BANCO MONEO S.A.
CNPJ nº 07.441.209/0001-30 NIRE nº 43300045315
Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 31 de março de 2025, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 4º Andar, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS. Quorum: Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. Mesa: Mauro Gilberto Bellini - Presidente, e José Antonio ValiatiSecretário. Publicações: a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 25.02.2025, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 11, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site: https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/publicidade-legal/noticia/2025/02/ balanco-patrimonial-banco-moneo-s-a-25-02-2025-cm70tixu800br012bb58zc0cr.html - páginas 07, 08 e 09; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. Apreciação e Deliberações: Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: I - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; II - Destinação do resultado do exercício, de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no montante de R$ 35.078.408,48 (Trinta e cinco milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme segue: 5% para Reserva Legal, o que corresponde a R$ 1.753.920,42; 25% para dividendos estatutários, o que corresponde a R$ 8.331.122,01; e o saldo, no montante de R$ 24.993.366,04 para Reserva Estatutária. Fica ratificado o pagamento do valor dos dividendos efetuado no dia 20 de maio de 2025; III - Eleito membro do Conselho de Administração da Sociedade, que completará o mandato do atual Conselho, que vai até 11.04.2026, Pablo Freitas Motta, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, bacharel em direito, inscrito no CPF sob nº 011.684.890-16, portador Carteira de Identidade nº 9076716738 SSP/RS, com domicilio na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, CEP 95.060-145. O Conselheiro eleito declara sob as penas da lei que não está impedido por lei de exercer a administração da sociedade, nem foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, nem foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, nem contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em consequência, o Conselho de Administração passa a ser formado por Mauro Gilberto Bellini, Paulo Cezar da Silva Nunes, José Antonio Valiati e Pablo Freitas Motta, todos com mandato até 11.04.2026; IV - Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício em até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), montante esse que deverá ser mantido fixo até a próxima Assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada de forma digital pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2025. Mauro Gilberto Bellini - Presidente; José Antonio Valiati - Secretário. Acionista: p/Moneo Investimentos S.A. - Pablo Freitas Motta e Eduardo Frederico Willrich - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11174334 em 04/08/2025 da Empresa Banco Moneo S.A., CNPJ 07441209000130 e Protocolo 252308565 - 01/07/2025. Autenticação: C0C13A166BA3BCBE17BA8AAFC58ADD3C94628ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/ validacao e informe nº do protocolo 25/230.856-5 e o código de segurança 75UR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.