Issuu

ÁRSSKÝRSLA 2015

EFNISYFIRLIT HS Veitur hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stjórn og skipulag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjármál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrifstofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starfsmannafélag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starfsmannahald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafmagnsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vatnsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viðhaldsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upplýsingasvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innkaupa- og birgðadeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Áritun óháðs endurskoðanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yfirlit um heildarafkomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efnahagsreikningur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eiginfjáryfirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjóðstreymisyfirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skýringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 6 8 9 10 13 14 24 30 31 32 34 39 40 41 42 43 44 45

HS VEITUR HF

Gildi HS Veitna hf:

Traust Virรฐing Framfarir

ÁRSSKÝRSLA 2015

HS Veitur hf Árið 2015 var sjöunda rekstrarár HS Veitna hf í kjölfar þess að Hitaveita Suðurnesja hf var lögð niður en við hlutverki hennar tóku tvö sjálfstæð fyrirtæki, HS Veitur hf og HS Orka hf. Eftir samdrátt í raforkunotkun á veitusvæðinu 2009 – 2011 varð nokkur aukning árin 2012 – 2013 og veruleg aukning 2014 sem alfarið var rakin til netþjónabúa því án þeirra stóð notkunin nánast í stað. Á árinu 2015 varð aftur veruleg aukning eða rúm 15% en nú var aukningin ekki alfarið bundin við gagnaver því önnur sala jókst um rúm 3%. Sala á ótryggðri orku jókst einnig eða um 14% en þá ber að hafa í huga að veruleg skerðing var 2014. Í heild jókst þannig raforkunotkunin um 15,44% og um 6,14% án gagnavera. Sala á heitu vatni um hemla dróst saman á Suðurnesjum um 3,78% á ársgrundvelli en um 25,78% frá upphafi til loka árs. Sala um mæla jókst hinsvegar um 18,98%. Í Vestmannaeyjum dróst salan hinsvegar saman um 0,67%. Fjárfestingar á árinu 2015 voru nokkuð meiri en árið áður og námu alls 1.005 m.kr. en 804 m.kr. á árinu 2014. Fjárfestingar voru þó verulega minni en áætlanir gerðu ráð fyrir þar sem nokkur stór verkefni töfðust og færast yfir á 2016. Má þar nefna spennuvirki í Eyjum, aðveitustöð Stakk, aðveitustöð á Ásbrú og jarðstreng þangað og svo varmadæluverkefni í Eyjum.

HS VEITUR HF

Afkoma ársins var ágæt og um 10,9% umfram áætlanir en

Þetta hlutfall hækkaði úr 52,15% árið 2008 í 56,81% árið 2014

bókfærður hagnaður af rekstri félagsins nam 780 m.kr. en

en lækkaði aftur 2015 niður í svipað og 2013. Sé tekið tillit

árið áður var hagnaðurinn 804 m.kr.

til afskrifta á kröfum hækkaði hlutfallið úr 52,27% í 57,46%

Atriði sem enn veldur áhyggjum er hátt hlutfall vatnskaupa af

2014 en lækkaði sömuleiðis 2015 niður í svipað og 2013. HS

sölu á heitu vatni þó það hafi skánað lítilsháttar á árinu 2015.

Veitur óskuðu eftir viðræðum við HS Orku um verðið á heita

Þróun vatnssölu og vatnskaupa

Vatnssala

Vatnskaup

% með afskr.

% án afskr

2015 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.422,6

803,8 56,50% 55,82%

2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.322,7

760,1 57,46% 56,81%

2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.303,9

735,6 56,42% 55,62%

2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.188,5

652,0 54,86% 54,04%

2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.114,9

616,1 55,26% 54,22%

2010 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.097,3

590,9 53,85% 53,46%

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.037,8

549,9 52,98% 52,77%

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 959,0

501,2 52,27% 52,15%

ÁRSSKÝRSLA 2015

vatninu og skyld mál í janúar 2014 en efnislegar viðræður eru þó vart hafnar. Í töflunni á fyrri síðu má sjá þróun þessara mála frá 2008. Vinna er hafin við breytingu á sölufyrirkomulagi heita vatnsins á Suðurnesjum með því að taka upp mæla í stað hemla. Þetta er umfangsmikið verkefni þar sem gert er ráð fyrir að skipta út um 5.700 hemlum af 5.848 þannig að einungis verði eftir hemlar á jaðarsvæðum þar sem hitastig vatnsins er lægra og yfirrennsli nauðsynlegt. Gert er ráð fyrir að verkefnið taki 2 – 3 ár og kostnaður verði um 350 m.kr. Verkið hófst í ágúst 2015 og voru settir upp 1.024 mælar á árinu 2015. Helstu ástæður breytingarinnar eru þær að hemillinn er í raun ekki sölutæki og nýjustu gerðir hemlanna hafa reynst ónothæfir og því enn notast við eldri gerð sem með tímanum verður illfáanleg. Síðan kaupa HS Veitur heita vatnið af HS Orku samkvæmt mæli en selja síðan stóran hluta vatnsins (um 62% af tekjunum) samkvæmt hemlum sem eykur rekstraráhættu verulega. Þess er vænst að sparnaður í vatnskaupum nægi til að greiða fyrir kostnað við breytingarnar þannig að ekki er gert ráð fyrir breytingum á gjaldskrá vegna þessa. Þeir mælar sem settir verða upp verða mælar sem verður unnt að lesa af gegnum netið og falla þannig að þeirri stefnu fyrirtækisins að innan örfárra ára heyri staðbundin álestur og áætluð orkunotkun sögunni til. Önnur breyting sem hefur verið ákveðin er að einn reikningur verði gerður fyrir notkun hvers mælitækis en prósentuskipting sem í dag er á allt frá 2 upp í 44 notendur aflögð. HS Veitur telja það vafasamt að taka að sér það hlutverk að skipta notkun sem fer um eitt mælitæki og eðlilegra að þeir sem standa að slíkum sameiginlegum kaupum taki ábyrgð á skiptingunni. Í flestum tilvikum verða það húsfélög sem þá verða viðskiptaaðili HS Veitna en þar sem t.d. 2 – 3 notendur koma við sögu þurfa þeir að koma sér saman um fyrirkomulagið. Varmaorkunotkun á Suðurnesjum var, miðað við fastan 35°C bakrásarhita, 785,7 GWst en var árið áður 765,5 GWSt eða 2,64% aukning. Varmaorkunotkunin er þá 9,7% meiri en hún var 2009.

HS VEITUR HF

Stjórn og skipulag Aðalfundur HS Veitna hf fyrir árið 2015 var haldinn 18. mars

kynjahlutföll var haldinn hluthafafundur 8. maí þar sem

2015 á aðalskrifstofunni á Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ.

Borghildur Sturludóttir var kjörinn varamaður fyrir Hafnarfjörð

Á fundinum var kjörin stjórn en vegna athugasemda um

í stað Einars Birkis Einarssonar. Stjórnin var því þannig skipuð:

Formaður:

Gunnar Þórarinsson, Reykjanesbæ

Varaformaður:

Heiðar Guðjónsson, HSV Eignarhaldsfélag slhf

Ritari:

Guðný Birna Guðmundsdóttir, Reykjanesbæ

Meðstjórnendur:

Böðvar Jónsson, Reykjanesbæ

Magnea Guðmundsdóttir, Reykjanesbæ

Sigríður Vala Halldórsdóttir, HSV eignarhaldsfélag slhf

Skarphéðinn Orri Björnsson, Hafnarfjarðarbæ

Árni Sigfússon, Reykjanesbæ

Varamenn í stjórn:

Borghildur Sturludóttir, Hafnarfjarðarbæ

Davíð Hreiðar Stefánsson, HSV Eignarhaldsfélag slhf

Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Reykjanesbæ

Guðbrandur Einarsson, Reykjanesbæ

Ingigerður Sæmundsdóttir, Reykjanesbæ

Sigrún Hjartardóttir, HSV Eignarhaldsfélag slhf

Hlutafjáreign í HS Veitum hf skiptist þannig 31.12.2015:

HS Veitur hf

Hlutfall

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538.224.300 50,1000% HSV Eignarhaldsfélag slhf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369.367.985 34,3822% Hafnarfjarðarbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.633.415 15,4178% Sandgerðisbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.074.300

0,1000%

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.074.300.000 100,0000%

Forstjóri fyrirtækisins er Júlíus Jónsson.

ÁRSSKÝRSLA 2015

Gunnar Þórarinsson

Heiðar Guðjónsson

Guðný Birna Guðmundsdóttir

Böðvar Jónsson

Magnea Guðmundsdóttir

Sigríður Vala Halldórsdóttir

Skarphéðinn Orri Björnsson

Júlíus Jónsson forstjóri

HS VEITUR HF

Fjármál Niðurstaða rekstrarreiknings fyrir árið 2015 var jákvæð um 780 m.kr. en 804 m.kr. árið 2014. Þrátt fyrir hækkun tekna um 572 m.kr. þá kom á móti hækkun rekstrarliða um samtals 298 m.kr. Fjármagnsliðir hækka síðan um 157 m.kr. og lífeyrisskuldbinding hækkaði um 82 m.kr. eða úr 65 m.kr. í 146 m.kr. Loks hækkuðu verðbætur um 111 m.kr. eða voru 72 m.kr. í 183 m.kr. Verðbætur og vextir námu alls 563 m.kr. eða 11,2% brúttó tekna. Hækkun á veltu skýrist m.a. af því að í stað þess að allir starfsmenn voru áður hjá HS Orku og þjónusta þeirra keypt þá kom til á árinu gagnkvæm þjónustusala. Afborganir voru 314 m.kr. og fjárfestingar 1.005 m.kr. en m.a. vegna 2.500 m.kr. skuldabréfaútgáfu var lausafjárstaðan mjög góð á árinu sem gerir fyrirtækinu mögulegt að ráðast í miklar nauðsynlegar fjárfestingar næstu þrjú árin eða svo. Rekstrartekjur ársins námu alls 5,848 m.kr. sem er um 10,84% hækkun í krónutölu frá árinu áður og um 8,6% hækkun að raungildi. Af rekstrartekjunum voru 1.888 m.kr. af vatnssölu (32,28%), 2.910,4 m.kr. af raforkudreifingu og flutningi (49,77%), ferskvatnssala 551,3 m.kr. (9,43%) og aðrar tekjur 498,2 m.kr. (8,52%). Rekstrargjöld voru 4.389,3 m.kr. og voru afskriftir þar af 583,5 m.kr. (13,3%), en fjármagnsliðir voru í heild neikvæðir um 392 m.kr. en voru árið áður neikvæðir um 234 m.kr. Eiginfjárhlutfall lækkar milli ára því þrátt fyrir hagnaðinn þá var greiddur úr arður að upphæð 450 m.kr. og einnig keypt eigin hlutabréf fyrir 2.000 m.kr. og fór hlutfallið því úr 53,16% í 42% og veltufjárhlutfall lækkar í 3,50 úr 3,68. Hagnaður á hlut var 0,69 móti 0,60 árið áður. Handbært fé jókst um 577 m.kr. úr 2.114 m.kr. í 2.691 m.kr. Langtímaskuldir í árslok eru þá, með næsta árs afborgunum, 9,069 m.kr. og meðal vaxtabyrði langtímalána var 3,95% í árslok. Í áætlunum fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir að fjárfestingar HS Veitna hf verði um 2.473 m.kr. Þar af eru 1.533 m.kr. í raforkukerfunum, 619 m.kr. í hitaveitukerfunum, 115 m.kr. í ferskvatnskerfunum og 205 m.kr. í öðrum fjárfestingum, aðallega nýju orkureikningakerfi. Kaup á eigin hlutabréfum eru áætlaðir verða 500 m.kr. en ekki gert ráð fyrir arðgreiðslum. Afskriftir eru áætlaðar um 593 m.kr. og afborganir langtímaskulda 346 m.kr. Heildartekjur eru áætlaðar verða 6.007 m.kr. og hagnaður 774 m.kr.

ÁRSSKÝRSLA 2015

Skrifstofa Talsverðar breytingar urðu á árinu varðandi skipulag þjónustu. Tvö stöðugildi þjónustufulltrúa sem áður höfðu verið í Hafnarfirði færðust til Reykjanesbæjar. Það hefur lengi verið stefnt að því að færa þjónustuna alla á einn stað og voru þessar breytingar fyrsta skrefið í þá átt. Fyrirhugað er að útbúa sérstakt símaver þar sem símtölum fer sífellt fjölgandi á meðan að komum viðskiptavina í afgreiðslu fer fækkandi. Stefnt er því að því að hafa símaver, afgreiðslu og bakvinnslu í Reykjanesbæ og starfandi þjónustufulltrúar færist á milli starfsstöðva. Með þessu fyrirkomulagi er verið að svara kalli markaðarins um aukna símsvörun og afgreiðslu verkbeiðna sem berast í gegnum tölvupóst og eða heimasíðu fyrirtækisins. Opnunartími afgreiðslu í Vestmannaeyjum og Hafnarfirði var styttur og er í dag frá 08:15 - 12:00 Á haustmánuðum hófst mælavæðing hitaveitu á Suðurnesjum og þjónusta vinnur náið með vatnsdeild að þessu verkefni sem áætlað er að taki rúm 2 ár. Starfsmenn þjónustu sjá um að hringja í viðskiptavini á svæðinu og bóka tíma fyrir mælauppsetningu. Fylgst er síðan með vatnsnotkun

Íbúafjöldi á orkuveitusvæði HS Veitna hf 1.1.2016

Hitaveita Rafmagn Vatnsveita*

fjöldi % fjöldi % fjöldi % Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.287 56,97% 15.287 21,97% 15.287 56,97% Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.131 11,67% 3.131 4,50% 3.131 11,67% Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.564 5,83% 1.564 2,25% 1.564 5,83% Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.425 5,31% 1.425 2,05% 1.425 5,31% Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.147 4,27% 1.147 1,65% 1.147 4,27% 22.554 84,05% 22.554 32,42% 22.554 84,05% Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 28.233 40,58%

0 0,00%

Garðabær (vestan lækjar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 3.867 5,56%

0 0,00%

Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 2.443 3,51%

0 0,00%

0 0,00% 34.543 49,65%

0 0,00%

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.280 15,95% 4.280 6,15% 4.280 15,95% Árborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 8.201 11,79%

0 0,00%

26.834 100,00% 69.578 100,00% 26.834 100,00% Í Grindavík, Sandgerði og Vogum sjá HS Veitur eingöngu um vatnsöflunina.

HS VEITUR HF

í gegnum nýju mælana og skýrslur teknar út sem sýna hvar notkun er 30% yfir áætlaðri notkun sem miðaði við áður keypt magn í gegnum hemil. Það eru svo einnig starfsmenn þjónustu sem að hafa samband við viðskiptavini og gera þeim viðvart um mikla notkun sem í flestum tilfellum bendir til þess að um bilun í húskerfi sé að ræða. Þjónustuver tók við 13.332 verkbeiðnum á árinu og þar af voru 6.559 (49,2%) tilkynningar um notendaskipti. Verkbeiðnum fækkaði lítillega frá árinu áður en þá var heildarfjöldi verkbeiðna 14.175 og þar af voru beiðnir um notendaskipti 6.985 (49,3%). Símtöl inn til HS Veitna og HS Orku voru samtals 34.530 talsins. Á árinu 2015 gáfu HS Veitur út 533.678 orku og vatnsgjalda reikninga. Þar af voru 389.163 reikningar (72,9%) gefnir út með rafrænum hætti og því fer greiðsluseðlum sífellt fækkandi. Eins og undanfarin ár var markvisst unnið að því að fækka greiðsluseðlum og auka enn frekar rafræn viðskipti.

Starfsmannafélag HS Veitna Árið

2015

var

starfsmannafélaginu.

viðburðaríkt Snemma

þegar

árs

2015

kemur var

að gerð

Skemmtiatriði voru bæði aðkeypt og heimagerð og voru allir á einu máli að þetta hafi verið hin besta skemmtun.

skoðanakönnun meðal starfsmanna HS Orku um það hvort

Aðalfundur SFHS var síðan haldin 13. maí, í ljósi

þeir hefðu áhuga á að að stofna sér starfsmannafélag.

niðurstöðu skoðanakönnunar sem framkvæmd hafði verið

Niðurstaðan

afgerandi.

var ljóst að slíta þurfti félaginu og stofna tvö ný. Því var það

Meirihluti starfsmanna HS Orku valdi það að vera ekki í

niðurstaða aðalfundar að kjörin stjórn sæti áfram og ynni

starfsmannafélagi með starfsmönnum HS Veitna. Þegar

að slitum félagsins, aðalfundi var síðan frestað. Framhalds

þetta varð ljóst voru tveir starfsmenn HS Veitna þau Páll

aðalfundur var síðan haldin 27. ágúst en á honum kom upp

Marcher Egonsson og Þórhildur Eva Jónsdóttir fengin til þess

ágreiningur með samkomulag sem fyrirtækin HS Orka og HS

að gæta hagsmuna samstarfsmanna HS Veitna og undirbúa

Veitur höfðu gert með sér varðandi eignarhald og aðgang að

stofnun nýs starfsmannafélags þegar ljóst var að gamla

sumarhúsunum í Húsafelli og Akureyri. Það varð niðurstaða

starfsmannafélaginu yrði slitið og ný stofnuð.

fundarins að fela stjórninni að ná sáttum og aðalfundi

úr

þessari

könnun

var

Gamla starfsmannafélagið var búið að skipuleggja árshátíð

síðan frestað aftur. Boðað var til þriðja aðalfundar þann

í Vestmannaeyjum snemma í mars en fimmtudeginum

1. október og á fundinum var samþykkt samkomulag varðandi

5. mars var ákveðið að slá hátíðina af þar sem mikil lægð

eignarhald og nýtingarétt á sumarhúsum og skiptingu eigna.

gekk yfir landið þessa helgi og tvísýnt var með siglingu

Fundi lauk síðan með því að félaginu var slitið.

Herjólfs milli lands og Eyja og starfsmönnum leist illa á að leggja á sig sjóferð í ólgusjó.

Þann 14. september var boðað til stofnfundar nýs starfsmannafélags starfsmanna HS Veitna og fór hann vel

Árshátíðin var síðan haldin í Stapa 9. maí. Veislustjórn var

fram. Lögð var fram tillaga að lögum félagsins sem höfðu

í höndum Sólmundar Hólm og fór hann vel með hlutverkið.

verið kynnt í fundarboði og voru þau samþykkt einróma.

Vel var veitt bæði í mat og drykk og að þessu sinni var

Því næst kom að því að kjósa stjórn sem sæti fram að

kúrekaþema. Gaman var að sjá hversu margir klæddu sig upp.

næsta aðalfundi. Formaður var kjörin Páll Marcher Egonsson

ÁRSSKÝRSLA 2015

og meðstjórnendur Þórhildur Eva Jónsdóttir og Sigurður Baldur Magnússon. Varamenn voru kjörin Hrafnhildur Jóney Árnadóttir og Sigurþór Sævarsson. Nýja stjórnin var strax frá upphafi staðráðin í að virkja hinn almenna félagsmann í að skipuleggja og taka þátt í félagsstarfinu. Stjórnin lagði því land undir fót og heimsótti allar starfsstöðvar í þeim tilgangi að sína sig sjá aðra, safna hugmyndum o.fl. Allt til þess að virkja hinn almenna félagsmann til þess að taka þátt. Stjórn SHS fékk gríðarlega góðar móttökur á öllum stöðum og jákvæðar undirtektir og er ekki annað að heyra en að félagsmenn séu spenntir fyrir því sem koma skal. Nýtt starfsmannfélag fór síðan af stað með látum. Með aðstoð stjórnar skipulagði Gunnlaugur Kárason HS DRAUMINN. Starfsmenn skiptu sér í lið, klæddu sig upp í búninga og æddu síðan af stað og leystu nokkrar þrautir. Þegar liðsmenn komu aftur í hús gæddu menn sér á léttum veitingum og verðlaunaafhending fór fram. Það dugði ekki minna en að fá ráðherra orkumála til að afhenda verðlaunin. Það var því Ragnheiður Elín Árnadóttir sem afhenti verðlaun fyrir bestu búningana og árangur í leiknum. Þann 9. nóvember bauð síðan Starfsmannafélag HS Veitna öllum félagsmönnun í bíó og var þeim boðið að taka með sér einn gest. Hópurinn hittist í Sambíóunum í Keflavík og horfðu á njósnara hennar hátignar James Bond lúskra á nokkrum þrjótum. Bíóferðin heppnaðist með eindæmum vel og voru alls 145 starfsmenn, makar og önnur viðhengi sem mættu í bíó. Þetta er klárlega eitthvað sem við gerum aftur. Í lok nóvember var haldið á villibráðahlaðborð á veitingastaðinn Lava Bláa Lóninu. Þátttaka var það góð að við fengum að hafa veitingastaðinn útaf fyrir okkur og varð það til þess að góð stemming náðist. Eins og á árshátíðinni í maí var vel veitt bæði í mat og drykk. Á vegum Lava voru tveir meðlimir úr hinu margrómaða bandi Skítamóral og náðu þeir að halda uppi stemmingu og dansi allt þar til fólk hópaðist uppí rútur heim á leið. Næst hóuðum við saman í jólasamveru. Félagsmenn hittust í matsal, gæddu sér á léttum veitingum og fóru í jólapakkaleik þar sem menn drógu og stálu pökkum frá hvor öðrum. Mikið gaman og næsta víst að þetta verði árlegt. Stjórn starfsmannfélagsins vill ljúka þessu á að þakka fyrir sig og þann stuðning sem það hefur fengið fyrstu mánuðunum frá stofnum þess. Þetta er ekki hægt nema með jákvæðni og þátttöku allra félagsmanna. Við horfum björt fram á veginn og nú þegar er búið að skipuleggja fullt af viðburðum á árinu 2016.

HS VEITUR HF

Reykjanes gönguferðir HS Veitur stóð fyrir, í samstarfi við fleiri fyrirtæki á Suðurnesjum, verkefninu Reykjanes gönguferðir sumarið 2015. Alls var boðið upp á 11 gönguferðir um Reykjanesið á tímabilinu júní – ágúst. Gengið var á miðvikudagskvöldum undir leiðsögn Rannveigar Garðarsdóttur leiðsögumanns. Um er að ræða léttar gönguferðir í bland við erfiðari og lengri gönguferðir í fagurri náttúru Reykjanesskagans. Í hverri göngu sagði leiðsögumaður frá ýmsum fróðleik um nánasta umhverfi. Í heildina voru það 625 manns sem tóku þátt í göngunum sumarið 2015. Það er ljóst að göngurnar njóta mikilla vinsælda og eru við allra hæfi.

Starfsmenn HS Veitna hf 01.01.2016 Fjöldi starfsmanna

Stöðugildi

Yfirstjórn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 Upplýsingasvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,0 Þjónustuborð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 9,1 Álestur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 6,0 Orkureikningagerð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Innheimta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Teiknistofa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 27,0 2,8 25,9 Innkaup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 2,0 Birgðavarsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 Viðhald mannvirkja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 10,0 3,0 10,0 Forstöðumaður hitaveitu- og ferskvatnsdeildar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 1,0 Viðhald og eftirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 16,0 15,0 16,0 Forstöðumaður rafmagnsdeildar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viðhald og eftirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafmagnsöryggismál. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mæladeild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,0 1,0 29,0 29,0 2,0 2,0 2,0 34,0 2,0 34,0

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,0 85,9 Suðurnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Árborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51,0 50,8 18,0 18,0 14,0 13,1 4,0 87,0 4,0 85,9

87,0 85,9 Þjónusta fjármálasviðs, mannauðsstjórnunar, skjalastjórnunar, öryggis-, kynningar- og gæðamála er keypt samkvæmt verksamningi af HS Orku hf. HS Orka hf kaupir þjónustu upplýsingasviðs, þjónustuborðs, innhemtu, orkureikningagerðar, innkaupadeildar og viðhaldsdeildar mannvirkja.

ÁRSSKÝRSLA 2015

Starfsmannahald Talsverðar breytingar orðu á starfsmannahaldi HS Veitna hf á árinu, 10 létu af störfum en 12 nýir ráðnir til starfa. Á Suðurnesjum létu Guðmundur Björnsson, Sæmundur Pétursson, Sigríður Jenny Svansdóttir, Karvel Þór Arnarson og Þorsteinn Helgason af störfum en þar hófu 6 nýir starfsmenn störf þ.e. Signý Ósk Marinósdóttir 12. febrúar, Gunnlaugur Kárason 26. apríl, Krzysztof Przybylski 11. maí, Guðný Svava Friðriksdóttir og Hrafnhildur Jóney Árnadóttir 19. maí og Jóhanna M. Pálsdóttir 13. október. Í Hafnarfirði létu Erlingur Guðmundsson, Magnús G. Sigmundsson, Harpa Bragadóttir og Sigurður Óskar Óskarsson af af störfum en þar hófu 4 nýir starfsmenn störf þ.e. Konrad Piotr Sielatycki þann 17. febrúar, Skúli Pálsson þann 26. febrúar, Benedikt Jón Guðmundsson 12. maí og Sigurður Björgvin Sigurðsson þann 14. september. Í Vestmannaeyjum lét Ágúst Einarsson af störfum en Þórarinn Ólason hóf þar störf 11. maí. Í Árborg lét af störfum Kristinn S. Ásmundsson en Kristinn Fannar Sveinsson hóf þar störf 4. ágúst. Meðalaldur starfsmanna var 1. janúar 52,86 ár og hefur lækkað um eitt ár og meðal starfsaldur 15,68 ár og hefur sömuleiðis lækkað um eitt ár. Af 87 starfsmönnum eru 16 konur eða 18,4% og starfa þær allar á skrifstofu. Taflan á blaðsíðunni hér á eftir sýnir aldursdreifingu starfsmanna svo og dreifingu starfsaldurs.

Aldur starfsmanna HS Veitna hf Aldur Fjöldi % Starfsaldur Fjöldi % 60 - 70

28,7%

40 - 50

50 - 59

34,5%

30 - 39

9,2%

40 - 49

23,0%

20 - 29

16,1%

30 - 39

11,5%

10 – 19

26,4%

20 - 29

2,3%

5 - 9

20,7%

0 - 4

23,0%

Samtals 87 100,0%

4,6%

87 100,0%

HS VEITUR HF

Rafmagnsdeild SUÐURNES Fjárfesting Byrjað var á endurnýjun liðabúnaðar í aðveitustöðinni á Fitjum og er það fyrsti hluti í endurnýjun liða í aðveitustöðvum á Suðurnesjum. Í framhaldinu verður svo skjámyndakerfið endurnýjað en það gamla var komið til ára sinna og var ekki að sinna hlutverki sínu. Þegar verkinu líkur verður hægt að fylgjast með álagi í rafkerfinu og stýra því að miklu leiti frá stjórnstöð. Lagðir voru um 3.000 m af 11kV háspennustreng. Á Ásbrú var 40 m strengur lagður milli húsa á Patterson, 200 m strengur frá DRE73 að tengipunkti við Þjóðbraut, 100 m strengur milli DRE741 og DRE742 við Heiðartröð, 400 m strengur milli DRE715 og DRE743 við Hafnaveg, í Garði var lagður 500 m strengur milli DRE408 og DRE415, í Sandgerði var lagður 400 m strengur að nýrri dreifistöð DRE322, í Grindavík var endurnýjaður 600 m gamall olíustrengur milli DRE108 og DRE115 og í Svartsengi var lagður 300 m strengur að nýrri dreifistöð við Northern Light Inn. Settar voru upp 8 nýjar dreifistöðvar og umtalsverð endurnýjun í þremur stöðvum. Endurnýjaðar voru dreifistöðvar við Austurveg, Bláa Lónið og Miðgarð í Grindavík. Ný dreifistöð var sett við Northern Light Inn, tvær nýjar stöðvar voru settar upp á Patterson, ný stöð við Garðbraut í Garði og ný stöð við Sjávarbraut í Sandgerði. Einnig voru settir upp tveir háspennutengikassar, annar á Ásbrú og hinn við Skólaveg. Bráðabirgða dreifistöð var sett við Stakk í Helguvík sem þjónar uppbyggingu í Helguvík bæði við aðveitustöð Landsnets og HS Veitna. Unnið var samkvæmt áætlun við að útrýma múffukerfi og endurnýjun rafkerfisins, endurnýjað var í Smáratúni og Vesturbraut. Unnið var ötullega að lagfæringum dæminga eftir skoðanir og voru afgreiddar 1.409 dæmingar. Dæmingarnar eru flokkaðar í þrjá flokka þar sem fyrsti flokkur er athugasemd án teljandi hættu, annar flokkur er athugasemd með teljandi hættu og þriðji flokkur athugasemd með mikilli hættu í för með sér. Í fyrsta flokk voru 536, öðrum flokk 786 og þriðja

ÁRSSKÝRSLA 2015

flokk 92. Á árinu voru hins vegar stofnaðar 3.561 dæmingar á Suðurnesjum í svipuðum hlutföllum milli flokka. Seinni part ársins voru settar safnstöðvar á dreifistöðvar sem er áfangi í því að safna mælingum frá nýjum fjaraflestrarvatns- og rafmagnsmælum. Tengdar voru 89 heimtaugar á Suðurnesjum á árinu, sem skiptast þannig að aðalheimtaugar voru 72 og vinnuheimtaugar 17.

Rekstrartruflanir Helstu truflanir á lágspennu voru að götuskápur brann á Fitjum í ársbyrjun og bilun varð í strengjum Tjarnarbraut og Svölutjörn. Hafnalína sló út tvisvar, annars vegar vegna ísingar og samsláttar og hins vegar vegna eldingaveðurs og skemmdist þá spennir við skotsvæði. Þrjár bilanir urðu í 11 kV háspennustrengjum, ein í Grindavík í Þórkötlustaðahverfi og hinar á sama tíma í Garði þegar bilun varð í tveimur strengjum. Tvær útleysingar urðu á 33 kV í Fitjastöðinni, báðar í tengslum við liðaskipti í stöðinni. Ein útleysing varð á 132 kV vegna vinnu Landsnets í Fitjastöð þegar línan milli Rauðamels og Fitja leysti út.

HAFNARFJÖRÐUR, G A R Ð A B Æ R O G Á L F TA N E S Fjárfesting Í aðveitustöðinni við Öldugötu í Hafnarfirði var unnið áfram við uppsetningu- og tengingu nýrra 12 kV háspennurofa. Uppsett afl beggja spennanna í aðveitustöðinni er samtals 41 MVA. Unnið var áfram við að tengja strengi inn á nýju rofana og gömlu 12 kV rofarnir fjarlægðir að hluta til en afgangurinn af gömlu rofunum verður fjarlægður á þessu ári og gengið frá

Lokið var við lagningu á tveimur 12 kV háspennustrengjum

gólfi stöðvarinnar og fl. Með þessu móti er búið að endurnýja

frá Vallahverfinu að iðnaðarhverfinu í Hellnahrauni og er

alla 12 kV rofa sem þjóna dreifingu út frá þessari aðveitustöð.

þá komin hringtenging inn á iðnaðarsvæði en áður var

Lokið var við lagningu á 12 kV háspennustreng frá

aðeins einn strengur sem tengdi nýjasta hluta svæðisins við

Garðahrauni að Álftanesi samhliða gerð nýs Álftanesvegar.

dreifikerfið. Lagður var 12 kV strengur frá nýrri dreifistöð við

Rekstraröryggi á Álftanesi mun batna verulega með tilkomu

Hvammabraut að streng sem var búið að leggja að dreifistöð

nýs háspennustrengs frá Hafnarfirði til Álftaness, en með

við Birkihvamm og verður því verki væntanlega lokið á þessu

tilkomu hans verða tveir strengir sem tengja Álftanes við

ári og eykur það afhendingaröryggi að hafnarsvæðinu í

háspennukerfið.

Hafnarfirði.

HS VEITUR HF

Fjárfestingar 2015 Á árinu voru fjárfestingar aðeins nokkuð meiri en árið áður og námu fjárfestingar í veitukerfum 931 m.kr. (766 m.kr. árið áður) og alls 1.005 m.kr. í varanlegum rekstrarfjármunum (814 m.kr. árið áður) og voru helstu fjárfestingaliðir þessir:

Dreifikerfi

rafmagn

Dreifikerfi

Dreifikerfi o.fl.

hitaveita* vatnsveita Samtals

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.030 70.584

26.912 244.526

Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.012 29.730

0 67.742

Sandgerði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.089 3.159

0 13.248

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.768

0 12.943

175

Vogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 5.625 1.992 8.070 Hafnir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.286 7.346 Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721

256.359

432

117.051

146 54.778 0 1.153 29.050

402.460

Hafnarfjörður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.473

0 129.473

Garðabær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.050

0 51.050

Álftanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.293

0 3.293

Selfoss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.773

0 45.773

Eyrarbakki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.432

0 2.432

Stokkseyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.147

0 1.147

183.816

49.352

Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.822 28.217 Varmadæluverkefni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 12.703

136.822

626.348

49.352

10.538 175.577 0 12.703 10.538

188.280

157.971

39.588

823.907

Tangagata 1, Vestmannaeyjum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.884

Upplýsingakerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107.111

Farartæki- og vinnuvélar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.965

Hlutafé DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.822

Veitukerfi samtals

Fjárfestingar alls

Þar af „mælavæðing“ Suðurnesjum 71.372. Tölur eru í þúsundum króna.

40.920

183.816

1.004.689

ÁRSSKÝRSLA 2015

Lagðir voru 1 kV dreifistrengir frá dreifistöð við Reykjavíkurveg að fjölbýlishúsum við Sléttahraun í Hafnarfirði vegna endurnýjunar á strenglögnum og gamla „múffukerfinu“. Unnið var við lagningu dreifikerfis í II áfanga í Norðurholti og í Urriðaholti í Garðabæ og mun því verki ljúka á þessu ári. Lagðir voru 1 kV dreifistrengir vegna uppsetningar á nýrri dreifistöð við Hvammabraut sem kom í stað eldri dreifistöðvar sem var við Túnhvamm í Hafnarfirði. Settar voru upp þrjár nýjar dreifistöðvar á svæðinu á síðasta ári, tvær í Hafnarfirði og ein í Urriðaholti í Garðabæ. Stöðvarnar í Hafnarfirði voru annars vegar vegna nýbyggingar Eimskips á hafnarsvæðinu og hin við Hvammabraut eins og áður kom fram. Tengdar voru 43 heimtaugar á Hafnarfjarðarsvæðinu á árinu, sem skiptast þannig að aðalheimtaugar voru 17 og vinnuheimtaugar 26. Þetta eru nokkuð færri heimtaugar en árið 2014 en þá voru 70 heimtaugar tengdar, 47 aðalheimtaugar og 23 vinnuheimtaugar. Á árinu var byrjað á uppsetningu mæla sem eru fjarálesanlegir og voru alls settir upp um 1.350 slíkir mælar í fyrirtækjum á svæðinu. Áfram verður haldið við verkefnið og stefnt að því að á næstu 5 - 6 árum verði öll mæling með þeim hætti að álestur og áætlanir heyri sögunni til.

Rekstrartruflanir Alls urðu fjórar rekstrartruflanir á Hafnarfjarðarsvæðinu árið 2015. Þann 27. október kl. 18:39 leysti út 12 kV rofi í aðveitustöðinni við Öldugötu og nokkrar dreifistöðvar urðu straumlausar, en rafmagn var aftur komið allar dreifistöðvar kl. 19:45. Þann 2. september kl. 13:17 varð hluti af suðurbænum straumlaus í stutta stund og aftur þann 3. september kl. 00:00 á meðan farið var með álag af hluta suðurbæjarins út af 12 kV varasambandinu frá aðveitustöð Landsnets í Hamranesi, en hluti af suðurbænum hafði verið tengdur inn á það síðustu mánuðina á meðan unnið var við uppsetningu á

HS VEITUR HF

Orkuöflun hitaveitu í Eyjum

2015 2015 2014 2014 Breyting

kWst % kWst % 2015-2014

Raforka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.549.409 84,84% 69.310.501 84,39%

6,12%

Sorpeyðingarstöð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00%

0 0,00%

Olía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.929.800 3,38% 8.486.350 10,33%

-65,48%

Orka, FES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.247.609 2,59% 1.044.492 1,27%

115,19%

Orka, FIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.967.077 9,19% 3.291.164 4,01%

142,07%

86.693.895 100,00% 82.132.507 100,00%

5,55%

Raforkunotkun 2015

Ómæld

Alm. sala gatnalýsing

Ótryggð

Samtals

sala

Samtals

Töp o.fl.

Samtals

Suðurnes 2015 . . . . . . . . . 281.432.348 94.153 281.526.501 18.829.467 300.355.968 17.478.573 317.834.541 Suðurnes 2014 . . . . . . . . . 218.495.041 101.119 218.596.160 12.648.354 231.244.514 11.100.494 242.345.008 Breyting % . . . . . . . . . . . . . 28,80% -6,89% 28,79% 48,87% 29,89% 57,46% 31,15% Hafnarfjörður 2015 . . . . . . 181.706.905 99.281 181.806.186 8.682.049 190.488.235 11.196.141 201.684.376 Hafnarfjörður 2014 . . . . . . 175.930.804 99.467 176.030.271 7.868.760 183.899.031 12.137.154 196.036.185 Breyting % . . . . . . . . . . . . . 3,28% -0,19% 3,28% 10,34% 3,58% -7,75% 2,88% Vestmannaeyjar 2015 . . . . 52.807.036 884.000 53.691.036 85.426.350 139.117.386 2.544.307 141.661.693 Vestmannaeyjar 2014 . . . . 47.344.634 888.177 48.232.811 79.098.474 127.331.285 2.292.437 129.623.722 Breyting % . . . . . . . . . . . . .

11,54% -0,47%

11,32%

8,00%

9,26% 10,99%

9,29%

Árborg 2015 . . . . . . . . . . . . 49.467.762

0 49.467.762 15.300.330 64.768.092 2.663.480 67.431.572

Árborg 2014 . . . . . . . . . . . . 48.158.707

0 48.158.707 12.800.850 60.959.557 2.217.111 63.176.668

Breyting % . . . . . . . . . . . . . 2,72%

2,72% 19,53% 6,25% 20,13% 6,73%

Samtals 2015 . . . . . . . . . . 565.414.051 1.077.434 566.491.485 128.238.196 694.729.681 33.882.501 728.612.182 Samtals 2014 . . . . . . . . . . 489.929.186 1.088.763 491.017.949 112.416.438 603.434.387 27.747.196 631.181.583 Breyting % . . . . . . . . . . . . . 15,41% -1,04% 15,37% 14,07% 15,13% 22,11% 15,44% % af heild . . . . . . . . . . . . . . 77,60% 0,15% 77,75% 17,60% 95,35% 4,65% 100,00% Samtals 2015 án gagnavera 449.563.140 1.077.434

450.640.574 128.238.196

578.878.770

33.882.501 612.761.271

Samtals 2014 án gagnavera 436.064.270 1.088.763

437.153.033 112.416.438

549.569.471

27.747.196 577.316.667

Breyting % . . . . . . . . . . . . . 3,10% -1,04% 3,09% 14,07% 5,33% 22,11% 6,14% Tölur eru í KWh

ÁRSSKÝRSLA 2015

12 kV rofabúnaðinum í aðveitustöðinni við Öldugötu. Þann 3. desember um miðnætti varð straumleysi í nokkrar mínútur í suðurbænum vegna vinnu í aðveitustöðinni þar sem verið var að jafna álagi á milli aðveituspennana.

V E S T M A N N A E YJ A R Dreifing lágspennu Í gatnalýsingu var skipt út ljósum á göngustígum. Teknir voru niður 100W lampar og settir upp 70W lampar. Nokkuð var um skemmdir á ljósum vegna veðurs sem var mjög rysjótt síðasta vetur. Ekið var á 6 staura sem þurfti að skipta um. Nýframkvæmdir í gatnalýsingu voru ekki miklar. Þær helstu voru að byrjað var að setja upp nýja staura neðst á Skólavegi við Bónus. Gengið var frá 6 heimtaugum í nýbyggingar. Haldið var áfram tengingum á dælum og stjórnbúnaði í dæluhúsi í Friðarhöfn fyrir vatnsdeild. Í kyndistöð var haldið áfram tengingu á nýrri rafmagnstöflu og dælur og skynjarar tengdir vegna breytinga fyrir rafskautaketil. Í vélasal var lokið við að endurnýja rafmagnstöflur og aflrofa fyrir vélar 3 og 4. Loftræsting var einnig lagfærð. Skipt var um 9 götuskápa víða um bæinn. Unnið var að viðhaldi gatnalýsingar. Stærstu málin voru útskipti á gömlum lömpum þar sem hús og búnaður voru farin að tærast og ryðga. Hluta af þeim lömpum sem voru teknir niður var hægt að endurnýja. Einnig var gengið frá varhöldum í 190 ljósastaura. Breytingar voru gerðar í dreifistöðvum til að koma gatnalýsingu á kWst. mælingu. Bilanir á heimtaugum voru 3 og nýjar heimtaugar 6 á árinu. Ein af þeim var 100A og önnur 315A. Það voru talsverðar breytingar á láspennukerfinu í kringum nýbyggingu Bónus. Færa þurfti strengi úr byggingareit og styrkja kerfið vegna þessarar heimtaugar. Stærð heimtaugarinnar er 315A. Á svæðinu var 230V kerfi og þurfti að spennubreyta 12 húsum í 400/230V kerfi. Endurnýjaðir voru 53 sölumælar á árinu. Í lágspennukerfi stendur til að halda áfram með endurnýjun gamalla olíustrengja og götukassa og að ganga frá nýrri lýsingu neðst á Skólavegi við Bónus. Þar verða settir 7 staurar, 4m háir. Áætlaðar eru 9 nýjar heimtaugar vegna nýbygginga í Kleifarhrauni, Bessahrauni og á Eiði. Reiknað er með tveimur 600A og einni 1200A heimtaug í nýbyggingu á Eiði.

HS VEITUR HF

Dreifing háspennu

Háspennustrengjum, sem koma frá aðveitustöð 1, var slaufað

Ýmsar lagfæringar voru gerðar á dreifistöðvum vegna skoðana. Í dreifistöðvum 90003 Bessastíg og 90019 Gagnfræðaskóla var gengið frá loftræstingu. Í dreifistöð 90074, sem er við Flugstöð, var gengið frá síu fyrir loftrist. Lokið var við frágang á lágspennutöflum í einni dreifistöð vegna kWst. mælingar fyrir götuljós og skipt var um hurð í annarri dreifistöð. Í lok árs 2015 var nýr háspennustrengur lagður frá dreifistöð 90083 Búhamri í 90082 Foldahrauni, til styrkingar og væntanlegrar dreifistöðvar vegna nýbyggingar í Áshamri. Lagður var nýr háspennustrengur á milli nýrra dreifistöðva í Ísfélagi. Byggð var ný dreifistöð, 90049 Ísfélag vestur vegna stækkunar á frystihúsi. Miklar framkvæmdir voru við aðveitustöð 2 þar var gengið frá 5 háspennurofum.

úr dreifistöð 90000 kyndistöð, yfir í aðveitustöð 2. Þaðan voru teknir nýir strengir yfir í 90000. Þetta var gert til að taka álag af spenni í aðveitustöð 1 sem er 12,5 MVA. Álag á spenni er 100% þegar álag er mest. Með þessari framkvæmd er hægt að færa hluta af álagi á spenninum í aðveitustöð 1 yfir í aðveitustöð 2. Á næsta ári þarf að byggja upp lágspennufellt í einni dreifistöð því þar er nú gamalt og úrelt efni og skipta þarf út háspennurofum í tveimur dreifistöðvum. Athugasemd hefur komið á þessar dreifistöðvar frá Skoðunarstofu. Klæða þarf eina dreifistöð að utan. Ísfélagið er að auka við sína starfsemi sem útheimtir nýja dreifistöð á árinu 2015. Þann 16. desember var skrifað undir verksamning vegna

Ýmsar upplýsingar varðandi rekstur 2015 Tafla þessi sýnir sölu á heitu og köldu vatni.

Reykjanes- Grinda- bær

vík

Sand-

Byggð

gerði Garður Vogar Hafnir samtals

2015 - Heitt vatn Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . 1.668.474 677.700 964.066 185.803 90.104 7.913 3.594.060 Sala til sundlauga (m3) . . . . . . . . . . 191.274 95.661 82.761 65.122 31.615 0 466.433 Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . 5.321 35.691 0 166.301 291.480 8.023 506.816 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.865.069 809.052 1.046.827 417.226 413.199 15.936 4.567.309

2014 - Heitt vatn Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . 1.368.522 632.456 767.165 174.736 70.911 9.455 3.023.245 Sala til sundlauga (m3) . . . . . . . . . . 140.531 90.204 96.673 45.911 32.296 0 405.615 Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . 7.888 69.325 0 201.045 102.750 6.560 387.568 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.516.941 791.985 863.838 421.692 205.957 16.015 3.816.428

Breyting 2014 - 2015 (%) Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . 21,92% 7,15% 25,67% 6,33% 27,07% -16,31% 18,88% Sala til sundlauga (m3) . . . . . . . . . . 36,11% 6,05% -14,39% 41,84% -2,11% 14,99% Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . -32,54% -48,52% -17,28% 183,68% 22,30% 30,77% Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,95% 2,15% 21,18% -1,06% 100,62% -0,49% 19,67% Sala um hemla 31.12.2015 l/m . . . 8.710 2.331 1.332 1.227 397 106 14.103 Sala um hemla 31.12.2014 l/m . . . 11.091 2.434 1.355 1.262 987 106 17.235 Viðbætur 2015 % . . . . . . . . . . . . . . -21,47% -4,23% -1,70% -2,77% -59,78% 0,00% -18,17% Sala á ferskvatni (m3) 2015 . . . . . 559.935 1.683.718 673.586 279.875 565.730 Sala á ferskvatni (m3) 2014 . . . . . 583.695 1.611.873 637.283 291.066 625.960

0 3.762.844 0 3.749.877

Viðbætur 2015 % . . . . . . . . . . . . . . -4,07% 4,46% 5,70% -3,84% -9,62% -100,00% 0,35% Flugstöðin og aðrar byggingar þar eru taldar með Sandgerði. * Í Reykjanesbæ og Garði er bæði um „sölu“ og „notkun“ að ræða eftir kaup HS á vatnsveitum bæjanna. Flugvöllur er þar einnig meðtalinn.

ÁRSSKÝRSLA 2015

byggingar á nýju tengivirki HS Veitna og Landsnets. Verkkaupi er HS Veitur og verktaki eru Steini og Olli- byggingarverktakar ehf. Samningsupphæðin með virðisaukaskatti er 279,9 milljónir króna. Áætlaður verktími þangað til hægt er að setja upp 66 kV háspennu-, stjórn- og varnarbúnað er til 15. júlí n.k. Einnig er reiknað með að spennarýmið verði klárt á þeim tíma. Frágangi utanhúss og þar með verkinu öllu á að vera lokið eigi síðar en 1. október 2016. Í tengslum við þetta verk verður farið í að leggja strengi frá tengivirkinu eftir Strandvegi og að Skildingavegi. Verkinu lýkur ekki að fullu fyrr en hægt er að hleypa straumi á 66 kV tengivirkið. Vonandi verður það eigi síðar en í desember 2016 og mun þá það afl sem HS Veitur hafa til ráðstöfunar meira en tvöfaldast, fer væntanlega úr 22 MW í 50 - 60 MW.

Flugvallar svæði

Vestmanna-

Samtals

eyjar Samtals

878.172 4.472.232 1.342.237 5.814.469 0 466.433 78.374 544.807 0 506.816 148.793 655.609 878.172 5.445.481 1.569.404 7.014.885 760.370 3.783.615 1.252.186 5.035.801 0 405.615 96.220 501.835 0 387.568 231.595 619.163 760.370 4.576.798 1.580.001 6.156.799 15,49%

18,20% 7,19% 15,46% 14,99% -18,55% 8,56% 30,77% -35,75% 5,89%

15,49% 18,98% -0,67% 13,94% 15 14.118 1.787 19.022 -99,16% -25,78%

0 14.118 0 19.022 0,00% -25,78%

652.681 4.415.525 811.928 5.227.453 352.672 4.102.549 830.954 4.933.503 85,07%

7,63% -2,29%

5,96%

HS VEITUR HF

ÁRBORG Fjárfesting Á árinu voru lagðar 29 heimtaugar og þrjár bráðabirgða heimtaugar. Í Smáratúni var lagður nýr 240 mm2 stofnstrengur sem var 165 m. ásamt því að endurnýjaðar voru 16 heimtaugar og var tengt við 3 nýja götuskápa. Þetta er liður í endurnýjun úr múffukerfi í götuskápakerfi. Einnig voru endurnýjaðir götuljósastrengir og tengibúnaður í 6 staurum. Þessi framkvæmd var unnin í samstarfi við Mílu og sveitarfélagið Árborg. Haldið var áfram að leggja 240 mm2 12kV háspennukapal, 342 m. á milli dreifistöðva 80005 og 80013. Samhliða þessari framkvæmd var lagður 240 mm2 400 V strengur, 144 m. í nýjan skáp við Tryggvagötu sem kemur til með að verða aðalstofn í Tryggvagötu. Lokið var við að leggja nýjan 240 mm2,12kV háspennustreng, 500 m. á milli dreifistöðva 80005 og 80027. Þessir háspennustrengir voru tengdir og spennusettir í lok ársins og eru áfangi í endurnýjun á gömlum olíustrengjum. Lagður var nýr 12kV, 240 mm2 háspennustrengur 658 m. í Austurveg milli dreifistöðva 80004

Breytingar í dreifikerfi 2015 Hitaveitudeild DREIFIKERFI INNTÖK

Lengd Viðbætur Lengd

31.12.14 2015 31.12.15

Staður

metrar* metrar metrar

Keflavík 91.884 Grindavík

52.010

78 91.962 540

52.550

Fjöldi Viðbætur Fjöldi 31.12.14 2015 31.12.15 stk. stk. stk. 2.129 978 1.478

5 2.134 9

987

Njarðvík 76.302

-21 76.281

Sandgerði

34.296

114

34.410

569

2 1.480 1

570

Garður

31.496

547

-1

546

Vogar o.fl.

20.173

372

Hafnir 3.236 0 3.236 49 0 49 Keflavíkurflugvöllur

64.463

64.549

279

280

Flugstöðvarsvæði

7.267

7.308

381.127

838 381.965

6.425

Vestmannaeyjar*

736

1.217

109.833

110.569

Samtals 490.960 1.574 492.534

7.642

18 6.443 9

1.226

27 7.669

Heildarlengd á pípum í kerfinu eru nú tæpir 490 km. Í Vestmannaeyjum, á Keflavíkurflugvelli og við flugstöðina er tvöfalt kerfi, einnig er tvöfalt kerfi í hluta Njarðvíkur, en þar eru bakrennslispípur 6.650 metrar. * Leiðrétt tala

ÁRSSKÝRSLA 2015

og 80003 sem er einnig endurnýjun á olíustreng. Samhliða þessu var lagður 240 mm2, 400V stofnstrengur, 270 m. frá Sigtúni að Fagurgerði. Þessi framkvæmd var unnin í samstarfi við sveitarfélagið Árborg vegna endurnýjunar á kaldavatnslögn í Austurvegi og framkvæmda í Tryggvagötu. Endurnýjaður var 240 mm2, 150 m. 400V stofnstrengur í Tryggvagötu ásamt 4 heimtaugum og tengt í tvo nýja götuskápa. Einnig voru endurnýjaðir 6 ljósastaurar og búnaður þeim tengdum. Þetta var unnið vegna endurnýjunar á Tryggvagötu frá Austurvegi að sundlaug á vegum sveitarfélagsins Árborgar. Unnið var við breytingar og færslu á strengjum og lagður nýr 240 mm2, 90 m. strengur í tengslum við framkvæmdir vegna stækkunar verknámshúss við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Nýju 5 rofa háspennurofasetti var komið fyrir og tengt í dreifistöð 80005. Lagður var 240 mm2 strengur 40 m. frá dreifistöð 70005 Eyrabakka til styrkingar á dreifikerfi við Búðarstíg. Hafin var vinna við nýja 200 kVA dreifistöð við Eyrarbraut 49 Stokkseyri og lagður Þar um 100 m. af 240 mm2 400 V streng til styrkingar á dreifikerfi við Eyrarbraut. Í nýrri dreifistöð Sláturfélags Suðurlands var settur nýr 400 V 2500A aflrofaskápur í stað bráðabirgðarofa sem settur var þegar stöðin var tengd. Unnið var við lagfæringar á dreifikerfi eftir skoðanir, það voru lagfæringar í dreifistöðvum ásamt endurnýjun og lagfæringum á götuskápum og götuljóskerfi. Skoðanastofur framkvæmdu 5 rekstrarskoðanir á dreifistöðvum og kerfi út frá þeim.

Rekstrartruflanir Skráð voru samtals 17 atvik á kerfi HS Veitna á árinu sem skiptast í tjón og bilanir á búnaði sem er meðal annars skammhlaup í 3 götuskápum, bilanir á varbúnaði heimtauga, bilun á stofnstreng, heimtaugastreng, slit á strengjum og skemmdir á götuskápum eftir snjómoksturstæki. Auk þess voru unnin 13 verk sem eru vegna tjóna á ljósastaurum í þjónustu HS Veitna.

Annað Í ársbyrjun 2015 hætti fastráðinn starfsmaður störfum. Í staðinn kom til starfa lausráðinn starfsmaður sem hefur starfað hjá HS Veitum i tímabundnum ráðningum frá 2013. Ráðin var nýr starfsmaður sem hóf störf seinnipart sumars.

HS VEITUR HF

Vatnsdeild SUÐURNES Hitaveita Á árinu voru lagðir um 1,1 km dreifikerfis og er heildarengd þess nú rúmir 382 km. Pípulengd aðveitu- og stofnæða er um 54 km og heildarlengd aðveitu-, stofn- og dreifikerfis þá um 436 km. Heimæðar voru lagðar inn í 27 hús á árinu en 9 hús voru aftengd og fjölgaði inntökum því um 18 á árinu. Fjöldi inntaka í árslok var 6.443, hemlagrindum fækkaði um 1.033 en rennslismælum fjölgaði um 1.029. Í árslok voru hemlagrindur 4.815 og mælagrindur 2.217 og hemla- og mælagrindur þá samtals 7.032. Stærstu verkefnin í dreifikerfinu voru í Grindavík þar sem endurnýjaðir voru 0,3 km af 200 mm pípu í Víkurbraut og hún stækkuð í 300 mm. til að auka flutningsgetu og lögð var pípa frá Austurvegi að Bakkalág um 0,5 km af 100 mm pípu. Bilanir í götulögnum og heimæðum voru 26 á árinu, flestar í Keflavík eða 8 talsins og í tengslum við þessar bilanir voru endurnýjaðar um 190 m af lögnum.

Vatnskaup Suðurnesjum 2009 - 2015 (GWh miðað við 35°C bakrásarhita) Samtals %

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009 2009-15 mánaðar

Janúar . . . . . . . . . . . . . 65,2 77,2 70,8 67,9 65,2 75,3 69,4 491,0 9,49% Febrúar . . . . . . . . . . . . . 73,6 69,5 65,4 68,9 62,6 67,7 66,1 473,8 9,16% Mars . . . . . . . . . . . . . . . 82,1 78,0 77,1 67,9 70,4 65,8 72,8 514,2 9,94% Apríl . . . . . . . . . . . . . . . 71,7 63,5 70,6 64,4 66,1 65,1 64,1 465,4 8,99% Maí . . . . . . . . . . . . . . . . 62,5 56,7 57,8 55,9 51,5 57,4 54,8 396,6 7,66% Júní . . . . . . . . . . . . . . . . 63,0 50,7 57,1 44,9 47,7 51,4 53,5 368,3 7,12% Júlí . . . . . . . . . . . . . . . . 46,4 50,5 52,1 45,5 47,1 46,8 46,3 334,7 6,47% Ágúst . . . . . . . . . . . . . . 56,0 43,4 54,9 47,0 40,4 39,4 47,7 328,8 6,35% September . . . . . . . . . . 54,8 58,7 56,5 49,6 47,7 48,9 50,6 366,7 7,09% Október . . . . . . . . . . . . . 62,8 66,6 58,7 55,8 59,5 52,6 61,4 417,4 8,07% Nóvember . . . . . . . . . . . 70,7 66,0 74,2 69,5 61,0 71,4 61,9 474,7 9,17% Desember . . . . . . . . . . . 76,9 84,7 75,9 80,1 81,4 76,8 67,6 543,4 10,50% 785,7 765,5 771,1 717,4 700,6 718,6 716,2 5.175,2 100,00% Aukning . . . . . . . . . . . . . 2,64% -0,72% 7,49% 2,40% -2,50% 0,34%

ÁRSSKÝRSLA 2015

Í ágúst hófst vinna við að setja upp rennslismæla í stað hemla í íbúðarhúsnæði og voru á árinu settir upp um 1.000 mælar. Alls á að setja upp 5.700 mæla og stefnt er að því að verkefninu ljúki 2017. Gerðar voru 4.231 verkbeiðni, flestar vegna notendaskipta eða 2.832 og vegna ýmiskonar þjónusta við hitaveitu alls 670. Á árinu voru skoðaðar 1.092 grindur sem er 16% af heildarfjölda grinda. Í lagi reyndust 785 grindur eða 72% skoðaðra grinda. Bilanir í kerfi húseigenda reyndust vera 197 og endurnýjaðir voru 25 rennslismælar á árinu. Af öðrum verkefnum má nefna endurnýjun stjórntölvu gufuketils bakrennslisgeymis, eftirlit með aðveitu- og stofnæðum, eftirlit og viðhald brunna og útloftanna.

Kalt vatn Á árinu voru lagðir 1,4 km dreifikerfis. Lokið var lagningu götulagna í Stakksvík Reykjanesbæ en það verk hófst 2014. Í árslok voru kaldavatnsheimæðar 4.599 þar af í Reykjanesbæ 3.700, í Garði 578 og á Keflavíkurflugvelli 321. Unnið var við viðhald á 30 heimæðum þar af í Keflavík 15, í Njarðvík 9, í Garði 5 og á Keflavíkurflugvelli 1. Af öðrum verkefnum má nefna rekstur dælustöðva, endurnýjun stjórnbúnaðar í dælustöð Eyjavöllum, endurnýjun 50 rennslismæla, endurnýjun tveggja brunahana í Höfnum og tveggja á Kelavíkurflugvelli og loks var Grænásgeymir þrifinn og sementskústaður.

Vestmannaeyjar Hitaveita Á árinu var haldið áfram að leggja hitaveitu í Hrauntúni. Svæðið er rafkynt og ekkert dreifikerfi hitaveitu til staðar. Nú er búið að leggja dreifikerfi í stóra hlut af hverfinu. Ekki verður haldið áfram með verkið nema óskir um tengingar liggi fyrir þar sem húseigendur ætla að skipta rafkyndingu út og taka inn hitaveitu. Einnig var lagt dreifikerfi í einn botnlanga við Kleifahraun. Farið var í skipulagða lekaleit bæði vor og haust 2015. Lekinn á kerfinu á árinu var 60-70 m3/sólahring. Á árinu var fjárfest í hitamyndavél að FLIR gerð sem er mjög góð og auðveldar að finna og staðsetja leka. Á árinu fundust sjö lekar bæði eftir lekaleit og ábendingar.

HS VEITUR HF

Heimæðar voru lagðar í nýbyggingar Vestmannabraut 60, Austurvegi 3 og Miðstræti 20. Heimæðar voru lagðar í rafkynt hús að Hrauntún 63, Hrauntúni 71, Stóragerði 7, Hásteinsvegur 36, Brekkugötu 3 og starfsstöð Eimskips Friðarhöfn. Mælaskipti gengu vel á árinu. Tekin var sú ákvörðun að skipta út mælum eftir hverfum en ekki aldri mæla. Var það gert í samráði við rafmagnsdeildina og er hluti af snjallmælavæðingunni. Með snjallmælum þarf ekki lengur að fara inn í hús og lesa af mælum heldur er lesið af mælunum með fjaraflestri. Gert var við nokkur inntök eins og undanfarin ár en ekki er um skipulagt viðhald að ræða, heldur gert við þegar ábendingar berast. Á árinu var farið í nokkra brunna og gert við tröppur og einnig var skipt um lofttúður á nokkrum stöðum. Gamlar tærðar stál lofttúður fjarlægðar og viðhaldsfríar plasttúður settar í staðinn. Rekstur kyndistöðvar gekk vel á árinu. Ein bilun varð þó á rafskautakatli, gufa fór þá að leka með postulínseinangrun. Ekki var um alvarlega bilun að ræða og unnt að bíða

Hemlar og mælar, breytingar 2015 Hitaveitudeild

HEMLAR MÆLAR

Breyting 2015

Fjöldi

Nýtengingar/ Fjöldi

31.12.14

aftengingar 31.12.15

stk.

Fjöldi 31.12.14

aftengingar 31.12.15

stk. stk. stk.

stk. stk.

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . 3.454 -720 2.734 629 706 1.335 Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . 849 -27 822 180 27 207 Sandgerði og Flugstöðvarsvæði

514

-8

506

120

129

Sveitarfélagið Garður . . . . . . 508 -14 494 69 13 82 Sveitarfélagið Vogar . . . . . . . 351 -138 213 35 137 172 Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 0 44 7 0 7 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . 128 -128 0 148 139 287 5.848 -1.035 4.813 1.188 1.031 2.219 1.497 9 1.506 Vestmannaeyjar* . . . . . . . . . . 0 0 0 Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.848 -1.035 4.813 2.685 1.040 3.725 Leiðrétt upphafsgildi

ÁRSSKÝRSLA 2015

með viðgerð. Þann 7. maí var ráðist í að skipta um alla postulínseinangrara og tók viðgerð einn dag. Tækifærið var notað meðan rafskautaketillinn var úr rekstri og rafskaut skoðuð og var ástand rafskauta mjög gott og engin bruni á þeim. Ekki hefur verið skipt um skaut eftir að afloftunnar tankur var tekin í notkun, eða í þrjú ár. Í byrjun águstmánaðar bilaði spennir Landsnets í Rimakoti. Skerða varð ótrygga orku að stórum hluta í fjórar vikur og varð að hita upp vatnið að hluta til með olíu á þessum tíma. Skipt var um plötur í varmaskipti I. Um er að ræða 10 MW varmaskipti með 72 plötum en plöturnar voru illa farnar. Að öllum líkindum var þrýstingur á gufunni of hár (6,0 bar). Þá er hitinn á gufunni komin upp fyrir 150°C en plöturnar eru gerðar fyrir 140°C eins og kom í ljós. Eftir þessa viðgerð var þrýstingur á gufu lækkaður niður í 4,0 bar og hitinn á gufunni niður í um 130°C. Ending á plötum ætti að aukast með þessari breytingu. Á árinu fór fram útboð á sjóvarmadælum fyrir Vestmannaeyjar. Var reynt að hafa útboðið eins opið hægt var, það er að gefa framleiðendum tækifæri til að koma með sína bestu lausn. Gert var ráð fyrir 8 - 12 MW stærð í afli og

Tengt húsnæði 31.12.2015 Tengt Tengt Breyting Seld tonn Húsnæði alls húsnæði húsnæði 2015 l/mín húshitun m3 m3 % m3 31.12.2015 2015 Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600.607 5.471.915 97,70% 6.437 Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.272

28.197 20,69%

8.710 1.668.474 106

7.913

5.736.879 5.500.112 95,87% 6.437

8.816 1.676.387

Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.147.303 1.126.669 98,20% 8.354

2.331 677.700

Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.072.776 1.029.822 96,00% 2.974

1.332 964.066

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465.467 462.488 99,36% -814

1.227 185.803

Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.650 402.063 92,29%

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.858.075 8.521.154 96,20% 16.951 Varnarsvæðið . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.006.789 1.892.079 94,28%

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.864.864 10.413.233 95,84% 16.951 Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . 2.094.251 1.695.316 80,95%

-330

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.959.115 12.108.549 93,44% 16.621

Tengt m3 22.209

Aftengt m3 -5.588

397 90.104 14.103 3.594.060 15 878.172 14.118 4.472.232 0 1.342.237 14.118 5.814.469

16.621

HS VEITUR HF

bárust 15 tilboð frá 12 aðilum. Verið er að meta tilboðin og er

gæti hafist 1. október og gæti staðið í allt að 6 mánuði vegna

ekki þegar þetta er skrifað búið að ákveða hvort verður farið í

slæmrar stöðu í uppistöðulónum Landsvirkjunar. Vætutíð í

verkefnið eða við hvern verður samið.

september fyllti síðan flest lón Landsvirkjunar og enn hefur

Á árinu var haldin fundur á Grænlandi hjá Artic heat

því ekki komið til skerðingar. Orkukaup á rafskautaketilinn

hópnum, sem HS Veitur eru aðilar að. Tilgangur hópsins er

eru háð mikilli óvissu og erfitt að búa við að hafa engan

að hjálpa til við að varmadæluvæða köld svæði. Hópurinn

orkukaupasamning.

telur það fýsilegan kost að nota sjóvarmadælur þar sem Golfstraumurinn er, svo sem í Færeyjum og í Vestmannaeyjum.

Vatnsveita

Á norðlægari slóðum er hópurinn hinsvegar að kanna hvort unnt sé að nota Glycol vökva við að ná varma úr sjó. Orkukaup á rafskautaketilinn eru sífellt háð óvissu um

Á árinu var unnið við styrkingu á varnargarði niður

orkuafhendingu og verð. Síðsumars fengu HS Veitur bréf frá

Landeyjasand. Þegar mikið vatnsflóð er á sandinum leitar

Landvirkjun þar sem tilkynnt var að skerðing á ótryggri orku

vatnið til austurs og grefur þá undan vatnslögninni og getur

Tekjur 2015 Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . Keflavíkurflugvöllur.. . . . . . . . . . . . . Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgerði. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . Suðurnesjasvæði. . . . . . . . . . . . . . .

Heitt vatn

Fersk vatn

Rafmagns- dreifing

Aðrar rekstrart.

929.240 276.576

52.421 144.097

0 0 632.140 195.648 10.682 45.911 0 0 129.695 44.608 5.122 11.910 0 0 31.107 9.502 0 9.687 0 0 0 0 12.920 810

Selfoss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eyrarbakki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stokkseyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Árborgarsvæði. . . . . . . . . . . . . . . . .

Stofn- gjöld

692.522 319.694 489.053 124.288 12.582 58.089 199.088 18.281 126.307 29.832 3.543 13.616 203.335 17.820 112.064 42.945 7.102 6.793 171.753 7.064 103.179 41.373 2.398 3.128 96.126 30.526 44.188 16.276 2.228 2.808 77.122 7.687 54.449 21.862 391 1.907 0 0 0 0 842 56.676 0 0 0 0 23.335 1.080

1.439.946 401.072 Hafnarfjörður. . . . . . . . . . . . . . . . . . Garðabær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Álftanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hafnarfjarðarsvæði . . . . . . . . . . . . .

Rafmagns- flutningur

0 792.942 249.758

28.724 68.318

0 0 203.622 79.374 5.453 17.224 0 0 12.972 4.139 111 286 0 0 11.067 3.352 272 510 0 0 0 0 -538 773

0 227.661 86.865 5.298 18.793

Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . 447.890 150.256 219.024 128.373

4.147 71.710

Önnur svæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 104.696 Tekjur alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.887.836 551.328 2.168.867 741.572

90.590 407.614

32,28% 9,43% 37,09% 12,68% 1,55% 6,97% Tekjur alls 2014. . . . . . . . . . . . . . . . 1.705.117 533.132 1.978.834 709.303 Breyting 2014 - 2015. . . . . . . . . . . . 10,72% 3,41%

86.872 262.811

9,60% 4,55% 4,28% 55,10%

ÁRSSKÝRSLA 2015

hún þá farið í sundur. Með því að halda við varnargarðinum og koma í veg fyrir að vatnið leyti til austurs er þannig komið í veg fyrir tjón. Unnið var við að setja upp nýjan dælustjórnunarbúnað frá Verkfræðistofunni Vista. Búnaðurinn kemur vel út að að öðru leiti en að truflanir hafa orðið á gagnasendingum milli lands og Eyja. Ekki er búið að leysa það vandamál en unnið er að því. Hægt er að fylgjast með ástandi og rekstri vatnsveitu landi í gegnum vefsvæði Vista og hefur það komið vel út. Þar er hægt að sjá stöðu í miðlunartanki, rennsli, dæluþrýstingi og gagnasendingum. Engar verulegar framkvæmdir voru við dæluhúsin, einungis reglubundið viðhald.

Tekjur alls

2015 %

Tekjur alls 2014

1.696.228 29,01% 1.545.474 9,75% 390.667 6,68% 345.469 13,08% 390.059 6,67% 388.249 0,47% 328.895 5,62% 308.947 6,46% 192.152 3,29% 187.749 2,35% 163.418 2,79% 144.871 12,80% 57.518 0,98% 31 24.415 0,42% 18.216 34,03% 3.243.352

55,46% 2.939.006 10,36%

884.381 15,12% 886.063 -0,19% 191.335 3,27% 185.286 3,26% 50.296 0,86% 49.313 1,99% 13.730 0,23% 0 1.139.742

19,49% 1.120.662 1,70%

305.673 5,23% 288.607 5,91% 17.508 0,30% 16.069 8,96% 15.201 0,26% 16.771 -9,36% 235 0,00% -444 -152,93% 338.617 1.021.400

5,79% 321.003 5,49% 17,47% 852.634 19,79%

104.696 1,79% 42.764 144,82% 5.847.807

100,00% 5.276.069 10,84%

HS VEITUR HF

Á árinu var reynt að þétta 4“ neðansjávarvatnsleiðslan frá 1968 sem fór að leka rétt fyrir jól 2013. Bilunarstaðurinn er á Skellisklakki sem er austan við Faxasker. Sér útbúna viðgerðabaulan virðist ekki þétta alveg og því lokað fyrir leiðsluna og hún ekki í rekstri.

Allt vatn kemur um 8“

neðansjávarvatnsleiðsluna frá 2008 en ekki hefur verið tekin ákvörðun um áframhaldandi viðgerð á gömlu leiðslunni. Lagðar voru heimæðar í nýbyggingar Ofanleitisveg 3, Ofanleitisveg 8, Miðstræti 20, Austurveg 3, Vestmannabraut 60 og Eiði 1. Stofnæð var lögð í botnlanga Kleifahrauni. Vegna framkvæmda í Miðstræti var ákveðið að endurnýja DN110 stofnlögn sem hafði oft bilað. Gamla lögnin lá á klöpp og lítið sem ekkert af sandi undir lögnina og því gerði klöppin með tímanum gat á lögnina á mörgum stöðum. Sett var mun sverari lögn í götuna eða DN180. Vatnsbilanir urðu 13 á árinu sem er töluverð aukning frá árinu á undan en þá voru 5 bilanir. Tekin voru regluleg sýni úr vatnsveitunni ásamt einni heildarrannsókn sem fram fór í Svíþjóð og var útkoman góð, öll sýni voru fullkomlega heilnæm. Mælaskipti gengu vel á árinu og voru snjallmælar með fjaraflestri settir upp. Minna vatn rann eða var dælt var til Vestmannaeyja á árinu samanborið við árið 2014 og munar þar 5,0%. Betri stjórn var á dælingu eftir að nýr dælustjórnunarbúnaður var setur upp og minnkaði raforkunotkun um 20%

Viðhaldsdeild Eins og áður eru starfsmenn viðhaldsdeildar þrír,

öllum fasteignum HS Veitna. Þau verkefni sem starfsmenn

viðhaldsstjóri og tveir trésmiðir. Starfsmenn deildarinnar sinna

deildarinnar annast ekki eru ýmist boðin út eða unnin af

ýmsum fjölbreyttum viðhaldsverkefnum eins og undanfarin

iðnaðarmönnum skv. samningsbundnum töxtum. Verkstjóri

ár. Helsta verkefnið ár hvert er árlegt eftirlit með aðveitu- og

viðhaldsdeildar hefur umsjón með og annast samskipti við

dreifistöðvum. Farið er einu sinni á ári í kerfisbundna yfirferð

slíka verktaka/iðnaðarmenn og hefur eftirlit með vinnu þeirra.

til þrifa, eftirlits og mælinga í allar stöðvarnar. Niðurstöður

Í bækistöð HS Veitna á Selfossi var skipt um aksturshurðir

eftirlits og mælinga eru skráðar niður og notaðar síðar til

og norðurhlið hússins klædd að nýju. Var þetta að mestu

úrvinnslu við viðhald eignanna og skipulagningu þess. Unnið

unnið af verktökum. Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi

var við lagfæringar og endurbætur í mörgum dreifi- og

þau verkefni sem starfsmenn viðhaldsdeildar hafa unnið að á

aðveitustöðvum á veitusvæðunum og þannig haldið áfram

árinu enda erfitt að gefa tæmandi yfirlit. Enginn skortur var

vinnu er verið hefur í gangi undanfarin ár. Farið var í allar

á verkefnum enda er ætíð lögð mikil áhersla á að húseignir

dælustöðvar á Suðurnesjum og unnið að ýmsu viðhaldi m.a.

fyrirtækisins séu í sem bestu ástandi.

málun inni og úti. Viðgerðir og almenn viðhaldsverkefni á

ÁRSSKÝRSLA 2015

Upplýsingasvið Upplýsingasvið annast, eins og nafnagift gefur til kynna, upplýsingakerfi fyrirtækisins. Til upplýsingakerfa telst allur tölvuhugbúnaður, tölvuvélbúnaður og símabúnaður fyrirtækisins fyrir utan iðntölvustýringar og þess háttar tækjabúnaðar. Árin líða við vinnu vegna endurnýjunar og viðbóta á tölvubúnaði og aðstoð við notendur kerfanna. Staðbundnir netþjónar í starfsstöðvum voru meðal annars endurnýjaðir, en fyrirtækið rekur fjórar starfsstöðvar í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Árborg og Vestmannaeyjum. Tekin voru í notkun ný mæligangasöfnunarforrit bæði fyrir hitaveitumæla sem og rafmagnsmæla sem lesa notkunargögn og skila þeim til reikningagerðar, ásamt viðvörunar og atburðakóðum frá mælunum. Á árinu hefur verið unnið að innleiðingu á nýju orkureikningakerfi eftir útboð á því þar sem verkið var boðið út á evrópska efnahagssvæðinu. Jafnframt því að gangsetja kerfið þarf að færa fjárhags og bókunarkerfi fyrirtækisins úr Axapta 4 í Dynax2012 útgáfu forritsins. Eingöngu barst eitt tilboð í verkið og náðust samningar við þann aðila um innleiðingu orkureikningakerfisins og aðstoð við gangsetningu á Dynax2012 upplýsingakerfinu. Þessi verk þurfa að vinnast saman þar sem nýja orkureikningakerfið er eining innan upplýsingakerfisins sem nýtir sér hluta af grunnvirkni Dynax2012 upplýsingakerfisins. Vinna við innleiðinguna er komin af stað og ráðgert er að gangsetja kerfin i september árið 2016. Starfsmenn upplýsingasviðsins eru þrír ásamt því að samkvæmt þjónustusamningi er einn starfsmaður utanaðkomandi þjónustufyrirtækis með starfsaðstöðu innan aðalstarfsstöðvar fyrirtækisins.

HS VEITUR HF

Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál Öryggis- heilbrigðis- og umhverfismál (ÖHU-mál) eru í

frá vinnu. Fimm minniháttar slys urðu þar sem starfsmenn

stöðugri þróun innan fyrirtækisins. Í ár hefur áhersla verið

þurftu aðhlynningar læknis, án þess að tapa dögum frá vinnu

á fræðslu varðandi m.a. aukið öryggi til að stemma stigum

og eitt slys var skráð sem fyrstu hjálpar slys

við hættum samfara vinnu i veitukerfum bæði vatns og rafmagns. Öryggisnefnd hélt 4 bókaða fundi á árinu auk

Alls var tilkynnt um níu atvik, þar af voru þrjú skráð frávik

smærri funda um öryggismál.

vegna rafmagnsöryggismála, tvö atvik voru skemmdir á

Slysaskráning

búnaði og eitt umferðaróhapp varð. Eitt atvik var skráð sem

Haldin er skrá yfir slys og atvik (nærri slys) sem verða hjá HS

hótun sem barst frá viðskipavini símleiðis. Tvö frítímaslys

Veitum hf. Slysum og atvikum er skipt upp í þrjá flokka eftir

voru tilkynnt.

alvarleika og fjarveru frá vinnustað.

Fylgst er með slysatíðni verktaka sem vinna á vegum HS Veitna hf, en verktökum er skylt að tilkynna slys/atvik

Tegund 1 = Atvik/slys án fjarveru

til viðeigandi aðila. Eitt smávægilegt atvik var tilkynnt af

Tegund 2 = Slys með 1-7 daga fjarveru

verktaka á þessu ári, þegar hjól undir hjólaborði brotnaði með

Tegund 3 = Alvarlegt slys með fleiri en 7 daga fjarveru

þeim afleiðingum að borðið valt og olli skemmdum Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa hjá starfsmönnum HS Veitum

Samtals voru 18 slys/atvik skráð árið 2015. Í 17 tilvikum

hf. borin saman við alþjóðlega staðla, sem miða við 100

áttu starfsmenn HS Veitna hlut að máli en í einu tilviki var

ársverk eða 200.000 unnar vinnustundir, er því eftirfarandi:

starfsmaður verktaka HS Veitna aðili máls. Þessi 17 slys/atvik flokkast eftirfarandi: Tvö fjarveruslys urðu. Annað þessara slysa var alvarlegt rafmagnsslys þar sem starfsmaður HS Veitna brenndist á fingrum og hné við vinnu í dreifistöð. Hann var frá vinnu í 26 daga. Hitt fjarveruslysið varð þegar starfsmaður skarst á hendi sem orsakaði 5 daga fjarveru

• 2 fjarveruslys með samtals 31 töpuðum vinnudögum • Unnar stundir hjá HS Veitum árið 2015 voru um 190.000 • Slysatíðni : 2 slys

x 200.000 stundir

190.000 stundir

ÁRSSKÝRSLA 2015

Slysa og atvik eftir tegundaflokkum 10 8 6 4 2 0 Bílslys 1

Rafmagnsdeild Hitaveita

Tegund 1

Verktakar Skrifstofa

Tegund 2

Tegund 3

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda slysa og atvika fyrir starfsárið 2015.

Fjöldi slysa og atvika 20

0 Tegund 1

Tegund 2

Tegund 3

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda slys og atvika eftir tegundaflokkun 2015.

Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa hjá HS Veitum árið 2015 er því 2,105. Til samanburðar má geta þess að árin 2012 -2014 urðu fjarveruslys 1 á ári og er því slysatíðni fjarveruslysa hærri árið 2015. Samtals hafa liðið 72 dagar frá síðasta fjarveruslysi starfsmanna HS Veitna hf.

Umhverfis og heilbrigðismál Engin umhverfisóhöpp urðu vegna reksturs HS Veitna á árinu.

HS VEITUR HF

Innkaupaog birgðadeild Innlend og erlend innkaup árinu 2015 voru nokkuð meiri en árið áður eins og kemur fram í meðfylgjandi töflu. Innlend og erlend innkaup hafa aukist og starfsemin í birgðageymslum aukist í takt við aukin innkaup. Athyglisvert er að sjá að þrátt fyrir aukningu í innlendum innkaupaum þar sem í vaxandi mæli hefur verið samið við birgja um innflutning og birgðahald hérlendis og er það fyrirkomulag nú viðhaft í öllum útboðum á vegum innkaupastjórahóps Samorku þá er samt aukning í erlendum innkaupum. Á árinu voru auglýst þrjú útboð en það var vegna varmadæluverkefnis í Vestmannaeyjum, spennuvirkis í Vestmannaeyjum og svo vegna mælaverkefnis á Suðurnesjum. Birgðageymslur fyrirtækisins eru sem áður fjórar þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og í Árborg. Birgðaverðir í fullu starfi eru fjórir og tveir í hlutastarfi auk birgðastjóra sem starfar við hlið innkaupastjóra. Þrír birgðaverðir starfa í Reykjanesbæ auk birgðastjóra. Birgðatalningar voru framkvæmdar á öllum lagerum félagins þetta árið. Á árinu var unnið við að fara í gegnum ýmsar óskráðar vörur sem komið hafa inn á lager og þeim ýmist fargað eða þær skráðar inn á lager á vörunúmer. Jafnframt var í samvinnu við svæðis- og verkstjóra farið í gegnum nokkra vöruflokka, aðallega mæla, og úreltum vörum fargað. Þá voru gerðir verkferlar og eyðublöð sem lýsa og styðja við þessa vinnu. Starfsemi innkaupastjórahóps Samorku, sem HS Veitur eiga fulltrúa í, var með sama sniði og undanfarin ár. Hópurinn hefur á liðnum árum haft samvinnu um útboð á kaupum á jarðstrengjum, götuljósum, götuljósastaurum og perum með góðum árangri.

Innkaup

Erlend innkaup

Innlend innkaup

Birgðageymslur

Fjöldi

Afgreiðslur

Ár pantana

pantana

afgreiðslna

pr.mán.

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 470 4.529 377 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 600 4.651 388 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 630 4.653 388 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 630 5.009 417 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 710 4.956 413 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 730 5.123 427 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

756

5.480

457

ÁRSSKÝRSLA 2015

Lykilstærðir í ársskýrslu 2015 Suðurnes Hafnarfjörður Eyjar RAFMAGNSVEITA / DREIFING Magn Magn Magn Stærð veitusvæðis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Íbúar á orkuveitusvæðinu . . . . . . . . . . . . . . . . Heimtaugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veitur (mælitæki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjöldi starfsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjöldi ársverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aðveitustöðvar, uppsett spennaafl . . . . . . . . . Dreifistöðvar, uppsett spennaafl . . . . . . . . . . . Lengd aðveitukerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengd háspennudreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . Lengd lágspennudreifikerfis . . . . . . . . . . . . . .

Árborg Samtals Magn Magn

Einingar

700,0 163,0 13,3 159,0 1.035,3 km2 22.554 34.453 4.280 8.201 69.488 fjöldi 7.070 6.771 1.421 2.765 18.027 fjöldi 11.397 16.184 2.366 3.873 33.820 fjöldi 51,0 18,0 13,0 4,0 86,0 stöðugildi 29,0 18,0 5,0 4,0 56,0 ársverk 204,4 41,0 52,5 20,0 317,9 MVA 137,175 128,000 35,385 30,535 331,1 MVA 83,6 0,0 1,5 0,0 85,1 km 200,2 159,3 26,4 52,6 438,5 km 533,8 481,2 86,6 197,6 1.299,2 km

Orkuöflun alls, mesta afl án ótr. orku . . . . . . . 48,18 35,28 10,90 9,50 99,92 MW Orkuöflun alls, mesta afl með ótr.orku . . . . . . 57,72 35,93 23,38 13,20 125,71 MW Orkuöflun alls - aðrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317,8 201,7 141,7 67,4 728,6 GWst Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala ótrygg orka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala (án vsk); dreifing og flutningur . . . . . Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . .

281,5 181,8 53,7 49,5 566,5 GWst 18,8 8,7 85,2 15,3 128,0 GWst 1.207,8 1.042,7 347,4 314,5 2.912,4 Mkr 4,02 5,47 2,50 4,85 4,19 kr/kWst

Niðurgreiðslur frá ríkissjóði . . . . . . . . . . . . . . . 4,01 0,00 15,92 1,28 21,2 Mkr Niðurgreitt magn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.046.459 0 4.178.885 335.750 5.561.094 kWst HITAVEITA

Suðurnes Magn

Eyjar Magn

Samtals Magn

Eininga

Stærð veitusvæðis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Íbúar með hitaveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hús tengd hitaveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veitur (mælitæki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 13,3 713 km2 22.554 3.781 26.335 fjöldi 6.443 1.216 7.659 fjöldi 7.032 1.506 8.538 fjöldi

Fjöldi starfsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjöldi ársverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uppsett afl á jarðhitasvæði . . . . . . . . . . . . . . . Uppsett afl í dreifikerfi (aflgeta) . . . . . . . . . . . Lengd aðveitu- og stofnæða . . . . . . . . . . . . . . Lengd dreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 13 64 stöðugildi 20 4 24 ársverk 150 0 150 MW 125 38 163 MW 52,9 1,4 54,3 km 382,0 110,6 492,6 km

Vatnsmagn inn á dreifikerfi . . . . . . . . . . . . . . . Hámarksálag á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orkuframleiðsla inn á dreifikerfi . . . . . . . . . . . Hlutfall orkuframleiðslu: Jarðhiti . . . . . . . . . . Hlutfall orkuframleiðslu: Annað . . . . . . . . . . . Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heildsala (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . .

13.187.439 1.925.930 15.113.369 m3/ári 104,7 14,3 119,0 MW 785,7 86,7 872,4 GWst/ári 100 0 % 0 100 % 18.220 0 18.220 l/mín/mán; 5.445.481 1.569.404 7.014.885 m3; 1.439,9 447,9 1.887,8 Mkr 0 0,0 0,0 Mkr kr/kWst 285,39 kr/m3

Niðurgreiðslur frá ríkissjóði . . . . . . . . . . . . . . . Niðurgreitt magn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 84,73 84,73 Mkr 0 847.619 8 4 7 . 6 1 9

HS VEITUR HF

ÁRSSKÝRSLA 2015

ÁRSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2015

HS VEITUR HF

ÁRSREIKNINGUR 2015

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra Ársreikningur HS Veitna hf er gerður í samræmi við alþjóðlega

óskipta ábyrgð á skuldbindingum sem stofnast höfðu þegar

reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af

upplýsingar um skiptingaráætlunina voru birtar. Ábyrgð hinna

Evrópusambandinu.

viðtökufélaganna takmarkast þó við nettóverðmæti þess eigin fjár sem rann til viðtökufélagsins þegar áætlunin var birt. Er

Samkvæmt yfirliti um heildarafkomu námu rekstrartekjur

því félagið ábyrgt fyrir skuldbindingum HS Orku hf að fjárhæð

félagsins 5.848 millj. kr. (2014: 5.276 kr.) og nam

9.449 millj. kr. þann 31. desember 2015. Í skýringu 25 er farið

heildarhagnaður ársins 779,8 millj. kr. (2014: 804,3 millj.

nánar yfir stöðu HS Orku hf

kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 20.305 millj. kr. þann 31.12.2015 (31.12.2014: 19,178 millj. kr.). Eigið fé nam 8.525 millj. kr. eða 42% af heildarfjármagni

YFIRLÝSING STJÓRNAR OG FORSTJÓRA

(31.12.2014: 10.195 millj. kr. og 53,2%), arðgreiðsla ársins

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er ársreikningur

nam 450 millj. kr. Auk þess voru keypt eigin hlutabréf fyrir

félagsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins

2.000 m.kr.

og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og er það álit stjórnar og forstjóra að ársreikningurinn gefi glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu 31. desember 2015.

Hluthafar félagsins voru 4 í lok ársins en þeir eru: Eignarhluti

Jafnframt er það álit stjórnar og forstjóra að ársreikningurinn

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,10%

og skýrsla stjórnar geymi glöggt yfirlit um stöðu félagsins og

HSV Eignarhaldsfélag slhf. . . . . . . . . . . 34,38%

lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem félagið býr við.

Hafnarfjarðarbær. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,42% Stjórn og forstjóri HS Veitna hf hafa í dag rætt ársreikning

Sandgerðisbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10%

félagsins fyrir árið 2015 og staðfesta hann með undirritun Í lögum um hlutafélög er kveðið á um að ef kröfuhafi í félagi, sem

sinni.

skipt hefur verið, fær ekki fullnustu kröfu sinnar hjá því félagi sem kröfuna skal greiða bera önnur þátttökufélög í skiptingunni

Reykjanesbær, 19. febrúar 2016

Stjórn: Gunnar Þórarinsson

Heiðar Guðjónsson

Magnea Guðmundsdóttir

Guðný Birna Guðmundsdóttir

Sigríður Vala Halldórsdóttir

Böðvar Jónsson

Skarphéðinn Orri Björnsson

Júlíus Jónsson, forstjóri

HS VEITUR HF

Áritun óháðra endurskoðanda Til stjórnar og hluthafa í HS Veitum hf

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning HS Veitna

og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða

hf fyrir árið 2015. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu

byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri

stjórnar, yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um

hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort

sjóðstreymi, yfirlit um breytingu á eigin fé, upplýsingar um

sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið

mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja

Ábyrgð stjórnar og forstjóra á ársreikningnum

viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig

Stjórn og forstjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins

samræmi

við

alþjóðlega

reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Stjórn og forstjóri eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af

Ábyrgð endurskoðenda Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga

afkomu félagsins á árinu 2015, efnahag þess 31. desember 2015 og breytingu á handbæru fé á árinu 2015, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu.

endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Reykjanesbær, 19. febrúar 2016 Deloitte ehf

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir

ÁRSREIKNINGUR 2015

Yfirlit um heildarafkomu árið 2015

Skýr.

2015

2014

Rekstrartekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.847.807

5.276.069

Kostnaðarverð sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 3.940.678 )

Vergur hagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

( 3.573.297 )

1.907.129 594.868 )

(

1.702.772 518.001 )

Rekstrarhagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.312.261

Fjármunatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170.971

144.161

Fjármagnsgjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

563.072 )

(

378.416 )

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

392.101 )

(

234.255 )

1.184.771

Hagnaður fyrir tekjuskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

920.160

950.516

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.406 )

146.212 )

(

Heildarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

779.754

804.304

Hagnaður á hlut: Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skýringar á blaðsíðum 45 til 65 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

0,69

0,60

HS VEITUR HF

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Skýr.

31.12.2015

31.12.2014

Eignir Rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 15.931.284 15.532.549

Óefnislegar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463.533

480.087

Eignarhlutir í félögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34.214

30.392

Fastafjármunir samtals 16.429.031 16.043.028

Rekstrarvörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

311.921

314.929

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

872.897

706.216

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.691.415

2.114.081

Veltufjármunir samtals

3.876.233

3.135.226

Eignir samtals 20.305.264 19.178.254

Eigið fé 17 Hlutafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.074.300

1.336.429

Lögbundinn varasjóður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268.575

334.107

Óráðstafað eigið fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.181.687

8.524.271

Eigið fé samtals

8.524.562 10.194.807

Skuldir Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.443.216

6.019.842

Tekjuskattsskuldbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.193.706

1.146.227

Fyrirfram innheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

530.323

568.950

Aðrar langtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504.018

395.545

Langtímaskuldir samtals 10.671.263

8.130.564

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326.074

209.702

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

692.776

556.311

Fyrirfram innheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.589

86.870

Skammtímaskuldir samtals

1.109.439

852.883

Skuldir samtals 11.780.702

8.983.447

Eigið fé og skuldir samtals 20.305.264 19.178.254

Skýringar á blaðsíðum 45 til 65 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

Eiginfjáryfirlit árið 2015

Lögbundinn

Óráðstafað

varasjóður

eigið fé

Samtals

8.169.967

9.840.503

Hlutafé

Árið 2014 Eigið fé 1. janúar 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429

334.107

Greiddur arður á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

450.000 ) (

450.000 )

Heildarafkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

804.304

Eigið fé 31. desember 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429

334.107

8.524.271 10.194.807

1.336.429

334.107

8.524.271 10.194.807

Árið 2015 Eigið fé 1. janúar 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lækkun hlutafjár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

262.129 ) (

65.532 ) ( 1.672.339 ) ( 2.000.000 )

Greiddur arður á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

450.000 ) (

450.000 )

Heildarafkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

779.754

7.181.686

8.524.561

Eigið fé 31. desember 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.074.300

Skýringar á blaðsíðum 45 til 65 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

268.575

HS VEITUR HF

Sjóðstreymisyfirlit árið 2015

Skýr.

2015

2014

Rekstrarhreyfingar Rekstrarhagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.312.261

1.184.771

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: 8

108.473

64.181

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langtímaskuldir, hækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583.515

563.861

Niðurfærsla skammtímaliða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

28.016 )

(

27.777 )

Söluhagnaður/(tap) fastafjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

37.318 )

(

1.907 )

Hreint veltufé frá rekstri fyrir vexti og skatta

Rekstrarvörubirgðir, (hækkun) /lækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skammtímakröfur, (hækkun) / lækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.008

(

( 145.661)

Skammtímaskuldir, hækkun / (lækkun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fyrirfram innheimtar tekjur, hækkun / (lækkun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.938.915

(

Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og skatta

1.783.129 97.489 ) 92.417

132.841

163.014

34.908 )

19.748

1.894.195

1.960.819

Innheimtar vaxtatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170.955

147.058

Greidd vaxtagjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

350.250 )

272.257 )

Greiddir skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Handbært fé frá rekstri

(

86.606 )

1.628.294

1.835.620

Fjárfestingarhreyfingar Fjárfesting í rekstrarfjármunum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 1.000.868 )

Seldir fastafjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

72.490

793.361 ) 2.311

Keypt hlutafé í öðrum félögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

3.822 )

(

20.449 )

(

932.200 )

(

811.499 )

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar Ný langtímalán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.645.050

Greiddur arður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

450.000 )

(

450.000 )

Afborganir langtímalána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

313.810 )

(

204.289 )

Keypt eigin bréf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 2.000.000 )

(

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun á handbæru fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118.760 )

(

0 654.289 )

577.334

369.832

Handbært fé í ársbyrjun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.114.081

1.744.249

Handbært fé í lok ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.691.415

2.114.081

Skýringar á blaðsíðum 45 til 65 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

Skýringar 1. Félagið

HS Veitur hf er íslenskt hlutafélag og er lögheimili þess að Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ. Félagið var stofnað 1. desember 2008 í kjölfar skiptingar Hitaveitu Suðurnesja hf í HS Orku hf og HS Veitur hf Félagið annast dreifingu á rafmagni, heitu vatni og köldu vatni.

Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

Ársreikningur félagsins er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

b. Matsaðferðir

Reikningsskil félagsins byggja á kostnaðarverði. Kostnaðarverð byggir almennt á gangvirði þess sem greitt er fyrir undirliggjandi eignir.

c. Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill

Ársreikningur félagsins er birtur í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum nema annað sé tekið fram.

d. Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða

Gerð ársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á notkun reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.

Mat og forsendur þess eru endurskoðaðar reglulega. Áhrifin af breytingum eru færð á því tímabili sem breyting er gerð og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.

Upplýsingar um mikilvæg atriði, þar sem mikilvægi ákvarðana varðandi beitingu reikningsskilaaðferða hefur mest áhrif á skráðar fjárhæðir í reikningsskilunum, er að finna í eftirfarandi skýringum:

- Skýring 11 - rekstrarfjármunir

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

Reikningsskilaaðferðum sem lýst er hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti á öllum þeim tímabilum sem birt eru í ársreikningnum.

a. Erlendir gjaldmiðlar

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi, efnislegar eignir og skuldir metnar á kostnaðarverði eru færðar á upphaflegu skráðu gengi. Aðrar eignir og skuldir, sem metnar eru á gangvirði í erlendri mynt, eru færðar á því gengi sem var í gildi þegar gangvirði þeirra var ákvarðað. Áhrif gengisbreytinga eru færð meðal fjármunatekna og fjármagnsgjalda í rekstrarreikningi.

b. Fjármálagerningar (i) Fjáreignir og fjárskuldir

Til fjáreigna og fjárskulda teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir.

Fjáreignir og fjárskuldir eru færðar á gangvirði við upphaflega skráningu. Þegar fjármálagerningar eru ekki metnir á gangvirði gegnum rekstrarreikning, er allur beinn viðskiptakostnaður hluti af gangvirði þeirra við upphaflega skráningu. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir með þeim hætti sem hér greinir.

Fjáreignir til sölu

Fjáreignir til sölu eru fyrst og fremst eiginfjárgerningar sem eru langtímafjárfestingar. Fjáreignir til sölu eru færðar á gangvirði. Óinnleystur hagnaður eða tap vegna fjáreigna til sölu er fært á eigið fé að frádregnum sköttum, þar til eignin er seld, innheimt eða ráðstafað á annan hátt, eða þar til hún er virðisrýrð. Við ráðstöfun á fjáreignum til sölu, er uppsafnaður óinnleystur hagnaður eða tap á eigin fé endurflokkað í rekstur. Vaxta- og arðstekjur af fjáreignum til sölu eru færðar í rekstrarreikning. Eignarhlutar í félögum sem flokkaðir eru til sölu og markaðsverð verður ekki ákvarðað á virkum markaði eða metið með áreiðanlegum hætti, eru skráðir á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun.

Lán og kröfur

Viðskiptakröfur, lán og aðrar kröfur sem hafa fastar greiðslur og eru ekki skráðar á virkum markaði eru flokkaðar sem lán og kröfur. Lán og kröfur eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti að frádreginni virðisrýrnun. Vaxtatekjur af lánum og kröfum eru færðar miðað við virka vexti nema þegar vaxtatekjur eru óverulegar. Viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur og handbært fé félagsins falla í þennan flokk.

Fjárskuldir á afskrifuðu kostnaðarverði

Fjárskuldir, þar á meðal skuldir við fjármálastofnanir, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, eru upphaflega skráðar á gangvirði að frádregnum viðskiptakostnaði. Við síðara mat eru þær færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.

Fjáreignum og fjárskuldum er jafnað saman og nettó fjárhæð færð í efnahagsreikning þegar lagalegur réttur er til staðar um jöfnun og fyrirhugað er að gera upp með jöfnun fjáreigna og fjárskulda.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

b. Fjármálagerningar, framhald (ii) Hlutafé

Almennt hlutafé

Kostnaður við útgáfu hlutafjár er færður til lækkunar á eigin fé.

c. Rekstrarfjármunir (i) Færsla og mat

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand. Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

Kostnaðarverð rekstrarfjármuna sem félagið byggir sjálft innifelur efniskostnað, launakostnað og annan kostnað sem fellur til við að koma eigninni í notkun. Keyptur hugbúnaður sem er nauðsynlegur til að unnt sé að nýta vélbúnað er eignfærður sem hluti af þeim tækjabúnaði.

Þegar rekstrarfjármunir eru samsettir úr einingum með ólíkan nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og afskrifaðar miðað við nýtingartímann.

Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna er munurinn á söluverði og bókfærðu verði eignarinnar og er færður í rekstrarreikning meðal annarra tekna.

(ii) Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður við að endurnýja einstaka hluta rekstrarfjármuna er færður til eignar ef líklegt er talið að ávinningur sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.

(iii) Afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Rafveitukerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Hitaveitu- og ferskvatnskerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Fasteignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Aðrir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 - 20 ár

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á hverjum uppgjörsdegi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

d. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir eru eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti.

(i) Nýtingarréttur

Nýtingarréttur er metinn á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

(ii) Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður sem fellur til síðar er aðeins eignfærður ef hann eykur væntan framtíðarávinning þeirrar eignar sem hann tengist. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar hann fellur til.

(iii) Afskriftir

Afskriftir eru færðar línulega í rekstrarreikning miðað við áætlaðan nýtingartíma óefnislegra eigna. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Nýtingarréttur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 ár

e. Leigusamningar

Engir leigusamningar eru hjá félaginu.

f. Rekstrarvörubirgðir

Rekstrarvörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða byggir á fyrst inn - fyrst út reglunni og innifelur kostnað sem fellur til við að afla birgðanna og koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru.

g. Virðisrýrnun

Bókfært verð eigna, að undanskildum birgðum, er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbendingar séu um virðisrýrnun þeirra. Sé einhver slík vísbending til staðar er endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar metin.

Virðisrýrnun er gjaldfærð þegar bókfært verð eignar er hærra en endurheimtanleg fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

Endurheimtanleg fjárhæð eignar er hreint gangvirði hennar eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er metið miðað við áætlað framtíðarsjóðstreymi, sem er núvirt með vöxtum fyrir skatta, sem endurspegla mat markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þeirri áhættu sem fylgir eigninni.

h. Skuldbindingar

Skuldbinding er færð í efnahagsreikninginn þegar hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti og þegar félaginu ber lagaleg skylda eða hefur tekið á sig skuldbindingu vegna fyrri atburðar og líklegt er að kostnaður lendi á því við að gera upp skuldbindinguna. Skuldbindingin er metin út frá væntu framtíðarfjárflæði, sem er núvirt með vöxtum sem endurspegla markaðsvexti og þá áhættu sem fylgir skuldbindingunni.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

i. Tekjur

Rekstrartekjur

Tekjur af orkuflutningi og dreifingu og sölu vatns eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til kaupenda á tímabilinu. Á milli mælinga er notkun áætluð út frá fyrri reynslu. Aðrar tekjur eru færðar þegar til þeirra er unnið eða við afhendingu á vöru eða þjónustu.

Tekjurammi

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á rauntölum úr rekstri dreifiveitu, afskrift rekstrarfjármuna, rauntapi í dreifikerfi og arðsemi á fastafjármuni, fyrir vexti. Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkudreifingu á dreifiveitusvæði félagsins.

Tengigjöld

Við tengingu á nýjum húsum við flutningskerfi orku eða við endurnýjun á tengingu er innheimt stofngjald af notendum. Stofngjaldið mætir kostnaði vegna nýrra dreifikerfa eða endurnýjunar þeirra. Tengigjöld eru tekjufærð á 15 árum. Tengigjöld sem ekki hafa verið tekjufærð eru færð sem fyrirfram innheimtar tekjur í efnahagsreikningnum.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og arðstekjum. Vaxtatekjur eru færðar eftir því sem þær falla til miðað við virka vexti. Arðstekjur eru færðar í rekstrarreikning á þeim degi sem arðsúthlutun er samþykkt.

Fjármagnskostnaður sem stafar beint af kaupum, byggingu eða framleiðslu eigna sem uppfylla skilyrði um eignfærslu, er eignfærður sem hluti af eigninni fram að þeim tíma þegar eignin er tilbúin til notkunar eða sölu. Allur annar fjármagnskostnaður er gjaldfærður á því tímabili sem hann fellur til.

Gengismunur er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. Hagnaði og tapi vegna gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla er jafnað saman.

k. Tekjuskattur

Tekjuskattur samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann tengist liðum sem eru færðir beint á eigið fé, en þá er tekjuskatturinn færður á eigið fé.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar tímabilsins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi, auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningi annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Útreikningur á frestuðum skatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi.

Hagnaður á hlut

Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut fyrir almenna hluti í félaginu. Grunnhagnaður á hlut er reiknaður sem hlutfall afkomu, sem ráðstafað er til almennra hluthafa í félaginu, og vegins meðalfjölda útistandandi almennra hluta á árinu. Þynntur hagnaður á hlut er jafn grunnhagnaði þar sem félagið hefur ekki gert kaupréttarsamninga eða gefið út breytanleg skuldabréf.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

m. Starfsþáttayfirlit

Starfsþáttur er þáttur innan félagsins sem með starfsemi sinni getur aflað tekna og kallað á kostnað, þar á meðal tekjur og gjöld vegna viðskipta við aðra starfsþætti innan félagsins. Afkoma allra starfsþátta félagsins er reglulega yfirfarin af forstjóra til að ákvarða hvernig eignum þess er skipt á starfsþætti og til að meta frammistöðu þeirra.

Afkoma starfsþátta innifelur bæði tekjur og gjöld sem tengjast beint viðkomandi starfsþætti sem og tekjur og gjöld sem hægt er með skynsamlegum hætti að úthluta á starfsþætti. Ákveðnum liðum er ekki úthlutað á einstaka starfsþætti. Er þar einkum um að ræða fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, tekjur og gjöld af eignarhlutum og tekjuskatt. .

Fjárfestingar starfsþátta er heildarkostnaður við kaup rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna.

n. Nýir reikningsskilastaðlar og túlkanir á þeim

Félagið hefur innleitt alla alþjóðlega reikningsskilastaðla, túlkanir á þeim og breytingar á núverandi stöðlum sem eru í gildi í árslok 2015 og tengjast starfsemi félagsins. Innleiðingin hefur óveruleg áhrif á reikningsskil félagsins. Félagið hefur ekki innleitt fyrirfram alþjóðlega reikningsskilastaðla, túlkanir eða breytingar sem taka gildi eftir 31. desember 2015. Ekki er talið að upptaka þeirra muni hafa veruleg áhrif á reikningsskil félagsins.

Stýring fjármálalegrar áhættu

a. Yfirlit

Stjórn félagsins ber að innleiða áhættustýringu og hafa eftirlit með fjármálalegri áhættu þess.

Markmið félagsins með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem það býr við, setja viðmið um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustefna félagsins og aðferðir er yfirfarnar reglulega til að greina breytingar á markaði og starfsemi félagsins.

b. Lánsáhætta

Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi félagsins ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Lánsáhætta félagsins er einkum vegna viðskiptakrafna.

(i) Viðskiptakröfur og aðrar kröfur

Lánsáhætta félagsins ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu.

Flestir viðskiptamenn félagsins hafa átt í áralöngum viðskiptum við forvera þess og tapaðar viðskiptakröfur hafa verið óverulegar í hlutfalli af veltu. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptavina er einkum horft til aldurs krafna og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna. Innheimtustjóri skoðar reglulega tölulegar upplýsingar um breytingar á aldri viðskiptakrafna. Viðskiptamenn sem ekki standa í skilum geta ekki átt frekari viðskipti við félagið nema greiða niður skuldir sínar eða innheimtudeild félagsins samþykki frekari úttektir á grundvelli samkomulags.

Félagið myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna og annarra krafna. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem hefur verið tengd einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er ákveðin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

Stýring fjármálalegrar áhættu, framhald

c. Lausafjáráhætta

Lausafjáráhætta er hættan á því að félagið geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem þær gjaldfalla. Markmið félagsins er að stýra lausafé þannig að tryggt sé að það hafi alltaf nægt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla og forðast þannig að skaða orðspor félagsins.

d. Markaðsáhætta

Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar í markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafi áhrif á afkomu félagsins eða virði fjármálagerninga. Markmið með stýringu markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.

(i) Gjaldmiðlaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta félagsins er óveruleg þar sem skuldir félagsins, tekjur og gjöld eru nær einvörðungu í íslenskum krónum.

(ii) Vaxtaáhætta

Lántökur félagsins eru allar með föstum verðtryggðum vöxtum. Snýr því vaxtaáhætta félagsins fyrst og fremst að áhættu vegna verðlagsbreytinga.

e. Eiginfjárstýring

Það er stefna stjórnar félagsins að eiginfjárstaða félagsins sé sterk til að styðja við stöðugleika í framtíðarþróun starfseminnar.

Stjórn félagsins leitast við að halda jafnvægi milli ávöxtunar eigin fjár, sem mögulegt er að hækka með aukinni skuldsetningu, og hagræði og öryggi sem næst með sterku eiginfjárhlutfalli. Í skuldabréfaflokki HSV 13/01 sem félagið gaf út á þessu ári er ákvæði þess efnis að það er heimild til gjaldfellingar bréfanna fari eiginfjárhlutfall undir 35%.

f. Rekstraráhætta

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á rauntölum úr rekstri dreifiveitu í fimm ár, afskrift fastafjármuna, rauntöpum í dreifikerfi og 2015 er leyft WACC 5,26% (eigið fé 9,76% og lánsfé 3,34%), en án vaxta. Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkusölu á dreifiveitusvæði félagsins. Áhætta félagsins af tekjuramma felst í því að tekjurammi er reiknaður út frá arðsemi fyrri ára og því kann til skamms tíma að myndast ójafnvægi á milli tekna og útgjalda.

Á grundvelli ákvæða laga og alþjóðlegra reikningsskilastaðla er ekki færð í ársreikninginn skuldbinding vegna hugsanlegra oftekinna tekna áranna 2011 - 2015.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

5. Starfsþáttaryfirlit

Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir rekstrarsviðum félagsins samkvæmt skipulagi og innri upplýsingagjöf félagsins. Enginn viðskiptavinur er með yfir 10% af heildartekjum ársins.

Heitt vatn

Ferskt vatn

sala og

Raforku-

dreifing dreifing dreifing

Annað Samtals

Árið 2015

Rekstrartekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.029.042 1.922.275

567.912

328.578 5.847.807

Rekstrarafkoma starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . .

177.364

39.607 1.312.261

Óskiptir liðir

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . ( 392.101 )

655.962

439.328

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 140.406 )

Heildarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eignir starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.793.883 3.272.358 2.224.444

Óskiptar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.910.447

Eignir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.305.264

Óskiptar skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.780.702

Fjárfestingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

666.285

160.100

39.588

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375.759

108.994

94.815

779.754

104.132 16.394.817

134.895 1.000.868 3.947

583.515

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og s. katta 1.895.776

Heitt vatn

Ferskt vatn

sala og

Raforku-

dreifing dreifing dreifing

Annað Samtals

Árið 2014

Rekstrartekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.775.179 1.729.558

539.821

231.511 5.276.069

Rekstrarafkoma starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . .

165.948

31.776 1.184.771

Óskiptir liðir

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . ( 234.255 )

782.406

204.641

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 146.212 )

Heildarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

804.304

Eignir starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.124.054 3.256.208 2.299.710

Óskiptar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.165.618

Eignir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.178.254

Óskiptar skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.983.447

103.568 16.012.636

Fjárfestingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

424.664

56.733

25.086

346

793.361

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350.347

104.189

93.748

3.491

563.861

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta 1.748.632

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

Annar rekstrarkostnaður

2015 2014

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:

Laun og launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114.159

113.841

Hækkun langtímaskuldar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.203

64.181

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327.796

334.234

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.710

5.745

594.868

518.001

Annars rekstarkostnaður samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laun og launatengd gjöld

2015 2014

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Vinnulaun og stjórnarlaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

657.514

39.561

Hækkun langtímaskuldar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.203

64.181

Framlag í lífeyrissjóð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.503

4.580

Önnur launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.210

5.519

Laun og launatengd gjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.021.430

113.841

Stöðugildi að meðaltali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laun stjórnar og forstjóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.377

44.141

Afskriftir og virðisrýrnun

2015 2014

Afskriftir og virðisrýrnun greinast þannig:

Afskrift rekstrarfjármuna, skýring 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

566.960

547.306

Afskrift óefnislegra eigna, skýring 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.555

Afskriftir færðar í rekstrarreikningi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583.515

563.861

Afskriftir skiptast þannig í rekstrarreikningi:

Kostnaðarverð sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576.805

558.116

Annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.710

5.745

Afskriftir færðar í rekstrarreikningi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

583.515

563.861

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2015 2014

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170.971

144.161

Fjármunatekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170.971

144.161

Vaxtagjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

380.398 )

(

306.382 )

Verðbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

182.674 )

(

72.034 )

Fjármagnsgjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

563.072 )

(

378.416 )

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

392.101 )

(

234.255 )

10. Tekjuskattur

2015 2014

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning greinist þannig:

Hækkun tekjuskattsskuldbindingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.479

59.606

Tekjuskattur til greiðslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.926

86.606

Gjaldfærður tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.406

146.212

Frestaður tekjuskattur í rekstri greinist þannig:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Breyting á tímabundnum mismun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.479

59.606

47.479

59.606

Virkt skatthlutfall greinist þannig:

2015

Hagnaður fyrir tekjuskatt . . . . . . . . . . . .

Skatthlutfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óskattskyld starfsemi vatnsveitu . . . . .

Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Virkur tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

20,0% (

2014 920.160

950.516

184.032 )

20,0% (

190.103 )

4,9% )

44.724 (

0,1% (

1.098 )

15,2% (

140.406 )

3,8% )

36.301

(0,8%)

7.590

15,4% (

146.212 )

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

11. Rekstrarfjármunir

Rekstrarfjármunir greinast þannig:

Hitaveitu-

Fasteignir og

og fersk-

aðrir rekstrar-

Rafveitukerfi

vatnskerfi

fjármunir

Samtals

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.248.635

5.726.600

789.380

17.764.615

Keypt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

661.651

104.800

26.909

793.360

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staða 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.910.286

5.831.400

812.256

18.553.942

Afskriftir 1.1.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.455.059

802.121

220.537

2.477.717

169.213

50.550

547.306

0 (

4.033 ) (

4.033 )

Afskriftir

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

327.543

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staða 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.782.602

971.334

267.457

3.021.393

Bókfært verð

1.1.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.793.576

4.924.479

568.843

15.286.898

31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.127.684

4.860.066

544.799

15.532.549

Staða 1.1.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.910.286

5.831.400

812.256

18.553.942

199.688

134.895

1.000.868

0 (

3.630 ) (

3.630 )

Kostnaðarverð

Keypt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

666.285

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staða 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.576.571

6.031.088

896.194

19.503.853

Afskriftir

0 (

50.957 ) (

50.957 )

Afskriftir 1.1.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.782.602

971.334

267.457

3.021.393

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375.759

187.254

3.947

566.960

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Staða 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.158.361

Bókfært verð

1.1.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 ( 1.158.588

15.784 ) ( 255.620

15.784 ) 3.572.569

10.127.684

4.860.066

544.799

15.532.549

10.418.210

4.872.500

640.574

15.931.284

Veðsetning eigna

Engar eignir eru veðsettar í árslok 2015 né í árslok 2014.

Virðisrýrnunarpróf

Kannað var hvort vísbendingar væru um virðisrýrnun og leiddi sú könnun til þess að ekki var talin þörf á virðisrýrnunarprófi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

11. Rekstrarfjármunir, framhald

Fasteignamat og vátryggingaverð

Fasteignamat þeirra eigna fyrirtækisins sem metnar eru í fasteignamati nam um 1.359 millj. kr. í árslok 2015 (2014: 1.303 millj. kr.). Vátryggingafjárhæð eigna fyrirtækisins er um 12.526 millj. kr. í árslok 2015 (2014: 12.180 millj. kr.).

12. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir greinast þannig:

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Staða 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Afskriftir

Staða 1.1.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.428

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.555

Staða 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.983

Bókfært verð

1.1.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496.642 31.12.2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.087

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Staða 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Afskriftir

Staða 1.1.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.983

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.555

Staða 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.538

Bókfært verð

1.1.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.087 31.12.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.533

Nýtingarréttur

Félagið hefur eignfært nýtingarrétt vegna samnings sem gerður hefur verið við Vestmannaeyjabæ um nýtingu neðansjávarleiðslu til flutnings ferskvatns til dreifingar í Vestmannaeyjum. Samningurinn er til 35 ára.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

13. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

2015 2014 Eignarhlutur

Bókfært verð

Eignarhlutur

Bókfært verð

Netorka hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,79%

9.943

8,79%

9.943

DMM lausnir ehf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,75%

24.161

11,88%

20.339

Landsvarmi ehf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,00%

110

20,00%

110

34.214

30.392

14. Rekstrarvörubirgðir

Rekstrarvörubirgðir félagsins samanstanda af efnisbirgðum og varahlutum.

2015 2014 Rekstrarvörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niðurfærsla rekstrarvörubirgða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

334.460 22.539 )

(

311.921

337.468 22.539 ) 314.929

15. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur greinast þannig:

2015 2014 Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894.132 36.770 )

(

738.666

Niðurfærsla viðskiptakrafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

Krafa á HS Orku hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.459

23.579

Aðrar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.763

28.444

Niðurfærsla annarra krafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

19.687 )

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

872.897

64.786 )

706.216

16. Handbært fé

Handbært fé samanstendur af sjóði, innlendum skuldabréfum og innlendum innstæðum.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

17. Eigið fé Hlutafé

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.074 millj. kr. í árslok og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hluta í félaginu, auk réttar til arðgreiðslu. Allt hlutafé félagsins hefur verið greitt.

Lögbundinn varasjóður

Heimilt er að nota lögbundinn varasjóð til að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með færslu úr öðrum sjóðum. Þegar varasjóður nemur meiru en einum fjórða hluta hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem umfram er til þess að hækka hlutaféð eða til annarra þarfa. Í kjölfar lækkunar á hlutafé á árinu var lögbundin varasjóður lækkaður í lögbundið lágmark.

Arður

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður en hins vegar keypt eigin hlutabréf fyrir 500 m.kr. Á árinu 2015 var greiddur út arður að fjárhæð 450 millj. kr (0,34 kr. á hlut) og keypt eigin bréf fyrir 2.000 m.kr.

18. Hagnaður á hlut

Grunn- og þynntur hagnaður á hlut

2015 2014

Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vegið meðaltal útistandandi hluta:

779.754

804.304

Veginn meðalfjöldi útistandandi hluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.074.300

1.336.429

Grunn- og þynntur hagnaður á hlut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,69

0,60

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

19. Vaxtaberandi skuldir

Hér eru upplýsingar um samningsbundin lánskjör af lántökum félagsins, sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði. Frekari upplýsingar um vaxtaáhættu og gjaldmiðlagengisáhættu eru veittar í skýringu 24.

31.12.2015 31.12.2014

Langtímaskuldir

Óveðtryggð skuldabréfaútgáfa með fjárhagsskilyrðum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Næsta árs afborgun langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

Vaxtaberandi langtímaskuldir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.769.290 326.074 )

(

6.229.544 209.702 )

8.443.216

6.019.842

Skammtímaskuldir

Næsta árs afborgun langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326.074

209.702

Vaxtaberandi skuldir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.769.290

6.229.544

Skilmálar vaxtaberandi skulda

31.12.2015 31.12.2014 Lokagjalddagi

Verðtryggðar skuldir í ISK . .

2016-2033

Afborganir langtímalána greinast þannig á næstu ár:

Meðalvextir 3,8%

Eftirstöðvar 8.769.290

Meðalvextir 4,0%

Eftirstöðvar 6.229.544

31.12.2015 31.12.2014

Árið 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209.702

Árið 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217.640

Árið 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

338.416

225.878

Árið 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.530.310

1.390.447

Árið 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364.520

243.301

Árið 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

378.318

252.511

Árið 2021 - 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.131.268

4.092.355

Vaxtaberandi skuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborgun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.068.906

6.631.834

Langtímaskuld fyrirtækisins, skuldabréf til 10 ára útgefið 2008 var að stærstu leyti endurfjármagnað á árinu 2013 með

326.074

útgáfu skuldabréfaflokks, HSVE 13 01 sem gefinn var út rafrænt hjá Verðbréfaskráningu Íslands 18. apríl 2013. Flokkurinn er 5.623.825 þús. króna að nafnvirði og ber 3,75% verðtryggða vexti. Höfuðstóll og vextir greiðast með 40 jöfnum greiðslum (e. annuity), fyrsta greiðsla var 15. desember 2013 og greiðist á sex mánaða fresti þar eftir.

Nýr skuldabréfaflokkur HSVE 15 01 var gefinn út á árinu rafrænt hjá Verðbréfaskráningu Íslands. Nýi flokkurinn er 2.500 milljónir króna að nafnverði og ber 3,75% verðtryggða vexti. Höfuðstóll og vextir greiðast á sex mánaða fresti þar á eftir. Síðar á árinu var flokkurinn sameinaður HSVE 13 01.

Afföll vaxtaberandi skulda nema um 299,6 milljónum króna í árslok 2015 (2014: 402,3 mkr) og eru færð til lækkunar bókfærðu virði og gjaldfærð yfir líftímann.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

20. Tekjuskattsskuldbinding

Breyting tekjuskattsskuldbindingar á árinu greinist þannig

2015 2014

Staða 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.146.227

1.086.621

Tekjuskattur ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140.406

146.212

Tekjuskattur til greiðslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekjuskattsskuldbinding 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekjuskattsskuldbinding greinist þannig í árslok:

(

92.926 )

(

1.193.707

86.606 ) 1.146.227

2015 2014 Rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.207.094

1.168.608

Rekstrarvörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

1.163 )

(

1.133 )

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

2.195 )

(

9.185 )

(

10.085 )

(

12.102 )

Fyrirfram innheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frestun gengismunar skattalega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tekjuskattsskuldbinding 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.193.706

1.146.227

21. Aðrar langtímaskuldir

Félagið hefur tekið þátt í kostnaði vegna hækkana á lífeyrisskuldbindingum HS Orku hf. Ástæðan er sú að hluti starfsmanna HS Veitna hf (og til ársins 2015 hluti starfsmanna HS Orku hf sem unnu fyrir HS Veitur samkvæmt verksamningi) eru enn að auka réttindi sín, sem þá hefur hækkað skuldbindingu HS Orku hf, sem annast greiðslur vegna þessara skuldbindinga til viðeigandi lífeyrissjóða. Hlutdeild félagsins í hækkunum á lífeyrisskuldbindingum HS Orku hf var til ársins 2015 greidd með álagi á keypta þjónustu HS Orku hf, en greiðslur til HS Orku hf vegna þessa námu 40,6 m.kr. á árinu.

Að auki hefur hlutdeild HS Veitna hf í eldri lífeyrisskuldbindingu HS Orku hf verið færð sem langtímaskuld við HS Orku hf. Stóð skuldin í árslok í 504 m.kr., en í árslok 2014 stóð hún í 395,5 m.kr. Hækkun ársins var 149,1 m.kr. (2014: 64 m.kr. hækkun frá árinu 2013.) Ágreiningur er milli félaganna um stöðu og lögmæti þessarar langtímaskuldar.

Í ársbyrjun 2015 færðust 83 starfsmenn HS Orku hf til HS Veitna hf. Þar af leiðandi þurfti að endurskoða verksamning milli félaganna. Við þá endurskoðun komust stjórnendur HS Veitna hf að þeirri niðurstöðu að meðhöndlun á hlutdeild félagsins í lífeyrisskuldbindingu HS Orku hf væri ekki í samræmi við skiptingu eigna og skulda þegar Hitaveitu Suðurnesja hf var skipt upp árið 2008 í þessi tvö félög. Hún væri jafnvel ólögmæt. Því var gerður viðauki til eins árs í janúar 2015 við nýja verksamninginn og samkvæmt viðaukanum greiddu HS Veitur hf ákveðna mánaðarlega upphæð til HS Orku. Í viðaukanum kom fram að stefnt væri að því að leysa úr þessum ágreiningi á árinu 2015 en það tókst ekki og því ekki í gildi neitt samkomulag um greiðslur HS Veitna til HS Orku frá 1.1.2016. HS Veitur hf hafa óskað eftir viðræðum um málið en ljóst er að niðurstöður vegna ágreiningsins getur einungis verið HS Veitum hf til bóta, ef frá er talinn hugsanlegur málskostnaður vegna ágreinings aðila, þar sem meðhöndlun langtímaskuldarinnar í ársreikningi þessum er með sama hætti og áður.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

22. Fyrirfram innheimtar tekjur

Fyrirfram innheimtar tekjur vegna lotunar tengigjalda námu í árslok 2015 621 millj. kr. (2014: 656 millj. kr.). Sá hluti fyrirfram innheimtra tekna sem tekjufærður verður á næsta ári er færður meðal skammtímaskulda og nemur í árslok 2015 um 91 millj. kr. (2014: 87 millj. kr.).

23. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

2015 2014 Viðskiptaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254.956

194.857

Skuld við HS Orku hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209.390

240.643

Aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.504

34.205

Ógreiddir reiknaðir skattar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92.926

86.606

Aðrar skammtímaskuldir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

692.776

556.311

24. Fjármálagerningar Lánsáhætta

Mesta mögulega tap félagsins vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra, sem var eftirfarandi í árslok:

Skýr. 2015 2014

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

872.897

706.216

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.691.415

2.114.081

3.564.312

2.820.297

Mesta mögulega tapsáhætta viðskiptakrafna á reikningsskiladegi:

Viðskiptakröfur, án niðurfærslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894.132

738.666

894.132

781.926

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

24. Fjármálagerningar, framhald Virðisrýrnun

Aldursgreining viðskiptakrafna og niðurfærsla á reikningskiladegi voru eftirfarandi:

2015 2014 Brúttó staða

Niðurfærsla

Brúttó staða

1.924

Niðurfærsla

Ógjaldfallnar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . .

822.040

593.931

2.023

0 - 30 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.641

1.050

24.680

1.816

31 - 60 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.480

1.152

14.139

1.874

61 - 90 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.867

1.600

4.461

1.349

91 dags og eldri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.104

31.045

101.455

57.724

894.132

36.771

738.666

64.786

Lánsáhætta

Breyting niðurfærslu krafna greinist þannig:

2015 2014

Niðurfærsla 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.486

Afskrifaðar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

42.725 )

Niðurfærsla ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.710

5.746

Niðurfærsla 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.471

84.486

(

111.690 32.950 )

Lausafjáráhætta

Samningsbundnar greiðslur vegna fjárskulda, þar með taldar væntanlegar vaxtagreiðslur greinast þannig:

Bókfært verð

Innan árs Eftir 1 - 2 ár Eftir 2- 5 ár

Eftir meira en 5 ár

31. desember 2015 Vaxtaberandi langtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . 8.769.290 681.405 681.403 3.095.712 8.664.796 Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . 692.776 692.776 31. desember 2014 Vaxtaberandi langtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . 6.229.544 458.884 458.434 2.471.737 5.605.012 Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . 556.311 556.311

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

24. Fjármálagerningar, framhald Gjaldmiðlaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta félagsins er óveruleg þar sem skuldir félagsins eru einvörðungu í íslenskum krónum sem og tekjur þess og gjöld.

Vaxtaáhætta og verðbótaáhætta

Vaxtaberandi fjárskuldir félagsins greinast með eftirfarandi hætti í lok ársins:

2015 2014

Fjármálagerningar með fasta vexti

Verðtryggðar fjárskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Næmnigreining gangvirðis fjármálagerninga með fasta vexti

Fjármálagerningar félagsins með fasta vexti eru ekki færðir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning. Því eiga vaxtabreytingar á

8.769.290

6.229.544

uppgjörsdegi ekki að hafa áhrif á rekstrarreikning félagsins. Óveruleg vaxtaáhætta er til staðar.

Næmnigreining vegna verðbóta

Ef verðlag hefði verið 1% hærra á uppgjörsdegi hefði afkomu ársins eftir tekjuskatt hækkað (lækkað) um eftirfarandi fjárhæðir. Greiningin byggir á því að allar aðrar breytur, sérstaklega vextir, haldist stöðugar. Greiningin var unnin með sama hætti fyrir árið 2014.

2015 2014

Verðtryggðar fjárskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

10.523 )

(

7.475 )

Lækkun verðlags um 1% hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt, að því gefnu að allar aðrar breytur hefðu haldist stöðugar.

Gangvirði

Gangvirði og bókfært verð fjáreigna og fjárskulda í efnahagsreikningi greinist þannig:

2015 2014 Bókfært

verð

Gangvirði

Bókfært verð

Gangvirði

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . .

8.769.290

8.549.439

6.229.544

5.928.905

Gangvirði sem er ákvarðað vegna skýringa, er reiknað núvirði framtíðarflæðis höfuðstóls og vaxta og er afvaxtað með markaðsvöxtum á uppgjörsdegi.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

24. Fjármálagerningar, framhald

Flokkar fjármálagerninga

Fjáreignir og fjárskuldir greinast í eftirfarandi flokka fjármálagerninga:

Fjárskuldir færðar

á afskrifuðu

Lán og

Fjáreignir

kostnaðarverði

kröfur

til sölu

2015

Eignarhlutir í öðrum félögum . . . . . . . . .

Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samtals

34.214

857.362

Aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . .

15.535

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.691.415

Samtals eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3.564.312

34.214

3.598.526

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . .

8.769.290

Viðskiptaskuldir og aðrar sk.sk. . . . . . . .

483.386

Samtals skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.252.676

2014

Eignarhlutir í öðrum félögum . . . . . . . . .

30.392

673.880

Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . .

32.336

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.114.081

Samtals eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.820.297

30.392

2.850.689

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . .

6.229.544

Viðskiptaskuldir og aðrar sk.sk. . . . . . . .

315.668

Samtals skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.545.212

25. Skuldbindingar

Í lögum um hlutafélög er kveðið á um að ef kröfuhafi í félagi, sem skipt hefur verið, fær ekki fullnustu kröfu sinnar hjá því félagi sem kröfuna skal greiða bera önnur þátttökufélög í skiptingunni óskipta ábyrgð á skuldbindingum sem stofnast höfðu þegar upplýsingar um skiptingaráætlunina voru birtar. Ábyrgð hinna viðtökufélaganna takmarkast þó við nettóverðmæti þess eigin fjár sem rann til þeirra þegar áætlunin var birt. Er félagið því ábyrgt fyrir skuldbindingum HS Orku hf að fjárhæð 9.449 millj. kr. í árslok 2015 (2014: 9.449 millj. kr.) en heildarfjárhæð þeirr lána sem skuldbindingin nær til var 9.946 m.kr. í árslok. Samkvæmt árshlutareikningi sem HS Orka skilaði þann 12. nóvember 2015 var heildarhagnaður tímabilsins janúar til september 2015 um 172 millj. kr. (2014: 1.142 millj. kr. tap), eigið fé félagsins var 59,7% þann 30. september 2015 (2014: 60,7%) og handbært fé frá rekstri var 1.828 millj. kr. (2014: 1.753 millj. kr.). Er það mat stjórnenda að líkur á að á þessa ábyrgð reyni séu hverfandi. Endanlegur ársreikningur HS Orku hf fyrir árið 2015 liggur ekki fyrir.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSREIKNINGUR 2015

26. Þjónustu- og verkkaupasamningar

Félagið kaupir þjónustu af HS Orku hf samkvæmt þjónustu- og verkkaupasamningi milli félaganna. Á grundvelli samningsins kaupir félagið þjónustu vegna bókhalds, starfsmanna- og gæðamála, skjalastjórnun auk þjónustu vegna öryggis- og kynningarmála. HS Veitur selja síðan HS Orku hf þjónustu á sviði þjónustuborðs, reikningagerðar, innheimtu, upplýsingakerfa og viðhalds fasteigna.

27. Tengdir aðilar

Skilgreining tengdra aðila

Aðilar teljast vera tengdir aðilar ef þeir fara með bein eða óbein yfirráð í félaginu eða hafa vald til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu þess. Meðal tengdra aðila félagsins eru: Lykilstjórnendur, nánir fjölskyldumeðlimir lykilstjórnenda og félög þar sem lykilstjórnendur eða nánir fjölskyldumeðlimir þeirra fara með yfirráð eða veruleg áhrif. Félög þar sem móðurfélagið fer með yfirráð eða hefur veruleg áhrif teljast tengdir aðilar. Viðskipti við tengda aðila eru á armslengdra grundvelli.

Upplýsingar um laun stjórnar og forstjóra koma fram í skýringu nr. 7.

Upplýsingar varðandi tengda aðila eru eftirfarandi:

Keypt

Seld

Viðskipti við tengd félög árið 2015:

þjónusta

Kröfur

Skuldir

HS Orka hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.408.244

91.395

8.459

209.390

Reykjanesbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . .

4.151

124.807

17.714

Hafnarfjarðarbær, hluthafi . . . . . . . . . . .

10.904

89.319

12.134

1.423.299

305.521

38.307

209.390

Keypt

Seld

Viðskipti við tengd félög árið 2014:

þjónusta

HS Orka hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.013.771

71.804

Kröfur 23.759

Skuldir 240.643

Reykjanesbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . .

9.642

130.845

32.536

Hafnarfjarðarbær, hluthafi . . . . . . . . . . .

3.525

88.086

12.992

2.026.938

290.735

69.287

240.690

28. Atburðir eftir reikningsskiladag

Fyrir liggur samþykkt hluthafafundar um að félagið geri hluthöfum tilboð í eigin hlutabréf samtals fyrir 500 milljónir króna.

29. Samþykki ársreiknings

Stjórn félagsins staðfesti ársreikninginn 19. febrúar 2016.

Fjárhæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

ÁRSREIKNINGUR 2015

HS VEITUR HF

SKAMMSTAFANIR:

kV kW MW kVa MVa kWst MWst GWst TWst GL

= kílóvolt = kílówatt = megawatt = kílóvoltamper = megavoltamper = kílówattstund = megawattstund = gígawattstund = terawattstund = gígalítri

= 1.000 volt = 1.000 wött = 1.000 kW = 1.000 voltamper = 1.000 kVa = 1.000 wattstundir = 1.000 kWst. = 1.000 MWst. = 1.000 GWst. = 1.000 milljón l.

Ljósmyndir: Oddgeir Karlsson, Guðmundur Gíslason • Hönnun: Jón Oddur Guðmundsson

Brekkustíg 36 • 260 Reykjanesbæ Sími: 422 5200 • hsveitur@hsveitur.is • www.hsveitur.is