En Nuestras Manos
Esperalo a partir del lunes 20 de noviembre Pero antes te dejamos alguna información que necesitarás conocer para poder ganarlo y no te suene “Mi primera chamba” En cualquier momento de tu vida laboral te puede pasar. La responsabilidad de lo que hacés está en tus manos
Cumplimiento
5 señales de alertas qué debemos estar pendiente ante un cliente 1. Identificar y reportar cualquier comportamiento inusual que observemos con los clientes. 2. Documentación deficiente para justificar el origen de fondos 3. Relación entre el ordenante (persona que envía el dinero) y el cliente que no es acorde con su actividad económica
4. Uso de cuentas nuestras como puente para desviar la atención y la trazabilidad del dinero