INFORME DE POLICIA FEDERAL A PATIÑO SOBRE NAICM

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Ciudad de México, a 6 de Noviembre de 2018 GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTOR GENERAL LIC. FEDERICO PATIÑO MÁRQUEZ PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 En atención a la petición que realizo personal de GACM en esta institución ante el titular el pasado 16 de enero del presente a efecto de investigar posibles delitos de alto impacto se remite el siguiente.

-------------------------INFORME CONFIDENCIAL --------------------CASO: NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. De acuerdo a las tareas encomendadas, sobre las actividades que se realizaron respecto a los objetivos en cuestión: ACTIVIDADES E INVESTIGACIONES REALIZADAS: •

Personal de campo realiza entrevista con los choferes de carga que ingresan material al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, “por lo que uno de ellos nos hace mención que para ingresar primero se tiene que hablar con el personal del sindicato, te da los requisitos si los cumplen ingresas, ya que hay bastantes anomalías y te cobran un porcentaje, pero esto ya te lo dicen., ya que estas adentro.”

Se visitaron algunas la minas entre ellas la ubicada en San Juan Teotihuacán y pertenece a la constructora CARSO, en la que se vende material a las constructoras autorizadas para el nuevo Aeropuerto, lo cual fuimos atendidos por el Ingeniero Israel García encargado de la mina “refiere que ellos no hacen contratación directa, es por medio del sindicato mismo que requiere de una serie de documentos para ingresar., y contar con camiones torton o góndolas.

Con apoyo de personal de SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL responsable de vigilancia y seguridad en la obra, se realizaron diversas visitas y entrevistas a diversos trabajadores de los sindicatos que entregan ahí el tezontle e inclusive con personal de constructoras.


CONCLUSIÓN : •

Se estableció por contrato que las empresas contratadas por GACM debieron de comprar sus materiales y transportarlos a la obra, así como de cumplir estos, con las normas y especificaciones establecidas por contrato, pero refieren que se les requirió por la DIRECCIÓN CORPORATIVA LADO TIERRA DE GACM el que solo se comprará y transportará los materiales con los sindicatos, situación que deberán de aclarar empresas y los funcionarios de GACM .

Sobre los precios pagados a las minas versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, NO SE DIERON EN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD Y FINANCIAMIENTO, así como demás circunstancias pertinentes, por lo que deberá de solicitar se auditen por parte de la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN ya que inclusive, se documento omisiones y presunto encubrimiento en las actuaciones del órgano de control interno de GACM e inclusive se nos reporto por parte de GACM que ya fueron despedidos 7 trabajadores y el TITULAR DE RESPONSABILIDADES DIEGO RAFAEL PÉREZ DE LEON .

En la visita de campo de ayer, se detecto que los camiones ingresan a la obra en este caso a la pista 6 y la empresa supervisora INNOVA 3 PAVIMENTOS así como personal de GACM o CFE permitieron el ingreso de materiales, que no cumplen las especificaciones técnicas, dimensiones inclusive peso.

En toda el polígono de la obra es basta la evidencia de tezontle que no cumple con la norma, pesos y dimensiones en contraste con el material BASALTO a GRAVA, que esta procesando actualmente la empresa COCONAL en la parte trasera del polígono

Conflicto de intereses entre el DIRECTOR CORPORATIVO LADO TIERRA Raúl González Apaolaza con Máximo Telmo Vilchis de SITRAM así mismo en sus declaraciones patrimoniales no quiso hacer publico su conflicto de interés y los sindicatos., se detectaron reuniones entre HUMBERTO PÉREZ PIEDRA los días 19 y 21 de junio de los corrientes a las 15:00 Horas hasta las 21:00 Horas en el restaurante Angus zona rosa con HUGO BELLO VALENZO líder del SINDICATO LIBERTAD sujeto actualmente a


investigación por múltiples delitos relevantes a nivel federal y el los Estados de Oaxaca, Puebla y CDMX, aunado a que CUENTA CON UNA ORDEN DE APRENSIÓN., Se tuvo contacto con el chofer

del Hugo Bello, por parte de una tercera persona, en el que le comenta que él tiene reuniones seguidas con personas que presentan una economía bastante generosa, ya que el mismo tiene sospechas de la procedencia de esas cantidades de dinero que él ha presenciado cuando en ocasiones llega a recibir o entregar cantidades fuertes, y que tiene una casa de seguridad, en la zona sur. •

GACM deberá de tomar las medidas conducentes para salvaguardar la integridad del equipo de investigación de GACM.

Se documentó con el equipo de trabajo de GACM y esta institución., la negociación de precios por parte por la DIRECCIÓN CORPORATIVA LADO TIERRA DE GACM con Sindicatos y empresas., para aumentar los precios de los materiales y su transporte, sin la presciencia del órgano de control interno o jurídico o administración de GACM., con el antecedentes de cierre de la obra con bloqueo de camiones en la carretera o suspensión del servicio en varias ocasiones., para que se les aumentara el precio o se les pagaran adeudos.

Se deberá de investigar los atrasos en la obra causados por DIRECCIÓN CORPORATIVA LADO TIERRA DE GACM con sindicatos y LA DIRECCIÓN CORPORATIVA JURÍDICA por la elaboración de contratos con tiempos extremadamente prolongados menos los de SEDENA y sub contratos con posible conflicto de intereses entre las empresas contratadas para el apoyo del director jurídico

Se establece de la investigación La DIRECCIÓN CORPORATIVA LADO TIERRA DE GACM., la presunción que deliberadamente no se contrato la operación el tren de FERROMEX que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, desde que inicio la obra a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas como lo informo personal del sindicato., ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales así como los tiempos de entrega y las empresas o GACM hubieran obtenido un precio mucho mas económico., ya que prácticamente SE PAGO POR 3 VECES EL VALOR DEL TEZONTLE POR TRANSPÓRTALO de $50.00 pesos el metro cubico a $200.00 Pesos, ya puesto en obra


por 8,000,000 de Metros cúbicos., así como del Basalto que llego a los $300.00 Pesos y a esto se aumento., inclusive el precio por kilometro recorrido para ambos materiales, lo que denota una acción concertada entre funcionarios de GACM y Sindicatos., que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin que fue crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y solo mediante el uso solamente de sus camiones. •

Se recibió una tarjeta informativa de GACM que reporta la omisión intencional de facturación de 50% de los materiales entre SEDENA y los SINDICATOS, por lo que SE DEBERÁ DE AUDITAR MATERIALES, COSTOS, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE NORMAS, FACTURACIÓN Y los ENTEROS AL SAT DE LAS EMPRESAS, SINDICATOS Y SEDENA por todos los materiales que se utilizaron en la obra.

Se otorgaron varios contratos y convenios por adjudicación directa a SEDENA como fueron la barda perimetral, nivelación de piso y la pista por un monto cercano a los $11,000,000,000.00 Pesos sin que realmente se justificara estos contratos adjudicados por seguridad nacional ya que en entrevista en televisa el entonces DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA RAÚL GONZÁLEZ Apaolaza declaro que solo fue para que los vecinos de Atenco no molestaran

Los contratos si firmaron el entonces DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA pero en la clausula II. RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA se estableció que las facturas originales comprobatorias de los recursos ejercidos para los efectos legales y fiscales que correspondan QUEDARAN BAJO LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA SEDENA., esto es GACM paga por los trabajos y no tiene como acreditar o transparentar la obra y las estimaciones tampoco fueron proporcionadas., la AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN y notas periodísticas reportan que es se ENCARECIÓ LA BARDA 89% pero GACM no tiene ni registro de las empresas sub contratadas por SEDENA, por lo tanto la ASF deberá de auditar estos contratos y a las empresas sub contratadas así como los pagos que realizó a los sindicatos y para la compra de los materiales.


INVESTIGACIÓN PROPIEDADES Y EMPRESAS •

De la documentación recibida de varias instituciones y en el registro publico de la propiedad, se encontró que funcionarios de GACM fueron omisos en declararlas y en algunos casos, la información ahí proporcionada fue reportada a efectos de que no se localizaran propiedades o en su caso los datos ahí, no coinciden con la realidad y se trata del Manuel Ángel Núñez Soto, Raúl González Apaulaza y Carlos Noriega Romero entre otros.

Las empresas de los funcionarios de GACM no declaradas con diversos socios sobre sale ALBERTO MANUEL DIAZ DE LA RIVA de GRUPO LOMAX y este a su vez aparece en su grupo e incluye a DESARROLLADORA CORTEQ S.A de C.V y ALMAHANDM DESARROLLADORA DE VIVIENDA, de MANUEL ÁNGEL NÚÑEZ SOTO, pero de ahí se desprenden que COORPORATIVO LOMAX

aparentemente NO EXISTE y operaron vía la empresas LATINA PROMOHOTELES S.A de C.V y de esta a PROMODESA con varios centros comerciales y habitacionales.

De la investigación causo extrañeza los nombres de los conjuntos habitacionales y ubicación de los conjuntos habitacionales de Grupo LOMAX en el Estado de Puebla e Hidalgo •

CAMINO DEL ÁNGEL

LOMAS DEL ÁNGEL

HACIENDA LAS TORRES I,II Y III

RESIDENCIAL SAN ÁNGEL I

RESIDENCIAL LOS ÁNGELES

PARQUE LOS ÁNGELES I Y II

• •

RESIDENCIAL SAN ANGEL INN

• • • • • • • •

VENTANA DEL ÁNGEL ALEE RESIDENCIAL RESIDENCIAL SAN JOSE BOSQUES DE SANTIAGO RESIDENCIAL SAN JOSE BOSQUES DE SANTIAGO EL DORADO LAS MARAVILLAS


Se detecto que el rancho de 5.8 hectáreas localizado en el municipio de Tizayuca de Raúl Apaolaza González cuenta con una fabrica de cervezas denominada LA CONCORDIA con venta de la CERVEZA, EL ÁNGEL CAÍDO

Esta propiedad citada SI esta reportada en su declaración patrimonial de 2013 inicial y es única que autorizó que fuese pública, pero solo reporto el valor del terreno por $430,000.00 Pesos, PERO OMITIÓ TODA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO QUE SE LE A DADO A LA FINCA.

En la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA se cuenta con la indagatoria UEIDFF/FINM15/200/2007 y SEIDO con aseguramiento de 40 inmuebles en el ESTADO DE HIDALGO que se pusieron a disposición del SAE donde se reporta entre otros empresarios inmobiliarios quienes aparentemente diversas transacciones económicas, SIN ACLARAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS y entre ellos ALBERTO DÍAZ DE LA RIVA.

Propiedad de MANUEL ÁNGEL NÚÑEZ SOTO ex director de GACM comprada en 2005 de contado en $9,750,000.00 PESOS M.N DE CONTADO en SAN ÁNGEL INN. Se reporta una superficie de 1,100 metros cuadrados., que no coincide con la realidad., ni su precio en esa zona

Propiedad de CARLOS NORIEGA ROMERO ex DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA DE GACM en $4,920,000.00 Pesos M.N. a crédito y siendo funcionario de INFONAVIT se detecto 11 propiedades compradas a CFE

EMPRESAS ESCUELA VIRTUAL A.C.

PROMOTORA EDUCATIVA ATENEO XXI S.C.

3 A INMOBILIARIA S.A. de C.V. en sociedad con el actual titular de INFONAVIT DAVID PENCHINA GRUB

Se detecto la participación de esta empresa comprando terrenos al SAE y se tiene antecedentes de un pago irregular a la empresa TELRA REALTY GSA/GC/CT/783/2015 por $5,088,000,000.00 Pesos así como la imposibilidad de que sean fiscalizados por la ASF y la SFP ya que el Director General del INFONAVIT nombro a los titulares de contraloría y auditoria


• • • • • •

CERGRES S.A. DE C.V. MAESTRANZA INMOBILIARE S.A. DE C.V. MEMORIAL ALPES S.A.P.I.DE CV EXPANSIÓN FINANCIERA MEXICANA S.A DE C.V. SOFOM E.N.R. DESARROLLADORA CORTEQ S.A de C.V. DESARROLLADORA E HOGAR S.A de C.V ( la única, declarada en su declaración patrimonial )

Tras la línea de investigación que se aplicó, se observó que los objetivos si presentan relación alguna las actividades detectadas con delincuencia organizada y delitos de alto impacto,., sin embargo de conformidad con el artículo 21 de la constitución política de los estados que estable que “La investigación de los delitos ejercicio de esta función.”

corresponde

al

Ministerio

Público

en

el

Existe diversa documentación administrativa que da cuenta de múltiples de violaciones en contratos de GACM en términos de la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector publico y la ley general de responsabilidades administrativas, la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como la ley del sistema nacional anticorrupción, pero se estaría en posición de llegar a una investigación más asertiva en en presente, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA CON LA INTERVENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN Lo antes requerido, es motivado con la intención de dar respuesta inmediata a las actividades de investigación que son de carácter urgente y confidencial.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. RESPETUOSAMENTE “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” POLICIA SEGUNDO TINAJERO LOPEZ ALMA ROSA. c.c.p. Lic Renato Sales Heredia Titular del Consejo Nacional de Seguridad







PRECIOS DE TEZONTLE EN GACETA OFICIAL EDO Y DE SCT / GACM $34.00 PESOS CONTRA LOS $200.00 PESOS PAGADOS CON TRANSPORTE CON LOS SINDICATOS



BASCULA Y EQUIPO DE MUESTREO SIN USAR BITÁCORA CON REPORTES DE MINAS 100% PASA


PISTA 6 / TEZONTLE DESCARGADO FUERA DE NORMA CALIBRE Y DIMENSIONES


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