ANTIBLANQUEO DE CAPITALES: SUGERENCIA DE PAUTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE TERRITORIOS1 Antonio García Noriega
I. Justificación del trabajo: objetivos y elección del modelo referencial Este trabajo no pretende oponerse a los modelos de evaluación de Estados y territorios2 actualmente utilizados en la lucha antiblanqueo, sino ofrecer pautas complementarias a los mismos, mediante la incorporación del avalúo de los elementos -no necesariamente jurídicos; a veces, sociológicos- subyacentes al desarrollo del lavado de fondos y que constituyen el caldo de cultivo de éste.3 Partimos de la constatación empírica de que, Estados o territorios que superan -más o menos cómodamente- los criterios formales de evaluación (p.ej., los del Grupo de Acción Financiera- GAFI), son perfectamente confortables para los blanqueadores que los utilizan.4 Obviamente, supuesto que esto es así, algo falla en el sistema. El objeto de este artículo es sugerir, sin pretensión de exhaustividad, algunos elementos para la mejor comprensión de las características del lavado en un determinado territorio y para la evaluación de las condiciones en que se desarrolle su acción antiblanqueo; de modo que otros investigadores, a partir de éstas y de otras consideraciones que quepa aportar, puedan perfeccionar el diseño de los modelos de evaluación actuales. Este afinado resulta fundamental, en nuestra opinión, en una materia en la que rige obsesivamente un principio equivocado: el de creer que la obtención de la mayor cantidad posible de información permite detectar mejor los casos de blanqueo. La praxis, al contrario, evidencia que la saturación de información trivial -“ruido de fondo”- dificulta a los analistas la localización de los datos útiles. Por eso, afinar los procedimientos de obtención de información resulta, creemos, crucial para el éxito del antiblanqueo y será más útil que aumentar la capacidad técnica de recolección de datos.
ETHOS GUBERNAMENTAL
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