februari 2021 als niet-uitvoerend bestuurder vanaf die datum. De

Statutenwijzigingen naar aanleiding van de vaststelling van de kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel

De buitengewone algemene vergadering van Elia Group SA/NV van 19 mei 2020 keurde het voorstel tot kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen goed. Deze kapitaalverhoging werd gepland om in twee delen uitgevoerd te worden, met name in december 2020 en maart 2021, voor een totaal maximumbedrag van €6 miljoen (maximaal €5.000.000 in 2020 en maximaal €1.000.000 in 2021), door de uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen.

De uitgifteprijs van de kapitaalverhoging van 22 december 2020 werd vastgesteld op 73,74 EUR per aandeel, i.e. een bedrag gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste 30 kalenderdagen voorafgaand aan 29 oktober 2020, verminderd met 16,66 %. De kapitaalverhoging van december 2020 werd verwezenlijkt ten belope van een totaal bedrag (inclusief uitgiftepremie) van € 4.996.401,18. Er werden 67.757 aandelen van categorie B van Elia Group SA/NV uitgegeven.

De uitgifteprijs van de kapitaalverhoging van 18 maart 2021 werd vastgesteld op € 83,14 per aandeel, d.w.z. tegen een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 28 januari 2021, verminderd met 16,66%. De totale waarde van de kapitaalverhoging in maart 2021 (inclusief uitgiftepremie) bedroeg € 611.910,40 en er werden 7.360 aandelen van soort B in Elia Group SA/NV uitgegeven.

Bijgevolg werden de artikelen 4.1 en 4.2 van de statuten van Elia Group SA/NV gewijzigd met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen op 18 maart 2021. De meest recente versie van de statuten van Elia Group SA/NV is integraal beschikbaar op de website van de vennootschap (www. eliagroup. eu, onder ‘About Elia Group’, ‘Corporate Bodies’).

Andere belangrijke gebeurtenissen

Voor de andere belangrijke gebeurtenissen in 2021, zie de pagina’s 18-19-20 van het Elia Group SA/NV Geïntegreerd Verslag.

Vergoedingscomité

Samenstelling

Het vergoedingscomité is samengesteld uit minstens drie (3) en maximum vijf (5) bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijk is en minstens een derde niet-onafhankelijk.

Het vergoedingscomité is momenteel samengesteld uit vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, van wie er drie (3) onafhankelijk zijn.

Bevoegdheden

Naast zijn gebruikelijke bevoegdheden ter ondersteuning van de raad van bestuur heeft het vergoedingscomité krachtens artikel 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en krachtens artikel 16.1 van de statuten eveneens de taak om aan de raad van bestuur aanbevelingen te formuleren over het remuneratiebeleid en de individuele remuneratie van de leden van het College van dagelijks bestuur en de bestuurders.

Het vergoedingscomité oefent in het bijzonder de volgende bevoegdheden uit:

• het doet voorstellen aan de raad van bestuur over het remuneratiebeleid van bestuurders, de personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de personen belast met het dagelijks bestuur, alsook, waar toepasselijk, over de daaruit voortvloeiende voorstellen die de raad van bestuur moet voorleggen aan de algemene vergadering; • het doet voorstellen aan de raad van bestuur over de individuele remuneratie van de bestuurders, de andere personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de personen belast met het dagelijks bestuur, met inbegrip van variabele remuneratie (daarin begrepen, voor de andere personen belast met de leiding bedoeld in artikel 3:6, § 3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de personen belast met het dagelijks bestuur, uitzonderlijke remuneratie onder de vorm van bonussen) en lange termijn prestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen die de raad van bestuur moet voorleggen aan de algemene vergadering; • het bereidt het remuneratieverslag voor dat de raad van bestuur toevoegt in de verklaring bedoeld in artikel 3:6, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (dat ter consultatieve stemming wordt voorgelegd aan de gewone algemene vergadering); • het licht het remuneratieverslag toe op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Activiteitenverslag

Het vergoedingscomité heeft in 2021 (6) keer vergaderd

Aanwezigheidsgraad

Luc De Temmerman, Voorzitter

Pieter De Crem 16

Roberte Kesteman

Dominique Offergeld Saskia Van Uffelen 6/6 5/5 6/6 6/6 6/6

16 Pieter De Crem werd gecoöpteerd als niet-uitvoerend bestuurder door de raad van bestuur van 9 februari 2021, op voorstel van Publi-T, ter vervanging van Kris Peeters, die zijn vrijwillig ontslag aanbood als niet-uitvoerend bestuurder van Elia Group SA/NV met ingang van 1 januari 2021. De gewone algemene vergadering van 18 mei 2021 bevestigde de benoeming van

Pieter De Crem als niet-uitvoerend bestuurder.