Penningtvättsdagarna 2024

SVERIGES STÖRSTA

ARENA MOT

PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING

AV TERRORISM

24 - 25 APRIL 2024 MÜNCHENBRYGGERIET, STOCKHOLM

Välkommen 3

Onsdag

- Parallella seminarier

10-11

Höjdpunkter & Måsten

4-5

Torsdag

- Stora Scenen

12-13

Programöversikt 6-7

Torsdag

- Parallella seminarier

14-15

Onsdag

Priser & information 16-17

- Stora Scenen

8-9

ARRANGÖR

HUVUDPARTNER

TACK TILL PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:

2

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES STÖRSTA ARENA MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Tillsammans utforskar vi dessa komplexa utmaningar och delar de mest effektiva åtgärderna, byter erfarenheter och reflekterar. Penningtvättsdagarna är en unik arena som samlar relevanta organisationer, etablerade experter och yrkesverksamma som arbetar med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under två kunskapsgivande och fullspäckade dagar främjar vi utbildning, kompentensutveckling och nätverkande. Med årets konferensprogram hoppas vi kunna ge dig ny kunskap, en större förståelse och metoder som ger dig de verktyg just du behöver!

Genom samarbeten med myndigheter, organisationer och relevanta företag skapar vi den årliga och självklara arenan för oss alla som arbetar mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka vitala åtgärder krävs egentligen för att effektivt bekämpa och få bukt på problematiken? Vilka recept är mest effektiva i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism? När kommer vi se ett trendbrott och en minskning?

Och hur kan alla aktörer göra mer?

Lär av experterna, få nya insikter, reflektera och låt er inspireras tillsammans!

Ett extra stort tack till våra fantastiskt fina samarbetspartners och er som besöker oss, tack för att ni gör det möjligt för oss att arrangera just Penningtvättsdagarna.

Varmt välkommen önskar hela teamet!

Adina Samuelsson

Kristian Slättberg

Urban Nilsson

VI VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR PENNGINGTVÄTTSDAGARNA 2024 Adina Samuelsson, Projektledare, Penningtvättsdagarna • Kristian Slättberg, Partneransvarig, Penningtvättsdagarnas • Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten • Sandra Madstedt, Business Manager, CM1 • Amin Bell, Advokat/Managing Partner, Harvest Advokatbyr • Mika Tuominen, Senior jurist/ Senior Legal Counsellor, Finansinspektionen • Theodora Papadimitropoulou, Head of Third-Party Risk Northern Europe, Dun & Bradstreet • Gunnar Nordseth, Co-Founder, Signicat • Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG • Robin Lycka, Solution Architect, Strise • Max Knape, Manager, 421 • Clarence Therstam, Head of Sales and business development – Financial Crime Prevention, Tietoevry Bankin Per Sandberg, Senior Sales Manager – Financial Crime Prevention, Tietoevry Bankin • Lan-Ling Fredell, Innovation and fintech expert, PA Consulting Martin Walker, Data Science expert and Head of financial services, PA Consulting • Mikael Ekman, Research & Intelligence, Acta Publica • Gabriella Bussien, CEO, Trapets • Louise Brown, Director Financial Crime Prevention/Anti-Corruption, Advisense • Joakim von Scheele, Utbildningsledare, Center mot våldsbejakande extremism

3

HÖJDPUNKTER & MÅST ÅRETS MODERATOR ANDREA HARTMANN JOVELL

Andrea är moderator och kommunikationsrådgivare i eget bolag. Hon var tidigare byråchef och VD samt anställd marknad- och kommunikationschef i ett kommunalt bolag.

Andrea utbildar chefer i kommunikation för IHM Business School, är föreläsare och grundade

Mingelskolan.

Hon har också skrivit Framtoning, en handbok i kommunikation.

SÅ UTNYTTJAS FÖRETAG SOM BROTTSVERKTYG FÖR ATT BEGÅ SYSTEMHOTANDE MOMSBEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket.

Ekobrottsmyndigheten berättar om en brottsutredning där kriminella aktörer utnyttjat företag som brottsverktyg för att begå momsbedrägeri och storskalig penningtvätt via företagskonton.

Jerker Asplund, vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten.

44

STEN UR PROGRAMMET DECODING MONEY LAUNDERING: AML INSIGHTS FROM THE FRAUD AGAINST THE HERMITAGE FUND AND THE GLOBAL PURSUIT OF JUSTICE FOR SERGEI MAGNITSKY An unparalleled experience in investigating money laundering, specifically devoted to the techniques, methods, and elements that were used for it. Identified in the course of our 14 years of investigation.

Vadim Kleiner, Ph. D, Director of Research, Hermitage Capital Management

DOES THE EFFECTIVENESS OF REGULATION INCREASE IN LINE WITH THE AMOUNT WE SPEND? As the cost of regulation mounts, along with the size of the fines for getting things wrong, has the current approach to compliance in general and AML in particular, caused us to focus to much on obeying the rules, and not enough on catching the crooks?

Graham Barrow, Director, The Dark Money Files

WHAT RISK AND WHOSE RISK? SPOTLIGHT ON THE RISK-BASED APPROACH

Different levels of analysis – from the standard setting level of FATF, to public-private interactions, and the risk assessment and risk management work of financial institutions.

As well as how different actors in the system work with the risk based approach.

Eleni Tsingou, Professor MSO, International Political Economy.

55

ÖVERSIKT - ONSDAG 24 APRIL REGISTRERING OCH KAFFE I MÄSSHALLEN

08.00 - 08.50 08.50 - 09.00

ÅRETS MODERATOR ANDREA HARTMANN JOVELL INLEDER ÅRETS KONFERENS

09.00 - 09.20

SÅ PLANERAR REGERINGEN BEKÄMPA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Niklas Wykman, Finansmarknadsminister.

09.20 - 10.00

DOES THE EFFECTIVENESS OF REGULATION INCREASE IN LINE WITH THE AMOUNT WE SPEND? Graham Barrow, Director, The Dark Money Files.

10.00 - 10.30

NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT FAKTISKT STOPPA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Daniel Barr, Generaldirektör, Finansinspektionen. Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen. Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen. Rep, Ekobrottsmyndigheten.

FIKA OCH MINGEL I MÄSSHALLEN

10.30 - 11.00 11.00 - 11.30

WHAT RISK AND WHOSE RISK? SPOTLIGHT ON THE RISK-BASED APPROACH Eleni Tsingou, Professor MSO, International Political Economy.

11.30 - 12.00

FATF: EN SVENSK ASSESSORS ERFARENHETER Vidar Gothenby, Senior jurist, Finansinspektionen.

LUNCH I MÄLARSALEN OCH MINGEL I MÄSSSHALLEN

12.00 - 13.30

PARALLELLA SEMINARIUM - VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA FOKUSOMRÅDEN FRAMTIDEN

RISKER I PRAKTIKEN

ORGANISATION OCH STYRNING

DATA O C H A N A LY S

NORDIC AML 2.0

RISKER INOM PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

ORGANISATIONENS RISKKULTUR – EN VIKTIG PUSSELBIT I ARBETET MOT KORRUPTION, BEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT

HUR KAN DU FÖRUTSPÅ OCH IDENTIFIERA RISKER DU INTE VET ATT DU HAR?

Lan-Ling, Tech-enabled Regulatory Transformation Expert, PA Consulting.

Mika Tuominen, Senior jurist, Finansinspektionen.

Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting. Fabian Bævre Larsen, Manager, KPMG, Forensic Services.

PERPETUAL KYC: THE FUTURE OF CUSTOMER DUE DILIGENCE

GÅ PÅ PENGARNA! HUR ÖKAR VI UPPTÄCKTSRISKEN FÖR PENNINGTVÄTT VIA FÖRETAGSKONTON?

PENNINGTVÄTT - EN DEL AV EN ALLT STÖRRE KRAVBILD

TRÄFF ELLER FALSE-POSITIVE? VAR STÅR VI IDAG NÄR VI GÖR VÅRA KONTROLLER?

Steinar Paulsen, Product Manager, Kundcheck.

Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten.

Steinar Nielsen, CISO, Verified Global.

Sandra Madstedt, Business Manager, CM1.

Johan Gedda, Project Manager, CM1.

PREVENTING ID PROOFING ATTACKS WITHOUT SACRIFICING A SMOOTH UX

KUNDRISKKLASSIFICERING OCH KOPPLINGEN TILL DEN ALLMÄNNA RISKBEDÖMNINGEN – I PRAKTIKEN

Richard Sundlöf, Enterprise Sales Executive, Signicat.

Max Knape, Director, Frank Penny.

SannaMari Bölenius, Manager, Frank Penny.

13.30 - 14.00

14.10 - 14.40

14.50 - 15.20

Christian Zittenbaum, Utbildningsspecialist med inriktning på förebygga ekonomisk brottslighet, Dun & Bradstreet. Marcus Lundgren, Advisor AML/ ESG fd Polis, Dun & Bradstreet.

DE FELANDE LÄNKARNA KOMMANDE PROGRAMPPUNKT Mikael Ekman, Research & Intelligence, Acta Publica

15.20 - 15.50

FIKA OCH MINGEL I MÄSSHALLEN

15.50 - 16.20

INSIKTER, TRENDER OCH LÄRDOMAR FRÅN 4500 PENNINGTVÄTTSDOMAR Åsa Birgersdotter, Head of Group AML, Handelsbanken. Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten. Erik Blommé, Avdelningschef, Finansinspektionen. Max Knape, Director, Frank Penny. Sebastian Nordli, Managing Partner, Frank Penny.

16.20 - 17.10

SÅ UTNYTTJAS FÖRETAG SOM BROTTSVERKTYG FÖR ATT BEGÅ SYSTEMHOTANDE MOMSBEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT Jerker Asplund, Vice Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten.

17.10 - 17.20

6

ÅRETS MODERATOR AVSLUTAR

17.20 - 18.00

AFTER CONFERENCE MINGEL I MÄSSHALLEN

18.30 - Sent

AFTER CONFERENCE DINNER I MÄLARSALEN

ÖVERSIKT - TORSDAG 25 APRIL REGISTRERING OCH KAFFE I MÄSSHALLEN

08.30 - 09.00 09.00 - 09.10

ÅRETS MODERATOR ANDREA HARTMANN JOVELL ÖPPNAR DAG TVÅ

09.10 - 09.30

KOMMANDE PROGRAMPUNKT Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen. Rep, Ekobrottsmyndigheten.

09.30 - 10.00

HUR FINANSIERAS TERRORISTATTENTAT UTOMLANDS FRÅN SVERIGE? Hans Ihrman, Chefsåklagare, Åklagarmyndigheten.

10.00 - 10.30

FIKA OCH MINGEL I MÄSSHALLEN

10.30 - 11.00

UTBETALNINGSMYNDIGHETEN OM BEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT Per Eleblad, Generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten.

11.00 - 11.20

EU:S LAGSTIFTNINGSPAKET OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Helena Rosén Andersson, Särskild utredare.

11.20 - 12.00

DECODING MONEY LAUNDERING: AML INSIGHTS FROM THE FRAUD AGAINST THE HERMITAGE FUND AND THE GLOBAL PURSUIT OF JUSTICE FOR SERGEI MAGNITSKY Vadim Kleiner, Ph. D, Director of Research, Hermitage Capital Management.

12.00 - 13.20

LUNCH I MÄLARSALEN OCH MINGEL I MÄSSHALLEN PARALLELLA SEMINARIUM - VÄLJ MELLAN FYRA OLIKA FOKUSOMRÅDEN

13.20 - 13.50

14.00 - 14.30

FRAMTIDEN

RISKER I PRAKTIKEN

TECH-INSIKTER

KONSEKVENSER AV PT OCH TF

SIMPLE DATA ANALYTICS FOR CLEVER RISK MITIGATION

ALLMÄN RISKBEDÖMNING – VANLIGA UTMANINGAR OCH TILLSYNSMYNDIGHETERNAS FÖRVÄNTANSBILD

SANKTIONSSCREENING – ERFARENHETER FRÅN NORSK MARKNAD UR ETT LEVERANTÖRSPERSPEKTIV MED FOKUS PÅ TEMATILLSYN

BALANSGÅNGEN MELLAN DE-RISKING OCH DEMOKRATI

Pontus Holmberg, Head of Product & Innovation, Roaring Group.

Amin Bell, Advokat/Managing Partner vid Harvest Advokatbyrå. Malin Björklund, Senior Associate vid Harvest Advokatbyrå.

Peter Bjurvill, Head of Compliance, Risk and Contracts, Tietoevry Banking. Fredrik Strand, Product Owner Screening Solutions, Tietoevry Banking.

Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige.

INSIGHTS FROM A SOVEREIGN WEALTH FUND

VERKSAMHET I LINJE MED RISKAPTITEN? – OM KVANTIFIERAD UPPFÖLJNING OCH RISKBASERAD APPROACH I PRAKTIKEN

VERKLIGA PENNINGTVÄTTSFALL - MODUS & UTREDNINGSARBETE

KONSEKVENSER AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

Gabriella Bussien, CEO, Trapets Dan Sjöholm, Chief Strategy Officer, Trapets.

Jonas Trolle, Chef, Center mot

Robin Lycka, Solution Architect, Strise.

14.40 - 15.10

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

Ronny Gustavsson, Director & Head of Financial Crime Prevention, Advisense, Petra Andrésdottir, Senior Manager, Financial Crime Prevention, Advisense.

TRENDER I KAMPEN MOT PENNINGTVÄTT: INNOVATIV TEKNIK OCH NYA ARBETSSÄTT

HARNESSING THE POWER OF DATA IN FINANCE

Cecilia Cederberg, Financial Crime Partner, PwC Sverige. Liviu Chirita, Global Financial Crime Tech Lead, PwC Tjeckien.

Michael Down, Financial Services Specialist, Neo4j.

Våldsbejakande extremism.

KOMMANDE PROGRAMPPUNKT

FIKA OCH MINGEL I MÄSSHALLEN

15.10 - 15.40

15.40 - 16.10

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

16.10 - 16.20

ÅRETS MODERATOR AVSLUTAR PENNINGTVÄTTSDAGARNA 2024 7

STORA SCENEN - ONSDAG 24 APRIL Lokal: Mässhallen u

08.50 - 09.00

ÅRETS MODERATOR ANDREA HARTMANN JOVELL INLEDER ÅRETS KONFERENS Andrea är moderator och kommunikationsrådgivare i eget bolag. Hon var tidigare byråchef och VD samt anställd marknad- och kommunikationschef i ett kommunalt bolag. Andrea utbildar chefer i kommunikation för IHM Business School, är föreläsare och grundade Mingelskolan. Hon har också skrivit Framtoning, en handbok i kommunikation.

u

09.00 - 09.20

SÅ PLANERAR REGERINGEN BEKÄMPA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Finansiell stabilitet är en hörnsten i en ansvarsfull ekonomisk politik. En förutsättning är därför att penningtvätt bekämpas.

Hur planerar regeringen skapa just goda förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism?

Niklas Wykman, Finansmarknadsminister.

u

09.20 - 10.00

DOES THE EFFECTIVENESS OF REGULATION INCREASE IN LINE WITH THE AMOUNT WE SPEND? As the cost of regulation mounts, along with the size of the fines for getting things wrong, has the current approach to compliance in general and AML in particular, caused us to focus to much on obeying the rules, and not enough on catching the crooks?

Graham Barrow, Director, The Dark Money Files

u

10.00 - 10.30

NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT FAKTISKT STOPPA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Vilka vitala åtgärder krävs för att effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism?

Vilket recept är mest effektivt i kampen och när ser vi ett trendbrott, att penningtvätt faktiskt minskar? Utforska dessa komplexa utmaningar och ta del av de mest effektiva åtgärderna. Hör experterna dela sina kunskaper, reflektioner och bästa tips.

Daniel Barr, Generaldirektör, Finansinspektionen. Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen. Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen.

Rep, Ekobrottsmyndigheten.

8

ONSDAG 24 APRIL - STORA SCENEN Lokal: Mässhallen

u

11.00 - 11.30

WHAT RISK AND WHOSE RISK? SPOTLIGHT ON THE RISK-BASED APPROACH Different levels of analysis – from the standard setting level of FATF, to public-private interactions, and the risk assessment and risk management work of financial institutions. As well as how different actors in the system work with the risk based approach.

Eleni Tsingou, Professor MSO, International Political Economy.

u

11.30 - 12.00

FATF: EN SVENSK ASSESSORS ERFARENHETER Sverige står inför en kommande granskning inom ramen för den femte utvärderingsrundan. Ta del av en assessors erfarenheter om genomförda utvärderingar inför kommande granskning av Sveriges penningtvättsregim.

Vidar Gothenby, Senior jurist, Finansinspektionen.

u

15.50 - 16.20

INSIKTER, TRENDER OCH LÄRDOMAR FRÅN 4500 PENNINGTVÄTTSDOMAR Antalet personer som döms för penningtvättsbrott ökar allt mer. Mellan 2018 och 2023 har samtliga 4500 fällande domslut analyserats. Vilka begår brotten? Vad är deras gemensamma nämnare? Finns det några tydliga mönster?

Stämmer slutsatserna med polisen och ekobrottsmyndighetens egen bild av utveckling? Vad kan eller bör verksamhetsutövare göra av informationen? Åsa Birgersdotter, Head of Group AML, Handelsbanken. Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten. Erik Blommé, avdelningschef, Finansinspektionen. Max Knape, Director, Frank Penny. Sebastian Nordli, Managing Partner, Frank Penny.

u

16.20 - 17.10

SÅ UTNYTTJAS FÖRETAG SOM BROTTSVERKTYG FÖR ATT BEGÅ SYSTEMHOTANDE MOMSBEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ekobrottsmyndigheten berättar om en brottsutredning där kriminella aktörer utnyttjat företag som brottsverktyg för att begå momsbedrägeri och storskalig penningtvätt via företagskonton.

Jerker Asplund, vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten.

9

PARALLELLA SEMINARIUM - ONSDAG 24 APRIL Lokal: Fogelström

FRAMTIDEN u

Onsdag 13.30 - 14.00

NORDIC AML 2.0 In the last 5 years, Nordic banks have ramped up AML programs, now is time to consolidate and make them more effective, risk-based, and cut costs. Where are the current typical issues that Nordic banks are facing in AML? Examples of how leading banks are transforming and cutting costs. Tips on how and where to cut costs and be more risk-based.

Lan-Ling Fredell, Tech-enabled Regulatory Transformation Expert, PA Consulting.

u

Onsdag 14.10 - 14.40

PERPETUAL KYC: THE FUTURE OF CUSTOMER DUE DILIGENCE Perpetual KYC looks different for every business depending on its unique needs, goals, and customers. But the basics are the same for everyone: continuous monitoring of each individual customer, as a part of a assignment or as standalone risk evaluation.

Steinar Paulsen, Product Manager, Kundcheck.

u

Onsdag 14.50 - 15.20

PREVENTING ID PROOFING ATTACKS WITHOUT SACRIFICING A SMOOTH UX While fraud prevention is a must-have, the same goes for allowing for a good user experience to minimize drop-offs during customer onboarding. Learn more about how a customer has implemented VideoID technology to support their European business.

Richard Sundlöf, Enterprise Sales Executive, Signicat.

RISKER I PRAKTIKEN u

Lokal: Riddarsalen

Onsdag 13.30 - 14.00

RISKER INOM PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM Ta del av erfarenheter från tidigare genomförda undersökningar. Vilka är de identifierade och prioriterade riskerna inom penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finansiella sektorn? Hur planerar Finansinspektionen att prioritera sina tillsynsaktiviteter det kommande året?

Mika Tuominen, Senior jurist, Finansinspektionen.

u

Onsdag 14.10 - 14.40

GÅ PÅ PENGARNA! HUR ÖKAR VI UPPTÄCKTSRISKEN FÖR PENNINGTVÄTT VIA FÖRETAGSKONTON? Allt fler kriminella entreprenörer begår ekonomisk brottslighet med företag som brottsverktyg. Hur kan banksektorn och andra verksamhetsutövare öka upptäcktsrisken och hitta penningtvätt som sker via företag och företagskonton? Ekobrottsmyndigheten delar med sig av sina erfarenheter om modus och riskindikatorer kopplade till penningtvätt via företag.

Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten.

u

Onsdag 14.50 - 15.20

KUNDRISKKLASSIFICERING OCH KOPPLINGEN TILL DEN ALLMÄNNA RISKBEDÖMNINGEN – I PRAKTIKEN

10

Bedömning av kundrisk sker idag nästan uteslutande via kvantitativa modeller. Utformningen, omfattningen och innehållet av dessa modeller ska baseras på verksamhetens allmänna riskbedömning, vilket i praktiken ofta är utmanande. Ta del av de vanligaste misstagen och hur de kan undvikas samtidigt som den röda tråden konkretiseras mellan riskbedömning och riskmodell bör se ut i praktiken – alltifrån val av modelldesign till poängsättning av enskilda riskfaktorer och behandling av bristfällig datakvalitet.

Max Knape, Director, Frank Penny. SannaMari Bölenius, Manager, Frank Penny.

ONSDAG 24 APRIL -

PARALLELLA SEMINARIUM

Lokal: Millesrummet

O R G A N I S AT I O N & S T Y R N I N G

Onsdag 13.30 - 14.00

u

ORGANISATIONENS RISKKULTUR – EN VIKTIG PUSSELBIT I ARBETET MOT KORRUPTION, BEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT Hur skapar vi en organisationskultur som stöttar medarbetare att agera korrekt och som motverkar korruption, oegentligheter och bedrägerier? Här presenteras en forskningsbaserad metod för att enkelt mäta och stärka organisationers så kallade ”riskkultur”. Ta även del av exempel på moderna utbildningsverktyg som engagerar medarbetarna i förändringsarbetet genom att vara spelliknande, så kallad ”gamified learning”.

Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting. Fabian Bævre Larsen, Manager, KPMG, Forensic Services.

Onsdag 14.10 - 14.40

u

PENNINGTVÄTT - EN DEL AV EN ALLT STÖRRE KRAVBILD Företagsledningar har en stor regulatorisk press på sig idag. Penningtvätt, dataintrång och bedrägerier är bara några av de områden som kräver kunskap och tydliga processer. Nu lyfter vi blicken och fokuserar på hela området: GRC - Governance, Risk and Compliance. Så sätter ni GRCområdet på ert företags agenda! Hur bör ni prioritera och jobbar aktivt med området? Vad måste ni som företag ha full kontroll på redan idag?

Steinar Nielsen, CISO, Verified Global.

u

Onsdag 14.50 - 15.20

NAVIGATING GLOBAL DYNAMICS: CRAFTING ROBUST FINANCIAL SANCTIONS COMPLIANCE PROGRAMS The geopolitical shifts following the invasion of Ukraine by Russia have resulted in a swiftly evolving and increasingly complex sanctions environment; establishing a robust sanctions compliance program is paramount for financial institutions. Failing to establish effective frameworks not only poses compliance risks but can also overwhelm institutions operationally. This session invites you to delve into the vital intricacies of developing and fortifying sanctions programs, covering essential strategies, potential pitfalls, and industry best practices in financial sanctions compliance crucial for navigating the ever-evolving global landscape.

Tamsin Baumann, Partner, Deloitte UK. Anastasiia Trehubov, Assistant Manager, Deloitte Sweden. Hanna Lüttschwager, Manager, Deloitte Sweden

Lokal: Mässhallen u

D ATA O C H A N A LY S Onsdag 13.30 - 14.00

HUR KAN DU FÖRUTSPÅ OCH IDENTIFIERA RISKER DU INTE VET ATT DU HAR? Vad vet du egentligen om dina kunder och leverantörer? Precis, ibland vet man inte. Genom konkreta exempel inom ekonomisk brottslighet ger vi dig insikter i och förståelse för hur du proaktivt kan hantera och förutse dolda risker med hjälp av data och analys.

Christian Zittenbaum, Utbildningsspecialist med inriktning på förebygga ekonomisk brottslighet, Dun & Bradstreet.

Marcus Lundgren, Advisor AML/ESG fd Polis, Dun & Bradstreet.

u

Onsdag 14.10 - 14.40

TRÄFF ELLER FALSE-POSITIVE? VAR STÅR VI IDAG NÄR VI GÖR VÅRA KONTROLLER? Kommer tekniken hjälpa eller stjälpa i framtiden och hur samverkar vi gränsöverskridande för att nå resultat?​I denna presentation kommer du att få exempel på vilken nytta samverkan kan ge och hur teknik underlättar och effektiviserar arbetet med att motverka penningtvätt men även övrig brottslighet.​ Hur upprättas balans då det ställs krav på fler och mer omfattande kontroller samtidigt som önskan är att få färre och mer relevanta träffar?

Sandra Madstedt, Business Manager ,CM1. Johan Gedda, Project Manager, CM1.

u

Onsdag 14.50 - 15.20

KOMMANDE PROGRAMPUNKT 11

STORA SCENEN - TORSDAG 25 APRIL Lokal: Mässhallen u

09.00 - 09.10

ÅRETS MODERATOR ANDREA HARTMANN JOVELL ÖPPNAR DAG TVÅ Andrea är moderator och kommunikationsrådgivare i eget bolag. Hon var tidigare byråchef och VD samt anställd marknad- och kommunikationschef i ett kommunalt bolag. Andrea utbildar chefer i kommunikation för IHM Business School, är föreläsare och grundade Mingelskolan. Hon har också skrivit Framtoning, en handbok i kommunikation.

u

09.10 - 09.30

KOMMANDE PROGRAMPUNKT Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen. Rep, Ekobrottsmyndigheten.

u

09.30 - 10.00

HUR FINANSIERAS TERRORISTATTENTAT UTOMLANDS FRÅN SVERIGE? PKK är en terroristorganisation och som en del av deras finansieringsverksamhet används utpressning mot företag och privatpersoner genom att anspela på sitt ökända våldskapital. Ärendet som presenteras visar en liten del av en omfattande stödverksamhet för PKK, som står i skarp kontrast till den bild av en legitim rörelse PKK vill ge sken av för att kunna avföras från EU och flera andra länders förteckningar över organisationer som utövar terroristhandlingar.

Hans Ihrman, Chefsåklagare, Åklagarmyndigheten.

u

10.30 - 11.00

UTBETALNINGSMYNDIGHETEN OM BEDRÄGERIER OCH PENNINGTVÄTT Hur hänger penningtvätt ihop med bedrägerier? Hur föder det ena det andra? Vilka grupperingar genomför alla dessa bedrägerier?

Hur är de kopplade till den organiserade brottsligheten? Hur stort är problemet med bedrägerier mot enskilda kontra mot staten? Hur kan finansbranschen vara en aktivt bidragande part i att bekämpa bedrägerier?

Per Eleblad, Generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten.

12

TORSDAG 25 APRIL - STORA SCENEN Lokal: Mässhallen u

11.00 - 11.20

EU:S LAGSTIFTNINGSPAKET OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM 2022 års penningtvättsutredning har i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (direktiv 2022:76). EU:s lagstiftningspaket innebär att en ny EU-förordning och ett nytt EU-direktiv ersätter befintlig reglering och att en ny EU-myndighet Amla (Anti-Money Laundering Authority) skapas. Vad innebär uppdraget som ska redovisas senast den 31 augusti 2024?

Helena Rosén Andersson, särskild utredare.

u

11.20 - 12.00

DECODING MONEY LAUNDERING: AML INSIGHTS FROM THE FRAUD AGAINST THE HERMITAGE FUND AND THE GLOBAL PURSUIT OF JUSTICE FOR SERGEI MAGNITSKY An unparalleled experience in investigating money laundering, specifically devoted to the techniques, methods, and elements that were used for it. Identified in the course of our 14 years of investigation.

Vadim Kleiner, Ph. D, Director of Research, Hermitage Capital Management

u

15.40 - 16.10

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

4

SC A N N A QR -K OD E N F Ö R A T T L ÄS A P RO G R A M M E T D I G I T A L T .

13

PARALLELLA SEMINARIUM - TORSDAG 25 APRIL Lokal: Fogelström

FRAMTIDEN u

Torsdag 13.20 - 13.50

SIMPLE DATA ANALYTICS FOR CLEVER RISK MITIGATION Looking beyond the regulatory data requirements, by incorporating and analyzing other datasets, you can with minimal effort gain insights to reduce risk both from an AML perspective as well as general business risks. We will showcase the simplicity of combining data to mitigate risk, where 1+1 =3.

Pontus Holmberg, Head of Product & Innovation, Roaring Group.

u

Torsdag 14.00 - 14.30

INSIGHTS FROM A SOVEREIGN WEALTH FUND Dive into the wealth of the a state owned sovereign wealth fund and the power of AI to scrutinize its extensive portfolio of more than 9,200 investments. Discover intriguing revelations like 10% of these companies trace their origins to countries featured on the FATF grey list. We promise to bring insights and excitement when we present this portfolio analysis!

Robin Lycka, Solution Architect, Strise.

u

Torsdag 14.40 - 15.10

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

RISKER I PRAKTIKEN u

Lokal: Riddarsalen

Torsdag 13.20 - 13.50

ALLMÄN RISKBEDÖMNING – VANLIGA UTMANINGAR OCH TILLSYNSMYNDIGHETERNAS FÖRVÄNTANSBILD Att upprätta en allmän riskbedömning kan låta okomplicerat för många, men visar sig ofta innebära stora utmaningar i att få den förankrad både i verksamheten och hos ledningen. Även om regelverken i stora delar är oförändrade sedan 2017 ser vi en tydlig skärpning i tillsynsmyndigheternas praxis, både vid nya auktorisationer och i löpande tillsyn. Ta del av erfarenheter från ett antal auktorisations- och tillsynsärenden när det gäller de primära utmaningarna.

Amin Bell, Advokat/Managing Partner vid Harvest Advokatbyrå. Malin Björklund, Senior Associate vid Harvest Advokatbyrå.

u

Torsdag 14.00 - 14.30

VERKSAMHET I LINJE MED RISKAPTITEN? – OM KVANTIFIERAD UPPFÖLJNING OCH RISKBASERAD APPROACH I PRAKTIKEN Aktuella insikter och samlade lärdomar om mätetal och vad som krävs för att säkerställa ett riskbaserat arbetssätt i praktiken. Kvantitativa metoder som spelar en avgörande roll, analysverktyg och mätbarhet av risker för styrning i linje med verksamhetsmål, men också om mandatfördelning att acceptera och prissätta risker.

Ronny Gustavsson, Director & Head of Financial Crime Prevention, Advisense. Petra Andrésdottir, Senior Manager, Financial Crime Prevention, Advisens.

u

Torsdag 14.40 - 15.10

TRENDER I KAMPEN MOT PENNINGTVÄTT: INNOVATIV TEKNIK OCH NYA ARBETSSÄTT Förra året uppgick den finansiella sektorns kostnader för regelefterlevnad till över 200 miljarder dollar. Ny teknik, automatiserade arbetssätt och tekniksamarbeten är avgörande för att hantera risker och hot. Regeringar och finansinstitut över hela världen investerar i avancerad teknik för att bekämpa ekonomisk brottslighet och ligga före. Hur påverkar de stigande kostnaderna penningtvättsbekämpningen och hur kan ny teknik hjälpa finanssektorn att motverka brottslighet? Ta del av strategierna och de senaste trenderna! (In English).

14

Cecilia Cederberg, Financial Crime Partner, PwC Sverige. Liviu Chirita, Global Financial Crime Tech Lead, PwC Tjeckien.

TORSDAG 25 APRIL -

PARALLELLA SEMINARIUM

Lokal: Millesrummet u

TECH-INSIKTER

Torsdag 13.20 - 13.50

SANKTIONSSCREENING – ERFARENHETER FRÅN NORSK MARKNAD UR ETT LEVERANTÖRSPERSPEKTIV MED FOKUS PÅ TEMATILLSYN Norska Finanstilsynet publicerade i November 2023 sin rapport efter genomförd tematillsyn gällande bankers uppfyllelse av sanktionsregelverket, med fokus på ”screening” av sanktioner. Ta del av insikter och erfarenheter, med fokus på den rättsliga och teknologiska utvecklingen på området.

Avstamp tas i historik, nutid och framtid, med fokus på konkreta erfarenheter från aktuell tematillsyn där bakgrunden, genomförandet och rollen som systemleverantör till flertalet banker i marknaden kommer att belysas.

Peter Bjurvill, Head of Compliance, Risk and Contracts, Tietoevry Banking. Fredrik Strand, Product Owner Screening Solutions, Tietoevry Banking.

u

Torsdag 14.00 - 14.30

VERKLIGA PENNINGTVÄTTSFALL - MODUS & UTREDNINGSARBETE Olika modus för penningtvätt, genom exempel baserade på verkliga händelser. Hur har fall identifierats och vilka processer är involverade i utredningarna? Ett centralt tema blir hur teknik kan spela en roll i att förbättra upptäckten och utredningarna samt hur olika strategier och verktyg kan anpassas för att möjliggöra upptäckten och hur de kan implementeras i praktiken.

Gabriella Bussien, CEO, Trapets. Dan Sjöholm, Chief Strategy Officer, Trapets.

u

Torsdag 14.40 - 15.10

HARNESSING THE POWER OF DATA IN FINANCE Michael Down, Financial Services Specialist, Neo4j.

Lokal: Mässhallen u

K O N S E K V E N S E R A V P E N N I N G T V ÄT T O C H T E R R O R F I N A N S I E R I N G

Torsdag 13.20 - 13.50

BALANSGÅNGEN MELLAN DE-RISKING OCH DEMOKRATI Ideella organisationer får allt svårare att uppfylla kundkännedomskraven. Trots internationella vägledningar för bedömning av ideella organisationer finns brister i den proportionerliga riskbedömningen av organisationer i Sverige. Detta får inte bara stora konsekvenser för ideella organisationers ändamål utan drabbar även bankerna och hindrar ett träffsäkert arbetssätt som garanterar skydd mot kriminalitet. Vilka möjliga vägar finns framåt för en effektiv riskbedömning av ideella organisationer som kan stoppa kriminalitet och bedrägerier samtidigt som vi bibehåller en stark demokrati med högt engagemang?

Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige.

u

Torsdag 14.00 - 14.30

KONSEKVENSER AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Våldsbejakande extremistiska miljöer är beroende av tvättade pengar och olagliga penningflöden. Hur ser egentligen kopplingen ut mellan penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism? Vilka är de stora konsekvenserna och varför behöver vi strypa finansieringen?

Ta del av framgångsfaktorer, utmaningarna och vad behöver vi göra för ett effektivt arbete mot finansiering av terrorism.

Jonas Trolle, chef, Center mot Våldsbejakande extremism.

u

Torsdag 14.40 - 15.10

KOMMANDE PROGRAMPUNKT

15

MER INFORMATION MÄSSTORGET 180 m2

STAGE 8x3 m

0,9 m

STAIRS TO FOYER

25 25

23 23m 2x2

2x2 m

1,1x 2,1 m

STAIRS

19 19 2x2 m

20 20m 2x2

18 18 2x2 m

17 17 2x2 m 722 PAX

WC

150 PAX

BU

FF

É 8C

IGG

24

24

BO

RD

VA TT EN BU FF É

WC BAR

2x2 m

10

16

9

2x2 m

2x2 m

8

30

2m

2x2 m

7

14

2x2 m

6

2m

2x2 m

2x2 m

2x

5

4

5

28

13

100 m2

2x2 m

ARKADEN

120 m2

6

4

GALLERIET

7

2x2 m

8

13

3

2

3

2x2 m

2x

15

2m

2x

12

29

2x2 m

16

28

9

12

2x2 m

27

2x2 m

11

2x2 m

VATTENBUFFÉ

11

2x2 m

15

27

29

10

14

1,1x 2,1 m

BUFFÉ

BUFFÉ

26

2x2 m

26

30

0,9 m

VA TT EN BU FF É

VATTENBUFFÉ

STAGE 5x3 m

FF É ENBU VATT

2

170 m2

21 21 2x2 m

2x2 m

FOGELSTRÖM Fogelström

22 22m 2x2

x2 m

PLAN 1

BALKONG

1. CVE 16. TietoEvry 2.

17. Trapets BV 3. Accenture 18. KPMG WC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MÄSSHA INFO-DISK 4. Acta Publica 19. Dun & Bradstreet FOYER PLAN 1 5.

20. Frank Penny WC 6. Verified 21. Ekobrottsmyndigheten REGISTRERING 7. Deloitte 22. Signicat 8. Advisense 23. PWC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Harvest Advokatbyrå 24. Quantexa 10 Kundcheck 25. Hexanova Events GARDEROB 11. PA Consulting 26. Svensk Faktakontroll KÖK 12. Roaring 27. Pingwire (PW Technology ) 13. Ekobrottsmyndigheten 28.

14. CM1 29. Finansinspektionen ENTRÉ 15. Strise 30.

1,1x 2,1 m

en ag a dr lin am st Fr fa

BEREDNINGSKÖK

055D FÖRRÅD

±500

ca -1050

0,9 m

TORKEL KNUTSSONSGATAN 2

0,9 m

Framdragen fast lina

02

HISS

INNERMÅTT 1,1x 2,1 m

TEKNISK UTRYMM

ca -590 (uppbyggd trätrall)

ca -1100

±500

±500

ca -100

±500

16

±0

ENTRÉ/FOAJÉ ±0

BOTTENPLAN

UTSTÄLLARE PLATS & ADRESS STORA HALLEN Mässhallen

Penningtvättdagarna arrangeras på Münchenbryggeriet, Stockholm.

470 m2

Torkel Knutssonsgatan 2 118 25, Stockholm

42 PAX

LILLA HALLEN 290 m2

1/2 TRAPPA NED

MILLESRUMMET Millesrummet

PRIS

PEGASUS

150 m2

30 m2

Konferensbiljett: 7 900 kr

8 PAX 2x2 m

1

1

2x2 m

2

2

VATTENBUFFÉ

TIDER

WC D

8 PAX

Den 24 April 2024

POSEIDON 40 m2

SHALLEN N1

Kl 08.00-18.00 - konferens & mingel Kl 19.00-sent - middag & underhållning

Den 25 April 2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kl 09.00-16.30 konferens & mingel

1x 1,4 m

0,9 m

MÄSSTORGET

STORA HALLEN FOGELSTRÖM

LILLA HALLEN

0,9 m

GALLERIET

ARKADEN CARL MILLES

BUSINESS CENTER

ÖVERSIKT PLAN 1

LOGI ca -1050

TEKNISKA UTRYMMEN

Vi tipsar om Hotel Rival - ”Ett smålyxigt hotell i hjärtat av Södermalm” Rabattkoden PTD2024 ger 15% på det flexibla priset. * Bokningsbar till 28 april 2024

-100

17 www.m-b.se | info@m-b.se | +46 (0) 8 658 20 00

PE N NI N G TV Ä T T S D A G A R N A P R E S E N T S

AFTER CONFERENCE DINNER Välkommen till en magisk kväll med mingel, middag, underhållning!

18.30 – sent, Münchenbryggeriet, Stockholm.

18