Inhoud
1
Voorwoord.................................................................................................................................... 3 A1
Organisatie........................................................................................................................ 4
A1.1
Missie en visie............................................................................................................. 4
A1.2
College van Bestuur.................................................................................................... 4
A1.3
Management overleg Schaepmanstichting (MOS).......................................................... 5
A1.4
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)..................................................... 5
A1.6
Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’.............................................................................. 6
A2
Identiteit........................................................................................................................... 7
A3
Onderwijs.......................................................................................................................... 8
A3.1
Stagiaires................................................................................................................... 8
A3.2
Leerlingen.................................................................................................................. 8
A3.3
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS)..................................10
A3.4
Overblijfregeling in scholen.........................................................................................11
A3.5
Voor- en naschoolse opvang.......................................................................................11
A3.6
Netwerken IB-ers, RT-ers en ICT-ers..........................................................................11
A3.7
Studiedagen..............................................................................................................12
A4
Kwaliteitszorg....................................................................................................................13
A4.1
Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs...............................................................................13
A4.2
Inspectiebezoek.........................................................................................................14
A4.3
Schoolplan, Jaarplan..................................................................................................14
A4.4
Zelfevaluatie..............................................................................................................14
A4.5 Vertrouwenspersoon...................................................................................................14 A5
ICT..................................................................................................................................15
A5.1
Bovenschoolse inzet ICT-er.........................................................................................15
A5.2
Infrastructuur............................................................................................................15
A5.3
Websites...................................................................................................................15
A5.4
ICT-werkgroep...........................................................................................................15
A5.5
ICT-beleidsplannen.....................................................................................................15
A6
Personeel..........................................................................................................................16
A6.1
Personeel en formatie.................................................................................................16
A6.2
Instroom...................................................................................................................18
A6.3
Doorstroom...............................................................................................................19
A6.4
Uitstroom..................................................................................................................20
A6.5
Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken..........................................................................20
A6.6
Verlof........................................................................................................................21
A6.7
Personele activiteiten.................................................................................................21
A7
Huisvesting.......................................................................................................................23
A7.1
Nieuwbouw en verbouw.............................................................................................23
A7.2 Gebouwenbeheer.......................................................................................................23
2
A7.3
Onderhoud................................................................................................................23
A7.4
Integraal Huisvestingsplan..........................................................................................24
A8
Financieel jaarverslag 2010................................................................................................25
A8.1
Inleiding....................................................................................................................25
A8.2
Doorberekening van de gemeenschappelijke kosten.....................................................25
A8.3
Reservebeleid............................................................................................................25
A8.4
Activeren en afschrijven..............................................................................................26
A8.5
Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar.............................................................26
A8.6
De financiĂŤle positie per 31 december 2011.................................................................28
A8.7
Investeringen en financieringsbeleid............................................................................28
A8.8
Treasuryverslag, spaargelden en beleggen...................................................................28
A8.9
Resultaatbestemming.................................................................................................29
A8.10
Kosten College van Bestuur.........................................................................................29
A8.11
Kengetallen...............................................................................................................30
A8.12
Begroting 2012 en toekomstige ontwikkelingen............................................................31
A9
Verslag Raad van Toezicht..................................................................................................32
A10
Lijst van afkortingen..........................................................................................................35
A11 Instellingsgegevens...........................................................................................................37 Jaarrekening 2011........................................................................................................................38 Controleverklaring........................................................................................................................41
Voorwoord
3
Graag bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2011. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het jaarverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizontale verantwoording genoemd. Het jaarverslag 2011 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kerntaken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn. Economische ontwikkelingen, bezuinigingen en wettelijke veranderingen in 2010 hebben ook de Dr. Schaepmanstichting geraakt. In 2011 zijn we daar nog nadrukkelijker mee geconfronteerd bij de opstelling van de begroting voor 2012. Helaas komen er nog meer bezuinigingen op ons af. Hierdoor wordt een stevig beroep gedaan op onze professionaliteit. We willen ons nadrukkelijk blijven inzetten voor goed en passend onderwijs aan alle leerlingen. Het blijven werken aan onze slogan “Samen sterk in ontwikkeling” is daarbij van cruciaal belang. Bij onze stichting zijn op allerlei niveaus veel mensen betrokken. Niet alleen kinderen, ouders, leerkrachten en directeuren maar ook ondersteunende medewerkers en partners waarmee we samenwerken. Het is mede aan hun inzet en betrokkenheid te danken dat de Dr. Schaepmanstichting terug kan kijken op een goed jaar en vertrouwen heeft in de toekomst. Hans Timmen Voorzitter College van Bestuur
A1 Organisatie
4
A1.1
Missie en visie
De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de gemeente Hengelo (O). Onder de stichting ressorteren 10 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Op 17 locaties zijn circa 4300 leerlingen gehuisvest. Bij de stichting werken 419 personeelsleden. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk de belangen van het katholiek primair onderwijs te behartigen en dit onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt gegeven in de geest van de katholieke kerk. Gehanteerd daarbij worden de algemene richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs (ARKO). De Dr. Schaepmanstichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs en scholen die werken vanuit vernieuwende concepten. De werkwijze is geënt op waarden, die worden aangereikt vanuit het evangelie, de christelijke traditie, de katholieke geloofsgemeenschap en die vervolgens gerelateerd worden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn mogelijkheden voor de individuele scholen om op basis van consensus en in overeenstemming met de aan het onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen zich te profileren en te onderscheiden. De stichting staat voor eenheid in verscheidenheid, gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is. De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:
“Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons toevertrouwd kind, in een veilige leef-, speel- en leeromgeving. Competente, gekwalificeerde medewerkers en optimale materiële voorzieningen zijn hiervoor de basis. Wij gaan uit van een toegankelijke omgeving waarin een ieder zich kan welbevinden.” A1.2
College van Bestuur
Samenstelling: Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H Timmen voorzitter personeel & organisatie De heer drs. P.J.G.A. Breur lid onderwijs & identiteit De heer R.R. Malag lid financiën & facilitair management De formatieomvang van het College van Bestuur is 2,7957 fulltime eenheid. Ondersteuning: De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,0558 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 0,2 fte. De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.
5
Begroting: Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het managementoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrotingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen. Verantwoording: Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van rapportages tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht. A1.3 Management Overleg Schaepmanstichting (MOS) Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingstraject. Het MOS is in 2011 negen keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere: • Begroting 2012 • Bestuursformatieplan 2011-2012 • Expertiseteam • Raad van Toezicht / College van Bestuur • Functiemix • Functiehuis • ARBO beleid (RIE) • Verzuimbeleid • Passend onderwijs • Arbeidsduur en Normjaartaak • Zorgplan 2011-2012 WSNS • Aanstellingsbeleid en sollicitatiecode • Strategisch beleid 2011-2015 • Schoolplan 2011-2015 Behalve de MOS-vergaderingen is ook drie keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op schoolniveau en op stichtingsniveau. Tenslotte zijn vijf studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB en Kwaliteitszorg. Deze ochtenden werden verzorgd door Expertis Onderwijsadviseurs. A1.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter was mevrouw R. Veltman (KBHZ) en secretaris de heer J. Goorhuis ( De Telgenkamp). Genoemden zijn personeelsleden. Bij de start van het schooljaar in september 2011 heeft mevrouw E. Wolkotte (de Hunenborg) het voorzitterschap overgenomen. De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. Daarbij is zij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.
6
De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende vergadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMR-vergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere: • • • • • • • • • • • • •
Begroting 2011 Raad van Toezicht/College van Bestuur Arbobeleidsplan 2011-2015 Ziekteverzuimbeleidsplan Notitie Casemanager Brochure voor medewerkers “Wat te doen bij ziekte “ Zorg en Passend onderwijs Functiehuis/Functiemix Bestuursformatieplan 2011-2012 Aanstellingsbeleid en sollicitatiecode Zorgplan 2011-2012 Jaarverslag 2010 Vakantieregeling 2012-2013
De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld. A1.5 Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’.
A2 Identiteit
7
Onze inzet ten aanzien van identiteit is het algehele welzijn van de samenleving. Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlijking van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. In het verslagjaar 2011 heeft op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners het nieuw strategisch beleid afgerond. Dit beleid is besproken in de BAC O&I en het MOS en vastgesteld door het College van Bestuur. Door middel van het verwezenlijken van deze doelen dient antwoord gevonden te worden op de vraag, hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmanstichting. In de periode tot 2015, worden de thema’s, zoals beschreven in de formats, op stichtingsniveau geimplementeerd. De thema’s zijn onder te verdelen in: Identiteit in de praktijk, daarbij is er aandacht voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau en de aandacht voor Vieringen. De implementatie hiervan op schoolniveau, zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze worden de beschreven thema’s vertaald naar de school. Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De bovenschoolse identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s.
A3 Onderwijs
8 A3.1
Stagiaires
In dit schooljaar bezochten meer dan 75 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van: • Hogeschool Edith Stein • Saxion Hogeschool • ROC Twente
A3.2
Leerlingen
Op de teldatum 1 oktober 2011 telden de scholen 4292 leerlingen. Dit aantal was 20 meer dan de teldatum 1 oktober 2010. Leerlingen per 1 oktober overzicht afgelopen 10 jaar: Absoluut
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Titus Brandsma
730
704
708
700
698
658
637
604
565
562
KBHZ
644
631
593
592
588
557
561
596
571
555
St-Jan
365
354
340
336
327
294
291
280
261
264
Plechelmus
338
325
321
308
296
278
252
240
207
187
Hunenborg
241
256
280
293
288
294
289
280
279
274
De Bleek
161
159
162
171
165
174
170
167
162
169
De Schothorst
162
154
149
165
185
211
223
247
262
257
t Eimink
375
369
360
346
328
312
305
286
291
280
De Borgh
136
125
118
119
117
123
133
152
172
204
De Telgenkamp
927
970
1013
1035
1018
983
963
878
814
737
4079
4047
4044
4065
4010
3884
3824
3730
3584
3489
SG Beyaert E.
96
104
98
102
109
107
107
108
121
98
SG Beyaert S.
117
121
116
115
119
129
147
153
149
131
4292
4272
4258
4282
4238
4120
4078
3991
3854
3718
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Titus Brandsma
129,9
125,3
126,0
124,6
124,2
117,1
113,3
107,5
100,5
100,0
KBHZ
116,0
113,7
106,8
106,7
105,9
100,4
101,1
107,4
102,9
100,0
St-Jan
138,3
134,1
128,8
127,3
123,9
111,4
110,2
106,1
98,9
100,0
Plechelmus
180,7
173,8
171,7
164,7
158,3
148,7
134,8
128,3
110,7
100,0
Hunenborg
88,0
93,4
102,2
106,9
105,1
107,3
105,5
102,2
101,8
100,0
De Bleek
95,3
94,1
95,9
101,2
97,6
103,0
100,6
98,8
95,9
100,0
De Schothorst
63,0
59,9
58,0
64,2
72,0
82,1
86,8
96,1
101,9
100,0
t Eimink
133,9
131,8
128,6
123,6
117,1
111,4
108,9
102,1
103,9
100,0
De Borgh
66,7
61,3
57,8
58,3
57,4
60,3
65,2
74,5
84,3
100,0
De Telgenkamp
125,8
131,6
137,4
140,4
138,1
133,4
130,7
119,1
110,4
100,0
totalen
116,9
116,0
115,9
116,5
114,9
111,3
109,6
106,9
102,7
100,0
SG Beyaert E.
98,0
106,1
100,0
104,1
111,2
109,2
109,2
110,2
123,5
100,0
SG Beyaert S.
89,3
92,4
88,5
87,8
90,8
98,5
112,2
116,8
113,7
100,0
115,4
114,9
114,5
115,2
114,0
110,8
109,7
107,3
103,7
100,0
totalen
totalen
INDEX (2002 = 100)
totalen
9
stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen 2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
02-11
Titus Brandsma
26
-4
8
2
40
21
33
39
3
168
KBHZ
13
38
1
4
31
-4
-35
25
16
89
St-Jan
11
14
4
9
33
3
11
19
-3
101
Plechelmus
13
4
13
12
18
26
12
33
20
151
Hunenborg
-15
-24
-13
5
-6
5
9
1
5
-33
De Bleek
2
-3
-9
6
-9
4
3
5
-7
-8
De Schothorst
8
5
-16
-20
-26
-12
-24
-15
5
-95
t Eimink
6
9
14
18
16
7
19
-5
11
95
De Borgh
11
7
-1
2
-6
-10
-19
-20
-32
-68
De Telgenkamp
-43
-43
-22
17
35
20
85
64
77
190
totalen
32
3
-21
55
126
60
94
146
95
558
SG Beyaert E.
-8
6
-4
-7
2
0
-1
-13
23
-2
SG Beyaert S.
-4
5
1
-4
-10
-18
-6
4
18
-14
totalen
20
14
-24
44
118
42
87
137
136
554
stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten 2010
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
02-11
Titus Brandsma
3,69
-0,56
1,14
0,29
6,08
3,30
5,46
6,90
0,53
29,89
KBHZ
2,06
6,41
0,17
0,68
5,57
-0,71
-5,87
4,38
2,88
16,04
St-Jan
3,11
4,12
1,19
2,75
11,22
1,03
3,93
7,28
-1,14
38,26
Plechelmus
4,00
1,25
4,22
4,05
6,47
10,32
5,00
15,94
10,70
80,75
Hunenborg
-5,86
-8,57
-4,44
1,74
-2,04
1,73
3,21
0,36
1,82
-12,04
De Bleek
1,26
-1,85
-5,26
3,64
-5,17
2,35
1,80
3,09
-4,14
-4,73
De Schothorst
5,19
3,36
-9,70
-10,81
-12,32
-5,38
-9,72
-5,73
1,95
-36,96
t Eimink
1,63
2,50
4,05
5,49
5,13
2,30
6,64
-1,72
3,93
33,93
De Borgh
8,80
5,93
-0,84
1,71
-4,88
-7,52
-12,50
-11,63
-15,69
-33,33
De Telgenkamp
-4,43
-4,24
-2,13
1,67
3,56
2,08
9,68
7,86
10,45
25,78
totalen
0,79
0,07
-0,52
1,37
3,24
1,57
2,52
4,07
2,72
16,91
SG Beyaert E.
-7,69
6,12
-3,92
-6,42
1,87
0,00
-0,93
-10,74
23,47
-2,04
SG Beyaert S.
-3,31
4,31
0,87
-3,36
-7,75
-12,24
-3,92
2,68
13,74
-10,69
totalen
0,47
0,33
-0,56
1,04
2,86
1,03
2,18
3,55
3,66
15,44
10
In het kalenderjaar 2011 vertrokken bijna zeshonderd leerlingen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 PRO
De Borgh
VMBO BL
1
VMBO KL
VMBO GL t/m VMBO TL
2
HAVO
7
2
10
VWO
Overig
Totaal
1
4
17
13
2
6
46
3
6
4
20
RKBS ‘t Eimink
6
8
De Schothorst
1
4
2 7
8
6
6
10
16
18
19
16
85
2
4
12
14
6
10
49
6
16
11
5
8
46
9
7
2
6
9
40
3
7
9
4
6
29
De Bleek
1
VMBO TL
1
Locatie Esrein De Hunenborg
1
St Plechelmus St. Jan
7
De Akker Kard. Alfrink
1
1
Titus Brandsma
1
4
16
4
6
SBO Beyaert
*
4
17
SBO Beyaert
*
19
7
De Telgenkamp Totalen
26
19
7
67
62
22
3
1
9
8
5 8
46
2
33
2
28
31
42
18
14
131
137
131
84
89
597
*=SO A3.3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS) In 2011 vergaderde het besturenoverleg vier keer: 17 januari, 18 april, 27 juni en 24 oktober. Twee keer per jaar wordt met de werkgroep Zorg vergaderd, dit was op 23 maart en 24 oktober. De stichting werd vertegenwoordigd door de manager Personeel & Organisatie die tevens voorzitter van het SWV is. Ter sprake kwamen: Begroting 2011 SWV en SBO; Bestuursrapportages; Exploitatieoverzichten 2010; Financieel jaarverslag 2010; Jaarrekening 2010 SWV; Zorgplan 2011 – 2012, en Zorgplicht (passend onderwijs): kaders van nieuwe wetgeving en consequenties, vorming regiegroep voor ontwikkeling nieuwe SWV 23.02 . Groei SG. Beyaert. Tevens hebben er twee gezamenlijke bestuursvergaderingen plaatsgevonden met het bestuur van SWV 7.01. Beide besturen hebben de intentie uitgesproken te komen tot één gezamenlijk SWV. Hiervoor is een notitie vastgesteld in februari 2010. • samenwerking heeft een meerwaarde die zich vertaalt naar goede zorg voor alle kin- deren. • deelnemers aan Plein Midden Twente zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen die op de scholen van het Samenwerkingsverband zijn ingeschreven. • leerkrachten zijn goed toegerust voor en in het geven van handelingsgericht en op brengstgericht onderwijs, hetgeen onder de verantwoordelijkheid valt van de deelne mende schoolbesturen. • leerkrachten/scholen die in handelingsverlegenheid dreigen te komen in het voorzien in de zorgbehoefte van kinderen ontvangen een passende ondersteuning die tevens leidt tot deskundigheidsbevordering binnen de basisschool waardoor het zorgniveau op een hoger plan wordt getild.
11
• • •
de reguliere basis- en SBO-scholen binnen Plein Midden Twente zijn de verbindende onderwijsvorm tussen voorschoolse voorzieningen, speciaal onderwijs en het voorgezet (speciaal) onderwijs. Door samenwerking met onderwijsvoorzieningen en ketenpartners wordt een optimaal onderwijszorg-continuüm gerealiseerd. binnen Plein Midden Twente is sprake van een diversiteit aan scholen, zowel qua denominatie als onderwijsconcept. schoolbesturen zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het vorm geven van de doelstellingen en afspraken binnen Plein Midden Twente.
Bovengenoemde punten zullen ook de basis zijn voor de werkwijze in het nieuw op te richten SWV 23.02. In 2011 vergaderde de werkgroep Zorg zes maal, 5 januari, 23 maart, 26 april, 8 juni, 29 september en 22 november. Zaken die aan de orde kwamen zijn onder meer: aansturen van de PCL, zorgplan 20112012, begroting 2011-2012, jaarverslag PCL 2010-2011, verwijsstructuur PCL, passend onderwijs, afstemming samenwerkingsverbanden 7.01 en 7.02 (Plein Midden Twente) en de vorming van het nieuwe SWV 23.02 per 1 augustus 2013. A3.4
Overblijfregeling in scholen
De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader. Op bovenschools niveau zijn in 2011 bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering (vanuit het IOS) van overblijfkrachten en voor overblijfcoördinatoren in de verschillende scholen. Aan deze bijeenkomsten namen drieënzestig personen deel. A3.5
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 moet iedere school desgevraagd (door ouders) de gelegenheid bieden tot deelname aan voor- en naschoolse opvang. Alle scholen hebben eerst een behoeftepeiling gehouden onder de ouders. Met de resultaten hiervan is op gemeentelijk- en bestuursniveau een verdeling per wijk gemaakt. De Dr. Schaepmanstichting heeft met vijf kinderopvangorganisaties een convenant afgesloten; Catalpa, SKH, KOE, De zeven Bergen, SK. de Beukenoot. De behoefte bij ouders voor buitenschoolse opvang groeit. Om recht te doen aan die vraag, is er een werkgroep gestart die gaat onderzoeken of invoering van een continurooster meerwaarde biedt voor de Dr. Schaepmanstichting.
A3.6
Netwerken IB-ers, RT-ers en ICT-ers
In 2011 zijn vijf netwerkbijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: schoolontwikkelplan 2011-2015, zorgplan 2011-2012, Opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, onderzoek taal/leesbeleid, expertiseteam, passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er is behoefte om jaarlijks netwerkbijeenkomsten te organiseren, zeker met oog op komende wetgeving rondom zorgplicht (passend onderwijs). Eenzelfde netwerk is opgezet voor Remedial Teachers (RT-ers) en ICTers. Beide netwerken hebben in 2011 vijf bijeenkomsten gehad. De thema’s van deze bijeenkomsten waren onderwijsinhoudelijk gericht, de taak en de rol van zowel de RT-er als de ICT-er is besproken. Het taal/leesbeleid is onderwerp van de agenda geweest evenals de inzet van beide groepen in het proces van opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, met name hoe ze daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen op schoolniveau. Ook is de toepassing van het gebruik van Parnassys veelvuldig aan de orde geweest. Een werkgroep met IB-ers en ICT-ers heeft voor het gebruik van Parnassys een handleiding gemaakt.
12
A3.7 Studiedagen In 2011 zijn er vijf studiebijeenkomsten met directies geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: opzet en invoering Wet BIO, uitwerken gesprekscyclus, kwaliteitszorg (het maken van een barometer waarin kengetallen op onderwijskundig-, personeels- en financieel gebied kunnen worden weergegeven), uitwerken van onze onderwijskundige ambities, opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute. In deze bijeenkomsten zijn ook de toetskalender en de normen voor taal/lezen en rekenen besproken en vastgesteld.
A4
Kwaliteitszorg
13 A4.1
Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs
Om de kwaliteitszorg goed vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het instrument Kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. Het instrument bevat ook enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten. De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolontwikkelplan 2011-2015.
Wat moet er gebeuren 20011-2015
Minimumeisen bestuur
Zelfevaluatie scholen
1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waarop, dan pas uitvoeren)
Ouderenquête
1 x per 4 jaar
Waarderingsonderzoek onder representatieve groep ouders
Jaarlijks indien ouder enquête 1 x per 4 jaar. Bij afname enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk.
Kwal.zorg.instrument leerling (Beekveld & Terpstra)
1 x per 2 jaar
Kwal.zorg instrument personeel (Beekveld & Terpstra)
1 x per 2 jaar
Analyse leerresultaten (ind, groep en school) Jaarlijks (is opgenomen in de barometer) = methode-onafhankelijke toetsen + eindtoets (=CITO) Percentage verwijzing SBO
Jaarlijks
Percentage lln. met aangepaste leerlijnen
Jaarlijks
Uitstroom naar VO
Jaarlijks
Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en)
Jaarlijks minimaal 2 dagen
Beleidscyclus bovenschools, meerjarenbeleidsplan schoolplan
1 x per 4 jaar (periode 2011-2015)
Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag
Jaarlijks
Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie
Jaarlijks
Functioneringsgesprekken personeel
Jaarlijks
Beoordelingscyclus personeelsleden
1 x per 3 jaar
Analyse methode- gebonden toetsten
Jaarlijks (na afname methode gebonden toetsen)
Analyse vorderingen sociaal emotionele ontwikkeling kinderen
2 x per jaar
Analyse vorderingen zorgleerlingen
3 x per jaar (conform groepsplan)
Logboek De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en beoogde resultaten zichtbaar gemaakt.
14 A4.2 Inspectiebezoek In dit schooljaar hebben verschillende scholen binnen onze stichting bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Bij de Titus Brandsma, de Schothorst, ‘t Eimink en de St. Plechelmus werd door de inspectie een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat bij deze scholen de leerresultaten op het gewenste niveau liggen. Ook bleek dat de kwaliteitszorg tenminste van voldoende niveau is. Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting vallen onder regulier toezicht en hebben een basisarrangement gekregen. A4.3
Schoolplan, Jaarplan
Voor de planperiode 2011/2015 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolontwikkelplan. Iedere school werkt dit nader uit. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld. A4.4 Zelfevaluatie Het College van Bestuur heeft in de periode april/mei en november/december met alle directies de stand van zaken op schoolniveau besproken. Basis vormen de schoolontwikkelplannen (2011-2015), het jaarplan 2010-2011 en 2011-2012, financiële overzichten, formatieoverzichten en andere documenten die relevant zijn. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. A4.5 Vertrouwenspersoon De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. In 2011 zijn er zeven consulten geweest. Daaruit volgend zijn er twee cliëntcontacten geweest met het College van Bestuur. De voorliggende vragen zijn middels gesprekken opgelost.
A5 ICT
15
A5.1
Bovenschoolse inzet ICT-er
Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT gebied. Gezamenlijk zijn zij één dag bovenschools werkzaam. Eén ICT -coördinator is op afroep beschikbaar voor de beleidsadviescommissie Onderwijs & Identiteit. A5.2 Infrastructuur Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken met het “deklas.nu” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). In 2011 zijn we een oriëntatietraject gestart voor de keuze van een nieuw ‘concept’ in combinatie met de in 2012 nieuw aan te schaffen servers. A5.3 Websites Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinformatie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle websites van de scholen. Dit schooljaar hebben alle scholen een nieuwe website en is een start gemaakt met het ontwikkelen van een intranet voor alle medewerkers. Op dit intranet komen alle beleidsdocumenten, notulen en dergelijke te staan. Al deze documenten zijn te downloaden. A5.4 ICT-werkgroep Binnen de stichting spreken we over IB-ICT-ers, dit staat voor Interne Begeleider ICT. Deze benaming past beter bij de veranderende taak van de ICT-er. De nadruk ligt meer op de onderwijskundige begeleiding en coaching dan op het coördineren van ICT. Alle IB-ICT-ers van de stichting hebben zitting in het ICT-netwerk. Zij zijn dit jaar zes keer bij elkaar geweest. In deze werkgroep worden alle ICT-zaken besproken. Vaste onderwerpen zijn: ICT in het onderwijskundig proces van OGW en de 1-zorgroute. Het gebruik en keuze van educatieve software, begeleiding leerkrachten, zaken rondom “deklas.nu”, taken en verantwoordelijkheden van de IB-ICTer, gebruik digitale schoolborden en de inkoop van hardware. Tevens is de rol van de ICT-er een vast agendapunt. Dit in relatie met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de Dr. Schaepmanstichting. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd en wordt gekeken waar er ontwikkelkansen voor de scholen liggen. A5.5 ICT-beleidsplannen Bovenschools is een ICT-beleidsplan opgesteld met daarin doelen waaraan elke school moet voldoen. Hoe scholen dit gaan aanpakken staat in de afzonderlijke beleidsplannen per school. Zij hebben daarnaast ruimte om hun eigen plannen ten uitvoer te brengen. Elke school beschikt inmiddels in zes jaargroepen over digitale schoolborden.
A6 Personeel
16 A6.1 Personeel en formatie
In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een heldere organisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiings kansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.
A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland
Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over : • meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix); • inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken; • een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn; • een salarisverbetering voor adjunct-directeuren; • een salarisverbetering voor directeuren; • de Lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren; De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van personeelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2011 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, eenentwintig personeelsleden benoemd in een LB functie. Het betreft 16,0084 FTE.
A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk
Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting. In 2011 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieën en functies: Directie
Onderwijzend
Onderwijsondersteunend
Voorzitter College van Bestuur
Leraar basisonderwijs LA en LB
Administratief Medewerker
Lid College van Bestuur
Leraar speciaal basisonderwijs Algemeen medewerker administraLB en LC tie Vakleraar Gymnastiek
Conciërge
Directeur
Vakleraar Muziek
Psycholoog SBO
Adjunct directeur
Vakleraar Handvaardigheid
Orthopedagoog SBO
Locatieleider
Logopedist SBO Schoolmaatschappelijk werker SBO Onderwijsassistent
17 Functiebouwwerk per 31-12-2011 Schaal
Dir. aantal
OOP aantal
OP aantal
Totaal aantal
Totaal in fte
3
22
22
17,5196
4
6
6
3,7296
5
2
2
1,0558
8
3
3
1,2796
9
3
3
1,4948
11
2
2
1,085
12
2
2
0,9959
10
AA
1
1
0,6316
AB
7
7
6,7217
AC
1
1
1
DB
5
5
5
DC
6
6
4,9162
DE
3
3
2,7957
3
LA
278
278
188,4049
LB
74
74
56,5950
LC
4
4
3,4762
356
419
296,8735
Totaal
23
40
A6.1.3. College van Bestuur
Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Managementstatuut.
A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid
Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt: Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiĂŤle component.
A6.1.5. Integraal personeelsbeleid
Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden.
18
A6.1.6. Deskundigheidsbevordering
Voor de nascholing hebben de scholen gebruik gemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidings-dienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus (E&S Intermatch, Compaan, Via Vinci), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogescholen uit de regio (Hogeschool Edith Stein, Hogeschool Saxion, Twente school of education). In 2011 is tijdens vijf studieochtenden voor College van Bestuur en directies, onder begeleiding van Expertis onderwijsadviseurs, een vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van de strategische opties. A6.2 Instroom In 2011 hebben drie personeelsleden een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen.
A6.2.1 Opleidingstrajecten
De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Edith Stein. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stage-coördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van ‘onderwijsassistenten’.
A6.2.2 Werving en selectie leidinggevend personeel
Bij de leidinggevende functies is per 1 augustus 2011 mevrouw M.K.B. Koster-Rözer benoemd als locatieleider van de Borgh. Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.
A6.2.3 Werving en selectie onderwijsgevend personeel
Na de teldatum van 1 oktober 2011 bleek sprake te zijn van stijging van het leerlingenaantal op stichtingsniveau, alle tijdelijk benoemden hebben (bij goed functioneren) een vast dienstverband gekregen. In 2011 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruik gemaakt van een zogenaamde Pflex-constructie. Het betrof hier zes contracten. Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden.
19
A6.3 Doorstroom
A6.3.1 Mobiliteit
Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2011 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden zestien formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat bij zeven personen invulling kon worden gegeven aan de wens.
A6.3.2 Uitbreiding van benoemingsomvang
Diverse, vaak jonge, personeelsleden hebben dit schooljaar aangegeven om meer te willen gaan werken. Waar mogelijk zijn deze verzoeken gehonoreerd. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar uitbreiding van uren op schoolniveau, maar in een enkel geval is het gelukt op stichtingsniveau meer uren te vinden door betrokkenen op meerdere scholen in te roosteren.
A6.3.3 Vermindering van benoemingsomvang/BAPO
Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de betrekkingsomvang gevraagd en gekregen. Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Hierbij krijgt men een aantal vrije uren (maximum aantal) per jaar en levert men 25% of 35% betaling in op ieder uur. Het aantal personeelsleden dat BAPO-verlof gebruikt is vijfenzeventig. Leeftijdscategorie per 31-12-2011 Leeftijdscategorie
Vrouw
Man
Totaal
20 tot 25 jaar
9
2
11
25 tot 35 jaar
100
7
107
35 tot 45 jaar
81
16
97
45 tot 55 jaar
90
18
108
55 tot 64 jaar
66
30
96
346
73
419
64+ jaar Totaal
Verdeling fulltime-parttime per 31-12-2011 Functiegroep
Fulltime
Parttime
Totaal aantal
Totaal in fte
4
37
41
27,3358
OP
100
256
356
249,3715
Directie
15
7
22
20,1662
Totaal
119
300
419
296,8735
OOP
20
A6.4 Uitstroom
Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In de alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.
A6.4.1 Ontslag van personeel
In dit verslagjaar hebben negen personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.
A6.4.2 Ontslag op eigen verzoek
Twee personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd. Zeven personeelsleden hebben ontslag genomen in verband met het aanvaarden van een functie elders.
A6.4.3 WIA instroom
Er zijn over 2011 twee medewerkers in de WIA ingestroomd.
A6.5
Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken
A6.5.1 Ziekteverzuim
In dit verslagjaar is het verzuimpercentage op de scholen van onze stichting 0,67% lager dan in vergelijking met het voorgaande kalenderjaar. Het streven van onze stichting is om het verzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde te krijgen.
Kalenderjaar
2008
2009
2010
2011
Percentage
6,1
5.34
6,27
5,6
A6.5.2 Kortdurend verzuim
Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.
A6.5.3 Langdurig verzuim
In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en Arbo-arts zodanige voorwaarden gecreĂŤerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.
A6.5.4 Sociaal Medisch Overleg (SMO)
In 2011 is vijf keer een SMO uitgeschreven waaraan de portefeuillehouder P & O, Arbo-arts en de betrokken directeuren deelnamen. Tijdens dit overleg is door de aanwezigen gesproken over de langdurig zieken. Ook de plannen van aanpak en de re-integratie-trajecten van betrokken personeelsleden zijn geĂŤvalueerd en bijgesteld.
21
A6.5.5 Arbeidsomstandigheden spreekuur
Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft medewerkers de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen. In totaal hebben zeven medewerkers van de stichting in 2011 gebruik gemaakt van het arbeidsomstandigheden spreekuur.
A6.5.6 Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog
In 2011 zijn negen medewerkers gezien voor individuele begeleiding. Van deze medewerkers zijn er zeven begeleid door een psycholoog en twee door een bedrijfsmaatschappelijk werker. Om privacy redenen kan geen verdere inhoudelijke informatie over de trajecten worden verstrekt.
A6.5.7 Inzet extra middelen Vervangingsfonds
Op twee scholen is in 2011 gebruik gemaakt van extra middelen die via het ‘aanvullend pakket’ door het Vervangingsfonds beschikbaar zijn gesteld. De middelen zijn ingezet om organisatorische knelpunten op school en problemen in de onderlinge communicatie aan te pakken.
A6.5.8 Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV)
Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalenderjaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2011 zijn twee personen opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Daarnaast zijn er in 2011 zes groepen geweest die in het voorjaar de herhaling eerste hulp hebben gevolgd en zes groepen die in het najaar de herhaling brand hebben gevolgd.
A6.5.9 Risico-inventarisatie en -evaluatie
In 2008 is een begin gemaakt met het in een cyclus van vier jaar uitvoeren van een RI&E. Hierbij worden ook het arbobeleidsdeel en welzijnsonderzoek betrokken om tot een uiteindelijke validatie van de RI&E te komen. Deze validatie is in 2009 toegekend. A6.6 Verlof
A6.6.1 Betaald ouderschapsverlof
In de verslagperiode hebben tweeëndertig personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen.
A6.6.2 Imperatief verlof
Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend. Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen.
22
A6.7
Personele activiteiten
Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van personeelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van betrokkene.
A6.7.1 Jubilea/jubilarissen
In dit 2011 hebben dertien personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in vier gevallen een veertigjarig ambtsjubileum en in negen gevallen een vijfentwintigjarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.
A6.7.2 Huwelijk/geboorte/overlijden
In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een geboorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid. Namens het bestuur zijn door het bovenschools management de felicitaties overgebracht.
A6.7.3 Kerstattentie/Nieuwjaarsreceptie
In december 2011 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd. In januari 2011 werd in de fraai gerenoveerde St. Jansschool een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.
A6.7.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin
Het Schaepmanbulletin is in 2011 vijf keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiĂŤn, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.
A7 Huisvesting
23 A7.1
Nieuwbouw en verbouw
In het eerste kwartaal van 2011 zijn bij de hoofdlocatie van de Titus Brandsma twee semi permanente lokalen geplaatst. Door deze uitbreiding zijn alle groepen van de school gehuisvest op één locatie. Medio 2011 is er gestart met de nieuwbouw van zeven lokalen bij De Telgenkamp. Het betreft vervangende bouw als gevolg van de sloop van vier lokalen aan de Binnenveldweg en drie lokalen aan de Wezelstraat. De oplevering van de nieuwbouw wordt in het eerste kwartaal van 2012 verwacht. Bij de St. Janschool is een uitbreiding van één lokaal gerealiseerd. De geplande nieuwbouw van de Kardinaal Alfrink heeft in 2011 niet plaatsgevonden als gevolg van oponthoud bij het verkrijgen van de nodige vergunningen. Deze vergunningen zijn eind 2011 verkregen waardoor de bouwplannen concreet worden. Eind 2011 is de oude locatie gesloopt en zijn de leerlingen tijdelijk ondergebracht in een naburige school. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2012 gestart wordt met de bouw met een geschatte bouwtijd van 9 maanden. De gemeente Hengelo is bouwheer van dit project. De Dr. Schaepmanstichting participeert met de locatie Paus Joannes XXIII-school in de realisatie van de Brede School Berflo Es. De gemeente Hengelo heeft hierin de regievoering. Door bezuinigingen en ontwikkelingen bij medegebruikers is het nog onduidelijk wanneer er gestart wordt met de bouw van de multifunctionele accommodatie. Na afronding van de bouw van de Kardinaal Alfrinkschool kent de Dr. Schaepmanstichting geen knelpunten in de onderwijshuisvesting. Behoudens de bouw van de Paus Joannes XXIII-school zullen er de komende jaren geen grote nieuwbouw of verbouwingen plaatsvinden.
A7.2 Gebouwenbeheer
De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 20 gebouwen. Twee van de gebouwen worden gehuurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de nevenlokalen bij ’t Eimink en De Akker als ook de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn medegebruikersovereenkomsten gesloten met de gemeente Hengelo. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim € 25 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiële stukken van de stichting. A7.3 Onderhoud Voor het bepalen van het onderhoud maakt de Dr. Schaepmanstichting gebruik van een meerjarenonderhoudsplan. In dit plan zijn tot en met 2017 de onderhoudswerkzaamheden opgenomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die voor rekening van de gemeente Hengelo dienen te worden uitgevoerd en welke voor rekening van de Dr. Schaepmanstichting zijn. De door de gemeente te financieren onderhoudswerkzaamheden worden jaarlijks aangevraagd. Het betreft hier voornamelijk uitbreidingen, renovaties en de aanleg en verbetering van speelterreinen. Ondanks het terugbrengen van het budget voor het onderhoud kan gesteld worden dat het onderhoud van de scholen op goed niveau is en de knelpunten adequaat worden opgelost. In 2011 hebben drie scholen (De Borgh, De Schothorst en de Bon Bosco) deelgenomen aan het project ‘frisse scholen’. De scholen zijn voorzien van dubbele beglazing en apparatuur ter beheersing van het binnenklimaat. De verwachting is een verbetering van het binnenklimaat waarbij wij ons realiseren dat de huidige technieken nog in ontwikkeling zijn en dat de optimale situatie niet altijd haalbaar is. Een evaluatie zal eind 2012 plaatsvinden.
24
7.4
Integraal Huisvestingsplan
De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in nauw overleg met de schoolbesturen primair onderwijs.
A8 Financieel jaarverslag 2011
25
A8.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het financieel resultaat over 2011 en dan in het bijzonder over het totaal resultaat van de stichting. De scholen ontvangen een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de laatste drie jaar op grootboekniveau. 2011 is het vijfde jaar onder de lumpsumbekostiging waarbij de scholen de eenheid van bekostiging zijn en de inkomsten gebaseerd zijn op het leerlingenaantal van 1 oktober 2010. De invoering en de werkwijze van de lumpsum wordt door de Dr. Schaepmanstichting als positief ervaren. Hierdoor heeft de stichting zich meer naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2011 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2011 heeft in het teken gestaan van het reageren op de bezuinigingen en de organisatie in verhouding brengen met de (te verwachten) inkomsten. In de maanden januari en februari zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met de directies van de scholen en het College van Bestuur met de doelstelling te analyseren waar doelmatiger en doeltreffender gewerkt kan worden en bezuinigingen gerealiseerd konden worden zonder dat het primair proces hiervan hinder ondervindt. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een aantal aanpassingen zoals het herzien van de lopende contracten in het materiële vlak maar vooral heroverwegingen in de personele bezetting. Het resultaat over 2011 bedraagt een winst van ruim € 245.000, -. Dit is 1,2% van de totale omzet en 1,3% van de Rijksbijdrage OCW. Over 2011 is er een positief begrotingsresultaat gerealiseerd van bijna € 618.000,--. De redenen voor dit hoge resultaat zijn onder andere een gevolg van een schenking van € 300.000,-- en de ingezette processen door het management van de Dr. Schaepmanstichting. Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is bijna € 3,9 miljoen en de liquide middelen bedragen ruim € 2,1 miljoen. A8.2
Doorberekening van de gemeenschappelijke kosten
De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zo veel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en te besteden is op schoolniveau. Op basis van een begroting worden de scholen naar rato van de leerlingen belast voor de gemeenschappelijke kosten. De bovenschoolse tekorten en overschotten worden verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2011 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden. A8.3 Reservebeleid In 2011 is het reservebeleid ongewijzigd gebleven. Bij het opstellen van de jaarrekening is er voor gekozen om de bestemmingsreserves zoals deze in 2008 zijn vastgesteld ongewijzigd te laten. Oorspronkelijk werd gedacht de reserves te herzien bij het opmaken van de jaarrekening 2011. Hiervan is om praktische redenen afgeweken, omdat de recente ontwikkelingen in het onderwijs het noodzakelijk maken de gehele reserve samenstelling te herzien en andere keuzes te maken en prioriteiten vast te leggen. In 2012 zal er voor de stichting een nieuw financieel beleidsplan worden samengesteld, waarin de herschikking van de reserves zal worden opgenomen.
26
A 8.4 Activeren en afschrijven Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2011 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering. A 8.5 Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en opbrengsten en de vergelijking met het vorig jaar zijn weergegeven. begroting
realisatie 2011
realisatie 2011
2010
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW
€
18.358.596
€
18.849.770
€
18.653.488
3.3 Overige overheidsbijdragen
€
17.508
€
130.435
€
86.661
3.5 Overige baten
€
1.726.920
€
1.258.957
€
1.231.502
Totaal Baten
€
20.103.024
€
20.239.162
€
19.971.651
4.1 Personele lasten
€
17.073.264
€
17.406.344
€
17.456.410
4.2 Afschrijvingen
€
399.936
€
453.488
€
478.697
4.3 Huisvestingslasten
€
1.182.756
€
1.152.831
€
1.193.309
4.4 Overige instellingslasten
€
1.048.356
€
625.371
€
709.430
4.5 Leermiddelen PO
€
795.996
€
689.559
€
706.475
Totaal Lasten
€
20.500.308
€
20.327.593
€
20.544.321
saldo baten en lasten
€
397.284-
€
88.431-
€
572.670-
€
24.996
€
35.963
€
36.283
€
2.474
€
2.527
€
33.489
€
33.756
€
300.000
€
245.058
€
538.914-
4. Lasten
5. Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten saldo financiële baten en lasten
€
24.996
6. Buitengewone baten en lasten 6.1 Schenking Exploitatieresultaat
€
372.288-
In vergelijk met 2010 valt op dat de Rijksbijdrage OCW amper stijgt (1%), terwijl het kostenniveau gestegen is en er een toename is van het aantal leerlingen. De afwijking in de Rijksbijdrage OCW ten opzichte van de begroting is grotendeels te verklaren uit de extra middelen als gevolg van de aanpassing van de (personele) inkomsten. Hierin ligt ook de verklaring voor de afwijking tussen begrote en werkelijke salariskosten.
27 De afschrijvingen vallen hoger uit omdat er in 2011 bovenschools een aantal extra afschrijvingen zijn als resultaat van het activeren van onderhoudsposten en op schoolniveau een aantal afschrijvingen te laag zijn begroot. In de materiële component zien we nauwelijks afwijkingen. Afwijkingen in de personele component zijn gerelateerd aan de extra inkomsten. De verschillen in de overige instellingslasten zijn van administratieve aard versus overige baten. In percentage van de totalen begroting 3. Baten
realisatie
realisatie
2011
2011
2010
91,3%
93,1%
93,4%
3.3 Overige overheidsbijdragen
0,1%
0,4%
0,4%
3.5 Overige baten
8,6%
6,4%
6,2%
100,0%
100,0%
100,0%
3.1 Rijksbijdragen OCW
Totaal Baten
4. Lasten
begroting
realisatie
realisatie
2011
2011
2010
4.1 Personele lasten
83,3%
85,6%
85,0%
4.2 Afschrijvingen
2,0%
2,2%
2,3%
4.3 Huisvestingslasten
5,8%
5,7%
5,8%
4.4 Overige instellingslasten
5,1%
3,1%
3,5%
4.5 Leermiddelen PO
3,9%
3,4%
3,4%
100,0%
100,0%
100,0%
Totaal Lasten
Procentueel gezien, ten opzichte van het totaal, zien we dat de rijksbijdrage afneemt. Aan de lastenkant zien we een stijging van de personele last. Onderstaande tabel geeft de resultaten per school weer en in een percentage uitgedrukt van de bijdrage OCW. 2011 Entiteit
Resultaat
2010 B i j d r a g e In %% OCW
Resultaat
B i j d r a g e In %% OCW
Titus Brandsma
€
32.428-
€
2.757.458
-1,18%
€
187.404-
€
2.746.281 -6,82%
St. Jan
€
25.785-
€
1.521.440 -1,69%
€
71.894-
€
1.499.302 -4,80%
St. Plechelmus
€
7.093-
€
1.432.507 -0,50%
€
40.075-
€
1.396.177 -2,87%
De Hunenborg
€
8.458
€
1.224.760 0,69%
€
6.044
€
1.283.536 0,47%
Kath. Bao Heng. Z.
€
11.137-
€
2.631.757 -0,42%
€
126.716-
€
2.604.262 -4,87%
De Bleek
€
7.934
€
665.340 1,19%
€
1.846-
€
683.222 -0,27%
De Schothorst
€
8.135-
€
722.990 -1,13%
€
7.783-
€
722.504 -1,08%
t Eimink
€
6.663
€
1.524.684 0,44%
€
57.581-
€
1.466.447 -3,93%
De Borgh
€
213
€
615.778 0,03%
€
22.144-
€
610.703 -3,63%
De Telgenkamp
€
62.793-
€
3.602.259 -1,74%
€
3.121
€
3.731.394 0,08%
SG Beyaert
€
101.062
€
1.860.366 5,43%
€
51.503-
€
1.872.538 -2,75%
Expertiseteam
€
58.098
€
18.884
Bestuursniveau
€
210.000
€
245.058
€
538.897-
€
290.000
€ 18.849.770
1,30%
€ 18.616.366 -2,89%
Behoudens één school zien we bij alle scholen een resultaatverbetering ten opzichte van 2010. Een nadere analyse wordt gemaakt in de jaarrekening op schoolniveau.
28 A8.6 De financiële positie per 31 december 2011 Het eigen vermogen per 31 december 2011 bedraagt conform de balans € 3,89 miljoen waarvan € 2,66 miljoen vastligt in materiële vaste activa. Het banksaldo bedraagt ultimo 2011 circa € 2,16 miljoen. De totale activa bedragen € 6,17 miljoen. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaepmanstichting acceptabel. De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is ruim voldoende in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele aard maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt. De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2011 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren, hieraan wordt ook hard gewerkt. Samenvattend kan gesteld worden dat de Dr. Schaepmanstichting een financieel gezonde organisatie is en dat er ruimte is voor innovatie. A8.7
Investeringen en financieringsbeleid
In 2011 is in totaal voor bijna € 355.000,- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventaris aangeschaft. De totale afschrijving in 2011 bedraagt circa € 454.000,- waarvan ten laste van de schouw € 59.000,- komt. De investeringen zijn volledige gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschafwaarde meer dan € 500,- was. De totale aanschafwaarde van de investeringen bedraagt circa € 7,8 miljoen waar € 5,1 miljoen op is afgeschreven. De actuele boekwaarde bedraagt € 2,7 miljoen. De Dr. Schaepmanstichting heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zowel materiële als ook immateriële zaken en heeft hiermee ruimschoots voldaan aan de ‘verplichting’ en oproep vanuit diverse gremia om de opgebouwde reserves / banktegoeden te investeren in het onderwijs van vandaag. A8.8
Treasuryverslag, spaargelden en beleggen
De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces nu en een buffer te vormen, zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. In 2011 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het bovenschools management hebben een eigen bankrekening (bij de Rabobank Centraal Twente) en een kleine kas. Behaald rendement van de liquide middelen in 2011 is op basis van het gemiddelde kwartaalstand: Stand per: 1 januari € 1.858.195 31 maart € 2.574.686 30 juni € 2.294.109 30 september € 2.697.822 31 december € 2.158.873 Gemiddeld € 2.316.737 Financiële baten € 35.963 Rendement 1,55% In 2010 was het rendement op liquide middelen 1,32%
29
A8.9 Resultaatbestemming De resultaten over 2011 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. Conform begroting zou er op bestuursniveau een onttrekking aan de algemene reserves zijn van € 90.000,-. Het werkelijk resultaat over 2011 is een toevoeging van € 210.000,- aan de algemene reserve op bestuursniveau. Hiermee wordt de schenking ad € 300.000,- op bestuursniveau verwerkt. A8.10 Kosten College van Bestuur De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch het College van Bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het MOS en de Raad van Toezicht. De kosten van het College van Bestuur bedroegen in 2011 € 493.000,-. Gerelateerd aan een omzet van circa € 20 miljoen (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) en een personeelsbestand van ruim 420 personeelsleden is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 2,61% van de rijksbijdragen en 2,43% van de totale baten. De formatie van het bovenschools management bestaat uit 2,7957 fulltime eenheid management en 1,0558 full time eenheid secretariële ondersteuning. Voor 0,2 fulltime eenheid wordt gebouwtechnische ondersteuning ingehuurd.
30
A8.11 Kengetallen Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio’s worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt. De kengetallen worden opgenomen als vergelijk met andere jaren en soms met andere besturen. Daarnaast hebben zij een signaalfunctie. Er moet echter voor gewaakt worden dat deze getallen een eigen leven gaan leiden of bepalend gaan worden voor de aansturing en beslissingen van het totale proces. Kengetallen 2011 2010 Liquiditeit Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen 1,76 1,55 De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Solvabiliteit Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen 63% 60% De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Rentabiliteit Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten 1,21% -2,69% De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, is er minder uitgegeven dan er is ontvangen. Weerstandsvermogen Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW 7% 5% Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft zo inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. Kapitalisatiefactor Totaal vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten 29% 29% De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen (actiefzijde van de balans) minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Eigen vermogen / baten (incl. financiële baten) 19% 18% Aantal FTE’s per balansdatum 296 302 Personeelskosten per FTE € 58.779 €57.880
31
A8.12 Begroting 2012 en toekomstige ontwikkelingen Onderstaand is de begroting 2012 op hoofdlijnen aangegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie uit de begroting die het College van Bestuur heeft vastgesteld en de goedkeuring heeft ontvangen van de Raad van Toezicht. Baten 3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
€
17.765.816
3.2
Geoormerkte subsidies
€
46.784
3.3
Niet geoormerkte subsidies
€
837.893
3.4
Overige baten / subsidies
€
1.243.850
Totaal BATEN
€
19.894.343
Lasten Materieel 4.1
Personele lasten (excl. Salarissen)
€
164.800
4.2
Afschrijvingen
€
307.122
4.3
Huisvestingslasten
€
977.105
4.4
Overige instellingslasten
€
2.284.125
4.5
Leermiddelen
€
540.750
€
4.273.902
werkelijke salarislasten
€
15.465.238
Totale LASTEN
€
19.739.140
Resultaat
€
155.203
Personeel
Daarnaast is de Dr. Schaepmanstichting voornemens om ruim € 120.000,- te onttrekken aan de reserves van de stichting voor afschrijvingen en aanschaf digitale schoolborden. Hierdoor wordt het feitelijk resultaat € 35.203,-. Het gerealiseerde resultaat over 2011 en de begroting 2012 zijn voor het College van Bestuur een indicatie dat het in 2009 ingezette proces om de kosten van de stichting terug te dringen zijn vruchten heeft af geworpen. Het streven was hierbij steeds om bij het uitvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen en de te treffen maatregelen het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien. Tot op heden is de Dr. Schaepmanstichting hierin goed geslaagd, echter of dit ook in de nabije toekomst te realiseren zal zijn valt te betwijfelen. Aangekondigde bezuinigingen, de financieel onzekere periode waarin we ons nu bevinden en de volledige afhankelijkheid van slechts één inkomstenbron noopt de Dr. Schaepmanstichting tot het nemen van maatregelen die strijdig kunnen zijn met onze ambities. Het is niet ondenkbaar dat we gedwongen worden om het stichtingsbeleid aan te passen aan de nieuwe (steeds veranderende) situaties. Hierin zit ook een uitdaging maar vooral een opdracht voor het totale management van de stichting. De overlegstructuren binnen de stichting en de verankering van het gevoerde beleid zijn een waarborg dat deze opdracht vervuld kan worden. Intern is de organisatie goed gestructureerd en in staat de aan haar toevertrouwde middelen doeltreffend en doelmatig in te zetten. Externe factoren, zoals politieke besluiten, zijn moeilijk door de Dr. Schaepmanstichting te beïnvloeden, er is wel op te anticiperen. Geruststellend is dat de basis van onze inkomsten – de leerlingenaantallen – een stabiele en zelfs een stijgende lijn vertoont. Bovendien heeft de Dr. Schaepmanstichting de afgelopen jaren op alle gebieden – personeel, onderwijs en materieel – zwaar geïnvesteerd, waardoor we de komende jaren niet voor al te grote uitgaven komen te staan. Het bereikte niveau handhaven zal een eerste prioriteit zijn en vanzelfsprekend zullen we kijken hoe we ons met de beschikbare middelen, al dan niet met ondersteuning van derde partijen, kunnen verbeteren. De Dr. Schaepmanstichting ziet de toekomst niet somber in en zal nieuwe kansen zien en deze omzetten in ontwikkelingen. Het werkklimaat binnen de stichting, de eenheid van visie en de synergie tussen de diverse gremia staan hiervoor borg.
A9 Verslag Raad van Toezicht
32
Taak en rol Per 1 januari 2011 is de bestuursstructuur van de Dr. Schaepmanstichting veranderd. Het bestuursmodel heeft plaats gemaakt voor een model met daarin een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Bij de overgang zijn de zittende bestuursleden toegetreden tot de Raad van Toezicht en zijn de leden van het bovenschools management benoemd in de functie van voorzitter en leden College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles: Onderwijs In het verslagjaar is door het College van Bestuur een managementmonitor ontwikkeld waarmee de schoolprestaties periodiek in detail met de schoolleiding kunnen worden besproken en gevolgd. Hierin zijn ook niet financiële prestatie indicatoren opgenomen. Hiermee wordt ook een discussie mogelijk over concrete kwaliteitsverbetering van het onderwijs dat per school wordt aangeboden. De Raad van Toezicht heeft zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Personeel De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse documenten. Ook de komende jaren zal het verbeteren van het onderwijs dat door de scholen wordt aangeboden onverminderd prioriteit krijgen. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede leerkrachten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel. Financieel In het verslagjaar heeft de Dr. Schaepmanstichting zich goed ontwikkeld. Financieel zijn de zaken op orde en voldoet de stichting aan de financiële eisen die door het ministerie zijn gesteld. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn scherp in beeld. Bij budgetoverschrijdingen wordt intensief door het College van Bestuur en de schoolleiding overlegd. Uitgangspunt is dat elke school tenminste budget neutraal draait. In het verslagjaar is door de College van Bestuur de monitoring verder ontwikkeld waarmee nauwkeuriger inzichten worden verkregen. Klankbord Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Deze klankbordfunctie wil de Raad van Toezicht breed oppakken. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur.
33
Overleg met belanghebbenden Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden. Daartoe vergaderde de heer Bosman als vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze vergaderingen is de optie besproken om in 2012 een vacature in de Raad van Toezicht te laten vervullen op voordracht van de GMR, zoals bedoeld wordt in de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. De besluitenlijsten van de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden beschikbaar gesteld aan de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de schooldirecteuren. Tegenstrijdige belangen Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige belangen spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn. Deelnemingen In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Integriteit Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht. Bijeenkomsten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2011 vier keer vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overlegd met de portefeuillehouders College van Bestuur. In de vergaderingen zijn onderstaande punten besproken: • (Aangepaste) Begroting 2011 • Functieverdeling Raad van Toezicht • Aanpassen Strategische Nota Organisatiestructuur Dr. Schaepmanstichting Hengelo • Profiel Raad van Toezicht en rooster van aftreden • Functiebeschrijving lid College van Bestuur • Jaarverslag inclusief jaarrekening 2010 • Financiële MAnagementRAPportge • Informatie vanuit de portefeuille • Invulling vacature Raad van Toezicht • Overschrijdingsregeling • Verkoop grondstuk • Strategisch beleid 2011 – 2015 • Begroting 2012
34
Samenstelling Samenstelling: De Raad van Toezicht kent sinds 1 januari 2011 de volgende samenstelling: De heer drs. J.G.M. Put Bekleedt de functie van voorzitter en beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2015. De heer Put is dan nog één keer benoembaar. De heer mr. H.B.M. Bosman Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2014. De heer Bosman is dan nog één keer benoembaar. De heer drs. B.H.F. ten Doeschot RA Bekleedt de functie van vice voorzitter en beheert de portefeuille Financiën & Facilitaire management. Lid van voormalige bestuur sinds september 2004. De zittingstermijn eindigt per 1 januari 2012. De heer Ten Doeschot is dan nog één keer benoembaar doch heeft te kennen gegeven uit de Raad van Toezicht te treden. De ambtelijk secretaris van het bestuur is de heer R.R. Malag. Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiële of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner.
A10 Lijst van afkortingen
35 ADV ARBO ARKO
Arbeidsduurverkorting Arbeidsomstandigheden Algemeen reglement voor het katholieke onderwijs
BAC BAPO BHV BIO (wet) BRIN BSO
Beleidsadviescommissie Bevordering arbeidsparticipatie ouderen Bedrijfshulpverlening Wet beroepen in het onderwijs Basis registratie instellingen Buitenschoolse opvang
CAO PO CITO
Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs Centraal instituut voor toetsontwikkeling
ELO
Elektronische leeromgeving
F&F FOA FPU FTE
FinanciĂŤn en facilitaire dienstverlening Functieongeschiktheidsadvies Flexibel Pensioen en Uittreden Full Time Eenheid
GLE GMR
Genormeerde leraar eenheid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IB-er ICT IOS IPB
Interne begeleider Informatie en communicatie technologie Instituut voor ontwikkeling van schoolkinderopvang Integraal personeelsbeleid
JO
Jaarlijks onderzoek
KOE
Kinderopvang Esrein
LWOO
Leerweg ondersteunend onderwijs
MARAP MIS MOS MR
Managementrapportages Management informatiesysteem Management overleg Schaepmanstichting Medezeggenschapsraad
NKSR
Nederlandse katholieke schoolraad
ObT OCW O&I OP OOP
Onderwijsbureau Twente Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap Onderwijs en identiteit Onderwijzend Personeel Onderwijsondersteunend personeel
PCL PO P&O POP
Permanente commissie leerlingenzorg Primair onderwijs Personeel en organisatie Persoonlijk ontwikkelingsplan
RI&E ROC RT
Risico inventarisatie en evaluatie Regionaal opleidingscentrum Remedial teacher
36 SOVA Sociale vaardigheidstraining SBO Speciale school voor basisonderwijs SG Scholengemeenschap SKH Stichting kinderopvang Hengelo SMO Sociaal medisch overleg SWV Samenwerkingsverband TSO Tussenschoolse opvang UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen VO Voortgezet onderwijs WAO WIA WMS WOZ WSNS
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet medezeggenschap op scholen Wet waardering onroerende zaken Weer samen naar school
A11 Instellingsgegevens
37
Algemene gegevens Bestuursnummer 65287 Naam instelling Dr. Schaepmanstichting Adres Enschedesestraat 68 Postcode 7551 EP Plaats Hengelo (O) Telefoon 074-2424545 E-mailadres secretariaat@dhrschaepmanstichting.nl Website www.dhrschaepmanstichting.nl Contactpersoon De heer J.H. Timmen Telefoon 074-2424545 E-mailadres hans.timmen@dhrschaepmanstichting.nl BRIN-nummers 17KC Basisschool De Borgh 17LE Basisschool ‘T Eimink 17LY Basisschool De Schothorst 17OC Basischool De Bleek 17PI KBO Hengelo Zuid 17QN Basisschool De Hunenborg 17RC Basisschool St. Plechelmus 17SZ Basisschool St. Jan 17TI Titus Brandsma 23FW SBO Beyaert 23RW Basisschool De Telgenkamp
38
Dr. Schaepmanstichting Jaarrekening 2011
Jaarverslag 2011
38
Balans per 31 december 2011
39
Activa 31 december 2011 31 december 2010 € € Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 205.178 202.031 Inventaris en apparatuur 1.559.127 1.635.655 Leermiddelen 899.076 924.329 2.663.381 2.762.015 Vorderingen Debiteuren 47.743 159.827 Ministerie van OCW 967.670 949.328 Overige vorderingen 205.932 175.610 Overlopende activa 129.601 185.498 1.350.946 1.470.263 Liquide middelen Banken 2.157.612 1.856.195 Kas 1.260 2.000 2.158.872 1.858.195 Totaal Activa 6.173.199 6.090.473 Passiva 31 december 2011 31 december 2010 € € Eigen vermogen Algemene Reserve 1.570.976- 1.816.034- Bestemmingsreserves 5.460.265 5.460.265 3.889.289 3.644.231 Voorzieningen Personeelsvoorzieningen 293.295 296.581 293.295 296.581 Kortlopende schulden Crediteuren 135.073 275.149 Ministerie van OCW 581 5.889 Belastingen en premies soc.verz. 771.243 766.816 Schulden terzake pensioenen 232.403 224.825 Overige kortlopende schulden 157.208 172.646 Overlopende passiva 694.107 704.336 Totaal Passiva 1.990.615 2.149.661 6.173.199 6.090.473
Exploitatierekening over 2011
40
Realisatie Realisatie 2011 2010 € € Baten Rijksbijdragen OCW 18.849.770 18.653.488 Overige overheidsbijdragen 130.435 86.661 Overige baten 1.258.957 1.231.502 Totaal Baten 20.239.162 19.971.651 Lasten Personele lasten 17.406.344 17.456.410 Afschrijvingen 453.488 478.697 Huisvestingslasten 1.152.831 1.193.309 Overige instellingslasten 623.409 709.430 Leermiddelen PO 691.521 706.475 Totaal Lasten 20.327.593 20.544.321 Saldo baten en lasten 88.431- 572.670 Financiële baten en lasten Financiële baten 35.963 36.283 Financiële lasten 2.474 2.527 Saldo financiële baten en lasten 33.489 33.756 Bijzondere baten 300.000 Exploitatieresultaat 245.058 538.914-