016 kWst % kWst %

Raforka. . . . . . . 61.650.726 75,90% 75.559.777 94,99% -18,41% 73.549.409 84,84% 69.310.501 84,39% Olía . . . . . . . . . . 15.650.726 19,27% 1.149.566 1,45% 1261,45% 2.929.800 3,38% 8.486.350 10,33% Orka, FES . . . . . 1.568.637 1,93% 1.412.899 1,78% 11,02% 2.247.609 2,59% 1.044.492 1,27% Orka, FIVE. . . . . 2.360.520 2,91% 1.420.580 1,79% 66,17% 7.967.077 9,19% 3.291.164 4,01% .

81.230.609 100,00% 79.542.822 100,00%

2,12% 86.693.895 100,00% 82.132.507 100,00%

Raforkunotkun 2017 Ómæld Ótryggð

Alm. sala gatnalýsing Samtals

Töp o.fl

Samtals

sala

Samtals

Suðurnes 2017 . . . . . . . . . . 223.609.931 92.964 223.702.895 13.690.561 237.393.456 9.429.759 246.823.215 Suðurnes 2016 . . . . . . . . . . 204.417.664 101.119 204.518.783 19.079.396 223.598.179 8.106.365 231.704.544 Breyting % . . . . . . . . . . . . .

9,39% -8,06%

9,38% -28,24%

6,17% 16,33%

6,52%

Hafnarfjörður 2017 . . . . . . . 182.965.194 99.401 183.064.595 11.722.437 194.787.032 10.876.989 205.664.021 Hafnarfjörður 2016 . . . . . . 179.148.106 99.467 179.247.573 11.897.320 191.144.893 10.088.422 201.233.315 Breyting % . . . . . . . . . . . . .

2,13% -0,07%

2,13% -1,47%

1,91%

7,82%

2,20%

Vestmannaeyjar 2017 . . . . 51.578.490 886.689 52.465.179 3.414.548 55.879.727 67.012.941 122.892.668 Vestmannaeyjar 2016 . . . . 50.950.862 888.177 51.839.039 2.588.882 54.427.921 80.049.933 134.477.854 Breyting % . . . . . . . . . . . . .

1,23% -0,17%

1,21% 31,89%

2,67% -16,29%

-8,61%

Árborg 2017 . . . . . . . . . . . . 49.737.590

0 49.737.590 2.423.512 52.161.102 15.117.810 67.278.912

Árborg 2016 . . . . . . . . . . . . 49.632.070

0 49.632.070 2.237.817 51.869.887 15.713.820 67.583.707

Breyting % . . . . . . . . . . . . .

0,21%

0,21%

8,30%

0,56%

-3,79%

-0,45%

Samtals 2017 . . . . . . . . . . . 507.891.205 1.079.054 508.970.259 31.251.058 540.221.317 102.437.499 642.658.816 Samtals 2016 . . . . . . . . . . . 484.148.702 1.088.764 485.237.466 35.803.415 521.040.881 113.958.540 634.999.421 Breyting % . . . . . . . . . . . . .

4,90% -0,89%

% af heild . . . . . . . . . . . . . 94,02% 0,20%

4,89% -12,71%

3,68% -10,11%

94,22% 5,78% 100,00% 18,96% 118,96%

Advania og Verne 2017 . . . 278.492.033 Advania og Verne 2016 . . . 218.097.694 Breyting % . . . . . . . . . . . . . 27,69% Tölur eru í KWh

14

1,21%

ÁRSSKÝRSLA 2017

Þann 2. maí bilaði háspennustrengur á milli stöðva 90024

loks þrjár 100A heimtaugar í fjölbýlishús. Lagðir voru lagðir

og 90028. Vatnsleiðsla sem lá við hliðina á háspennustreng

55 m. af nýjum 240mm2 stofnstrengjum frá dreifistöð 80005

bilaði og bunan skarst inn í strenginn þar til hann skaut út.

vegna styrkingar og endurnýjunar á dreifikerfi við Eyraveg

Þetta er strengur sem fæðir Herjólfsdal og var ekkert álag á

frá Engjavegi að Kirkjuvegi og við Kirkjuveg, ásamt því að

strengnum. Viðgerð fór fram 5. maí og var rafmagni komið

endurnýjaðar voru heimtaugar og tengdar í götuskápa.

aftur á Herjólfsdal.

Framkvæmdum við Kirkjuveg er ekki lokið en mun ljúka

Þann 27. maí fór grafa í háspennustreng 27 sem liggur á milli

2018. Settir voru upp nýir götuskápar og unnið við tengingar

stöðva 90062 og 90028 en grafan var að vinna við að brjóta

á stofnstrengjum sem lagðir voru í Austurveg 2016 og eru til

klöpp þegar fleygurinn fór utan í strenginn. Strengurinn skaut

styrkingar á lágspennudreifingu. Tengdur var stofnstrengur

þó ekki út fyrr en eftir nokkra tíma og þá fór hluti af bænum

í götuskáp sem lagður hafði verið frá dreifistöð 80033 að

út. Það var hinsvegar hringtenging í kerfinu þannig að þegar

lóð Austurvegi 39-41. Þar er hafin bygging á fjölbýlishúsum.

bilun var fundin var spennu hleypt á frá annarri dreifistöð.

Vegna breytinga á heimtaug á Engjavegi voru þrjár heim-

Tveir rafvirkjar HS Veitna frá Hafnarfirði komu með tæki til að

taugar tengdar í götuskáp úr múffukerfi, einnig var unnið við

leita að biluninni og setja saman strenginn þegar bilunin var

breytingu á lágspennu við Vallholt vegna nýrrar heimtaugar

fundin. Endanlegri viðgerð lauk 30. maí og þá var spennu

í Vallholti. Samhliða lögn á lágspennustrengjum í Eyraveg

hleypt aftur á strenginn og fært til fyrra horfs.

og Kirkjuveg var lagður nýr 240mm2 12kV háspennustrengur

ÁRBORG Fjárfesting

500 m. langur frá dreifistöð 80005 áleiðis að dreifistöð 80004 Austurvegi 2. Fresta þurfti framhaldi á lagningu á strengnum sem eru um 150 m. vegna væntanlegra breytinga á skipulagi miðbæjar Selfoss og þá væntanlegri færslu á dreifistöð

Á árinu voru stofnaðar 99 verkbeiðnir vegna nýrra og skamm-

80004. Lagður var nýr 1,2 km. 95mm2 12kV háspennustreng-

tíma heimtauga. Lokið var við að leggja 84 heimtaugar í

ur frá Stóra Hrauni dreifistöð 70001 og tengdur og spennu-

árslok, þar af 18 skammtíma heimtaugar og ellefu 200A

settur í nýja 200 kVA dreifistöð við Hraunstekk, Eyrarbakka

heimtaugar. Af þessum 200A heimtaugum eru fjórar skamm-

vegna heimtaugar fyrir dælustöð fyrir Selfossveitur. Vegna

tímatengingar, tvær stækkanir úr 63A í 200A, þrjár 200A

tenginga á háspennustrengnum var settur nýr þriggja rofa

heimtaugar í rafbílahleðslustöðvar og tvær í fjölbýlishús og

háspennuskápur í dreifistöðina við Stóra Hraun. Lokið var

15

HS VEITUR

við að leggja 12kV, 240mm2 háspennustreng um 100 m. milli

fyrir vegagerðina. Unnið var við lagfæringar á dreifikerfi eftir

dreifistöðva 80001 og 80002, ólokið er að tengja og spennu-

skoðanir, lagfæringar í dreifistöðvum ásamt endurnýjun og

setja strenginn. Endurnýjaður var allur lágspennubúnaður í

lagfæringum á götuskápum og götuljósakerfi. Unnið var við

dreifist 80013.

endurnýjun gatnalýsingar á ljóskerjum sem eru með kvika-

Settir voru upp 30 ljósastaurar og lagðir strengir í reiðstíga og

silfurperur yfir í led lýsingu, þetta var unnið fyrir sveitafélagið

aðstöðu við hesthúsahverfi Selfossi og Eyrarbakka, einnig

Árborg. Skoðanastofur framkvæmdu fimm rekstrarskoðanir

voru endurnýjaðir fimm staurar og strengir ásamt öllum

á dreifistöðvum og kerfi út frá þeim.

búnaði við Kirkjuveg fyrir sveitarfélagið Árborg. Endurnýjaðir voru fimm staurar og strengir ásamt búnaði við Eyraveg

Ýmsar upplýsingar varðandi rekstur 2017 Tafla þessi sýnir sölu á heitu og köldu vatni.

Reykjanes- Grinda-

bær

vík

Sand-

Byggð

gerði Garður Vogar Hafnir samtals

2017 - Heitt vatn Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . 3.756.660 1.602.662 1.506.467 553.249 388.355 9.398 7.816.791 Sala til sundlauga (m3) . . . . . . . . . . 171.864 78.782 88.612 41.314 30.784 0 411.356 Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . 4.868 33.095 0 123.891 469.233 13.331 644.418 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.933.392

1.714.539

1.595.079

718.454

888.372

22.729 8.872.565

2016 - Heitt vatn Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . 2.750.525 1.061.328 882.789 198.032 347.565 8.566 5.248.805 Sala til sundlauga (m3) . . . . . . . . . . 159.091 87.641 85.628 60.942 31.543 0 424.845 Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . 7.407 38.812 0 166.628 497.608 13.376 723.831 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.917.023

1.187.781

968.417

425.602

876.716

21.942 6.397.481

Breyting 2016 - 2017 (%) Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . 36,58% 51,01% 70,65% 179,37% Sala til sundlauga (m3) . . . . . . . . . .

8,03% -10,11% 3,48% -32,21% Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . -34,28% -14,73%

-25,65% Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,84% 44,35%

64,71%

11,74% 9,71% 48,93% -2,41%

-3,18% -5,70% -0,34% -10,97%

68,81%

1,33%

3,59% 38,69%

Sala á heitu vatni um hemla Sala um hemla 31.12.2017 l/m . . . . 6.267 199 188 233 Sala um hemla 31.12.2016 l/m . . . . 8.710 2.331 1.332 1.227

63 397

106 7.056 106 14.103

Breyting 2017 % . . . . . . . . . . . . . . . . -28,05% -91,46% -85,89%

-81,01%

-84,13%

0,00% -49,97%

Seldir mánaðar mínútulítrar 2017 . 4.231,97 141,30 29,62 Seldir mánaðar mínútulítrar 2016 . 6.904,37 1.320,62 1.250,05

175,07 1.151,05

57,65 125,30

106,03 4.741,64 105,15 10.856,54

Breyting 2017 % . . . . . . . . . . . . . . . . -38,69% -89,30% -97,63% -84,79%

53,99%

0,84% -44,60%

Sala á ferskvatni (m3) 2017 . . . . . . . 929.587 1.381.164 607.359 311.421 506.256 Sala á ferskvatni (m3) 2016 . . . . . . . 761.952 1.704.077 708.101 272.799 505.889

33.067 3.768.854 3.255 3.956.073

Sala á ferskvatni (m ) 3

Breyting 2017 % . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00% -18,95% -14,23%

14,16%

0,07% 915,88% -4,73%

Flugstöðin og aðrar byggingar þar eru taldar með Sandgerði. *Í Reykjanesbæ og Garði er bæði um „sölu“ og „notkun“ að ræða eftir kaup HS á vatnsveitum bæjanna. Flugvöllur er þar einnig meðtalinn.

16

ÁRSSKÝRSLA 2017

Flugvallar svæði

Vestmanna-

Samtals

eyjar Samtals

Rekstrartruflanir Skráð voru 24 atvik á kerfi HS Veitna í Árborg á árinu sem skiptast í þrjú skipulögð straumleysi vegna vinnu við viðhald,

1.532.466 9.349.257 1.345.945 10.695.202 0 411.356 94.882 506.238 0 644.418 170.576 814.994

nýframkvæmdir og bilunar í stofnstreng, þrjú staðbundin

1.532.466

búnaði tengdum þeim. Síðan voru skráð þrjú atvik varðandi

10.405.031

1.611.403

12.016.434

vandamál hjá notanda, þrjár skemmdir á strengjum, 12 bilanir á búnaði HS Veitna það eru bilanir á heimtaugum og götuljósakerfi.

1.403.584 6.652.389 1.299.764 7.952.153 0 424.845 74.521 499.366 0 723.831 77.534 801.365 1.403.584

7.801.065

1.451.819

9.252.884

9,18%

40,54% -3,18% -10,97%

3,55% 27,32% 120,00%

34,49% 1,38% 1,70%

9,18%

33,38%

10,99%

29,87%

0 15

7.056 14.118

0 0

Orkukaup hitaveitu 2017 2%

3% 76%

19%

7.056 14.118

-100,00%

-50,02%

0,00%

-50,02%

0,00 0,58

4.741,64 10.857,12

0,00 0,00

4.741,64 10.857,12

-100,00%

-55,40%

0,00%

-55,40%

578.637 558.693

4.347.492 4.514.766

3,57%

-3,71%

899.807 5.247.299 765.065 5.279.831 17,61%

-0,62% Ótrygg orka

MDO oil

FES

FIVE

17

HS VEITUR

Vatnssvið SUÐURNES

Bilanir hitaveitu Í október uppgvötaðist bilun í hitaveitustokk við gatnamót

Dreifikerfi vatns og hitaveitu

Njarðvíkurbrautar og Grænásbrautar. Bilunin var þess eðlis

Á árinu voru lagðir um 5 km. dreifikerfis og nemur heildar-

að vatnsdeild gat skipulagt lokun í samráði við HS Orku sem

lengd þess nú um 442 km. Mest var lagt í Reykjanesbæ

nýtti það til nauðsynlegra viðgerða í dælustöð á Fitjum.

eða 2,9 km. og munar þar mest um nýtt iðnaðarhverfi sem

Lokað var fyrir heita vatnið 11. október kl. 16:00 og lauk við-

kallast Flugvellir. Tæplega 700 m. voru lagðir í Vogum, mest

gerðum um kl. 3 um nóttina. Samskonar bilun varð í hita-

af því var í nýtt hverfi sem heitir Vogar Miðsvæði. Einnig var

veitustokk á Ásbrú í nóvember og varð að loka fyrir hluta af

lögð hitaveita í nýja verksmiðju ISAGA. Gömul stofnlögn í

Ásbrúar svæðinu 7. nóvember vegna viðgerðar. Daginn eftir

Garði var afskrifuð í stað nýrrar sem var lögð 2016 og byrjun

varð að loka fyrir svokallað verktakasvæði Ásbrúar og Hafnir

árs 2017. Það útskýrir styttingu dreifikerfisins í Garði um 800

vegna lokaviðgerðar. Báðar bilanir eru vegna utanaðkomandi

m. Dreifikerfi hitveitu í Sandgerði lengdist um tæpa 700 m.,

vatns sem kemst inní steyptan stokkinn og tærir stálpípu

mest af því er tilkomið vegna nýrra heimæða og svo tengingu

hitaveitu utanfrá.

sumarhúss í Nátthaga. Á Flugstöðvarsvæðinu varð aukning um 500 m. og var þar um að ræða heimæðar fyrir þrjár stórar byggingar við Fálkavelli. Í Grindavík voru lagðir 180 m.

Bilanir vatnsveitu

og munar mest um nýjar heimæðar og viðbyggingu dvalar-

Sama dag og hitaveitubilunin varð á Ásbrú bilaði kaldavatns

heimilisins. Á Ásbrú voru afskráðir tæplega 300 m. vegna

pípa í Hringbraut með þeim afleiðingum að gangstétt rofnaði

niðurrifs bygginga.

og vatn og sandur flæddu niður Skólaveginn. Mesta mildi var að það tókst að loka fyrir vatnið áður en vatnið flæddi inn í nálæg hús.

Vatnskaup Suðurnesjum 2009 - 2017 (GWh miðað við 35°C bakrásarhita)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Janúar. . . . . . . . . . . 73,8 76,6 65,2 77,2 70,8 67,9 65,2 75,3 69,4 Febrúar . . . . . . . . . . 63,5 71,7 73,6 69,5 65,4 68,9 62,6 67,7 66,1 Mars. . . . . . . . . . . . . 69,6 71,9 82,1 78,0 77,1 67,9 70,4 65,8 72,8 Apríl . . . . . . . . . . . . . 63,4 63,6 71,7 63,5 70,6 64,4 66,1 65,1 64,1 Maí. . . . . . . . . . . . . . 54,9 59,1 62,5 56,7 57,8 55,9 51,5 57,4 54,8 Júní . . . . . . . . . . . . . 44,9 48,6 63,0 50,7 57,1 44,9 47,7 51,4 53,5 Júlí. . . . . . . . . . . . . . 43,9 44,5 46,4 50,5 52,1 45,5 47,1 46,8 46,3 Ágúst. . . . . . . . . . . . 42,2 45,1 56,0 43,4 54,9 47,0 40,4 39,4 47,7 September . . . . . . . 38,8 49,9 54,8 58,7 56,5 49,6 47,7 48,9 50,6 Október . . . . . . . . . . 57,1 58,4 62,8 66,6 58,7 55,8 59,5 52,6 61,4 Nóvember . . . . . . . . 67,9 65,3 70,7 66,0 74,2 69,5 61,0 71,4 61,9 Desember. . . . . . . . 75,3 68,8 76,9 84,7 75,9 80,1 81,4 76,8 67,6 695,5 723,6 785,7 765,5 771,1 717,4 700,6 718,6 716,2 Breyting. . . . . . . . . . -3,89% -5,47% 2,64% -0,72% 7,49% 2,40% -2,50% 0,34%

18

ÁRSSKÝRSLA 2017

Breytingar í dreifikerfi 2017 Hitaveitudeild DREIFIKERFI INNTÖK

Lengd Viðbætur Lengd

Fjöldi Viðbætur Fjöldi

01.01.17

2017

31.12.17

01.01.17

2017

31.12.17

Staður

metrar

metrar

metrar

stk.

stk.

stk.

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . .

188.974

2.898

191.872

3.629

35

3.664

Grindavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.426

181

52.607

993

11

1.004

Sandgerði. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.010

681

40.691

577

6

583

Garður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.080

-805

36.275

548

7

555

Vogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.708

688

24.396

372

1

373

Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.741 0 9.741 49 0 49 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . .

68.191

-271

67.920

280

0

280

Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . .

17.754

505

18.259

25

3

28

437.884 3.877 441.761

6.473

63 6.536

Vestmannaeyjar*. . . . . . . . . . . . 111.464

1.238

3 1.241

Samtals 549.348

77 111.541 3.954 553.302

7.711

66

7.777

Heildarlengd á pípum í kerfinu eru nú rúmir 553 km. Vestmannaeyjum, á Keflavíkurflugvelli og við flugstöðina er tvöfalt kerfi, einnig er tvöfalt kerfi í hluta Njarðvíkur, en þar eru bakrennslispípur 6.650 metrar.

19

HS VEITUR

Ný inntök

lofttúðum og plast túður settar í staðinn og áheyrsla lögð á miðbæinn við þessa útskiptingu. Í dreifikerfinu eru 138

200 ný inntök voru tengd á árinu.

brunnar og lofttúður, þar af 60 túður úr plasti eða 43%.

Töluverð vinna er því eftir við þessa útskiptingu.

Tengt húsnæði

Sjóvarmadælustöð

Húsnæði tengt hitaveitu jókst um 2,9%, mest í Sandgerði

Framkvæmdir hófust við sjóvarmadælustöð að Hlíðarvegi 4

22% og munar þar mest um nýtt flugskýli IGS og þjónustu-

á árinu. Samið var við verktakafyritækið Steina og Olla um

byggingar við Fálkavelli.

byggingu stöðvarinnar og HS Vélaverk og Brinks ehf um alla jarðvinnu og niðurlagningu lagna. Við hönnun sjólagnar var

V E S T M A N N A E YJ A R

gert ráð fyrir því að afhenda/selja kalda sjóinn og réðust bæði Ísfélag Vestmannaeyja og Vinnslustöðin í framkvæmdir til að

Hitaveita

geta tekið á móti köldum sjó.

Ekki var farið í skipulagða lekaleit á árinu en tilkynnt var

Í samvinnu við Vestmannaeyjabæ hófust framkvæmdir við

um tvo leka sem reyndust töluvert stórir. Lekinn á kerfinu

að leggja DN800 sjólögn frá sjóvarmadælustöð og út fyrir

minnkaði á árinu um rúma 20m3/sólahring og var hann 50-60

Eiði og er lagnaleiðin um 850 m. Vestmannaeyjabær lagði

m3 sólahring að meðaltali.

um leið nýjar fráveitulagnir. Á árinu náðist að leggja á árinu

Heimæðar voru lagðar í nýbyggingar Strandvegi 30, Ægisgötu

650 m. og tengja sjólögnina við útrásina á Eiðinu sem

2 og Vestmannabraut 63b.

Vestmannaeyjabær lét HS Veitur fá. Á miðju sumri var gert

Mælaskipti gengu vel á árinu og snjallmælar með fjaraflestri

hlé á framkvæmdum við sjólögn vegna viðburða í bænum,

settir upp í staðinn fyrir hefðbundna rellumæla. Uppsettir

ferðamanna ofl. en ákveðið að halda áfram með verkið

mælar eru 1.455 og þar af 917 snjallmælar eða um 63%.

þegar búið væri að leggja hitalögn frá kyndistöð að varma-

Gert var við nokkur inntök eins og undanfarin ár en ekki

dælustöð.

var um skipulagt viðhald að ræða heldur gert við þegar

Til stóð að hefja framkvæmdir við stöðvarhússbygginguna

ábendingar bárust.

um miðjan apríl. Afgreiðsla á deiliskipulagi tafðist og bygg-

Skipulögð vinna hófst á árinu við að skipta út ryðguðum

ingafulltrúi vildi ekki gefa út byggingaleyfi fyrr en stór steinn

Orkukaup hitaveitu í Eyjum 2016 - 2017 10000000

8000000

KWh

6000000

4000000

2000000

2016

20

2017

r em be De s

be r Nó ve m

be r tó Ok

be r Se pt em

st Ág ú

Jú l

í

ní Jú

aí M

ríl Ap

M

ar

s

r br úa Fe

Ja

nú

ar

0

ÁRSSKÝRSLA 2017

í Hánni hafði verið fjarlægður þar sem vísindamenn vildu

Í september hófst lagning á DN300 einangruðum rörum frá

meina að hann væri laus og skapaði hættu við þessar

kyndistöð að sjóvarmadælustöð. Verkið gekk einstaklega

framkvæmdir. Vestmannaeyjabær ásamt Björgunarfélagi

vel og á aðeins eftir að leggja um 80 metra kafla í lok árs.

Vestmannaeyja reyndi með stórvirkum vinnuvélum að fjar-

Starfsmenn HS Veitna sáu um alla krumpuvinnu við lögnina.

lægja steininn en hann hreyfðist ekki. Byggingaleyfi var svo

Smíði á fjórum sjóvarmadælum hófst í byrjun árs hjá SABROE

loks gefið út í júní og framkvæmdir hófust þá á fullu. Ákveðið

í Aarhus í Danmörku. Í lok mars fór fyrsta sjóvarmadælan í

var að byggja einingahús í stað staðsteypts húss til að flýta

álagspróf, viðstaddir voru fulltrúar frá Varmalausnum og HS

framkvæmdum og leggja áherslu á að klára vélasal fyrst

Veitum. Álagsprófið gekk vel, vélin vann eins og hún átti að

svo hægt væri að koma sjóvarmadælum inn hús og hefja

gera nema að einu leiti, of mikið þrýstifall var yfir sjóvarma-

tengivinnu.

skiptinn því þrýstifallið sem átti að vera 0,6 bar reyndist

Vatnsdæling í Eyjum 2015 - 2016 200000

Rúmmetrar

150000

100000

50000

0

Janúar

Febrúar

Mars

Apríl

Maí

Júní

2016

Júlí

Ágúst September Október Nóvember Desember

2017

21

HS VEITUR

Tengt húsnæði 31.12.2017

Tengt Tengt Breyting Seld tonn Húsnæði alls húsnæði húsnæði 2017 l/mín húshitun m3 m3 % m3 31.12.2017 2017 Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.660.285 5.531.593 97,73% 59.678 Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.272

28.197 20,69%

6.267 2.750.525

0

106

8.566

5.796.557 5.559.790 95,92% 59.678

6.373 2.759.091

Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170.186 1.149.552 98,24% 22.883

199 1.061.328

Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.266 1.297.312 96,80% 267.490

188 882.789

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475.637 472.658 99,37% 10.170

233 198.032

Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.650 402.063 92,29%

0

63 347.565

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.218.296 8.881.375 96,35% 360.221 Varnarsvæðið . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.017.035 1.902.325 94,31%

7.056 5.248.805

0

0 1.403.584

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.235.331 10.783.700 95,98% 360.221

7.056 6.652.389

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . 2.113.995 1.715.060 81,13% 19.744

0 1.299.764

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.349.326 12.498.760 93,63% 379.965

Tengt m3 86.362

Aftengt m3 0

7.056 7.952.153

86.362

Hemlar og mælar, breytingar 2017 Hitaveitudeild

HEMLAR

Breyting 2017

Fjöldi*

Nýtengingar/ Fjöldi

Fjöldi* Nýtengingar/ Fjöldi

31.12.16

aftengingar 31.12.17

31.12.16

stk.

MÆLAR

Breyting 2017 aftengingar 31.12.17

stk. stk. stk.

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . 1.977 -1.203

stk. stk.

774 2.213 1.379 3.592

Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 -33

40 985

48 1.033

Sandgerði og flugstöðvarsvæði

87

41

61

-46

558

619

Sveitarfélagið Garður . . . . . . . 95 -45 50 489 54 543 Sveitarfélagið Vogar . . . . . . .

25

-4

21

361

2

363

Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 0 44 7 -1 6 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . 0 0 0 299 -12 287 2.301 -1.331 970 4.912 1.531 6.443 Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . 0 0 0 1.456 0 1.456 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.301 -1.331 970 6.368 1.531 7.899 Leiðrétt tala

*

22

ÁRSSKÝRSLA 2017

SAMTALS

vera 1,0 bar. SABROE og framleiðandi varmaskiptisins, ALFA

Breyting 2017

Fjöldi*

Nýtengingar/

aftengingar aftengingar

LAVAL, leystu það mál. Fyrstu þrjár vélarnar komu til Eyja í lok Fjöldi 31.12.17

stk.

stk.

stk.

4.190

176

4.366

1.058 645 584 386

15 1.073 15

660

9 593 -2

384

51 -1 50 299 -12 287 7.213

200

7.413

1.456 0 1.456 8.669

200 8.869

október og sú fjórða í desember. Varmalausnir og HS Veitur voru við álagspróf á vél 4 í september.

Kyndistöð/orkukaup Eins og undanfarin ár var óvissa um orku og verð hennar á rafskautaketilinn. Staða miðlunarlóna Landsvirkjunar var mjög góð og ekki stefndi í skerðingu á ótryggri orku. Þann 6. apríl bilaði hinsvegar VM3 (nýji rafstrengur Landsnets milli lands og Eyja) og leiddu mælingar í ljós bilun norð-vestur af Elliðaey. Þessi bilun olli því að ekki var hægt að flytja ótrygga orku til Eyja og þar með varð að taka rafskautaketilinn úr rekstri og einungis hægt að flytja forgangsorku um VM1 (hámark 7,0 MW). Upphitun á hitaveituvatninu varð því að gera með olíu allt til 17. júní að VM3 komst aftur í rekstur eftir viðgerð og þar með flutningur á ótryggri orku. Þessi bilun

23

HS VEITUR

varð töluvert högg fyrir rekstur hitaveitunnar og var olíu-

þá vatnið að streyma til Eyja á ný. Nóg vatn var í miðlunar-

notkun frá 6. apríl til 17. júní rúmlega 1,5 milljón lítrar. Vegna

geyminum Löngulág svo ekki varð vatnsskortur en meðan á

olíukeyrslunnar varð kostnaðarauki upp á rösklega 60 m.kr.

bilun stóð runnu um 1.800 m3 úr tanknum.

Á árinu var smíðuð ný raftafla fyrir kyndistöðina, en gamla

Kæliviftur fyrir stjórnbúnað vatnsdælna í dælustöð

taflan var orðin 40 ára gömul og komin til ára sinna. Ekki

Landeyjasandi gáfu sig. Um þrjár vikur tók að fá nýjar viftur

tókst að klára alla tengivinnu, en stefnt að því verði lokið í

og á meðan varð að handstýra dælunum.

janúar 2018. Að öðru leiti gengu rekstur rafskautaketils og

Engar verulegar framkvæmdir voru við dæluhús dælustöðva

kyndistöðvar vel.

í Eyjum heldur einungis reglubundið viðhald.

Engar framkvæmdir voru þetta árið við neðansjávarvatns-

Kalt vatn

leiðslur.

Ein stór bilun varð á árinu þegar aðveituæðin fór í sundur um

Heimæðar voru lagðar í nýbyggingar Strandvegi 30, Ægisgötu

kl 01:30 þann 28. september. Eftir leit fannst bilunin um kl.

2 og Vestmannabraut 63b. Endurnýjuð var hluti af stofnlögn

08:00 um morguninn og lauk viðgerð seinni part dags og fór

á Strandvegi þar sem Vestmannaeyjabær stóð þar í fram-

Tekjur 2017

Heitt vatn

Fersk vatn

Rafmagns- dreifing

Rafmagns- flutningur

Stofn- gjöld

Aðrar rekstrart.

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.196 388.903 430.564 139.481 41.451 39.136 Ásbrú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207.356 17.838 110.383 55.562 196 141 Grindavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.810 15.276 131.684 65.716 6.702 3.381 Sandgerði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202.365 6.617 129.335 67.115 28.541 1.321 Garður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.546 33.492 44.725 20.782 5.390 -552 Vogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.648 10.666 57.997 29.806 2.621 348 Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.503 608 28.634 16.213 0 6 Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 1 -111 3.693 Suðurnesjasvæði. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 56.782 385 1.521.425 473.400 933.323 394.676

141.570

47.859

Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 634.235 274.282 6.625 51.804 Garðabær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 152.804 66.212 6.413 9.545 Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 31.970 12.450 0 2.728 Hafnarfjarðarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 25.600 794 0 0 819.009 352.945 38.638 64.871 Selfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 207.989 104.255 9.441 14.694 Eyrarbakki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 12.831 4.999 848 117 Stokkseyri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 11.522 4.482 848 403 Árborgarsvæði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 -138 0 5.636 2.654 0 0 232.205 113.735 16.773 17.869 Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.486 158.751 212.535 149.151

5.969 30.335

Önnur svæði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 65.038 Tekjur alls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.974.910 632.150 2.197.072 1.010.507 202.950 225.971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,63% 10,12% 35,19% 16,18% 3,25% 3,62% Tekjur alls 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.839.811 581.861 2.088.110 851.786 Breyting 2016 - 2017. . . . . . . . . . . . . . . 7,34% 8,64%

24

96.311 316.900

5,22% 18,63% 110,72% -28,69%

ÁRSSKÝRSLA 2017

Tekjur alls

2017 %

Tekjur alls 2016

Breyting 2017 - 2016

kvæmdum og var tækifærið notað til endurnýjunar. Tvær stórar vatnsbilanir urðu á árinu, sú fyrri var á Strandvegi á

1.725.731 27,64% 1.623.026 6,33% 391.476 6,27% 360.973 8,45% 445.569 7,14% 426.507 4,47% 435.294 6,97% 390.250 11,54% 199.383 3,19% 199.348 0,02% 201.086 3,22% 195.003 3,12% 52.964 0,85% 46.284 14,43% 3.582 0,06% 9.290 -61,44% 57.166 0,92% -59.511 -196,06% 3.512.252

56,25%

jóladag og hin seinni á Heiðarvegi á annan í jólum.

Tekin voru regluleg sýni úr vatnsveitunni ásamt einni heildarrannsókn sem fram fór í Svíþjóð. Útkoman var góð, öll sýni voru fullkomlega heilnæm.

Mælaskipti gengu vel á árinu og var skipt um 400 rennslismæla og Kamstrup snjallmælar með fjaraflestri settir upp. Í Eyjum eru 1.596 rennslismælar og þar af 1.043 snjallmælar eða 65%.

3.191.170 10,06%

Meira vatn rann eða var dælt var til Eyja á árinu miðað við árið 2016 eða 9,7%. Munar þar mest um vinnslu loðnuafurða sem

966.946 15,49% 923.849 4,66% 234.974 3,76% 206.371 13,86% 47.149 0,76% 47.610 -0,97% 26.394 0,42% 12.236 115,71%

var með meira móti á síðustu vetrarvertíð og góð síldarvertíð síðastliðið haust.

1.275.462 20,43% 1.190.066 7,18%

Vatnsrennsli til Eyja 2013 - 2017

336.379 5,39% 320.106 5,08% 18.795 0,30% 17.977 4,55% 17.255 0,28% 17.731 -2,68% 8.152 0,13% 1.062 667,57%

1200000 1000000

380.581 6,10% 356.876 6,64% 16,18% 945.091 6,89%

65.038 1,04% 91.576 -28,98% 6.243.560

100,00% 5.774.779

100,00%

8,12%

800000

Rúmmetrar

1.010.226

600000 400000 200000

5.774.779 8,12%

0 2013

2014

2015

2016

2017

25

HS VEITUR

Raforkumælar Árið 2014 var ákveðið að fara í mælaskipti á öllum raforku-

er frá Kamstrup (OmniPower) þar sem safnstöðvar sækja

mælum sem ekki eru í rafrænum álestri hjá viðskiptavinum

álestur í gegnum Radio (RF). Landis og Gyr (PLC) mælar og

HS Veitna. Lagt var að stað með það verkefni að skipta út

safnstöðvar verða sett upp á Suðurnesjum og í Árborg en

öllum raforkumælum fyrir snjallmæla. Tveir gerðir af mælum

Kamstrup (OmniPower) mælar og safnstöðvar í Hafnarfirði og

og safnstöðvum voru valdar fyrir verkefnið og er önnur

Vestmannaeyjum. Í lok árs 2017 var búið að skipta út rúmlega

gerðin frá Landis og Gyr (PLC) þar sem safnstöðvar sækja

25% af raforkumælum og setja upp 14% af áætluðum fjölda

álestra í raforkumæla í gegnum raforkukerfið. Hin gerðin

safnstöðva.

Raforkumælar

Suðurnes

Hafnarfjörður

Eyjar

Árborg

Samtals

Heildarfjöldi raforkumæla . . . . . . . . . 12.090 17.025 2.368 4.015 35.498 Uppsettir snjallmælar . . . . . . . . . . . . 1.333 6.579 1.072

0 8.984

Áætlaður fjöldi safnstöðva . . . . . . . . 200 72 13 45 330 Uppsettar safnstöðvar. . . . . . . . . . . . 8 28 10 0 46

Vatnsmælar Á árinu 2014 var farið af stað við að skipta út öllum vatnsmælum (heitt og kalt vatn) sem ekki eru í rafrænum álestri í Vestmannaeyjum. Á árinu 2015 var einnig farið í að skipta út hemlum í staðin fyrir heitavatnsmæla á Suðurnesjum. Hafist var handa við að skipta út öllum mælum og hemlum í staðin fyrir hljóðbylgjumæla sem geta sent fá sér upplýsingar á rafrænan hátt. Tvær gerðir af mælum urðu fyrir valinu og ein gerð af safnstöðvum. Í Vestmannaeyjum eru notaðir vatnsmælar frá Kamstrup með Radio (M-Bus) sendibúnaði og á Suðurnesjum eru notaðir heitavatnsmælar frá Landis og Gyr með Radio (M-Bus) sendibúnaði. Safnstöðvarnar eru frá samstarfsaðila Landis og Gyr, Elvaco og geta safnstöðvarnar sótt rafrænar upplýsingar bæði í Kamstrup og Landis og Gyr vatnsmæla. Í lok árs 2017 var búið að skipta út rúmlega 77% af vatnsmælum og hemlum og setja upp 96% af áætluðum fjölda safnstöðva.

Vatnsmælar

Suðurnes

Eyjar

Samtals

Heildarfjöldi vatnsmæla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.674 3.054 9.728 Heildarfjöldi hemla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 8 772 Uppsettir vatnsmælar með (M-Bus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.556 1.993 7.549 Áætlaður fjöldi safnstöðva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 12 112 Uppsettar safnstöðvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 12 108

26

ÁRSSKÝRSLA 2017

Upplýsingatæknideild Til upplýsingakerfa telst allur tölvuhugbúnaður, tölvuvélbún-

tengingar við heimasíðu fyrirtækisins. Unnið er að þeim verk-

aður og símabúnaður fyrirtækisins fyrir utan iðntölvustýring-

efnum og mikil áheyrsla lögð á að ljúka þeim verkum með

ar og álagsstýribúnað. Unnið var við endurnýjun og viðbætur

þjónustuaðila kerfisins og fleirum.

á tölvubúnaði og aðstoð við notendur kerfanna. Fyrirtækið

Hafin er vinna við uppfærslu á heimasíðu fyrirtækisins og

rekur fjórar starfsstöðvar það er í Reykjanesbæ, Hafnarfirði,

standa vonir til að því verkefni ljúki fyrri hluta árs 2018. Þó

Árborg og Vestmannaeyjum. Tölvukerfin eru rekin miðlægt

segja megi að vinna við heimasíðu ljúki aldrei því betra er að

og í skýinu að nokkru leiti. Nýtt fjárhagskerfi var gangsett um

síðan þróist með fyrirtækinu frekar en að henni sé umbylt í

síðustu áramót en í því kerfi eru fjárhagskerfi, verkbókhalds-

stórum stökkum.

kerfi, birgðakerfi, eignakerfi og launakerfi meðal annars og er

Fjargæslukerfi fyrir búnað í dreifikerfi fyrirtækisins hefur verið

rekstur þess að komast í gott horf.

að þróast á árinu og sífellt eru fleiri þættir kerfisins að verða

Gangsetning á nýju orkureikningakerfi sem er einnig innan

virkir innan þess. Vinna með þjónustuaðila kerfisins hefur

DynAx fjárhagskerfisins var framkvæmd um mitt síðasta ár

gengið vel og ríkir gagnkvæm ánægja með samstarfið. Nú

og er enn verið að vinna að því að fullklára gangsetninguna.

er svo komið að stjórnendur vilja fara að sjá einhvern vísi að

Nokkur atriði innleiðingarnar hafa gengið hægar fyrir sig

stjórnstöð verða að veruleika þar sem kerfið nær yfir stóran

en æskilegt hefði verið og þar á meðal er álestrakerfi og

hluta af dreifikerfum fyrirtækisins.

27

HS VEITUR

Fjármála- og rekstrarsvið VIÐHALDSDEILD

FJ Á R M Á L A D E I L D

Eins og áður eru starfsmenn viðhaldsdeildar þrír, deildar-

HS Veitur hafa eftir aðskilnaðinn við HS Orku verið að þróa

stjóri fasteignadeildar og tveir trésmiðir. Starfsmenn deildar-

nýja fjármáladeild síðasta ár með góðum árangri en þar

innar sinna ýmsum fjölbreyttum viðhaldsverkefnum eins og

starfa tveir sérfræðingar í fjármálum auk aðalgjaldkera og

undanfarin ár. Helsta verkefnið ár hvert er árlegt eftirlit með

svo deildarstjóra fjármáladeildar. Helstu verkefni deildar-

aðveitu- og dreifistöðvum. Eftirlitið felst í því að farið er einu

innar eru fjárhagsáætlunarvinna, uppgjör félagsins, móttaka

sinni á ári í kerfisbundna yfirferð til þrifa, eftirlits og mælinga.

reikninga og greiðslur reikninga en önnur almenn vinna að

Niðurstöður eftirlits og mælinga eru skráðar og notaðar síðar

fjármálum fyrirtækisins er allnokkur. Þróun á verkferlum og

til úrvinnslu við viðhald eignanna og skipulagningu viðhalds.

vinnulagi hefur gengið vel og eru margar áskoranir fyrirsjáan-

Unnið var við lagfæringar og endurbætur í mörgum dreifi- og

legar hjá þessari deild á næstu árum.

aðveitustöðvum á veitusvæðunum og þannig haldið áfram vinnu er verið hefur í gangi undanfarin ár. Farið var í allar dælustöðvar á Suðurnesjum og unnið að ýmsu viðhaldi m.a.

I N N K AU PA- O G B I R G ÐA D E I L D

málun inni og úti. Þau verkefni sem starfsmenn deildarinnar

Innlend og erlend innkaup jukust nokkuð árið 2017 eða úr 720

annast ekki eru ýmist boðin út eða unnin af iðnaðarmönnum

pöntunum árið 2016 í 741 pöntun árið 2017. Innlend innkaup

samkvæmt samningsbundnum töxtum. Deildarstjóri fast-

hafa því aukist um tæp 3%. Þrátt fyrir litla aukningu í inn-

eignadeildar hefur umsjón með og annast samskipti við slíka

lendum innkaupum þá eru merki um að það séu fleiri vörur

verktaka/iðnaðarmenn og hefur eftirlit með vinnu þeirra.

keyptar í hverjum innkaupum og verðmæti því mun meira

Enginn skortur var á verkefnum enda er ætíð lögð mikil

í þessum innkaupum sem er í takt við auknar fjárfestingar.

áhersla á að húseignir fyrirtækisins séu í sem bestu ástandi.

Auknar fjárfestingar kalla á meiri umsvif á lagerum félagsins. Afgreiðslur voru mun fleiri árið 2017 vegna aukinnar fjárfestingar, fólksfjölgunar og bilana á veitusvæðum.

Fjölgun á erlendum innkaupum er í takt við aukin umsvif í tengslum við mælavæðingu og aukningu á fjárfestingum.

Erlend innkaup fóru úr 32 árið 2016 í 52 árið 2017 sem er 62% aukning á milli ára.

Innlend innkaup 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009

28

2011

2013

2015

2017

ÁRSSKÝRSLA 2017

Á árinu 2017 var nokkuð um útboð og verðkannanir á vegum

árslok. Birgðatalningar voru framkvæmdar á öllum lagerum

HS Veitna. Birgðageymslur fyrirtækisins eru sem áður fjórar

félagins þetta árið. Á árinu var unnið við að fara í gegnum

þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Árborg.

ýmsar óskráðar vörur sem komið hafa inn á lager og þeim

Birgðaverðir í fullu starfi eru þrír og einn í hlutastarfi auk

komið fyrir á afskriftalager.

birgðastjóra sem starfar í Reykjanesbæ. Sérfræðingur í inn-

Starfsemi innkaupastjórahóps Samorku, sem HS Veitur eiga

kaupadeild starfar á innkaupasviði við hlið innkaupastjóra

fulltrúa í, var með sama sniði og undanfarin ár. Hópurinn

(sviðstjóra fjármála og rekstrarsviðs). Heildarvirði birgða

hefur á liðnum árum haft samvinnu um útboð á kaupum á

HS Veitna í upphafi árs var um 296 m.kr. og um 330 m.kr. í

jarðstrengjum með góðum árangri.

Birgðalagerar

Erlend innkaup

6000

60

5000

50

4000

40

3000

30

2000

20

1000

10

0 2009

2011

2013

2015

2017

0 2009

2011

2013

2015

2017

Afgreiðslur á ári.

29

HS VEITUR

Starfsmannahald Markmið HS Veitna er að tryggja að vinnustaðurinn ein-

í fjármálum á fjármála- og rekstrarsvið. Tveir nýir starfs-

kennist af fagþekkingu, verkkunnáttu, þjónustulund, góðu

menn komu til starfa á rafmagnssviði á Suðurnesjum þeir

samstarfi og gagnkvæmri virðingu. Helstu breytingar á

Guðmundur Helgi Albertsson sem byrjaði á vormánuðum

starfsmannahaldi voru þessar:

en steig síðar á árinu inn sem nýr verkstjóri og Hermundur

Á Suðurnesjum lét Tryggvi Björn Tryggvason af störfum í

Sigurðsson hóf störf í september. Á haustmánuðum var

viðhaldsdeild en í hans stað var Jón Guðmundsson ráðinn.

nýjum þjónustufulltrúa bætt við teymið í þjónustuveri og var

Jóhann Líndal Jóhannsson var ráðinn sem sérfræðingur

það Þórný Ragnarsdóttir sem var ráðin. Tveir starfsmenn létu af störfum í Vestmannaeyjum, Reynir Valtýsson snéri til annarra starfa en Arngrímur Magnússon lét af störfum fyrir aldurs sakir. Hann segir þó ekki alveg skilið við fyrirtækið þar sem hann tók að sér uppsetningu snjallmæla í Eyjum í verktöku og er áætlað að það verkefni taki um tvö ár. Í stað Arngríms var Sigurður Friðrik Karlsson ráðinn nýr verkstjóri á rafmagnssviði í Vestmannaeyjum. Einn nýr starfsmaður kom til starfa í Hafnarfirði, það er Davíð Guðmundsson sem kom inn í rafmagnsteymið í Hafnarfirði í febrúar auk þess sem Skúli Pálsson fluttist af rafmagnssviði á Suðurnesjum yfir á þjónustu og gæðasvið sem álesari í Hafnarfirði.

Starfsmenn HS Veitna eru 96 í ársbyrjun 2018 þar af átta í hlutastarfi. Meðalaldur starfsmanna 1. janúar 2017 var 53,23 ár eða nánast óbreyttur frá síðasta ári og meðal starfsaldur 14,65 og sömuleiðis nánast óbreyttur. Af 96 starfsmönnum eru 19 konur eða 19,79% og starfa þær allar á skrifstofu, teiknistofu eða við álestur.

Neðangreind tafla sýnir aldursdreifingu starfsmanna svo og dreifingu starfsaldurs.

Aldur starfsmanna HS Veitna hf - staðan 1.1.2018 Aldur Fjöldi % Starfsaldur Fjöldi % 60 - 70

30

31,3%

40 - 50

6

6,3%

50 - 59

34

35,4%

30 - 39

11

11,5%

40 - 49

20

20,8%

20 - 29

10

10,4%

30 - 39

10

10,4%

10 - 19

26

27,1%

20 - 29

2

2,1%

5 - 9

9

9,4%

0 - 4

34

35,4%

Samtals 96 100,0%

96 100,0%

Meðaltal

30

53,23

14,65

ÁRSSKÝRSLA 2017

Starfsmenn HS Veitna hf 01.01.2018

Fjöldi starfsmanna

Stöðugildi

Yfirstjórn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 1,0 Þjónustu- og gæðasvið Þjónustuver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Orkureikningagerð, álestur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innheimta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samskipta- og markaðsmál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upplýsingatæknimál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mannauðsmál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjala- og gæðamál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öryggismál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,0 9,9 7,0 6,2 2,0 2,0 1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 28,0 1,0 26,1

Fjármála- og rekstrarsvið Yfirstjórn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reikningshald, uppgjör o.f.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innkaup og birgðir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fasteignadeild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,0 1,0 4,0 3,7 6,0 6,0 3,0 14,0 3,0 13,7

Rafmagnssvið Yfirstjórn, hönnun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Framkvæmdir, viðhald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teiknistofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mæladeild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,0 5,8 29,0 29,0 3,0 3,0 3,0 41,0 3,0 40,8

Vatnssvið Yfirstjórn, hönnun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Framkvæmdir, viðhald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 12,0 10,0 12,0 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,0 93,6 Suðurnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Árborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,0 63,5 15,0 14,3 12,0 10,8 5,0 96,0 5,0 93,6

96,0

93,6

HS Veitur seldu þjónustu á árinu til HS Orku við orkureikningagerð og innheimtu.

31

HS VEITUR

Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál Unnið var að margvíslegum öryggis- heilbrigðis- og umhverf-

Samtals voru 30 slys/atvik skráð árið 2017. Í 25 tilvikum áttu

ismálum (ÖHU-málum) á síðasta starfsári til að auka öryggi

starfsmenn HS Veitna hlut að máli. Í þremur tilvikum voru

við vinnu jafnt á skrifstofum, birgðageymslum og i veitukerf-

starfsmenn verktaka HS Veitna aðilar máls og í tveimur til-

um bæði vatns og rafmagns. Í upphafi árs var öllum starfs-

fellum urðu skemmdir á búnaði í eigu HS Veitna af völdum

mönnum boðið að sitja námskeið á vegum Dale Carnegie,

þriðja aðila. Tvö fjarveruslys voru tilkynnt hjá HS Veitum. Í

undir yfirskriftinni „Framúrskarandi Öryggismenning“. Þetta

öðru tilvikinu slasaðist starfsmaður HS Veitna og var frá vinnu

námskeið er grunnnámskeið í flokki námskeiða sem fyrir-

í 2 daga, en í hinu tilvikinu var um starfsmann verktaka ræða,

hugað er að halda til að efla og bæta Öryggismenningu innan

um áramót hafði starfsmaðurinn verið 25 daga frá vinnu og

fyrirtækisins. Almenn ánægja ríkti meðal starfsmanna að

var ekki kominn aftur til starfa. Eitt frítímaslys var tilkynnt,

námskeiði loknu og horfa menn björtum augum á komandi

þar sem starfsmaður varð fyrir meiðslum utan vinnutíma.

námskeið. Á árinu voru margir öryggisfundir haldnir bæði með nýjum starfsmönnum og

reyndari starfsmönnum

Nánari flokkun tilkynntra slysa/atvika er hér að neðan:

allra sviða fyrirtækisins, auk funda sem haldnir hafa verið með starfsmönnum verktaka sem starfa fyrir HS Veitur.

• Eitt fjarveruslys tilkynnt,

Öryggisnefnd hélt þrjá bókaða fundi á árinu auk smærri

funda um öryggismál.

• Tíu slys án tapaðra daga

samtals með tveimur töpuðum vinnudögum

• Átta rafmagnstengd atvik voru tilkynnt • Þrjú atvik voru tilkynnt þar sem skemmdir urðu á búnaði

Slysaskráning

• Eitt ökutækjatengd atvikvar tilkynnt

Haldin er skrá yfir slys og atvik (nærri slys) sem verða hjá HS

• Eitt frítímaslys var tilkynnt á árinu

Veitum hf. Slysum og atvikum er skipt upp í þrjá flokka eftir

• Matareitrun

alvarleika og fjarveru frá vinnustað.

Tegund 1 = Atvik/slys án fjarveru Tegund 2 = Slys með 1-7 daga fjarveru Tegund 3 = Alvarlegt slys með fleiri en 7 daga fjarveru

Slys og atvik eftir tegundaflokkum

Fjöldi slysa og atvika

20

30 25

15

20 10 15 5 10 0 Birgðageymsla Annað

Bílslys

Frítímaslys

Rafmagnsdeild

Hitaveita

Verktakar

5

Skrifstofa

0 Tegund 1

Tegund 2

Tegund 3

Tegund 1

Tegund 2

Tegund 3

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda slysa og atvika eftir

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda slys og atvika fyrir

tegundaflokkum 2017.

starfsárið 2017

32

ÁRSSKÝRSLA 2017

Slysa- og atvikaskráning verktaka Fylgst er með slysatíðni verktaka sem vinna á vegum HS

Þriðja og síðasta atvikið var er starfsmaður verktaka fór frá dreifistöð 301 án þess að læsa hurð dreifistöðvarinnar.

Veitna, en verktökum er skylt að tilkynna slys/atvik til viðeigandi aðila. Slysatíðni verktaka telur hinsvegar ekki í slysatíðni HS Veitna. Eins og áður hefur komið fram var eitt

Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa hjá starfsmönnum HS Veitna

fjarveruslys tilkynnt af verktaka á árinu, þar sem starfsmaður

fyrir árið 2017 er borin saman við alþjóðlega staðla, sem

verktaka slasaðist á öxl við steypuvinnu í Varmadælustöð í

miða við 100 ársverk eða 200.000 unnar vinnustundir, er

Vestmannaeyjum.

eftirfarandi:

Þrjú önnur atvik voru tilkynnt af verktökum HS Veitna í ár.

Fyrsta atvik olli matareitrun meðal starfsmann HS Veitna á

• 1 fjarveruslys með samtals 2 töpuðum vinnudögum

Suðurnesjum, sem var rakin til rangrar eldunar á matvælum

• Unnar stundir hjá HS Veitum árið 2017 voru 234.694

sem borin voru fram í mötuneyti í höfuðstöðvum fyrirtækis-

• Slysatíðni : 1 slys

x

200.000 stundir

ins í Reykjanesbæ. Nokkur fjöldi starfsmanna kenndi sér meins, en enginn varð fyrir varanlegu heilsutjóni af völdum

eitrunarinnar.

234.496 stundir

Annað atvikið var umhverfisatvik þar sem háþrýstivökvi lak úr bortæki hjá verktaka á vegum HS Veitna sem var við tilrauna-

Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa hjá HS Veitum fyrir árið 2017

borun vatnsholu skammt austan Reykjanesbrautar á móts

er því 0,85. Til samanburðar má geta þess að árið 2016 urðu

við Voga á Vatnsleysuströnd. Starfsmönnum verktakans

2 fjarveruslys. Tíðni fjarveruslysa á því ári var 2,189 og er

tókst að þrífa vökvann sem fór niður og atvikið var tilkynnt

því slysatíðni fjarveruslysa lægri í ár. Samtals hafa liðið 285

til Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja eins og reglur segja til um.

dagar frá

33

HS VEITUR

Umhverfis og heilbrigðismál

bílar auk eins tvinnbíls í notkun hjá fyrirtækinu. Áfram verður

HS Veitur hafa frá upphafi lagt áherslu á umhverfismál.

haldið en samkvæmt samþykktum stjórnar munu sex raf-

Fyrirtækið er byggt á grunni grænnar orku og hefur áhersla

magnsbílar bætast við bílaflotann á næsta ári.

verið lögð á dreifingu rafmagns og hitaveituvatns sem fram-

Félagið leitast við að velja umhverfisvottaðar rekstrarvörur

leitt er úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Innan fyrirtækisins

á starfstöðvum fyrirtækisins og við rekstur og viðhald eigna.

er unnið frumkvöðlastaf á sviði framleiðslu vistvænnar orku,

Úrgangur sem verður til vegna starfsemi fyrirtækisins hefur

en nú er verið að byggja varmadælustöð í Vestmannaeyjum.

verið flokkaður um árabil. Helstu flokkar eru: Lífrænn úrgang-

Hitaorka úr sjónum umhverfis eyjuna verður notuð til að

ur, plast, pappír, bylgjupappi, ljósaperur, járn, rafbúnaður,

sjóða varmamiðil, sem fer í gegnum varmaskipta sem hitar

rafhlöður, timbur og almennt sorp. Fyrirtækið hefur verið í

ferskt vatn, í nægilegu magni til húshitunar í Eyjum. Við ferli

samvinnu við Íslenska Gámafélagið á þessu sviði frá því 2013.

fellur til kaldur affallssjór sem fiskvinnslufyrirtæki í Eyjum

Áður en flokkun hófst var fór stærsti hluti úrgangs í almennt

hyggjast nýta sem kælimiðil við fiskvinnslu.

sorp. Við flokkun hefur stórlega dregið úr sorpi sem fór til

Fyrirtækið hefur við endurnýjun bílaflota fyrirtækisins keypt

skamms tíma til brennslu eða var urðað. Þess í stað hefur

bíla sem nota vistvæna orkugjafa. Með því hefur fyrirtækið

hlutfall úrgangs sem fer til endurvinnslu aukist.

hvatt til vistvænna ferðamáta m.a. með því að nota rafbíla

Eins og áður segir varð eitt umverfisatvik vegna rekstur HS

í starfsemi sinni og með hleðslustöðvum á starfsstöðvum

Veitna á árinu (sjá kafla Slysa og atvikaskráning verktaka).

fyrirtækisins í Reykjanesbæ og Hafnarfirði. Núna eru átta raf-

Gæða- og skjalamál Á árinu 2017 var lögð mikil vinna í uppbyggingu og innleiðingu á gæðastjórnunarkerfi samkvæmt ISO 9001. Farið var í ferlavinnu varðandi rafmagn, vatn, fjármál, innkaup og þjónustu.

Farið var yfir hlutverkalýsingar og bætt við þar sem uppá vantaði. Að byggja upp og innleiða gæðastjórnunarkerfi samkvæmt ISO 9001 er stórt verkefni sem snertir alla þætti fyrirtækisins. Við innleiðingu er skuldbinding stjórnenda mikilvæg og einnig þátttaka starfsfólks. Það hefur reynst auðvelt að fá starfsfólk til þátttöku og þeir hafa skilað mikilvægri vinnu við ferlagreiningar og hlutverkalýsingar. Í framhaldinu verður farið í að klára að byggja upp gæðastjórnunarkerfið.

Stefnt er að ISO 9001 vottun á árinu 2018 en miklar kröfur eru gerðar til skjalastjórnunar í slíkri vottun.

Skjalastjórnunarkerfið One System var uppfært í lok árs og er það orðið mun notendavænna. Meginmarkmið skjalastjórnunar eru að einfalda aðgengi að gögnum sem sparar tíma fyrir starfsmenn og jafnframt tryggja öryggi gagna.

Skjalastjórn felur í sér flokkun og merkingu skjala, dreifingu, vistun, endurheimt og gerð geymslu- og skjalastjórnaráætlana.

34

ÁRSSKÝRSLA 2017

Markaðs- og ímyndamál Á árinu var samskiptakerfið Workplace by Facebook tekið

Nýtt letur er með merkinu, letur sem er teiknað og kom hug-

upp innan fyrirtækisins. Í gegnum Workplace er upplýsingum

myndin út frá merkinu og forminu á því.

miðlað á milli starfsmanna/deilda og milli starfssvæða.

Áhersla hefur verið lögð á að skoða hvernig upplýsingum

Starfsmenn setja sjálfir inn upplýsingar eða getað komið

verði best komið til viðskiptavina þegar um rof verður á

því á framfæri því sem liggur þeim á hjarta tengt starfinu

orkuafhendingu. Notast hefur verið við Facebook síðu fyrir-

og starfseminni. Hægt er að halda fundi, vera með lifandi

tækisins en nú unnið að lausnum til að koma af stað send-

útsendingar og margt fleira. Stefnt er að því að allir starfs-

ingum smáskilaboða (SMS) í síma og að geta einnig sent

menn verði á Workplace en nú þegar þetta er skrifað eru um

tölvupósta ef rof verður á orkuafhendingu. Vonast er til að

80 starfsmenn eða um 84% að nota kerfið. Workplace kemur

möguleikar til að geta sent viðskiptavinum slíkar upplýsingar

til með að koma í meginatriðum í staðinn fyrir innra net.

eða upplýsingar um hvað eina sem þarf að komast til þeirra

Hafin er vinna við nýja heimasíðu. Það er ljóst að heimasíða

komist af stað fljótlega á árinu 2018.

er „andlit“ fyrirtækisins út á við og gera þarf breytingar á

HS Veitur opnuðu YouTube rás á árinu. Markmiðið með því er

henni og auka þjónustu við viðskiptavini. Mínar síður þurfa að

að geta sett inn myndefni (kynningarefni) um fyrirtækið og

vera öflugar svo viðskiptavinir geti með einföldum hætti gert

starfssemi þess með fræðandi og upplýsandi hætti.

sér grein fyrir viðskiptum, beiðnum og fleiru. Það er ljóst að

Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru hvað er að gerast í

góð heimasiða með góðum og einföldum upplýsingum léttir

markaðs- og ímyndamálum. Haldið verður áfram og áhersla

álagi á t.d. þjónustuver fyrirtækisins. Það er von okkar að á

lögð á að vera upplýsandi og fræðandi um það spennandi

vormánuðum verði sett í loftið ný og endurbætt heimasíða.

fyrirtæki sem HS Veitur eru og kynna starfssemi þess. Okkur

Þá hófst í lok ársins vinna við markaðsefni og nýtt útlit HS

er kennt sem börnum að tala ekki við ókunnuga. Verkefni

Veitna. Eitthvað af þeirri vinnu sést í þessari skýrslu, letur,

okkar er að vera ekki ókunnug heldur vera fyrirtæki sem

litir, myndefni og þessháttar. Merkið er sett fram í nýjum lit

fólk þekkir og getur treyst í hvívetna.

með nýju letri. Liturinn er sóttur í upprunalega merkið en einfaldaður ásamt því að færa litinn fram á nýtískulegan hátt.

Yfirvegaður sæblár litur sem inniheldur kraft og jákvæðni.

35

HS VEITUR

Starfsmannafélag HS Veitna Árið 2017 var fjörugt og viðburðaríkt hjá starfsmannafélaginu,

breytingar urðu á stjórninni en hún er þannig mönnuð eftir

margt var brallað og margir skemmtilegir viðburðir á árinu.

aðalfundinn. Formaður Páll Marcher Egonsson og með-

Hér á eftir verður farið yfir þá helstu.

stjórnendur Þórhildur Eva Jónsdóttir og Hrafnhildur Jóney

Strax í janúarbyrjun fékk stjórn starfsmannafélagsins það

Árnadóttir, tveir nýir varamenn komu inn en það eru þau

verkefni að finna nýtt orlofshús í stað gamla hússins í

Guðný Svava Friðriksdóttir og Theódór Kárason. Að fundi

Húsafelli. Stjórn HS Veitna hafði samþykkt við fjárhagsáætl-

loknum gerðu menn sér glaðan dag með mat og drykk.

unargerð fyrir 2017 að keypt yrði nýtt hús. Eftir mikla yfirlegu

Sumarið var rólegt hjá SHS og er ástæðan fyrir því að flestir

var húsið fundið, nýlegt stórt og viðhaldslétt hús í Kiðjabergi,

voru á haus við að innleiða nýtt reikningagerðakerfi sem fór

kaupsamningur var undirritaður í 18. janúar og húsið fengum

í loftið í júní. Það var ekki fyrr en föstudagskvöldið 6. október

við síðan afhent 1. febrúar. Salan á gamla húsinu í Húsafelli

sem að við hittumst næst en þá héldum við Októberfest.

gekk vel og var kaupsamningur undirritaður í mars. Áður

Slegið var upp tjaldi í portinu í Bæjarhrauni og menn og konur

en nýja húsið færi í leigu þurfti að kaupa í það húsgögn og

klæddu sig upp í viðeigandi klæðnað og við fylgdumst einnig

fleira. Pallur var síðan byggður við húsið á vormánuðum og

með strákunum okkar leggja Tyrki í fótbolta. Eftir leikinn voru

heitum potti komið fyrir. Nýtingin á húsinu hefur verið með

hefðbundin október hátíðahöld, bjór, pretzel, rifið svínakjöt

besta móti allt frá fyrsta degi og almenn ánægja með húsið

og bratwürst. Mikið fjör og mikið gaman.

og allan aðbúnað. Starfsmenn HS Veitna eru fyrirtækinu afar

Jólahlaðborðið var með Sandgerðisþema að þessu sinni,

þakklátir fyrir þessa fjárfestingu og eru spenntir fyrir komandi

haldið í samkomuhúsinu í Sandgerði. Sandgerðingurinn

árum í Kiðjabergi.

Maggi hjá Réttinum sá til þess að enginn færi svangur heim

Rétt eins og árið áður tókum við því rólega í janúar til að jafna

og var það mál manna að maturinn hefði sjaldan eða aldrei

okkur eftir jólahátíðina en byrjuðum í febrúar með því að hitt-

verið betri. Sandgerðissystkinin í Klassart mættu og spiluðu

ast á Brekkustíg og fara í Pub Quiz. Við fengum Keflvíkinginn

fyrir okkur nokkur lög. Eins og árið á undan fóru eyjamenn á

og byggingafulltrúann Jón Ben Einarsson til þess að skipu-

sitt jólahlaðborð og var mjög góð þátttaka hjá þeim.

leggja og stjórna því. Þátttaka var góð og skemmti fólkið sér

Margt spennandi er á döfinni hjá Starfsmannafélagi HS

konunglega, enda mikil og hörð keppni en á endanum var

Veitna. Nórakot, félagsheimili SHS, verður vígt í febrúar, árs-

það lið skipað Hafnfirðingum sem vann annað árið í röð.

hátíð í mars, fjölskyldudagur í sumar og fleira og fleira.

Helgina 3- 5. mars héldum við árshátíðina. Að þessu sinni var

Stjórn starfsmannfélagsins vill nota tækifærið og þakka fyrir

hátíðin haldin á Grand hótel í Reykjavík. Eins og hefð er fyrir

þann stuðning sem við finnum fyrir bæði hjá stjórnendum

byrjaði árshátíðin með fordrykk og síðan tóku veislustjórarnir

fyrirtækisins og félagsmönnum en án þess væri ekki hægt

Guðrún Árný og Bjartmar við en þau höfðu hlaupið í skarðið

að standa í þessu.

fyrir Þórunni Clausen sem var í beinni útsendingu í söngvakeppni sjónvarpsins. Þórunn mætti síðan með látum þegar útsendingu lauk og setti á svið stórkostlega sýningu með söng og dansi með aðstoð veislustjóranna. Ari Eldjárn kom og kitlaði hressilega hláturtaugar gestanna og sló algjörlega í gegn. Kvöldið endaði síðan með dansleik þar sem Hreimur og Magni sáu um að koma mannskapnum út á gólfið. Í maí hópuðust starfsmenn í kvikmyndahús og fylltu næstum Nýja Bíó í Keflavík og þar fengu allir popp og kók á meðan þeir fylgdust með ævintýrum sjóræningja á Karabíahafinu.

Aðalfundur SHS var haldinn með pompi og prakt þann 24. maí og eins og venja er á aðalfundum voru reikningar lagðir fram, lagabreytingar, ný stjórn kjörin ásamt fleiru. Engar

36

ÁRSSKÝRSLA 2017

Lykilstærðir í ársskýrslu 2017

Suðurnes Hafnarfjörður Eyjar Árborg Samtals RAFMAGNSVEITA / DREIFING Magn Magn Magn Magn Magn Einingar Stærð veitusvæðis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,0 163,0 13,3 159,0 1.035,3 km2 Íbúar á orkuveitusvæðinu . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.809 36.664 4.285 8.998 75.756 fjöldi Heimtaugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.656 6.966 1.435 3.141 19.198 fjöldi Veitur (mælitæki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.031 17.220 2.409 4.066 35.726 fjöldi Fjöldi starfsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,0 15,0 12,0 5,0 96,0 stöðugildi Fjöldi ársverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,0 15,0 11,0 5,0 62,0 ársverk Aðveitustöðvar, uppsett spennaafl . . . . . . . . . 263,4 41,0 112,5 20,0 436,9 MVA Dreifistöðvar, uppsett spennaafl . . . . . . . . . . . 139,215 129,280 40,335 30,935 339,765 MVA Lengd aðveitukerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,3 0,0 2,8 0,0 90,1 km Lengd háspennudreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . 217,0 171,5 27,2 53,8 469,5 km Lengd lágspennudreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . 550,2 505,2 99,3 204,5 1.359,2 km Orkuöflun alls, mesta afl án ótr. orku . . . . . . . 38,73 35,39 11,99 9,73 95,84 MW Orkuöflun alls, mesta afl með ótr.orku . . . . . . 49,54 37,41 27,32 13,44 127,72 MW Orkuöflun alls - aðrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,8 205,7 122,9 67,3 642,7 GWst Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smásala ótrygg orka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Smásala (án vsk); dreifing og flutningur . . . . .

Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . .

223,7 183,1 52,5 49,7 509,0 GWst 9,4 10,9 67,0 15,1 102,4 GWst

1.328,9 1.171,9 361,7 345,9 3.208,5 Mkr 5,70 6,04 3,03 5,34 5,25 kr/kWst

Niðurgreiðslur frá ríkissjóði . . . . . . . . . . . . . . . . 4,773 0,000 23,468 1,636 29,877 Mkr Niðurgreitt magn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892.992 0 4.400.476 306.552 5.600.020 kWst

HITAVEITA

Suðurnes Magn

Eyjar Magn

Samtals Magn

Einingar

Stærð veitusvæðis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Íbúar með hitaveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hús tengd hitaveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veitur (mælitæki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 13,3 713 km2

25.809 4.285 30.094 fjöldi

6.506 1.229 7.735 fjöldi

7.413 1.455 8.868 fjöldi

Fjöldi starfsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjöldi ársverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uppsett afl á jarðhitasvæði . . . . . . . . . . . . . . .

Uppsett afl í dreifikerfi (aflgeta) . . . . . . . . . . .

Lengd aðveitu- og stofnæða . . . . . . . . . . . . . .

Lengd dreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 12 76 stöðugildi

20 4 24 ársverk 150 0 150 MW

125 38 163 MW

52,9 2,1 55 km

441,8 111,5 553,3 km

Vatnsmagn inn á dreifikerfi . . . . . . . . . . . . . . .

11.228.563 1.932.604 13.161.167 m3/ári Hámarksálag á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102,6 15,2 117,8 MW Orkuframleiðsla inn á dreifikerfi . . . . . . . . . . . .

695,5 81,2 776,7 GWst/ári Hlutfall orkuframleiðslu: Jarðhiti . . . . . . . . . . .

100 0 % Hlutfall orkuframleiðslu: Annað . . . . . . . . . . . .

0 100 % Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.156 0 6.156 l/mín/mán; Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.405.031 1.611.403 12.016.434 m3; Smásala (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.525,3 453,5 1.978,8 Mkr Heildsala (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0,0 0,0 Mkr Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . .

kr/kWst Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . .

281,42 kr/m3 Niðurgreiðslur frá ríkissjóði . . . . . . . . . . . . . . . .

Niðurgreitt magn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 110,280 110,280 0 788.840 788.840

Mkr m3

37

HS VEITUR

38

ÁRSSKÝRSLA 2017

ÁRSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2017

39

HS VEITUR

40

ÁRSSKÝRSLA 2017

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra Ársreikningur HS Veitna hf. fyrir árið 2017 er gerður í samræmi

Nýr skuldabréfaflokkur HSVE 310138 var gefinn út þann 31.

við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa

janúar 2018 rafrænt hjá Verðbréfaskráningu Íslands. Nýi

verið staðfestir af Evrópusambandinu.

flokkurinn er 5.500 milljónir króna að nafnverði og ber 2,98%

Samkvæmt yfirliti um heildarafkomu námu rekstrartekjur

verðtryggða vexti. Höfuðstóll og vextir greiðast með 40

félagsins á árinu 6.244 milljónum og nam heildarhagnaður

jöfnum greiðslum og er fyrsti greiðsludagur 31. júlí 2018 og á

ársins kr. 4.378 milljónum Samkvæmt efnahagsreikningi

sex mánaða fresti þar á eftir. Tilgangur útgáfunnar er endur-

nema eignir félagsins kr. 25.073 milljónum, bókfært eigið fé

fjármögnun á skuldabréfaflokk félagsins HSVE 08 01 ásamt

í árslok er kr. 12.638 milljónir og er eiginfjárhlutfall félagsins

því að tryggja langtímafjármögnun félagsins.

50,41%.

Stjórnarhættir

Í lok ársins voru hluthafar í félaginu 4 en þeir eru:

Stjórn HS Veitna hf. leggur áherslu á að viðhalda góðum

Reykjanesbær með 50,1% hlut, HSV Eignarhaldsfélag slhf.

stjórnarháttum. Stjórnin hefur sett sér starfsreglur þar sem

með 34,38% hlut, Hafnarfjarðarbær með 15,42% hlut og

valdsmið hennar er skilgreint og verksvið gagnvart forstjóra.

Sandgerðisbær með 0,1% hlut.

Til frekari upplýsinga er vísað í stjórnháttayfirlýsingu sem er

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður á árinu

viðauki 1 við ársreikning félagsins.

2018 en að keypt verði eigin bréf fyrir 500 milljónir króna eins og gert var á árinu 2017.

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf

Endurmat var fært í ársreikning félagsins þann 31. desember

Í júní 2016 voru samþykktar á Alþingi breytingar á lögum nr.

2017 og nam fjárhæð þess 4.100 milljónum króna. Endurmatið

3/2006 um ársreikninga og tóku þær breytingar gildi frá og

byggir á áætluðu fjárstreymi félagsins sem byggir á rauntöl-

með 1. janúar 2016. Á meðal þessara breytinga voru auknar

um og 5 ára rekstraráætlun félagsins. Fjárstreymisgreining

kröfur um upplýsingagjöf í skýrslu stjórnar sem og viðbótar-

er framkvæmd á hverja og eina sjóðsstapandi einingu, þ.e.

kröfur fyrir félög sem teljast til eininga tengum almanna-

rafveitu, hitaveitu og ferskvatn. Í fjárstreyminu er gert ráð

hagsmunum og er til frekari upplýsinga vísað í viðauka 2 við

fyrir að framtíðarnafnvöxtur á árunum 2018-2022 verði að

ársreikning félagsins.

meðaltali 4,2% en verði að meðaltali 2,5% að loknu spá-

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er ársreikn-

tímabili.

ingur félagsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla

Ávöxtunarkrafa heildarfjármagns eftir tekjuskatt var að með-

eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og er

altali 8,25% fyrir allar sjóðskapandi einingar. Við útreikning á

það álit stjórnar og forstjóra HS Veitna hf. að í ársreikningi

ávöxtunarkröfu var stuðst við ávöxtunarkröfu sambærilegra

þessum komi fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru

félaga og miðað er við 57,1% skuldsetningu á markaðsvöxt-

til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri

unum 6%.

ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.

Stjórn og forstjóri HS Veitna hf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Reykjanesbær, 16. febrúar 2018

Stjórn: Gunnar Þórarinsson

Heiðar Guðjónsson

Böðvar Jónsson

Guðný Birna Guðmundsdóttir

Sigríður Vala Halldórsdóttir

Árni Sigfússon

Skarphéðinn Orri Björnsson

Júlíus Jónsson, forstjóri

41

HS VEITUR

Áritun óháðra endurskoðanda Til stjórnar og hluthafa HS Veitum hf.

Rekstrartekjur Flækjustig tekjuskráningar hjá félaginu er umtalsvert

Álit

m.a. vegna flókinna tölvukerfa og fjölda viðskiptavina.

Vegna þessa er eðlisleg áhætta í liðnum sem snýr að

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning HS Veitna

nákvæmni og heild í tekjuskráningu félagsins. Því teljum

hf. fyrir árið 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrar-

við tekjuskráningu vera megináherslu í endurskoðun okkar.

reikning, efnahagsreikning, yfirlit um breytingu á eigin fé,

Vísum í skýringu 3 með ársreikningi.

yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Hvernig við endurskoðuðum

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af

megináherslur rekstrartekna:

afkomu félagsins á árinu 2017, efnahag þess 31. desember

Við endurskoðun á tekjum höfum við farið yfir það innra

2017 og breytingu á handbæru fé á árinu 2017, í samræmi við

eftirlit sem er til staðar hjá félaginu við skráningu á tekjum.

alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið sam-

Við vorum með tölvu- sérfræðinga í endurskoðunarteym-

þykktir af Evrópusambandinu og viðbótar kröfur í lögum um

inu til að prófa hönnun, innleiðingu og virkni viðeigandi

ársreikninga.

eftirlitsþátta í tölvukerfi félagsins. Var meðal annars prófað aðgangsstýringar, breytingarstjórnun og sjálvirkt eftirlit í

Grundvöllur fyrir áliti

tekjuskráningarferlinu. Við höfum prófað tekjuskráningu félagsins með greiningaraðgerðum auk þess að hafa valið

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunar-

úrtak úr viðskiptakröfum í árslok og staðfest við greiðslu eftir

staðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst

reikningsskiladag.

í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð HS Veitum hf. í samræmi við settar siðareglur

Rekstrarfjármunir

fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði

Félagið skiptir varanlegum rekstrarfjármunum og óefnis-

þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað

legum eignum sínum niður á þrjár sjóðskapandi einingar

nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

sem eru heitt vatn, ferskvatn og rafmagn. Bókfært verð þeirra eigna í árslok nemur 23.370 milljónum króna eða 93%

Megináherslur við endurskoðunina

af efnahagsreikning félagsins. Eignirnar eru færðar samkvæmt endurmatsaðferð og voru eignirnar endurmetnar í

Megináherslur við endurskoðunina eru þau atriði, sem að

lok árs 2017

okkar faglega mati, hafa mesta þýðingu fyrir endurskoðun

Virði rekstrarfjármunana er því háð mati stjórnenda á rekstri

okkar á ársreikningi félagsins árið 2017. Þessi atriði voru yfir-

undirliggjandi sjóðskapandi eininga næstu árin auk fjár-

farin við endurskoðun á ársreikningnum og höfð til hliðsjónar

festingaþarfar. Þar sem rekstrarfjármunir eru mjög sérhæfðir

við ákvörðun á viðeigandi áliti á hann. Í áritun okkar látum við

og stærsta eign félagsins teljum við virðismat þeirra vera

ekki í ljós sérstakt álit á hverju þeirra fyrir sig.

megináherslu við endurskoðun okkar.

Að því er varðar mat á virði rekstrarfjármuna vísum við í skýringu 12 um rekstrarfjármuni og skýringu 3 um mikilvægar reikningskilaaðferðir.

42

ÁRSSKÝRSLA 2017 Hvernig við endurskoðuðum

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um árs-

megináherslur rekstrarfjármuna:

reikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að

Við fórum yfir sjóðstreymislíkan félagsins sem er til grund-

í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar

vallar á endurmati á rekstrarfjármunum. Við endurskoðunina

þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um

fórum við yfir þá aðferðarfræði sem beitt er við sjóðstreymis-

ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

líkanið. Við yfirferð okkar á sjóðstreymislíkaninu fórum við yfir helstu forsendur stjórnenda m.a.: • Áætlanir sem þeir byggja á við útreikninga í virðisrýrnunarprófinu.

• Hver vegin meðalarðsemi (WACC) er og með hvaða hætti hún er reiknuð og forsendur útreikninganna.

Ábyrgð stjórnar og forstjóra á ársreikningnum Stjórn og forstjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og

Við fórum yfir hvort útreikningar í sjóðstreymislíkaninu væru

viðbótar kröfur í lögum um ársreikninga. Stjórn og forstjóri

unnir í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og

eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er

einnig lögðum við mat á hvort að skýringar í ársreikningnum

varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að

varðandi virðismat rekstrarfjármuna væru viðeigandi.

hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins eru stjórn og forstóri ábyrg fyrir því

Aðrar upplýsingar

að meta rekstrarhæfi HS Veitna hf. Ef við á, skulu stjórn og

Stjórn og forstjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar

forstjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og

upplýsingar innifela skýrslu stjórnar sem við fengum fyrir

hvers vegna þau ákváðu að beita forsendunni um rekstrar-

áritunardag og ársskýrslu HS Veitna hf., sem við gerum ráð

hæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins, nema stjórn

fyrir að fá eftir áritunardag en innifela ekki ársreikninginn og

og forstjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starf-

áritun okkar á hann.

semi, eða hafi enga aðra raunhæfa möguleika.

Álit okkar á ársreikningnum nær ekki yfir aðrar upplýsingar

sem fram kemur hér að neðan.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Í tengslum við endurskoðun okkar ber okkur að lesa framan-

Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að árs-

greindar aðrar upplýsingar og skoða hvort þær séu í verulegu

reikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af

ósamræmi við ársreikninginn eða þekkingu okkar sem við

völdum sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur

höfum aflað við endurskoðunina. Ef við komumst að þeirri

í sér álit okkar.

niðurstöðu, byggt á þeirri vinnu sem við höfum framkvæmt,

Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun

að það séu verulegar skekkjur í öðrum upplýsingum sem við

framkvæmd í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla

fengum fyrir áritunardag ber okkur að skýra frá því. Það er

muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar.

ekkert sem við þurfum að skýra frá hvað þetta varðar.

Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru

Ef við komumst að því að það séu verulegar skekkjur í árs-

álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega

skýrslu þegar við lesum hana eftir áritunardag ber okkur

ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða

skylda til að skýra frá því.

samanlagðar.

og við ályktum hvorki um, né veitum staðfestingu á efni þeirra ef frá er talin sú staðfesting varðandi skýrslu stjórnar

43

HS VEITUR

Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoð-

fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endur-

unar-staðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við gagn-

skoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu

rýnni hugsun við endurskoðunina. Við framkvæmum einnig

áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður

eftirfarandi:

í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi félagsins.

• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í árs-

• Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga

reikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi,

mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum

hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að

framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið

bregðast við þeim hættum og öflum endurskoðunar-

skýringar við ársreikninginn með tilliti til glöggrar myndar.

gagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju

Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn og endurskoðunar-

vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju

nefnd meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu

vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér sam-

endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu upp í endur-

særi, skjalafals, misvísandi framsetningu ársreiknings,

skoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit

að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá

sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.

innri eftirlitsaðgerðum.

Við höfum einnig lýst því yfir við stjórn og endurskoðunar-

• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endur-

nefnd að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um óhæði og

skoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi endur-

höfum miðlað til þeirra upplýsingum um tengsl eða önnur

skoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á

atriði sem gætu mögulega haft áhrif á óhæði okkar og þar

virkni innra eftirlits félagsins.

sem viðeigandi er, hvaða varnir við höfum sett til að tryggja

• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og

óhæði okkar.

tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort reiknings-

Af þeim atriðum sem við höfum upplýst stjórn og endur-

haldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.

koðunarnefnd um, lögðum við mat á hvaða atriði höfðu

• Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstr-

mesta þýðingu í endurskoðuninni á yfirstandandi ári og eru

arhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort

það megináherslur í endurskoðuninni. Við lýsum þessum

verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður

atriðum í áritun okkar nema lög og reglur leyfi ekki að upp-

séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum

lýst sé um slík atriði eða í undantekningartilfellum þegar

um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki

endurskoðandinn metur að ekki skuli upplýsa um viðkom-

á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á

andi atriði þar sem neikvæðar afleiðingar upplýsinganna eru

viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef

taldar vega þyngra en almannahagsmunir.

slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá

Reykjanesbær, 16. febrúar 2018.

Deloitte ehf

Hilmar A. Alfreðsson, endurskoðandi

44

ÁRSSKÝRSLA 2017

Yfirlit um heildarafkomu árið 2017

Skýr.

Rekstrartekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kostnaðarverð sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

6.243.560

( 4.104.560 )

Vergur hagnaður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2017

(

5.774.778

( 3.868.951 )

2.139.000 707.779 )

2016

(

1.905.828 624.359 )

Rekstrarhagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.431.220

1.281.469

Fjármunatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.966

154.016

Fjármagnsgjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

537.738 )

Gengismunur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

(

9

(

333 ) 447.104 )

(

580.906 ) 12.307 414.583 )

Hagnaður fyrir tekjuskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

984.116

866.886

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.408 )

130.949 )

10

(

Hagnaður ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

847.707

735.937

4.100.000

0

570.000 )

0

Önnur heildarafkoma ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.530.000

0

Önnur heildarafkoma Liðir sem ekki verða endurflokkaðir í rekstrarreikning:

12

Endurmat rekstrarfjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekjuskattur af endurmati rekstrarfjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Heildarhagnaður ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.377.707

735.937

0,88

0,72

Hagnaður á hlut: Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Skýringar á blaðsíðum 49 til 70 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

45

HS VEITUR

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Skýr.

31.12.2017

31.12.2016

Eignir Fastafjármunir Varanlegir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 22.535.552

Óefnislegar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

834.125

17.016.428 726.676

Eignarhlutar í félögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

34.214

34.214

23.403.891

17.777.318

Veltufjármunir Vörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

326.170

296.164

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.029.119

1.044.179

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

313.608

1.586.493

1.668.897

2.926.837

Eignir 25.072.788

20.704.155

Eigið fé og skuldir Eigið fé 18 Hlutafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

953.600

1.011.300

Lögbundinn varasjóður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238.400

252.825

Endurmatsreikningur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.530.000

0

Óráðstafað eigið fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.916.206

7.496.374

12.638.206

8.760.499

Langtímaskuldir og skuldbindingar Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

6.893.726

8.307.856

Aðrar langtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

742.561

640.561

Fyrirframinnheimtar tekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

502.823

590.737

Tekjuskattsskuldbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

1.842.306

1.242.084

9.981.416

10.781.239

Skammtímaskuldir Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

569.595

641.451

Næsta árs afborganir langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.589.470

345.509

Ógreiddir reiknaðir skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

106.186

82.571

Fyrirframinnheimtar tekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

187.914

92.887

2.453.166

1.162.418

12.434.582

11.943.656

25.072.788

20.704.155

Skýringar á blaðsíðum 49 til 70 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

46

ÁRSSKÝRSLA 2017

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2017

Skýr. 2017 2016

Rekstrarhreyfingar Rekstrarhagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.431.220

1.281.469

729.191

617.636

Söluhagnaður fastafjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

315 )

Breyting niðurfærslu viðskiptakrafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

(

12.976 )

3.201

Hækkun annarra langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

101.999

136.543

Veltufé frá rekstri án vaxta og tekjuskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.249.120

2.034.747

30.005 )

15.756

Vörubirgðir (hækkun), lækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

(

(

4.102 )

Aðrar rekstrartengdar eignir, lækkun, (hækkun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.036

Rekstrartengdar skuldir (lækkun), hækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

74.220 )

174.484 ) 41.601

Fyrirframinnheimtar tekjur (lækkun), hækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

92.887 )

62.712

Handbært fé frá rekstri án vaxta og tekjuskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.080.044

1.980.333

Innborgaðir vextir og arður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.966

164.760

Greiddir vextir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

355.575 )

(

363.791 )

Greiddir skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

82.571 )

(

92.926 )

Handbært fé frá rekstri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.732.864

1.688.375

2.261.172 )

1.968.243 )

Fjárfestingahreyfingar 12,13 Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Seldir varanlegir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

5.723

6.423

( 2.255.449 )

(

1.961.821 )

20

(

350.300 )

(

331.476 )

Lækkun hlutafjár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

500.000 )

(

500.000 )

Fjármögnunarhreyfingar Afborganir langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fyrirframinnheimtar tekjur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

100.000

0

(

750.300 )

(

831.476 )

Lækkun handbærs fjár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 1.272.885 )

(

1.104.922 )

Handbært fé í upphafi árs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.586.493

2.691.415

313.608

1.586.493

Skýringar á blaðsíðum 49 til 70 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

47

HS VEITUR

Yfirlit um eigið fé árið 2017

Lögbundinn Endurmats

Hlutafé

Eigið fé 1. janúar 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.074.300

varasjóður

Óráðstafað Samtals

reikningur

268.575

0

eigið fé

eigið fé

7.181.686 8.524.561

Heildarafkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735.937 735.937 Lækkun hlutafjár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Eigið fé 31. desember 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.000 ) ( 1.011.300

15.750 ) ( 421.250 ) ( 500.000 ) 252.825

Eigið fé 1. janúar 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.011.300 252.825

0

7.496.373 8.760.499

0 7.496.373 8.760.499

Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

847.707 847.707

Önnur heildarafkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.530.000 3.530.000 Lækkun hlutafjár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Eigið fé 31. desember 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.700 ) ( 953.600

14.425 ) ( 427.875 ) ( 500.000 ) 238.400 3.530.000

7.916.206 12.638.206

Skýringar á blaðsíðum 49 til 70 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

48

ÁRSSKÝRSLA 2017

Skýringar 1. Félagið

HS Veitur hf. er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Lögheimili þess er að Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ. Félagið var stofnað 1. desember 2008 í kjölfar skiptingar Hitaveitu Suðurnesja hf. í HS Orku hf. og HS Veitur hf.

Félagið annast dreifingu á rafmagni, heitu vatni og köldu vatni.

2.

Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

Félagið hefur innleitt alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir eru samþykktir af Evrópusambandinu í lok árs 2017, breytingar á þeim og nýjar túlkanir. Það er mat stjórnenda að innleiðing nýrra og endurbættra staðla og túlkana hafi ekki veruleg áhrif á ársreikninginn. Félagið hefur ekki innleitt nýja eða endurbætta staðla sem hafa verið gefnir út en ekki tekið gildi. Ekki er talið að upptaka þeirra muni hafa veruleg áhrif á reikningsskil félagsins.

3. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur HS Veitna hf. fyrir árið 2017 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum króna nema annað sé tekið fram.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Upplýsingar um mikilvæg atriði, þar sem mikilvægi ákvarðana varðandi beitingu reikningsskilaaðferða hefur mest áhrif á skráðar fjárhæðir í reikningsskilunum, er að finna í eftirfarandi skýringum:

- Skýring 12 - rekstrarfjármunir

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

49

HS VEITUR

3.

Reikningsskilaaðferðir, framhald

Erlendir gjaldmiðlar Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi, efnislegar eignir og skuldir metnar á kostnaðarverði eru færðar á upphaflegu skráðu gengi Aðrar eignir og skuldir, sem metnar eru á gangvirði í erlendri mynt, eru færðar á því gengi sem var í gildi þegar gangvirði þeirra var ákvarðað. Áhrif gengisbreytinga eru færð meðal fjármnatekna og fjármagnsgjalda í rekstrarreikningi.

Fjármálagerningar

Fjáreignir og fjárskuldir

Til fjáreigna og fjárskulda teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir.

Fjáreignir og fjárskuldir eru færðar á gangvirði við upphaflega skráningu. Þegar fjármálagerningar eru ekki metnir á gangvirði gegnum rekstrarreikning, er allur beinn viðskiptakostnaður hluti af gangvirði þeirra við upphaflega skráningu. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir með þeim hætti sem hér greinir.

Fjáreignir til sölu

Fjáreignir til sölu eru fyrst og fremst eiginfjárgerningar sem eru langtímafjárfestingar. Fjáreignir til sölu eru færðar á gangvirði. Óinnleystur hagnaður eða tap vegna fjáreigna til sölu er fært á eigið fé að frádregnum sköttum, þar til eignin er seld, innheimt eða ráðstafað á annan hátt, eða þar til hún er virðisrýrð. Við ráðstöfun á fjáreignum til sölu, er uppsafnaður óinnleystur hagnaður eða tap á eigin fé endurflokkað í rekstur. Vaxta- og arðstekjur af fjáreignum til sölu eru færðar í rekstrarreikning.

Eignarhlutar í félögum sem flokkaðir eru til sölu og markaðsverð verður ekki ákvarðað á virkum markaði eða metið með áreiðanlegum hætti, eru skráðir á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun.

Lán og kröfur

Viðskiptakröfur, lán og aðrar kröfur sem hafa fastar greiðslur og eru ekki skráðar á virkum markaði eru flokkaðar sem lán og kröfur. Lán og kröfur eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti að frádreginni virðisrýrnun. Vaxtatekjur af lánum og kröfum eru færðar miðað við virka vexti nema þegar vaxtatekjur eru óverulegar. Viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur og handbært fé félagsins falla í þennan flokk.

Fjárskuldir á afskrifuðu kostnaðarverði

Fjárskuldir, þar á meðal skuldir við fjármálastofnanir, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, eru upphaflega skráðar á gangvirði að frádregnum viðskiptakostnaði. Við síðara mat eru þær færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.

Fjáreignum og fjárskuldum er jafnað saman og nettó fjárhæð færð í efnahagsreikning þegar lagalegur réttur er til staðar um jöfnun og fyrirhugað er að gera upp með jöfnun fjáreigna og fjárskulda.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

50

ÁRSSKÝRSLA 2017

3.

Reikningsskilaaðferðir, framhald

Fjármálagerningar, framhald Hlutafé

Almennt hlutafé

Kostnaður við útgáfu hlutafjár er færður til lækkunar á eigin fé.

Varanlegir rekstrarfjármunir Færsla og mat

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand. Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

Kostnaðarverð rekstrarfjármuna sem félagið byggir sjálft innifelur efniskostnað, launakostnað og annan kostnað sem fellur til við að koma eigninni í notkun. Keyptur hugbúnaður sem er nauðsynlegur til að unnt sé að nýta vélbúnað er eignfærður sem hluti af þeim tækjabúnaði.

Þegar rekstrarfjármunir eru samsettir úr einingum með ólíkan nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og afskrifaðar miðað við nýtingartímann.

Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna er munurinn á söluverði og bókfærðu verði eignarinnar og er færður í rekstrarreikning meðal annarra tekna.

Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður við að endurnýja einstaka hluta rekstrarfjármuna er færður til eignar ef líklegt er talið að ávinningur sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.

Afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Rafveitukerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Hitaveitu- og ferskvatnskerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Fasteignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Aðrir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-20 ár

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á hverjum uppgjörsdegi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

51

HS VEITUR

3.

Reikningsskilaaðferðir, framhald

Varanlegir rekstrarfjármunir, framhald Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir eru eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti.

Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður við að endurnýja einstaka hluta óefnsilegra eigna er færður til eignar ef líklegt er talið að ávinningur sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.

Afskriftir

Afskriftir eru færðar línulega í rekstrarreikning miðað við áætlaðan nýtingartíma óefnislegra eigna. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Nýtingarréttur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 ár

Hugbúnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ár

Leigusamningar

Engir rekstrarleigusamningar eru hjá félaginu.

Vörubirgðir

Vörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða byggir á fyrst inn - fyrst út reglunni og innifelur kostnað sem fellur til við að afla birgðanna og koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru.

Virðisrýrnun

Bókfært verð eigna, að undanskildum birgðum, er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbendingar séu um virðisrýrnun þeirra. Sé einhver slík vísbending til staðar er endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar metin.

Virðisrýrnun er gjaldfærð þegar bókfært verð eignar er hærra en endurheimtanleg fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

Endurheimtanleg fjárhæð eignar er hreint gangvirði hennar eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er metið miðað við áætlað framtíðarsjóðstreymi, sem er núvirt með vöxtum fyrir skatta, sem endurspegla mat markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þeirri áhættu sem fylgir eigninni.

Skuldbindingar

Skuldbinding er færð í efnahagsreikninginn þegar hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti og þegar félaginu ber lagaleg skylda eða hefur tekið á sig skuldbindingu vegna fyrri atburðar og líklegt er að kostnaður lendi á því við að gera upp skuldbindinguna. Skuldbindingin er metin út frá væntu framtíðarfjárflæði, sem er núvirt með vöxtum sem endurspegla markaðsvexti og þá áhættu sem fylgir skuldbindingunni.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

52

ÁRSSKÝRSLA 2017

3.

Reikningsskilaaðferðir, framhald

Tekjur

Rekstrartekjur

Tekjur af orkuflutningi og dreifingu og sölu vatns eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til kaupenda á tímabilinu. Á milli mælinga er notkun áætluð út frá fyrri reynslu. Aðrar tekjur eru færðar þegar til þeirra er unnið eða við afhendingu á vöru eða þjónustu.

Tekjurammi

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á rauntölum úr rekstri dreifiveitu, afskrift rekstrarfjármuna, rauntapi í dreifikerfi og arðsemi á fastafjármuni, fyrir vexti. Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkudreifingu á dreifiveitusvæði félagsins.

Tengigjöld

Við tengingu á nýjum húsum við flutningskerfi orku eða við endurnýjun á tengingu er innheimt tengigjald af notendum.

Tengigjaldið mætir kostnaði vegna nýrra dreifikerfa eða endurnýjunar þeirra. Tengigjöld hafa verið tekjufærð á 15 árum en frá og með árinu 2017 eru þau að fullu tekjufærð á viðkomandi ári. Reikningshaldsleg meðferð eldri tengigjalda er óbreytt.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og arðstekjum. Vaxtatekjur eru færðar eftir því sem þær falla til miðað við virka vexti. Arðstekjur eru færðar í rekstrarreikning á þeim degi sem arðsúthlutun er samþykkt.

Fjármagnskostnaður sem stafar beint af kaupum, byggingu eða framleiðslu eigna sem uppfylla skilyrði um eignfærslu, er eignfærður sem hluti af eigninni fram að þeim tíma þegar eignin er tilbúin til notkunar eða sölu. Allur annar fjármagns-kostnaður er gjaldfærður á því tímabili sem hann fellur til.

Gengismunur er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. Hagnaði og tapi vegna gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla er jafnað saman.

Tekjuskattur

Tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann tengist liðum sem eru færðir beint á eigið fé, en þá er tekjuskatturinn færður á eigið fé.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar tímabilsins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi, auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningi annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Útreikningur á frestuðum skatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi.

Hagnaður á hlut

Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut fyrir almenna hluti í félaginu. Grunnhagnaður á hlut er reiknaður sem hlutfall afkomu, sem ráðstafað er til almennra hluthafa í félaginu, og vegins meðalfjölda útistandandi almennra hluta á árinu. Þynntur hagnaður á hlut er jafn grunnhagnaði þar sem félagið hefur ekki gert kaupréttarsamninga eða gefið út breytanleg skuldabréf.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

53

HS VEITUR

3.

Reikningsskilaaðferðir, framhald

Starfsþáttayfirlit

Starfsþáttur er þáttur innan félagsins sem með starfsemi sinni getur aflað tekna og kallað á kostnað, þar á meðal tekjur og gjöld vegna viðskipta við aðra starfsþætti innan félagsins. Afkoma allra starfsþátta félagsins er reglulega yfirfarin af forstjóra til að ákvarða hvernig eignum þess er skipt á starfsþætti og til að meta frammistöðu þeirra.

Afkoma starfsþátta innifelur bæði tekjur og gjöld sem tengjast beint viðkomandi starfsþætti sem og tekjur og gjöld sem hægt er með skynsamlegum hætti að úthluta á starfsþætti. Ákveðnum liðum er ekki úthlutað á einstaka starfsþætti. Er þar einkum um að ræða fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, tekjur og gjöld af eignarhlutum og tekjuskatt.

Fjárfestingar starfsþátta er heildarkostnaður við kaup rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna.

4.

Stýring fjármálalegrar áhættu

Eiginfjárstýring

Það er stefna stjórnar félagsins að eiginfjárstaða félagsins sé sterk til að styðja við stöðugleika í framtíðarþróun starfseminnar.

Stjórn félagsins leitast við að halda jafnvægi milli ávöxtunar eigin fjár, sem mögulegt er að hækka með aukinni skuldsetningu, og hagræði og öryggi sem næst með sterku eiginfjárhlutfalli. Í skuldabréfaflokki HSV 13/01 er ákvæði þess efnis að það er heimild til gjaldfellingar bréfanna fari eiginfjárhlutfall undir 35%.

Rekstraráhætta

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á rauntölum úr rekstri dreifiveitu í fimm ár, afskrift fastafjármuna, rauntöpum í dreifikerfi og 2017 er leyft WACC eftir skatta 5,75% (eigið fé 8,67% og lánsfé 3,37%). Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkusölu á dreifiveitusvæði félagsins. Áhætta félagsins af tekjuramma felst í því að tekjurammi er reiknaður út frá arðsemi fyrri ára því kann til skamms tíma að myndast ójafnvægi á milli tekna og útgjalda.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

54

ÁRSSKÝRSLA 2017

5. Starfsþáttayfirlit

Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir rekstrarsviðum félagsins samkvæmt skipulagi og innri upplýsingagjöf félagsins.

Enginn viðskiptavinur er með yfir 10% af heildartekjum ársins.

Heitt vatn

Ferskt vatn

sala og

sala og

Raforku-

dreifing dreifing dreifing

Annað Samtals

Árið 2017

Rekstrartekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.354.455 2.048.998

654.582

185.524 6.243.560

Rekstrarafkoma starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . .

268.249

19.493 1.431.220

Óskiptir liðir:

621.522

521.956

Fjármagnsliðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

447.104 )

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 136.408 )

Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endurmat rekstrarfjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100.000

Tekjuskattur af endurmati . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 570.000 )

Heilarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.377.707

Eignir starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.058.251

Óskiptar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eignir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.072.788

Óskiptar skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.434.582

6.637.788 3.556.205

847.707

117.432 23.369.677 1.703.111

Fjárfestingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.109.798

771.269

67.474

312.631

2.261.172

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

469.308

144.275

111.437

4.171

729.191

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) 2.160.411

Árið 2016

Rekstrartekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.051.225

1.865.725

590.289

267.540 5.774.778

Rekstrarafkoma starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . .

598.275

453.656

187.080

42.458 1.281.469

Óskiptir liðir:

Fjármagnsliðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 414.583 ) Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 130.949 )

Heildarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

735.937

Eignir starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.743.104

Óskiptar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.961.051

Eignir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.704.155

Óskiptar skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.943.656

11.727.702

3.597.270

2.297.034

121.098

Fjárfestingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

979.566

319.907

75.182

593.588

1.968.243

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

396.170

119.902

97.389

4.175

617.636

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA)

1.899.105

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

55

HS VEITUR

6.

Annar rekstrarkostnaður

2017

2016

Laun og launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381.574

241.040

Hækkun annarra langtímaskulda (lífeyrisskuldbinding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.525

140.666

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148.838

223.975

Afskriftir sameiginlegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.842

18.677

707.779

624.359

7.

Laun og annar starfsmannakostnaður

2017

2016

Laun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

888.897

717.399

Hækkun annarra langtímaskulda (lífeyrisskuldbinding) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.525

140.666

Lífeyrissjóður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.399

77.359

Önnur launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119.641

89.750

Annar starfsmannakostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.382

44.790

1.264.844

1.069.964

Stöðugildi að meðaltali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

86

Laun stjórnar og framkvæmdastjórnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.444

99.570

8. Afskriftir

2017

2016

Afskriftir greinast þannig:

Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna, skýring 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

673.683

600.131

Afskriftir óefnislegra eigna, skýring 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.508

17.505

729.191

617.636

Afskriftir skiptast þannig í yfirliti um heildarafkomu:

Kostnaðarverð sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658.349

598.959

Annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.842

18.677

729.191

617.636

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

56

ÁRSSKÝRSLA 2017

9.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2017

2016

Fjármunatekjur greinast þannig:

Vaxtatekjur af bankareikningum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.254

133.131

Vaxtatekjur af viðskiptakröfum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.478

19.660

Arður af hlutabréfaeign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.225

1.225

Aðrar vaxtatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

(

90.966

0 ) 154.016

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtagjöld af langtímalánum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

381.558 )

(

389.809 )

Verðbætur langtímalána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

153.542 )

(

188.648 )

Vaxtagjöld af skammtímaskuldum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

1.509 )

(

1.614 )

Annar fjármagnskostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

1.130 )

(

835 )

(

537.738 )

(

580.906 )

Gengismunur fjáreigna og fjárskulda greinist þannig:

Gengismunur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

333 )

12.307

(

333 )

12.307

(

447.104 )

(

414.583 )

10. Tekjuskattur

Tekjuskattur er reiknaður og færður í ársreikninginn og nemur gjaldfærð fjárhæð í yfirliti um heildarafkomu 136 milljónum króna. Tekjuskattur til greiðslu á árinu 2018 nemur 106 milljónum króna.

Tekjuskattur í rekstrarreikningi greinist þannig:

2017

Hagnaður fyrir tekjuskatt . . . . . . . . . . . . .

Fjárhæð

2016 %

Fjárhæð

%

984.116

Skatthlutfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

196.823 )

20,0% (

173.377 )

20,0%

60.173

6,1%

42.183

4,9%

245

0,0%

245

Óskattskyld starfsemi vatnsveitu . . . . . .

Fenginn arður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aðrir liðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Tekjuskattur samkvæmt rekstrarreikningi

(

Tekjuskattur færður meðal annarrar heildarafkomu greinist þannig:

3 ) 136.408 )

866.886

0,0% -13,9% (

0 130.949 )

0,0% 0,0% -15,1%

2017

Tekjuskattur af endurmati rekstrarfjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

570.000 )

2016 0

Tekjuskattur færður meðal annarrar heildarafkomu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

570.000 )

0

11. Arður

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður á árinu 2018 en að keypt verði eigin bréf fyrir 500 milljónir króna eins og gert var á árinu 2017 og hlutafé verði lækkað samhliða. Enginn arður var greiddur á árinu 2017.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

57

HS VEITUR

12. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Rafveitu-

Hitaveitu-

kerfi

kerfi

Ferskvatns- Aðrir varanlegir kerfi

rekstrarfjármunir Samtals

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.549.337 3.831.592

Eignfært á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selt og aflagt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staða 31.12.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.041.830 0

195.266 0

13.591.168 4.026.858

2.182.464

839.686 19.403.079

62.008

488.171

0 (

1.787.275

18.945 ) (

18.945 )

2.244.472

1.308.912

21.171.410

Afskriftir

Afskriftir 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.120.678

666.177

476.958

307.663

3.571.475

Afskrift ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349.124

105.253

73.570

72.183

600.131

Selt og aflagt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskriftir 31.12.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.469.802

Bókfært verð

Bókfært verð 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.428.659

Bókfært verð 31.12.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskriftarhlutföll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0 (

16.624 ) (

771.430

550.528

3.165.415

1.705.506

532.023 15.831.604

11.121.365 3.255.428

1.693.944

945.690 17.016.428

2%

2%

2%

Endurmetið stofnverð

Staða 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.591.168 4.026.858 2.244.472

Leiðrétt flokkun 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 125.522 )

125.522

Eignfært á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771.269

1.109.798 0

0

363.222

16.624 ) 4.154.982

5-20%

1.308.912

0

21.171.410

0

67.474

0

149.675 2.098.215

Selt og aflagt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endurmat 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487.350

2.344.758

1.239.906

0 (

16.426 ) (

Staða 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.062.793

7.268.407

3.551.852

Afskriftir 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.469.802

771.430

550.528

363.222

4.154.982

115.373

76.378

101.969

673.683

27.986

16.426 )

4.100.000

1.470.147 27.353.198

Afskriftir

Afskrift ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selt og aflagt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskriftir 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bókfært verð

Bókfært verð 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bókfært verð 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.213.028

Afskriftarhlutföll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

379.963 0 2.849.765

0

0 ( 626.906

11.121.365 3.255.428

1.693.944

945.690 17.016.428

6.381.604 2.924.946

1.015.975 22.535.552

2%

2%

31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.725.678 4.036.846

1.685.040

454.172

11.019 )

886.803

2%

11.019 ) (

4.817.647

5-20%

Bókfært verð án endurmats 987.988 18.435.552

Fasteignamat og vátryggingaverð

Fasteignamat þeirra eigna fyrirtækisins sem metnar eru í fasteignamati nam um 2.027 milljónum króna í árslok 2017 (2016: 1.699 milljónir króna) Vátryggingafjárhæð eigna fyrirtækisins er um 14.796 milljónir króna í árslok 2017 (2016: 12.874 milljónir króna).

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

58

ÁRSSKÝRSLA 2017

12. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir, framhald

Endurmat rekstrarfjármuna

Endurmat var fært í ársreikning félagsins þann 31. desember 2017 og nam fjárhæð þess 4.100 milljónum króna. Endurmatið byggir á áætluðu fjárstreymi félagsins sem byggir á rauntölum og 5 ára rekstraráætlun félagsins. Fjárstreymisgreining er framkvæmd á hverja og eina sjóðsskapandi einingu, þ.e. rafveitu, hitaveitu og ferskvatn. Í fjárstreyminu er gert ráð fyrir að framtíðarnafnvöxtur á árunum 2018-2022 verði að meðaltali 4,2% en verði að meðaltali 2,5% að loknu spátímabili. Ávöxtunarkrafa heildarfjármagns eftir tekjuskatt var að meðaltali 8,25% fyrir allar sjóðskapandi einingar. Við útreikning á ávöxtunarkröfu var stuðst við ávöxtunarkröfu sambærilegra félaga og miðað er við 57,1% skuldsetningu á markaðsvöxtunum 6%. Útreikningar voru framkvæmdir af starfsmönnum fjármálasviðs HS Veitna hf.

Veðsetning eigna

Engar eignir eru veðsettar í árslok 2017.

13. Óefnislegar eignir Nýtingar-

Hugbúnaður réttur

Samtals

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.774

579.070

679.844

Eignfært á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180.968

0

180.968

Staða 31.12.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281.742

579.070

860.812

Afskriftir

Afskriftir 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.093

115.538

116.631

Afskrift ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950

16.555

17.505

Afskriftir 31.12.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.043

132.093

134.136

Bókfært verð

Bókfært verð 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.681

463.533

563.214

Bókfært verð 31.12.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279.699

446.978

726.676

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281.742

579.070

860.812

Eignfært á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162.957

0

162.957

Staða 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444.698

579.070

1.023.769

Afskriftir

Afskriftir 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.043

132.093

134.136

Afskrift ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.002

16.506

55.508

Afskriftir 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.045

148.599

189.644

Bókfært verð

Bókfært verð 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279.699

446.978

726.676

Bókfært verð 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

403.653

430.472

834.125

Afskriftarhlutföll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

2,86%

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

59

HS VEITUR

13. Óefnislegar eignir, framhald

Félagið hefur eignfært nýtingarrétt vegna samnings sem gerður hefur verið við Vestmannaeyjabæ um nýtingu neðansjávarleiðslu til flutnings ferskvatns til dreifingar í Vestmannaeyjum. Samningurinn tók gildi 2008 og er til 35 ára.

14. Eignarhlutir í félögum

31.12.2017 31.12.2016

Eignarhlutar í félögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.214

34.214

34.214

34.214

Staða í ársbyrjun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.214

34.214

Staða í árslok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.214

34.214

15. Vörubirgðir

31.12.2017 31.12.2016

Vöru- og efnisbirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niðurfærsla vörubirgða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

353.477 27.308 )

(

326.170

319.422 23.258 ) 296.164

16. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur Viðskiptakröfur

Innlendar viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

31.12.2017 31.12.2016 1.037.913

Varúðarniðurfærsla viðskiptakrafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krafa á HS Orku hf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

23.501

Aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.889

118.142

Niðurfærslur annarra krafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.687 )

19.687 )

(

(

(

1.029.119

39.972 )

1.044.179

Breytingar á niðurfærslu viðskiptakrafna greinist þannig:

26.996 )

962.196

Staða í ársbyrjun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( (

31.12.2017 31.12.2016 39.972 )

(

17.156 )

(

36.771 )

Breyting varúðarniðurfærslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tapaðar viðskiptakröfur á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.132

28.557

Staða í árslok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.996 )

39.972 )

Niðurfærsla hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri

(

(

31.758 )

ára.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

60

ÁRSSKÝRSLA 2017

17. Handbært fé

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

31.12.2017 31.12.2016 110

110

Sjóður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankainnstæður í íslenskum krónum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313.436

1.586.383

Bankainnstæður í erlendum gjaldmiðlum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

0

313.608

1.586.493

18. Eigið fé

Hlutafé greinist þannig:

Hlutir Hlutfall Fjárhæð

Heildarhlutafé í árslok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

953.600

100%

953.600

953.600

100%

953.600

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 953,6 milljónum króna í árslok og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hluta í félaginu, auk réttar til arðgreiðslu. Allt hlutafé félagsins hefur verið greitt.

19. Hagnaður á hlut

Grunn- og þynntur hagnaður á hlut greinist þannig:

2017

2016

Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

847.707

735.937

Vegið meðaltal útistandandi hluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

966.405

1.024.073

Grunn- og þynntur hagnaður á hlut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,88

0,72

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

61

HS VEITUR

20. Vaxtaberandi skuldir

Skuldir við lánastofnanir

31.12.2017 31.12.2016

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.483.196

8.653.365

8.483.196

8.653.365

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.589.470 )

Langtímaskuldir í árslok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

(

(

6.893.726

345.509 ) 8.307.856

31.12.2017 31.12.2016

Árið 2018 / 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.589.470

345.509

Árið 2019 / 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378.612

1.562.385

Árið 2020 / 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392.943

372.160

Árið 2021 / 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

407.816

386.247

Árið 2022 / 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423.253

400.867

Árin 2022 - 2033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.537.226

5.858.910

8.729.319

8.926.078

Breyting vaxtaberandi skulda á árinu greinist þannig:

2017 2016

Vaxtaberandi skuldir 1. janúar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.653.365 350.300 )

Verðbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.542

188.648

Tekjufærð afföll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.589

26.904

Vaxtaberandi skuldir 31. desember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.483.196

8.653.365

Vegnir meðalvextir eru eftirfarandi:

(

8.769.290

Afborganir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

331.476 )

31.12.2017 31.12.2016

Óveðtryggð skuldabréfaútgáfa með fjárhagsskilyrðum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,97%

3,96%

Afföll vaxtaberandi skulda nema um 246 milljónum króna í árslok 2017 (2016: 273 milljónir króna) og eru færð til lækkunar bókfærðu virði og gjaldfærð yfir líftímann.

Lánasamningar félagsins innihalda m.a. skilmála um fjárhagslegan styrk og uppfyllir félagið alla gildandi skilmála í árslok 2017.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

62

ÁRSSKÝRSLA 2017

21. Aðrar langtímaskuldir

Aðrar langtímaskuldir námu 743 milljónum króna í árslok 2017 (2016: 641 milljón króna) og er breyting ársins að fjárhæð 102 milljónir króna færð í rekstrarreikning. Aðrar langtímaskuldir eru reiknuð hlutdeild HS Veitna hf. í lífeyrisskuldbindingu HS Orku hf. vegna starfsmanna HS Orku hf. sem unnu fyrir HS Veitur hf. til ársloka 2014 samkvæmt verksamningi milli félaganna. Í ársbyrjun 2015 færðust 83 starfsmenn HS Orku hf. til HS Veitna hf. sem kallaði á endurskoðun verksamningsins. Við þá endurskoðun komust stjórnendur HS Veitna hf. að þeirri niðurstöðu að meðhöndlun á hlutdeild félagsins í lífeyrisskuldbindingu HS Orku hf. væri ekki í samræmi við skiptingu eigna og skulda þegar Hitaveita Suðurnesja hf. var skipt upp árið 2008 í ofangreind félög og væri jafnvel ólögmæt. Því var gerður viðauki til eins árs í janúar 2015 við verksamninginn þar sem kveðið var á um að HS Veitur hf. greiddu ákveðna mánaðarlega fjárhæð til HS Orku hf. en heildargreiðslur HS Veitna hf. til HS Orku hf. nema 288 milljónum króna. Enn fremur kom fram í viðaukanum að stefnt yrði að því að leysa úr ágreiningi milli félaganna en það tókst ekki og samkomulag um greiðslur milli félaganna fallið úr gildi.

Málið er nú til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjaness og er fyrirtaka áætluð 20. mars 2018. Verði niðurstaða málsins HS Veitum hf. í vil mun það hafa veruleg áhrif til hagsbóta fyrir félagið en gangi dómur á hinn bóginn gegn HS Veitum, yrðu áhrif þess óveruleg á bókfærða stöðu félagsins, fyrir utan kostnað af málarekstrinum, þar sem meðhöndlun lífeyrisskuldbindindinga í reikningnum er með sama hætt og verið hefur.

22. Fyrirframinnheimtar tekjur

Fyrirframinnheimtar tekjur námu 690,7 milljónum króna í árslok 2017 (2016: 683,6 milljónir króna). Sá hluti fyrirframinnheimtra tekna sem tekjufærður verður á næsta árs er færður meðal skammtímaskulda og nam 187,9 milljónum króna í árslok 2017 (2016: 92,9 milljónir króna). Fyrirframinnheimtar tekjur er annars vegar vegna tengigjalda áranna 2007-2016 sem tekjufærðar eru á 15 árum og námu 590,7 milljónum króna í árslok 2017 (2016: 683,6 milljónir króna) og hins vegar vegna dreifigjalda og námu 100 milljónum króna. Fyrirframinnheimtar tekjur vegna dreifigjalda eru tilkomnar vegna samnings um tengingu stækkunar gagnavers í nágrenni aðveitustöðvar á Fitjum, Reykjanesbæ. Greiddar voru 100 milljónir króna á árinu 2017 og er áætlað að þær komi til tekna á árinu 2018.

23. Tekjuskattsskuldbinding (Inneign)/ skuldbinding

Staða 1.1.2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.193.706

Breytingar færðar í rekstrarreikning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staða 1.1.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242.084

Breytingar færðar í rekstrarreikning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.222

Breytingar færðar í aðra heildarafkomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570.000

Staða 31.12.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.842.306

Tekjuskattsskuldbinding/(-inneign) greinast þannig á einstaka liði efnahagsreikningsins:

48.378

31.12.2017 31.12.2016

Varanlegir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.850.077

1.254.623

Fyrirframinnheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

6.051 )

(

8.068 )

Veltufjáreignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

1.720 )

(

4.471 )

1.842.306

1.242.084

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

63

HS VEITUR

24. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir Viðskiptaskuldir

31.12.2017 31.12.2016

Innlendar viðskiptaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418.545

328.127

Erlendar viðskiptaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.002

7.634

Skuld við HS Orku hf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

186.039

Ógreidd laun og launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.603

82.990

Aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.446

36.661

569.595

641.451

25. Fjármálagerningar Lánsáhætta

Mesta mögulega tap félagsins vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra, sem var eftirfarandi í árslok:

31.12.2017 31.12.2016

.

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.029.119

1.044.179

1.029.119

1.044.179

Mesta mögulega tapsáhætta vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra, sem var eftirfarandi í árslok:

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur, án varúðarniðurfærslu . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.075.802

1.103.838

1.075.802

1.103.838

Virðisrýrnun

Aldursgreining viðskiptakrafna og niðurfærsla á reikningsskiladegi voru eftirfarandi:

31.12.2017 31.12.2016 Brúttó Niðurfærsla Brúttó Niðurfærsla

Ógjaldfallnar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . .

879.971

0

828.203

1.599

0-30 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.128

939

30.046

1.199

31-60 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39.985

432

10.687

1.399

61-90 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.078

456

3.606

2.398

91 dags og eldra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.752

25.169

89.654

33.377

1.037.913

26.996

962.196

39.972

Lausafjáráhætta

Lausafjáráhætta er áhætta á því að félagið lendi í erfiðleikum við að mæta fjárhagslegum skuldbindingum sínum í náinni framtíð. Reglulega er fylgst með stöðu lausafjár, þróun sem orðið hefur og hvaða áhrif staða markaða og framtíðarhorfur hafa. Samningsbundnar greiðslur vegna fjárskulda, þar með talið væntanlegar vaxtagreiðslur greinast þannig:

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

64

ÁRSSKÝRSLA 2017

25. Fjármálagerningar (framhald)

Skuldir 31.12.2017

Til greiðslu

Til greiðslu

Til greiðslu

Eftir

árið 2018

árin 2019-2020

árin 2021-2023

árið 2023

675.781

0

0

0

Með föstum vöxtum . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.929.709

1.285.679

1.928.519

6.106.977

2.605.490

1.285.679

1.928.519

6.106.977

Óvaxtaberandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lausafjáráhætta

Skuldir 31.12.2016

Til greiðslu

Til greiðslu

Til greiðslu

Eftir

árið 2017

árin 2018-2019

árin 2020-2022

árið 2022

Óvaxtaberandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

724.021

0

0

0

Með föstum vöxtum . . . . . . . . . . . . . . . . .

695.885

2.531.569

1.895.656

6.634.797

1.419.907

2.531.569

1.895.656

6.634.797

Gjaldmiðlaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta félagsins er óveruleg þar sem skuldir félagsins eru einvörðungu í íslenskum krónum sem og tekjur þess og gjöld.

Vaxtaáhætta og verðbótaáhætta

Vaxtaberandi fjárskuldir félagsins greinast með eftirfarandi hætti í lok ársins:

2017 2016

Fjármálagerningar með föstum vöxtum

Verðtryggðar fjárskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Næmnigreining gangvirðis fjármálagerninga með fasta vexti

Fjármálagerningar félagsins með fasta vexti eru ekki færðir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning. Því eiga vaxtabreytingar

8.483.196

8.653.365

á uppgjörsdegi ekki að hafa áhrif á rekstrarreikning félagsins. Óveruleg vaxtaáhætta er til staðar.

Næmnigreining vegna verðbóta

Ef verðlag hefði verið 1% hærra á uppgjörsdegi hefði afkoma ársins eftir tekjuskatt hækkað (lækkað) um eftirfarandi fjárhæðir.

Greiningin byggir á því að allar aðrar breytur, sérstaklega vextir, haldist stöðugar. Greiningin var unnin með sama hætti fyrir árið 2016.

2017 2016

Verðtryggðar fjárskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

67.866 )

(

69.227 )

Lækkun verðlags um 1% hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt, að því gefnu að allar aðrar breytur hefðu haldist stöðugar.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

65

HS VEITUR

25. Fjármálagerningar (framhald) Gangvirði

Gangvirði og bókfært verð fjáreigna og fjárskulda í efnahagsreikningi greinist þannig:

31.12.2017 Gangvirði

31.12.2016

Bókfært verð

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.483.196 8.188.067 8.653.365 8.345.160

Bókfært verð

Gangvirði

Flokkar fjármálagerninga

Fjáreignir og fjárskuldir skiptast í eftirfarandi flokka fjármálagerninga:

Fjáreignir

31.12.2017 31.12.2016

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313.608

1.586.493

Lán og kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.029.119

1.044.179

Fjáreignir til sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.214

34.214

1.376.942

2.664.887

Fjárskuldir

31.12.2017 31.12.2016

Fjárskuldir á afskrifuðu kostnaðarverði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.901.538

10.017.948

Lán og kröfur og aðrar fjárskuldir eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði með aðferð virkra vaxta að frádreginni virðisrýrnun .

26. Skuldbindingar

Félagið var ábyrgt fyrir skuldbindingum HS Orku hf. að fjárhæð 6.659 milljónum króna í árslok 2016 en þar sem HS Orka hf. hefur endurfjármagnað lán sín hefur ábyrgðin fallið niður.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

66

ÁRSSKÝRSLA 2017

27. Tengdir aðilar

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega háðir félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum grundvelli og viðskipti við ótengda aðila. Upplýsingar um laun stjórnar og framkvæmdastjórnar koma fram í skýringu nr. 7.

Upplýsingar varðandi tengda aðila eru eftirfarandi:

Viðskipti við tengd félög árið 2017:

Keypt þjónusta

Seld þjónusta

og vörur

og vörur

Kröfur

Skuldir

Reykjanesbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . .

11.365

162.742

17.759

0

Hafnarfjarðarbær, hluthafi . . . . . . . . . . . .

309

106.716

12.076

0

11.674

269.458

29.836

0

Viðskipti við tengd félög árið 2016:

Keypt þjónusta

Seld þjónusta

og vörur

og vörur

Kröfur

Skuldir

HS Orka hf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.311.602

97.126

23.501

186.039

Reykjanesbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . .

938

133.851

40.907

0

Hafnarfjarðarbær, hluthafi . . . . . . . . . . . .

64

94.653

12.520

0

1.312.604

325.629

76.929

186.039

28. Atburðir eftir reikningsskiladag

Nýr skuldabréfaflokkur HSVE 310138 var gefinn út þann 31. janúar 2018 rafrænt hjá Verðbréfaskráningu Íslands. Nýi flokkurinn er 5.500 milljónir króna að nafnverði og ber 2,98% verðtryggða vexti. Höfuðstóll og vextir greiðast með 40 jöfnum greiðslum og er fyrsti greiðsludagur 31. júlí 2018 og á sex mánaða fresti þar á eftir. Tilgangur útgáfunnar er endurfjármögnun á skuldabréfaflokk félagsins HSVE 08 01 ásamt því að tryggja langtímafjármögnun félagsins.

29. Samþykki ársreiknings

Ársreikningurinn var staðfestur á stjórnarfundi þann 16. febrúar 2018.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

67

HS VEITUR

Viðauki 1 - Stjórnháttayfirlýsing Stjórn og stjórnarhættir Með yfirlýsingu þessari um stjórnarhætti HS Veitna hf. er félagið að fylgja þeim viðurkenndu leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, með það að markmið að styrkja innviði HS Veitna hf. og auka gagnsæi.

Lög og reglur Stjórnarhættir HS Veitna hf. taka mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, raforkulög nr.

65/2003, lögum um ársreikninga nr. 3/2006, og Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja (5. útgáfa) sem finna má á heimasíðu Viðskiptaráðs Íslands, www.vi.is, gefnum út af Viðskiptaráði Íslands í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland, samþykktum félagsins, starfsreglum stjórnar og undirnefnda stjórnar. Lögin má nálgast á vef Alþingis, www.althingi.is, en samþykktir og reglur félagsins á vef HS Veitna hf. www.hsveitur.is

Stjórn HS Veitna hf. Í stjórn HS Vetna hf. sitja 7 aðalmenn og 7 varamenn og eru þeir allir kosnir á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Um hæfi stjórnarmanna og varamanna þeirra fer að lögum. Forstjóri situr stjórnarfundi ásamt sviðsstjóra fjármála og rekstrarsviðs. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja aðila.

Aðalmenn: Gunnar Þórarinsson, stjórnarformaður, bæjarfulltrúi Á-lista, Reykjanesbæ Heiðar Guðjónsson, varaformaður stjórnar, fulltrúi HSV Eignarhaldsfélags slhf. Árni Sigfússon, meðstjórnandi, bæjarfulltrúi D-lista, Reykjanesbæ Sigríður Vala Halldórsdóttir, meðstjórnandi, fulltrúi HSV Eignarhaldsfélags slhf.

Guðný Birna Guðmundsdóttir, ritari, bæjarfulltrúi S-lista, Reykjanesbæ Skarphéðinn Orri Björnsson, meðstjórnandi, varabæjarfulltrúi D-lista, Hafnarfirði Magnea Guðmundsdóttir, meðstjórnandi, bæjarfulltrúi D-lista, Reykjanesbæ†

Varamenn: Böðvar Jónsson, bæjarfulltrúi D-lista, Reykjanesbæ Borghildur Sturludóttir, varabæjarfulltrúi, A-lista, Hafnarfjarðarbæ Davíð Hreiðar Stefánsson, fulltrúi HSV Eignarhaldsfélags slhf.

Kolbrún Jóna Pétursdóttir, bæjarfulltrúi Y-lista, Reykjanesbæ Guðbrandur Einarsson, bæjarfulltrúi Y-lista, Reykjanesbæ Ingigerður Sæmundsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Reykjanesbæ Sigrún Hjartardóttir, fulltrúi HSV Eignarhaldsfélags slhf.

Hlutverk stjórnar og forstjóra Stjórn HS Veitna hf. fer samkvæmt samþykktum þess með æðsta vald í málefnum félagsins milli hluthafafunda og annast um að skipulag félagsins og starfsemi þess sé jafnan í góðu horfi. Stjórn félagsins annast um að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna félagsins. Félagsstjórn ræður forstjóra að félaginu og ákveður starfskjör hans. Forstjóri er ábyrgur fyrir daglegri starfsemi félagsins og fylgir stefnu þess sem mótuð er af stjórn félagsins.

68

ÁRSSKÝRSLA 2017

Starfsreglur stjórnar Stjórn HS Veitna hf. hefur sett sér starfsreglur þar sem valdsvið hennar er skilgreint og verksvið gagnvart forstjóra. Í þeim er meðal annars að finna reglur um fundarsköp, fundargerðir stjórnar, þagnar- og trúnaðarskyldu auk reglna um hæfi stjórnarmanna til þátttöku við afgreiðslu mála. Þar eru einnig að finna reglur um upplýsingagjöf forstjóra gagnvart stjórn og ákvörðunarvald stjórnar.

Endurskoðunarnefnd Í endurskoðunarnefnd HS Veitna hf. sitja þrír nefndarmenn skipaðir af stjórn félagsins til eins árs í senn. Nefndin hefur sett sér starfsreglur sem yfirfarnar eru og bornar upp til staðfestingar í stjórn árlega. Hlutvek nefndarinnar er m.a. að tryggja gæði ársreikninga og annarra fjárhagsupplýsinga og óhæði endurskoðenda þess. Endurskoðunarnefnd yfirfer einnig stjórnháttayfirlýsingu ár hvert.

Endurskoðunarnefnd skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar árlega. Við árslok 2017 var endurskoðunarnefnd HS Veitna hf. skipuð Skarphéðni Orra Björnssyni, formannni nefndarinnar, Heiðari Guðjónssyni og Guðný Birnu Guðmundsdóttur.

Aðrar undirnefndir Stjórn HS Veitna hf. fer með hlutverk starfskjaranefndar. Enginn stjórnarmaður er starfsmaður í félaginu. Starfskjarastefna félagsins er aðgengileg á heimasíðu félagsins www.hsveitur.is. Regluvörður, skipaður af stjórn, hefur umsón með að reglum um innherjaupplýsingar sé fylgt. Stjórn hefur ekki talið þörf á að skipa tilnefningarnefnd. Á árinu 2017 voru haldnir 11 stjórnarfundir og 3 fundir í endurskoðunarnefnd. Meiri hluti stjórnar og nefndar hefur mætt á alla fundi.

Endurskoðunarnefnd boðar endurskoðendur félagsins á fundi þegar tilefni er til, auk þess sem þeir mæta á stjórnarfundi vegna ársreiknings.

Forstjóri HS Veitna hf.

Forstjóri HS Veitna hf. er Júlíus Jón Jónsson og hefur hann gegnt starfi forstjóra frá uppskiptingu Hitaveitu Suðurnesja í HS Orku hf. og HS Veitur hf en hafði gegnt stöðu forstjóra Hitaveitu Suðurnesja frá 1. júlí 1992 og hafði þá frá 1982 verið fjármálastjóri félagsins.

Framkvæmdastjórn HS Veitna hf.

Forstjóri og framkvæmdastjóri mynda framkvæmdastjórn félagsins og ber hún ábyrgð á daglegum rekstri og fylgni við fjárhagsáætlun félagsins. Framkvæmdastjórn hittist einu sinni í viku. Við árslok 2017 voru framkvæmdastjórar þessir: Júlíus Jón Jónsson, forstjóri og sviðsstjóri þjónustu- og gæðasviðs Gunnlaugur Kárason, sviðsstjóri fjármála- og rekstrarsviðs Egill Sigmundsson, sviðsstjóri rafmagnssviðs Svanur Árnason, sviðsstjóri vatnssviðs

Reikningsskilaferlið Til að tryggja að reikninghald félagsins séu í samræmi við lög og alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) hefur félagið lagt áherslu á vel skilgreind ábyrgðarsvið og viðunandi aðgreiningu starfa. Á hverjum stjórnarfundi er lögð fram skýrsla um starfsemi félagsins frá síðasta stjórnarfundi auk mánaðarlegra uppgjöra sem er mikilvægur þáttur í eftirliti með afkomu og öðrum lykilþáttum í starfsemi félagsins. Endurskoðunarnefnd hefur eftirlit með því að stjórn félagsins tryggi með stefnu sinni og verklagsreglum að félagið hafi skjalað innra eftirlit á þann hátt að innleiddar eftirlitsaðgerðir séu tengdar þeim áhættum sem þeim er áætlað að verja eða draga úr, auk þess að það beri með sér hvert markmið með eftirlitinu. Nefndin yfirfer með stjórnendum, og ytri endurskoðendum eftir þörfum, hvort innra eftirlit og áhættustýring virki sem skyldi. Stjórn hefur sett reglu um lágmarkseiginfjárhlutfall til að tryggja rekstraröryggi félagsins.

Ársreikningur félagsins Reikningsár HS Veitna hf. er almanaksárið. Ársreikningar félagsins fyrir árin 2008 til 2017 sem og árshlutareikningar 2009 til 2017 eru aðgengilegir á vefsíðu félagsins, www.hsveitur.is

69

HS VEITUR

Viðauki 2 - Ófjárhagsleg upplýsingagjöf Um HS Veitur hf.

Starfsemi HS Veitna hf. er rekstur og eignarhald á dreifiveitum fyrir raforku, kalt og heitt vatn. Starfsstöðvar félagsins eru á Suðurnesjum, Hafnarfirði, Árborg og Vestmannaeyjum. Félagið er að meirihluta í eigu opinberra aðila í samræmi við lög nr. 58/2008. Skuldabréf félagsins eru skráð í NASDAQ OMC Iceland hf. (Kauphöll Íslands) undir auðkenninu HSVE. Nánari upplýsingar um HS Veitur hf. má finna á heimasíðu félagsins, www.hsveitur.is

Umhverfismál HS Veitur hf. hafa lengi lagt mikla áherslu á umhverfismál. Félagið er sprottið úr sverði grænnar orku og hefur áhersla verið lögð á dreifingu rafmagns og hitaveituvatns sem framleitt er úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Unnið er frumkvöðlastarf á sviði framleiðslu vistvænnar orku með varmadælustöð í Vestmannaeyjum, félagið hefur við endurnýjun bílaflota fyrirtækisins keypt bíla sem nota vistvæna orkugjafa, leitast er við að velja umhverfisvottaðar rekstrarvörur til nota á starfsstöðvum og við rekstur og viðhaldi eigna fyrirtæksins. Úrgangur sem verður til vegna starfsemi félagsins hefur verið flokkaður um árabil auk þess sem unnið hefur verið að margvíslegum öryggis-, heilbrigðis-, og umhverfismálum til að auka við öryggi starfsmanna og verktaka félagsins.

Samfélagsmál Samfélagsleg ábyrgð HS Veitna hf. skiptir félagið miklu máli. HS Veitur hf. afhenda tærustu afurðir þjóðarinnar inn á hvert heimili og fyrirtæki á þjónustusvæði sínu sem endurspeglast í hugarfari og þjónustu fyrirtækisins. Þjónusta félagsins og samstarf við viðskiptavini byggir á gagnkvæmum hagsmunum og er tekið tillit til velferðar og hagsmuna þeirra samfélaga sem eru á starfssvæði fyrirtækisins.

Starfsmannamál Markmið félagsins er að vera samkeppnishæft og geta ráðið til sín framúrskarandi starfsfólk í þeim tilgangi að tryggja áframhaldandi vöxt og velgengni félagsins. Markmið félagsins er að tryggja að vinnustaðurinn einkennist af fagþekkingu, verkkunnáttu, þjónustulund, starfsgleði, heiðarleika og gagnkvæmri virðingu. Möguleikar til að ná fram settum markmiðum byggjast fyrst og fremst á því að fyrirtækið hafi yfir að ráða hæfu, áhugasömu og vel menntuðu starfsfólki, sem getur axlað ábyrgð og sýnt frumkvæði í starfi, brugðist við síbreytilegum þörfum og geti þannig tekið virkan þátt í framþróun fyrirtækisins. Einnig að félagið leggi metnað sinn í að hlúa vel að sínu starfsfólki til að viðhalda starfsánægju og góðum starfsanda.

Mannréttindi Það er stefna HS Veitna hf. að starfsmenn sýni samstarfsmönnum sínum og öðrum tilhlýðilega virðingu, umburðarlyndi og jákvætt viðmót sem viðheldur og endurspeglar góðan starfsanda. Ummæli, tjáning eða atferli starfsmanns gagnvart öðrum sem ógnar, truflar eða ögrar og veldur óþægindum verður ekki liðið. Starfsmenn skulu gæta fyllsta trúnaðar um þau málefni sem þeir verða áskynja í starfi sínu varðandi starfsemi félagsins og viðskiptavini. Það er ennfremur stefna félagsins að gætt skuli fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla og að hver starfsmaður verði metinn á eigin forsendum óháð aldri, kyni, kynhneigð, þjóðerni, litarhætti, trú eða stjórnmálaskoðunum. Þetta á meðal annars við um rétt til starfa, aðstöðu, menntunar og kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.

Spillingar og mútumál Í starfsreglum stjórnar er að finna reglur um vanhæfi. Er stjórnendum óheimilt að taka þátt í meðferð máls um samningsgerð milli félagsins og þeirra, um málshöfðun gegn þeim eða um samningsgerð milli félagsins og þriðja manns eða málshöfðun gegn þriðja manni ef þeir hafa þar verulegra hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við hagsmuni félagsins. Stjórn og starfsmönnum ber að tilkynna um mögulega hagsmunaárekstra til regluvarðar eða næsta yfirmanns.

70

ÁRSSKÝRSLA 2017

71

HS VEITUR

SKAMMSTAFANIR:

kV kW MW kVa MVa kWst MWst GWst TWst GL

= kílóvolt = kílówatt = megawatt = kílóvoltamper = megavoltamper = kílówattstund = megawattstund = gígawattstund = terawattstund = gígalítri

= 1.000 volt = 1.000 wött = 1.000 kW = 1.000 voltamper = 1.000 kVa = 1.000 wattstundir = 1.000 kWst. = 1.000 MWst. = 1.000 GWst. = 1.000 milljón l.

Ljósmyndir: Oddgeir Karlsson • Hönnun: Jón Oddur Guðmundsson Skýrslan er prentuð í umhverfisvottaðri prentsmiðju og er prentuð á endurunninn og umhverfisvænan pappír.

72

Brekkustíg 36 • 260 Reykjanesbæ • Sími: 422 5200 • hsveitur@hsveitur.is • www.hsveitur.is