PACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 89.562.748/0001-91 - NIRE 43300019683
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de Forma Digital, às 9 horas, no dia 12/09/2025, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Distribuição de dividendos intermediários à conta da Reserva de Manutenção de Capital de Giro e Investimentos. Instruções Gerais: (a) Os acionistas receberão em seus e-mails as instruções para os que desejarem participar de forma remota da Assembleia via sistema eletrônico; (b) Os acionistas que forem representados por procuradores devem enviar o instrumento de mandato e os documentos comprobatórios da regularidade da nomeação em até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos para o e-mail assembleiapaco@soprano.com.br; e (c) Informações adicionais a respeito da Assembleia poderão ser solicitadas para o e-mail assembleiapaco@soprano.com.br. Caxias do Sul (RS), 28/08/2025. Luiz Antonio Boff - Diretor.
BANCO RANDON S.A.
CNPJ 11.476.673/0001-39 - NIRE 43300051412
Ata nº 153 de Reunião do Conselho de Administração
DATA, HORA E LOCAL: 10 de julho de 2025, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Ruben Bento Alves, nº 1469, Sala 03, Bairro Interlagos, CEP 95052-105, em Caxias do Sul (RS). PRESENÇAS: Todos membros do Conselho de Administração, a saber: Alexandre Randon, Jaime Marchet, Geraldo Santa Catharina, Joarez José Piccinini e Paulo Prignolato. MESA DIRIGENTE: Joarez José Piccinini, Presidente, e Paulo Prignolato, Secretário. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas de qualquer ordem ou natureza, os Conselheiros: (1ª) Tomaram ciência da renúncia apresentada pelo Sr. David José Teixeira Felix, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Ludovico Cavinato, 54 Casa D8, bairro Nossa Senhora da Saúde, CEP 95032-620, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 281758918, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 263.824.268-30, ao cargo de Diretor Comercial, conforme carta datada de 09 de julho de 2025; (2ª) Em decorrência da renúncia, em obediência ao disposto na alínea “c” do Artigo 17 do Estatuto Social, aprovaram eleger o Sr. Luis Felipe Oliveira Szmidtke, brasileiro, nascido em 24/06/1988, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Doutor Romulo Carbone, nº 655, ap. 301, Bairro Jardim América, CEP 95040-230, em Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 1084592623, expedida pela SJS/RS, e inscrito no CPF sob nº 012.350.630-11, para ocupar o cargo de Diretor Comercial, a fim de completar o mandato do Diretor renunciante, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2026; (3ª) Em razão da eleição acima mencionada, aprovaram a indicação do Diretor eleito para alçada de crédito de Diretor Superintendente, estabelecida na política do Banco Randon, até que tal política seja revisada e o cargo de Diretor superintendente extinto das alçadas; e, (4ª) Deliberaram por manter vago o cargo de Diretor superintendente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada esta ata que, lida e aprovada, em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros. Caxias do Sul (RS), 10 de julho de 2025. Alexandre Randon; Jaime Marchet; Geraldo Santa Catharina; Joarez José Piccinini; Paulo Prignolato. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 11205513 em 25/08/2025 da empresa BANCO RANDON S.A. CNPJ 11476673000139 e Protocolo 252934482 - 14/08/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.