En Nuestras Manos
En cualquier momento de tu vida laboral te puede pasar. La responsabilidad de lo que hacés está en tus manos Por eso 3 áreas de ambiente de control te compartirán tips, consejos para que no te suene “Mi primera chamba” y al mismo tiempo te harán ganar premios.
Cumplimiento
5 señales de alertas qué debemos estar pendiente ante un cliente 1. Identificar y reportar cualquier comportamiento inusual que observemos con los clientes. 2. Documentación deficiente para justificar el origen de fondos 3. Relación entre el ordenante (persona que envía el dinero) y el cliente que no es acorde con su actividad económica
4. Uso de cuentas nuestras como puente para desviar la atención y la trazabilidad del dinero 5. Perfil declarado del cliente no concuerda con el volumen de fondos que maneja en la cuenta