TONDO S.A.
Secretária a Sra. Eliane Tondo de Oliveira Pereira. 4. Ata: A Ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o artigo 130 da lei 6.404/1976 e alterações posteriores 5. Ordem do Dia: A Assembleia deliberou
ressalva
oposição, a
Por unanimidade
deliberou o seguinte: 6.1 É eleita e a seguir nomeada a Diretoria para o mandato que iniciará em 1º de maio de 2024 e encerrará em 30 de abril de 2027, com a seguinte composição: Diretora Presidente: Sra Thereza
Verona Tondo brasileira, viúva, contadora, inscrita no CPF sob nº 004.241.370-20, portadora da Cédula de Identidade nº 6011615439/SJS-RS, residente e domiciliada na Rua Feijó Júnior, 1100, apartamento 301, bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul (RS); Diretor Vice-Presidente: a Assembleia declara vago este cargo até nova
Rogério
Tondo brasileiro, casado com separação convencional de bens, administrador
no CPF sob nº 344.383.000-53, portador da Cédula de Identidade nº 9007123137/SJS-RS residente na Rua Junqueira Freire, 90, casa 12, bairro Jardim América, em Caxias do Sul (RS); Diretor Adjunto: a Assembleia declara vago este cargo até nova deliberação; Diretor Industrial: Sr. Dirceu Bertarello, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, economista, inscrito no CPF sob nº 395.181.590-68, portador da Cédula de Identidade nº 1025071539/ SJS-RS, residente e domiciliado na Avenida Planalto, 1490, bairro São Bento, em Bento Gonçalves (RS); Diretor Comercial: a Assembleia declara vago este cargo até nova deliberação; Diretor Administrativo-Financeiro: Sr. João Luiz Roth, brasileiro, solteiro (convivente em união estável), administrador inscrito no CPF sob nº 235.688.790-34, portador da Cédula de Identidade nº 6017883411/SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Sarmento Leite, 1546, apto. 1501, bairro Exposição, em Caxias do Sul (RS). 6.2 Aprovado a remuneração global média mensal dos diretores que ficará limitada em até R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). A este valor poderá ser acrescido o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço (FGTS) e também bonificação decorrente de Plano de Participação nos Resultados (PPR). Esta remuneração deverá ser revisada anualmente mediante deliberação na Assembleia Geral que aprova as contas do exercício encerrado.
por todos os presentes e assinada. Presidente da Mesa: Rogério Joaquim Tondo Secretária da Mesa: Eliane Tondo de Oliveira Pereira. Acionistas (presentes em sua totalidade e que assinaram o Livro de
234936690 - 29/12/2023. Autenticação: D62B6074319D41951F6B41F9C59AE2232C97D1F José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do
23/493.669-0 e o código de segurança X8wM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em
por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.