Ã…RSMELDING 2014
INNHOLD
AKTUELL KOMMENTAR ÅRSMELDING 2014
3 4
Virksomhetens art og hvor den drives
Arbeidsmiljø
4 4 4 4
Likestilling
5
Videre drift Redegjørelse for årsregneskapet
5 Fremtiden 6 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 10 KONTANTSTRØMSANALYSE 12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 REVISORS BERETNING 18 ORGANISASJON 2014 20 Ansatte 20 Representantskapet 20 Styret 20 SATSINGSOMRÅDER I 2014 21 Ytre miljø
21 Farlig avfall 24 Kompost 26 INFORMASJONSARBEID OG OMDØMMEBYGGING 27 Farlig avfall kampanjen 2014 27 Brukerundersøkelsen 2014 27 Gjenbruk
Støtteordninger, sponsing og avfallsreduserende tiltak 28
AVFALLSMENGDER 28 29 Renovasjonsvirksomheten 30 NÆRING 30 Mottakene
HMS & KVALITETSSIKRING Forsidebilde: Inngangspartiet til Årabrot Miljøpark. Foto Kjartan Torvestad / HIM side: 1, 5, 22, 23, 26. Foto Geir Øyvind Gismarvik side: 7, 9, 30. Foto Loop.no side 24, 25
22
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- årsmelding Årsmelding2014 2014
31
AKTUELL KOMMENTAR I 2014 har HIM hatt spesiell fokus på farlig avfall og gjenbruk. HIM deltok i den nasjonale kommunikasjonskampanjen om farlig avfall og sendte ut en egen informasjonsbrosjyre til alle abonnentene i HIM våren 2014. Vi kjøpte også inn 3000 handlenett med holdningsskapende tekst knyttet til farlig avfall. I løpet av 2014 har HIM gjennomført store oppgraderinger på Årabrot Miljøpark. Det er bygget et nytt mottaksbygg for farlig avfall og ee-avfall/vinduer, og store deler av anlegget er re-asfaltert. Det nye mottaksbygget for farlig avfall bidrar til at avfallet kan tas imot og håndteres på en enda bedre måte, og det gir en bedre arbeidsdag for de ansatte på anlegget. I 2014 startet vi med lørdagsåpent på Affi bruktbutikk på Årabrot. Økte åpningstider og økt informasjon og markedsføring av butikken ga høyere omsetning enn noen gang siden butikken ble åpnet i 2007. Det ble også gjennomført en auksjon på Affi høsten 2014, og denne fikk mye positiv omtale i lokalmedia. På Toraneset er det gjort store utbedringer på deponiet. Det er lagt rør, boret 15 brønner og lagt til rette for fakling av deponigass i et eget prosessbygg. Tiltaket skal bidra til at store deler av metangassen og andre deponigasser nå fanges opp og brennes slik at gassene ikke slippes ut som «drivhusgasser», men omdannes til CO2 og vanndamp. En annen gunstig effekt er at det forventes mindre lukt fra deponiet, noe som igjen er bra for lokalmiljøet. HIM venter nå på svar fra Fylkesmannen på søknad om avslutning og etterdrift på nåværende deponi og søknad om ny deponietappe på Toraneset. Høsten 2014 deltok HIM i et nasjonalt prosjekt knyttet til komposteringsanlegget på Toraneset. Det ble valgt ut 2 testanlegg i Norge, der HIM var det ene og IRIS i Bodø var det andre. I prosjektet ble det testet under kontrollerte former at en bakterietype døde som følge av høy temperatur i komposteringsprosessen. Alle anlegg i Norge måtte innen 01.12.14 søke om tillatelse til å kompostere matavfall og andre biprodukter som følge av endinger i et EU-regelverk som Norge har implementert. Søknad ble sendt innen fristen, og det forventes at HIM får tillatelse fra Mattilsynet til fortsatt drift av anlegget. For 3. gang gjennomførte HIM en kundeundersøkelse. Denne ble gjennomført høsten 2014 blant 800 av HIM sine abonnenter. Resultatene var svært positive mht tilfredshet med HIM generelt, med de betjente anleggene og med telefon- og e-post kontakt. Når det gjelder renovatøren, RenoNorden AS, er HIM og abonnentene godt fornøyd med tjenesten som utføres, og det registreres svært få avvik knyttet til manglende henting av avfall. Abonnentene har også stor tiltro til at HIM behandler avfallet på en god måte, og dette er svært viktige signaler for oss. Kundeundersøkelsen ga oss også svar på og forslag til områder der vi må prøve å forbedre og event. utvide tilbudene fra HIM.
Også i 2014 har HIM satt ny rekord i salg av kompost og kompostprodukter. Produksjon og bruk av kompost har blitt stadig mer aktuelt, bl.a. som en god erstatning for torv som regnes for å være en ikke-fornybar ressurs. Det antas derfor at kompostproduktene vil bli stadig mer etterspurte de kommende årene. Det er også signaler fra EU som tyder på at det vil bli krav om stadig mer utsortering av gjenvinnbare fraksjoner, bl.a. knyttet til krav om utsortering av matavfall i løpet av de kommende årene. I løpet av året har HIM hatt kontroller fra tilsynsmyndigheter og storkunder. Våren 2014 hadde AF Decom revisjon av HIM sitt internkontrollsystem. Revisjonen endte med 3 mindre avvik som ble lukket i løpet av sommeren. Høsten 2014 var Mattilsynet på kontroll på komposteringsanlegget på Toraneset, og heller ikke denne gangen ble det avdekket avvik. Næringsavdelingen i HIM har i 2014 jobbet mye med kvalitetssikring av kjøreruter og kunderegistre. I høst fikk HIM ved vår Nærings- og transportleder utstedt 4 godstransportløyver. Avdelingen har 2 nye renovasjonsbiler, og et stabilt kundegrunnlag. I tillegg til henting og mottak av restavfall og kildesortert avfall inkl. farlig avfall og smittefarlig avfall mottas fraksjoner som lettere forurensede masser til deponiet og matavfall og slam til komposteringsanlegget på Toraneset. HIM fakturerer fra og med 01.01.15 renovasjonsgebyr for alle eierkommunene. I 2014 ble renovasjonsgebyret satt ned med 50 kr, og gebyret ble satt ned med ytterligere 15 kr i 2015. I 2014 har HIM sammen med representanter fra alle eierkommunene jobbet med anbud knyttet til innsamling av slam. Anbudet skal gjelde f.o.m. 01.01.16., og dette blir et nytt og spennende arbeidsfelt for HIM. Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!
Gro Staveland Adm. direktør
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
3
ÅRSMELDING 2014
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap (IKS) eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune. HIM utfører i dag alle renovasjonstjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i NordRogaland og deler av Sunnhordland.
VIDERE DRIFT Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styret sin mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsinntekter Selskapet hadde i 2014 en samlet driftsinntekt på 100,4 mill kr. Inntekten er noe høyere enn i 2013. Av driftsinntektene kommer 73,8 mill kr fra monopoldelen og 26,6 mill kr er inntekt fra næring. Driftskostnader Driftskostnadene for 2014 var totalt på 97,3 mill kr. Kostnadene er noe lavere enn budsjettert. Noe av årsaken til lavere kostnader enn budsjettert, er at det er oppnådd bedre priser på sluttbehandling av restavfall og farlig avfall. Netto finanskostnader Netto finanskostnader var på ca 540 000 kr, noe som er ca 0,8 mill kr lavere enn budsjettert og ca 46 000 kr lavere enn i 2013. God likviditet som følge av positivt driftsresultat og gunstigere renteutvikling enn budsjettert medførte nedgang i finanskostnader. Resultat Ordinært resultat for selskapet ble et overskudd på ca 2,5 mill kr før skatt. Årsaken til at det ble overskudd og ikke underskudd som budsjettert, skyldes pensjonskostnader til KLP, som i årsoppstillingen for 2014 ga en ekstraordinær inntekt. Beløpet på 2,945 mill kr er en engangseffekt forårsaket av at det er innarbeidet levealdersjustering av pensjonskostnadene og ved at det våren 2014 ble vedtatt nye uførepensjonsregler. Hvis denne planendringen fra KLP holdes utenfor, ville resultatet før skatt vært et underskudd på 439 000 kr mot budsjettert underskudd på 1,093 mill kr. I tillegg til sparte kostnader knyttet til nye kontrakter og anbud bidro en fortsatt økning i betalende kunder på miljøparkene til økte inntekter. Det avdekkes også fortsatt en rekke ”gratispassasjerer” ved oppdatering av registre knyttet til husholdningskunder. Resultatene de siste årene har medført at HIM har satt ned renovasjonsgebyret de 2 siste årene. I 2014 ble standard renovasjonsgebyr redusert med 2,3 %, og standard renovasjonsgebyr ble i 2015 satt 4
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
ned med kr 15,- + mva. Det forventes ut fra resultatene de siste årene at renovasjonsgebyret kan holdes uendret eller settes noe ned også de kommende årene. Kontantstrømmer Samlet kontantstrøm fra driften var på kr 13,1 mill, mens driftsresultatet for selskapet utgjorde kr 3,1 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger. De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2014 var kr 11,1 mill, som er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak. Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2014 var kr 23,9 mill. Balanse Eiendelene i selskapet var på totalt 98,7 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 40,0 mill kr og egenkapitalen var på 21,2 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god. I tillegg har selskapet intern gjeld på 12,0 mill kr som er reservert til etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste år for avsetning til fondet var i 2012. Styret gjør oppmerksom på at det pr i dag fortsatt er uvisst hvilke krav Fylkesmannen vil stille i tillatelse til avslutning og etterdrift. Finansiell risiko HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.
ARBEIDSMILJØ Selskapet har som uttrykt politikk å ta vare på helsen til medarbeiderne, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Haugaland HMS og det utarbeides årlig en samarbeidsplan. I 2014 har det vært fokus på helseforebyggende tiltak, og det er investert i div. slike tiltak i det nye mottaksbygget for farlig avfall og i verkstedet på Årabrot. I tillegg får ansatte kontorstoler og hev/senk kontorpult etter behov. Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis støtte til kostnader knyttet til trening og aktivitet. Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 4 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen. HIM er også IA-bedrift og i 2014 ble avtalen fornyet og det ble utarbeidet ny handlingsplan for perioden 2014-2018. I Strategisk plan for HIM 2014 – 2016 som ble vedtatt av styret
Nytt mottaksbygg for farlig avfall på Årabrot Miljøpark.
16.06.14 er det satt følgende mål knyttet til arbeidsmiljø: • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år • Sykefraværet skal være <2 % for korttidsfravær og <3 % totalt sett • HIM skal ikke ha fraværsskader År
Totalt%
Korttidsfravær
Langtidsfravær
2014
4,48
1,16
3,32
2013
2.9 (6,71)
0.9 (1,85)
2.0 (4,86)
2012
1.9 (3,97)
0.7 (1,60)
1.2 (2,37)
2011
3.3
0.3
3.0
2010
1.7
0.6
1.1
2009
8.6
6.6
2.0
De siste årene, inkl. 2014, er måloppnåelse knyttet til korttidsfravær oppnådd, dvs mindre enn 2%. Langtidsfravær de siste årene har imidlertid ført til noe høyere fravær totalt sett. Dette skyldes i stor grad noen få svært lange sykefravær. På grunn av omlegging til nytt/ oppdatert lønnssystem i 2012 ble ikke bare fast ansatte telt med i rapporteringssystemet, men også medlemmer av HIM sitt styre og representantskap. Dermed ble det flere å dele summene på, og underrapportering av fravær. Fravær for 2012 og 2013 er dermed feilrapportert, og riktig tall er satt i parentes i tabellen. Feilen ble oppdaget i mars 2015, og det er gjort tiltak slik at dette ikke skal oppstå igjen. Det ble ellers registrert 2 personskader i 2014 mot 1 i 2011, 2012 og 2013. En ansatt vrikket foten sin alvorlig etter et uheldig hopp ned fra hjullaster, mens en annen stakk seg på en sprøyte. Sprøyten viste seg heldigvis å inneholde ufarlig medisin benyttet på husdyr.
LIKESTILLING HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg noe de senere årene, bl.a. etter opprettelse av kundesenter i HIM. Av selskapets 36 fast ansatte er 9 kvinner. Andelen kvinner har økt med 2 stk fra 2013. Disse er knyttet til en prosjektstilling ved kundesenteret og en deltidsstilling på Affi bruktbutikk. Daglig leder er kvinne, og andelen kvinner i ledende stillinger er tilfredsstillende. Styret består av 5 menn og 3 kvinner.
YTRE MILJØ Grunnvann og sigevann HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelsen. Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen. Toraneset Miljøpark: Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2014 viser at sigevannet har samme tilstand som tidligere år. Nivået av tungmetaller i sigevannet er lavt. Det ble gjennomført en utvidet analyse av organiske miljøgifter i sigevannet I 2014, og det ble kun påvist svært lave nivåer av enkelte miljøgifter. Påvisning av disse var ikke uventet sammenlignet med det som påvises ved andre tilsvarende deponier. Totalutslippet fra deponiet er beregnet til å være likt med tidligere år, og det er dermed liten grunn til å tro at resipienten blir påvirket av tilførselen av sigevann. Det kan ikke påvises noen påvirkning av grunnvann i fjell og løsmasser ved brønn 2 og 3. For brønn 1 er det påvist nitrogenpåvirkning av grunnvannet som et resultat av en forurensingsepisode for noen år tilbake. Årabrot Miljøpark: Metallnivået i sigevannet fra deponi nord er lavt, mens det for deponi sør er noe høyt. Utslippet av organiske miljøgifter er lavt for begge deponiene. Utfra estimert totalutslipp fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
5
deponiene og det faktum at sigevannet blir sluppet ut i en sterk resipient, blir det konkludert med at det neppe foreligger noen akutt toksisk effekt i resipienten som følge av utslippet. Vannkvaliteten for grunnvannsbrønn 4 og 2 er noe dårlig, og det blir konkludert med at det forekommer noe påvirkning av grunnvannet ved disse lokalitetene fra sigevann fra henholdsvis nord og sør. Påvirkningen er lav, og gir seg utslag i litt høyere nivå av salter, ledningsevne og nitrogennivå. Resipientundersøkelse: I hht utslippstillatelse ble det gjennomført resipientundersøkelse ved Toraneset i 2012. I konklusjonen sies: ”Slik det ser ut i dag er det ingen tydelig påvirkning fra anlegget på livet i fjæresonen eller bunnforholdene i nærheten av anlegget.” Det skal utføres ny resipientundersøkelse ved Toraneset i 2018 mens Haugesund kommune skal gjennomføre resipientundersøkelse ved Årabrot i 2015. Nærmiljøtiltak På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt på anlegget. I 2014 ble det registrert 44 dager med lukt på eller ved anlegget. De fleste dagene varte lukten kun en kort tid (0.5 – 1 time) før den var borte igjen. Det har ikke vært registrert klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.
År
Ant. dager med lukt fra anlegget loggført av HIM
2014
44
2013
37
2012
28
2011
15
2010
23
2009
15
2008
18
2007
40
I 2014 mottok HIM 20 klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt, noe som var en økning fra 2013. Det antas at bl.a. en uvanlig varm vår og sommer medførte at driften på anlegget ikke ble optimal hele tiden. I løpet av 2014 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet til drift på deponiet og komposteringsanlegget. Høsten 2014 ble det etablert nytt deponigassanlegg med tilhørende brønner og grøfter. Det antas at selve etableringen og gravingen kan ha medført noe luktutslipp, men at det nye anlegget i stor grad vil bidra til reduserte luktplager knyttet til deponiet. Høsten 2014 deltok HIM i et nasjonalt kompostprosjekt der Toraneset og et anlegg i Bodø var valgt ut. Prosjektet vil forhåpentligvis medføre enda bedre drift, og arbeidsmetoder og -instrukser ble justert og optimalisert. Det ble bl.a. benyttet mer strukturmateriale i komposten utover høsten 2014. Årlig møte med naboer ble gjennomført 26. august.
6
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
FREMTIDEN RenoNorden AS har utført renovasjonsoppdraget for HIM i 5 år, og HIM og HIM sine kunder er godt fornøyd med jobben som utføres. Det registreres stadig færre avvik knyttet til manglende henting av avfall. I løpet av høsten 2015 skal HIM utarbeide nytt anbud med oppstart 01.01.17. I 2015 skal det også lyses ut flere store anbud knyttet til transport og behandling av grovavfall, behandlet trevirke og impregnert trevirke. HIM fakturerer f.o.m. 01.01.15 renovasjonsgebyr for alle eierkommunene. I arbeidet avdekkes en rekke «gratispassasjerer» og andre får et mer riktig abonnement, og dette bidrar igjen til økte inntekter. HIM arbeidet høsten 2014 og vinteren 2015 med anbud knyttet til innsamling av slam, og skal fra 01.01.16 overta oppgaver knyttet til avløpsslam fra alle eierkommunene. Dette blir en ny og spennende oppgave for HIM. Høsten 2014/vinteren 2015 ble HIM sin nettside www.him.as fornyet og oppdatert. Sidene fremstår nå i ny og moderne layout, og de er tilrettelagt for bruk også på mobile enheter. Det skal bli enklere for brukere å finne frem til opplysninger, og det er lagt opp til selvbetjening med skjemaer for søknader o.l. HIM planlegger også å etablere en Facebookside i løpet av 2015. Søknad om avslutting av eksisterende deponi og etablering av ny deponietappe på Toraneset Miljøpark var på høring høsten 2014 og vinteren 2015. HIM avventer nå Fylkesmannens svar på disse søknadene, og regner med å starte arbeid med ny deponietappe i løpet av 2015/2016. I 2014 ble det etablert et helt nytt deponigassanlegg, og det forventes at dette vil bidra til færre dager med luktutslipp fra anlegget. HIM fikk høsten 2014 tillatelse fra Fylkesmannen til drift av ulike aktiviteter på Årabrot Miljøpark. HIM valgte å klage på tillatelsen som ble gitt og klage ble sendt til Fylkesmannen 28.01.15. Utfallet av klagen vi få betydning bl.a. for hvordan HIM skal ta imot og behandle trevirke på Årabrot i fremtiden. HIM produserer og selger stadig mer av ulike typer kompostprodukter. Høsten 2014 deltok HIM i et nasjonalt komposteringsprosjekt. Søknad om tillatelse til fortsatt drift av komposteringsanlegget ble sendt Mattilsynet innen fristen 01.12.14. HIM har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra Mattilsynet, men nåværende tillatelse gjelder til Mattilsynet har behandlet søknaden. HIM har også fått krav fra Fylkesmannen om å sende ny søknad om drift av komposteringsanlegg etter forurensingsloven. Frist for innsending av søknad er satt til 01.10.15. HIM mottar relativt store mengder avløpsslam, og vil søke om godkjenning av slamkompost på sikt. Det planlegges i tillegg å benytte kompost som avslutnings- og oksidasjonsdekke på deponiet når dette skal avsluttes trinnvis de kommende årene. Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!
Styret 2014-16. Fra venstre Arvid Stokkenes, Arild Karlsen, Ann Jeanette Olaussen, Geir Worum, Gro Staveland, Øystein Miljeteig, Siri Klokkerstuen, Toril Steinsvik og Jo Inge Hagland.
Haugesund 13.april 2015
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
7
RESULTATREGNSKAP
Note 2014
Budsjett 2014 2013
Driftsinntekter og driftskostnader Inntekter Miljøparkene
31 016 389
30 365 000
28 464 436
Renovasjonstjeneste kommunene
65 865 607
65 240 000
65 923 175
Andre driftsinntekter
3 486 494
2 785 000
3 166 621
Sum driftsinntekter
100 368 489
98 390 000
97 554 231
Direkte kostnader
49 213 535
50 810 000
48 853 604
Lønnskostnad
3
20 862 991
23 391 000
21 796 353
Avskrivning på driftsmidler
6
8 339 546
7 910 000
7 348 373
3,6
18 901 583
16 006 000
14 307 788
Sum driftskostnader
97 317 655
98 117 000
92 306 119
Annen driftskostnad
Driftsresultat
3 050 835
273 000
5 248 112
Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt
1 012 558
400 000
Annen finansinntekt
20 929
0
48 730
Annen rentekostnad
974 966
910 000
552 497
Annen finanskostnad
733 635
6
603 167
856 000
728 956
Resultat av finansposter
-544 646
-1 366 000
-499 089
Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat
2 506 189
-1 093 000
4 749 023
5
543 788
0
770 166
Ordinært resultat
1 962 401
-1 093 000
3 978 857
Årsresultat
7
1 962 401
-1 093 000
3 978 857
Overføringer
8
Avsatt til bunden egenkapital
1 962 401
0
3 978 857
Sum overføringer
1 962 401
0
3 978 857
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
Ferdig oppfliset trevirke klar for utskiping til energigjenvinning.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - ürsmelding 2014
Â9
BALANSE
Eiendeler
Note 2014 2013
Anleggsmidler 5
49 341
0
Sum immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
49 341
0
Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
6, 10
45 983 791
40 291 714
Maskiner og anlegg
6, 10
18 273 706
21 231 442
Sum varige driftsmidler
64 257 497
61 523 156
Finansielle driftsmidler 4
562 774
488 152
Sum finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
562 774
488 152
Sum anleggsmidler
64 869 612
62 011 308
Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning
1
437 797
247 023
Fordringer Kundefordringer
2
7 683 863
5 380 103
Andre kortsiktige fordringer
1 861 468
2 415 969
Sum fordringer
9 545 331
7 796 072
Bankinnskudd, kontanter o.l.
9
23 864 928
16 952 498
Sum omløpsmidler
33 848 056
24 995 594
Sum eiendeler
98 717 668
87 006 902
10
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2014
Egenkapital og gjeld 7
175 800
175 800
Sum innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital
175 800
175 800
Opptjent egenkapital Annen egenkapital
7
21 013 045
19 050 644
Sum opptjent egenkapital
21 013 045
19 050 644
Sum egenkapital
21 188 846
19 226 445
Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser
11
423 245
3 367 997
Utsatt skatt
5
0
26 029
Andre avsetninger for forpliktelser
8
12 000 000
12 000 000
Sum avsetning for forpliktelser
12 423 245
15 394 026
Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
8
40 003 014
35 080 395
Sum annen langsiktig gjeld
40 003 014
35 080 395
Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner
3 704
0
Leverandørgjeld
16 921 838
11 260 860
619 158
822 581
Betalbar skatt
5
Skattetrekk og andre trekk
1 962 819
1 380 385
Annen kortsiktig gjeld
5 595 045
3 842 210
Sum kortsiktig gjeld
25 102 564
17 306 036
Sum gjeld
77 528 823
67 780 457
Sum egenkapital og gjeld
98 717 668
87 006 902
Haugesund 13. april 2015
Geir Worum Styreleder
Siri Klokkerstuen Nestleder
Arvid Stokkenes Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen Styremedlem
Arild Karlsen Styremedlem
Toril Steinsvik Styremedlem
Øystein Miljeteig Styremedlem
Jo Inge Hagland Styremedlem
Gro Staveland Adm. dir.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2014
11
KONTANTSTRØMSANALYSE
Indirekte kontantstrøm
2014 2013
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad
2 506 189
-Periodens betalte skatt
-822 581
4 749 023 -134 066
+ Ordinære avskrivninger
8 339 546
7 348 373
+/- Endring i varelager
-190 774
39 153
+/- Endring i kundefordringer
-2 303 760
-1 364 537
+/- Endring i leverandørgjeld
5 660 978
2 106 763
+/- Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.
-2 944 752
860 649
+/- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter
0
0
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
2 889 771
-919 715
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
13 134 617
12 685 643
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-11 073 888
- Utbetalinger ved kjøp av finansielle driftsmidler
-74 622
-18 498 243 -55 509
= Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-11 148 510
-18 553 752
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
4 922 619
11 567 585
- Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
0
-42 353
+ Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
3 704
0
= Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
4 926 323
11 525 232
12
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
6 912 430
5 657 123
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse
16 952 498
11 295 375
= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt
23 864 928
16 952 498
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2014
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.6 Investering i aksjer og andeler Årsregnskapet består av resultat og balanseregnskap, kontantAksjer og andeler vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. strømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre i samsvar med lov om interkommunale selskap med tilhørende nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til forskrifter samt etter regnskapslovens bestemmelser og god regnvirkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være skapsskikk. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. og klassifisering av eiendeler og gjeld og følger regnskapslovens Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke definisjoner. lenger er til stede. 1.1 Bruk av estimater 1.7 Varebeholdning Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket Varelager regnskapsføres til anskaffelseskost. Anskaffelseskost resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer anskaffelse av usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelvarene og kostnader for transport til lager. ser av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. 1.8 Fordringer 1.2 Inntekt og kostnadsføringspunkt Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til Inntekter resultatføres som hovedregel når den er opptjent. pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en og rabatter. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. med de inntekter utgiften henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. 1.9 Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløps1.3 Skatt midler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regninntektsføres som annen finansinntekt. skapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige 1.10 Pensjoner forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatteYtelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de messiger verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 1.4 Klassifisering og vurdering av balanseposter opptjeningstid. Akkumulert virkning av estimatendringer og Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster gevinster og tap) under 10% av det som er størst av pensjonsforsom knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som pliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes anleggsmiddel / langsiktig gjeld. ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10%-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt 1.5 Varige driftsmidler gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftspensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader. midlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 1.11 Kontantstrømsoppstilling Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseKontantstrømsoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. ført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnbeløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk skudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKSIKS - Årsmelding - årsmelding 2014 2012
13 13
Note 2 Vurdering av kundefordringer
Spesifikasjon av lønnskostnader m.m.:
Kundefordringer -avsatt til dekning av usikre fordringer Fordring på deltakerkommune
2014 2013 7 783 863
5 480 103
-100 000
-100 000
-
2014 2013
Lønn
17 417 259
Refunderte sykepenger Arbeidsgiveravgift
-
15 982 951
-322 278
-688 786
2 240 913
2 072 911
Pensjonskostnader
-44 355
2 791 230
Bokført tap på fordringer :
Godtgjørelse til styret
190 500
200 000
Tap på fordringer
Godtgjørelse til representantskapet
Bokført verdi pr. 31.12
7 683 863 60 142
5 380 103 77 293
Andre personalkostnader Forsikring gruppeliv, ulykke etc. Sum
- 1 193 691
1 197 570
187 261
240 477
20 862 991
21 796 353
Note 3 Godtgjøringer m.m. Følgende godtgjørelser er kostnadsført for år 2014:
Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket med en
kollektiv pensjonsforsikring.
Lønn/styrehonorar
Styret
Daglig leder
190 500
797 413
Andre godtgjørelser Totale godtgjørelser
190 500
16 338 813 751
Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11. Det har vært 32 heltidsansatte, 3 deltidsansette og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2014.
Følgende honorar til revisor er kostnadsført denne perioden: Revisjonshonorar
37 728
Honorar for annen bistand
59 360
Note 4 Investeringer i aksjer og andeler
Antall
aksjer aksjekapital
Recom AS
14
500
2 350 000
Andel %
Bokført verdi
2,15 %
110 217
Andel kapital KLP
452 557
Sum
562 774
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
101
Pålydende Selskapet sin
Note 5 Skatt 2014 2013
Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt
619 158
Endring i utsatt skatt
-75 370
62 358
-
-114 774
543 788
770 166
Feil i utsatt skatt i 2012 Sum skattekostnad
822 582
Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Feil i grunnlag for utsatt skatt i fjor
2 506 189
4 749 023
-492 158
-1 585 082
279 148
-226 151
-
Årets skattegrunnlag
2 293 179
- 2 937 790
Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler 27 % skattefordel
-182 745
96 403
-49 341
26 029
Selskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt (27 %).
Note 6 Driftsmidler Bygg og
Bokført verdi 01.01.
Tomter
Maskiner
anlegg
og utstyr
38 643 081
Sum
1 648 633
21 231 442
61 523 156 11 146 721
Tilgang i året
9 044 715
0
2 102 006
Avgang i året
0
0
-72 833
-72 833
SUM
47 687 796
1 648 633
23 260 615
72 597 044
Årets avskrivninger
-3 352 637
0
-4 986 909
-8 339 546
Bokført verdi 31.12.
44 335 159
64 257 498
Årets avskriving i % Levetid
1 648 633
18 273 706
5 - 10 %
10 - 20 %
10 - 20 år
5 - 10 år
Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 678 000 etter deltageravtalen. Herav er kr 2 074 833 bokført som annen driftskostnad og kr 603 167 er bokført som annen finanskostnad denne perioden Note 7 Annen egenkapital 31.12.14 31.12.13 Innskuddskapital kommuner
Haugesund
102 300
102 300
Tysvær
30 300
30 300
Vindafjord
27 300
27 300
Etne
13 200
13 200
Bokn
2 700
2 700
Sum innskuddskapital
175 800
175 800
Egenkapital pr 01.01.
Innskutt EK
Annen EK
Sum
175 800
19 050 644
19 226 445
Årets resultat Egenkapital pr 31.12.
175 800
1 962 401
1 962 401
21 013 045
21 188 846
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
15
Note 8 Langsiktig gjeld 01.01.14
endring
31.12.14
35 080 395
4 922 619
40 003 014
Lån Gjeld knyttet til etterdrift av deponi Sum langsiktig gjeld
0
0
0
35 080 395
4 922 619
40 003 014
Av selskapets lånegjeld forfaller kr 17.452.000 til betaling mer enn 5 år fra utløpet av regnskapsåret. Selskapet er pålagt etterdrift av deponiet i 30 år, og penger til dette må settest av mens deponiet er i drift. Totalt er det nå avsatt kr 12 mill. til etterdrift, tilsvarende planlagt størrelse på dette. Det foreligger fullstendig plan for avslutning av deponiet på Toraneset. Denne planen er oversendt Fylkesmannen for godkjenning. Note 9 Pantsettelser Selskapets gjeld er ikke sikret ved pant. Eierkommunene hefter uavgrenset for sin prosentandel av selskapet sine forpliktelser, og ansvaret blir delt i henhold til kommunene sine innbyggertall. Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 900.927 bundne midler til forskuddstrekk for de ansatte.
Note 10 Investeringer, salg og budsjett
2 014
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt
Inv.
Budsj.
Salg
9 045
11 885
-
0
-
-
2 102
3 610
-73
11 147
15 495
-73
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
-4 348
2 013
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
8 996
7 530
-
2 948
7 575
-
0
-
-
0
-
-
9 502
7 960
-
1 180
1 650
-
18 498
15 490
-
4 128
9 225
-
Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
2 012
4 035
-
-1 027
-5 097
2 011
Bygg og anlegg Tomter Maskiner og utstyr Totalt Budsjettmidler overført fra tidl. år Budsjettavvik pr år
2 010
Inv.
Budsj.
Salg
Inv.
Budsj.
Salg
6 228
4 150
-
13 544
7 870
-
-
-
-
863
-
-
4 283
3 320
-
2 005
3 050
-820
10 511
7 470
-
16 412
10 920
-820
-
3 000
-
-
6 890
-
41
-
-
-1 398
-
Beløp i hele 1000.
16
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
Note 11 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 40 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.
Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler
2014 2013 2 474 216
2 139 807
1 624 474
1 494 935
-1 202 543
-1 035 735
Administrasjonskostnader
138 550
107 659
Arbeidsgiveravgift
427 892
381 640
699 352
257 797
Resultatført aktuarielt tap Resultatført planendring Netto pensjonskostnad
-3 914 315
-
247 626
3 346 103
2014 2013
Opptjente pensjonsforpliktelser - 31.12.
46 703 588
42 471 542
Pensjonsmidler (til markedsverdi) - 31.12.
29 929 645
26 904 173
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
16 773 943
15 567 369
Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.12 Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga Ikke resultatført planendringer Netto pensjonsforpliktelse Herav arbeidsgiveravgift
2 365 126
2 194 999
19 139 069
17 762 368
-16 403 001
-12 615 575
-2 312 823
-1 778 796
-
-
423 245
3 367 997
52 303
416 203
Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente
2,30 %
4,00 %
Forventet lønnsvekst
2,75 %
3,75 %
Forventet G-regulering
2,50 %
3,50 %
Forventet pensjonsregulering
1,73 %
2,72 %
Forventet avkastning
3,20 %
4,40 %
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Av pensjonsordningens midler er 11 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, 11 % i eiendom og resten i obligasjoner og rentepapirer med høy kredittverdighet.
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
17
REVISORS BERETNING
18
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
19
ORGANISASJON 2014
ANSATTE HIM hadde ved inngangen til 2015 totalt 33 hele stillinger og 3 deltidsstillinger samt 1 lærling i gjenvinningsfaget. I løpet av 2014 fikk 2 lærlinger i HIM sitt fagbrev i gjenvinningsfaget. Det har i 2014 ikke vært endringer i ledergruppa i HIM.
REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er det øverste styringsorganet og skal ivareta kommunene sine interesser i selskapet. I 2011 ble det valgt representantskap i HIM. Representantene er valgt av kommunestyrene og skal fungere i 4 år. Kyrre Lindanger fra Bokn er valgt til leder og Harald A. Stakkestad fra Tysvær er valgt til nestleder. Representantskapet har slik sammensetning: Haugesund Norman Thune jr. Torleiv Kvalvik Arne Løvvik Alf Edvinson Varamedlem: Ingrid T. Rein Harald Ingebrigtsen Sverre Rønnevig Eli Paulsen
Bokn Kyrre Lindanger May Jorunn Vatnaland Varamedlem: Anita Kro Eiliv Lokna Staalesen
Tysvær Harald A. Stakkestad Lars Birger Baustad Varamedlem: Kristine Aurdal Anita Halsnes
Etne Sigve Sørheim Gunlaug Pedersen Varamedlem: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Audun Namtvedt
Vindafjord Ole Johan Vierdal Steinar Skartland Varamedlem: Marit Aga Hustvedt Tove Elise Frøland
STYRET Styret har 7 medlemmer som er valgt av representantskapet. I tillegg er et styremedlem og en observatør valgt av- og blant de ansatte. I 2014 ble det valgt nytt styre for perioden 2014- 2016. De eneste endringene fra forrige periode var 2 nye vararepresentanter fra Haugesund kommune.
20
Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem ansatte: Observatør ansatte:
Geir Worum Siri Klokkerstuen Ann Jeanette Olaussen Toril Steinsvik Jo Inge Hagland Arvid Stokkenes Arild Karlsen Øystein Miljeteig Knut Arvid Hagenberg
Varamedlemmer: Vara for ansatte :
Trond Egil Nedrebø Bokn Ole Funderud Etne 1.Gudrun Caspersen Haugesund 2.John Kongshavn Haugesund 3.Karianne Bakkevig Haugesund Aasmund Austrheim Tysvær Inga Øverland Apeland Vindafjord Ole A. Svendsen
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2014
Haugesund Etne Bokn Haugesund Haugesund Tysvær Vindafjord
GRO STAVELAND ADM. DIREKTØR
KNUT ARVID HAGENBERG ØKONOMILEDER
MAGNUS T. HAUGE LEDER INFO OG PLAN
KUNDESENTER PERSONELL
MARTA HAUGSGJERD MILJØRÅDGIVER
OLE A. SVENDSEN LEDER PERSONAL OG DRIFT
ØYSTEIN HAUGE NÆRINGS- OG TRANSPORTLEDER
AVDELINGER
MILJØPARKENE ÅRABROT OG TORANESET SAMT ETNE MILJØSTASJON 2 ARBEIDSLEDERE
NÆRINGSRENOVASJON DRIFTSPERSONELL
DRIFTSPERSONELL
Haugaland HaugalandInterkommunale InterkommunaleMiljøverk MiljøverkIKS IKS- -Årsmelding Årsmelding2012 2014
22 11
SATSINGSOMRÅDER I 2014
I LØPET AV 2014 HAR HIM HATT SÆRLIG FOKUS PÅ FØLGENDE TRE OMRÅDER: • Gjenbruk • Farlig avfall • Kompost
GJENBRUK Gjenbruk er høyt prioritert i nasjonal og europeisk avfallspolitikk. Dette fordi det brukes energi og råvarer når varer produseres og fraktes. Dette medfører økt forurensning og økte klimautslipp. Norge og EU har derfor vedtatt avfallshierarkiet som sier at gjenbruk skal prioriteres for å hindre at tingene som kastes ender opp som avfall.
Vi har ikke veid «avfallet» som er gått til gjenbruk, men vi velger å tro at økt omsetning ved bruktbutikken og et generelt økt fokus på gjenbruk i samfunnet, har bidratt til at vi de siste 4 årene bare har hatt en vekst i avfallsmengden på ca. 3,5%. Dette er mindre enn befolkningsveksten, slik at vi avfallsmengdene i realiteten er redusert.
Lokalt er dette fulgt opp ved at HIM har etablert «Skattkammer» ved våre mottaksanlegg i Etne og på Toraneset, og Affi bruktbutikk ved Årabrot Miljøpark. Våren 2014 utvidet vi åpningstiden slik at bruktbutikken nå har samme åpningstid som Årabrot Miljøpark. I tillegg har vi markedsført bruktbutikken og de økte åpningstidene aktivt. Dette har medført økt omsetning og mye positiv omtale i media.
Isolert sett er Affi bruktbutikk i dag ikke selvfinansierende. HIM slipper imidlertid behandlingskostnader dette «avfallet» ellers ville hatt. Selv om bruktbutikken ikke primært er økonomisk motivert bidrar inntekten og utgiftsreduksjon samlet sett til at butikken kan forsvares også økonomisk.
du kan Eksempel på ting
22
. Affi bruktbutikk kjøpe rimelig på
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2014
Så oppsummert: Bruktbutikken er et svært fornuftig tiltak både økonomisk og miljømessig.
18.10.2014 gjennomførte HIM auksjon for første gang. Stort oppmøte og god stemning!
ne Villy Veste fi bruktbutikk, Ru De ansatte ved Af
og Janet Sørhus.
Mor og sønn på Affi besøk. Cathrine Pansyan og sønnen Robyn (1,5 år) pleier å ta turen innom Affi.
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- Årsmelding Årsmelding 2014 2012
2233
Lysrør og sparepærer inneholder kvikksølv og må håndteres forsiktig og leveres til HIM eller forhandler av tilsvarende produkt.
FARLIG OG ELEKTRISK AVFALL 18. oktober i fjor ble det nye mottaksbygget for farlig- og elektrisk avfall på Årabrot Miljøpark tatt i bruk. Bygget ble bl.a. oppført som en følge av nye krav til oppbevaring av slikt avfall under tak. Mottaket er betjent og avfallet blir derfor sortert og deklarert med en gang det blir levert. Dette gir de ansatte bedre kontroll med avfallet som kommer inn, samtidig som dette bidrar til økt service og bedre veiledning.
NASJONAL INFORMASJONSKAMPANJE Avfall Norge gjennomførte i 2014 en nasjonal kampanje for økt innsamling av farlig- og småelektrisk avfall. HIM støttet denne kampanjen økonomisk, samt at vi bidro med en rekke lokale tiltak: • • • •
Informasjonsbrosjyre ble sendt ut til samtlige abonnenter. Reklamefilm på TV- Haugaland. Kinoreklame hele året i Etne. Kjøp av 3000 handlenett med kampanjeteksten; «Hjelp oss å gjøre landet vårt mindre giftig- miljøgifter finnes i mer enn du tror.»
Lokalt ser vi at det leveres inn stadig mer farlig- og elektrisk avfall, bl.a. som en følge av kampanjen.
24
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - årsmelding 2014
En rekke barneleker inneholder elektriske komponenter og skal derfor leveres til HIM eller forhandler av tilsvarende produkt. Etter mottak blir elektriske komponenter demontert og resten gjenvunnet.
MENGDER Økt fokus på disse avfallsfraksjonene, og bedre tilgjengelighet ved våre stasjonære og mobile avfallsmottak har medført at mengden farlig avfall er økende. Det er svært gledelig å se at stadig mer av dette avfallet nå tas hånd om på en riktig måte.
700 666
600 566
500
Tonn
400 300
417 318
348
EE-avfall Farlig avfall
200 100 0
148
2010
182
162
200
223
Figur 1. Grafen viser mengden farlig og elektrisk avfall som er levert til HIM sine mottaksanlegg de senere årene. 2011
2012
2013
2014
År
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- Årsmelding Årsmelding 2014 2012
2255
Kompost klar for salg.
KOMPOST HIM har de siste årene satset mye på utvikling og salg av kompost og kompostprodukter. Dette vises nå tydelig gjennom økt salg, og ved at det sorteres ut mer matavfall. Fra 2013 til 2014 var denne økningen på 9,6%. Kompostering er en forholdsvis rimelig behandlingsmåte som i tillegg har stor klima- og miljønytte: • • •
HIM sine kompost- og kompostprodukter er lokalproduserte og kan i mange tilfeller erstatte kunstgjødsel og dyre jordprodukter. Kunstgjødsel er svært ressurskrevende å produsere, og nærings stoffet fosfor er en ikke fornybar ressurs. Mange jordblandinger inneholder torv som bidrar til betydelige klimautslipp når de brytes ned.
1400 1200
1200
1000
Tonn
800 600 463
400 200 0
271 2012
2013
2014
År
26
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
HIM har nylig fått utarbeidet et klimaregnskap for våre kompostprodukter som bekrefter stor klima gevinst. Inntekten fra salg av kompost og kompostprodukter dekker i dag ikke fullt ut produksjonskostnadene. Imidlertid er alternativ behandling dyrt, og dersom den sparte behandlingskostnaden trekkes fra er det grunn til å tro at komposteringsvirksomheten til HIM minst er selvfinansierende. Så oppsummert: Dagens behandling av innsamlet matavfall er svært fornuftig både økonomisk og miljømessig.
Figur 2. Grafen viser mengden kompost og kompostprodukter som HIM har solgt de siste årene.
INFORMASJONSARBEID OG OMDØMMEBYGGING I 2014 er informasjonsarbeidet videreført på omtrent samme nivå som de foregående årene. I tillegg ble HIM sine internettsider oppdatert og modernisert på slutten av 2014. Disse ble imidlertid først lansert i februar 2015. HIM har også oppdatert og forbedret vår App og SMS- varslingstjeneste. Vi ser et stadig økende antall brukere her.
FARLIG AVFALL KAMPANJEN 2014 Avfall Norge gjennomførte i 2014 en nasjonal kampanje for økt innsamling av farlig- og småelektrisk avfall. HIM støttet denne kampanjen økonomisk, samt at vi bidro med en rekke lokale tiltak (se farlig avfall side 24). Fra nasjonalt hold ble det bl.a. gjennomført følgende: • Produsert reklamefilm som ble sendt på nasjonale TV-kanaler. • Utarbeidelse av kampanjemateriell (bl.a. brosjyrer, reklamefilm, handlenett). • Produksjon og utsendelse av diverse pressemeldinger. I tillegg ble effekten av undersøkelsen målt på nasjonalt plan. Konklusjonen her var at kampanjen må betraktes som svært vellykket. Lokalt synes dette vet at mengden farlig- og elektrisk avfall økte fra 2013 til 2014.
BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Høsten 2014 gjennomførte Moment Analyse en brukerundersøkelse som tok for seg alle vesentlige sider av HIM sin drift. HIM har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser i 2010 og 2012 og undersøkelsen i 2014 bygger på disse. For totaltilfredshet oppnådde HIM 78 poeng samlet. Dette har økt fra 70 poeng i 2010 og 76 poeng i 2012. I følge Moment Analyse pleier en total tilfredshet på 75 poeng eller høyere å fortelle at selskapet har tilfredse kunder og et godt omdømme. Fremgang var gjennomgående for alle grupper, og alle grupper scoret høyt.
Våre abonnenter mener vi er blitt flinkere til å informere. Her ser vi en fremgang fra 56 poeng i 2010 til 68 poeng i 2014. Dette er likevel det området som får dårligst score i undersøkelsen, og her ser vi et tydeligere skille mellom dem under 45 år (63 poeng) og de over 45 (71- 76 poeng). Et lignende skille sees mellom menn (60 poeng) og kvinner (73 poeng). Ut fra dette ser HIM at de «yngre» og menn blir en viktig målgruppe i årene framover. Det skal her bemerkes at vi alle i det daglige utsettes for tusenvis av kommersielle budskap, og at det er vanskelig å trenge gjennom denne «støyen» med et «ideelt» budskap. Ut fra dette er HIM godt fornøyd med resultatet og utviklingen. Abonnentene mener at de vet hvordan de skal sortere eget avfall. På dette spørsmålet har hele 84-85 poeng (stabilt i perioden) svart positivt. En ser også at tilliten til at HIM behandler avfallet på en miljømessig god måte er økende fra 67 poeng i 2010 til 77 poeng i 2014. For å få til ønsket handling blant våre abonnenter er HIM avhengig av høy grad av tillit på dette området. Abonnentene ble også spurt om de i større grad ville sortere glassog metallemballasje dersom de fikk en egen beholder som ble hentet hjemme. På dette spørsmålet svarte 64 poeng positivt. I gruppen under 45 år svarte 70 poeng positivt på dette spørsmålet. Blant abonnentene som var positiv til egen beholder for glass- og metallemballasje var 60 prosent villige til å betale 140 kr mer i renovasjonsavgift dersom ordningen ble innført. Oppsummering av brukerundersøkelsen: • HIM har gjort svært mye riktig de siste årene, noe som kommer til uttrykk ved at brukerne er svært tilfreds med HIM og HIM sine tjenester, og ved at våre abonnenter har stor grad av tillit til at vi behandler avfallet på en miljømessig bra måte. • HIM må opprettholde informasjonsarbeidet, og i større grad spisse dette mot de under 45 år og menn. • HIM vil i tiden framover vurdere å utvide tjenestetilbudet med en henteordning for glass- og metallemballasje.
Totaltilfredsheten kan best oppsummeres som summen av tilfredsheten med HIM sine tjenesteområder. Nedenfor listes noen av disse opp: • Tilfredshet med håndtering av henvendelse til HIM 79 poeng • Serviceinnstillingen til betjeningen ved HIM sine mottak 84 poeng • Tilgjengeligheten med HIM sine mottak 74 poeng • Tilfredshet med renovatørene sitt arbeid 83 poeng
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
27
STØTTEORDNINGER, SPONSING OG AVFALLSREDUSERENDE TILTAK HIM støtter primært avfallsreduserende tiltak, lokale miljøvernorganisasjoner og andre «grønne» tiltak. I 2014 støttet HIM følgende tiltak/ organisasjoner: • Klimaalliansen på Haugalandet (tidl. Grønn Hverdag). • Annonsestøtte til en rekke loppemarkeder og bruktmarkeder (bl.a. Retromarkedet på Rådhusplassen i Haugesund, Lion`s bokmesse, og Open Heart sin tøyinnsamling). • HIM fikk i 2014 inn 6 søknader om støtte til kjøp av tøybleier. Alle disse fikk innvilget 1000 kr/søknad. • I tillegg støttet HIM Frelsesarmeen med et beløp på 10.000 kroner. HIM har også en støtteordning der frivillige, lag og organisasjoner kan levere ryddeavfall gratis etter forutgående søknad. HIM hadde i 2014 fem søknader om slik støtte, hvorav fire ble innvilget. Endelig er det mulig for skoleklasser osv. til å søke om transportstøtte i forbindelse med omvisninger på HIM sine anlegg.
AVFALLSMENGDER Figur 3 viser den totale avfallsmengden fra husholdninger og mindre virksomheter som HIM behandlet. Grafen viser at det bare har vært en beskjeden vekst i mengdene i perioden 2008 til 2014 (+5,3 %). I den samme perioden har befolkningsveksten vært på 8,8 %. Dvs. at økte avfallsmengder utelukkende skyldes befolkningsvekst, og at vi i realiteten har hatt en avfallsreduksjon på ca. 3,5 % i perioden. En ser også av figuren at det bare har vært en vekst i avfallsmengdene siste år på 0,4%. I den samme perioden var befolkningsveksten på ca. 1,5%. Trenden med svak vekst/reduksjon i avfallsmengdene ser altså ut til å fortsette. Et annet interessant trekk er at mengden innsamlet avfall stadig er avtagende, mens HIM sine mottaksanlegg stadig har en økning. Mye av dette skyldes nok at «miljøstasjonene» og områdecontainerne i distriktskommunene ble fjernet for noen år siden. Samtidig er økt tilgjengelighet på våre mottak som en følge av lørdagsåpent på Toraneset, etablering av Etne Miljøstasjon og mobil innsamlingsordning av grovavfall i distriktene en vesentlig årsak til denne utviklingen. Som det framgår av figur 5 har antallet besøk ved HIM sine anlegg økt med drøyt 45 % i perioden 2010- 2013.
Mengde husholdningsavfall, innsamlet og på rampe 30 000 28 000
29 444 28 055
27 868
28 565
278 736
29 566
28 618
26 000
Figur 3. Figuren viser de totale avfallsmengdene i tonn i perioden 2008-2014. Den viser også avfallsmengden som er levert til HIM sine anlegg, samt avfallsmengden som er samlet inn fra husholdningene.
24 000 22 000 Tonn
20 000 18 000
16708 15279
16 000 14 000
14287
12 000 10 000
11347
0 2008
2009
2010
2011 År
28
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
2012
2013
2014
Miljøparker Innsamlet Totalt
Grafen i figur 4 viser at sorteringsgraden har økt som en følge av endringene og omleggingene de siste årene. Vi ser også at sorteringsgraden fortsatt er økende ved miljøparkene, mens den er forsiktig avtagende for henteordningen. Økt sortering ved våre mottak skyldes hovedsakelig økt fokus på tilsyn og kontroll, spesielt ved Årabrot Miløpark der vi har flest kunder per år. Erfaringsmessig vil ofte sorteringsgraden øke når det innføres ny kildesorteringsordning. Likeså vil ofte sorteringsgraden avta noe på sikt som en følge av at «nyhetens inyteresse» og motivasjonen avtar. Utfordringen fremover vil derfor bli å opprettholde, og kanskje øke sorteringsgraden noe, særlig når det gjelder henteordningene.
70,0 65,0
69,1
60,0
Figur 4. Grafen viser sorteringsgraden (% utsortert fra restavfallet) og utvikling i perioden 2008- 2014.
%
58,5
55,0 50,0
47,3
45,0 40,0
Innsamlet Miljøparker Totalt
35,0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
År
MOTTAKENE Som det fremgår av figur 5 har det vært en økning i leverte avfallsmengder til HIM sine avfallsmottak de siste årene. I perioden 20092014 var denne økningen på 3932 tonn eller 34,6 %. I samme periode har omsetningen økt med drøyt 45 %. Dette skyldes at vi har hatt stor fokus på at virksomheter skal betale næringspris, samt at den enkelte leveranse betaler iht. den faktiske størrelsen på det lasset de leverer. Mottaksanleggene delfinansieres over renovasjonsgebyret. I 2014 ble hver leveranse gjennomsnittlig subsidiert med minst 39 kr i forhold til behandlingskostnaden. I tillegg kommer driften av selve mottaksanleggene. Dette strider mot prinsippet om at «forurenser skal betale». Når en dessuten vet at 10-15% av de besøkende ved våre anlegg kommer fra kommuner utenfor HIM- området bør HIM på sikt vurdere å øke leveringsprisen til et nivå der behandlingsprisen fullt ut dekkes, eller evnt. kreve næringspris fra innbyggere utenfor HIM- området. Antall privatkunder HIM IKS 54449 54 000 52 000 50286
50 000 47269
48 000
Figur 5. Grafen viser antall private besøkende i perioden 2010- 2014. I tillegg kommer et mindre antall mindre virksomheter.
44163
46 000 44 000 42 000 40 000 38 000 36 000
37880
34 000 32 000 30 000
2010
2011
2012
2013
2014
Haugaland Haugaland Interkommunale Interkommunale Miljøverk Miljøverk IKS IKS -- Årsmelding Årsmelding 2014 2012
2299
RENOVASJONSVIRKSOMHETEN Ved årsskiftet 2014/2015 hadde HIM ansvaret for renovasjonstjenesten til ca. 26500 husstander og 4100 hytter. Renovasjonstjenesten i HIM kommunene utføres av RenoNorden AS (RN) som årlig betjener disse abonnentene drøyt 1,3 millioner ganger. Når en har dette i bakhodet er det imponerende at HIM bare mottok 387 klager på manglende tømming i 2014 (Figur 6). Dette ble bekreftet i brukerundersøkelsen høsten 2014, der 83 av 100 av de spurte mente at renovatørene gjorde en svært god jobb.
NÆRING HIM tilbyr et bredt spekter av konkurranseutsatte tjenester til næringslivet. Dette er miljømessig sett svært gode tjenester. Næringsvirksomheten i HIM kan grovt sett deles inn i følgende virksomhetsområder: Innsamling av kildesortert avfall på faste renovasjonsruter Hovedkundegruppen er mindre - og mellomstore virksomheter samt eierkommunene. Det meste av avfallet hentes inn fra mindre beholdere på hjul. Vi opplever også en stor etterspørsel etter mer sortering. HIM har et godt etablert rutenett i hele området for innsamling av papir/ papp, matavfall, plastemballasje, glass-og metallemballasje og restavfall. Innsamling av farlig avfall m.m. på faste ruter I tillegg til ordinære renovasjonsløsninger tilbyr HIM også innsamling av farlig avfall, EE-avfall og smittefarlig avfall på faste ruter. Også her opplever HIM en stadig økende etterspørsel. Virksomheter leverer selv eget avfall til HIM sine anlegg 3-4% av avfallet som blir levert til selvsorteringsanleggene på Årabrot, Toraneset og i Etne kommer fra (mindre)virksomheter. Dette tilbudet representerer et godt alternativ, både miljømessigog økonomisk sett, til den tradisjonelle ”ryddecontaineren”.
Innsamling av avfall på faste renovasjonsruter 30
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
Kompost HIM har et moderne komposteringsanlegg på Toraneset. I tillegg til matavfall fra husholdningene, mottar HIM en god del komposterbart avfall direkte fra virksomheter og andre kommuner. Større leveranser av ferdigsortert avfall og spesielle avfallstyper HIM har et sorteringsanlegg for næringsavfall på Toraneset Miljøpark. I takt med stadig økende krav til sortering på byggeplass har denne virksomheten avtatt de senere årene. Til gjengjeld er mengden ferdigsortert avfall (som for eksempel trevirke og gips) stadig økende. Dette har bl.a. sammenheng med at det i alle bygge,- rive,- og rehabiliteringsprosjekter (BA- prosjekter) nå stilles krav om avfallsplaner. Utbygger må før prosjektstart estimere avfallsmengder samt beskrive planlagt behandlingsform. Utbygger må i etterkant dokumentere minst 60 % kildesortering iht. gjeldende regelverk på området. Deponi Som en følge av strengere miljøkrav ser HIM også en økt etterspørsel etter våre deponitjenester. Store mengder lettere forurensede grave- og betongmasser som før ble gjenbrukt/”spredd rundt” i ulike byggeprosjekter blir nå deponert. Da vårt deponi på Toraneset Miljøpark snart er fullt har HIM søkt Fylkesmannen om å få etablere en ny deponietappe.
HMS & KVALITETSSIKRING HIM ble sommeren 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Prosessen har gitt HIM et lettfattelig og godt HMS & K- system som HIM sine ansatte kan forholde seg til og arbeide ut fra i det daglige. I løpet av 2014 har vi revidert alle våre håndbøker (personal, leder, HMS og drift). Vi har også fått tilgang til håndbøker og avvikssystem via app på nettbrett/mobil, noe som har gjort avviksrapportering enklere.
I 2014 har HIM vært revidert to ganger: • Mattilsynet: Komposteringsanlegg med fokus på arbeidsrutine og prosedyrer. • AF Decom: Gjennomgang av kvalitetstyringssystemet vårt. Følgende øvelser har blitt gjennomført i 2014: • Førstehjelp og bruk av hjertestarter. • Intern brannøvelse på alle anlegg. • Felles brannøvelse i regi av Haugesund Brannvesen på Årabrot. • Beredskapsøvelse knyttet til akutt forurensing på Toraneset. HIM har gjennom året hatt 4 driftsmøter med RenoNorden der driftsmessige og økonomiske forhold er tatt opp. HIM har også hatt fortløpende og god kontakt om større og mindre saker gjennom året. Videre fører HIM fortløpende klagestatistikk. I 2014 mottok HIM totalt 387 klager på ikke hentet avfall. Dette tallet er stadig avtagende, og er nå på et rekordlavt nivå siden RenoNorden startet opp i 2010. Dvs. at det kun er 3 klager per 10000 tømminger, tilsvarende 0,3 promille. Grafen i figur 6 viser antall klager på manglende tømming per år og utvikling siden RenoNorden startet opp. Til deres forsvar kan det nevnes at det var kaldt vintervær med mye snø de første månedene etter oppstarten i januar 2010.
2 000
Figur 6. Antall klager på manglende tømming i perioden 2010- 2014.
1716 1 500
1 000
840 543
474
500
0
387
2010
2011
2012
2013
2014
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS - Årsmelding 2014
31
Trykt på resirkulert papir. TRYKK: HBO.NO DESIGN: IVERSENSKOGEN.NO
HIM Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Haraldseidvågen 288, NO-5574 Skjold tlf 52 76 50 50 e-post: post@him.as www.him.as