Issuu

ÁRSSKÝRSLA 2012

EFNISYFIRLIT HS Veitur hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Stjórn og skipulag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Fjármál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Skrifstofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Starfsmannafélag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Starfsmannahald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Fréttaveitan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rafmagnsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Vatnsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Innkaupa- og birgðadeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Viðhaldsdeild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Upplýsingasvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Skjalastjórnun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Áritun óháðs endurskoðanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rekstrarreikningur og yfirlit um heildarafkomu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Efnahagsreikningur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Eiginfjáryfirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Sjóðstreymisyfirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Skýringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

HS VEITUR HF

Það er eitthvað sérstakt við Vestmannaeyjar, umhverfið, loftið, fólkið og andrúmsloftið. Eyjan er heillandi heimur! Ætli Baltasar Kormákur hafi ekki bara á réttu að standa,

Við ræddum um lífið í eyjum áður en fyrsta vatnslögnin frá landi kom til eyja 1968 og þau voru öll sammála um að það hafi verið mesta bylting sem orðið hefur á eyjunni.

hann segir að Vestmannaeyingar séu Íslendingar sem búið er að tálga svo aðeins það góða stendur eftir! Árskýrsla HS Veitna í ár er tileinkuð Vestmannaeyjum þar

Í skýrslunni er að finna viðtöl við grunnskóla nemendurna og ýmsar tilvitnanir úr samtölum okkar við þau Guðna, Sigurð og Vigdísi.

sem að í ár eru 40 ár frá gosi.

Við þökkum kærlega fyrir hlýjar og skemmtilegar móttökur

Við fórum og heimsóttum grunnskólann og hittum þar 6

Eyjamanna og hlökkum til þess að sækja eyjuna heim á ný.

unga hressa krakka og spjölluðum við þau, einnig tókum við tal við þrjá eldri einstaklinga sem höfðu frá mörgu skemmtilegu að segja. Og spurt var:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hver eru áhugamálin þín? Hver er uppáhalds námsgreinin þín? Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Drekkur þú vatn? Veist þú hvaðan vatnið í Eyjum kemur? Hvað ætlar þú að gera/verða í framtíðinni?

Hekla Sól Jóhannsdóttir, Helga Stella Jónsdóttir og Helga Sóley Heiðarsdóttir.

ÁRSSKÝRSLA 2012

HS Veitur hf

Árið 2012 var fjórða rekstrarár HS Veitna hf í kjölfar þess

fyrirtækjanna og núverandi fjármagnsskipunar og hefur því

að Hitaveita Suðurnesja hf var sem slík lögð niður en við

kært endanlegar reglur. Það er mat fyrirtækisins að illmögulegt

hlutverki hennar tóku tvö sjálfstæð fyrirtæki, HS Orka hf og

verði að ná eðlilegri arðsemi af raforkudreifingu næstu árin

HS Veitur hf.

nema hækkað sé viðmið um eiginfjárhlutfall og vaxtaálag

Starfsemi HS Veitna hf var með hefðbundnu sniði á

hækkað í takt við raunveruleikann. Þá hefur fyrirtækið gert

árinu. Þrátt fyrir ástand efnahagsmála varð viðsnúningur í

athugasemdir við lagaákvæði um tekjuramma dreifiveitna

raforkunotkun sem jókst eftir samdrátt áranna á undan. Aukning

sérstaklega að miða skuli við að hluta 6 ára gamlar rekstrartölur

varð á almennri raforkunotkun um 1,75% og 13,6% á ótryggðri

(20%). Sífellt er verið að auka kröfur sem auka rekstrarkostnað

orku og þá 4,05% aukning í heild. Vegna breytinga á sölukerfi

en sem dæmi þá myndi slíkur aukinn rekstrarkostnaður á árinu

á heitu vatni á Suðurnesjum á árinu 2010 er samanburður milli

2013 ekki hafa full áhrif í tekjuramma fyrr en á árinu 2019.

ára erfiður en þó ljóst að lítilsháttar aukning varð á sölu um

Um næstu áramót taka loks gildi ákvæði laga sem sett voru

mæla miðað við árið á undan. Fjárfestingar á árinu 2012 voru

2008 varðandi aðskilnað samkeppnis- og einkaleyfisstarfsemi

nánast þær sömu og árið áður og námu alls 424 m.kr. en 440

raforku. Orkustofnun hefur gefið út leiðbeiningar um hvernig

m.kr. á árinu 2011.

skuli haga málum eftir gildistöku laganna og ljóst að gerðar

Afkoma ársins var ágæt og bókfærður hagnaður af rekstri

eru athugasemdir við ákveðna þætti í samstarfi HS Veitna og

félagsins 442 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 431 m.kr. hagnaði.

HS Orku eins og það er nú. HS Veitur hafa kynnt sín sjónarmið

Árið áður var hagnaðurinn 270 m.kr. Lausafjárstaða félagsins

og bent m.a. á þann mikla kostnaðarauka sem óhjákvæmilega

er mjög góð, m.a. vegna þess að eina lán félagsins er ekki á

myndi fylgja fullum aðskilnaði og verður á árinu leitast við

gjalddaga fyrr en 2018. Í áætlunum ársins var gert ráð fyrir

að ná fram viðunandi lausn á málinu. Nú hefur borist bréf frá

að nýta góða lausafjárstöðu m.a. til að kaupa til baka eigin

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er

skuldabréf, sem eru á gjalddaga 2018, fyrir 350 m.kr. Engin

eftir umsögn vegna fyrirhugaðrar uppfærslu á reglugerð um

bréf reyndust hinsvegar vera föl og varð því ekki af slíkum

framkvæmd raforkulaga og jafnframt óskað eftir ábendingum

kaupum eins og gert hafði verið árin áður. Heildarútgáfan

um æskilegar breytingar á laga- og regluumhverfi. Vonandi

nam á sínum tíma alls 6.000 m.kr. og hafa alls verið keypt bréf

skapast þarna tækifæri til að vinda ofan af helstu göllum

að nafnvirði 1.085 m.kr. Skuldir félagsins hafa þannig verið

á núverandi fyrirkomulagi og vinda um leið aðeins ofan af

lækkaðar um u.þ.b. 18% umfram ákvæði lánasamninga og bætir

ofureftirliti Orkustofnunar sem er orðið verulega íþyngjandi.

þetta afkomuna í framtíðinni vegna lægri vaxta og verðbóta.

Seint á síðasta ári sögðu Selfossveitur upp samningi við

Atriði sem enn veldur áhyggjum er að hlutfall vatnskaupa af

HS Veitur um afnot af húsnæði á Austurvegi 67 þannig að

sölu á heitu vatni fer hækkandi, þrátt fyrir að gjaldskrár fylgist

finna varð nýtt húsnæði fyrir starfsemina fyrir 1. apríl 2013.

algörlega að. Þannig hefur þetta hlutfall hækkað úr 52,15%

Eftir all mikla skoðun á möguleikum á Selfossi varð niðurstaðan

árið 2008 í 55,99% árið 2012 að teknu tilliti til afskrifta. Ekki

að festa kaup á húsnæði að Eyrarveg 53 sem er um 300 m2

hefur fundist önnur skýring en sú að heimilin séu að auka

stálgrindarhús byggt 1991 með 3.400 m2 lóð. Verður starfsemi

nýtingu hemlanna sem eykur kaup HS Veitna á vatni án þess

HS Veitna í Árborg færð þangað nú á vordögum en áður verður

að tekjur hækki á móti en viðmiðunin hefur verið 65% nýting.

ráðist í nokkrar lagfæringar og breytingar á húsnæðinu.

Vatnskaupin eru samkvæmt mælingu á magni og hitastigi en

Vatnsmagn frá orkuveri 2012 var 11.702.452 tonn sem er

um 65% tekna af vatnssölu á Suðurnesjum eru samkvæmt

2,8% aukning frá árinu áður. Framleiðsla varmaorku var 646,4

hemlum.

GWst eða 1,3% aukning en mesta orkuframleiðsla einstaks

Á síðari hluta ársins 2011 hófst vinna svokallaðrar WACC

mánaðar var í janúar eða 67,5 GWst. Mesta framleiðsla í tonnum

nefndar en hlutverk hennar var að setja reglur og undirbúa

var einnig í janúar eða 1.168.797 tonn. Hámarks framleiðsla

reglugerð vegna leyfðs fjármagnskostnaðar og leyfðrar

einstakan dag í orkuveri var um 479 l/s en hámarksálag

arðsemi í raforkudreifingu og raforkuflutningi. Stjórn HS Veitna

einstakan dag var 10. janúar eða 103 MW í varma.

skilaði á sínum tíma inn athugasemdum við framlagðrar tillögur en ekkert tillit var tekið til þeirra. Stjórnin telur mikið vanta á að endanlegar niðurstöður taki tillit til raunverulegrar stöðu

HS VEITUR HF

Stjórn og skipulag Aðalfundur HS Veitna hf fyrir árið 2011 var haldinn 15. mars

Að loknum aðalfundi var haldinn stjórnarfundur þar sem stjórnin

2012 á aðalskrifstofunni á Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ.

skipti með sér verkum og var hún þá þannig skipuð:

Formaður:

Varaformaður:

Böðvar Jónsson, Reykjanesbæ Árni Sigfússon, Reykjanesbæ

Ritari:

Magnea Guðmundsdóttir, Reykjanesbæ

Meðstjórnendur:

Elín Smáradóttir, Orkuveitu Reykjavíkur

Eydís Mary Jónsdóttir, Reykjanesbæ

Eyjólfur Sæmundsson, Hafnarfjarðarbæ

Friðjón Einarsson, Reykjanesbæ

Varamenn í stjórn voru kjörnir þessir:

Varamenn í stjórn:

Guðný Kristjánsdóttir, Reykjanesbæ

Kristinn Þór Jakobsson, Reykjanesbæ

Páll Erland, Orkuveitu Reykjavíkur

Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir, Reykjanesbæ

Sigríður Björk Jónsdóttir, Hafnarfjarðarbæ

Steinþór Jónsson, Reykjanesbæ

Þorsteinn Erlingsson, Reykjanesbæ

Hlutafjáreign í HS Veitum hf skiptist þannig 31.12.2012:

HS Veitur hf

Hlutfall

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892.043.759

66,748%

Orkuveita Reykjavíkur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.609.343

16,582%

Hafnarfjarðarbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.047.937

15,418%

Grindavíkurbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.802.886

0,509%

Sandgerðisbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.316.403

0,323%

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.277.099

0,320%

Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.331.573

0,100%

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429.000

Eftirtaldir veita fyrirtækinu forstöðu:

Forstjóri:

Aðstoðarforstjóri:

Júlíus Jónsson Albert Albertsson

100,000%

ÁRSSKÝRSLA 2012

Böðvar Jónsson

Árni Sigfússon

Magnea Guðmundsdóttir

Elín Smáradóttir

Eydís Mary Jónsdóttir

Eyjólfur Sæmundsson

Friðjón Einarsson

Júlíus Jónsson forstjóri

Albert Albertsson aðstoðarforstjóri

HS VEITUR HF

Fjármál Niðurstaða rekstrarreiknings fyrir árið 2012 var jákvæð um

Stjórn ákvað á síðasta ári að leitast við að endurfjármagna

442 m.kr., sem var nánast samkvæmt áætlun, en árið 2011 var

skuldabréfaútgáfuna frá árinu 2008 og fékk Deloitte ráðgjöf

niðurstaðan jákvæð um 270 m.kr. Verðbætur og vextir námu

til liðs við sig við verkið. Hugmyndin er að gefa út nýjan

alls 606 m.kr. eða 12,9% brúttó tekna. Þar sem afborganir voru

skuldabréfaflokk til 20 ára með árlegum afborgunum og lægri

mjög litlar eða 36 m.kr. þá var lausafjárstaðan hinsvegar mjög

vöxtum en eru á núverandi skuldabréfaflokk (5,3%). Þessi nýji

góð á árinu. Fjárfestingar urðu einnig minni en áætlað var eða

flokkur væri nýttur til að kaupa til baka eins mikið og unnt væri

424 m.kr. en áætlun gerði ráð fyrir 515 m.kr.

af skuldabréfaflokknum frá 2008 en hann fellur í gjalddaga í

Rekstrartekjur ársins námu alls 4,698 milljónum króna

einu lagi 15. desember 2018 og stendur nú í 6.070 m.kr. Þessi

sem er um 6% hækkun í krónutölu frá árinu áður en um 1,5%

vinna er vel á veg komin og niðurstöðu að vænta í mars/apríl

hækkun að raungildi. Af rekstrartekjunum voru 1.522 m.kr. af

2013.

vatnssölu (32,4%), 1.730 m.kr. af raforkudreifingu (36,8%),

Í áætlunum fyrir árið 2013 er gert ráð fyrir að fjárfestingar

raforkuflutningur 618 m.kr. (13,1%), ferskvatnssala 501 m.kr.

HS Veitna hf verði um 538 m.kr. og að þær verði fjármagnaðar

(10,7%) og aðrar tekjur 328 m.kr. (7,0%). Rekstrargjöld voru

með eigin tekjum. Afskriftir eru áætlaðar verða um 520

3.645 m.kr. og voru afskriftir þar af 517 m.kr. (14,2%), en

m.kr., afborganir langtímaskulda engar samkvæmt núgildandi

fjármagnsliðir voru í heild neikvæðir um 549 m.kr. (15,1%) en

lánssamningum en arðreiðslur verði 300 m.kr. Heildartekjur eru

voru árið áður neikvæðir um 597 m.kr. Reiknaður tekjuskattur

áætlaðar verða um 4.995 m.kr. og hagnaður 545 m.kr. Ekki er

var 63 m.kr. Eiginfjárhlutfall var í árslok 52,1% og lækkaði frá

gert er ráð fyrir lántökum á árinu en gangi endurfjármögnunin

árinu áður úr 53%. Veltufjárhlutfall hækkar umtalsvert eða í

eftir má búast við að endurgreiðslur hefjist á þessu ári (2013).

4,28 úr 2,87. Hagnaður á hlut var 0,33 móti 0,20 árið áður og veltufé frá rekstri jókst um 153 m.kr. úr 1.501 m.kr. í 1.654 m.kr. Greiddar voru 36 m.kr. í afborganir af langtímalánum á árinu, engin endurkaup skuldabréfaútgáfu áttu sér stað en verðbætur lána námu 266 m.kr. Vaxtaberandi langtímaskuldir í árslok eru þá 6.072 m.kr. og meðal vaxtabyrði þeirra 5,3% í árslok.

Íbúafjöldi á orkuveitusvæði HS Veitna hf 1.1.2013 Hitaveita Hitaveita

Rafmagn Rafmagn Vatnsveita* Vatnsveita*

fjöldi % fjöldi % fjöldi % Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.231 55,97% 14.231 25,05% 14.231 55,97% Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.860 11,25% 2.860 5,03% 2.860 11,25% Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.581 6,22% 1.581 2,78% 1.581 6,22% Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.429 5,62% 1.429 2,52% 1.429 5,62% Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105 4,35% 1.105 1,95% 1.105 4,35% 21.206 83,40% 21.206 37,33% 21.206 83,40% Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 26.486 46,62%

0 0,00%

Garðabær (hluti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 2.480 4,37%

0 0,00%

Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0,00% 2.419 4,26%

0 0,00%

0,00% 31.385 55,25%

0 0,00%

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.221 16,60% 4.221 7,43% 4.221 16,60% Árborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00% 7.826 13,78% 0,00% 25.427 100,00% 56.812 100,00% 25.427 100,00% Í Grindavík, Sandgerði og Vogum sjá HS Veitur eingöngu um vatnsöflunina.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Skrifstofa Rekstur skrifstofu HS Veitna var með svipuðu sniði og fyrri ár. Sífellt er unnið að endurbótum verkferla og þjónustu.

7 beingreiðslum og 4.083 í boðgreiðslum. Á árinu 2011 var byrjað að bjóða upp á rafrænar færslur fyrir fyrirtæki sem eru með

Þróun á fjölda umsókna vegna heimtauga rafmagns og

marga notkunarstaði og er nú verið að senda 2.402 reikninga

hitaveitu- og vatnsheimæða má sjá í stöplaritinu hér fyrir

með þeim hætti. Þar með eru 57,8% útgefinna reikninga

neðan. Notendaskipti fylgdu eðlilegri sveiflu.

pappírslausir.

Fyrirkomulag á þjónustuborði hefur verið með svipuðu sniði og áður þ.e. skiptiborð, þjónustufulltrúar og bakvinnsla ásamt því að starfandi er verkefnisstjóri þjónustuborðs og þjónustustjóri. Skiptiborð og þjónustuborð svaraði að jafnaði um 332 símtölum daglega frá innri og ytri viðskiptavinum. Það er svipað og árið áður en þá fóru að meðaltali í gegn 328 símtöl á dag.

Notendaskipti 8000 7000 6000

4000

og hefur Motus sinnt allri milliinnheimtu fyrir HS Veitur hf.

3000

Viðskiptavinum HS bjóðast ýmsar leiðir til að greiða reikninga

2000

sína og forðast þar með þann kostnað sem óhjákvæmilega

1000

yfirtekið skuldina. Í heild eru reikningsfærðir 35.695 reikningar mánaðarlega, þar af eru 4.339 í rafrænum viðskiptum, 9.808 í

5.369

5.507

5.618

6.034

5.883

5.166

5000

Samstarf við Motus áður Intrum hófst á árinu 2009

bætist við höfuðstól reiknings eftir að innheimtufyrirtæki hefur

6.272 5.290

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Húsið (með bogaglugganum) er fyrsta rafstöðin í Eyjum, en Rafveita Vestmannaeyja var stofnuð 25. ágúst 1915.

HS VEITUR HF

Sigurður Guðmundsson, fæddur 1944 „Ég kom til Eyja 1961 á vertíð og kynntist konunni minni, þá 17 ára. Þegar vatnið kom svo 7 árum seinna var ég nú ekkert sérlega upprifinn, enda var maður ekki alltaf drekkandi vatn á þessum árum“ Ein saga er til af strák ofan af landi sem kom til Eyja og fór að búa hjá tengdaforeldrum sínum. Hann fór heldur ósparlega með vatnið að mati tengdaföður síns. Tengdafaðirinn tók því tal við drenginn og sagði: „Á þessu heimili er sturtað niður 3x á dag og það er ég sé um það.“ „Ég kom úr Reykjavík og gerði mér nú ekki alveg grein fyrir mikilvægi vatnsins, en það kom síðar.“ „Eina húsið í Eyjum sem er ennþá að safna vatni er fyrir vitavörðinn á Stórhöfða. Það er nýbúið að segja honum upp störfum. Þar er væntanlega síðasti brunnurinn og dælan sem er í notkun hér í Eyjum.“ „Við keyptum hús á Heiðarveginum í árslok 1972, og vorum búin að vera í því í 3 mánuði þegar gosið varð. Það var mikið borðtennisæði í Vestmannaeyjum. Ég var búinn að setja upp plötu á búkka í ganginum heima og var að spila við bróðir minn á sunnudagskvöldinu fyrir gosið. Þegar konan mín kom heim úr leikfimi sá hún að blómapottur hafði skekkst og taldi það vera eftir lætin í okkur. Ég áttaði mig á því síðar að þetta var auðvitað eftir jarðskjálfta.“ „Við fórum um borð í Ísleif eins og aðrir og fórum með honum upp á land og enduðum í Breiðagerðisskóla fyrst en fórum svo til foreldra minna. Pabbi minn var að vinna á Hofsjökli og ég náði að smygla mér um borð daginn eftir og komst aftur til Eyja. Þar tók við að bjarga verðmætum, fötum og fleiru. Konan mín hafði tekið með eitthvað smá á krakkana okkar þrjá og sparikjólinn sinn.“ „Ég var í eyjum í 10 daga eftir gosið, ef eitthvert tæki var í gangi var það tekið traustu taki. Ég tók gamlan vörubíl frá Hraðfrystistöðinni eignarhaldi og var að hjálpa fólki. Ég svaf meira að segja í bílnum, þorði að vísu ekki öðru en að læsa að mér.“

ÁRSSKÝRSLA 2012

Starfsmannafélag

Aðalfundur Starfmannafélags HS var haldinn þann 27. apríl

framar og var forstjóri og stjórn félagsins himinlifandi yfir

2012 og var undirrituð endurkjörinn formaður félagsins.

því hve margir ætluðu sér að mæta eða 131. Þegar nær dró

Sigurður Baldur Magnússon kom nýr inn í stjórnina en úr

að brottfarardegi í september þá afboðuðu margir sig og svo

stjórn fóru Þorgrímur Hálfdánarson, Margrét Guðleifsdóttir og

fór að 1/3 skráðra í ferðina afboðuðu sig. En ferðin var mjög

Sigmar Örn Sigþórsson. Aðrir í stjórn eru Heiðar Sverrisson, Silja

vel heppnuð og veðrið lék við okkur. Ferðinni var fyrst heitið

Dögg Gunnarsdóttir og Kristján Ástþór Baldursson. Varamenn

að Skógum eftir að allir höfðu verið sóttir á sínum stöðum.

í stjórn eru Þórhildur Eva Jónsdóttir og Guðrún Jóhanna

Þar fengu ferðalangarnir súpu og brauð og skoðuðu safnið.

Axelsdóttir.

Síðan var lagt í hann upp í Hólaskjól í Skaftártungu þar sem

Á árinu voru haldnar nokkar skemmtanir á vegum félagsins

fyrirhuguð Búlandsvirkjun mun vonandi rísa. Þar hlustuðum

eins og venjan er. Árshátíð SFHS var haldin þann 3. mars á Hótel

við á Friðrik Friðriksson og Ásbjörn Blöndal tala um staðinn

Selfossi. Þátttaka var mjög góð og veislustjórinn Gísli Einarsson

og virkjunarframkvæmdir. Þá var haldið að Hótel Laka þar

fór á kostum og skemmtiatriðin slógu í gegn.

sem boðið var uppá glæsilegt kvöldverðarhlaðborð og alvöru

Sumarið var boðið velkomið í júní á Garðskaga með

sveitastemmningu í skemmu með harmonikkuspili. Um hádegi

fjölskylduhátíð í blíðskaparveðri. Farið var meðal annars í

næsta dag voru Dverghamrar og Kirkjugólfið skoðað. Síðan var

ratleik og grillaðar pylsur. Hoppukastalinn var vinsæll sem og

komið við í Vík. Það voru sáttir og þeyttir ferðalangar sem sváfu

andlitsmálningin. Garðskaginn er afar hentugur staður fyrir

í rútunni á leiðinni heim.

hátíð af þessu tagi.

Þann 4. nóvember var leikhúsferð með börn og barnabörn

Félagsmenn voru duglegir að nota bústaðinn okkar í

nokkurra starfsmanna HS. Fórum við að sjá leikritið Dýrin í

Húsafelli í sumar. Keyptur var nýr heitur pottur í bústaðinn,

Hálsaskógi.

grill, sturtuklefi, gardínur og dýnur í rúmin og ýmislegt lagað

Jólahlaðboðið var síðan 1. desember á Restaurant Reykjavík.

og snurfusað í húsinu. Bústaðurinn er í góðu standi núna.

Þetta var í fyrsta skiptið sem félagið heldur jólahlaðborðið utan

Félagsmenn hafa verið duglegir við að benda á það sem þarf

Reykjanesbæjar og þátttaka var mjög góð. Það var heldur

að laga eða það sem vantar eða skemmist, því er kippt í lag hið

þröngt um okkur en þröngt mega sáttir sitja.

snarasta. Umgengni í bústaðnum hefur verið til fyrirmyndar og

Framundan er spennandi ár og hlakkar stjórn félagsins til

viljum við þakka fyrir það. Þetta er okkar sameign og við þurfum

að takast á við það. Félagsmenn eru viljugir að taka þátt og það

öll að ganga vel um. Vetrarleigan á bústaðnum mætti vera meiri

er uppskrift á góða ferð eða skemmtun. Að lokum vill stjórnin

en stjórnin telur að hátt bensínverð dragi úr því að félagsmenn

þakka ykkur öllum fyrir að hafa tekið þátt í starfinu á árinu.

nýti sér bústaðinn um helgar á veturna. Sumarferð starfsmanna var síðan þann 15. september og ferðinni haldið austur í Skaftafellssýslu. Skráning var vonum

Fjöldi heimlagna- og heimtaugabeiðna 1000 827

800 600

611 527

567 444

400 200 0

343 360

170

186 138

229

166

157

201

226

183

196 97

36 24 33 23

Rafmagnsheimtaugar 2005

300

267

235

2006

Hitaveituheimæðar 2007

2008

30 33 39

31 19 24 21

Vatnsheimæðar 2009

2010

Skammtímatengingar 2011

2012

HS VEITUR HF

Henry P. Lading leggur nýja vatnsleiðslu í júlí 2008 til Vestmannaeyja.

Starfsmannahald Eins og fram hefur komið þá er ekki um eiginlegt

Að venju þegar litið er yfir nýliðið ár þá eru alltaf

starfsmannahald hjá félaginu heldur er um verksamning að

smávægilegar breytingar á starfsmannahaldi. Þrír fastráðnir

ræða við HS Orku. Fjöldi þeirra starfsmanna HS Orku sem starfa

starfsmenn létu af störfum og voru tveir þeirra sem hættu

að öllu eða einhverju leyti fyrir HS Veitur voru í lok ársins um 98

vegna aldurs.

í 96,1 stöðugildum á fjórum starfsstöðum.

Í viðhaldsdeild lét af störfum, í lok apríl, vegna aldurs Eðvald Bóasson, verkstjóri og tók Ingólfur Ingibergsson við stöðu verkstjóra. Nýr smiður var ráðinn í deildina á vormánuðum,

Nafn barns: Helga Sóley Heiðarsdóttir, 10 ára

1. Handbolti og fótbolti. 2. Lotur og leikfimi. (Lotur eru m.a. smíði, heimilisfræði og myndlist.)

3. Humar. 4. JÁ! 5. Nei. 6. Ég stefni langt í íþróttum.

Kristján Hannesson. Í vatnsdeild í Vestmannaeyjum lét af störfum, í lok maí, vegna aldurs Ölver Hauksson. Á skrifstofu lét af störfum í júní Agnar Már Olsen, forstöðumaður fjármála- og þjónustusviðs. Í hans stað var ráðinn Reynir Jóhannsson. Á meðfylgjandi töflu sýnir hvernig starfsmannafjöldi skiptist innan sviða og svæða.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Starfsmenn

2012 2011

Fj. starfsmanna

Framkvæmdastjórn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjármála- og þjónustusvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stöðugildi

Fj. starfsmanna

2 2,0 28 26,3

Stöðugildi

2 2,0 28 25,7

Þróunarsvið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1,0

Skrifstofa forstjóra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 35,0 4,0 33,3

4 35,0 4,0 32,7

Forstöðumaður hitaveitu- og ferskvatnsdeild . . . . . . . . .

1 1,0

Svæðisstjórn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viðhald og eftirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1,0 14 16,0 14,0 16,0

1 1,0 16 18,0 16,0 18,0

Forstöðumaður rafmagnsdeildar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1,0

Svæðisstjórn, hönnun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3,0

Tækniteiknun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viðhald og eftirlit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 2,8 21 21,0

Rafmagnsöryggismál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4,0

Mælar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 35,0 3,0 34,8

Upplýsingakerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 2 2,0 2

Innkaup, birgðahald og viðhald mannvirkja . . . . . . . . . . . .

2 2,0

Birgðavarsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5,0

Viðhald mannvirkja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 10

Samtals

3,0 10,0

98,0

96,1

3,0 10,0

100,0

97,5

Suðurnes - Njarðvík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 59,8

60 6,1

Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 19,5

21 19,5

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 12,8

15 13,8

Selfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 98,0 4,0 96,1

98,0

4 100,0 4,0 43,5

96,1

100,0

43,5

Fréttaveitan Eitt tölublað kom út árið 2012, tölublað 230 og aðeins

sé að ræða. Breytt umhverfi síðustu ára í rekstri fyrirtækjanna

á netformi. Fyrsta blað Fréttaveitunnar kom út í desember

er þess valdandi að ekki er hægt að segja frá öllu jafnóðum.

1987. Blaðið hefur síðan komið reglulega og óreglulega út en

Margir þættir, eins og t.d. uppgjör, rekstraráætlanir og fleira

markmiðið er að gefa út 4 blöð á ári. Blaðið er því að hefja sitt

þarf að tilkynna til Kauphallar og eftirlitsaðila áður en fyrirtækin

26. starfsár nú árið 2013.

mega veita upplýsingar til annarra aðila.

Fréttaveitan hefur alla tíð þjónað þeim tilgangi að vera

Blaðið er alltaf aðgengilegt á heimasíðum fyrirtækjanna

upplýsingarmiðill fyrirtækisins og starfsmanna þess. Ekki eru

og öll blöð sem hafa verið gefin út má finna á netformi í

áform um annað en að halda áfram netútgáfu enda er það mat

gagnagrunni fyrirtækisins, www.hver.is.

stjórnenda fyrirtækjanna að um nauðsynlegan upplýsingamiðil

HS VEITUR HF

Guðni Grímsson, fæddur 1934 „Ég er fyrrverandi starfsmaður veitunnar, byrjaði hjá Bæjarveitum Vestmannaeyja 1960 og hætti árið 2004 svo

þakrennur úr sambandi heima hjá mér þegar mikið var um brim og seltu. Ef það hefði ekki verið gert, hefði allt sem í brunnunum var, eyðilagst“

starfsaldurinn var nær 45 ár.“ „Bróðir minn bjó í Reykjavík og ég var mjög hissa þegar ég

bylting sem hefur orðið í Eyjum er þegar við fengum vatnið árið 1968, enda voru

sá vatnið renna stöðugt inn á baði hjá honum, þar var verið að

margir á bryggjunni þegar opnað var fyrir lögnina, búið var að

„Í fyrsta húsinu sem ég keypti austur á Bakkastíg var

„Mesta

tengja í landi og það rann úr slöngunum á bryggjunni.“ „Það var heljar mikil vinna að leggja stofnlagnir og tengja öll hús.“ „Tvær lindir voru í Eyjum þar sem hægt var að ná í vatn, önnur í Herjólfsdal. Bílar frá vörubílastöðinni voru með stóra tanka og hægt var að kaupa t.d. 1 tank, þá komu þeir og fylltu á brunnana við húsin.“ „Passa þurfti allt hreinlæti við söfnunina, t.d. þurfti að taka

forskola bleyjur í bala áður en þær fóru í þvott.“

olíukynding, sama kynding var notuð fyrir hitann og eldavélina. Nokkuð var um eldsvoða. Það þurfti að sóta skorsteina og fleira á heimilum með olíukyndingu. Mikil bylting varð þegar við fórum að nota heitt vatn til kyndingar.“ „Í gosinu fluttum við átta sinnum. Við fórum upp á land eins og allir aðrir. Ég var að vísu bara í sólarhring þar. Kom aftur til Eyja vegna vinnunnar. Fjölskyldan var upp á landi en kom aftur til Eyja í október 1973. Strákarnir okkar voru mjög glaðir þegar ákveðið var að fara aftur heim til Eyja.“

ÁRSSKÝRSLA 2012

Fjárfestingar 2012

Á árinu voru fjárfestingar nokkuð minni en árið áður og námu fjárfestingar í veitukerfum 409 m.kr. (417 m.kr. árið áður) og alls 424 m.kr. í varanlegum rekstrarfjármunum (440 m.kr. árið áður) og voru helstu fjárfestingaliðir þessir:

Dreifikerfi

rafmagn

hitaveita

Dreifikerfi o.fl. vatnsveita

Samtals

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.115 46.966 10.736 102.817 Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.475 2.186

0 4.661

Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.695 1.213

0 5.908

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.685 1.846

5.757 20.288

Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.685 133

0 2.818

Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.147

316

0 23.463

Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 838 Suðurnesjasvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

91.896

0 1.238

0 392 1.086

53.498

16.885

162.279

Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.073

0 84.073

Garðabær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.037

0 4.037

Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

0 102

Hafnarfjarðarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 0

0 87

Selfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.719

0 38.719

Eyrarbakki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

0 289

Stokkseyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988

0 988

88.299

39.996

88.299

39.996

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.733 12.867 55.193 98.793 Kyndistöð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 17.834

Varmadæluverkefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 2.144

32.845

55.193

118.771

86.343

72.078

409.345

Upplýsingakerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

617

Farartæki- og vinnuvélar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.807

Upphæðir eru í þúsundum króna.

Veitukerfi samtals

30.733

0 17.834

250.924

Fjárfestingar alls 423.769

HS VEITUR HF

Rafmagnsdeild SUÐURNES Á árinu 2012 var haldið áfram uppbyggingu 50Hz dreifikerfis á Ásbrú, allir aðilar sem eiga eftir að tengjast við nýja kerfið eru komnir af stað í breytingum hjá sér og því ljóst að 60Hz dreifingu HS mun ljúka á árinu 2013. Einnig var unnið að endurnýjun dreifikerfis í Keflavík þar sem lagt var í nokkrar götur

að hluta í Grindavík, 17. mars fór út 12kV rofi vegna yfirálags fyrir gufuketil í Helguvík, 5. ágúst sló út hluta af Keflavík við Hafnargötu vegna bilunar í streng, einnig varð skammhlaup í skinnukerfum 5 götuskápa, aðrar bilanir voru minni háttar. 29 bilanir urðu vegna tjóna, 16 í götuljósakerfum og 8 voru bilanir í kerfum húseiganda.

og með því voru gamlir olíustrengir og múffukerfi lagt af. Einnig var unnið í nýtengingum og breytingum eftir því sem óskir um þær bárust og lagfæringum samkvæmt öryggisstjórnunarkerfi sem haldið er vel utan um í gagnagrunni.

HAFNARFJÖRÐUR Framkvæmdir Unnið var við uppsetningu á nýjum 12 kV rofabúnaði í

Dreifing háspennu Settar voru upp tvær nýjar dreifistöðvar önnur í Njarðvík vegna spennufalls í kerfinu og hin í Garði vegna aukningar í notkun. Sett var upp ný rofastöð á Reykjanesi vegna heimtaugar að STOLT. Háspennufelt voru endurnýjuð í þremur dreifistöðvum vegna öldrunar. Lagðir voru tæpir 2 km af 12kV háspennustreng, að STOLT á Reykjanesi, nýrri dreifistöð í Garði og á Ásbrú. Fjarlægðir voru spennar og gengið frá eftir þá, úr gamla 60Hz kerfinu á Ásbrú.

aðveitustöð HS Veitna hf við Öldugötu í Hafnarfirði. Settir voru upp nýir 12 kV skápar, 6 fyrir útfarandi strengi frá stöðinni og einn skápur sem verður fyrir annan aðveituspenninn. Gert er ráð fyrir að endurnýja allan rofabúnað fyrir 12 kV dreifingu út frá stöðinni á næstu árum. Einnig er gert ráð fyrir að kaupa stjórnbúnað til þess að stýra þessum skápum ásamt fjargæslu á skápunum á þessu ári. Vegna undirganga sem sett voru á Reykjanesbraut við gatnamótin við Alcan þurfti að færa hluta af háspennu- og lágspennustrengjum út fyrir framkvæmdasvæðið. Ný dreifistöð var einnig sett upp við gatnamótin í stað eldri stöðvar. Sett var

Dreifing lágspennu Tengdar voru 86 nýjar heimtaugar, flestar voru vegna ljósnetsvæðingar Mílu. Lagðir voru nýir strengir og múffukerfi aflögð þannig að notendur verða síður fyrir truflunum þar sem þeir tengjast beint í götuskápa núna. Þetta var gert á Hringbraut 7, Aðalgötu, Sólvallagötu og Mávabraut. Reiknað er með að þetta verkefni haldi áfram næstu árin í áföngum þar til múffukerfin verða ekki

upp ný dreifistöð við Dalshraun 9 vegna stækkunar á heimtaug. Haldið var áfram við endurnýjun á rafbúnaði í dreifistöðvum og götuskápum ásamt búnaði fyrir götulýsingu. Allur rafbúnaður fyrir utan spenna var endurnýjaður í tveimur dreifistöðvum, þ.e. í dreifistöðvunum við Hjallabraut II og dreifistöðvar við Blómvang. Allur búnaður var endurnýjaður í dreifistöð við Þúfubarð. Skipt var um háspennufelt í Dr. Hómatúni vegna galla í felti frá framleiðanda. Spennubreyting var gerð í nokkrum

lengur til enda eru þau mjög slæm rekstrarlega. Lagfæringar eftir innri og ytri skoðanir voru samkvæmt áætlunum.

Rekstrartruflanir Á rafmagnsdeild Suðurnesjum voru skráð 89 útköll vegna truflana/bilana í rafdreifikerfinu sem skiptasta þannig. 36 truflanir/bilanir urðu í kerfi HS Veitna í flestum tilfellum var um að ræða brunnin öryggi vegna yfirálags. 1. janúar brann strengur að Þorbirni og leysti úr Grindavík, 10. janúar voru miklar truflanir hjá Landsneti sem ollu því að háspenna fór af

Nafn barns: Helga Stella Jónsdóttir, 10 ára

1. Hundar og handbolti. 2. Lotur! Saumar, smíði og heimilisfræði. 3. Pizza. 4. Já. 5. Nei. 6. Mig langar að verða handboltastjarna. (Helga Stella er vinstrihandarskytta)

ÁRSSKÝRSLA 2012

Nýtt svæði virkjað á nýja hrauninu (líklega 1976 - 1979). húsum við Flókagötu og Hraunbrún samhliða því að felld var niður gömul dreifistöð við Sundhöll Hafnarfjarðar. Þar sem svokallað T múffukerfi er, hefur verið ákveðið að fækka þeim og setja götuskápa með varbúnaði, sem tengja húsin við dreifikerfið. Með þessu fæst aukið rekstraröryggi og mun einfaldara er að eiga við bilanir sem kunna að verða á strengjum í framtíðinni. Á árinu 2012 var þetta gert við Öldugötu og í Austurgötu í Hafnarfirði. Gert er ráð fyrir að settir verði götuskápar við Krókahraun og Sléttahraun og hugsanlega á fleiri stöðum á árinu 2013. Mikið var unnið við endurbætur í dreifistöðvum og götuskápum eftir reglubundnar skoðanir á dreifikerfinu samkvæmt öryggisstjórnunarkerfi HS Veitna. Unnið var við frágang á nokkrum lóðum fyrir dreifistöðvar og við málun á dreifistöðvum. Á árinu 2012 voru tengdar samtals 88 nýjar aðalheimtaugar og samtals 16 heimtaugar vegna byggingaframkvæmda.

Rekstartruflanir Rekstrartruflanir á 12 kV kerfinu voru tvær á árinu 2012. Fyrri bilunin varð þann 22. febrúar þegar háspennustrengur, sem liggur að dreifistöð við Lambhaga á Álftanesi, bilaði. Seinni bilunin varð þann 14. júní þegar bilun varð í streng, sem liggur á milli dreifistöðvar Lækjargötu og dreifstöðvar Austurgötu í Hafnarfirði. Hægt var að tengja framhjá þeirri bilun, en á Álftanesinu var rafstöð tengd við kerfið á meðan unnið var við viðgerð á strengnum, þar sem dreifistöðin er á enda strengs og ekki möguleiki á að tengja við aðra dreifistöð.

HS VEITUR HF

Dæla, sem notuð var til að dæla sjó á hraunið til kælingar.

Raforkunotkun 2012 KWh Ómæld Ótryggð

Alm. sala

gatnalýsing

Samtals

sala

Samtals

Töp o.fl.

Samtals

Suðurnes 2012 . . . . . . . . . . . . . 175.577.809 163.683 175.741.492 15.955.288 191.696.780 12.550.523 204.247.303 Suðurnes 2011 . . . . . . . . . . . . . 176.699.558 114.626 176.814.184 10.967.192 187.781.376 11.018.577 198.799.953 Breyting % . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,63% 42,80% -0,61% 45,48%

2,09% 13,90% 2,74%

Hafnarfjörður 2012 . . . . . . . . 163.221.680 782.669 164.004.349 6.631.090 170.635.439 9.437.507 180.072.946 Hafnarfjörður 2011 . . . . . . . . 156.502.646 2.692.317 159.194.963 4.753.095 163.948.058 9.419.473 173.367.531 Breyting % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,29% -70,93% 3,02% 39,51% 4,08% 0,19% 3,87% Vestmannaeyjar 2012 . . . . . . 48.200.641 972.775 49.173.416 81.794.373 130.967.789 2.092.712 133.060.501 Vestmannaeyjar 2011 . . . . . . 45.401.277 932.001 46.333.278 74.538.982 120.872.260 2.168.202 123.040.462 Breyting % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,17% 4,37% 6,13% 9,73% 8,35% -3,48% 8,14% Árborg 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 46.664.241

0 46.664.241 12.139.190 58.803.431 2.037.589 60.841.020

Árborg 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 45.738.427

0 45.738.427 12.289.940 58.028.367 2.256.950 60.285.317

Breyting % . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,02%

-1,23%

1,34%

-9,72%

0,92%

Samtals 2012 . . . . . . . . . . . . . . 433.664.371 1.919.127 435.583.498 116.519.941 552.103.439 26.118.331 578.221.770 Samtals 2011 . . . . . . . . . . . . . . 424.341.908 3.738.944 428.080.852 102.549.209 530.630.061 24.863.202 555.493.263 Breyting % . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20% -48,67% 1,75% 13,62% 4,05% 5,05% 4,09% % af heild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00% 0,33% 75,33% 20,15% 95,48% 4,52% 100,00%

ÁRSSKÝRSLA 2012

ÁRBORG

Dreifistöðvar Hafin var vinna við uppsetningu á 2x1600kVA spennum og

Dreifing háspennu

nýjum háspennurofum í nýja dreifistöð MS og var því að mestu lokið í árslok en verður spennusett á nýju ári. Settur var nýr

Lagðir voru 2x132 m af 150mm2 12kV og 156m 240mm2

500kVA spennir ásamt lágspennu búnaði í dreifistöð 80002

12kV strengir í tengslum við nýja og stækkaða dreifistöð

við Rauðholt á Selfossi. Það er í tengslum við endurnýjun lagna

í Mjólkursamsölunnar (MS). Því var að mestu leyti lokið í

frá stöðinni í Birkivöllum, Víðivöllum og nágrenni.

árslok og tengingar hófust. Á árinu skilaði verkfræðistofan Afl og orka skýrslu sem var unnin fyrir HS Veitur-Árborg um álagsflæði og skammhlaupsútreikninga á 11kV kerfi og 400V skinnum í dreifistöðvum í Árborg. Lokið var við uppsetningu olíuhæðarboxa á endabúnað háspennustrengja.

Dreifing lágspennu Lagnir í Birkivöllum og Heiðmörk voru endurnýjaðar og lokið við endurnýjun í Víðivöllum. Í þessum götum voru lagðir nýjir

Rekstrartruflanir Engar stórvægilegar bilanir voru á kerfinu á árinu. Tvö tjón voru skráð á ljósastólpum eftir ákeyrslur. Þrettán bilanir voru skráðar á heimtaugum og búnaði tengdum þeim. Tjón á strengjum voru 2 og 1 götuskápur eyðilagðist vegna skammhlaups. Þann 11. janúar fór rafmagn af dreifikerfi HS í Árborg í nokkrar mínútur vegna truflunar á kerfi Landsnets.

stofnstrengir, settir götuskápar og 46 heimtaugar endurnýjaðar að hluta eða öllu leiti í staðin fyrir blýstrengi og múffukerfi, og þær tengdar í götuskápa. Einnig voru lagðar nýjar lagnir fyrir götuljós og 18 nýjum ljósastólpum komið fyrir ásamt tengi- og ljósabúnaði. Endurnýjaðar voru götuljósalagnir og 13 ljósastólpar ásamt öllum búnaði við Eyrargötu á Eyrarbakka. Tengdar voru 12 nýjar heimtaugar og 3 bráðabirgða heimtaugar. Lagnir voru styrktar í Sólvöllum Stokkseyri. Unnið var við lagfæringar og endurnýjun á eldri götuskápum. Skoðunarstofur framkvæmdu 6 rekstrarskoðanir á árinu og unnið var við viðhald götuljósa. Hundrað og fimmtán orkumælar voru endurnýjaðir á árinu í staðin fyrir gamla mæla í Árborg.

Nafn barns: Hekla Sól Jóhannsdóttir, 10 ára

1. Handbolti, fótbolti, hamstrar og hundar. 2. Enska og lotur! 3. Kjúklingur. 4. Já. 5. Nei. 6. Hárgreiðslukona og handboltakona.

Anna Margrét Jónsdóttir, Rúnar Gauti Gunnarsson og Jóhann Bjarni Þrastarson.

HS VEITUR HF

Vigdís Rafnsdóttir, fædd 1958 Fyrir fyrsta stóra skátamótið í Vestmannaeyjum árið 1969 bjuggum við til nýtt hróp:

„Húrra, húrra, heyja, vatnið er komið til Eyja!“ „Gert var af grín af okkur fyrir þennan söng en við vorum rosalega stolt.“ „Við vorum 6 systkinin og áður en vatnslögnin kom var farið í bað einu sinni í viku. Við systurnar saman fyrst, síðan var komið að yngri bræðrum mínum sem fóru saman, en þeir voru miklu skítugri eftir útileiki.“ „Það voru mjög stórir brunnar til söfnunar heima hjá mér og var rýmið fyrir þá um 50 – 60 fermetrar í kjallara hússins. Árið 1970 voru brunnarnir opnaðir og útbúin íbúð í kjallaranum. Þar bjó ég á árunum 1974 – 1984.“

„Á meðan við bjuggum í Reykjavík eftir gos gaf mamma mér 1.000 kr. þegar hún fór að heimsækja systir sína í Sandgerði. Ég og vinkona mín keyptum okkur þá miða til Eyja sem kostaði 999 kr. Við komum því til Eyja peningalausar og urðum að vinna okkur inn fyrir mat. Við fengum að þrífa sjoppuna og kirkjuna og fengum fyrir það mat. Við stoppuðum þá í nokkra daga en vissum ekki hvernig við ættum að komast heim. Það endaði með því að mamma þurfti að borga okkur heim.“ „Ég var sú eina sem kom til baka eftir gos. Móðir mín settist að í Reykjavík og systkini mín urðu einnig áfram þar.“

„Ég vildi bara komast heim“ „Ég fluttist svo aftur til Eyja árið 1973 þá aðeins 15 ára gömul, vildi bara komast heim.“

ÁRSSKÝRSLA 2012

VESTMANNAEYJAR

2 heimtaugum í nýbyggingar. Á Kirkjuvegi, við göngubraut og

Dreifing háspennu

Strandveg voru reistir 6 staurar og gengið frá 2 heimtaugum

Ýmsar lagfæringar voru gerðar á dreifistöðvum vegna skoðunar. Dreifistöð 90003, Bessastíg, þar var gengið frá nýju þaki og þakkassa einnig var stöðin einangruð og klædd að utan vegna rakaskemmda. Í dreifistöð 90012, FES norður, var gengið frá nýjum háspennurofum vegna færslu á strengjum úr dreifistöð 90013, FES suður. Allur búnaður var færður á milli stöðva og 90013 lögð niður. Byggð var ný dreifistöð, 90090, í húsnæði Gríms kokks á Hlíðarvegi 5 vegna stækkunar. Klárað að ganga frá lágspennutöflum í tvær dreifistöðvar vegna kWh mælingar fyrir götuljós. Skipt var um hurð og loftristar í tveimur stöðvum. Háspennustrengur frá Aðveitustöð 1 að dreifistöð 90012, FES norður, var tengdur við dreifikerfi háspennu. Skipt var um spenni í dreifistöð 90045, Ísfélag, úr 1000 kVA í 1600 kVA vegna aukningar í Ísfélagi. Á næsta ári þarf að byggja upp lágspennufellt í einni dreifistöð, þar sem nú er gamalt og úrelt efni og skipta út háspennurofum í einni dreifistöð. Þá hefur athugasemd komið á þessar dreifistöðvar frá Skoðunarstofu. Klæða þarf eina dreifistöð að utan og ganga frá þaki á eina vegna raka. Færa þarf háspennustreng sem liggur í byggingalóðum í Kleifarhrauni.

bílastæði við Landakirkju, voru reistir 3 staurar. Á slippsvæði við í nýbyggingar ásamt stofnstreng. Í Austurgerði var reistur 1 staur. Talsverð vinna var við tengingar á dælum og rennslismælum fyrir hita- og vatnsveitu. Í kyndistöð var gengið frá nýrri rafmagnstöflu, dælur og skynjarar tengdir vegna afloftunar kúts sem er fyrir rafskautaketil. Skipt var um 8 götuskápa víða um bæinn. Unnið var að endurnýjun gatnalýsingar. Aðallega voru útskipti á gömlum lömpum þar sem hús og búnaður voru farin að tærast og ryðga. Hluta af þeim lömpum sem voru teknir niður var hægt að endurnýja. Einnig var gengið frá varhöldum í ljósastaura. Bilanir á heimtaugum var 1 og nýjar heimtaugar voru 10 á árinu, ein af þeim var 300A og ein 900A. Endurnýjaðir voru 52 sölumælar á árinu, þar af voru 10 frá 1950-1960. Í lágspennukerfi stendur til að halda áfram með endurnýjun gamalla olíustrengja og götukassa og klára að ganga frá lýsingu í Kleifarhrauni, einnig austast á Eiði. Áætlaðar 7 nýjar heimtaugar vegna nýbyggingar í Kleifarhrauni, Bessahrauni, Hásteinsvegi og 200A heimtaug í Eldheima (gosminjasafn).

Byggja þarf nýja dreifistöð, 90059, sem verður fyrir nýja skólpdælustöð á Eiði. Byggja þarf nýja rofastöð, 90039, sem er núna í FIVE bræðslu.

Rekstrartruflanir Straumrof var þann 12. september þegar annar af sæstrengjunum til Eyja bilaði. Það var VM2 sem bilaði í

Dreifing lágspennu Endurnýjaðar voru raflagnir, stofn- og heimlagnir, á Hólagötu milli Bessastígs og Hásteinsvegar, alls 19 hús.

samtengingu upp í Landeyjarsandi. Vélar voru keyrðar með VM1 vegna álags, en VM1 gat flutt 7 MW álag. Viðgerð tók 11 daga og kom spenna á þann 23. september.

Nýframkvæmd í gatnalýsingu var lýsing á nýjum botnlanga við Bessahraun en þar voru reistir 3 staurar og gengið frá

Orkuöflun hitaveitu í Eyjum

2012

2011

kWst

Raforka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.804.256

84,64%

2011 Breyting %

63.853.762 86,67%

% 1,49%

Sorpeyðingarstöð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.055

0,30% 3.182.212 4,32% -92,86%

Olía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.386.400

3,12%

2.147.000 2,91% 11,15%

Orka, FES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015.028

2,63%

1.363.028 1,85% 47,83%

Orka, FIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.131.090

9,31%

3.130.710 4,25% 127,78%

76.563.829 100,00%

73.676.712 100,00%

3,92%

HS VEITUR HF

Nafn barns: Jóhann Bjarni Þrastarson, 10 ára

1. Körfubolti, ég er nýbyrjaður að æfa. 2. Stærðfræði. 3. Pizza. 4. Já. 5. Nei. 6. Kokkur. Vatnslagnir úr asbesti lagðar á árunum 1966 - 1968 frá Syðstu Mörk til sjávar.

Ýmsar upplýsingar varðandi rekstur 2012 Tafla þessi sýnir viðbætur og breytingar í dreifikerfum.

Reykjanes- Grinda- Sand-

bær

vík

gerði

Garður

Byggð

Vogar Hafnir samtals

Rúmmál tengdra húsa - íbúðir . . . . . . . 2.746 3.240 6.983 963

0 456 14.388

Rúmmál tengdra húsa - annað . . . . . . 0 0 14.840 0 0 0 14.840 Rúmmál aftengdra húsa - íbúðir . . . . . 0 -117 0 -931 0 0 -1.048 Rúmmál aftengdra húsa - annað . . . . 0 0 0 0 0 0 0 2.746 3.123 21.823

456 28.180

Sala um mæla húsh.(m3) . . . . . . . . . . . . . 1.479.075 571.261 702.590 174.962 82.581

8.974 3.019.443

Sala til sundlauga (m ) . . . . . . . . . . . . . . . 180.083 91.596 119.581 59.961 29.339 3

Sala um mæla framl. iðn.(m3) . . . . . . . . . 11.101 40.686

0 180.157 42.588

0 480.560 6.402 280.934

1.670.259 703.543 822.171 415.080 154.508 15.376 3.780.937 Sala um mæla alls 2012 . . . . . . . . . . . . . 1.741.249 706.717 815.171 400.751 126.314 21.125 3.811.327 Breyting % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4,08% -0,45% 0,86% 3,58% 22,32% -27,21% -0,80% Sala á ferskvatni (m3) * . . . . . . . . . . . . . . 539.615 1.356.191 657.110 347.234 579.325 66.670 3.546.145 Sala um hemla 31.12.2011 l/m . . . . . . 11.082 2.377 1.373 1.260 992 107 17.191 Sala um hemla 31.12.2012 l/m . . . . . . 11.077 2.381 1.354 1.255 989 105 17.161 Viðbætur 2011 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,05% 0,17% -1,38% -0,40% -0,30% -1,87% -0,17%

Flugstöðin og aðrar byggingar þar eru taldar með Sandgerði. * Í Reykjanesbæ og Garði er bæði um „sölu“ og „notkun“ að ræða eftir kaup HS á vatnsveitum bæjanna. Flugvöllur er þar einnig meðtalinn.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Vatnsdeild

SUÐURNES

Stærsta framkvæmdin á árinu var lagning stofnæðar í Keflavík, milli Eyjavalla og Mánatorgs, 1,5 km af 250 mm pípu. Pípan var lögð frá Eyjavöllum í jaðri byggðarinnar að

Hitaveita

Heiðarbergi. Pípan þverar síðan Heiðarberg og liggur þaðan í

Á árinu voru lagðir um 0,9 km dreifikerfis og 1,5 km stofnæða. Lengd dreifikerfisins er um 379,7 km. Pípulengd

gegnum opið svæði að Mánatorgi og tengist þar Sandgerðisog Gerðaæð.

aðveitu-og stofnæða er um 54,4 km. Lengd aðveitu-, stofn-

Gerðar voru 4.360 verkbeiðnir, flestar vegna notendaskipta

og dreifikerfis er um 434 km. Lagt var inn í 19 hús á árinu,

2.322, vegna ýmissar þjónustu hitaveitu 1.068 og breytingar á

en 3 hús voru aftengd. Inntökum fjölgaði því um 16 á árinu.

vatnsskammti 112. Á árinu voru skoðaðar 1.799 grindur sem

Fjöldi inntaka í árslok var 6.386. Hemlagrindum fjölgaði um

er 26% af heildarfjölda grinda, en þær voru alls 7.010 í árslok.

7. Rennslismælum fjölgaði um 20. Í árslok voru hemlagrindur

Í lagi reyndust 736 grindur eða 41% skoðaðra grinda. Bilanir í

5.832 og mælagrindur 1.178 eða samtals 7.010 hemla- og

kerfi húseigenda reyndust vera 162. Af öðrum verkefnum má nefna eftirlit með aðveitu- og

mælagrindur.

stofnæðum, eftirlit og viðhald brunna og útloftana.

Kalt vatn Á árinu voru lagðir um 0,5 km dreifikerfis og tengd 7 hús, en 3 hús voru aftengd. Í árslok voru kaldavatnsheimæðar 4.551, í Reykjanesbæ 3.665, í Garði 572 og á Keflavíkurflugvelli 314. Flugvallar Vestmanna- svæði

Samtals

eyjar

Samtals

748 15.136 500 15.636 0 14.840 0 14.840 0 -1.048 -5.610 -6.658 0 748

0 0

28.928

-5.110

23.818

768.886 3.788.329 1.330.979 5.119.308 0 480.560 105.806 586.366 0

280.934

768.886 4.549.823 1.436.785 5.986.608 726.290 4.537.617 1.349.170 5.886.787 5,86%

0,27%

6,49%

1,70%

352.198 3.898.343 935.683 4.834.026 1.792 18.983

0 18.983

1.785 18.946

0 18.946

-0,39%

-0,19%

0,00%

-0,19%

Vatnsleiðsla nr. 3 dregin upp á Landeyjasand í júlí 2008.

HS VEITUR HF

Helstu verkefni voru: Í Reykjanesbæ; endurnýjun götulagnar

í Holtsgötu, á milli Borgarvegs og Hlíðarvegs og í Garðinum; lagning DN280 götulagnar í hluta Garðbrautar. Unnið var við viðhald á 34 heimæðum, í Keflavík 14, í Njarðvík 5, í Garði 13 og 2 á Keflavíkurflugvelli. Af öðrum verkefnum má nefna að í Garði var endurnýjuð þakklæðning á dælustöð og geymi í Árnarétt, einnig var dælustöðin máluð að innan. Dælustöðin við Gerðaveg, Garði var rifin, en hún hafði ekki verið starfrækt í nokkur ár, einnig var unnið við lekaleit í Garði. Á Keflavíkurflugvelli og í Reykjanesbæ var unnið við málun brunahana.

Nafn barns: Rúnar Gauti Gunnarsson, 10 ára

1. Handbolti, golf og borðtennis. 2. Stærðfræði. 3. Kjúklinga Fajitas. 4. Já. 5. Nei. 6. Ég veit það ekki, það kemur í ljós.

Fyrsta vatnsbunan frá landi á Nausthamarsbryggju 20. júlí 1968.

Breytingar í dreifikerfi 2012 Hitaveitudeild Dreifikerfi Inntök Staður

Lengd Viðbætur Lengd 31.12.11 2012 31.12.12 metrar metrar metrar

Fjöldi Viðbætur Fjöldi 31.12.11 2012 31.12.12 stk. stk. stk.

Keflavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.758 -3 91.755 2.127 -1 2.126 Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.017

20 51.037

958

Njarðvík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.011

110 76.121

1.457

962

Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.203

89 34.292

566

569

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.423

37 31.460

544

545

5 1.462

Vogar o.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.143 0 20.143 370 0 370 Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.189 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . . . . . 63.994

47 3.236 551 64.545

Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . 7.062

76 7.138

48 278 22

280

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . 106.200

239 106.439

1189*

1.197

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.000

1.166 486.166

7.559

7.583

Heildarlengd á pípum í kerfinu er nú um 486 km. Í Vestmannaeyjum, á Keflavíkurflugvelli og við flugstöðina er tvöfalt kerfi, einnig er tvöfalt kerfi í hluta Njarðvíkur, en þar eru bakrennslispípur 6.632 metrar. * Leiðrétt tala.

ÁRSSKÝRSLA 2012

VESTMANNAEYJAR

Á árinu var keyptur nýr vélbúnaður frá Danmörku, eftir tilboð, afloftunarbúnaður á ketilvatnið. Vegna bruna á skautum var farið í það að senda sýni úr ketilvatninu til Noregs til

Hitaveita Dreifikerfi var lagt í botnlanga Bessahrauni og byrjað var að leggja dreifikerfi í botnlanga Kleifahrauni. Eins og undanfarin ár var eitthvað um leka í dreifikerfinu og nokkrar bilanir fundust. Heimæðar voru lagðar í nýbyggingar: Bessahraun 1A og 1B, Strandveg 72 og 74, Skólaveg 41 og rafkynt hús að Hrauntúni 31 og 36 og Smáragötu 10. GÞ Pípulagnir ehf hafa séð um mælaskipti fyrir HS Veitur hf. Þar sem skipta þarf um töluvert mikið magn af hitaveitumælum til að uppfylla reglugerð 1062/2008 var annar verktaki fenginn líka til verksins í lok ársins. Ganga mælaskiptin vel fyrir sig. Gert var við nokkur inntök eins og undanfarin ár. Ekki er um skipulagt viðhald að ræða, heldur gert við þegar ábendingar berast. Þegar hitaveitan var lögð á sínum tíma, þá var einangrunin skorin af við útvegg og einungis stálrörið sett inn. Nú eru þessi rör farin að tærast og leka. Talið er að nokkur hundruð inntök séu svona. Gera má ráð fyrir auknu viðhaldi við inntök á næstu árum. Ekki fór mikil skipulögð vinna fram í brunnum á árinu. Töluverð vinna hefur verið lögð í fyrirbyggjandi viðhald á brunnum undanfarin ár, sem eru um 130 að tölu. Ástand brunna og búnaðar eru í ágætis standi og ekki líkur á miklu viðhaldi á næstu árum.

Vatnsleiðsla nr. 3 dregin upp á Landeyjasand í júlí 2008.

rannsóknar. Rannsókn á ketilvatninu sýndi of mikið súrefni í vatninu og sýrustig vatnsins var súrt ( pH gildi 5,0 ). Ketilvatnið á að vera súrefnislaust og sýrustig vatnsins basískt ( pH gildi 9-11 ). Til að gera ketilvatnið súrefnislaust og basískt lögðu norsku sérfræðingarnir til að keyptur yrði afloftunarbúnaður á ketilvatnið. Stjórn HS Veitna hf samþykkti síðan á vordögum að þessi vélbúnaður yrði keyptur. Í haust kom búnaðurinn til Eyja. Eftir uppsetningu vélbúnaðarins og tengingar við núverandi kerfi, var vélbúnaðurinn kominn í fullan rekstur í lok nóvember. Um miðjan september varð bilun í sæstreng II milli lands og Eyja. Um hálfan mánuð tók að finna bilunina og gera við, sem reyndist vera upp á Landeyjasandi. Meðan á viðgerð stóð, var takmörkuð afhending á ótryggri orku. Varð að keyra olíukatla þennan hálfan mánuð sem viðgerð fór fram. Að framleiða varmaorku með olíu er um sjö sinnum dýrara en með ótryggri orku. Á þessu sést hvað flutningur raforku til Eyja og ótrygg orka er mikilvægt fyrir HS Veitur hf. Ekkert var unnið í varmadæluverkefninu á árinu. Stjórn HS Veitna hf vill fá meiri arðsemi af verkefninu svo réttlætanlegt sé að fara í þessa fjárfestingu.

HS VEITUR HF

Hemlar og mælar, breytingar 2012 Hitaveitudeild Staður HEMLAR MÆLAR

Fjöldi

Breyting 2012

Fjöldi

Breyting 2012

Fjöldi

Nýtengingar/

aftengingar 31.12.12

31.12.11

stk.

31.12.11

stk. stk. stk.

stk. stk.

Keflavík og Njarðvík . . . . . . . . . . . . . 3.446

6 3.452 616

1 617

Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830

6 836 179

0 179

Sandgerði og Flugstöðvarsvæði 514 -1 513 119

1 120

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 -2 506 65 5 70 Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 0 350 34 1 35 Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1 44 7 0 7 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . . . . . 134 -3 131 138 12 150 Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . .

Samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.825

0 1.467

11 1.478

7 5.832 2.625

31 2.656

Tengt húsnæði 31.12.2012

Íbúðaðarhúsnæði Annað

Alls

m3 m3 m3

Íbúafjöldi

l/mín 31.12.12

Tonn

húshitun

Reykjanesbær . . . . . . . . .

2.502.060

1.306.498

3.808.558

60,04%

11.077

1.479.075

Hafnir . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.119

1.522

21.641

0,34%

105

8.974

2.522.179 1.308.020 3.830.199 60,38% 11.182 14.231 67,11% 1.488.049 Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . 504.152 369.194 873.346 13,77% 2.381 2.860 13,49% 571.261 Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . 290.233 191.151 481.384 7,59% 1.354 1.581 7,46% Sandgerði og Flugstöðvarsvæði

532.210

8,39%

0,00%

290.233 723.361 1.013.594 15,98% 1.354 1.581

702.590

7,46% 702.590

Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.745 77.379 359.124 5,66% 1.255 1.429 6,74% 174.962 Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.552 69.062 267.614 4,22% 989 1.105 5,21% 82.581 Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.796.861 2.547.016 6.343.877 100,00% 17.161 21.206 100,00% 3.019.443 Varnarsvæðið . . . . . . . . . .

644.234

1.145.730

1.789.964

1.785

768.886

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.441.095

3.692.746

8.133.841

18.946

21.206

3.788.329

Vestmannaeyjar . . . . . . .

399.662

288.136

687.798

4.221

1.330.979

Alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.840.757

3.980.882

8.821.639

18.946

25.427

5.119.308

ÁRSSKÝRSLA 2012

Orkukaup Enginn samningur er við Landsvirkjun um kaup á ótryggri orku. Landsvirkjun gefur út verðskrá eitt ár fram í tímann. Orkuverðið er breytilegt milli mánaða. Það er því töluverð óvissa um orkuöflun hitaveitu til framtíðar. Best væri fyrir HS Veitur hf. að fá langtímasamning. Orkukaup hitaveitunnar árið 2012 voru að mestum hluta ótrygg orka eða 85%. Afgangsvarmi frá fiskimjölsverksmiðjum Vinnslustöðvarinnar (FIVE) og Ísfélagsins( FES) voru 12% af orkukaupunum. Áður fyrr var þessum varma hent í sjóinn. Það er því mjög jákvætt að þessi samvinna milli HS Veitna hf., FIVE og FES eigi sér stað. Um er að ræða orkunýtingu í staðinn fyrir sóun og minni olíubrennslu. Því miður voru engin orkukaup frá sorpbrennslunni og að öllum líkindum verða engin orkukaup í framtíðinni. Umhverfisstofnun hefur lokað brennslunni. Orkukaup hitaveitu voru 4,4% meiri en árið 2011. Aukningin stafar fyrst og fremst af meiri sölu af heitu vatni vegna aukinna umsvifa í bæjarfélaginu.

Engar nýframkvæmdir fóru fram á árinu við dælustöð á Landeyjasandi, einungis reglubundið viðhald á dælum og húsnæði. Byggður var nýr inngangur að dæluhúsi Hrafnaklettum þar sem gamli inngangurinn er ólöglegur og hættulegur starfsmönnum. Verkinu átti að ljúka á haustdögum en úr því varð ekki en verkinu er nú að mestu lokið. Í öðrum dæluhúsum fór einungis reglubundið viðhald fram. Djúptækni ehf sá um að mynda nýju 8“ neðansjávarleiðsluna á vordögum. Á myndunum kom fram að þar sem leiðslan þverar sæstreng I, þarf að grípa til aðgerða. Til stendur að lyfta lögninni aðeins næstkomandi sumar og koma steypupokum undir hana, svo þungi hennar liggi ekki á sæstrengnum. Endurnýjaðir voru heimæðakranar við öll hús á neðri hluta Hólagötu þar sem framkvæmdir fóru fram í sumar. Dreifikerfi var lagt í nýjan botnlanga að Bessahrauni og heimæðar í þessi tvö hús sem verið er að byggja. Einnig voru lagðar 6 nýjar heimæðar í aðrar nýbyggingar. Vatnsbilanir voru 9 á árinu. Tekin voru regluleg sýni úr vatnsveitunni ásamt einni heildarrannsókn sem fram fór í Svíþjóð. Útkoman var góð, öll sýni voru fullkomlega heilnæm.

Vatnsveita Aðveita frá dæluhúsi Landeyjarsandi að flugvelli var endurnýjuð. Sett var 315mm ( 12 tommu ) plastpípa í staðinn fyrir 10 tommu asbestlögn. Verkið er að mestu lokið, tengivinna er reyndar eftir, þ.e.a.s. aftengja gömlu leiðsluna og tengja þá nýju. Beðið er eftir réttum aðstæðum á sandinum til að ljúka

Lítið var um mælaskipti á árinu, eða innan við hundrað. Ákveðið að bæta við öðrum verktaka í mælaskipti. Til að uppfylla reglugerð þarf að skipta út 350 mælum. Það mun taka nokkur ár að uppfylla reglugerðina, vegna kostnaðar. Töluvert minna vatn rann/dælt var til Vestmannaeyja á árinu miðað við árið 2011, munar þar 5,5%.

þeirri vinnu. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á tæpar 60 milljónir. Nú er ljóst að kostnaðurinn verður langt undir kostnaðaráætlun, sem er mjög jákvætt.

Þarfasti þjónninn var notaður til að flytja sand og sement þegar lindin í landi Syðstu Merkur var virkjuð.

HS VEITUR HF

Innkaupa- og birgðadeild Erlendum pöntunum fækkaði lítillega á árinu og

góðum árangri. Almennt hefur gildistími samninga verið fimm

heildarverðmæti þeirra var lægra. Innlend innkaup og starfsemin

ár hið mesta. Á árinu voru boðin út innkaup á jarðstrengjum

í birgðageymslum voru álíka og árið 2011.

eins og ákveðið hafði verið árið áður. Ellefu tilboð bárust frá

Á árinu voru auglýst sex útboð, þrjú verkútboð, tvö vegna

sex bjóðendum. Samið var við lægstbjóðanda sem var Johann

kaupa á pípuefni og útboð á tryggingavernd fyrir fyrirtækið.

Rönning í samvinnu við Ericsson AB í Svíþjóð. Í desember voru

Verkútboðin voru þriðji áfangi heitavatnsstofnæðar í

boðin út innkaup á natríum-götuljósum og verða tilboð opnuð

Reykjanesbæ, utanhússviðhald á dælustöð í Garði og endurnýjun

í febrúar 2013.

kaldavatnslagna í Holtsgötu og Hlíðarvegi í Reykjanesbæ. Á árinu var unnið að endurskoðun á öllum tryggingum fyrirtækisins í samvinnu við ráðgjafa með það að leiðarljósi að bæta tryggingaverndina en um leið að ná fram lækkun á kostnaði. Á haustmánuðum var óskað eftir tilboðum í tryggingaverndina og tilboð voru opnuð í byrjun desember. Um miðjan desember var skrifað undir nýjan samning um tryggingavernd við VÍS sem átti lægsta tilboð og sú hagræðing og kostnaðarlækkun sem stefnt var að náðist. Birgðageymslur fyrirtækisins eru sem áður fjórar þ.e. í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Árborg. Birgðaverðir í fullu starfi eru fjórir og tveir í hlutastarfi auk birgðastjóra sem starfar við hlið innkaupastjóra. Þrír birgðaverðir starfa í Reykjanesbæ auk birgðastjóra og sjá þeir einnig um geymslur HS Orku við Reykjanesvirkjun og á Ásbrú í Reykjanesbæ og leysa af eftir þörfum í Hafnarfirði og hjá HS Orku í Svartsengi. Heildarvirði birgða HS Veitna í upphafi árs var um 243 m.kr. og nánast óbreytt í árslok eða um 242 mþkr. Birgðatalningar voru framkvæmdar reglulega á árinu eins og undanfarin ár. Starfsemi innkaupastjórahóps Samorku, sem HS Veitur eiga fulltrúa í, var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Hópurinn hefur á liðnum árum haft samvinnu um útboð á kaupum á jarðstrengjum, götuljósum, götuljósastaurum og perum með

Unnið við hraunveitu.

Innkaup

Innlend Ár

Erlend innkaup Fjöldi pantana

innkaup

Fob-verð Aðfl.gjöld Flutn.kostn. Tryggingar Samtals m.kr.

m.kr.

Fjöldi

Birgðageymslur Fjöldi Afgreiðslur

pantana afgreiðslna

pr. mán.

2009 . . . . . . . . . . 11 37,4 0,7 2,0 0,1 40,2 470 4.529 377 2010 . . . . . . . . . . 16 20,9 1,4 1,6 0,1 24,0 600 4.651 388 2011 . . . . . . . . . . 13 50,3 0,2 3,2 0,2 53,9 630 4.653 388 2012 . . . . . . . . . . 11 33,4 0,6 2,3 0,1 36,4 630 5.009 417

ÁRSSKÝRSLA 2012

Viðhaldsdeild

Eins og áður eru starfsmenn viðhaldsdeildar þrír,

Á árinu var hafin framleiðsla á steyptum húsum fyrir

viðhaldsstjóri og tveir trésmiðir. Á vormánuðum lét Eðvald

spennistöðvar. Viðhaldsdeildin hefur komið að þróun húsanna

Bóasson viðhaldsstjóri af störfum og við starfi hans tók

og séð um uppsetningu á þeim og frágang.

Ingólfur Ingibergsson sem starfað hefur á deildinni um árabil.

Dælustöð-Árnarétt í Garði var máluð að innan auk þess

Samtímis var ráðinn nýr starfsmaður, Kristján Hannesson

sem endurnýjun á þaki vatnstanks við stöðina var boðin út

trésmiður. Starfsmenn deildarinnar sinna viðhaldsverkefnum

og viðhaldsdeild annaðist eftirlit með því verki. Einnig var

bæði fyrir HS Orku og HS Veitur og voru verkefnin fjölbreytt

unnið við viðhald og viðgerðir í ýmsum hitaveitubrunnum og á

eins og undanfarin ár.

birgðageymslu við Fitjabraut í Reykjanesbæ.

Helsta verkefni fyrir HS Veitur ár hvert er árlegt eftirlit með

Þau verkefni sem starfsmenn deildarinnar anna ekki eru

aðveitu- og dreifistöðvum. Farið er einu sinni á ári í kerfisbundna

ýmist boðin út eða unnin af iðnaðarmönnum skv. samnings-

yfirferð til þrifa, eftirlits og mælinga í allar stöðvarnar sem eru

bundnum töxtum. Verkstjóri viðhaldsdeildar hefur umsjón með

alls 455 talsins, 16 aðveitustöðvar og 439 dreifistöðvar.

og annast samskipti við slíka verktaka/iðnaðarmenn og hefur

Niðurstöður eftirlits og mælinga eru skráðar niður og notaðar

eftirlit með vinnu þeirra.

síðar til úrvinnslu við viðhald eignanna og skipulagningu þess.

Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi þau verk sem

Unnið var við lagfæringar og endurbætur á fjölmörgum

starfsmenn viðhaldsdeildar hafa unnið að á árinu enda erfitt

dreifi- og aðveitustöðvum á veitusvæðunum og þannig haldið

að gefa tæmandi yfirlit. Enginn skortur var á verkefnum enda

áfram vinnu er verið hefur í gangi undanfarin ár.

er ætíð lögð mikil áhersla á að húseignir fyrirtækisins séu í sem bestu ástandi.

Upplýsingasvið Upplýsingasvið HS Veitna annast, eins og nafnagift gefur til kynna, upplýsingakerfi fyrirtækisins. Til upplýsingakerfa telst allur tölvuhugbúnaður, tölvuvélbúnaður og símabúnaður fyrirtækisins fyrir utan iðntölvustýringar og þess háttar tækjabúnað. Skoðun vegna uppfærsluáætlunar á Dynamics Ax hugbúnaðarkerfinu sem HS Veitur er að nota leiddi í ljós að ekki er unnt að uppfæra orkureikningahluta þess í útgáfu 2012, þar sem framleiðandi lausnarinnar bíður ekki uppá hana. Því mun fara fram könnun á því hvaða lausnir fyrirtækið getur nýtt sér til orkureikningagerðar á árinu sem er að hefjast. Starfsmenn Upplýsingasviðs eru tveir og eru staðsettir á Brekkustíg. Einnig er starfsmaður frá þjónustufyrirtækinu Krivil með starfsstöð innan fyrirtækisins sem einnig er staðsettur á Brekkustíg.

Guðni Grímsson f.v. starfsmaður við rafstöð sem notuð var við hraunveituna.

HS VEITUR HF

Skjalastjórnun Framtíðarsýn HS Veitna hf er að öll skjöl fyrirtækisins verði

snemma árs 2008. Unnið hefur verið samkvæmt alþjóðlega

aðgengileg á rafrænum formi á miðlægum upplýsingakerfum.

skjalastjórnunarstaðalinum ISO 15489 og ISO 9001 um

Með innleiðingu skjalastjórnunar styrkir fyrirtækið innra starf

gæðastjórnun.

og stoðir gæða- og öryggismála hjá fyrirtækinu. Meginmarkmið

Vorið 2011 festi fyrirtækið kaup á skjalastjórnunarkerfi frá

skjalastjórnunar eru að einfalda aðgengi að gögnum sem sparar

íslenska fyrirtækinu OneSystems. Öll gögn úr skjalavörsluhluta

tíma fyrir starfsmenn og uppfyllir ýmis lagaleg skilyrði sem

Axapta voru flutt yfir í One í janúar 2012. One Systems

félaginu ber að uppfylla. Skjalastjórnun tryggir jafnframt öryggi

samanstendur af nokkrum kerfishlutum. Málakerfið (OneCrm) var

gagna og þar með rekstrarsamfellu fyrirtækisins.

tekið í notkun árið 2011. Stýrihópur HS innleiddi þrjá kerfishluta

Undirbúningur að innleiðingu skjalastjórnunar hófst

til viðbótar árið 2012; innri verkefnavef (OneWorkSpace),

Tekjur 2012

Heitt

vatn

Fersk-

Rafm-

Stofn-

vatn dreifing flutn

Aðrar

gjöld rekstrart.

Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605.478 300.451 305.558 98.178 3.302 57.647 Keflavíkurflugvöllur . . . . . . . . . . . . . . 162.824 12.744 61.751 22.773 18.418 6.705 Grindavík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.507 13.249 102.241 37.159 1.697 7.850 Sandgerði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.269 6.348 92.618 35.996 3.827 4.953 Garður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.794 27.671 39.477 13.837 2.870 3.244 Vogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.860 5.635 48.216 18.692 604 2.280 Flugstöðvarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 666 75 Suðurnesjasvæði . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 14.341 6.884 1.206.732 366.098 649.861 226.635 45.725 89.638 Hafnarfjörður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 546.498 171.034

9.794 53.508

Garðabær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 111.166 37.773 2.746 13.298

Álftanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 31.040 9.256 312 3.250

Hafnarfjarðarsvæði . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 6.989 -30

0 688.704 218.063 19.841 70.026

Selfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 175.934 61.885 1.748 19.384

Eyrarbakki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 11.603 3.482

Stokkseyri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 11.176 3.367

29 2.790 131

819

Árborgarsvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 1.756 580

0 198.713 68.734 3.664 23.573

Vestmannaeyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.838 135.076 192.283 104.652

3.278 33.222

Önnur svæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 39.192 Tekjur alls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.521.570 501.174 1.729.561 618.084 72.508 255.651 32,38% 10,67% 36,81% 13,15% 1,54% 5,44%

ÁRSSKÝRSLA 2012

29 landupplýsingakerfi (OneLand) og samningakerfi (OneContract).

Innleiðing skjalastjórnunar er sameiginlegt verkefni allra

Nú stendur yfir skoðun á ytri verkefnavef þar sem markmið

starfsmanna. Það kostar átak og aga að breyta vinnubrögðum

fyrirtækisins er að öll rekstargögn verði miðlæg og vistuð hjá

en það tekst með jákvæðu hugarfari.

fyrirtækinu sjálfu. Sú leið tryggir öryggi og endurheimt gagna. Hafin er grunnvinna að innleiðingu á gæðastjórnunarstaðlinum ISO9001 en miklar kröfur eru gerðar til

Nafn barns: Anna Margrét Jónsdóttir, 10 ára

skjalastjórnunar í slíkri vottun. Öll grunnskjöl skjalastjórnunar,

1. Fótbolti og að teikna.. 2. Lotur! 3. Kjúklingur. 4. Já. 5. Nei. 6. Rithöfundur.

þ.e. stefnuskjöl og leiðbeiningar, verða brátt tiltæk í Rekstarhandbók HS Veitna. Þar með hefur grunnurinn að góðri skjalastjórnun verið lagður til framtíðar.

Tekjur alls

2012 %

2011

2010

1.370.614 29,17% 29,32% 29,54% 285.215 6,07% 6,32% 7,74% 327.703 6,97% 7,10% 6,90% 280.011 5,96% 5,98% 5,95% 170.893 3,64% 3,57% 3,48% 128.287 2,73% 2,64% 2,74% 741 0,02% 0,05% 0,00% 21.225 0,45% 0,34% 0,45% 2.584.689 55,01% 55,31% 56,80% 780.834 16,62% 16,87% 16,78% 164.983 3,51% 3,44% 3,43% 43.858 0,93% 1,03% 0,97% 6.959 0,15% 0,24% 0,09% 996.634 21,21% 21,57% 21,27% 258.951 5,51% 5,43% 5,46% 17.904 0,38% 0,33% 0,33% 15.493 0,33% 0,30% 0,31% 2.336 0,05% 0,05% 0,05% 294.684 6,27% 6,11% 6,15% 783.349 16,67% 16,01% 15,07% 39.192 0,83% 1,00% 0,71% 4.698.548 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Guðjón Weihe f.v. starfsmaður vinnur við loftlínur.

HS VEITUR HF

Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál Unnið var að margvíslegum öryggis-, heilbrigðisog umhverfismálum (ÖHU-málum) á síðasta starfsári. Öryggishandbók og handbók um fatnað og öryggisbúnað eru tilbúnar til kynningar og endurskoðun er lokið. Vinnu við gerð áhættumats fyrir rafmagnsdeildir og vatnsdeildir á öllum starfssvæðum er lokið og var áhættumatið kynnt fyrir starfsmönnum á árinu. Gerð áhættumats vegna starfa

FJÖLDI SLYSA OG ATVIKA 8 7 6 5

á skrifstofu og birgðageymslum mun væntanlegar ljúka á 1.

fjórðungi næsta árs.

Öryggisnefnd hélt 6 bókaða fundi á árinu auk smærri funda um ÖHU mál.

2 1

Slysaskráning

Haldin er skrá yfir slys og atvik (nærri slys) sem verða hjá HS Veitum hf. Slysum og atvikum er skipt upp í þrjá flokka eftir

Annað

Bílslys

Tegund 1

Hitaveita

Rafmagnsdeild

Tegund 3

alvarleika og fjarveru frá vinnustað. Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda slys og atvika eftir Tegund 1 = Atvik/slys án fjarveru Tegund 2 = Slys með 1-7 daga fjarveru Tegund 3 = Alvarlegt slys með fleiri en 7 daga fjarveru

tegundaflokkun 2012

SLYS OG ATVIK EFTIR SVÆÐUM 10

Samtals voru 13 slys/atvik skráð árið 2012. Eitt fjarveruslys af tegund 1 varð. Það slys var umferðarslys, sem orsakaði 43 daga fjarveru, en starfsmaður slasaðist í umferðarslysi í

vinnutíma. Það urðu því samtals 2 umferðarslys árið 2012, engin slys urðu við fyrra umferðaróhappið. 11 önnur atvik urðu sem flokkast sem nærri slys/atvik án tapaðra daga. Þar

af urðu 8 atvik, frávik vegna rafmagnsöryggismála og 3 önnur 0

minniháttar vinnutengd atvik.

Hafnarfjörður

Suðurnes

Fylgst er með slysatíðni verktaka sem vinna á vegum HS Tegund 1

Veitna hf, en verktökum er skylt að tilkynna slys til viðeigandi aðila. Eitt fjarveruslys varð í ár þar sem starfsmaður verktaka slasaðist, sem orsakaði samtals 11 daga fjarveru frá vinnu. Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa hjá starfsmönnum HS Veitum hf borin saman við alþjóðlega staðla, sem miða við 100 ársverk eða 200.000 unnar vinnustundir, er því eftirfarandi:

Tegund 3

Meðfylgjandi tafla sýnir fjölda slysa og atvika fyrir starfsárið 2012 Tíðni vinnutengdra fjarveruslysa hjá HS Veitum hf fyrir árið 2012 er því 1,11. Til samanburðar urðu 3 fjarveruslys á árinu 2011, en tíðni var þá 3,23. Samtals hafa liðið 102 dagar frá síðasta fjarveruslysi starfsmanna HS Veitna hf.

• 1 slys = 43 tapaðir dagar • Unnar stundir hjá HS Orku hf árið 2012 voru um 185.000 • Slysatíðni:

1 slys x 200.000 stundir 185.000 stundir

Umhverfis og heilbrigðismál Engin umhverfisóhöpp urðu vegna reksturs HS Veitna hf á árinu. Umhverfismál eru í stöðugri endurskoðun og unnið er í nánu samstarfi við heilbrigðiseftirlit á hverju veitusvæði fyrir sig.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Lykilstærðir í ársskýrslu 2012

Suðurnes Hafnarfjörður Eyjar Rafmagnsveita / Dreifing Magn Magn Magn Stærð veitusvæðis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Íbúar á orkuveitusvæðinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heimtaugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veitur (mælitæki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjöldi starfsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjöldi ársverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aðveitustöðvar, uppsett spennaafl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dreifistöðvar, uppsett spennaafl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengd aðveitukerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengd háspennudreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengd lágspennudreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Árborg Samtals Magn Magn

Einingar

700,0 163,0 13,3 159,0 1.035,3 km2 21.206 31.385 4.221 7.826 64.638 fjöldi 6.971 6.587 1.408 2.705 17.671 fjöldi 10.926 15.410 2.342 3.780 32.458 fjöldi 62,0 19,0 14,0 4,0 99,0 stöðugildi 20,0 20,0 7,0 4,0 51,0 ársverk 204,4 41,0 52,5 20,0 317,9 MVA 127,415 125,975 32,985 30,365 316,7 MVA 86,9 0,0 1,5 0,0 88,4 km 190,3 141,2 24,4 53,7 409,6 km 525,9 469,9 86,4 194,7 1.276,9 km

Orkuöflun alls, mesta afl án ótryggri orku . . . . . . . . . . . . . . . 31,99 33,32 10,67 9,31 85,3 MW Orkuöflun alls, mesta afl með ótryggri orku . . . . . . . . . . . . . 43,42 34,43 23,05 13,32 114,2 MW Orkuöflun alls - aðrir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203,8 176,8 133,0 60,3 573,9 GWst Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala ótrygg orka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala (án vsk); dreifing og flutningur . . . . . . . . . . . . . . . . Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175,7 164,0 49,2 46,7 435,6 GWst 16,0 6,6 81,8 12,1 116,5 GWst 876,5 906,8 296,9 267,4 2.347,6 Mkr 4,57 5,32 2,27 4,55 2,27 kr/kWst

Niðurgreiðslur frá ríkissjóði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,09 0,00 12,94 0,50 16,5 Mkr Niðurgreitt magn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.017.142 0 4.261.447 163.269 5.441.858 kWst Suðurnes Eyjar Samtals Hitaveita Magn Magn Magn Einingar Stærð veitusvæðis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Íbúar með hitaveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hús tengd hitaveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veitur (mælitæki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 13,3 713 km2 21.206 3.694 24.900 fjöldi 6.386 1.197 7.583 fjöldi 7.010 1.478 8.488 fjöldi

Fjöldi starfsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjöldi ársverka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uppsett afl á jarðhitasvæði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uppsett afl í dreifikerfi (aflgeta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengd aðveitu- og stofnæða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengd dreifikerfis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 14 76 stöðugildi 15 4 19 ársverk 150 0 150 MW 125 38 163 MW 52,9 2,8 55,7 km 379,7 106,4 486,2 km

Vatnsmagn inn á dreifikerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hámarksálag á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orkuframleiðsla inn á dreifikerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlutfall orkuframleiðslu: Jarðhiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hlutfall orkuframleiðslu: Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smásala (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heildsala (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meðalverð í smásölu (án vsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niðurgreiðslur frá ríkissjóði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niðurgreitt magn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.702.452 1.733.535 13.435.987 m3/ári 103,0 13,3 116,3 MW 646,4 77,1 702,4 GWst/ári 100 0 % 0 100 % 18.946 0 18.946 l/mín/mán 4.549.823 1.436.785 5.986.608 m3 1.206,7 314,8 1.521,5 Mkr 0 0,0 0,0 Mkr kr/kWst 231,00 kr/m3 0 61,90 61,90 Mkr 0 808.203 808.203 m3

HS VEITUR HF

ÁRSSKÝRSLA 2012

Framleiðsla á heitu vatni, svokölluð hraunveita, hófst fjótlega eftir gos. Stórt svæði á miðju hrauninu var flatt út og holur boraðar og vatn leitt þar ofan í til þess að hita upp hús.

ÁRSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2012

HS VEITUR HF

ÁRSSKÝRSLA 2012

Skýrsla og yfirlýsing stjórnar og forstjóra Ársreikningur HS Veitna hf er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Samkvæmt yfirliti um heildarafkomu námu rekstrartekjur félagsins 4.699 millj. kr. (2011: 4.431 millj. kr.) og nam hagnaður ársins 442 millj. kr. (2011: 270 millj. kr.). Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 17.127 millj. kr. í árslok 2012 (2011: 16.590 millj. kr.). Eigið fé nam 8.932 millj. kr. eða 52,1% af heildarfjármagni (2011: 8.790 millj. kr. og 53%), arðgreiðsla ársins var 300 millj. kr. Hluthafar félagsins voru sex í árslok. Í árslok áttu þrír hluthafar yfir 10% hlut í félaginu, en þeir eru: Eignarhluti Reykjanesbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,75% Orkuveita Reykjavíkur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,58%

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og forstjóra er ársreikningur félagsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og er það álit stjórnar og forstjóra að ársreikningurinn gefi glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu 31. desember 2012. Jafnframt er það álit stjórnar og forstjóra að ársreikningurinn og skýrsla stjórnar geymi glöggt yfirlit um stöðu félagsins og lýsi helstu áhættuþáttum og óvissu sem félagið býr við. Stjórn og forstjóri HS Veitna hf hafa í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2012 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn og forstjóri leggja til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Hafnarfjarðarbær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,42% Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði 300 millj. kr. arður til hluthafa á árinu 2013. Í lögum um hlutafélög er kveðið á um að ef kröfuhafi í félagi, sem skipt hefur verið, fær ekki fullnustu kröfu sinnar hjá því félagi sem kröfuna skal greiða bera önnur þátttökufélög í skiptingunni óskipta ábyrgð á skuldbindingum sem stofnast höfðu þegar upplýsingar um skiptingaráætlunina voru birtar. Ábyrgð hinna viðtökufélaganna takmarkast þó við nettóverðmæti þess eigin fjár sem rann til viðtökufélagsins þegar áætlunin var birt. Er því félagið ábyrgt fyrir skuldbindingum HS Orku hf að fjárhæð 9.449 millj. kr. í árslok 2012. Í skýringu 26 er farið nánar yfir stöðu HS Orku hf. Reykjanesbær, 22. febrúar 2013.

Stjórn: Böðvar Jónsson

Árni Sigfússon

Magnea Guðmundsdóttir

Elín Smáradóttir

Eydís Mary Jónsdóttir

Eyjólfur Sæmundsson

Friðjón Einarsson

Júlíus Jónsson, forstjóri

Albert Albertsson, aðstoðarforstjóri

HS VEITUR HF

Áritun óháðs endurskoðanda Til stjórnar og hluthafa í HS Veitum hf.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning HS Veitna

og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða

hf. fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu

byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri

stjórnar, yfirlit um heildarafkomu, efnahagsreikning, yfirlit um

hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort

sjóðstreymi, yfirlit um breytingu á eigin fé, upplýsingar um

sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er

mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi

Ábyrgð stjórnar og forstjóra

endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra

á ársreikningnum

reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur

Stjórn og forstjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu

nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans

ársreikningsins í samræmi við við alþjóðlega reikningsskilastaðla

í heild.

eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim

eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu. Stjórn og forstjóri eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og

nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings,

viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Álit Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af

Ábyrgð endurskoðenda

afkomu félagsins á árinu 2012, efnahag þess 31. desember

Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum

2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi

á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi

við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið

við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber

samþykktir af Evrópusambandinu.

okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Reykjanesbær, 22. febrúar 2013. Deloitte hf.

Anna Birgitta Geirfinnsdóttir

Þorsteinn Pétur Guðjónsson

ÁRSSKÝRSLA 2012

Yfirlit um heildarafkomu árið 2012

Skýr.

2012

2011

Rekstrartekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.698.548

4.431.413

Kostnaðarverð sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 3.183.215 )

Vergur hagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Rekstrarhagnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjármunatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( 3.084.940 )

1.515.333 461.852 )

(

1.053.481 57.039

1.346.473 454.264 ) 892.209 46.237

Fjármagnsgjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

605.647 )

(

643.655 )

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

548.608 )

(

597.418 )

Hagnaður fyrir tekjuskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Heildarhagnaður ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504.873 63.009 )

(

294.791 24.360 )

441.864

270.431

0,33

0,20

Hagnaður á hlut: Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skýringar á blaðsíðum 39 til 57 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Skýr. 31.12.2012 31.12.2011

Eignir Rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 14.651.730 14.728.889

Óefnislegar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513.197

529.752

Eignarhlutir í félögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.943

Fastafjármunir samtals 15.174.870 15.268.584

Rekstrarvörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211.111

215.866

678.838

648.232

1.062.259

457.077

Veltufjármunir samtals

1.952.208

1.321.175

Eignir samtals 17.127.078 16.589.759

Eigið fé Hlutafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429

Lögbundinn varasjóður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334.107

Óráðstafað eigið fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.261.079

7.119.215

Eigið fé samtals

8.931.615

8.789.751

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.071.780

5.799.736

Tekjuskattsskuldbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843.448

780.439

Fyrirfram innheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

534.624

558.309

Lífeyrisskuldbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289.647

200.926

Langtímaskuldir samtals

7.739.499

7.339.410

Skuldir

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.421

35.330

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382.020

357.054

Fyrirfram innheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72.523

68.214

Skammtímaskuldir samtals

455.964

460.598

Skuldir samtals

8.195.463

7.800.008

Eigið fé og skuldir samtals 17.127.078 16.589.759

Skýringar á blaðsíðum 39 til 57 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Eiginfjáryfirlit árið 2012

Lögbundinn Óráðstafað

varasjóður

Hlutafé

eigið fé

Samtals

Árið 2011 Eigið fé 1. janúar 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429

334.107 7.098.784

8.769.320

Greiddur arður á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 250.000 ) (

250.000 )

Heildarafkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.431

Eigið fé 31. desember 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.431

1.336.429

334.107 7.119.215

8.789.751

1.336.429

334.107 7.119.215

8.789.751

Árið 2012 Eigið fé 1. janúar 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Greiddur arður á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

300.000 ) (

300.000 )

Heildarafkoma ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441.864

Eigið fé 31. desember 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429

Skýringar á blaðsíðum 39 til 57 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

334.107 7.261.079

8.931.615

HS VEITUR HF

Sjóðstreymisyfirlit árið 2012

Skýr. 2012 2011

Rekstrarhreyfingar Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441.864

270.431

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lífeyrisskuldbinding, hækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.721

101.943

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516.590

508.298 32.036

Niðurfærsla viðskiptakrafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

2.222 )

Söluhagnaður fastafjármuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

4.568 )

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

548.609

597.418

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.009

24.360

Hreint veltufé frá rekstri fyrir vexti og skatta

1.652.003

1.532.991

(

Rekstrarvörubirgðir, lækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skammtímakröfur, lækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skammtímaskuldir, hækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.966

Fyrirfram innheimtar tekjur, lækkun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.376 )

( (

1.495 )

4.755

11.451

28.384 )

100.986

(

7.107 24.161 )

Handbært fé frá rekstri fyrir vexti og skatta

1.633.964

1.628.374

Innheimtar vaxtatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.039

46.237

Greidd vaxtagjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

Handbært fé frá rekstri

331.406 )

(

1.359.597

315.786 ) 1.358.825

Fjárfestingarhreyfingar Fjárfesting í rekstrarfjármunum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

423.769 )

(

439.794 )

Seldir fastafjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.461

2.182

Lækkun á hlutafé í öðrum félögum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.894

Fjárfestingarhreyfingar

(

418.308 )

(

435.718 )

Greiddur arður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

300.000 )

(

250.000 )

Afborganir langtímalána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

36.107 )

(

57.702 )

(

344.705 )

336.107 )

(

652.407 )

Fjármögnunarhreyfingar

Endurkaup á skuldabréfaútgáfu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjármögnunarhreyfingar

(

Hækkun á handbæru fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605.182

270.700

Handbært fé í ársbyrjun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457.077

186.377

Handbært fé í lok ársins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.062.259

457.077

Skýringar á blaðsíðum 39 til 57 eru óaðskiljanlegur hluti ársreikningsins. Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Skýringar 1. Félagið

HS Veitur hf er íslenskt hlutafélag og er lögheimili þess að Brekkustíg 36 í Reykjanesbæ. Félagið var stofnað 1. desember 2008 í kjölfar skiptingar Hitaveitu Suðurnesja hf í HS Orku hf og HS Veitur hf. Félagið annast dreifingu á rafmagni, heitu vatni og köldu vatni. Félagið er dótturfélag Reykjanesbæjar og er ársreikningurinn hluti af samstæðureikningi bæjarfélagsins.

Grundvöllur reikningsskilanna

Yfirlýsing um að alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sé fylgt

Ársreikningur félagsins er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu.

b. Matsaðferðir

Reikningsskil félagsins byggja á kostnaðarverði. Kostnaðarverð byggir almennt á gangvirði þess sem greitt er fyrir undirliggjandi eignir.

Nánar er fjallað um mat á gangvirði í skýringu 4.

Starfrækslu- og framsetningargjaldmiðill

Ársreikningur félagsins er birtur í íslenskum krónum, sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins. Allar fjárhæðir eru birtar í þúsundum nema annað sé tekið fram.

Mat og ályktanir við beitingu reikningsskilaaðferða

Gerð ársreiknings í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á notkun reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna, skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að vera frábrugðnar þessu mati.

Mat og forsendur þess eru endurskoðaðar reglulega. Áhrifin af breytingum eru færð á því tímabili sem breyting er gerð og jafnframt á síðari tímabilum ef breytingin hefur áhrif á þau.

Upplýsingar um mikilvæg atriði, þar sem mikilvægi ákvarðana varðandi beitingu reikningsskilaaðferða hefur mest áhrif á skráðar fjárhæðir í reikningsskilunum, er að finna í eftirfarandi skýringum:

- Skýring 12 - rekstrarfjármunir

- Skýring 13 - óefnislegar eignir

- Skýring 15 - rekstrarvörubirgðir

- Skýring 16 - viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

- Skýring 22 - lífeyrisskuldbinding

Upplýsingar um forsendur og óvissu í mati þar sem veruleg áhætta er að verulegar breytingar verði á næsta fjárhagsári, er að finna í eftirfarandi skýringum:

- Skýring 12 - rekstrarfjármunir

- Skýring 13 - óefnislegar eignir

- Skýring 15 - rekstrarvörubirgðir

- Skýring 16 - viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir

Reikningsskilaaðferðum sem lýst er hér á eftir hefur verið beitt með samræmdum hætti á öllum þeim tímabilum sem birt eru í ársreikningnum.

a. Erlendir gjaldmiðlar

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð í starfrækslugjaldmiðli á gengi viðskiptadags. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi á uppgjörsdegi, efnislegar eignir og skuldir metnar á kostnaðarverði eru færðar á upphaflegu skráðu gengi. Aðrar eignir og skuldir, sem metnar eru á gangvirði í erlendri mynt, eru færðar á því gengi sem var í gildi þegar gangvirði þeirra var ákvarðað. Áhrif gengisbreytinga eru færð meðal fjármunatekna og fjármagnsgjalda í rekstrarreikningi.

b. Fjármálagerningar (i) Fjáreignir og fjárskuldir

Til fjáreigna og fjárskulda teljast fjárfestingar í hlutabréfum og skuldabréfum, viðskiptakröfur, aðrar kröfur, handbært fé, lántökur, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir.

Fjáreignir og fjárskuldir eru færðar á gangvirði við upphaflega skráningu. Þegar fjármálagerningar eru ekki metnir á gangvirði gegnum rekstrarreikning, er allur beinn viðskiptakostnaður hluti af gangvirði þeirra við upphaflega skráningu. Eftir upphaflega skráningu eru fjármálagerningar færðir með þeim hætti sem hér greinir.

Fjáreignir til sölu

Fjáreignir til sölu eru fyrst og fremst eiginfjárgerningar sem eru langtímafjárfestingar. Fjáreignir til sölu eru færðar á gangvirði. Óinnleystur hagnaður eða tap vegna fjáreigna til sölu er fært á eigið fé að frádregnum sköttum, þar til eignin er seld, innheimt eða ráðstafað á annan hátt, eða þar til hún er virðisrýrð. Við ráðstöfun á fjáreignum til sölu, er uppsafnaður óinnleystur hagnaður eða tap á eigin fé endurflokkað í rekstur. Vaxta- og arðstekjur af fjáreignum til sölu eru færðar í rekstrarreikning. Eignarhlutar í félögum sem flokkaðir eru til sölu og markaðsverð verður ekki ákvarðað á virkum markaði eða metið með áreiðanlegum hætti, eru skráðir á kostnaðarverði að frádreginni virðisrýrnun.

Lán og kröfur

Viðskiptakröfur, lán og aðrar kröfur sem hafa fastar greiðslur og eru ekki skráðar á virkum markaði eru flokkaðar sem lán og kröfur. Lán og kröfur eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti að frádreginni virðisrýrnun. Vaxtatekjur af lánum og kröfum eru færðar miðað við virka vexti nema þegar vaxtatekjur eru óverulegar. Viðskiptakröfur, aðrar skammtímakröfur og handbært fé félagsins falla í þennan flokk.

Fjárskuldir á afskrifuðu kostnaðarverði

Fjárskuldir, þar á meðal skuldir við fjármálastofnanir, viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir, eru upphaflega skráðar á gangvirði að frádregnum viðskiptakostnaði. Við síðara mat eru þær færðar á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við virka vexti.

Fjáreignum og fjárskuldum er jafnað saman og nettó fjárhæð færð í efnahagsreikning þegar lagalegur réttur er til staðar um jöfnun og fyrirhugað er að gera upp með jöfnun fjáreigna og fjárskulda.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

b. Fjármálagerningar, framhald

(ii) Hlutafé

Almennt hlutafé

Kostnaður við útgáfu hlutafjár er færður til lækkunar á eigin fé.

c. Rekstrarfjármunir (i) Færsla og mat

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu

og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand. Rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

Kostnaðarverð rekstrarfjármuna sem félagið byggir sjálft innifelur efniskostnað, launakostnað og annan kostnað sem fellur til við að koma eigninni í notkun. Keyptur hugbúnaður sem er nauðsynlegur til að unnt sé að nýta vélbúnað er eignfærður sem hluti af þeim tækjabúnaði.

Þegar rekstrarfjármunir eru samsettir úr einingum með ólíkan nýtingartíma eru einingarnar aðgreindar og afskrifaðar miðað við nýtingartímann.

Hagnaður af sölu rekstrarfjármuna er munurinn á söluverði og bókfærðu verði eignarinnar og er færður í rekstrarreikning meðal annarra tekna.

(ii) Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður við að endurnýja einstaka hluta rekstrarfjármuna er færður til eignar ef líklegt er talið að ávinningur sem felst í eigninni muni renna til félagsins og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar til hans er stofnað.

(iii) Afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingartíma einstakra hluta rekstrarfjármuna. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Rafveitukerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Hitaveitu- og ferskvatnskerfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Fasteignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ár

Aðrir rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskriftaaðferðir, nýtingartími og niðurlagsverð eru endurmetin á hverjum uppgjörsdegi.

d. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir eru eignfærðar þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnaðarverð eignarinnar með áreiðanlegum hætti.

(i) Nýtingarréttur

Nýtingarréttur er metinn á kostnaðarverði að frádregnum uppsöfnuðum afskriftum og virðisrýrnun.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

5 - 20 ár

HS VEITUR HF

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

d. Óefnislegar eignir, framhald

(ii) Kostnaður sem fellur til síðar

Kostnaður sem fellur til síðar er aðeins eignfærður ef hann eykur væntan framtíðarávinning þeirrar eignar sem hann tengist. Allur annar kostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar hann fellur til.

(iii) Afskriftir

Afskriftir eru færðar línulega í rekstrarreikning miðað við áætlaðan nýtingartíma óefnislegra eigna. Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Nýtingarréttur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 ár

e. Leigusamningar

Leigusamningar sem félagið hefur gert eru rekstrarleigusamningar og eru leigufjármunir ekki færðar til eignar. Greiðslur vegna rekstrarleigusamninga eru færðar línulega í rekstrarreikning á leigutímanum.

f. Rekstrarvörubirgðir

Rekstrarvörubirgðir eru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reynist. Kostnaðarverð birgða byggir á fyrst inn - fyrst út reglunni og innifelur kostnað sem fellur til við að afla birgðanna og koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að selja vöru.

g. Virðisrýrnun

Bókfært verð eigna, að undanskildum birgðum, er yfirfarið á hverjum uppgjörsdegi til að meta hvort vísbendingar séu um virðisrýrnun þeirra. Sé einhver slík vísbending til staðar er endurheimtanleg fjárhæð eignarinnar metin.

Virðisrýrnun er gjaldfærð þegar bókfært verð eignar er hærra en endurheimtanleg fjárhæð hennar. Virðisrýrnun er gjaldfærð í rekstrarreikningi.

Endurheimtanleg fjárhæð eignar er hreint gangvirði hennar eða nýtingarvirði, hvort sem hærra reynist. Nýtingarvirði er metið miðað við áætlað framtíðarsjóðstreymi, sem er núvirt með vöxtum fyrir skatta, sem endurspegla mat markaðarins á tímavirði peninga hverju sinni og þeirri áhættu sem fylgir eigninni.

h. Skuldbindingar

Skuldbinding er færð í efnahagsreikninginn þegar hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti og þegar félaginu ber lagaleg skylda eða hefur tekið á sig skuldbindingu vegna fyrri atburðar og líklegt er að kostnaður lendi á því við að gera upp skuldbindinguna. Skuldbindingin er metin út frá væntu framtíðarfjárflæði, sem er núvirt með vöxtum sem endurspegla markaðsvexti og þá áhættu sem fylgir skuldbindingunni.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

i. Tekjur

Rekstrartekjur

Tekjur af orkuflutningi og dreifingu og sölu vatns eru færðar í rekstrarreikning samkvæmt mældri afhendingu til kaupenda á tímabilinu. Á milli mælinga er notkun áætluð út frá fyrri reynslu. Aðrar tekjur eru færðar þegar til þeirra er unnið eða við afhendingu á vöru eða þjónustu.

Tekjurammi

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á rauntölum úr rekstri dreifiveitu, afskrift rekstrarfjármuna, rauntapi í dreifikerfi og arðsemi á fastafjármuni, fyrir vexti. Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkudreifingu á dreifiveitusvæði félagsins.

Tengigjöld

Við tengingu á nýjum húsum við flutningskerfi orku eða við endurnýjun á tengingu er innheimt stofngjald af notendum. Stofngjaldið mætir kostnaði vegna nýrra dreifikerfa eða endurnýjunar þeirra. Tengigjöld eru tekjufærð á 15 árum. Tengigjöld sem ekki hafa verið tekjufærð eru færð sem fyrirfram innheimtar tekjur í efnahagsreikningnum.

Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af fjárfestingum og arðstekjum. Vaxtatekjur eru færðar eftir því sem þær falla til

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

miðað við virka vexti. Arðstekjur eru færðar í rekstrarreikning á þeim degi sem arðsúthlutun er samþykkt.

Fjármagnskostnaður sem stafar beint af kaupum, byggingu eða framleiðslu eigna sem uppfylla skilyrði um eignfærslu, er eignfærður sem hluti af eigninni fram að þeim tíma þegar eignin er tilbúin til notkunar eða sölu. Allur annar fjármagnskostnaður er gjaldfærður á því tímabili sem hann fellur til.

Gengismunur er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til. Hagnaði og tapi vegna gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla er jafnað saman.

k. Tekjuskattur

Tekjuskattur tímabilsins samanstendur af tekjuskatti til greiðslu og frestuðum tekjuskatti. Tekjuskattur er færður í rekstrarreikning nema þegar hann tengist liðum sem eru færðir beint á eigið fé, en þá er tekjuskatturinn færður á eigið fé.

Tekjuskattur til greiðslu er tekjuskattur sem áætlað er að komi til greiðslu á næsta ári vegna skattskylds hagnaðar ársins, miðað við gildandi skatthlutfall á uppgjörsdegi, auk leiðréttinga á tekjuskatti til greiðslu vegna fyrri ára.

Frestaður tekjuskattur er færður vegna tímabundinna mismuna á bókfærðu verði eigna og skulda í ársreikningnum annars vegar og skattverði þeirra hins vegar. Útreikningur á frestuðum skatti byggir á því skatthlutfalli sem vænst er að verði í gildi þegar tímabundnir mismunir koma til með að snúast við, miðað við gildandi lög á uppgjörsdegi.

Í ársreikningnum er sýndur grunnhagnaður á hlut og þynntur hagnaður á hlut fyrir almenna hluti í félaginu. Grunnhagnaður á hlut

Hagnaður á hlut

er reiknaður sem hlutfall afkomu, sem ráðstafað er til almennra hluthafa í félaginu, og vegins meðalfjölda útistandandi almennra hluta á árinu. Þynntur hagnaður á hlut er jafn grunnhagnaði þar sem félagið hefur ekki gert kaupréttarsamninga eða gefið út breytanleg skuldabréf.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Mikilvægar reikningsskilaaðferðir, framhald

m. Starfsþáttayfirlit

Starfsþáttur er þáttur innan félagsins sem með starfsemi sinni getur aflað tekna og kallað á kostnað, þar á meðal tekjur og gjöld vegna viðskipta við aðra starfsþætti innan félagsins. Afkoma allra starfsþátta félagsins er reglulega yfirfarin af forstjóra til að ákvarða hvernig eignum þess er skipt á starfsþætti og til að meta frammistöðu þeirra.

Afkoma starfsþátta innifelur bæði tekjur og gjöld sem tengjast beint viðkomandi starfsþætti sem og tekjur og gjöld sem hægt er með skynsamlegum hætti að úthluta á starfsþætti. Ákveðnum liðum er ekki úthlutað á einstaka starfsþætti. Er þar einkum um að ræða fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, tekjur og gjöld af eignarhlutum og tekjuskatt.

Fjárfestingar starfsþátta er heildarkostnaður við kaup rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna.

n. Nýir reikningsskilastaðlar og túlkanir á þeim

Félagið hefur innleitt alla alþjóðlega reikningsskilastaðla, túlkanir á þeim og breytingar á núverandi stöðlum sem eru í gildi í árslok 2012 og tengjast starfsemi félagsins. Félagið hefur ekki innleitt fyrirfram alþjóðlega reikningsskilastaðla, túlkanir eða breytingar sem taka gildi eftir 31. desember 2012. Ekki er talið að upptaka þeirra muni hafa veruleg áhrif á reikningsskil félagsins.

Stýring fjármálalegrar áhættu:

a. Yfirlit

Stjórn félagsins ber að innleiða áhættustýringu og hafa eftirlit með fjármálalegri áhættu þess.

Markmið félagsins með áhættustýringu er að uppgötva og greina áhættu sem það býr við, setja viðmið um áhættutöku og hafa eftirlit með henni. Áhættustefna félagsins og aðferðir eru yfirfarnar reglulega til að greina breytingar á markaði og starfsemi félagsins.

b. Lánsáhætta

Lánsáhætta er hættan á fjárhagslegu tapi félagsins ef viðskiptamaður eða mótaðili í fjármálagerningi getur ekki staðið við umsamdar skuldbindingar sínar. Lánsáhætta félagsins er einkum vegna viðskiptakrafna.

(i) Viðskiptakröfur og aðrar kröfur

Lánsáhætta félagsins ræðst einkum af fjárhagsstöðu og starfsemi einstakra viðskiptamanna. Atvinnugreinar og staðsetning viðskiptamanna hafa minni áhrif á lánsáhættu.

Flestir viðskiptamenn félagsins hafa átt í áralöngum viðskiptum við forvera þess og tapaðar viðskiptakröfur hafa verið óverulegar í hlutfalli af veltu. Við stýringu lánsáhættu vegna viðskiptamanna er einkum horft til aldurs krafna og fjárhagsstöðu einstakra viðskiptamanna. Viðskiptakröfur og aðrar kröfur félagsins eru á einstaklinga og fyrirtæki.

Félagið myndar niðurfærslu vegna áætlaðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna, annarra krafna og fjárfestinga. Niðurfærslan er í meginatriðum sérstök niðurfærsla vegna einstakra viðskiptamanna og sameiginleg niðurfærsla með tilliti til aldurs krafna, sem ekki hefur verið tengd einstökum viðskiptamönnum. Sameiginlega niðurfærslan er ákveðin með tilliti til innheimtusögu sambærilegra krafna.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Stýring fjármálalegrar áhættu, framhald

c. Lausafjáráhætta

Lausafjáráhætta er hættan á því að félagið geti ekki staðið við fjárhagsskuldbindingar sínar eftir því sem þær gjaldfalla. Markmið félagsins er að stýra lausafé þannig að tryggt sé að það hafi alltaf nægt laust fé til að mæta skuldbindingum sínum eftir því sem þær gjaldfalla og forðast þannig að skaða orðspor félagsins.

d. Markaðsáhætta

Markaðsáhætta er hættan á því að breytingar í markaðsverði erlendra gjaldmiðla og vaxta hafi áhrif á afkomu félagsins eða virði fjármálagerninga. Markmið með stýringu markaðsáhættu er að stýra og takmarka áhættu við skilgreind mörk, jafnframt því sem ábati er hámarkaður.

(i) Gjaldmiðlaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta félagsins er óveruleg þar sem skuldir félagsins, tekjur og gjöld eru nær einvörðungu í íslenskum krónum.

(ii) Vaxtaáhætta

Lántökur félagsins eru allar með föstum verðtryggðum vöxtum. Snýr því vaxtaáhætta félagsins fyrst og fremst að áhættu vegna verðlagsbreytinga.

(iii) Önnur markaðsverðsáhætta

Önnur markaðsverðsáhætta er takmörkuð, þar sem fjárfestingar í eignarhlutum er óverulegur hluti af starfsemi félagsins.

e. Eiginfjárstýring

Það er stefna stjórnar félagsins að eiginfjárstaða félagsins sé sterk til að styðja við stöðugleika í framtíðarþróun starfseminnar.

Stjórn félagsins leitast við að halda jafnvægi milli ávöxtunar eigin fjár, sem mögulegt er að hækka með aukinni skuldsetningu, og hagræði og öryggi sem næst með sterku eiginfjárhlutfalli. Félaginu ber ekki að fylgja ytri reglum um eiginfjárhlutfall.

f. Rekstraráhætta

Gjaldskrá fyrir dreifingu raforku er háð tekjuramma sem gefinn er út af Orkustofnun. Tekjuramminn byggir á rauntölum úr rekstri dreifiveitu í fimm ár, afskrift fastafjármuna, rauntöpum í dreifikerfi og 3,95% arðsemi, en án vaxta. Gjaldskrá er ákveðin miðað við tekjuramma og áætlanir um raforkusölu á dreifiveitusvæði félagsins. Áhætta félagsins af tekjuramma felst í því að tekjurammi er reiknaður út frá arðsemi fyrri ára því kann til skamms tíma að myndast ójafnvægi á milli tekna og útgjalda.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

5. Starfsþáttaryfirlit

Starfsþáttaupplýsingar eru birtar eftir rekstrarsviðum félagsins samkvæmt skipulagi og innri upplýsingagjöf félagsins.

Heitt vatn

Ferskt vatn

Raforku-

sala og

dreifing

Annað Samtals

Árið 2012

Rekstrartekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.422.854 1.544.837

509.269

221.588 4.698.548

Rekstrarafkoma starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163.089

31.163 1.053.481

Óskiptir liðir

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . . . ( 548.608 )

587.802

271.427

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

63.009 )

Heildarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441.864

Eignir starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.446.302 3.304.081 2.308.348

Óskiptar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.962.151

Eignir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.127.078

Óskiptar skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.195.463

106.196 15.164.927

Fjárfestingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260.290

90.161

73.114

204

423.769

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319.486

103.602

90.082

3.420

516.590

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta 1.570.071

Heitt vatn

Ferskt vatn

Raforku-

sala og

dreifing

Annað Samtals

Árið 2011

Rekstrartekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.323.478 1.455.941

442.089

Rekstrarafkoma starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.559

Óskiptir liðir

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . . . ( 597.418 )

515.188

224.148

209.905 4.431.413 5.314

Tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

892.209

24.360 )

Heildarhagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270.431

Eignir starfsþátta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.527.783 3.333.484 2.287.965

Óskiptar eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.331.118

Eignir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.589.759

Óskiptar skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.800.008

109.409 15.258.641

Fjárfestingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

313.801

103.929

22.064

439.794

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314.986

103.738

86.166

3.408

508.298

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta 1.400.507

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

Annar rekstrarkostnaður

2012 2011

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:

Laun og launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.210

111.547

Húsnæðiskostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.810

29.346

Almennur skrifstofukostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.805

36.940

Aðkeypt þjónusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290.826

267.705

Annar kostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.139

5.758

Afskriftir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.062

2.968

Annars rekstarkostnaður samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

461.852

454.264

Laun og launatengd gjöld

2012 2011

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Stjórnarlaun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.680

7.960

Hækkun lífeyrisskuldbindingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.720

101.944

Framlag í lífeyrissjóð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

746

689

Önnur launatengd gjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.064

954

Laun og launatengd gjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.210

111.547

Laun og launatengd gjöld eru færð meðal annars rekstrarkostnaðar.

Engir starfsmenn störfuðu hjá félaginu á árinu 2012, en félagið kaupir þjónustu samkvæmt þjónustu og verkkaupasamningi við HS Orku hf.

Afskriftir og virðisrýrnun

2012 2011

Afskriftir og virðisrýrnun greinast þannig:

Afskrift rekstrarfjármuna, skýring 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.033

491.744

Afskrift óefnislegra eigna, skýring 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.555

16.554

Afskriftir færðar í rekstrarreikningi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516.588

508.298

Afskriftir skiptast þannig í rekstrarreikningi:

Kostnaðarverð sölu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513.526

505.330

Annar rekstrarkostnaður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.062

2.968

Afskriftir færðar í rekstrarreikningi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516.588

508.298

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

2012 2011

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld greinast þannig:

Vaxtatekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.039

46.237

57.039

46.237

Fjármunatekjur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaxtagjöld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

339.008 )

(

327.392 )

Verðbætur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

266.167 )

(

316.143 )

Gengistap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

472 )

(

120 )

Fjármagnsgjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

605.647 )

(

643.655 )

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

548.608 )

(

597.418 )

10. Tekjuskattur 2012 2011

Tekjuskattur færður í rekstrarreikning greinist þannig:

Hækkun tekjuskattsskuldbindingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

63.009 )

(

24.360 )

Gjaldfærður tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

63.009 )

(

24.360 )

Breyting á tímabundnum mismun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

63.009 )

(

24.360 )

(

63.009 )

(

24.360 )

Ekki kemur til greiðslu tekjuskatts vegna ársins 2012 á árinu 2013 vegna yfirfæranlegs taps.

Frestaður tekjuskattur í rekstri greinist þannig:

Virkt skatthlutfall greinist þannig:

2012 2011

Hagnaður fyrir tekjuskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skatthlutfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,0% (

504.873 100.975 )

294.791

20,0% (

58.958 )

Óskattskyld starfsemi vatnsveitu . . . . . . . . .

(

6,7% )

33.690 (

15,9% )

29.933

Annað . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

0,8% )

4.276

4,1%

4.665

Virkur tekjuskattur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,5% (

63.009 )

8,2% (

24.360 )

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

11. Rekstrarfjármunir

Rekstrarfjármunir greinast þannig:

Hitaveitu-

Fasteignir og

og fersk-

aðrir rekstrar-

vatnskerfi

fjármunir

Rafveitukerfi

Samtals

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.775.216

5.320.523

644.606

15.740.345

Keypt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295.765

111.249

32.780

439.794

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 (

3.131 ) (

Staða 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.070.981

5.431.772

674.255

3.131 ) 16.177.008

Afskriftir

Afskriftir 1.1.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

555.014

311.767

92.038

958.819

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287.064

159.992

44.688

491.744

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 (

2.444 ) (

Staða 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

842.078

471.759

134.282

1.448.119

9.220.202

5.008.756

552.568

14.781.526

31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.228.903

4.960.013

539.973

14.728.889

2.444 )

Bókfært verð

1.1.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.070.981

5.431.772

674.255

16.177.008

Keypt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241.373

156.277

26.120

423.770

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 (

4.499 ) (

Staða 31.12.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.312.354

5.588.049

695.876

16.596.279

4.499 )

Afskriftir

Afskriftir 1.1.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

842.078

471.759

134.282

1.448.119

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287.449

162.413

50.172

500.034

Selt á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 (

3.604 ) (

Staða 31.12.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.129.527

634.172

180.850

1.944.549

9.228.903

4.960.013

539.973

14.728.889

31.12.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.182.827

4.953.877

515.026

14.651.730

3.604 )

Bókfært verð

1.1.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Veðsetning eigna

Engar eignir eru veðsettar í árslok 2012.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

11. Rekstrarfjármunir, framhald Virðisrýrnunarpróf

Virðisrýrnunarpróf voru framkvæmd í árslok til að staðfesta að eignir standi undir væntu framtíðarsjóðstreymi. Virðisrýrnunarpróf eru framkvæmd á hverja og eina sjóðstreymisskapandi einingu, þ.e. heitt vatn, ferskvatn og rafmagn. Prófin taka tillit til breyttra forsendna um tekjumyndun frá fyrra ári í samræmi við fjárhagsleg markmið fyrirtækisins um arðsemi sem fram koma í heildarstefnu fyrirtækisins um verðlagningu til notenda. Nánar er fjallað um virðisrýrnunarpróf í skýringu 3g.

Fasteignamat og vátryggingaverð

Fasteignamat þeirra eigna fyrirtækisins sem metnar eru í fasteignamati nam um 1.237 millj. kr. í árslok 2012 (2011: 1.237 millj. kr.). Vátryggingafjárhæð eigna fyrirtækisins er um 7.257 millj. kr. í árslok 2012 (2011: 7.219 millj. kr.).

12. Óefnislegar eignir

Óefnislegar eignir greinast þannig:

Nýtingarréttur

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

579.070

Staða 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Afskriftir og virðisrýrnun

Staða 1.1.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.764

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.554

Staða 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.318

Bókfært verð

1.1.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

546.306

31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529.752 Nýtingarréttur

Kostnaðarverð

Staða 1.1.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Staða 31.12.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.070

Afskriftir og virðisrýrnun

Staða 1.1.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.318

Afskrifað á árinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.555

Staða 31.12.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.873

Bókfært verð

1.1.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529.752 31.12.2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.197

Nýtingarréttur

Félagið hefur eignfært nýtingarrétt vegna samnings sem gerður hefur verið við Vestmannaeyjabæ um nýtingu neðansjávarleiðslu til flutnings ferskvatns til dreifingar í Vestmannaeyjum. Samningurinn er til 35 ára.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

13. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast þannig:

Eignarhlutur Netorka hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012 2011 Bókfært verð

8,79%

Eignarhlutur

9.943

Bókfært verð

8,79%

9.943

14. Rekstrarvörubirgðir

Rekstrarvörubirgðir félagsins samanstanda af efnisbirgðum og varahlutum. 2012

Rekstrarvörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niðurfærsla rekstrarvörubirgða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

2011

237.689 26.578 )

(

211.111

242.444 26.578 ) 215.866

15. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur greinast þannig: 2012

Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

760.204

727.126

39.534

44.229

Aðrar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niðurfærsla viðskiptakrafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

101.213 )

(

103.436 )

Niðurfærsla annarra krafna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

19.687 )

(

19.687 )

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

678.838

648.232

16. Handbært fé

Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnstæðum.

17. Eigið fé Hlutafé

Heildarhlutafé félagsins samkvæmt samþykktum þess er 1.336 millj. kr. í árslok og er nafnverð hvers hlutar ein íslensk króna. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hluta í félaginu, auk réttar til arðgreiðslu. Allt hlutafé félagsins hefur verið greitt.

Lögbundinn varasjóður

Heimilt er að nota lögbundinn varasjóð til að jafna tap sem ekki er unnt að jafna með færslu úr öðrum sjóðum. Þegar varasjóður nemur meiru en einum fjórða hluta hlutafjárins er heimilt að nota upphæð þá sem umfram er til þess að hækka hlutaféð eða til annarra þarfa.

Arður

Stjórn félagsins leggur til að greiddur verði arður að fjárhæð 300 millj. kr (0,22 kr. á hlut) á árinu 2013. Á árinu 2012 var greiddur út arður að fjárhæð 300 millj. kr (0,22 kr. á hlut).

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

18. Hagnaður á hlut

Grunn- og þynntur hagnaður á hlut

2012

2011

Hagnaður ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441.864

270.431

Vegið meðaltal útistandandi hluta:

Veginn meðalfjöldi útistandandi hluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.336.429

Grunn- og þynntur hagnaður á hlut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,33

0,20

19. Vaxtaberandi skuldir

Hér eru upplýsingar um samningsbundin lánskjör af lántökum félagsins, sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði. Frekari upplýsingar um vaxtaáhættu og gjaldmiðlagengisáhættu eru veittar í skýringu 24.

31.12.2012 31.12.2011

Langtímaskuldir

Óveðtryggð bankalán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.421

36.690

Óveðtryggð skuldabréfaútgáfa með fjárhagsskilyrðum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.071.780

5.798.376

Næsta árs afborgun langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaxtaberandi langtímaskuldir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

1.421 )

(

35.330 )

6.071.780

5.799.736

Skammtímaskuldir

Næsta árs afborgun langtímaskulda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.421

35.330

Vaxtaberandi skuldir samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.073.201

5.835.066

Skilmálar vaxtaberandi skulda

31.12.2012 31.12.2011 Lokagjalddagi

Verðtryggðar skuldir í ISK . . . .

2012-2018

Meðalvextir 5,3%

Eftirstöðvar 6.073.201

Meðalvextir

Eftirstöðvar

5,3%

5.835.066

Afborganir langtímalána greinast þannig á næstu ár: 31.12.2012 31.12.2011

Árið 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Árið 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Árið 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Árið 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.071.780

5.798.376

Vaxtaberandi skuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborgun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.073.201

5.835.066

1.421

35.330

1.360

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

20. Tekjuskattsskuldbinding

Breyting tekjuskattsskuldbindingar á árinu greinist þannig:

2012

2011

Staða 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

780.439

756.079

Tekjuskattur ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.009

24.360

Tekjuskattsskuldbinding 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843.448

780.439

2012

2011

Rekstrarfjármunir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

982.686

942.219

Tekjuskattsskuldbinding greinist þannig í árslok:

Rekstrarvörubirgðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

5.316 )

(

5.316 )

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

24.180 )

(

24.624 )

Fyrirfram innheimtar tekjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

16.136 )

(

18.153 )

Yfirfæranlegt skattalegt tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

93.560 )

(

113.625 )

Frestun gengismunar skattalega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(

46 )

(

62 )

Tekjuskattsskuldbinding 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

843.448

780.439

Yfirfæranlegt skattalegt tap er nýtanlegt í 10 ár frá myndun þess og skiptist þannig:

Tap ársins 2008 nýtanlegt til ársins 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.677

Tap ársins 2009 nýtanlegt til ársins 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

411.881

490.530

Tap ársins 2011 nýtanlegt til ársins 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.919

Yfirfæranlegt skattalegt tap samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467.800

568.126

21. Lífeyrisskuldbinding

Félagið kaupir þjónustu af HS Orku hf samkvæmt þjónustu- og verkkaupasamningi milli félaganna. Félagið tekur þátt í kostnaði vegna hækkana á lífeyrisskuldbindingum HS Orku hf og nemur hlutdeild þess í árslok 290 millj. kr. (2011: 201 millj. kr.) og er færð sem langtímaskuld við HS Orku hf, hækkun ársins var 88,7 millj. kr. (2011: 102 millj. kr.). Hlutdeild félagsins í hækkunum á lífeyrisskuldbindingum HS Orku hf er greidd með álagi á keypta þjónustu af HS Orku hf.

22. Fyrirfram innheimtar tekjur

Fyrirfram innheimtar tekjur námu í árslok 2012 607 millj. kr. (2011: 627 millj. kr.). Sá hluti fyrirfram innheimtra tekna sem tekjufærður verður á næsta ári er færður meðal skammtímaskulda og nemur í árslok 2012 73 millj. kr. (2011: 68 millj. kr.).

23. Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir

2012

2011

Viðskiptaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144.502

112.437

Skuld við HS Orku hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222.404

231.335

Aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.114

13.282

Aðrar skammtímaskuldir samtals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382.020

357.054

Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

24. Fjármálagerningar Lánsáhætta

Mesta mögulega tap félagsins vegna fjáreigna er bókfært verð þeirra, sem var eftirfarandi í árslok:

Skýr.

2012

2011

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

678.838

635.107

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.062.259

457.077

1.741.097

1.092.184

Mesta mögulega tapsáhætta viðskiptakrafna á reikningsskiladegi:

Viðskiptakröfur, án niðurfærslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

760.204

727.126

760.204

727.126

Virðisrýrnun

Aldursgreining viðskiptakrafna og niðurfærsla á reikningskiladegi voru eftirfarandi:

2012

Brúttó staða

Niðurfærsla

2011 Brúttó staða

Niðurfærsla

Ógjaldfallnar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499.094

7.648

541.218

4.543

0 - 30 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.760

5.442

32.989

4.304

31 - 60 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.954

4.746

20.291

3.782

61 - 90 daga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.169

4.339

16.680

4.788

91 dags og eldri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.227

79.037

115.948

86.019

760.204

101.212

727.126

103.436

Breyting niðurfærslu krafna greinist þannig:

2012

Niðurfærsla 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afskrifaðar kröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

44.802 )

Niðurfærsla ársins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.578

79.899

Niðurfærsla 31.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.212

103.436

103.436 (

2011 71.400 47.863 )

Aðrar kröfur

Aðrar kröfur eru niðurfærðar um 19,7 millj. kr. vegna óvissu um innheimtanleika.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

24. Fjármálagerningar, framhald

Lausafjáráhætta

Samningsbundnar greiðslur vegna fjárskulda, þar með taldar væntanlegar vaxtagreiðslur greinast þannig: Samnings-

Bókfært

verð

bundið sjóðsflæði

Innan árs

Eftir meira

Eftir 1 - 2 ár Eftir 2- 5 ár

en 5 ár

31. desember 2012 Vaxtaberandi langtíma skuldir. . . 6.073.201 8.325.829 323.225 321.804 965.412 6.715.388 Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . . 381.809 381.809 381.809

31. desember 2011 Vaxtaberandi langtímaskuldir . . . 5.835.066 7.986.264

342.644

308.674

921.942 6.413.004

Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir . . . . . . . . . . . . . . .

357.054

Gjaldmiðlaáhætta

Gjaldmiðlaáhætta félagsins er óveruleg þar sem skuldir félagsins eru einvörðungu í íslenskum krónum sem og tekjur þess og gjöld.

Vaxtaáhætta og verðbótaáhætta

Vaxtaberandi fjárskuldir félagsins greinast með eftirfarandi hætti í lok ársins:

2012

Fjármálagerningar með fasta vexti

Verðtryggðar fjárskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.073.201

2011 5.835.066

Næmnigreining gangvirðis fjármálagerninga með fasta vexti

Fjármálagerningar félagsins með fasta vexti eru ekki færðir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning. Því eiga vaxtabreytingar á uppgjörsdegi ekki að hafa áhrif á rekstrarreikning félagsins. Óveruleg vaxtaáhætta er til staðar.

Næmnigreining vegna verðbóta

Ef verðlag hefði verið 1% hærra á uppgjörsdegi hefði afkomu ársins eftir tekjuskatt hækkað (lækkað) um eftirfarandi fjárhæðir. Greiningin byggir á því að allar aðrar breytur, sérstaklega vextir, haldist stöðugar. Greiningin var unnin með sama hætti fyrir árið 2011.

2011

2010

8.753 )

Verðtryggðar fjárskuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

9.110 )

(

Lækkun verðlags um 1% hefði haft sömu áhrif en í gagnstæða átt, að því gefnu að allar aðrar breytur hefðu haldist stöðugar.

Gangvirði

Það er mat stjórnenda að bókfært verð fjáreigna og fjárskulda félagsins sé um það bil jafnt gangvirði þeirra.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

HS VEITUR HF

24. Fjármálagerningar, framhald

Flokkar fjármálagerninga

Fjáreignir og fjárskuldir greinast í eftirfarandi flokka fjármálagerninga:

Fjárskuldir færðar

Fjáreignir og fjárskuldir

á afskrifuðu

Lán og

á gangvirði í

kostnaðarverði

kröfur

gegnum rekstur

Samtals

9.943

2012

Eignarhlutir í öðrum félögum . . . . . . . . . . . . . .

Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658.991

Aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.847

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.062.259

Samtals eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.741.097

1.751.040

9.943

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.073.201

Viðskiptaskuldir og aðrar sk.sk. . . . . . . . . . . . .

159.405

Samtals skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.232.606 0 0

6.232.606

2011

Eignarhlutir í öðrum félögum . . . . . . . . . . . . . .

Viðskiptakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.943

623.690

Aðrar skammtímakröfur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.417

Handbært fé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

457.077

Samtals eignir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.092.184

9.943

1.102.127

Vaxtaberandi skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.835.066

Viðskiptaskuldir og aðrar sk.sk. . . . . . . . . . . . .

125.719

Samtals skuldir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.960.785

25. Skuldbindingar

Í lögum um hlutafélög er kveðið á um að ef kröfuhafi í félagi, sem skipt hefur verið, fær ekki fullnustu kröfu sinnar hjá því félagi sem kröfuna skal greiða bera önnur þátttökufélög í skiptingunni óskipta ábyrgð á skuldbindingum sem stofnast höfðu þegar upplýsingar um skiptingaráætlunina voru birtar. Ábyrgð hinna viðtökufélaganna takmarkast þó við nettóverðmæti þess eigin fjár sem rann til þeirra þegar áætlunin var birt. Er félagið því ábyrgt fyrir skuldbindingum HS Orku hf að fjárhæð 9.449 millj. kr. í árslok 2012 (2011: 9.449 millj. kr.).

Samkvæmt árshlutareikningi sem HS Orka skilaði þann 14. nóvember 2012 var heildarhagnaður tímabilsins janúar til september 2012 um 1.781 millj. kr. (2011: 936 millj. kr. tap), eigið fé félagsins var 50,1% þann 30. september 2012 (2011: 41,2%) og handbært fé frá rekstri var 1.872 millj. kr. (2011: 2.374 millj. kr.). Þann 10. febrúar 2012 jók Jarðvarmi hlut sinn í HS Orku hf upp í 33,4%. Með nýtingu þessa réttar eykst eigið fé HS Orku hf um 4,7 milljarða kr. og er það því mat stjórnenda að líkur á að á þessa ábyrgð reyni séu hverfandi.

Endanlegur ársreikningur HS Orku hf fyrir árið 2012 liggur ekki fyrir.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

ÁRSSKÝRSLA 2012

26. Þjónustu- og verkkaupasamningar

Félagið kaupir þjónustu af HS Orku hf samkvæmt þjónustu- og verkkaupasamningi milli félaganna. Á grundvelli samningsins kaupir félagið stjórnunar- og skrifstofuþjónustu, auk þjónustu vegna reksturs veitukerfa félagsins. Samningur þessi er ótímabundinn en er uppsegjanlegur með 18 mánaða fyrirvara miðað við áramót.

27. Tengdir aðilar

Skilgreining tengdra aðila

Aðilar teljast vera tengdir aðilar ef þeir fara með bein eða óbein yfirráð í félaginu eða hafa vald til að stjórna fjárhags- og rekstrarstefnu þess. Meðal tengdra aðila félagsins eru: Lykilstjórnendur, nánir fjölskyldumeðlimir lykilstjórnenda og félög þar sem lykilstjórnendur eða nánir fjölskyldumeðlimir þeirra fara með yfirráð eða veruleg áhrif. Félög þar sem móðurfélagið fer með yfirráð eða hefur veruleg áhrif teljast tengdir aðilar.

Upplýsingar um laun stjórnar koma fram í skýringu nr. 7.

Upplýsingar varðandi tengda aðila eru eftirfarandi:

Viðskipti við tengd félög árið 2012:

HS Orka hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keypt

Seld

þjónusta

Kröfur

Skuldir

1.830.312

23.349

13.890

222.404

Reykjanesbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

121.017

51.052

Orkuveita Reykjavíkur, hluthafi . . . . . . . . . . . . .

2.706

2.296

162

109

Hafnarfjarðarbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . . . . .

311

84.768

20.805

1.833.609

231.430

85.909

222.513

Viðskipti við tengd félög árið 2011:

HS Orka hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Keypt

Seld

þjónusta

Kröfur

Skuldir

1.735.474

18.282

13.016

Reykjanesbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121.076

57.356

Orkuveita Reykjavíkur, hluthafi . . . . . . . . . . . . .

1.171

1.267

126

183

Hafnarfjarðarbær, hluthafi . . . . . . . . . . . . . . . . .

465

82.625

11.403

1.737.110

223.250

81.901

231.518

28. Samþykki ársreiknings

Stjórn félagsins staðfesti ársreikninginn 22. febrúar 2013.

Allar upphæðir eru í þúsundum króna.

231.335

HS VEITUR HF

SKAMMSTAFANIR:

kV kW MW kVa MVa kWst MWst GWst TWst GL

= kílóvolt = kílówatt = megawatt = kílóvoltamper = megavoltamper = kílówattstund = megawattstund = gígawattstund = terawattstund = gígalítri

= 1.000 volt = 1.000 wött = 1.000 kW = 1.000 voltamper = 1.000 kVa = 1.000 wattstundir = 1.000 kWst. = 1.000 MWst. = 1.000 GWst. = 1.000 milljón l.

Ljósmyndir: Oddgeir Karlsson, Sigurgeir Jónasson og úr safni HS-Veitum, Vestmannaeyjum • Hönnun: Jón Oddur Guðmundsson • Prentvinnsla: Grágás ehf.

Brekkustíg 36 • 260 Reykjanesbæ Sími: 422 5200 • hs@hs.is • www.hsveitur.is