Relatório de Atividades Fundação Zerbini 2017 | Comemorativo 40 Anos

\\ EXPEDIENTE CONSELHO CURADOR Presidente Prof. Dr. Fabio Biscegli Jatene Suplente: Prof. Dr. Raul Dias dos Santos Filho Vice-Presidente Prof. Dr. José Eduardo Krieger Suplente: Prof. Dr. Jorge Elias Kalil Filho Membros Prof. Dr. Carlos Alberto Vogt Sr. Heráclito de Sousa Fortes Prof. Dr. José Otávio Costa Auler Júnior Prof. Dr. Pablo Maria Alberto Pomerantzeff Sr. Ruy Salvari Baumer Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho Suplente: Prof. Dr. Paulo Manuel Pêgo Fernandes Prof. Dr. José Carlos Nicolau Suplente: Prof. Dr. Carlos Vicente Serrano

CONSELHO CONSULTIVO Presidente

Prof. Dr. Fabio Biscegli Jatene Membros Dr. Armando Verri Junior Prof. Dr. Carlos Antonio Luque Dr. Carlos Fernando Mathias de Souza Prof. Dr. Carlos Alberto Vogt Dr. Edison Tayar Prof. Dr. Erney Felicio P. de Camargo Prof. Dr. Fernando de Souza Meirelles Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes Prof. Dr. Giovanni Guido Cerri Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz Sr. Heráclito de Sousa Fortes Dr. Julio José Franco Neves Prof. Dr. Luiz Antonio Machado César Prof. Dr. Marcelo Biscegli Jatene Dr. Marcos Fumio Koyama Dr. Nelson Azevedo Jobim Sr. Pedro Jereissati Prof. Dr. Protásio Lemos da Luz Sr. Ruy Salvari Baumer Dr. Sérgio Silva do Amaral Sr. Anderson Lemos Birman

CONSELHO FISCAL Presidente Sr. Jair Gomes de Araújo Membros Sr. Tito Enrique da Silva Neto Sr. Gildo Freire de Araújo

DIRETORIA E SUPERINTENDÊNCIAS Diretor Presidente Dr. José Antonio de Lima Vice-Diretor Presidente Prof. Dr. Carlos Alberto Pastore Superintendente Geral Prof. Dr. Paulo Eduardo M. Rodrigues da Silva Superintendente Administrativo e Financeiro Eng. André Giordano Neto Superintendente Jurídico Dra. Cláudia Brasolin

REDAÇÃO Equipes das áreas Administrativa, Financeira, Projetos, Assessoria Jurídica, Informática, Saúde Suplementar, InCor + 100, InovaInCor, Assessoria de Imprensa e Mídias Jornalísticas Institucionais e Assessoria da Qualidade

PROJETO GRÁFICO NP Studio | www.npstudio.co.uk

FOTOS André Conti

COORDENAÇÃO EDITORIAL Assessor da Qualidade Wagner Santana e Silva

Rua Haddock Lobo, 347, 9º andar São Paulo | SP | 01414-001 +55 11 2186.5600 contato@zerbini.org.br www.zerbini.org.br

\\ AGRADECIMENTOS Ao Presidente do Conselho Curador e seus membros, pela orientação, fundamento e legitimação das atividades e decisões que nortearam a gestão da Fundação Zerbini nesse exercício.

Ao Presidente do Conselho Diretor do Instituto do Coração (InCor) e seus membros, pelo elevado apoio à Diretoria da Fundação Zerbini e especialmente pela incansável defesa da instituição frente ao atual cenário sócio-econômico-financeiro. À Diretoria Executiva do Instituto do Coração e seus membros, pela parceria em todas as nossas atividades.

Ao Presidente do Conselho Fiscal e seus membros, pelo rigor na fiscalização financeira e contábil e por compartilhar seu valioso conhecimento com nossos gestores.

A todos os colaboradores da Fundação Zerbini e InCor, pelo comprometimento, responsabilidade e dedicação que nos motiva a investir e a acreditar no sucesso do nosso trabalho.

\\ ÍNDICE CENÁRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REALIZAÇÕES IMPORTANTES ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PROJETOS

28

SAÚDE SUPLEMENTAR

32

ASSESSORIA JURÍDICA

34

SERVIÇO DE INFORMÁTICA

40

ASSESSORIA DA QUALIDADE

42

PROJETOS ESPECIAIS FUNDAÇÃO E INCOR 50

INOVAINCOR

53

INCOR + 100

56

PORTAL REFERÊNCIA INCOR

ATIVIDADES INCOR EM NÚMEROS 40 ANOS DE FUNDAÇÃO ZERBINI

08

A FUNDAÇÃO ZERBINI EM 2017

O ano de 2017 foi um ano marcado pela adoção de ações para garantir a manutenção das estratégias adotadas, desde 2015, em Boas Práticas de Gestão, Governança e Liderança.

As atividades estiveram alinhadas à busca de melhores processos e formação de pessoas, proporcionando a melhoria na receita e controle de despesas.

Podemos ressaltar como um dos fatos mais relevantes para nossa instituição, em 2017, a liquidação de dívidas importantes junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), em julho, e ao Banco Nacional do Desenvolvimento e Social (BNDES), em setembro.

As ações desenvolvidas durante o exercício de 2017 foram reconhecidas pelos conselhos Fiscal e Curador da instituição, pelos parceiros financeiros, sociedade e órgãos públicos de regulação e fiscalização.

Todas as conquistas alcançadas, mesmo dentro de um período embrionário de recuperação da economia em nosso país, somente foram viáveis devido ao esforço, dedicação, capacidade técnica e de operação de todas as equipes da Fundação Zerbini (FZ) e do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor HCFMUSP), que, em conjunto, têm se aprimorado para melhorar suas atividades a cada ano.

Neste relatório estão reunidas informações sobre a história e trajetória da FZ, em conjunto com o InCor HCFMUSP, nosso cenário econômico-financeiro, relatamos as principais realizações das diferentes áreas da instituição que contribuíram para um melhor relacionamento com nossos diferentes públicos de interesse: InCor, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços e instituições regulatórias.

Em 2018, a Fundação Zerbini completa 40 anos e, como forma de homenagear estas quatro décadas de atividades, preparamos um balanço da nossa trajetória.

RELATÓRIO ANUAL 2017

COMO EXEMPLO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DESTACAMOS A LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS IMPORTANTES JUNTO AO FNS E BNDES MELHORIA NA RECEITA E CONTROLE DE DESPESAS MAIOR COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E O TREINAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DO NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

09

CENÁRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

12

CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Nos tópicos abaixo são apresentadas informações

parcelamento junto ao Ministério da Saúde, bem

relevantes sobre o cenário econômico-financeiro

como o Relatório dos Auditores Independentes. Além

da FZ, com ênfase na considerável redução

disso, são apresentados o Balanço Patrimonial e a

dos compromissos de desembolsos relativos à

Demonstração dos Resultados do Exercício de 2017

quitação do contrato junto ao BNDES, à redução do

auditados por instituição externa e aprovados pelo Conselho Fiscal da FZ.

Fluxo de caixa mensal | InCor SP e FZ (em milhares de R$)

JAN FEV MAR ABR MAI JUN 1. ENTRADAS OPERACIONAIS

22.287 24.191 22.512 22.386 22.921 23.888

1.1 SUS (MAC+FAEC+ PIN)

10.783 11.078 11.305 11.101 10.709 11.395

1.2 SAÚDE SUPLEMENTAR (Convênio e Particular)

9.720 11.100 9.861 10.294 10.106 11.184

1.3 OUTROS RECEBIMENTOS

984 2.014 1.346 992 1.106 1.308

1.4 TRANSFERÊNCIA/MÚTUO

800 0 0 0 1.000 0

2. SAÍDAS OPERACIONAIS

-23.355 -20.569 -20.984 -19.677 -19.454 -22.802

2.1 FOLHA DE PAGTO

-19.529 -15.943 -16.574 -16.266 -16.777 -17.795

2.2 FUNDO DE RESERVA 13º SALÁRIO

0

2.3 Reserva técnica

0 0 0 0 0 0

2.4 PAGAMENTOS/DESPESAS

-2.517 -2.691 -3.453 -2.714 -3.004 -3.420

2.5 FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

-478 -135 -957 -547 -824 -587

2.6 TRANSF/MÚTUO DEVOLUÇÃO

-830 -800 0 0 0 -1.000

3. SALDO OPERACIONAL

-1.068 3.622 1.527 2.709 3.466 1.086

-1.000 0

-150 1.150 0

RELATÓRIO ANUAL 2017

JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

24.781 24.381 22.815 23.708 25.870 25.415 285.153

11.425 11.485 10.800 11.579 12.618 12.413 136.689

10.198 11.195 10.844 10.632 11.152 11.130 127.415

1.158 1.700 1.172 1.497 2.100 1.871 17.249

2.000 0 0 0 0 0 3.800

-21.947 -24.045 -22.041 -22.733 -24.976 -23.345 -265.929

-18.260 -16.832 -16.928 -17.132 -23.102 -22.698 -217.835 0

-1.120 -1.637 -1.957 1.533 3.180 0

0 0 0 0 0 0 0

-3.066 -3.326 -2.909 -3.151 -2.829 -2.997 -36.079

-621 -768 -567 -492 -578 -830 -7.385

0 -2.000 0 0 0 0 -4.630

2.834 335 774 975 894 2.070 19.224

13

14

CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS 4. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS

0 0 0 0 0

4.1 RENDIMENTO DA COMISSÃO CIENTÍFICA

0 0 0 0 0

5. SAÍDAS (DÍVIDAS) NÃO OPERACIONAIS

-2.332 -2.344 -2.369 -2.369 -2.930

5.1 REFIS até 11/2024

-146 -147 -166 -154 -176

5.2 PROJ. QUALIS E AMA (Sec. Munic. Saúde - 09/2017)

-159 -161 -162 -166 -167

5.3 BNDES (até 12/2017)

-496 -492 -488 -490 -484

5.4 FNS/Conv.254/2003,5319/2004 e 14/2007 - 08/2018

-1.450 -1.461 -1.470 -1.481 -2.103

5.5 Sentenças Judiciais

0 0 0 0 0

PROCESSO JUDICIAL A PAGAR FGTS

-81 -82 -83 -78 0

6. SALDO ACUMULADO (3+4+5)

-3.400 1.278 -841 340 537

7. SALDO ANTERIOR - 31/12/2016

4.172 772 2.050 1.208 1.548

8. SALDO FINAL (6+7)

772 2.050 1.208 1.548 2.085

9. S aldo Geral de Projetos (conta adm+pesq. clÍnica)

-5.980 -5.822 -5.731 -5.757 -6.242

10. SALDO (8+9)

-5.208 -3.772 -4.522 -4.209 -4.157

RELATÓRIO ANUAL 2017

0 0 0 1.627 0 0 0 1.627

0 0 0 1.627 0 0 0 1.627

-2.920 -1.051 -1.055 -2.445 -422 -423 -425 -21.085

-1.655 -178 -178 -179 -198 -199 -199 -3.575

-170 -172 -173 -175 0

0

0

-1.505

-484 -481 -477 -1.868 0

0

0

-5.761

-266 -220 -227 -223 -224 -225 -226 -9.575

-345 0 0 0 0 0 0 -345

0 0 0 0 0 0 0 -324

-1.834 1.783 -720 -45 553 470 1.645 -234

2.085 251 2.034 1.314 1.270 1.823 2.293 4.172

251 2.034 1.314 1.270 1.823 2.293 3.938 3.938

-6.105 -6.105 -5.786 -5.799 -5.612 -5.396 -5.115 -5.115

-5.853 -4.070 -4.471 -4.530 -3.789 -3.103 -1.177 -1.177

15

16

CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE “Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO ZERBINI em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos.”

RELATÓRIO ANUAL 2017

PERFORMANCE FINANCEIRA Aumento significativo dos recebimentos vindos da prestação de serviços assistenciais, com destaque para a Saúde Suplementar.

Total Recebimentos Saúde Suplementar 125.661.000,00

2014

111.119.332,89 –

2015

121.566.757,76 9,40%

2016

121.065.000,00 -0,41%

2017

125.661.000,00 3,80%

121.566.757,76

121.065.000,00

111.119.332,89

2.014

2.015

2.016

2.017

Total Recebimentos SUS (MAC E FAEC) 136.669.000,00

2014

126.507.000,00 –

2015

133.742.000,00 5,72%

2016

132.500.000,00 -0,93%

2017

136.669.000,00 3,15%

133.742.000,00

132.500.000,00

126.507.000,00

2.014

2.015

2.016

2.017

17

18

CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de R$) CIRCULANTE ATIVO

2017 Vert(%) Horiz(%) 2016 Vert(%)

Caixa e Equivalentes de Caixa

39.371 20% -16% 46.697 24%

Contas a Receber

40.064 20% 15% 34.892 18%

Estoques

56 0% 156% 22 0%

Outras Contas a Receber

1.475 1% 10% 1.345 1%

Despesas Antecipadas

343 0% -7% 367 0%

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

81.309 41%

NÃO CIRCULANTE

Depósitos Judiciais

1.163 1% -2% 1.182 1%

Outras Contas de Natureza Jurídica

3.776 2% 2% 3.705 2%

Propriedade para Investimento

16.862 8%

Imobilizado

95.657 48% 7%

Intangível

506 0% -6% 540 0%

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

117.964 59%

5%

111.933 57%

TOTAL DO ATIVO

199.274 100%

2%

195.256 100%

-2%

-2%

83.323 43%

17.130 9% 89.376 46%

RELATÓRIO ANUAL 2017

BALANÇO FINAL AUDITADO CIRCULANTE PASSIVO

2017 Vert(%) Horiz(%) 2016 Vert(%)

Fornecedores

7.559 4% 41% 5.364 3%

Financiamentos

–

Tributos a Recolher

5.011 3% 7% 4.672 2%

Obrigações Trabalhistas

30.727 15% 3%

Parcelamentos

2.999 2% 24% 2.412 1%

Recursos Subvenções/Convênios Públicos

17.400 9%

Subvenções a Realizar - Investimento

1.488 1% 288% 384 0%

Parcelamento de Débitos Convênios Públicos

1.805 1%

Outras Contas a Pagar

6.119 3% -4% 6.382 3%

TOTAL DO CIRCULANTE

73.109 37%

-27% 99.469 51%

Financiamentos

–

-100% 27.733 14%

Tributos a Recolher

2.630 1% -39% 4.290 2%

Parcelamentos

17.702 9%

Provisão para Contingências

59.036 30% 111% 27.957 14%

Subvenções a Realizar - Investimento

9.481 5% 224% 2.924 1%

Parcelamento de Convênios

–

Outras contas a pagar

3.980 2% 0% – 0%

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

92.828 47%

5%

Patrimônio Social

4.724 2%

-88% 40.408 21%

Ajuste de Avaliação Patrimonial

1.448 1% -50% 2.903 1%

Superávit/Déficit Acumulados

27.165 14%

-176% -35.684 -18%

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

33.337 17%

337% 7.627 4%

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL

199.274 100%

2%

0%

-100% 5.544 3% 29.703 15%

-34% 26.338 13% -90% 18.670 10%

NÃO CIRCULANTE 0%

0%

29% 13.752 7%

-100% 11.504 6% 88.160 45%

NÃO CIRCULANTE

195.256 100%

19

20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | DRE (em milhares de R$)

RECEITAS

2017 Vert(%) Horiz(%) 2016 Vert(%)

Assistência Médico-Hospitalar | SUS

139.066

Assistência Médico-Hospitalar | Convênios

121.654 35%

Assistência Médico-Hospitalar | Particular

8.524 2% -7% 9.173 3%

Subvenções e Doações

16.165

Serviços Prestados e Outros

61.580 18% 269% 16.706 6%

Receita com Trabalho Voluntário

601 0% 7% 560 0%

40%

5%

347.590 100%

4%

1 33.349

6%

15.295 40%

25%

12.881

46%

4%

21%

287.964 100%

5%

-160.370 -56%

DESPESAS OPERACIONAIS

Salários e Encargos – SUS

-168.051 -48%

Salários e Encargos – Convênios

-36.787 -11% 7%

Salários e Encargos – Particular

-4.180 -1% -9% -4.582 -2%

Despesas Administrativas

-14.724 -4%

7%

-13.820 -5%

Serviços Profissionais

-15.633 -4%

6%

-14.793 -5%

Materiais Clínicos-Cirúrgicos

-19.306 -6%

13%

-17.042 -6%

Doações

-1.235 0%

-1% -1.253 0%

Materiais de Consumo

-4.019 -1% 17% -3.427 -1%

Medicamentos e Drogas

-806 0% 0% -807 0%

Depreciações e Amortizações

-5.820 -2% 1%

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Glosas

-1.688 0%

91% -886 0%

Transferência para HCHMUSP

-10.258 -3%

0%

Propriedade para Investimento

-268 0%

-134% 778

Outras Receitas (Despesas) Líquidas

-31.423 -9%

1215% -2.390 -1%

Despesa com Trabalho Voluntário

-601 0% 7% -560 0%

Total (custos) despesas operacionais

-314.800 -91%

17%

-34.265 -12%

-5.779 -2% -10.259 -4% 0%

-269.455 -93%

COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS Cota Patronal - INSS

47.568 14% 0%

47.428 16%

(-) Cota Patronal - INSS

-47.428 -14% 0%

-47.428 -16%

Cofins

2 6.442

21%

21.784

(-) Cofins

-26.442 -8%

21%

-21.784 -8%

CSLL

2.366 1% 134% 1.010 0%

(-) CSLL

-2.366 -1% 134% -1.010 0%

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

32.790 9%

Receitas Financeiras

1.735 0% -30% 2.468 1%

Despesas Financeiras

-8.816 -3% -11% -9.860 -3%

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

-7.080 -2%

-4%

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

25.710 7%

131% 11.117 4%

8%

77%

8%

18.509 6%

-7.392 -3%

RELATÓRIO ANUAL 2017

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) A reapresentação da Prestação de Contas do Convênio 5.319/2.004 Custeio FNS, que se encontrava em parcelamento de glosa, foi aprovada em junho de 2017, de acordo com Ofício nº 706/2017/SP/FNS/SE/MS, o que representou redução de R$ 17,7 MM dos compromissos a pagar.

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO | BNDES A Fundação Zerbini efetuou pagamentos no valor de R$ 5,8 MM, correspondente ao contrato de financiamento junto ao BNDES, no exercício de 2017.

O contrato previa em cláusula dispensa de pagamento da parcela final, caso todas as demais fossem honradas pontualmente (a parcela final totalizava R$ 27,7 MM).

Dados Contábeis

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 140.804 112.769 82.492 57.018 49.309 43.866 39.882 36.334 33.277 0

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

7

6

2.

01

5

2.

01

4

2.

01

3

2.

01

2

2.

01

1

2.

01

0

2.

01

9

2.

01

2.

00

2.

00

8

0.000

21

22

CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

ENDIVIDAMENTO (BANCÁRIO + FORNECEDORES + CONVÊNIOS + REFIS) | MILHÕES DE R$ Total da dívida (T.D.)/Pagamentos acumulados por ano (P.A.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024/30 T.D. 434 330 264 221 185 158 132 104 74 47 26 18 15 12 9 6 4 – P.A. 61 105 170 213 249 277 302 330 361 387 408 416 419 423 425 428 431 434

RELATÓRIO ANUAL 2017

DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO Decorrente de resultados superavitários ao longo dos últimos anos, no exercício de 2017 a Fundação Zerbini conseguiu reverter o déficit acumulado que perdurava por quase 10 anos, apresentando então R$ 27,1 MM de Superávit - o que afeta positivamente a imagem da Fundação no mercado.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 120.502 174.065 176.563 131.703 95.120 87.081 63.134 48.531 35.684 -27.165

23

REALIZAÇÕES IMPORTANTES Á REA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PROJETOS S AÚDE SUPLEMENTAR A SSESSORIA JURÍDICA S ERVIÇO DE INFORMÁTICA A SSESSORIA DA QUALIDADE

26

REALIZAÇÕES IMPORTANTES

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PROJETOS | pg. 28 Voltada para garantir que a operacionalização das atividades administrativas, financeiras e de projetos ocorram com planejamento, lisura, capacitação de equipes e eficácia em seus processos. A área atua ainda em conjunto com a Saúde Suplementar.

SAÚDE SUPLEMENTAR | pg. 32 A Saúde Suplementar é a área responsável pelas ações de negociação com as operadoras de planos de saúde e demais fontes privadas de custeio. Atua de forma global no relacionamento com as operadoras de planos de saúde, envolvendo divulgação dos serviços prestados pelo InCor, recurso de glosas, faturamento, cadastros e autorizações de procedimentos.

RELATÓRIO ANUAL 2017

ASSESSORIA JURÍDICA | pg. 34 Visa garantir o estrito cumprimento da lei no desenvolvimento do objetivo social da FZ, identificando e mitigando riscos, promovendo valores éticos, morais e legais, apoiando, sob o aspecto técnico-jurídico, as diferentes áreas da instituição.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA | pg. 40 Tem por missão pesquisar, desenvolver, implantar e gerenciar as soluções de tecnologia de informação, visando o aprimoramento de métodos e processos em assistência, ensino e pesquisa nas diferentes áreas da instituição.

ASSESSORIA DA QUALIDADE | pg. 42 Atua como agente facilitador para a manutenção do processo de melhoria continua da Fundação Zerbini. Desenvolve ações para proporcionar ganho de eficiência nos processos, aprimoramento das boas práticas de gestão, comunicação institucional, padronização de informações e desenvolvimento de ações de capacitação para os colaboradores.

27

28

ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PROJETOS

A Superintendência Administrativa, Financeira e de Projetos participa de ações estratégicas em conjunto com a Diretoria Executiva do Instituto do Coração (InCor), tais como:

Aprimoramento das práticas

Atuação conjunta com a área de

administrativas e de gestão dentro

Suprimentos visando otimização

do Instituto;

da utilização dos recursos;

Práticas de planejamento e

Ação conjunta com a equipe

acompanhamento orçamentário;

comercial nas negociações junto

Monitoramento de receitas e despesas; Atuação conjunta com diversas áreas na elaboração de Plano de Negócio, Análise de Viabilidade Econômico-Financeira e Implantação;

às operadoras de saúde, pacientes particulares e captação de novos negócios; Implantação e acompanhamento de mecanismos de controle de riscos, entre outras; S aúde Suplementar.

RELATÓRIO ANUAL 2017

ÁREA ADMINISTRATIVA Estruturação da área de Contratos A criação da área de Contratos permitiu aprimorar o acompanhamento integral dos processos de

ÁREA FINANCEIRA Revisão e realocação dos pagamentos aos fornecedores, visando o cumprimento dos compromissos;

formalização de contratos, que em 2017 totalizaram

Otimização de rotinas operacionais, por meio de

1.237 contratos, visando dar padronização e

tecnologia da informação;

agilidade, mitigando riscos operacionais.

Programa de capacitação conjunta: ação conjunta com instituições da área de saúde A FZ foi uma das instituições que participou dos 12 encontros realizados, em 2017, em conjunto com outros hospitais e empresas da área de saúde, que teve como objetivo a atualização em

Diversificação de parceiros bancários, a fim de melhorar a estratégia de prevenção de risco e maximização de ganhos na rentabilidade financeira; Controle e acompanhamento continuo do fluxo de caixa buscando isenções de taxas e tarifas bancárias;

disciplinas de gestão e troca de experiências/

Preocupação perene com a sustentabilidade

melhores práticas.

da operação.

29

30

ÁREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E PROJETOS

PROJETOS As atividades relacionadas à Gestão de Projetos

promovido pelo Banco Interamericano de

estão organizadas em três pilares – Pesquisa Clínica,

Desenvolvimento (BID), sobre Gestão de Projetos de

Governamental e Inovação Institucional –, os quais

Desenvolvimento via plataforma online.

contribuem para que a gestão e operacionalização do portfólio de projetos da área ocorram com maior eficiência e eficácia, em consonância com as diretrizes traçadas pela Fundação Zerbini.

Revisão de processos e atividades Atividade contínua para identificação de

Como resultado, além da interação entre a equipe para discussão dos tópicos, ampliou-se o nível de conhecimento técnico para aplicação prática dos processos executados pela área.

Ferramentas tecnológicas

oportunidades de melhoria.

O aprimoramento do uso dos recursos

Em 2017, destacam-se:

importante para o desempenho favorável da área.

tecnológicos disponíveis representou fator

O mapeamento e revisão de processos que se

Planview® (Sistema de Gestão de Projetos):

encontravam sobrepostos;

Iniciada etapa piloto, com projetos pertencentes à

A criação de novos fluxos de trabalho e

Gestão da Comissão Científica - integrado com o SI3.

desenvolvimento de novas atividades, com

OnBase (Ferrramenta para gestão de

metodologia adequada para o gerenciamento

documentos): Criados novos fluxos de

do ciclo de vida dos projetos.

gerenciamento de documentos e processos,

Treinamento e desenvolvimento

possibilitando o controle gerencial das etapas que precedem os estudos científicos. Como resultado,

Considerando a adoção de novos fluxos,

evidenciamos maior rastreabilidade, controle de

intensificou-se o treinamento interno da equipe.

prazos e eficiência nos processos.

Foram discutidos os métodos e práticas de gerenciamento de projetos em conjunto com o desenvolvimento das funcionalidades que encontram-se disponíveis nas ferramentas de gestão utilizadas pela FZ.

EBS Oracle (Gestão de informações e dados): Elaborados relatórios referentes à execução dos projetos, sob o ponto de vista financeiro e econômico. Como resultado, destaca-se a avaliação em tempo real dos saldos disponíveis

Dentre as ações realizadas, destaca-se a

dos projetos, assegurando o controle e

participação da equipe na realização do curso

governança para prestação de contas.

RELATÓRIO ANUAL 2017

Total de projetos por categoria TOTAL DE

320 PROJETOS Portfólio De Projetos Gerenciados Em 2017 Como resultado da gestão do portfólio de projetos, referente ao repasse de taxas administrativas, foram lançados R$ 484.343,98, o que representa incremento de 5% sobre o resultado do exercício de 2016.

Institucional 06 novos projetos Comissão de Ensino Projeto TAC Amianto (Termo de Ajustamento de Conduta - MPT³)

Pesquisa Clínica 84 contratados 109 Iniciativa Pesquisador

Governamental

Inovação

48 Emendas

Projeto K-T Cine (CDI)

Parlamentares Federais (Criação do Comitê Estratégico de Emendas

42 Fomento

Parlamentares - CE²P)

09 Coparticipação

08 Convênios

03 RTI¹ 02 ARO2

Portal Referência InCor

(recurso estadual) ¹ RTI – Reserva Técnica Institucional (FAPESP) ² ARO – Academic Research OrganizatioN ³ MPT – Ministério Público do Trabalho

31

32

SAÚDE SUPLEMENTAR

FATURAMENTO 2017 2016 Variação(%) Convênios

122.628 116.600 5,2

Particular 9.047 9.781 (-7,5)

TOTAL

131.675 126.381 4,2

TICKET MÉDIO/QTD. EXAMES - AMBULATÓRIO Ambulatório 2017 ticket 2017 qtd. 2016 ticket 2016 qtd.

ticket(%)

Análises Clínicas 15,13 24.486 14,26 25.178 6,1

qtd.(%) (-2,7)

Consultas 80,82 3.166 73,64 3.247 9,8 (-2,5) Métodos Gráficos 83,37 1.895 81,07 1.906 2,8 (-0,6) Outros

366,07 3.090 357,19 3.069 2,5

0,7

RELATÓRIO ANUAL 2017

PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA CONTA HOSPITALAR INTERNAÇÃO 2017(%) 2016(%) Variação(%) Diárias 9,6 9,3 3,2 Gases

1,4 1,1 24,2

Hm

10,8 11,1 (-2,6)

Materiais 38,4 39,5 (-2,6) Medicamentos 16,4 13,3 23,3 Pacotes 1,1 1,2 (-2,8) Sadt

16,3 18,7 (-12,8)

Taxas

5,9 5,9 0

33

34

ASSESSORIA JURÍDICA

GESTÃO DO CONTENCIOSO

RESULTADOS Semaforização para adoção de estratégia nos processos, tendo como premissas, o valor econômico envolvido, impacto da decisão e impedimento de emissão de Certidão Negativa (CND) Eficiência da política de acordo judicial na recuperação de créditos em favor da FZ em torno de 50% maior, se comparado ao exercício de 2016 Eficiência nas medidas preventivas, como redução do número de ações tributárias e superação da meta de 5% de redução/ano Visibilidade da causa raiz das reclamações trabalhistas para tratamentos e eventuais correções

RELATÓRIO ANUAL 2017

35

36

ASSESSORIA JURÍDICA

ADEQUAÇÃO AO CENÁRIO SÓCIO-LEGISLATIVO BRASILEIRO Estudo preliminar da Reforma Trabalhista

Zerbini, promovendo a redução de custos com

para apoiar futura aplicação na instituição;

impressão, verificação do documento e agilidade;

Implantação de assinatura digital para validação dos

Aprimoramento técnico continuado da equipe e

documentos emitidos pelo Jurídico da Fundação;

cultura do compartilhamento de conhecimento.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE/ COMPLIANCE Checagem de antecedentes dos parceiros nos

Estruturação e contratação de parceiro para

projetos InovaInCor;

implantação do Canal de Comunicação,

Ações de sinergia com a equipe de Compliance do complexo HCFMUSP; Participação do status do Programa de Integridade – Compliance da Fundação Zerbini junto à Curadoria de Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo; Treinamento Regulamento de Compras e Contratações para Lideranças, sobre as novas regras do Regulamento de Compras e Contratações, em vigor a partir de 2017;

disponibilizado para receber e tratar dúvidas ou relatos relacionados aos temas do Código de Ética e Conduta da Fundação Zerbini; Treinamento Código de Ética e Conduta para as Lideranças, aplicado às lideranças lotadas no InCor e equipe administrativa da Rua Haddock Lobo, em seis turmas; Construção e lançamento do material impresso Código de Ética e Conduta da Fundação Zerbini.

RELATÓRIO ANUAL 2017

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A seguir encontre os conceitos dos capítulos tratados no Código de Ética e Conduta da Fundação Zerbini. A leitura deste material não isenta o Colaborador da leitura integral do Código de Ética e Conduta da Fundação Zerbini.

CONFLITO DE INTERESSES E INCOMPATIBILIDADES

GESTÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Decisão, atitude e/ou atividade que possa, em benefício particular, desfavorecer os interesses da Instituição.

Compete ao Comitê Interno de Riscos Operacionais (CIRO) composto por membros indicados pelo Conselho Curador da Fundação Zerbini, a gestão do Código com independência e autonomia.

RELACIONAMENTO E AMBIENTE DE TRABALHO Responsabilidade de todo Colaborador da Fundação Zerbini pela qualidade das relações entre as áreas e com terceiros garantindo um bom ambiente.

No ambiente de trabalho, devem prevalecer o compromisso, a honestidade e o respeito nas relações e às pessoas, inclusive o cuidado com os recursos, a infraestrutura e a imagem da Instituição.

USO DA INFORMAÇÃO A troca de informações entre Colaboradores é fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos, no entanto as informações devem ser tratadas de forma sigilosa e confidencial.

O Código veda o uso indevido de informações que você possa ter acesso durante o exercício de sua função.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL São as medidas operacionais adotadas pela Fundação Zerbini que visam a sua perpetuidade e saúde.

PREVENÇÃO CONTRA LAVAGEM, OBRIGAÇÕES CONTÁBEIS E DIRETRIZES PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES A Fundação Zerbini deve cumprir seu objetivo social. As regras legais devem ser seguidas e seus registros contábeis devem ser exatos e precisos. A Instituição não tolera práticas ilícitas de seus colaboradores na condução dos negócios.

38

ASSESSORIA JURÍDICA

LANÇAMENTO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL 2017

AÇÕES RELEVANTES DE COOPERAÇÃO Cooperação na criação da política do Núcelo

Aculturamento corporativo para criação de

de Inovação Tecnológica (NIT) do Complexo do

políticas para aplicação de melhores práticas

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

de governança.

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Ativa cooperação para elaboração do Regimento

Participação na Comissão de Inovação do

Interno do Comitê de Controles Internos de

NIT do HCFMUSP.

Riscos Operacionais (CIRO), instituído como

Adoção de medidas de adequação do site da Fundação Zerbini, em consonância com as orientações do Tribunal de Contas do Estado

órgão de controle e fiscalização das atividades internas, subordinado ao Conselho Curador da Fundação Zerbini.

de São Paulo e Ministério Público de Patrimônio

Participação na Presidência de Comissão

Público do Estado de São Paulo.

Disciplinar do HCFMUSP, para apuração

Participação na avaliação da política de patrocínio do Portal Referência InCor, que tem por fim a divulgação de notícias na área da cardiopneumologia, visando o intercâmbio de conhecimento médico e multiprofissional, bem como ensino e orientação para saúde da população em geral.

preliminar e/ou sindicância.

39

40

SERVIÇO DE INFORMÁTICA

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS (SI3) Um dos principais produtos desenvolvidos pela Unidade

Estado de São Paulo (PRODESP), garantindo assim

de Tecnologia da Informação, o Sistema Integrado

a modernização dos processos assistenciais nesses

de Informações Institucionais (SI3), foi implantado

hospitais. O quadro abaixo representa a distribuição

em 32 hospitais públicos do Estado São Paulo por

dos hospitais no Estado de São Paulo e na área

meio da Companhia de Processamento de Dados do

metropolitana do município de São que utilizam o SI3.

350 mil

1,7 milhão

3,6 milhões

3,7 mil

de internações

de consultas

de pronto

de leitos

hospitalares

ambulatoriais

atendimento

administrados

3,4 milhões

5 milhões

7,9 milhões

20,2 mil

de altas

de atendimentos

de pacientes

de usuários

hospitalares

ambulatoriais

cadastrados

cadastrados

Principais indicadores envolvendo atendimentos pacientes no SI3

PROJETO FAPESP

ISO 9001:2015

Aprovado Projeto Temático

Renovado o certificado ISO

FAPESP Mining, Indexingand

9001:2015 nos processos

Os resultados alcançados em

Visualizing Big Data in Clinical

envolvendo desenvolvimento,

projetos de pesquisa, possibilitou

Decision Support Systems

implantação, gerenciamento e

a constituição do Laboratório de

(MIVisBD - 2017/2022), com

suporte ao cliente nas soluções

Informática Biomédica. A equipe

o objetivo de explorar novos

de tecnologia da informação

é composta por pesquisadores

métodos e técnicas para análise

fornecidas pela Unidade de

da Unidade de Tecnologia da

de grandes volumes de dados

Tecnologia da Informação,

Informação.

(BigData) em Saúde.

sendo a primeira área na instituição auditada na versão 2015 da Norma.

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA BIOMÉDICA

RELATÓRIO ANUAL 2017

INFORMÁTICA NO ESCRITÓRIO CENTRAL DA FUNDAÇÃO Foco no suporte e manutenção dos sistemas de gestão, homologação de novas tecnologias, suporte aos usuários, desenvolvimento de relatórios, treinamento e configuração dos softwares para o uso de novas funcionalidades.

Abaixo destacam-se atividades relevantes realizadas durante 2017 Implantação do software Planview

Implantação do software

Desenvolvimento de integração

integrado com o SI³ para gestão

ON-BASE no gerenciamento

entre o software NATCORP

da carteira de projetos;

eletrônico de documentos das

(Folha de Pagamento) com

áreas de Qualidade, Compras,

sistema de custos do HC;

Desenvolvimento de novos relatórios no EBS-Oracle; Desenvolvimento de rotina no EBS-Oracle para possibilitar a revisão da matriz de acesso ao EBS-Oracle;

Administrativo, Projetos, Comissão Cientifica e Jurídico;

Apoio na aquisição e substituição do parque de

Implantação do software

equipamento do Escritório

SYNCHRO (Gestão Fiscal)

Central da Fundação.

integrado ao EBS-Oracle e SI³ para geração das obrigações fiscais;

41

42

ASSESSORIA DA QUALIDADE

ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE FUNDAÇÃO ZERBINI A manutenção e atualização do site da Fundação acontecem de forma constante, a fim de garantir que informações atualizadas sobre suas atividades estejam disponíveis para consulta. Como exemplo, a campanha realizada para a divulgação do Código de Ética e Conduta, o Canal de Comunicação e a divulgação da atualização de suas certidões e títulos, tais como: Certidão Conjunta

Certidão Negativa

Certificado de

de Débitos Relativos

Estadual – Governo

Credenciamento –

a Tributos Federais

do Estado de

CNPQ, entre outros

e à Dívida Ativa da

São Paulo;

documentos.

União/Contribuições Previdenciárias;

O SITE DISPONIBILIZA UMA ÁREA ESPECIFICA QUE HOMENAGEIA A TRAJETÓRIA DO PROF. DR. ZERBINI.

RELATÓRIO ANUAL 2017

43

44

ASSESSORIA DA QUALIDADE

DOCUMENTAÇÃO DA QUALIDADE Foi criada a estrutura de hierarquia para elaboração, aprovação e disponibilização das Políticas, Procedimentos Operacionais, Diretrizes Institucionais, Fluxos de Trabalhos para utilização do sistema eletrônico de gestão de documentos.

Essa atividade permite maior transparência dos processos realizados e agilidade na consulta dos documentos.

NOVO FORMATO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS A partir de 2017, a Fundação aprimorou a forma de divulgar as atividades realizadas, por meio da publicação do seu Relatório Anual de Atividades no Portal da Transparência, entrega de exemplares impressos para seus diferentes públicos de interesse, como gestores do InCor e seus colaboradores.

RELATÓRIO ANUAL 2017

SUPORTE E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO 2017 Em 2017, a Fundação Zerbini esteve presente no Fronteiras do Conhecimento evento científico de compartilhamento de inovação e conhecimento.

IDENTIDADE VISUAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES - APOIO AO INCOR A Assessoria da Qualidade atuou também no apoio às áreas do InCor na estruturação de campanhas, como lançamento do Projeto InCor + 100 e na identidade visual da área de Diagnóstico por Imagem. As ações contribuíram para um maior entendimento das propostas de trabalho pelos colaboradores das diferentes áreas do InCor e da Fundação Zerbini.

45

46

ASSESSORIA DA QUALIDADE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ASSESSORIA DA QUALIDADE Em 2017 foi aprovado o plano de atividades para o biênio 2018/2019, que tem por objetivo a organização das ações para a implantação de processos de desenvolvimento, melhora de performance e aprimoramento de ações institucionais:

Gestão/Financeiro Rever as metas institucionais, por perspectiva, e incluir no Planejamento Estratégico da Fundação Zerbini (FZ); Instituir o Painel de Indicadores da Fundação; Revisão dos processos para doação.

Processos Elaborar, aprovar e divulgar as Políticas e Procedimentos Operacionais no OnBase (GED); Divulgar os documentos institucionais às equipes do Instituto do Coração (InCor); Revisar o organograma geral e elaborar organograma setorial; Adequar os formulários institucionais; Lançar na intranet.

Mercado e Clientes Lançar o relatório de atividades 40 anos Fundação; Desenvolver ação comemorativa para os 40 anos; Estruturar flyer institucional português/inglês (FZ e InCor); Atualizar site institucional e administrar as redes sociais; Aprimorar ações de divulgação da marca; Criar, validar e implantar a identidade visual.

Aprendizado Iniciar o PECFZ | Módulo II e campanha com o tema sustentabilidade; Desenvolver ações conjuntas com RH e Assessoria Jurídica para divulgar o Código de Ética e Conduta; Gerenciar as informações do Google Analytics; Divulgar ações da FZ no próximo evento Fronteiras do Conhecimento; Participar de um evento/fórum externo para divulgação de ações de gestão/qualidade.

RELATÓRIO ANUAL 2017

SUSTENTABILIDADE, REFLEXÃO DAS AÇÕES REALIZADAS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO Com a proposta de refletir sobre as experiências vivenciadas ao longo de 2017, conversar sobre sustentabilidade - de uma forma dinâmica e criar um momento de pensamento sobre o futuro, foi realizada uma ação em duas etapas: 1. Os colaboradores receberam um cartão, no qual havia uma semente de mostarda e uma frase incompleta: “o que ontem era semente...”.

O intuito foi mostrar que mesmo em um grão tão pequeno existe vida e que ela pode, ao receber os recursos necessários, evoluir e crescer.

2

2. No dia seguinte, receberam uma muda de planta, um saco com terra, um vaso e instruções de plantio. Esses recursos, adicionados ao complemento da frase inicial, completam a etapa anterior: sustentabilidade, reflexão das ações realizadas e perspectivas para o futuro.

“O QUE ONTEM ERA SEMENTE, HOJE É UMA VIDA INTEIRA”

1

47

PROJETOS ESPECIAIS

50

PROJETOS ESPECIAIS

INOVAINCOR O InovaInCor nasceu como um núcleo de projetos com ambiente propício para que pesquisadores, empresas, institutos de fomento e governo executassem ações conjuntas na identificação de oportunidades para a aceleração e captação de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, objetivando a geração de soluções que atendam às necessidades na área de Saúde de cunho social ou de bem-estar social. Isso tudo na área de ciências da vida - lifesciences -, principalmente, principalmente relacionadas às necessidades na área cardiovascular e respiratória.

Setores de desenvolvimento dos projetos de inovação

RELATÓRIO ANUAL 2017

Realizações de 2017 do InovaIncor Em maio de 2017, recebemos a visita da

entidades governamentais britânicas, como o

delegação britânica do National Health Service

NHS, sistema de saúde pública britânico.

(NHS), órgão do governo que gerencia a saúde pública na Grã-Bretanha. Foi possível estabelecer conversas com as diretorias de Transformação Digital e Parcerias Internacionais do NHS, visando futura colaboração.

Em 24 de abril de 2017, o Incor e a Fundação Zerbini tiveram a honra de receber a visita do Ministro da Saúde e Bem-Estar e do Embaixador da Coréia do Sul. Na ocasião, foi assinada uma carta de intenções com o KHIDI (Korea

Em junho de 2017, recebemos o representante

Health Industry Development Institute), visando

do Governo da Grã-Bretanha, o sr. Adam

desenvolver ações estruturadas para a promoção

Williams, responsável mundial pelo escritório

da interação entre universidades, centros de

de propriedade intelectual (Intellectual Property

inovação e empresas sul-coreanas e o InCor-

Office), com quem a Fundação Zerbini assinou

HCFMUSP nas áreas de biotecnologia aplicada à

acordo de parceria para apoiar projetos de co-

saúde, telemedicina e co-inovação em produtos e

inovação na Saúde entre o InCor e empresas

serviços voltados à saúde e bem-estar.

que atuam na liderança de novas tecnologias e serviços voltados para a saúde e medicina.

A parceria com o governo britânico, focada na inovação, abre uma excelente perspectiva para o desenvolvimento de novos produtos e processos com a incorporação de avançada tecnologia, que poderão ser usados em benefício dos nossos pacientes e do mercado de saúde brasileiro e mundial. Os projetos de inovação e pesquisa serão realizados por meio de do InovaInCor (Núcleo de Projetos de Inovação do InCor e da Fundação Zerbini), contando com a atuação de equipes clínicas multidisciplinares do InCor e de equipes de especialistas das empresas e

O cônsul Daniel Kolbar, representando o Departamento de Novos Negócios e Investimentos do Governo de Israel, assinou uma carta de intenções com a Fundação Zerbini, em 29 de setembro de 2017, para facilitar a cooperação entre hospitais israelenses, universidades, empresas o InCor-HCFMUSP na realização de projetos conjuntos de P&D industrial e científica e troca de informações relacionadas à tecnologia aplicada à área da saúde.

51

52

PROJETOS ESPECIAIS

Assinada a parceria estratégica com a Intel para

Áreas de interesse do InovaInCor para parceria em

projetos de inovação em Saúde e Ciências da Vida.

projetos e co-inovação

Desde o primeiro contato, em 2015, entre a Intel e o InCor, a relação evoluiu significativamente até chegarmos à assinatura de uma aliança estratégica mundial para projetos de inovação

Alguns dos temas avaliados: Genética e BioHealth;

em saúde e ciências da vida, que foi assinado

Big DataAnalytics e Inteligência Artificial aplicados à

em maio de 2017, quando houve oficialmente

gestão da informação e análise preditiva e preventiva;

o lançamento da parceria com a presença de lideranças do InCor, do HC-FMUSP, da Fundação Zerbini e da Intel. A primeira ação conjunta foi um seminário realizado em 1º de agosto, na Intel Brasil (São Paulo), onde vários representantes das

Simulação virtual e treinamento de profissionais com novas tecnologias; Nanotecnologia aplicada a novos produtos;

áreas de pesquisa e assistência do InCor puderam

Segurança do Paciente com foco em melhoria

conhecer as novas tecnologias da Intel voltadas

de processos, capacitação e plataformas digitais;

para a saúde, visando o desenvolvimento de projetos de co-inovação.

Gerenciamento do sangue do paciente (PatientBlood Management); Telemedicina e Bioengenharia.

RELATÓRIO ANUAL 2017

INCOR +100 Com o objetivo de identificar oportunidades para trabalhar comercialmente a marca InCor, foi contratada uma consultoria, no 1º semestre de 2017, visando a geração de recurso recorrente no valor mínimo de R$ 100 milhões/ano, após a completa implementação. Fizeram parte do Comitê de Liderança do projeto membros da Diretoria do InCor e da Fundação Zerbini.

Para fins de análise e priorização as atividades InCor foram agrupadas nas áreas-fim: assistência, ensino e pesquisa. Durante três meses mais de 70 colaboradores foram entrevistados para mapeamento das oportunidades de incremento da receita.

O projeto buscou mapear novas fontes potenciais de recursos por meio de avaliação de benchmark nacional e internacional, levantamento de ativos com potencial de geração de receita (softwares, patentes, direitos autorais, produtos, entre outros) e mapeamento dos principais parceiros potenciais.

Foram identificadas as oportunidades e suas respectivas possibilidades de execução.

53

PROJETOS ESPECIAIS

Oportunidades identificadas Foram identificadas oportunidades de

R$ 86,1 MM em assistência,

incremento de receita de R$ 123 MM

R$ 28,6 MM em ensino e R$ 8,3 MM

anuais, sendo

em pesquisa.

Fonte: Análises FALCONI *Valor sem consider ar os r ecursos or çamentários do Tesouro Estadual Fonte: Fundação Zerbini

Re ceita 2016 InCor *

Assisntência

Ensino

8,3

28,6

86,1

123

100

287,9

54

Pesquisa

RELATÓRIO ANUAL 2017

Recomendações Finais Foram duas as recomendações finais para o bom

representar o InCor em negociações comerciais

andamento da implantação das oportunidades

com parceiros, com o respaldo das áreas técnicas

levantadas na primeira fase do projeto:

e diretrizes fornecidas;

Definir a contratação do profissional responsável

responder pelas metas de aumento de receita

por Novos Negócios – Gestor do Projeto, cujas

vinculados aos projetos InCor +100.

principais responsabilidades compreendem: responsabilização pela área de Novos Negócios do InCor, concentrando as negociações que envolvam a marca junto a parceiros, fornecedores, órgãos governamentais e entidades interessadas em firmar parcerias, com o objetivo de otimizar as receitas geradas nas fontes já existentes e gerar novas receitas comerciais para o Instituto; responsabilizar-se pelos projetos priorizados pelo projeto Incor + 100 e responder pela sua efetiva implementação;

Definir a ordem cronológica de execução das oportunidades identificadas.

Traçado pelo gestor do projeto InCor +100 e validado com os principais executivos do InCor e da Fundação Zerbini, elaborar um plano de trabalho para priorização das oportunidades identificadas, formação de equipe de trabalho e início da implementação, que se dará efetivamente em 2018.

55

56

PROJETOS ESPECIAIS

PORTAL REFERÊNCIA INCOR A instituição investiu na criação de um portal de notícias de pesquisa e de ensino do Instituto, o www.referenciaincor.com.br, com dois canais de informação: o canal Público, na home do site, voltado para a população; e o de pesquisa e ensino, direcionado para profissionais e estudantes da área médica e multiprofissional.

Referência InCor surge como um veículo de comunicação digital totalmente inovador no cenário dos hospitais brasileiros, sejam eles universitários ou não. Isso porque o portal trabalha, na sua base, com o jornalismo científico de primeira linha, que dá voz a fontes de informação altamente qualificadas do InCor e do Complexo HCFMUSP. Por esse canal também são oferecidos cursos EAD e fóruns no formato de webmeetings, voltados para a formação e aprimoramento médico e multiprofissional. No TV Referência, outra das áreas de vídeos do portal, a população obtém orientações de prevenção e dicas de saúde, fornecidas pelos especialistas do Instituto.

Essa característica do portal atraiu para si a parceria científica de uma das marcas mais fortes do mercado de saúde do país, o Grupo Fleury, cujos valores estão alinhados com a formação de profissionais qualificados, com a produção de conhecimento científico e de conteúdo informativo para a população que é a missão do Referência InCor.

RELATÓRIO ANUAL 2017

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ATIVIDADES INCOR EM NÚMEROS

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ATIVIDADES INCOR EM NÚMEROS

INDICADORES HOSPITALARES Unidade Unidade de Internação Geral Unidade de Internação Infantil Unidades Especiais

Leitos 166 28 129

Unidade de Emergência

14

Unidade de Internação IOT

23

Total de Leitos em Operação

360

DADOS DE PRODUÇÃO ASSISTÊNCIAL

PESQUISA

Categoria

Quantidade

Cirurgias

4.911

Internações Consultas SADT Procedimentos Hemodinâmicos Transplantes Atendimentos Multiprofissionais

11.662 232.564 3.579.720 17.452 105 11.819.637

Categoria Teses

Quantidade 50

Publicações Nacionais e Internacionais

497

Comunicações em Reuniões Nacionais

474

ENSINO A Comissão de Ensino atendeu 3.075 alunos em seus programas de ensino no ano de 2017.

RELATÓRIO ANUAL 2017

INCOR EM NÚMEROS Categoria Transferências Interclínicas

Quantidade

Categoria

Quantidade

10.253

Estudos Hemodinâmicos

17.452

Número de Pacientes/Dia

113.402

Consultas (Ambulatório)

206.937

Número de Atendimentos de Emergência

13.789

Taxa de Ocupação

86,40%

Medicina Diagnóstica - Exames Realizados

3.579.720

Taxa Média de Permanência

9,80%

Índice de Óbitos

5,40%

Leitos Instalados

502

Leitos Operacionais

360

Fonte: U.I.M.H - Unidade de Informações Médicas e Hospitalares; Sv de Biblioteca (Pesquisa); Comissão de Ensino (Ensino).

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No ano em que a Fundação Zerbini completa 40 anos, resumimos os principais acontecimentos que marcaram a trajetória da nossa instituição, bem como fatos de impacto positivo no InCor, além de destacar as ações dos últimos 5 anos de gestão na FZ e, incluímos ainda as perspectivas futuras para a Fundação.

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40 ANOS DE FUNDAÇÃO ZERBINI

1978 1998 2018

Uma trajetória se inicia, com propósito, trabalho, determinação e vontade.

20 anos de dedicação ao InCor são celebrados.

Hoje, realizamos o melhor para que no futuro o nosso presente seja recordado com a mesma honra que temos do nosso passado.

RELATÓRIO ANUAL 2017

NOSSA HISTÓRIA Nossa trajetória inicia-se em 1978, quando o Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, em conjunto com colaboradores, criam a Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia, renomeada posteriormente Fundação Zerbini (FZ).

Caracterizada como instituição de direito privado e de utilidade pública, filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos, a Fundação não possui acionistas ou cotistas.

Nossa missão é apoiar o desenvolvimento científico e contribuir também nos aspectos técnicos, administrativos e operacionais, integrando seus recursos, crescimento e modernização das atividades do Instituto do Coração (InCor).

RELACIONAMENTO O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) é uma autarquia especial ligada à Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, caracterizada como instituição pública prestadora de serviços de saúde.

O HC possui vínculo direto com a Faculdade de Medicina, sendo o principal centro de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde da Universidade de São Paulo (USP).

O InCor, um dos institutos do complexo HCFMUSP é um dos maiores centros de transplante cardíaco do mundo e o maior de transplante pulmonar do Brasil, é também reconhecido mundialmente como um grande centro de pesquisas e ensino. A Fundação Zerbini tem um importante papel no apoio e na manutenção do InCor como uma instituição de referência.

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40 ANOS DE FUNDAÇÃO ZERBINI

RELATÓRIO ANUAL 2017

A BASE MAIS IMPORTANTE DA NOSSA INSTITUIÇÃO SÃO AS PESSOAS Ao longo dos últimos anos, a dedicação e entusiasmo de cada profissional foi fundamental para o nosso sucesso.

Agradecemos aos mais de 2.800 profissionais, representados neste mosaico, que se dedicaram e dedicam à Fundação Zerbini e ao InCor neste quase meio século de história.

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40 ANOS DE FUNDAÇÃO ZERBINI

40 ANOS DE FUNDAÇÃO ZERBINI 1963 | InCor oficializado (denominado como Instituto de Doenças Cardiopulmonares - IDC).

1968 | Primeiro transplante cardíaco da América Latina (Prof. Dr. Zerbini e equipe).

1969 | Governo do Estado libera os primeiros recursos para a construção do IDC. 1977 | Inauguração oficial do Instituto do Coração (InCor HCFMUSP).

1978 | Prof. Dr. Zerbini e colaboradores criam a Fundação para o Desenvolvimento da Bioengenharia, renomeada posteriormente como Fundação Zerbini (FZ).

1988 | Inicio das obras o Bloco II do InCor. 1997 | Comemoração dos 20 anos do InCor. 1998 | FZ celebra 20 anos de apoio ao InCor. 2000 | Inauguração completa do Bloco II. 2012 | Comemoração do centenário do Prof. Dr. Zerbini;

Estudo conjunto entre FZ e InCor para identificação das oportunidades de melhoria (atividades técnicas, administrativas e operacionais).

ASPECTOS RELEVANTES - ÚLTIMOS 5 ANOS (GESTÃO DR. JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA) 2013/2014 | Reestruturação organizacional interna FZ/InCor (Suprimentos, RH, Comercial, Faturamento, Infraestrutura, Comissões de Ensino e Científica e área Administrativa, Financeira e de Projetos);

Reorganização de processos internos;

Finalizada a atuação da FZ no Projeto Emílio Ribas – Guarujá (SP);

Implantada a Assessoria da Qualidade;

Novo modelo da Assessoria Jurídica, com o objetivo de conferir agilidade no atendimento, legalidade nos relacionamentos e mitigação de riscos;

Novo modelo de Gestão de Projetos, visando organizar e expandir as atividades inerentes à gestão de projetos no InCor e FZ;

Iniciado o projeto GED | OnBase para automação dos processos críticos e de interface InCor e FZ (Gestão Eletrônica de Documentos);

Modernização das instalações físicas da FZ.

2015 | Atuação diária no monitoramento e controle das despesas FZ/InCor possibilitou a redução real média em 9% dos gastos;

RELATÓRIO ANUAL 2017

Elaborado os documentos institucionais (Estatuto Social da Fundação Zerbini: Regimento Interno da Fundação Zerbini, Regulamento de Compras e Contratações, Cadastro de Fornecedores e Código de Ética e Conduta); Adaptação das cláusulas de Declaração e Garantia e Anticorrupção; criação do Comitê de Controles Internos e Riscos Operacionais (CIRO) e treinamento Novo Regulamento de Compras;

Criação do InovaInCor; Fundação Zerbini recebeu indicação de 28 A emendas parlamentares;

Implantado processo para estruturação dos Documentos da Qualidade; formalizado o Programa de Educação Continuada da FZ - PECFZ; e iniciado o processo de aprimoramento da comunicação corporativa.

2016 | Aprimoramento das práticas administrativas, financeiras e de gestão e de gestão no InCor (participação da FZ nas ações estratégicas, em conjunto com a Direx | InCor).

I novaInCor: realizados trabalhos para prospecção de oportunidades junto ao mercado da saúde, buscando projetos inovadores de produtos e melhorias de processos que possam transformar a saúde;

SI3 foi implantado em 32 hospitais públicos O do Estado São Paulo;

Divulgados os documentos institucionais; iniciado o processo de implantação do Programa de Integridade/Compliance e do Novo Código de Ética e Conduta da FZ;

Estruturada a Área de Contratos; revisado o processo de controle de inadimplência e implantado o software Planview®, visando o controle de receitas, custos e despesas;

Recebida a indicação de seis emendas parlamentares;

Realizadas ações para desenvolvimento e capacitação da equipe FZ; melhora da imagem institucional e ações de comunicação; desenvolvimento de mecanismos para aprimoramento da gestão e melhoria continua.

2017 | O InCor completa 40 anos. Para a FZ é uma honra fazer parte da história de uma instituição com reputação e significativas contribuições para a sociedade.

Liquidação de dívidas importantes junto ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e com o Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES).

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BALANÇO GERAL 40 ANOS E PERSPECTIVAS PARA 2018

2018 | PERSPECTIVAS Ao fazer um balanço destes últimos anos e da trajetória que percorremos, percebemos que enfrentamos adversidades, recessões econômicas e crises no sistema de saúde brasileiro. Percebemos também que, mesmo em meio a dificuldades, fomos capazes de celebrar inúmeras conquistas alcançadas pela Fundação Zerbini e pelo InCor. Para os próximos anos, continuaremos a trabalhar com propósito, determinação e vontade.

Queremos sempre realizar o melhor, para que, no futuro, o nosso presente seja recordado com a mesma honra que temos do nosso passado.

12 DE SETEMBRO DE 2018 FUNDAÇÃO ZERBINI COMEMORA 40 ANOS E, COMO FORMA DE HOMENAGEM E RESPEITO, DEDICA ESTE RELATÓRIO AOS SEUS EMÉRITOS FUNDADORES: PROF. DR. E. J. ZERBINI

PROF. DR. FÚLVIO PILEGGI

PROF. DR. LUIZ V. DECOURT PROF. DR. ADIB D. JATENE