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Fecha: 07 de mar¿o de 2020 Ciudad: Medellín, Antioquia Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
La convocatoria con la propuesta de Agenda de la XXVII Asamblea Ordinaria fue enviada por el presidente de la Junta Directiva a cada uno de los socios de la Fundación Darién por medio de carta y por aviso público fijado en la sede de la Fundación Darién y en dos lugares visibles, uno en la oficina y otra en la sala de reuniones, dicha convocatoria se hizo con 30 días calendario de antelación, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 24 en los estatutos. Los socios estuvieron de acuerdo sobre el orden del día propuesto, así mismo confirmaron la asistencia ia totalidad de ios nueve (9) socios activos.
AGENDA DE TRABAJO
1. lnstalación de la Asamblea. 2. Elección de la mesa directiva de la asamblea. 3. Verificación del quórum. 4. Lectura del acta anterior de la XXVI Asamblea Ordinaria 2019. 5. lnforme de gestión de la Junta Directiva dei período del 2019. 6. Evaluación de la gestión de la Fundación Darién. 7 " lnforme del EstaCo financiero del 2019, aprobación del Presupuesto
para el año 2O2O y iectura
del dictamen del revisor fiscal. Actualización del régimen tributario especial para entidades sin ánimo de lucro. L Extravío de las Actas del libro oficial de Actas y el libro de membresía. 10. Elección de junta directiva. 11. Elección de revisor fiscal.
8.
DESARROLLO DE LA AGENDA
1.
lnstalación de la Asamblea: EI director y representante legal de la Fundación Darién Claudio Madaune, hace la instalación de la XXVII Asamblea dando una bienvenida a cada uno de los asistentes.
2. Eleccién de la Mesa directiva de la asamblea: etigió como presidente de la Asamblea a Claudio Ariel Madaune Arias y como secretaria a Beatriz Se del Socorro Holguín. Este nombramiento fue aprobado por unanimidad de los asistentes. 3. Verificación del Quórum: A la asamblea asistieron la totalidad de los 9 socios activos de la Fundación Daríén. El quórum presente cumple con las condiciones establecidas en los estatutos de la Fundación Darién, artícuto 25. De esta manera se procedió a realizar la asamblea con la asistencia de los I socios activos inscritos con voz y voto.
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ffiL"i"J,ffiue ortega sierra, Víctor Manuel
Márquez vatderrama, ctaudio Ariel Beatriz del Socorro Holguín, Constanza Andrea Lopera López, Jorge Eliécer David Higuita,;, Liumara Márquez Holguín, Wilinthon James Osorio Vélez y Sergio Marquez Arias.
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Por lo tanto se cuenta con quorum suficiente para deliberar y decidir.
4. Lectura del acta anterior de la XXVI Asamblea Ordinaria realizada en el año 2019: Se leyó el Acta de Ia XXVI Asamblea y sq aprobó por unanimidad. 5. lnforme de gestión de la Junta Directiva durante el 2019.
El representante legal, Claudio Ariel Madaune Arias presentó el informe de gestiórr desarrollado por la Fundación Darién en el año 2A19. Se resalta el contrato ejecutado con EPM que concluyó durante el primer semestre del 2019 y el convenio establecido con DTAO de PNN. La Asamblea aprobó por unanimidad el informe de gestión presentado. 6. Evaluación de la gestión de la Fundación Darién:
Como conclusión final sobre la gestión de la Fundación Darién durante el año 2419, se aprecia la continuidad al proceso de fortalecimiento a las RNSC en el Nodo Embalses con la contratación con EPM. Se espera poder realizar otras gestiones ante los distíntos actores y miembros del SIRAP Embalses para poderle dar el seguimiento que se espera al proceso y ampliarlo a otros municipios ya que el interés en la conservación voluntaria sigue creciendo. También se considera muy importante la relación que se viene dando con PNN a través del convenio con la DTAO, que permite seguir posicionando la labor de conservación voluntaria y a la FD como impulsora de este proceso a lo largo del SIDAP Antioquia, así como ia oportuniciad que se presenta para inciciir y aportar a io que será ei e iAM en ia sede de PNN en Medellín. Se está en conversaciones para establecer un nuevo convenio que permita dar continuidad durante este año ZAZQ a estos procesos. Se piantearon varias propuestas para desarroliar en la RIES en el Darién, las que el grupo estuvo de acuerdo y se repartieron tareas para llevarlas a cabo. 7. iníorme ciei Esiacio Financiero ciei 20i9, presupuesio para ei año 2A20 y Diciamen cie ia revisoría fiscal. Antes de ser sometidos los esiados financieros a consideración de los presentes, ei representante legal ínforma sobre la correccién de los estados financieros que se hiciera en relación con los terrenos y construcciones que formalmente no pertenecen a la Fundación sino a sus miembros y que por cquivoeaeién anie ios registros eoniabies, habían sicio eonsicjérácjós eomo bienes inmuebíes cie ia organización. De este modo se han efectuado los ajustes necesarios en los registros contables. Se presentan los estados financieros y son sometidos a consideración de los presentes, los cuales son aprobados por unanimidad por la asamblea. Se dio lectura y aprobación al dictamen del revisor fiscal, el cual se adjunta al presente documento. (\^
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8. Actualización del régimen tributario
especial para entidades sin ánimo de lucro.
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El representante legal solicita a la asamblea autorización para realizar el trámite d régimen especial ante la DIAN que se debe hacer anualmente, frente a lo cual la asa unanimidad la autorización.
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Extravío de las Actas del libro oficial de Actas y el libro de membresía.
El representante legal solicita a la asamblea autorización para realizar los trámites necesarios frente a la perdida de las actas oficiales de las asambleas del año 2016,2A17 y z}1$,junto con el registro de los miembros. Se extraviaron las hojas 1 a la 15 del libro de Acta registrado ante Ia CCOA cuya inscripción es S0502801 con código (AA) y las hojas 1 y 2 del libro de miembros del mismo número de inscripción /D/\\
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esta propuesta, la asamblea aprobó por unanimidad la autorización. 10. Elección de Junta directiva.
Por unanirnidad se nornbran los siguientes cargos de la Junta Directiva:
Presidente y Representante Legal
Wilinthon James Osorio Velez C.C.71.753 339 de Medellín Vice-presidente
Víctor Manuel Márquez Valderrama C.C. 71.6M.674 de Medellín Secretaría
Constanza Andrea Lopera López C.C. 43.671.570 de Bello Tesorería
Hugo Enrique Ortega Sierra C.C. 8.406.578 de Bello Suplente de Tesorería
Beatriz del Socorrro Holguín C.C. 43.536 423 de Medellin Suplente de Secretaría
Sergio Marquez Arias C.C. 70.561.121 de Envigado
Liumara Márquez Holguín 1 .01 7. 1 66.87 2 de MeéllÍn
C.C.
Vocal 1
1. Elección de Revisor Fiscal:
El revisor fiscal, Nicolás Esteban Atehortúa Rojo identificado con CC 76703040 presentó su renuncia irrevocable como revisor fiscal por medio de una carta con fecha del 05 de diciembre del 2019.
La asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento como revisor fiscal de la organización de Juan E^l:-^ ¡^ir..^-.arrr¡lPln rellL¡glatti§
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Siendo las 5:00 p.m. del día 07 de Marzo de 2020, se dio por finalizada la XXVII Asamblea de la Fundación Darién.
La presente acta fue leída, discutida y aprobada por unanimidad de los asistentes y para mayor ¡anc*¡n¡ia vvtr§Lctatvta
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"La anterior acta, es fiel copia tomada de su original"
Claudio Ariel Madaune Arias C.8.277AA6 de Bogotรก Expedida 20-AGO-2019 Representante Legal
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