PLAYING TO WIN

the rise of online gambling in Kenya

Judy Kirichu, Legal Officer, Betting Control & Licensing Board Africa discusses Kenya’s evolving regulatory landscape for online gaming, plans for the Board to gain more autonomy, and how, alongside the Communications Authority, they have been tackling illegal gambling.

ИГРА НА ПОБЕДУ: РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ГЕМБЛИНГА В КЕНИИ

Judy Kirichu, Сотрудник по правовым вопросам Совета по контролю и лицензированию ставок Африки обсудил развивающееся регулирование онлайн-гейминга в, планы Совета по обеспечению большей автономии, и то, как они борются с нелегальным гемблингом в сотрудничестве с Управлением связи.

You have mentioned that one of the requirements for foreign iGaming companies to set up shop in Kenya is the establishment of a physical office in the country. How easy is it?

Well, for a foreign company to establish a physical office in Kenya is not difficult. Once a physical premise has been identified the board usually gives directives or guidelines on how to pick out an appropriate location.

Before the licensing process is completed the board must satisfy itself that the physical premises are suitable to run gaming operations. For example, in the case of a casino, it must not be near a learning institution or near a place of worship.

There’s plenty of space in Nairobi and it’s commercial space, so you only need to be in agreement with the landlord to get the go ahead to set up your business.

What is the plan to tackle illegal gambling websites in Kenya?

In the case of illegal gaming websites the board works very closely with the regulator of the industry. If the board is able to pick out or to see a company that is running online in Kenya and does not have a gaming licence issued by the board, we would usually liaise with the Communications Authority of Kenya for the purposes of bringing down or closing the websites.

And we have had quite a number that the CA has been able to block, to make sure that they’re not accessible to Kenyans. If you have no licence, then you will not be able to trade in the country.

When it comes to targeting black market operators or any legally or properly licensed operator, you will find them all listed on our website. If the licensing process is not completed, then that information can always be verified with the board.

What we do in terms of measures to ensure that an unlicensed operator does not operate in Kenya is we start with closing down the websites. We also close down the pay bill numbers - because as you may know, Kenyans primarily use mobile money to transact online gaming.

So the first step is to request that the telcos that offer these mobile money platforms suspend any pay bill numbers or any USSD codes or short codes that such an operator could be using to run illegal gaming, and that usually takes less than a day. Once we report you, they will close within the hour.

How is the regulatory environment for online gaming evolving in Africa? What lessons have been learnt from the past?

In terms of online gaming I think our country has one of the best internet connections. I think it’s fairly stable and that has made it easy for online gaming operators to penetrate even remote parts of the country. That may not have been the case 10 years ago - but so long as we continue to enjoy strong

Вы упомянули, что одним из требований к иностранным игорным компаниям для начала работы в Кении является создание физического офиса в стране. Насколько это легко? Открытие физического офиса в Кении не должно составить труда для иностранных компаний. После определения типа объекта, Совет предоставляет рекомендации и руководства по выбору подходящего расположения.

Прежде, чем завершить процесс лицензирования, Совет должен убедиться, что здание подходит для проведения игорных операций. Например, в случае с казино, оно не должно находится рядом с образовательным или религиозным учреждением.

В

Найроби достаточно много места под коммерческую застройку, поэтому компаниям потребуется лишь заключить соглашение с владельцем пространства, и они смогут приступить к подготовке запуска предприятия.

Как вы планируете бороться с нелегальными сайтами гемблинга в Кении?

Совет очень тесно работает с регулирующим органом в этой области для противодействия нелегальным сайтам. Если Совет сможет определить компанию, которая ведет онлайндеятельность в Кении без лицензии, выданной Советом, мы обычно обращаемся к Управлению связи Кении, чтобы закрыть или остановить работу сайта.

Управлению связи удалось заблокировать уже немалое количество таких сайтов, чтобы убедиться, что у кенийцев не будет к ним доступа. Если у вас нет лицензии, вы не сможете предлагать свои услуги в стране.

Для определения операторов черного рынка и операторов, которые получили лицензию, мы используем список, который показан на нашем сайте. Если процесс лицензии еще не завершен, всегда можно уточнить информацию у Совета. Основная мера, за счет которой мы пресекаем деятельность нелицензированных операторов в Кении, это блокировка сайтов. Мы также блокируем платежные счета, потому что, как вы знаете, кенийцы преимущественно используют мобильные платежи для транзакций в онлайн-гейминге.

Первый шаг – запросить, чтобы телекоммуникационные компании, предлагающие эти платежные платформы, заблокировали платежные счета, USSD коды или шорт-коды, которые операторы могут использовать для предложения нелегального гейминга. Обычно это занимает менее суток. После подачи заявки, счета закрываются в течение часа. Как развивается нормативно-правовая база для онлайнгейминга в Африке? Какие уроки вы извлекли из прошлого? Я считаю, что в стране достаточно качественное подключение к интернету для в контексте онлайн-гейминга. Интернет стабильный, и это позволило гейминг-операторам расширить свое предложение даже на самые отдаленные уголки страны. Десять лет назад все было совершенно по-другому, но с наличием стабильных сетей 4G и 5G операторы теперь могут получить доступ к любой точке страны. Это значительно упрощает ведение онлайн-бизнеса. ikigai ventures is an early-stage venture capital firm with a global presence. ikigai's mandate is global and focuses on investments in gaming, esports, blockchain, AI, and frontier tech.

4G and 5G networks, our operators can access even the remotest parts of the country. So that increases the ease of doing online gaming business.

We are in the process of reviewing our legislation because the current law that we presently have does not adequately address the challenges that the gaming industry is experiencing.

One of the major achievements that we intend to reach is having a regulatory body that is more powerful than it is in terms of regulation. For example, the introduction of administrative fines, which we presently do not have. We have operators who may fail to do what they’re supposed to do at a particular time, and besides the board currently issuing them with warning letters, we do not take any other punitive measures.

Punitive fines would deter illegal or underage gambling. So that’s one of the things that we want to see in the current law - we want our authority to be an actual authority. Presently it’s just a board.

When it’s an authority, it will have its own autonomy. It can regulate without necessarily being hindered in terms of its financial independence being restricted. The fees that we’ll be collecting shall be used for the purposes of running the affairs of the board. So that will give us some financial flexibility where there is need.

Kenya has shown some interest in regulating crypto, with plans to introduce an income tax on crypto traders. What is the future for Kenya’s crypto gambling sector?

We haven’t come across crypto gambling as a board yet. None of our licensees is using it as a mode of gaming. The Central Bank of Kenya has banned use of cryptocurrency in the country, however, most of the time technology comes before policy and so the push to use cryptocurrency is getting harder and harder by the day.

Eventually we may give way. But that is now totally dependent on what the industry regulator says. And as you may know, cryptocurrency is not defined. It’s not easy to regulate. So that is why we are still a bit hesitant about touching it. It may be that as time goes by we may have to look in that direction. But for now we have nothing on the table.

Сейчас мы проводим обновлением законодательной базы, так как имеющиеся законы не учитывают в полной мере все трудности, с которыми сталкивается игорная индустрия.

Нашим следующим большим достижением станет создание регулирующего органа с большим количеством полномочий. Например, мы планируем ввести административные штрафы, которых на данный момент нет. Некоторые операторы могут не выполнить требования Совета по регулированию в срок, но в данный момент мы не можем принять никаких наказания, кроме отправки писем с предупреждениями.

Штрафы помогли бы противодействовать нелегальному геймингу и геймингу среди несовершеннолетних. Это одно из основных изменений, которые мы хотим внедрить в текущее законодательство, чтобы сделать управляющий орган управляющим. Пока что это просто Совет.

При получении полномочий, мы сможем добиться автономности. Регулирование не будет ограничено финансовой зависимостью. Полученные взыскания будут использованы для финансирования деятельности Совета. Это обеспечит нам финансовую гибкость по необходимости.

Кения проявила некоторый интерес к регулированию криптовалюты и планирует ввести подоходный налог для криптотрейдеров. Каково будущее сектора крипто-гемблинга в Кении?

Совет еще не рассматривал вопросы крипто-гемблинга.

Ни одна из наших лицензий не учитывает его, как вид гейминга. Центральный банк Кении запретил использование криптовалюты в стране, но чаще всего технологии появляются раньше, чем регулирующие их законы, поэтому внедрение криптовалюты продвигается все сильнее с каждым днем. Возможно, со временем мы уступим, но это целиком зависит от решения регулирующего органа индустрии. Как вы знаете, у криптовалюты нет четкого определения и ее не так просто регулировать. Поэтому у нас еще остаются сомнения, касательно ее внедрения. Может со временем мы вновь рассмотрим этот вопрос, но на данный момент у нас недостаточно информации.

Чаще всего технологии появляются раньше, чем регулирующие их законы, поэтому внедрение криптовалюты продвигается все сильнее с каждым днем.