ACTA DE LA XXVIII ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA FUNDACION DARIEN Fecha: 29 de marzo de 2021 Ciudad: San Rafael, Antioquia Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La convocatoria con la propuesta de Agenda de la XXVII Asamblea Ordinaria fue enviada por el presidente de la Junta Directiva a cada uno de los socios de la Fundación Darién por medio de carta y por aviso público fijado en la sede de la Fundación Darién y en dos lugares visibles, uno en la oficina y otra en la sala de reuniones, dicha convocatoria se hizo con 30 días calendario de antelación, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 24 en los estatutos. Los socios estuvieron de acuerdo sobre el orden del día propuesto, así mismo confirmaron la asistencia la totalidad de los nueve (9) socios activos. AGENDA DE TRABAJO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Instalación de la Asamblea. Elección de la mesa directiva de la asamblea. Verificación del quórum. Lectura del acta anterior de la XXVII Asamblea Ordinaria 2020. Informe de gestión de la Junta Directiva del período del 2020-2021. Informe del Estado financiero del 2020, aprobación del Presupuesto para el año 2021 y lectura del dictamen del revisor fiscal. 7. Actualización del régimen tributario especial para entidades sin ánimo de lucro. DESARROLLO DE LA AGENDA 1. Instalación de la Asamblea: El director y representante legal de la Fundación Darién Sergio Márquez Arias, hace la instalación de la XXVIII Asamblea dando una bienvenida a cada uno de los asistentes. 2. Elección de la Mesa directiva de la asamblea: Se eligió como presidente de la Asamblea a Betty Holguín y como secretaria a Wilinthon Osorio. Este nombramiento fue aprobado por unanimidad de los asistentes. 3. Verificación del Quórum: A la asamblea asistieron la totalidad de los 9 socios activos de la Fundación Darién. El quórum presente cumple con las condiciones establecidas en los estatutos de la Fundación Darién, artículo 25. De esta manera se procedió a realizar la asamblea con la asistencia de los 9 socios activos inscritos con voz y voto. Asistentes:
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Hugo Enrique Ortega Sierra, Víctor Manuel Márquez Valderrama, Claudio Ariel Madaune Arias, Beatriz del Socorro Holguín, Constanza Andrea Lopera López, Wilinthon James Osorio Vélez y Sergio Marquez Arias. Ausentes: Jorge Eliécer David Higuita, Liumara Márquez Holguín.
Por lo tanto se cuenta con quorum suficiente para deliberar y decidir. 4. Lectura del acta anterior de la XXVII Asamblea Ordinaria realizada en el año 2020: Se leyó el Acta de la XXVII Asamblea y se aprobó por unanimidad. 5. Informe de gestión de la Junta Directiva durante el 2020-2021. El representante legal, Sergio Márquez presentó el informe de gestión desarrollado por la Fundación Darién en el año 2020. Las actividades de 2020 y 2021, todo debe ser replanteado, por asuntos de la pandemia y por la incertidumbre, y el miedo que se viene presentando en el actuar de las organizaciones. La gestión administrativa, apoyo en la actualización DIAN, declaración de renta, renovación de matrícula mercantil, se hizo de impresión de talonarios equivalentes de facturación, activación de facturación electrónica, y documentación de equivalentes de factura para los proveedores. 6. Informe del Estado Financiero del 2019, presupuesto para el año 2020 y Dictamen de la revisoría fiscal.
Se presentan los estados financieros y son sometidos a consideración de los presentes, los cuales son aprobados por unanimidad por la asamblea, se presentan excedentes por valor de dos millones novecientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y un pesos m.l. ($2.941.891), se decide usar este excedente para compensar las pérdidas de años anteriores. Se dio lectura y aprobación al dictamen del revisor fiscal, el cual se adjunta al presente documento. Se somete a consideración de los presentes el presupuesto para el año 2021, el cual es aprobado por unanimidad. 8. Actualización del régimen tributario especial para entidades sin ánimo de lucro. El representante legal solicita a la asamblea autorización para realizar el trámite de actualización al régimen especial ante la DIAN que se debe hacer anualmente, frente a lo cual la asamblea aprobó por unanimidad la autorización.
Siendo las 5:00 p.m. del día 29 de Marzo de 2021, se dio por finalizada la XXVIII Asamblea de la Fundación Darién. La presente acta fue leída, discutida y aprobada por unanimidad de los asistentes y para mayor constancia firma presidente y secretario de la reunión.
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Beatriz del Socorro Holguín C.C. 43.536.423 Presidente de la Asamblea
Wilinthon James Osorio Vélez C.C. 71.753.339 Secretario de la Asamblea
"La anterior acta, es fiel copia tomada de su original"
Sergio Márquez Arias C.C. 70.561.121 de Envigado Representante Legal
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