Solicitud para Apertura de Cuenta de Depósitos Monetarios y Ahorros Señor Gerente del Banco Industrial,S.A. Atentamente solicito la apertura y operación de las(s) cuentas(s) indicada(s) en la presente solicitud, para el efecto declaro que es de mi conocimiento y acepto los anexos, reglamentos y disposiciones legales que rigen estos depósitos y servicios adicionales (Cajeros automáticos, Servicios electrónicos y demas servicios que en el futuro puedan implementarse) para el manejo de mi(s) cuenta(s), así mismo que cumpliré con notificar al Banco cualquier cambio de dirección, dentro de un plazo de treinta días después de haberse efectuado. La(s) cuenta(s) deberá abrirse con base en la información registrada en la presente solicitud. Declaro que doy por bien efectuado el pago que se le efectúe al Beneficiario registrado en la presente solicitud, aun en el caso que hubiese revocado esta designación por testamente, si el Banco no ha sido notificado por escrito con mi frima legalizada.
Datos Personales del Solicitante Segundo Apellido
Primer Apellido Nombre
Día
Mes
Año
Fecha de Nacimiento
Apellido de Casada
F
Sexo Estado Civil
M Soltero (a)
Casado (a)
Otra Nacionalidad
Nacionalidad Lugar de Nacimiento
Residente temporal Residente permanente Persona en tránsito
Si es extranjero indique condición migratoria:
Tipo de documento de identificación
DPI
Pasaporte
Turista o visitante Permiso de trabajo Permiso consular o similar
Pasaporte País de emisión de Pasaporte
DPI( No. CUI) Dirección particular(Numero ó nombre de calle ó avenida, sector, lote, manzana ó similar) Número o nombre de Calle o avenida
Apto o Similar
Número (Casa)
Colonia / Barrio / Residencial
Departamento
Municipio
Correo Electrónico
NIT:
Teléfono Celular Bi Móvil:
Zona
Compañía de celular Si
Claro
Tigo
Movistar
Tuenti
Teléfono Residencia
Acepto el servicio Bi-Móvil y el cobro a debitar de mi cuenta de depósitos monetarios, ahorros y/o tarjeta de crédito la cantidad de Q.15.00 mensuales a partir de la presente fecha, siendo el número de teléfono celular afiliado en la presente solicitud.
No
¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP*)?
Si
No
¿Tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente (PEP*)? Si
No
¿Es usted asociado cercano de una persona expuesta polìticamente (PEP*)?
No
Si
*PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos nacionales o de otro país.
¿El solicitante es contratista o Proveedor del estado (CPE*)? Si No
¿Nació usted en Estados Unidos?
Si
No
¿Tiene usted algún código postal en Estados Unidos? Si
No
¿Reside usted en Estados Unidos?
Si
No
¿Tiene usted algún número telefónico en Estados Unidos? Si
No
¿Paga impuestos en Estados Unidos?
Si
No
¿Transfiere usted dinero a Estados Unidos por lo menos 2 Si veces al año? ¿Tiene usted otorgado algún poder a una persona que Si tenga domicilio en Estados Unidos?
No
*CPE: La persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que sin importar la modalidad de la adquisición pública, provea o venda bienes, suministros, obras, servicios o arrendamientos al Estado o a cualquiera de las entidades, instituciones o sujetos indicados en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, por valor que exceda a novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), en uno o varios contratos, no importando, la modalidad de adquisición pública.
No
Datos Laborales Moneda de los ingresos
Quetzales Dólares
Egresos mensuales Aproximados
Ingresos mensuales Aproximados
Día
Puesto Empresa
Profesión u oficio
Mes
Año
Fecha Ingreso a la Empresa
Datos del Beneficiario Primer Apellido
Segundo Apellido
Apellido de Casada
Parentesco
Padre
Madre
Cónyuge
Hijo(a)
Hermano(a)
Otro
Nombre
Referencias Personales Nombre de dos personas que no sean familiares
Firma a registrar en su(s) cuenta(s): Autorizo para que sea debitada de manera quincenal y mensual la cantidad de Q.10.00 para ser depositada en mi cuenta de ahorro nómina, la cual podré manejar por medios electrónicos. Estoy (estamos) enterado(s) del Reglamento de Depósitos de la cuenta que abro (imos) en el Banco Industrial,S.A. y que en esta oportunidad me (nos) es entregado y lo acepto (aceptamos) sin limitaciones. Me (nos) someto (sometemos) a las condiciones para el manejo de los depósitos de acuerdo con las leyes y la jurisprudencia guatemalteca al dejar mi (nuestras) firma(s) que he (mos) entregado al Banco.
Celular/Móvil
Teléfono (línea fija)
Firme con tinta negra dentro del recuadro, sin salirse. Autorización de acceso a la información Autorizo (amos) a los representantes legales, gerentes, mandatarios, y/o funcionarios de BANCO INDUSTRIAL,S.A., y las demás empresas que forman parte del Grupo Financiero Corporación BI, para: 1. Que puedan corroborar la veracidad de toda la información, por cualquier medio legal, incluyendo la lectura del dispositivo incorporado en mi (nuestro) documento personal de indentificación, autorización escrita que entrego (amos) en este acto, reconociéndome (nos) responsable (s) civil o penalmente en caso que se llegara a constatar que la información relacionada es falsa parcial o totalmente. 2. A que la información recopilada o proporcionada por entidades públicas o privadas y la generada de relaciones contractuales, crediticias o comerciales, sea reportada a centrales de riesgo o burós de crédito para ser tratada, almacenada o transferida; y 3. Autorizo(amos) expresamente a las centrales de riesgo y burós de crédito a recopilar, suministrar y comercializar información sobre mi persona. Por su parte, BANCO INDUSTRIAL,S.A., se obliga a no hacer pública a terceros, toda aquella información que sea del tipo a que se refiere el artículo cincuenta y ocho (58) y el artículo sesenta y tres (63) de la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto19-2002) de la República de Guatemala.
Nombre de la Empresa
Fecha Actual:
NOTA: Banco Industrial, S.A., queda expresamente facultado para fijar y cobrar las tarifas que defina por manejo de cuenta a los número(s) de cuenta que me sean asignado(s). La cuenta podrá estar exonerada del cobro si la empresa donde laboro tiene convenio de exoneración con Banco Industrial, S.A. El cobro por manejo de cuenta se activará automáticamente al momento de no recibir créditos por medio del convenio exonerado de BI-banking negociado por la empresa durante tres meses consecutivos y/o la cuenta no tenga tarjeta de débito vigente.
17796 Adjuntar a este formulario fotocopia de DPI o pasaporte, y fotocopia de recibo de servicios (agua, energía eléctrica o teléfono).