REGLEMENT VAN DE SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V. Bijlage E bij het reglement van de Raad van Commissarissen van RAI Holding B.V.
Dit reglement betreffende de selectie- en benoemingscommissie (de “Commissie”) van RAI Holding B.V. (de “Vennootschap”) is vastgesteld op grond van artikel 5.2 van het reglement van de raad van commissarissen (de “RvC”) van RAI Holding B.V. (de “Vennootschap”). Artikel 1 - Taken en bevoegdheden van de Commissie 1.1
Onverminderd artikel 5.1 van het reglement van de RvC, adviseert de Commissie de RvC omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de RvC daaromtrent voor.
1.2
Tot de taak van de Commissie behoort: a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en directieleden; b) ten minste eenmaal per jaar de omvang en samenstelling van de RvC en de statutaire directie van de Vennootschap (de “Directie”) beoordelen en het doen van voorstellen betreffende profielschets van de RvC; c) ten minste eenmaal per jaar het functioneren beoordelen van individuele commissarissen en directieleden en hierover rapporteren aan de RvC; d) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen; en e) het toezicht op het beleid van de Directie inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.
1.3
De Commissie zal jaarlijks een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen opstellen.
Artikel 2 - Samenstelling, expertise en onafhankelijkheid van de commissie 2.1
De Commissie is een vaste commissie van de RvC.
2.2
De Commissie zal uit tenminste twee (2) leden bestaan.
2.3
Onverminderd artikel 3.3 van het reglement van de RvC, zullen bij de samenstelling van de Commissie de volgende vereisten in acht moeten worden genomen: a) elk van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is onafhankelijk als bedoeld in artikel 3.3 sub d) van het reglement van de RvC; b) geen van haar leden, met uitzondering van maximaal één persoon, is tegelijkertijd lid van de directie van een andere Nederlandse beursvennootschap.
Artikel 3 - Voorzitter Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit reglement zal de RvC één van de leden van de Commissie tot voorzitter benoemen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Commissie. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Commissie en zal het aanspreekpunt voor de RvC zijn.
Reglement Selectiecommissie RAI Holding B.V. PBS/mk/9juni15
1/2