Ã…RSMELDING 2013
INNHOLD
AKTUELL KOMMENTAR ÅRSMELDING 2013
3 4
Virksomhetens art og hvor den drives
Arbeidsmiljø
4 4 4 4
Ytre miljø
5
Videre drift Redegjørelse for årsregneskapet
6 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 10 KONTANTSTRØMSANALYSE 12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 REVISORS BERETNING 18 ORGANISASJON 2013 23 Ansatte 23 Representantskapet 23 Styret 23 ENDRINGER OG PROSJEKTER SISTE ÅR 24 INFORMASJONSARBEID OG OMDØMMEBYGGING 25 Fremtiden
Støtteordninger og sponsing 26
AVFALLSMENGDER OG MOTTAKSANLEGG
26 Avfallsmengder og sorteringsgrad 26 Antall privatbesøk ved mottakene 27 Kompost 28 Affi bruktbutikk og skattkamrene på Toraneset og i Etne 28 NÆRING 29 HMS & KVALITETSSIKRING 31
Forsidebilde: Bildet viser en papirbeholder med innkastluke i lokk og gravitasjonslås. Gravitasjonslåsen åpnes automatisk ved tømming og låses igjen umiddelbart etterpå. Foto Kjartan Torvestad / HIM side: 1, 5, 9, 20-21, 22, 24, 29, 30, 32 Foto Geir Øyvind Gismarvik side: 3, 7, 28.
2
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- årsmelding Årsmelding2013 2013
AKTUELL KOMMENTAR I Europa er ressursperspektivet tydeligere enn noen gang på det avfallspolitiske området. Knappe ressurser og stigende råvarepriser vil øke betydningen av avfallsbransjens arbeid. Vi skal ikke lenger kun være avfallsbehandlere, men også råvareleverandører. Råvarene vi skal levere må være rene, av god kvalitet og fri for forurensing. Dette fikk HIM demonstrert høsten 2013 på studietur til Nederland der vi besøkte anlegget vi leverer innsamlet papir til. Dette var et imponerende anlegg med svært stor fokus på papiret som en råvare for produksjon av nye papirprodukter. Vi fikk bekreftet at det blir produsert høykvalitets produkter av råvaren som leveres fra HIM! Endringene som er gjennomført de senere årene ser ut til å gi forventet resultat. Sorteringsgraden har økt kraftig og er nå på et godt nivå nasjonalt. Utfordringen fremover blir å opprettholde og kanskje øke denne. Selv om HIM stadig selger mer kompost og kompostprodukter er en annen stor utfordring å få solgt og/eller tatt i bruk alt som blir produsert årlig. I løpet av året har HIM hatt flere kontroller fra våre tilsynsmyndigheter. Arbeidstilsynet var på kontroll på Toraneset Miljøpark våren 2013 med fokus på asbest, og vi fikk verken avvik eller merknader. Høsten 2013 var Mattilsynet på kontroll på komposteringsanlegget på Toraneset, og heller ikke her ble det avdekket avvik eller gitt merknader. HIM hadde også kontroll av Skatteetaten i 2013, og de hadde ingen merknader til innsendt dokumentasjon knyttet til innberetning av merverdiavgift. Ellers var Fylkesmannen i Hordaland på inspeksjon på den betjente miljøstasjonen i Etne høsten 2013. De hadde spesiell fokus på mottakskontroll og farlig avfall og HIM fikk 3 mindre avvik, men ingen merknader. HIM ga skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen innen fristen.
På miljøparkene har vi sett en stor økning i antall kunder de siste årene. Det viser seg også at stadig flere næringskunder betaler som dette og ikke som husholdningskunder. Dette bidrar til økte inntekter og mer riktig prising av tjenesten på anleggene. I mai 2013 endret vi åpningstid på bruktbutikken Affi, slik at denne nå har langåpent på onsdager og fra nyttår ble butikken åpen også på lørdager. I 2012 hadde HIM for første gang mobil innsamling av grovavfall. På de mobile mottakene i Føresvik i Bokn, Slåttevik og Skjoldastraumen i Tysvær og Vikedal i Vindafjord kommune kan en levere samme type avfall som til de betjente mottakene, og til samme pris. Tilbudet har vært vellykket og mye benyttet, og i 2014 skal ordningen utvides noe før evaluering i 2015. Næringsavdelingen i HIM har hatt mange utfordringer i 2013, bl.a. grunnet nedslitt materiell. I juni ble en ny næringsbil tatt i bruk og nok en bil kom ved nyttår 2014. Dette vil bidra til en mer driftssikker hverdag for avdelingen. I tillegg mottas andre fraksjoner som lettere forurensede masser til deponiet og slam til komposteringsanlegget på Toraneset. HIM skal også behandle slam fra det nye avløpsrenseanlegget i Haugesund f.o.m. 2014. HIM fakturerer nå renovasjonsgebyr for Bokn, Etne og Haugesund. Fra 01.01.14 overtok HIM fakturering for Tysvær og er i samtaler med Vindafjord kommune om mulig overtakelse av oppgaven fra 01.01.15. I november 2013 kunne administrasjonen ta i bruk nytt og renovert administrasjonsbygg på Toraneset. Når det gjelder renovatøren, RenoNorden AS, er HIM og abonnentene godt fornøyd med tjenesten som utføres. Det registreres svært få avvik knyttet til manglende henting av avfall. Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!
Gro Staveland Adm. direktør
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
3
ÅRSMELDING 2013
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eiet av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune. HIM utfører i dag alle renovasjonstjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord-Rogaland og deler av Sunnhordland.
VIDERE DRIFT Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsinntekter Selskapet hadde i 2013 en samlet driftsinntekt på 97.55 mill kr. Inntekten er noe lavere enn i 2012. Av driftsinntektene kommer 72.9 mill kr fra monopoldelen og 24.6 mill kr er inntekt fra næring. Driftskostnader Driftskostnadene for 2013 var totalt på 92.3 mill kr. Kostnadene er ca 5 mill kr lavere enn budsjettert og ca 1 mill kr lavere enn i 2012. Økt sortering har gitt nedgang i mengde restavfall sendt til sluttbehandling, og dermed sparte kostnader. I tillegg har flere kontrakter blitt reforhandlet og nye kontrakter inngått, som igjen har medført sparte kostnader for HIM. Netto finanskostnader Netto finanskostnader var på ca 500 000 kr, noe som er ca 1 mill kr lavere enn budsjettert og ca 250 000 kr lavere enn i 2012. God likviditet som følge av positivt driftsresultat, lavere lånerenter enn budsjettert samt senere låneopptak pga forsinkelse på bygging av administrasjonsbygg på Toraneset medførte nedgang i finanskostnader. Resultat Ordinært resultat for selskapet ble et overskudd på ca 4.7 mill kr før skatt. I tillegg til sparte kostnader knyttet til nye kontrakter og anbud bidro en fortsatt økning i betalende kunder på miljøparkene til økte inntekter. På miljøparkene betalte langt flere som næringsdrivende, mens de tidligere ble feilregistrert som husholdningskunder. Det ble også avdekket en rekke ”gratispassasjerer” ved oppdatering av registre knyttet til husholdnings-kunder. De gode resultatene har medført at HIM har klart å holde renovasjonsgebyret uendret de siste årene. For 2014 vil standard renovasjonsgebyr reduseres med 2.3 %.
4
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
Kontantstrømmer Samlet kontantstrøm fra driften var på kr 12.7 mill, mens driftsresultatet for selskapet utgjorde kr 5.2 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger. De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2013 var kr 18.5 mill, som er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak. Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2013 var kr 16,9 mill. Balanse Eiendelene i selskapet var på totalt 87.0 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 35.1 mill kr og egenkapitalen var på 19.3 mill kr. Egenkapitalen er hoved-sakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god. I tillegg har selskapet intern gjeld på 12.0 mill kr som er reservert til etter-drift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste år for avsetning til fondet var i 2012. Styret gjør oppmerksom på at det pr i dag er uvisst hvilke krav Fylkesmannen vil stille i tillatelse til avslutning og etterdrift. Finansiell risiko HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings¬mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.
ARBEIDSMILJØ Selskapet har som uttrykt politikk å ta vare på helsa til medarbeiderne, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Haugaland HMS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2013 ble det gjennomført helse-undersøkelse av alle ansatte i tillegg til tilbud om kreftscreening, samt tilbud til alle ansatte om vaksinasjoner og andre helseforebyggende tiltak. Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis støtte til kostnader knyttet til trening og aktivitet. Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 5 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen. HIM er også en IA-bedrift. HIM ble godkjent som Miljøfyrtårn i 2012, og i den forbindelse ble det satt som mål at HIM skal ha et sykefravær på mindre enn 2 %. Sykefraværet de siste årene har vært:
Nytt administrasjonsbygg på Toraneset.
År
Totalt%
Korttidsfravær
Langtidsfravær
2013
2.9
0.9
2.0
2012
1.9
0.7
1.2
2011
3.3
0.3
3.0
2010
1.7
0.6
1.1
2009
8.6
6.6
2.0
I 2013 ble dermed ikke måloppnåelsen på fravær mindre enn 2 % oppnådd. Dette skyldes i stor grad noen få svært lange sykefravær. Det ble ellers registrert 1personskade i 2013. I 2012 og 2011 ble det også registrert 1 skade mot 3 skader i 2010. Likestilling HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg noe de senere årene, bl.a. etter opprettelse av kundesenter i HIM. Av selskapets 33 ansatte er 7 kvinner. Daglig leder er kvinne, og andelen kvinner i ledende stillinger er tilfredsstillende. Styret består av 5 menn og 3 kvinner.
YTRE MILJØ Grunnvann og sigevann HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelsen. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen. Toraneset Miljøpark: Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2013 viser at sigevannet har samme eller noe bedre tilstand sammenlignet med tidligere år. Nivået av tungmetaller i sigevannet er lavere enn tidligere år, mens det er noe høyere nivå av organisk stoff. Innholdet av organisk stoff er imidlertid på et normalt nivå for sigevann. Totalutslippet fra deponiet er lavere enn det som er estimert de foregående årene. Av grunnvanns-brønnene i fjell kan 2 brønner med sikkerhet sies å ikke være påvirket av deponiet. Situasjonen er mer usikker for fjellbrønn nr. 3. Årabrot Miljøpark: Sigevannet fra de to deponiene viser en tilnærmet lik tilstand som det som ble målt i 2012. Metall nivået i sigevannet fra de to deponiene er helt normal sammenlignet med andre deponier. Utslippet av organiske miljøgifter er lavt. Utfra estimert totalutslipp fra deponiet og det faktum at sigevannet blir sluppet ut i en sterk resipient, blir det konkludert med at det neppe foreligger noen akutt toksisk effekt i resipienten som følge av utslippet. Resipientundersøkelse: I hht utslippstillatelse ble det gjennomført resipient-undersøkelse ved Toraneset i 2012. I konklusjonen sies: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i nærheten av anlegget.” Det skal utføres ny resipient-undersøkelse i 2018.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
5
Nærmiljøtiltak På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt. I 2013 ble det registrert 9 flere dager med lukt enn i 2012. Det var ekstra fokus på å registrere alt, og klager fra naboer er også inkludert i tallene. Det har ikke vært registrert klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.
År
Ant. dager med lukt fra anlegget loggført av HIM
2013
37
2012
28
2011
15
2010
23
2009
15
2008
18
2007
40
I 2013 mottok HIM totalt 6 muntlige og skriftlige klager på lukt fra naboer og 2 andre klager knyttet til hhv fart på biler og fugl/ ravn. Årlig møte med naboer ble gjennomført i oktober. I løpet av 2013 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet mot fugl på deponi- og kompostområdet på Toraneset, bl.a. som en følge av henvendelse fra Vindafjord kommune. HIM hadde møte med berørte naboer, derav flere bønder. Det ble gjennomført tiltak som ekstra fokus på ryddighet ved omlastingsbingene, ulike tiltak rettet mot fugl samt revisjon og fokus på prosedyrer og arbeidsinstrukser knyttet til arbeid ved komposteringsanlegget. Høsten 2013 ble det i tillegg tatt i bruk kalk i komposteringsprosessen som et ytterligere luktreduserende tiltak.
FREMTIDEN RenoNorden AS har utført renovasjonsoppdraget for HIM i 4 år, og HIM sine kunder er godt fornøyd med jobben som utføres. Det registreres stadig færre avvik knyttet til manglende henting av avfall. I løpet av 2014 må HIM ta stilling til om opsjonen på 1 + 1 år skal benyttes. HIM fakturerer renovasjonsgebyr for Haugesund, Etne og Bokn kommune samt for Tysvær kommune fra 01.01.14. Administrasjonen i HIM er i dialog med Vindafjord kommune og overtar sannsynligvis oppgavene knyttet til fakturering fra 01.01.15. I arbeidet avdekkes en rekke «gratispassasjerer» og andre får et mer riktig abonnement. Dette bidrar til økte inntekter som kommer alle innbyggerne i HIM til gode. Kundesenteret utfører oppgaver knyttet til fakturering, registrering av nye kunder, utkjøring av beholdere, avvikshåndtering m.m., og HIM skal fra 01.01.16 overta oppgaver knyttet til avløpsslam fra eierkommunene.
6
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
I 2013 fikk husholdningskundene tilbud om en app i tillegg til SMS-varsel for å få påminnelse om henting av avfall. HIM planlegger også å etablere en Facebookside og revidere nettsiden www.him.as. I tillegg jobbes det videre med andre informasjonskanaler som avisannonser, HIM-nytt, TV- og kino-annonser m.m. I 2014 skal det igjen gjennomføres kundeundersøkelse for å få tilbakemelding og synspunkter fra våre kunder. Dette er viktig når ulike kontrakter og ordninger skal evalueres og event. justeres de kommende årene. I 2012 startet HIM en prøveordning med mobil innsamling av grovavfall fra noen av områdene som er lengst borte fra et betjent anlegg; Føresvik på Bokn, Slåttevik og Skjoldastraumen i Tysvær og Vikedal i Vindafjord. Tilbudet vil øke fra 3 til 4 helger pr år i 2014 og ordningen skal evalueres igjen i 2015. I 2014 skal det bygges et nytt mottaksbygg for farlig avfall, ee-avfall og vinduer på Årabrot Miljøpark. Dette vil gi bedre arbeidsforhold for de ansatte og ikke minst bidra til at HIM oppfyller krav knyttet til forsvarlig mottak og mellomlagring av disse avfallsfraksjonene. De kommende årene må det også vurderes hvordan/om en kan utvide rampen for å unngå lange køer. På Årabrot skal det også satses mer på bruktbutikken Affi fremover. I 2013 ble åpningstiden endret til kl. 19 på onsdager, og fra 01.01.14 ble det innført lørdagsåpent på butikken. HIM etablerte i 2013 en støtteordning for ryddeaksjon/-dugnad rettet mot borettslag, vel-foreninger og andre frivillige som rydder i nærområder der kommunene ikke har andre avtaler (f.eks. knyttet til Frilufts-rådet). HIM bidrar med sekker, og avfall som samles inn kan leveres kostnadsfritt til de betjente anleggene. Ordningen videreføres i 2014, og skal markedsføres noe mer. Våren 2013 ble det sendt søknad til Fylkesmannen om trinnvis avslutting av eksisterende deponi, og høsten 2013 ble det sendt søknad om å etablere en ny deponietappe på Toraneset Miljøpark. I 2014 skal deponigassanlegget oppgraderes, og det skal graves grøfter m.m. for uttak av deponigass. Det produseres ulike typer kompostprodukter i HIM, og det er særlig stor etterspørsel etter HIM-Hagejord som er matavfallskompost blandet med sand. Det er viktig å få avsetning på de ulike produktene, og dette må prioriteres de kommende årene. HIM mottar også avløpsslam, og vil søke om godkjenning av slamkompost på sikt. Det planlegges i tillegg å benytte kompost som avslutnings- og oksidasjonsdekke på deponiet når dette skal avsluttes trinnvis de kommende årene. Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!
Styret 2012-14 - Fra venstre Arvid Stokkenes, Arild Karlsen, Ann Jeanette Olaussen, Geir Worum, Gro Staveland, Øystein Miljeteig, Siri Klokkerstuen, Toril Steinsvik og Jo Inge Hagland.
Haugesund 7.april 2014
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
7
RESULTATREGNSKAP
Note
2013
Budsjett 2013
2012
Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Miljøparkene
28 464 436
30 552 000
29 400 070
Renovasjonstjeneste kommunene
65 923 175
66 460 486
65 425 402
3 166 621
2 780 000
3 210 066
97 554 231
99 792 486
98 035 538
Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter
Direkte kostnader
48 853 604
54 641 000
51 367 667
Lønnskostnad
3
21 796 353
20 391 000
20 649 316
Avskrivning på driftsmidler
6
7 348 373
8 168 000
6 921 924
Annen driftskostnad
3,6
14 307 788
14 390 000
14 950 625
Sum driftskostnader
92 306 119
97 590 000
93 889 532
DRIFTSRESULTAT
5 248 112
2 202 486
4 146 005
Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt
733 635
Annen finansinntekt
48 730
425 000
Annen rentekostnad
552 497
1 060 000
Annen finanskostnad
6
728 956
907 000
932 000
Resultat av finansposter
-499 089
-1 542 000
-753 491
-
659 306 86 319 567 116
Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat
4 749 023
5
ORDINÆRT RESULTAT
770 166
3 978 857
660 486 - 660 486
3 392 515 293 475 3 099 040
Overføringer Avsatt til bunden egenkapital
8
-
2 896 798
Avsatt til fri egenkapital
3 978 857
-
202 242
Sum overføringer
3 978 857
-
3 099 040
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
-
Skattkammeret på Toraneset. Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
9
BALANSE
EIENDELER
Note 2013 2012
Anleggsmidler
Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
6, 10
40 291 714
34 311 201
Maskiner og anlegg
6, 10
21 231 442
16 062 065
Sum varige driftsmidler
61 523 156
50 373 265
Finansielle driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler
4
488 152
432 643
Sum finansielle anleggsmidler
488 152
432 643
Sum anleggsmidler
62 011 308
50 805 908
Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning
1
247 023
286 176
Fordringer Kundefordringer
2
5 380 103
Andre kortsiktige fordringer
2 415 969
4 015 566 387 138
Sum fordringer
7 796 072
4 402 704
Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l.
9
16 952 498
11 295 375
Sum omløpsmidler
24 995 594
15 984 255
SUM EIENDELER
10
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2013
87 006 902
66 790 163
EGENKAPITAL OG GJELD
Note 2013 2012
Innskutt egenkapital
7
175 800
175 800
Sum innskutt egenkapital
175 800
175 800
Opptjent egenkapital Annen egenkapital
7
19 050 644
15 071 787
Sum opptjent egenkapital
19 050 644
15 071 787
Sum egenkapital
19 266 445
15 247 587
GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser
11
3 367 997
Utsatt skatt
5
26 029
2 507 348 78 445
Andre avsetninger for forpliktelser
8
12 000 000
12 000 000
Sum avsetning for forpliktelser
15 394 026
14 585 793
Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
8
35 080 395
23 512 810
Sum annen langsiktig gjeld
35 080 395
23 512 810
Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt
-
42 353
11 260 860
9 154 097
5
822 581
134 066
Skattetrekk og andre trekk
1 380 385
1 287 184
Annen kortsiktig gjeld
3 842 210
2 826 273
Sum kortsiktig gjeld
17 306 036
13 443 973
Sum gjeld
67 780 457
51 542 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
87 006 902
66 790 163
Haugesund 7. april 2014
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2013
11
KONTANTSTRØMSANALYSE
INDIREKTE KONTANTSTRØM
2013 2012
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad
4 749 023
- Periodens betalte skatt
-134 066
3 392 515 -192 136
+ Ordinære avskrivninger
7 348 373
6 921 924
+/- Endring i varelager
39 153
252 886
+/- Endring i kundefordringer
-1 364 537
140 126
+/- Endring i leverandørgjeld
2 106 763
-5 181 256
+/- Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.
860 649
105 586
+/- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter
0
0
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
-919 715
1 524 125
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
12 685 643
6 963 770
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
18 498 243
- Utbetalinger ved kjøp av finansielle driftsmidler
-55 509
4 127 490 0
= Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-18 553 752
-4 127 490
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
12
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
11 567 585
4 500 000
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
-42 353
-2 588 732
= Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
11 525 232
1 911 268
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
5 657 123
4 747 548
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse
11 295 375
6 547 827
= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt
16 952 498
11 295 375
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2013
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i
Årsregnskapet består av resultat og balanseregnskap, kontant-
bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eien-
strømsanalyse og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp
delen forventes å generere.
i samsvar med lov om interkommunale selskap med tilhørende
forskrifter samt etter regnskapslovens b estemmelser og god regn-
1.6 Investering i aksjer og andeler
skapsskikk. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper
Aksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.
og klassifisering av eiendeler og gjeld og følger regnskapslovens
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med
mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivdefinisjoner. ning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god 1.1 Bruk av estimater regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for Under utarbeidelsen av årsregnskapet har ledelsen brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdiset-
nedskrivning ikke lenger er til stede.
telsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser
på balansedagen, i henhold til god regnskapsskikk.
1.7 Varebeholdning
Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskost
1.2 Inntekt og kostnadsføringspunkt
tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av
Inntekter resultatføres som hovedregel når de er opptjent. Inn-
varene og kostnader for transport til lager.
tektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av
varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift og
1.8 Fordringer
rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke kan
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning
henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. 1.3 Skatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom
1.9 Kortsiktige plasseringer
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld.
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløps-
Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige
midler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemes-
balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene
sige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved
inntektsføres som annen finansinntekt.
utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanse-
føres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
1.10 Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de
1.4 Klassifisering og vurdering av balanseposter
fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til
på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. End-
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster
ring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
anleggsmiddel / langsiktig gjeld.
opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og
endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle
gevinster og tap) under 10% av det som er størst av pensjonsfor1.5 Varige driftsmidler pliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler
ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10%-grensen ved
kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger
årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanse-
pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.
ført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKSIKS - Årsmelding - årsmelding 2013 2012
13 13
1.11 Kontantstrømsanalyse Note 3 Godtgjøringer m.m. Kontantstrømsanalysen er utarbeidet etter den indirekte metode.
Følgende godtgjørelser er kostnadsført for år 2013:
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinn-
skudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
Lønn/styrehonorar
Styret
Daglig leder
200 000
764 022
Andre godtgjørelser Totale godtgjørelser
21 269
200 000
785 291
Følgende honorar til revisor er kostnadsført denne perioden: Note 2 Vurdering av kundefordringer
Revisjonshonorar Honorar for annen bistand 2013 2012 Kundefordringer
5 480 103
4 075 566
-100 000
- 60 000
38 654 58 310
-avsatt til dekning av usikre fordringer Fordring på deltakerkommune Bokført verdi pr. 31.12
- 5 380 103
Spesifikasjon av lønnskostnader m.m.:
4 015 566
Bokført tap på fordringer : Tap på fordringer
77 293
2013 2012
Lønn
12 989
15 982 951
Refunderte sykepenger
15 607 631
-688 786
-319 179
Arbeidsgiveravgift
2 072 911
1 895 815
Pensjonskostnader
2 791 230
2 571 090
200 000
192 627
Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til representantskapet Andre personalkostnader Forsikring gruppeliv, ulykke etc. Sum
- 1 197 570 240 477 21 796 353
457 670 243 660 20 649 314
Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11. Det har vært 30 heltidsansatte, 2 deltidsansette og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2013. Note 4 Investeringer i aksjer og andeler
Antall
aksjer
Rekom AS
101
Pålydende Selskapet sin 500
aksjekapital 2 350 000
% 2,15%
Bokført verdi 110 217
Andel kapital KLP
377 935
Sum
488 152
14
Andel
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
Note 5 Skatt 2013 2012
Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Feil i utsatt skatt i 2012
822 582
134 066
62 355
159 409
-114 774
Sum skattekostnad
770 166
293 475
Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag
4 749 023
3 392 515
-1 585 082
-2 344 390
-226 151
-569 316
2 937 792
478 809
Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler
96 403
28% skattefordel
26 029
280 160 78 445
Selskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt (28%). Note 6 Driftsmidler
Bygg og
Tomter
anlegg
Bokført verdi 01.01.2013 Tilgang i året Avgang i året SUM
Maskiner
Sum
og utstyr
32 662 568
1 648 633
16 062 064
50 373 265
8 996 306
0
9 501 959
18 498 264
0
0
0
0
41 658 874
1 648 633
25 564 023
68 871 529
Årets avskrivninger
-3 027 966
0
-4 320 408
-7 348 373
Bokført verdi 31.12.2013
38 630 908
1 648 633
21 243 615
61 523 156
5 - 10%
10 - 20%
Årets avskriving i% Levetid
10 - 20 år
5 - 10 år
Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 710 317 etter deltageravtalen. Herav er kr 2 108 250 bokført som annen driftskostnad og kr 602 067 er bokført som annen finanskostnad denne perioden. Note 7 Annen egenkapital 31-12-13 31-12-12 Innskuddskapital kommuner
Haugesund
102 300
102 300
Tysvær
30 300
30 300
Vindafjord
27 300
27 300
Etne
13 200
13 200
Bokn
2 700
2 700
Sum innskuddskapital
175 800
175 800
Innskutt EK
Annen EK
Sum
175 800
15 071 787
15 247 587
Årets resultat
3 978 857
3 978 857
19 050 644
19 266 444
Egenkapital pr 01.01.2013 Egenkapital pr 31.12.2013
175 800
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
15
Note 8 Langsiktig gjeld 01-01-13
endring
31-12-13
Lån
23 512 810
11 567 585
35 080 395
Gjeld knyttet til etterdrift av deponi
12 000 000
0
12 000 000
Sum langsiktig gjeld
35 512 810
11 567 585
47 080 395
Av selskapets lånegjeld forfaller kr 12.900.000 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret. Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settest av mens deponiet er i drift. Totalt er det nå avsatt kr 12 mill. til etterdrift, tilsvarende planlagt størrelse på dette. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponiet på Toraneset. Denne planen er oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Note 9 Pantsettelser Selskapets gjeld er ikke sikret ved pant. Eierkommunene hefter uavgrenset for sin prosentandel av selskapet sine forpliktelser, og ansvaret blir delt i henhold til kommunene sine innbyggertall. Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 632.740 bundne midler til forskuddstrekk for de ansatte. Note 10 Investeringer, salg og budsjett
2 013
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt
Inv.
Budsj.
Salg
8 996
7 530
-
0
-
-
9 502
7 960
-
18 498
15 490
-
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
Inkludert i investeringsbeløpet på kr 9.502’ på maskiner og utstyr er kjøp av renovasjonsbil kr 1.964’. Denne er budsjettert i 2014.
4 035 -1 027
2 012
2 011
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
2 948
7 575
-
6 228
4 150
-
0
-
-
-
-
-
Maskiner og utstyr
1 180
1 650
-
4 283
3 320
-
Totalt
4 128
9 225
-
10 511
7 470
-
-
3 000
-
41
-
-
Bygg og anlegg Tomter
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
-5 097
2 010
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
2 009
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
13 544
7 870
-
2 725
6 000
-
863
-
-
-
-
-
2 005
3 050
-820
12 591
1 300
-3 767
16 412
10 920
-820
15 316
7 300
-3 767
-
6 890
-
-
11 090
-
-1 398
-
-
-3 074
-
Beløp i hele 1000.
16
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
Note 11 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 38 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. 2013 2012 Nåverdi av årets pensjonsopptjening
2 139 807
1 882 581
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 494 935
1 299 851
Avkastning på pensjonsmidler
-1 035 735
-940 011
Administrasjonskostnader
107 659
97 060
Arbeidsgiveravgift
381 640
329 867
Resultatført aktuarielt tap
257 797
431 189
Resultatført planendring Netto pensjonskostnad
- 3 346 103
3 100 537
2013 2012 Opptjente pensjonsforpliktelser - 31.12.
42 471 542
34 335 424
Pensjonsmidler (til markedsverdi) - 31.12.
26 904 173
25 739 587
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
15 567 369
8 595 837
Arbeidsgiveravgift
2 194 999
1 212 013
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12
17 762 368
9 807 850
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl. arb.giveravgift
-12 615 575
-6 398 337
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) arb.giveravgift
-1 778 796
-902 165
Ikke resultatført planendringer
-
-
Netto pensjonsforpliktelse
3 367 997
2 507 348
Herav arbeidsgiveravgift
416 203
309 848
Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00% 4,20% Forventet lønnsvekst 3,75% 3,50% Forventet G-regulering 3,50% 3,25% Forventet pensjonsregulering 2,72% 2,48% Forventet avkastning 4,40% 4,00% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Av pensjonsordningens midler er 11% investert i en veldiversifisert aksjeportefølje, 11% i eiendom og resten i obligasjoner og rentepapirer med høy kredittverdighet.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
17
REVISORS BERETNING
18
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
19
20
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
Vending av kompostranker på Toraneset medfører mye vanndamp. Komposteringsprosessen produserer så mye varme at bakteriene dør.
”
HIM omsatte 463 tonn egenprodusert kompost i 2013.
”
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
21
1. HIM hadde i 2013 to lærlinger i gjenvinningsfaget. En av dem er Olav Frøland. Her avbildet i vekta på Toraneset.
1 2. Leder personal og drift, Ole A. Svendsen – en travel mann.
2 3. Arbeidsleder Tore Skogland betjener kunde i vekta på Årabrot.
4 3 4. Driftsmøte med RenoNorden AS (i rødt). F.v. Håkon Lampe, Erik Hundhammer, Sissel Brun Jørgensen og Arvid Ingvaldsen.
5. To av våre nye medarbeidere avbildet i den nye foajeen på Toraneset. F.v. vektoperatør Torunn Nordtveit og miljørådgiver Marta Haugsgjerd.
5 6. Ledelsen i HIM besøkte i november 2013 Smurfit Kappa sin papirfabrikk i Nederland. F.v. Ole A. Svendsen, fabrikksjef Smurfit Kappa, Magnus T. Hauge, Kirsten Dorthea Bjerke (Norsk Gjenvinning), Øystein Hauge, Knut A. Hagenberg, Gro Staveland, Marta Haugsgjerd og Walter Volbeda (Smurfit Kappa).
22
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2013
6
ORGANISASJON 2013
ANSATTE HIM hadde ved inngangen til 2014 totalt 31 hele stillinger og 2 deltidsstillinger samt 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Det ble i 2013 ansatt en ny medarbeider i ledergruppa i HIM. Marta Haugsgjerd startet 01.11.13 som miljørådgiver etter at denne stillingen hadde stått vakant i ett år. I tillegg har næringsleder Øystein Hauge fått sin tittel endret til nærings- og transportleder for å avspeile faktisk ansvar i organisasjonen. GRO STAVELAND ADM. DIREKTØR
KNUT ARVID HAGENBERG ØKONOMILEDER
MAGNUS T. HAUGE LEDER INFO OG PLAN
KUNDESENTER PERSONELL
MARTA HAUGSGJERD MILJØRÅDGIVER
OLE A. SVENDSEN LEDER PERSONAL OG DRIFT
Begynte 01.11.13
AVDELINGER
MILJØPARKENE ÅRABROT OG TORANESET SAMT ETNE MILJØSTASJON 2 ARBEIDSLEDERE
ØYSTEIN HAUGE NÆRINGS- OG TRANSPORTLEDER
NÆRINGSRENOVASJON DRIFTSPERSONELL
DRIFTSPERSONELL
REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er det øverste styringsorganet og skal ivareta kommunene sine interesser i selskapet. I 2011 ble det valgt representantskap i HIM. Representantene er valgt av kommunestyrene og skal fungere i 4 år. Kyrre Lindanger fra Bokn ble valgt til leder og Harald Stakkestad fra Tysvær ble valgt til nestleder. Representantskapet har slik sammensetning: Bokn Varamedlem:
Kyrre Lindanger May Jorunn Vatnaland Anita Kro Eiliv Lokna Staalesen
Haugesund Varamedlem:
Norman Thune jr. Torleiv Kvalvik Arne Løvvik Alf Edvinson Ingrid T. Rein Harald Ingebrigtsen Sverre Rønnevig Eli Paulsen
Etne Varamedlem:
Sigve Sørheim Gunlaug Pedersen Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Audun Namtvedt
Tysvær Varamedlem:
Harald A. Stakkestad Lars Birger Baustad Kristine Aurdal Anita Halsnes
Vindafjord Varamedlem:
Ole Johan Vierdal Steinar Skartland Marit Aga Hustvedt Tove Elise Frøland
STYRET Styret har 7 medlemmer som er valgt av representantskapet. I tillegg er et styremedlem og en observatør valgt av, og blant, de ansatte. I 2012 ble det valgt styre for en periode på 2 år. Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem ansatte: Observatør ansatte: Varamedlemmer:
Geir Worum, Haugesund Siri Klokkerstuen, Etne Ann Jeanette Olaussen, Bokn Toril Steinsvik, Haugesund Jo Inge Hagland, Haugesund Arvid Stokkenes, Tysvær Arild Karlsen, Vindafjord Øystein Miljeteig Knut Arvid Hagenberg Trond Egil Nedrebø, Bokn Ole Funderud, Etne 1.Sissel Hynne, Haugesund 2.Stål A. Alfredsen, Haugesund 3.Karianne Bakkevig, Haugesund Aasmund Austrheim, Tysvær Inga Øverland Apeland, Vindafjord
Vara for ansatte:
Ole A. Svendsen
Haugaland HaugalandInterkommunale InterkommunaleMiljøverk MiljøverkIKS IKS- -Årsmelding Årsmelding2012 2013
22 33
HIM skifter årlig ut noen hundre beholdere. Her står papir- og matavfallbeholdere klargjort for utkjøring.
ENDRINGER OG PROSJEKTER SISTE ÅR De siste årene har vært preget av svært store endringer for HIM og HIM sine abonnenter! Heldigvis er mye nå gjennomført. I 2013 har vi hatt fokus på å justere og utvikle eksisterende ordninger. En mer stabil driftsfase har også gjort at vi nå kan begynne å forberede oss på framtiden. Nedenfor nevnes noen av de endringer og prosjekter som det har vært fokus på i 2013: • Som en følge av endrede ordninger, økte åpningstider og flere betjente mottak ser vi at trenden med økende besøkstall og avfallsmengde til HIM sine avfallsmottak har fortsatt også i 2013. Samtidig har vi hatt et skjerpet fokus på mer «riktig» betaling; dvs. at kunden betaler for den reelle avfallsmengden de leverer. I tillegg har vi avdekket en rekke virksomheter som hevder de leverer avfall som privatpersoner. Disse forholdene har medført at omsetningsveksten har vært større enn veksten i levert avfallsmengde. • Prøveordningen med mobil innsamlingsordning for grovavfall i distriktene har blitt løpende evaluert og justert. Ordningen har blitt tatt godt i mot blant brukerne, og sorteringsgraden har vært svært høy. Dette har gjort at styret har vedtatt å videreføre prøveordningen i ytterligere to år, og HIM vil utvide dette tilbudet noe i 2014.
24
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2013
• HIM overtok fakturering av renovasjonsavgiften fra Bokn kommune i 2013. I tillegg har vi forberedt overtagelse av fakturering fra Tysvær fra januar 2014. Fra før står HIM for innkreving av renovasjonsavgiften og forvaltning iht. Renovasjonsforskriften i Haugesund og Etne. I 2013 har vi justert bemanningen ved kundesenteret noe slik at denne nå består av 5 faste stillinger og en prosjektstilling. Det har også vært gjort et omfattende justerings- og kvalitetssikringsarbeid spesielt mht. de mange samleplassene for våre hytteabonnenter. • I mai 2012 ble HIM godkjent som Miljøfyrtårnbedrift. I 2013 har vi hatt fokus på å videreutvikle våre HMS- og IK-rutiner. • Fram til 01.11.13 sto stillingen som Miljørådgiver ubesatt. Den reduserte administrative ressursen medførte at noen prosjekter har blitt noe utsatt og at de resterende lederne har hatt en økt arbeidsbelastning. Vi gleder oss over at Marta Haugsgjerd begynte i denne stillingen f.o.m. november! • Samarbeid med Høyskolen Stord Haugesund: Våren 2013 tok 2 studenter ved HSH sin bacheloroppgave hos HIM. Dette er andre gang på 3 år at HIM har samarbeidet med HSH og veiledet studenter i sitt arbeid med bacheloroppgave.
INFORMASJONSARBEID OG OMDØMMEBYGGING I 2013 ble informasjonsarbeidet videreført på om lag samme nivå som i 2012. Kort fortalt vil dette si: • HIM-Nytt ble sendt til samtlige abonnenter vår og høst. I tillegg ble det sendt ut en spesialtilpasset utgave til samtlige hytteabonnenter like før påske. Sammen med høstens HIM-Nytt ble det også sendt ut tømmekalender for 2014. • 40 dryppannonser i Haugesunds Avis (HA) med korte budskap som oppfordret til økt sortering, markedsføring av kompost, Affi bruktbutikk, SMS- varslingstjeneste/APP med varsling om tømmedag eller bare omdømmebygging for HIM. • 34 dryppannonser, som ovenfor, i Tysvær Bygdeblad og Grannar. • Nettannonsering på HA sine internett- og mobilsider. • Kinoreklame for Etne Miljøstasjon på Etne Kino hele året. • Diverse driftsannonser i lokalmedia. I 2013 ble HIM sin Sorteringsguide oversatt til tysk, engelsk og polsk. Guiden inneholder den viktigste informasjon om HIM og HIM sine ordninger. Sorteringsguiden deles ut til nye abonnenter, samt ved behov, og er lagt ut på våre internettsider.
HIM har opparbeidet seg et godt forhold til de fleste lokale nyhetsformidlerne. I fjor hadde HIM 6 utspill mot media som til sammen medførte 5 positive reportasjer. Et annet trekk er at vi har fått to større kommentarer/kronikker som har vært ubetinget positive. I tillegg har vi hatt to uoppfordrede reportasjer som til sammen har resultert i flere positive avissider. HIM har året gjennom fått flere mindre notiser, hovedsakelig positive. I 2013 hadde HIM to negative leserinnlegg, og to negativt vinklede avisartikler. Oppsummert får HIM stort sett positiv respons på sine medieutspill. Vi har i tillegg fått positiv medieomtale vedrørende driften av de betjente miljøparkene. At vi også får noe negativ omtale er ikke til å unngå, og totalt sett må det konkluderes med at HIM trolig er kommet mer positivt enn negativt ut av medieoppmerksomheten som var rundt selskapet i 2013.
Ditt matavfall – en lokal ressurs!
-MatKompost OG
-HageJord SELGES RIMELIG KLIKK HER
for mer Se him.as on. informasj i. rist: 10.ma Søknadsf
ttak og Kundemo lling i HIM esenter Heltidssti ng på HIM Kund tilli Prosjekts ger:
lin Ledige stil
Enda mer søppel på mobilen?
Nå kan du enkelt finne din tømmedag med vår nye APP. Info på våre nettsider.
steinariversen.no
Neida!
www.him.as
t 10 000 kroner i ug barnehage van d e da Espira Garha asj ken sammen me ort jek rep ves sin ga m lad lt fra r Bygdeb ronica H. Søvik sto Ve Bilde er fra Tysvæ n An . rer lad sty eb riet. Her viser sen / Tysvær Bygd returkartonglotte r. Foto Mona Terje e barnehageunge en gjeng fornøyd
AFFI BRUKTBUTIKK – NÅ LANGÅPENT TIL 19 PÅ ONSDAGER. Åpent hverdager 08-15 www.him.as
Plant i HIM-hagejord og du treng ikkje gjødsle på fleire år! Årabrot - Toraneset - Etne www.him.as
RIME LEG KOM POS FOR S T AL
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- Årsmelding Årsmelding 2013 2012
2255
STØTTEORDNINGER OG SPONSING HIM støtter primært avfallsreduserende tiltak, lokale miljøvernorganisasjoner og andre «grønne» tiltak. I 2013 støttet HIM følgende tiltak/organisasjoner: • • • • • • •
Grønn Hverdag på Haugalandet. Retromarkedet på Rådhusplassen i Haugesund. Bokmesse i Haraldshallen. Innsamling av brukt tøy til Ukraina. Bruktmarked for brukt rideutstyr. Produksjon og utsendelse av reservasjonsklistremerke for uadressert reklame og gratisaviser i Haugesund. Støtte til kjøp av tøybleier (1000 kr/søknad).
Utover ordinær sponsing har HIM støttet flere lokale organisasjoner/tiltak på ulike måter: • Div. dugnadsarbeid mot betaling. • Ombruk av brukte «overskuddsmøbler» ifm. nybygg/ rehabilitering på Toraneset. HIM har også en støtteordning der frivillige, lag og organisasjoner kan levere ryddeavfall gratis etter forutgående søknad. HIM hadde i 2013 to søknader om slik støtte, hvorav begge ble innvilget. Endelig er det mulighet for skoleklasser osv. til å søke om transportstøtte i forbindelse med omvisninger på HIM sine anlegg.
AVFALLSMENGDER OG MOTTAKSANLEGG AVFALLSMENGDER OG SORTERINGSGRAD
30 000
Figur 1 viser avfallsmengden fra husholdninger og mindre virksomheter som HIM håndterte i fjor. Grafen viser at det bare har vært en beskjeden vekst i perioden 2008 til 2013 (+4,7%). I samme periode har befolkningsveksten vært på 7,3%. Dvs. at økte avfallsmengder utelukkende skyldes befolkningsvekst, og at hver husstand i snitt nå produserer mindre avfall enn før.
28 000
Et annet interessant trekk er at mengden innsamlet avfall stadig er avtagende, mens HIM sine mottaksanlegg har hatt en tilsvarende økning. Mye av dette skyldes nok at «miljøstasjonene» og områdecontainerne i distriktskommunene ble fjernet for noen år siden. Samtidig er nok økt tilgjengelighet på våre mottak som en følge av lørdagsåpent på Toraneset, etablering av Etne betjente miljøstasjon og ny mobil innsamlingsordning for grovavfall i distriktene, en vesentlig årsak til denne utviklingen. Som det framgår av figur 3 har antallet besøk ved HIM sine anlegg økt med drøyt 45% i perioden 2010-2013.
29 445 28 055
27 868
28 565
278 736
28 625
26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000
14 948
14 000
14 466
12 000
Miljøparker Innsamlet Totalt
10 000 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figur 1: Figuren viser de totale avfallsmengdene i tonn i perioden 20082013. Den viser også avfallsmengden som er levert til HIM sine mottaksanlegg, samt avfallsmengden som er samlet inn fra husholdningene.
26
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
Grafen i figur 2 viser tydelig at sorteringsgraden har økt som en følge av endringene og omleggingene de siste årene. Vi ser også at sorteringsgraden fortsatt er økende ved miljøparkene, mens den er forsiktig avtagende for henteordningene. Økt sortering ved våre mottak skyldes hovedsakelig økt fokus på tilsyn og kontroll, spesielt ved Årabrot Miløpark der vi har flest kunder. Erfaringsmessig vil ofte sorteringsgraden øke når det innføres ny kildesorteringsordning. Likeså vil ofte sorteringsgraden avta noe på sikt som en følge av at «nyhetens interesse» og motivasjonen avtar. Utfordringen fremover vil derfor bli å opprettholde, og kanskje øke sorteringsgraden noe, særlig når det gjelder henteordningene. Sorteringsgrad
70,0
66,2
65,0
Som det fremgår av figur 1 har avfallsmengden levert til HIM sine mottaksanlegg økt med 2886 tonn eller ca. 24% i perioden 2009-2013. I samme periode har omsetningen økt med ca. 33%. Dette skyldes at vi har hatt stor fokus på at virksomheter skal betale næringspris, samt at den enkelte leveranse betaler iht. den faktiske størrelsen på det lasset de leverer. Mottaksanleggene delfinansieres over renovasjonsgebyret. I 2013 ble hver leveranse gjennomsnittlig subsidiert med minst 63 kr i forhold til faktisk behandlingskostnad. I tillegg kommer driften av selve mottaksanleggene. Dette er ikke helt i tråd med prinsippet om at «forurenser skal betale». I tillegg har stikkprøver vist at 10-15% av de besøkende ved våre anlegg kommer fra kommuner utenfor HIM-området. På sikt bør HIM vurdere å øke leveringsprisen til et nivå der behandlingskostnaden fullt ut dekkes, eller evnt. kreve næringspris fra innbyggere utenfor HIM-området.
58,5
60,0 55,0
50,4
50,0 45,0
Innsamlet Miljøparker Totalt
40,0 35,0 2008
2009
2010
2011
2012
Figur 2: Grafen viser sorteringsgraden (% utsortert fra restavfallet) og utvikling i perioden 2008- 2013.
2013
ANTALL PRIVATBESØK VED MOTTAKENE Antall privatbesøk
54 000 52 000 50 000 48 000 46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000
Figur 3: Grafen viser antall besøk ved HIM sine betjente anlegg i perioden 2010-2013. I tillegg kommer et mindre antall virksomheter. 2010
2011
2012
2013
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
27
KOMPOST HIM har de siste årene satset på produksjon og omsetning av kompost. Primært lages det kompost av innsamlet matavfall tilsatt rent trevirke. HIM lager også kompost av kvernet park- og hageavfall. Kompost er et svært næringsrikt gjødsels- og jordforbedringsprodukt. I tillegg produseres HIM-HageJord av matavfallskompost (kompost tilsatt sand). Denne er bl.a. svært godt egnet til etablering av plen. I 2012 ble det omsatt 271 tonn kompost. I 2013 var dette tallet steget til 463 tonn. Dette skyldes særlig økt salg av HIM-HageJord.
AFFI BRUKTBUTIKK OG SKATTKAMRE PÅ TORANESET OG I ETNE Ved Årabrot Miljøpark har HIM en bruktbutikk – «Affi Bruktbutikk». Våren 2013 fikk denne utvidet åpningstid, med langåpent til 19:00 på onsdagen. Bruktbutikken er godt besøkt, og året gjennom bidrar trolig bruktbutikken til at mange tonn «avfall» gjenbrukes hos nye eiere. Selv om varene ved bruktbutikken er rimelige bidrar den i vesentlig grad til å «gi avfallet ny verdi» både for HIM og de nye eierne! Fra 1. januar 2014 ble det også lørdagsåpent på bruktbutikken.
Selv om det fortsatt er en betydelig overproduksjon av kompost viser den økte omsetningen siste år at dette er et ettertraktet produkt med stort potensial. Når en dessuten vet at miljønytten av kompostering kontra forbrenning er svært stor, og at kompostering er en langt rimeligere behandlingsform enn forbrenning, synes dagens rankekompostering å være en svært fornuftig behandlingsform. I tillegg produserer HIM kompost av kloakkslam og marin begroing. Dette, samt overskuddskomposten, er disponert internt på HIM sine anlegg, samt lagret til framtidig bruk som dekkmasse på deponi. Nils Økland besøker Affi Bruktbutikk regelmessig. Her ved siden av butikkansvarlig Rune Villy Veste. Foto: HIM
TIKK – AFFI BRUKTBU TIL 19 T NÅ LANGÅPEN . R E G A PÅ ONSD www.him.as ger 08-15 Åpent hverda
HIM har skattkamre ved Miljøparken på Toraneset og Miljøstasjonen i Etne. Dette er en ordning der brukbare «skatter» får nye eiere. HIM har inntrykk av at det er et stort omløp ved disse, noe som bidrar til å øke tingenes levetid og således redusere avfallsmengden. En neve god næringsrik kompost.
Renovasjonsvirksomheten Ved årsskiftet 2013/2014 hadde HIM ansvaret for renovasjonstjenesten til drøyt 27 540 husstander og 4000 hytter. Renovasjonstjenesten i HIM kommunene utføres av RenoNorden AS (RN) som årlig betjener disse abonnentene drøyt 1,2 millioner ganger hvert år.
28
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
NÆRING I tillegg til husholdningsvirksomheten tilbyr HIM et bredt spekter av
Kompost:
konkurranseutsatte tjenester til næringslivet. Dette er miljømessig
HIM har et moderne komposteringsanlegg på Toraneset. I tillegg
sett svært gode tjenester som gir positive synergieffekter for HIM.
til matavfall fra husholdningene, mottar HIM en god del komposterbart avfall direkte fra virksomheter.
Næringsvirksomheten i HIM kan grovt sett deles inn i følgende virksomhetsområder:
Større leveranser av ferdigsortert avfall og spesielle avfallstyper: HIM har et sorteringsanlegg for næringsavfall på Toraneset Miljø-
Innsamling av kildesortert avfall fra faste renovasjonsruter:
park. I takt med stadig økende krav til sortering på byggeplass har
Hovedkundegruppen er mindre - og mellomstore virksomheter
denne virksomheten avtatt de senere årene.
samt eierkommunene. Det meste av avfallet hentes inn fra beholdere på hjul.
Til gjengjeld er mengden ferdigsortert avfall (som for eksempel trevirke og gips) stadig økende. Dette har bl.a. sammenheng med
HIM har de siste årene hatt et sterkt fokus på kvalitetssikring og har i
at det i alle bygge, rive,- og rehabiliteringsprosjekter (BA- prosjekter)
den anledning fått mange nye kunder og avdekket mange gratispas-
nå stilles krav om avfallsplaner. Utbygger må før prosjektstart
sasjerer. Vi opplever også en stor etterspørsel etter mer sortering.
estimere avfallsmengder samt beskrive planlagt behandlingsform.
HIM har et godt etablert rutenett i hele området for innsamling av
Utbygger må i etterkant dokumentere minst 60% kildesortering
papir/papp, matavfall, plastemballasje, glass-og metallemballasje
iht. gjeldende regelverk på området.
og restavfall. Som en følge av strengere miljøkrav ser HIM også en økt etterspørsel I 2012 overtok HIM en renovasjonsbil fra Hella Transport, samt
etter våre deponitjenester. Store mengder lettere forurensede grave-
driften deres av to renovasjonsruter for næringskunder i distrikts-
og betongmasser som før ble gjenbrukt/”spredd rundt” i ulike bygge-
kommunene. I juni 2014 ble en midlertidig ansatt sjåfør fast ansatt
prosjekter blir nå deponert.
til denne oppgaven. I tillegg har HIM kjøpt nye renovasjonsbiler. Gammelt utstyr og langtidssykefravær har gitt HIM en del drifts-
Da vårt deponi på Toraneset Miljøpark snart er fullt har HIM søkt
messige utfordringer i året som gikk. HIM håper at tiltakene nevnt
Fylkesmannen om å få etablere en ny deponietappe.
ovenfor vil gi mer stabil drift. Innsamling av farlig avfall m.m. på faste ruter: I tillegg til ordinære renovasjonsløsninger tilbyr HIM innsamling av farlig avfall, EE-avfall og smittefarlig avfall på faste ruter. Også her opplever HIM en stadig økende etterspørsel. Virksomheter leverer selv eget avfall til HIM sine anlegg: 3-4% av avfallet som blir levert til selvsorteringsanleggene på Årabrot, Toraneset og i Etne kommer fra mindre virksomheter. Dette tilbudet representerer et godt alternativ, både miljømessigog økonomisk sett, til den tradisjonelle ”ryddecontaineren”. De to nye renovasjonsbilene til HIM.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
29
Små detaljer fra renovasjonsbilene...
3300
Haugaland HaugalandInterkommunale InterkommunaleMiljøverk MiljøverkIKS IKS--Årsmelding Årsmelding2013 2012
HMS & KVALITETSSIKRING HIM ble sommeren 2012 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Prosessen ga HIM et lettfattelig og godt HMS & K-system som de ansatte lett kan forholde seg til i det daglige. I løpet av 2013 har HIM hatt løpende fokus på oppfølging og utvikling av dette systemet.
I løpet av 2013 har HIM vært revidert flere ganger: 1. Arbeidstilsynet: Fokus på håndtering av asbestholdig avfall på Toraneset miljøpark. 2. Mattilsynet: Komposteringsanlegg med fokus på arbeidsrutiner og prosedyrer. 3. FM-Hordaland: Etne Betjente Miljøstasjon med fokus på mottakskontroll/ farlig avfall. 4. Skatteetaten: Momsrevisjon
Ledergruppen i HIM besøkte høsten 2013 Smurfit Kappa sin papirfabrikk i Nederland. Det er ved denne fabrikken papiret fra HIM gjenvinnes. VI fikk der se et moderne anlegg med svært høy standard, både hva gjelder miljø og kvalitetssikring. Vi ble også presentert for en svært effektiv logistikkløsning som utelukkende baserer seg på ledig returtransport. Foto: Smurfit Kappa
HIM har gjennom året hatt 4 driftsmøter med RenoNorden (RN) der større og mindre driftsmessige forhold er tatt opp. HIM har også hatt regelmessig og god kontakt om større og mindre driftsmessige forhold.
Klager på manglende tømming 2 000
1 500
Videre fører HIM fortløpende klagestatistikk. I 2013 mottok HIM totalt 474 klager på ikke hentet avfall, en nedgang fra 543 klager i 2012. Dvs. at vi har en klageprosent på under 0,4‰ eller rundt 4 klager per 10 000 besøk! Grafen i figur 4 viser antall klager på manglende tømming per år og utvikling siden RN startet opp. Forklaring på det høye tallet i 2010 var bl.a. kaldt vintervær med mye snø de første månedene av året.
1 000
500
0
2010
2011
2012
2013
Figur 4: Antall klager på manglende tømming i perioden 2010- 2013.
HIM er svært godt fornøyd med den tjenesten RenoNorden AS utfører!
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2013
31
Trykt på resirkulert papir. TRYKK: HBO.NO DESIGN: STEINARIVERSEN.NO
HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Haraldseidvågen 288, NO-5574 Skjold tlf 52 76 50 50 e-post: post@him.as www.him.as