En Nuestras Manos
Este miércoles 11 estará en tus manos encontrar los riesgos y ganar. 4 áreas de control se unen para encontrar el riesgo, pero para encontrarlo antes, tenés que prepararte con esta información:
¿Sabías que si no hacés esto puedes materializar un riesgo en tu área? 1- ¿Cómo saber si tengo el conocimiento adecuado de mi cliente? ¿Cómo lo hago? Verifico la identidad de mi cliente: ¿Quién es? Entiendo la necesidad de mi cliente: ¿Qué tipo de producto o servicio solicita? Conozco la actividad comercial de mi cliente y entiendo su operativa: - Actividad económica - Ubicación - Relación con clientes y proveedores - Proyección de ingresos ¿Qué pasa si no lo hago? Exposición de la entidad a: