Informe de Sostenibilidad Floralp 2008 by Floralp

Informe de Sostenibilidad 2008

2008

Acerca de este informe Gracias por visitar nuestro informe de sostenibilidad correspondiente al año 2008, en el cual detallaremos nuestras operaciones de producción, comercialización y distribución de productos lácteos en el Ecuador. En nuestros informes anteriores pese a haber reportado muchos temas referentes a los indicadores GRI no habíamos incluido el índice GRI, a partir de este año incluiremos nuestros indicadores GRI. En la elaboración de este informe el comité de evaluación interna de Responsabilidad Social analizó el avance de la relación con nuestros stake holders y recopilamos los testimonios de algunos de ellos. Consideramos para el año 2009 definir proyectos en los que podamos medir el impacto que tuvieron en nuestros grupos de interés para que nuestro informe sea más objetivo. Agradeceremos nos haga conocer sus comentarios sobre el contenido, estilo y nivel de detalle de este informe a dth@floralp-sa.com o bien en nuestras oficinas:

FLORALP S.A. Norberto Purtschert / Gerente General Princesa Paccha 5163 Ibarra – Ecuador Tel: 593 (06) 2651 150

IN DIC E

MENSAJE DE NUESTRO GERENTE GENERAL NUESTRA EMPRESA Misión, Visión, Política de Calidad y Valores Corporativos Quiénes somos Nuestra Estructura Gobierno corporativo y administración Nuestro sistema de gestión integral FLORALP en la sociedad Reconocimientos Internacionales INFORMACION ECONOMICA INNOVACION Nuestra cadena de valor Mejora continua Investigación y desarrollo de productos Impulsando la innovación NUESTROS STAKE HOLDERS ACCIONISTAS GOBIERNO NUESTRA GENTE Nuestro capital humano Compensación y beneficios Diálogo y Participación Capacitación y desarrollo Compromiso del personal Protección de los derechos humanos Promoción de la diversidad Seguridad industrial, salud y bienestar NUESTROS PROVEEDORES Insumos Materia prima NUESTRO COMPROMISOAMBIENTAL Energía Combustible Agua Biodiversidad Emisiones Vertidos y Residuos Productos y Servicios NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Compromiso con la comunidad Censo Comunitario Relaciones con organismos locales Financiamiento de la Acción Social COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES Naturaleza de los mercados Seguridad y Salud del Cliente Información y etiquetado del Producto Evaluación de la Satisfacción del Cliente Interno Normas de Publicidad Intimidad del Cliente INDICE GRI

Mensaje de nuestro gerente general

personifican los problemas, obviamente esto no es ajeno a toda la información y no quedan fuera de esta mística los indicadores sobre nuestra gestión sostenible. (GRI-220)

El entorno está cambiando, el 2008 fue para nosotros un año de cambios profundos a nivel político, el Ecuador, donde esta nuestra principal operación como país ha propuesto cambios fundamentales en el comportamiento social, lo que significaría para nosotros como empresa privada un riesgo mayor, sin embargo vemos con agrado que nuestras políticas responsables no hacen sino establecer mecanismos muy validos para conciliar, para crecer y para sostener nuestra actividad bajo cualquier condición externa, ya que nos pone en una posición privilegiada y armónica, por eso, quiero felicitar a todos nuestros colaboradores, proveedores, clientes, gobierno, comunidad y accionistas que con sensibilidad también hacen posible una gestión de esta naturaleza.

Como parte de las acciones que garantizan nuestra gestión está el acceso a la información y la eliminación o disminución sistemática de los impactos negativos o problemas que vayamos encontrando, en el transcurso de nuestra historia ha sido parte importante para que las partes interesadas puedan verificarla y manifestar su aceptación o rechazo a lo que contienen, los comentarios que estos puedan verter sobre nuestra gestión también son esenciales, dichos testimonios abalizan la visión que tienen terceras personas de nuestra responsabilidad. (GRI-221)

Un sector lácteo totalmente errático a nivel mundial también nos propuso un año lleno de desafíos y expectativas, pasar de una demanda virtualmente insatisfecha a una sobreoferta en cuestión de unos meses generaron también nuevas políticas de crecimiento tanto en precios como en producción que afectaron nuestro desempeño, castigando a nuestros clientes con precios superiores, al mismo tiempo beneficiando a nuestros proveedores de materia prima con precios más elevados obviamente fortalecidos estos últimos por políticas de gobierno que mencionáramos en el párrafo anterior.

En este sentido, al presentar nuestro informe de sostenibilidad de manera transparente y clara con información que se pueda confirmar a través de las entidades de control de los países donde nos encontramos haciendo operaciones, otras entidades no gubernamentales y gremios a los que pertenecemos y mantenemos una relación estrecha, nosotros creemos que con estas otras fuentes de información sustentamos aun de mejor forma nuestros resultados. (GRI-222)

Con todos estos desafiantes, prometedores y a la vez cuestionables e innovadores cambios, hemos visto como Floralp se ha mantenido estable, preparada, lista para buscar oportunidades, comprometida cada vez más con medir y buscar minimizar o eliminar los impactos negativos y maximizar los positivos, nos encanta ver a nuestra gente bien, nuestros clientes satisfechos, nuestros proveedores seguros y confiados, nuestra comunidad confiada de tenernos como vecinos, nuestro gobierno seguro de nuestro aporte responsable y obviamente nuestros accionistas sintiéndose orgullosos de haber generado una empresa de vanguardia en el sector y en la región en los temas de RSE.

La invitación es entonces, para que todos seamos más críticos, solidarios, proactivos y todas nuestras capacidades mentales, emocionales y afectivas las enfoquemos no solo al rendimiento económico sino a la reducción de la pobreza y a la mejora de la educación la salud, la alimentación en nuestra sociedad. Seamos un motor de desarrollo para mejorar las condiciones nuestras y de nuestro entorno, nuestras familias y la comunidad en un ambiente de equidad e inclusión económica y social.

La relación cliente proveedor interno ha generado un sistema confiable de verificación de la información que se manejan en las diferentes áreas de la compañía, esta confianza generada a través de un manejo transparente de la gestión nos ha dado el proceso de mejora continua, donde se confrontan situaciones de riesgo y no se

Norberto Purtschert Gerente General

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Nuestra Empresa

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“Somos una industria láctea especializada en la producción y comercialización de quesos maduros artesanales,...”

MISION Floralp es una industria láctea especializada en la producción y comercialización de quesos maduros artesanales, manteniendo características de origen y calidad exigidas por el mercado, que aseguran una relación personal, justa y transparente con nuestros clientes, proveedores, la comunidad y el medio ambiente.

VISION Alcanzar hasta el año 2015 el crecimiento sustentable en nichos especializados de quesos a nivel americano, aprovechando nuestra experiencia y armonía organizacional, que sirvan de base para la formación de un grupo empresarial y familiar que impulse iniciativas para mejorar las condiciones nutricionales, culturales, de educación y medio ambiente tanto para sus miembros como para la comunidad, sus clientes y proveedores.

POLITICA DE CALIDAD Floralp entiende su calidad como: Superar las expectativas de calidad de los productos y servicios que entregamos a nuestros clientes externos e internos, aplicando el sistema de gestión de calidad, a través de un mejoramiento continuo de los procesos, con la activa participación de todos los que integramos la empresa, formando un equipo de trabajo con clientes, proveedores, comunidad y en armonía con el medio ambiente.

VALORES •Nosotros vivimos La Puntualidad, Honestidad, Transparencia, Sencillez y Solidaridad con los seres Humanos. •Somos Respetuosos, Leales, Nobles, Justos, Constantes y Consistentes. •Buscamos la Productividad, la Versatilidad, la Conciliación, y •Alcanzamos el referente de la industria láctea en Ecuador por nuestra capacidad de Innovación y Armonía Organizacional.

QUIENES SOMOS Somos una industria láctea especializada en la producción y comercialización de quesos maduros artesanales, manteniendo características de origen y calidad exigidas por el mercado, que aseguran una relación personal, justa y transparente con nuestros clientes, proveedores, la comunidad y el medio ambiente. Entre nuestros principales productos con marca Floralp podemos mencionar:

Quesos Maduros • Belpaese • Brie • Camembert • Cheddar • Edam • Enmental • Gruyere • Holandes • Manchego • Parmesano • Provolone • Raclette • Tilsiter Quesos de Cabra • Cheverete • Chibert • Feta Quesos de Pasta Hilada • Mozarella Otros • • • • • • • • • •

Crema Leche pasteurizada Mantequilla Queso americano Queso costeño Queso crema Queso fresco Requeson Ricotta Yoghurt

Nuestra Infraestructura Para realizar sus operaciones de manera eficiente, Floralp ha diseñado una estructura sencilla basada en 4 áreas principales de las cuales tres están directamente relacionadas con el giro del negocio que es producir y comercializar productos lácteos y una tercera que es la que facilita y brinda servicios de soporte a las áreas antes mencionadas. Nuestro Organigrama por lo tanto se facilita y agilita la comunicación y la interrelación entre sus procesos.

La matriz de Floralp está ubicada en la ciudad de Ibarra y en ella funcionan la planta de producción principal y el área de operaciones, mientras que en San Gabriel opera una planta de producción más pequeña y en Quito y Guayaquil están las oficinas y bodegas comerciales. Floralp tiene sus principales operaciones en Ecuador y existe una filial en el Perú con operaciones comerciales en Lima y una planta de producción en Oxapampa. Por el tipo de producto y con el aval de nuestra calidad, Floralp ha enfocado su mercado al sector industrial siendo líder en la comercialización de productos lácteos en hoteles, restaurantes y cadenas de comida rápida entre otros.

Gobierno Corporativo y Administración La estructura actual de la organización está conformada por la Junta General de Accionistas que son los que determinan la estrategia general de la empresa, luego esta el Presidente, el Gerente y un comité ejecutivo que lo llamamos Comité Corporativo, que son quienes al momento fijan las estrategias puntuales en todas las áreas de la empresa y a su vez son las cabezas visibles de dichas areas, estos a su vez están respaldados por jefaturas que son los que manejan la parte ejecutiva propiamente dicha. Consientes de que esta estructura soporta hasta cierto crecimiento y creyendo que el crecimiento posible de alcanzar bajo ésta esta llegando a sus limites, este mismo comité corporativo ha propuesto la conformación de un esquema de buen gobierno corporativo para potencializar la gestión de la empresa, esto implica la conformación de un directorio entre los accionistas y la parte ejecutiva de la empresa (esta parte ejecutiva incluye a las cabezas de area que hasta ahora han manejado temas estratégicos), con la intención de que dicho Directorio, conformado preferiblemente con consejeros independientes y especializados en temas económicos, sociales y medio ambientales (GRI-3.2), junto con miembros de la familia, desarrollen la parte estratégica de la organización hacia el futuro, siguiendo los lineamientos ya trazados por los accionistas y la propia organización en el pasado y proyectándolos hacia el futuro con una importante consecución de resultados apoyados por un fuerte comité ejecutivo ya existente. Para conseguir esto se ha firmado ya un convenio para hacer todo el proceso de cambio de gobierno de una forma ordenada y apegada a la Ley, esto implicara de todas formas también cambios en los protocolos familiares de quienes tenemos la propiedad de la empresa.

NUEStro sistema de gestion integral Nuestra gestión está basada en un sistema integral que agrupa las siguientes practicas y normas: *

Gestión Sustentable / Responsabilidad Social Empresarial

Gestión ISO 9001:2000

Validación de HACCP y BPM

Mejora Continua

Producción más Limpia

Y como eje principal de nuestro actuar nos basamos en un Código de Conducta que define claramente que en Floralp procuramos conducirnos de manera ética, lícita y socialmente responsable, como corresponde a una empresa de renombre. 9

Floralp en la sociedad Responsabilidad social o gestión sustentable significa para Floralp una cultura organizacional o filosofía de vida que ya se encontraba arraigada en nuestros valores institucionales que fueron sembrados por nuestro fundador Oskar Purtschert, quien con su ejemplo de vida y de trabajo logro cultivar en todos sus colaboradores valores como la puntualidad, honestidad, sencillez, iniciativa, fidelidad, humanidad etc. Desde el mes de Septiembre del año 2005 FLORALP inicio un programa de Responsabilidad Social, con el apoyo de Fundación Popular y Swisscontact cuyo interés es darle una forma mas estructurada y formal a lo que hemos venido haciendo, queremos fortalecer y mantener comunicación eficiente y buenas relaciones con todas las partes interesadas que son personas o grupos que afecten o puedan ser afectadas por la organización (clientes, empleados, proveedores, comunidad, medio ambiente, accionistas y gobierno). Se realizo un diagnostico por parte de los consultores externos en el que con agrado vimos que teníamos algunas relaciones con las partes interesadas en las que éramos referencia para otras organizaciones. El buen trato a

los empleados y la preocupación por mejorar la calidad de vida ha sido uno de los puntos a seguir. Otra de las buenas relaciones que ha mantenido Floralp ha sido con los proveedores de materia prima, con quienes desde hace ocho años mantenemos un programa de asistencia técnica y capacitación permanente logrando muy buenos resultados en la calidad de la materia prima, la fidelidad y el compromiso de las dos partes y además el incremento creciente en la producción de leche de nuestros ganaderos. Hemos realizado también desarrollo comunitario promoviendo la producción lechera en zonas como el Carmelo en la provincia del Carchi y este trabajo nos ha llevado a ser considerados por el actual gobierno como un ejemplo a ser destacado y estudiado en su proyecto de negocios inclusivos en el Ecuador Medio ambiente ha sido otra de las preocupaciones de Floralp para lo cual se contrato los servicios profesionales, y se monto una planta de tratamiento de efluentes con el objetivo de no arrojar al alcantarillado agua contaminada

Reconocimientos Internacionales Después de haber sido reconocidos como la mejor PYME de la Comunidad Andina, los reconocimientos a nivel público y privado han continuado siendo invitados a participar en eventos muy importantes dentro del país como el foro de RSE y buenas prácticas organizado por el IIEE, ser tema de caso de estudio sobre innovación y discusión en talleres sobre el tema en el IDE, o en el foro de Calentamiento Global realizado en Guayaquil por el CEMDES y el SNV, o la participación en Barranquilla en conferencias sobre negocios inclusivos o el sendo evento anual del BID en Cartagena donde participamos como panelistas con el tema de la responsabilidad social en las empresas familiares ante un foro de 1400 asistentes de mas de 40 nacionalidades o por ultimo en la conferencia de casos exitosos de comercio de las PYMES organizado por el ADEX del Perú en Lima.

A nivel de organizaciones gremiales, pertenecemos ahora a un consorcio de empresas inclusivas en el Ecuador, organización que esta generando negocios inclusivos con perspectivas interesantes incluso a nivel de la propia relación entre empresas. Con el Centro de la Industria Lactea acabamos de firmar un convenio macro con la Fundacion Nature Concervancy para el manejo responsable de las áreas de explotación ganadera y la protección de bosques. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/ getDocument.aspx?DOCNUM=1828549

Este trabajo sistemático en buenas prácticas sostenibles nos ha ido generando muy buen nombre y ahora cada vez aparecen nuevas organizaciones que quisieran trabajar con nosotros para temas de desarrollo, seguimos colaborando con el SNV en temas de inclusión económica, ahora con el BID – Fomin con quienes intentaremos establecer alianzas de mayor impacto en los sectores más vulnerables de la población.

Informacion Economica

En el año 2008 tuvimos un incremento en ventas netas del 17%, alcanzando $ 9.594.814 millones de dólares, esto es resultado de un esfuerzo general de toda la empresa y de el acierto en la toma de decisiones por parte de sus directivos lo que permitió hacer frente a los lineamientos gubernamentales en el sector lácteo que produjeron inestabilidad en el aprovisionamiento de nuestra principal materia prima (leche) durante los primeros meses del año.

Durante el año 2008 invertimos en la remodelación de nuestra planta en San Gabriel y a finales de año realizamos la inauguración de esta planta acompañados de autoridades gubernamentales, clientes, proveedores y nuestros empleados. Mantenemos nuestro compromiso de incluir en nuestro negocio a los actores de manera justa y transparente, apoyando al crecimiento de nuestra empresa y del país. Financieramente, Floralp es una empresa muy sólida; pues cuenta con un capital suscrito y pagado de $ 1.036.898. A Diciembre del 2008, refleja un índice de endeudamiento del 62,3% con una utilidad neta de $ 449.460 y un índice de liquidez $ 1,85. La productividad de su capital de $ 10,98 y un rendimiento del 51%. La productividad de sus activos de $ 4,08 con un rendimiento del 19%. La evolución de su patrimonio alcanza el 178% y la productividad de su capital de trabajo alcanza $ 8,31. Los índices tanto de liquidez como de capital de trabajo son altos, debido a que mantenemos un apalancamiento con proveedores de tan solo el 24% específicamente debido a que prácticamente compramos la materia prima de contado y recuperamos nuestras ventas a los 42 días en promedio; teniendo una rotación de inventarios de 28 días. El total de los costos más los gastos ascienden a $ 8.964.236,12, siendo muy cumplidos con el 100% de los contratos pagados. El aprovisionamiento de la materia prima la realizamos en un 98,95% de industrias Ecuatorianas y un 1,05% de industrias Venezolanas. Durante el año 2008, el valor total de nuestra nómina ascendió a $ 1.044.876,68 siendo el 11,6% del total de nuestros costos y gastos. La empresa cancela a todos los actores el 100% del total de la utilidades, sin existir retención alguna salvo aquella que los accionistas desean reinvertirla y se lo hace

inmediatamente. Respecto a los impuestos, $ 261.195 se destinaron para cumplir con todas las obligaciones con los diferentes entes de control; con los mismos que siempre nos esforzamos por cumplir a tiempo. Nuestros PROVEEDORES DE CAPITAL son la BANCA PRIVADA en un 79% y los ACCIONISTAS en un 21%. No hemos recibido ningún tipo de subsidios y hemos realizado donaciones que alcanzan los $ 41.799,16 repartidos entre la comunidad y empleados. Respecto a las inversiones en infraestructura, hemos alcanzado los $ 474.053 que han ido en beneficio de todos al ofrecer instalaciones que permitan y apoyen a los empleados a realizar sus actividades confortablemente. El año 2008, nuestra industria se vio afectada por la inestabilidad en el sector lechero; además de, políticas Gubernamentales de fijaciones de precios que cambiaron los esquemas previstos. Los costos de producción de la empresa se estructuran sobre la base de la teoría de la partida doble y tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción obtenidos en cada una de las órdenes de producción. Los beneficios económicos se obtienen a través de la calidad de la información, base fundamental para la fijación de precios y márgenes de rentabilidad. Los productos que la empresa oferta en el mercado, guardan estricta relación al mismo y garantizan un precio justo sin sacrificar por esto la calidad de las materias primas e insumos. ( 2.18) Para el año 2009, se prevé implementar sistemas de costos paralelos como el ABC, KAIZEN y costeo variable. ( 2.19)

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INNOVACIÓN {

“Hemos incentivado la innovación durante todo el año 2008, esto dio como resultado que en la organización se evidencie una dinámica de trabajo diferente motivado hacia la mejora y el alto rendimiento...”

MEJORA CONTINUA NUESTRA CADENA DE VALOR

Como parte de nuestro sistema de gestión, hace aproximadamente 8 años, en el año 2000 empezamos a trabajar en la implementación del Programa de Mejora Continua de la Calidad y la Productividad, que se fundamenta en el desarrollo de proyectos encaminados a mejorar los procesos, este programa se apoya en una metodología consistente que guía las acciones que permiten implementar y evaluar las mejoras obtenidas.

En el año 2006 redefinimos nuestra cadena de valor, en la cual ligamos todos nuestros procesos desde el cliente final hasta la materia prima optimizando los procesos principales y de apoyo tendiendo a mayor calidad costos más bajos. Sobre esta base definimos los principales indicadores que nos han permitido desarrollar un cuadro de mando integral, que nos permite mantener un control eficiente del valor que nuestros procesos están generando a la compañía y facilita la toma de decisiones oportunas en caso de ser necesario.

Como parte de este programa en la actualidad contamos con 13 grupos de mejora que abarcan a todo el personal de la empresa, estos grupos de mejora constituyen una estructura que es la columna vertebral de nuestra comunicación interna tanto horizontal como vertical.

INVESTIGACION Y DESARROLLO IMPULSANDO LA INNOVACION

Dentro de las principales estrategias de competitividad de Floralp, la investigación y desarrollo constituyen uno de los principales pilares de nuestra filosofía de servicio al cliente, pues basamos nuestra atención en brindarle a nuestros clientes productos de calidad que se acople a sus necesidades Contamos en Floralp con un comité de investigación y desarrollo conformado por un representante de todos los departamentos relacionados con el desarrollo de un producto, este grupo humano es el responsable de analizar y llevar a cabo las decisiones que garanticen el éxito del nuevo producto tanto en su producción como su inclusión e impulso en el mercado.

Hemos incentivado la innovación durante todo el año 2008, esto dio como resultado que en la organización se evidencie una dinámica de trabajo diferente motivado hacia la mejora y el alto rendimiento, algunas ideas planteadas también han quedado resagadas por lo que en el 2009 retomaremos el impulso de este tema previendo reconocimientos y premios a las áreas que lleven a cabo el desarrollo de sus propuestas hasta la culminación de las mismas, estas propuestas serán monitoreadas periódicamente por el Gerente de Operaciones de Floralp.

NUESTROS STAKE HOLDERS En nuestro interés por mantener relaciones justas y transparentes con todos los actores relacionados con la empresa, realizamos un mapeo de las relaciones de la empresa tanto externas como internas y determinamos que nuestros stake holders son 7: • Accionistas • Gobierno • Publico Interno • Proveedores • Medio Ambiente • Comunidad • Clientes 14

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Accionistas

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“La proyección para el año 2009 es consolidar definitivamente el gobierno corporativo...”

Accionistas Somos una empresa familiar de capital cerrado y en este tiempo hemos avanzado logrando una posición ya clara y definida de los accionistas (miembros de la familia) para conformar un Gobierno Corporativo, con esta decisión, hemos avanzado en el análisis de las alternativas para conformarlo y al momento (finales 2008) estamos por comenzar un proceso de evaluación y conformación del buen gobierno dentro de la empresa. La proyección para el año 2009 es consolidar definitivamente el gobierno corporativo, a la vez de los protocolos familiares respectivos, participar a nivel internacional en concursos de quesos y hacer especial énfasis en nuestra gestión sustentable. Iniciar también con la internacionalización de la empresa fuera de nuestras fronteras hasta ahora establecidas en Ecuador y Peru.

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Gobierno {

“....a través del cumplimiento de nuestras obligaciones con el estado y nuestro alineamiento con las políticas de gobierno mantenemos una relación transparente...”

Gobierno Consideramos al Gobierno Ecuatoriano como uno de nuestros steak holders pues a través del cumplimiento de nuestras obligaciones con el estado y nuestro alineamiento con las políticas de gobierno mantenemos una relación transparente que se traduce en nuestro aporte a la sociedad ecuatoriana. En este tema nuestro compromiso en este tema se basa en prácticas legales e incorruptibles.

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Nuestra gente

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â&#x20AC;&#x153;....Buscamos ofrecer a nuestro personal un entorno laboral seguro y satisfactorio, atento a sus necesidades y en el cual todos nuestros empleados sean tratados con respeto y equidad. â&#x20AC;&#x153;

NUESTRO CAPITAL HUMANO

Respetamos el derecho de nuestros empleados a conformar o formar parte de un sindicato u organismo ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO representativo, sin que hasta el momento nuestro PROFESIONAL Y PERSONAL DE NUESTROS EMPLEADOS personal haya sentido la necesidad de conformarlo ORIENTADOS DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y pues su acceso a la dirección es libre y no presenta DE ESTA MANERA IMPACTAR POSITIVAMENTE EN SU complicación al momento de expresar sus necesidades. ENTORNO Y EN LA SOCIEDAD Sin embargo en este año fomentamos que el personal se asocie conformando “listas” para conformar el comité de Buscamos ofrecer a nuestro personal un entorno seguridad industrial, de igual manera hemos generado laboral seguro y satisfactorio, atento a sus necesidades la asociación de los empleados para conformar una y en el cual todos nuestros empleados sean tratados cooperativa que empezara como un fondo de ahorro con respeto y equidad. para lo cual Floralp ha donado una capitalización inicial de USD 7000 Al cierre de 2008, el número total de empleados en nuestras operaciones globales fue de 97 personas Practicamos la transparencia como uno de nuestros contratadas directamente en el rol de pagos, el principales valores corporativos y siendo consistentes promedio de rotación de personal durante 2008 fue con el, promovemos la participación de todos los del 1.5%. empleados en la gestión de la empresa, con este fin ponemos a disposición de todos información COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS de la empresa de manera sencilla y fácilmente Ofrecemos una variedad de prestaciones competitivas comprensible. a nuestros empleados. Entre estas se incluyen la cobertura del 40% del seguro de vida y salud privado Para el 2009 impulsaremos la publicación en carteleras para el empleado y su familia, la asignación de 7 litros de información relevante ya sea económica o de leche pasteurizada y 1 queso fresco semanales, financiera. la entrega de uniformes según la necesidad, la posibilidad de acceder a créditos que son descontados CAPACITACIÓN Y DESARROLLO del rol de pagos según acuerdo con el trabajador, el Invertimos en nuestros empleados para asegurarnos pago de incentivos variables trimestrales en base al que desarrollen una exitosa carrera en Floralp y cumplimiento de objetivos. contribuyan al éxito de la compañía con su conocimiento y habilidades. La compensación salarial que ofrecemos en Floralp se compara favorablemente con el mercado. Entre otros, este año llevamos a cabo un entrenamiento sobre técnicas de coaching en el que participo toda la Apoyamos la definición de horarios que permiten a los organización con excelentes resultados los mismos que empleados balancear su trabajo con su entorno familiar, serán útiles tanto en su vida personal como profesional, cuando esto no entra en conflicto con la operación de adicionalmente realizamos una difusión masiva para nuestro negocio. En este año cambiamos el horario de conocer y recordar nuestro reglamento interno. las oficinas de Ibarra generando que el personal salga Para el 2009 incluiremos en nuestro programa de una hora más temprano por la tarde, facilitando sus capacitación la sensibilización sobre nuestro código actividades personales y familiares. de conducta, el mismo que será realizado por nuestro Gerente General en todas las localidades de la DIALOGO Y PARTICIPACIÓN empresa. 20

Como proyecto especial de este año DTH fortalecerá su relación directa con el personal poniendo énfasis en fortalecer la inclusión familiar en la vida laboral del trabajador y buscando mejorar su calidad de vida, priorizando la estabilidad familiar y tratando temas de salud, educación y nutrición, de esta manera busca principalmente disminuir complicaciones personales que afectan su vida familiar. Testimonios de nuestro público interno

Juan Miguel Espinosa Asistente Bodega de Suministros

En seguridad industrial se ha venido trabajando como integrante en un comité de seguridad cada vez mas enfocados en el bienestar, la seguridad y la salud de cada uno de los trabajadores dentro de la empresa. En que haya una adecuación de las áreas de trabajo para prevenir accidentes, dotación de implementos para prevenir riesgos ergonómicos y químicos capacitaciones del tema para beneficio y protección de nosotros y nuestros familiares, concientización al personal sobre cuidados de seguridad y salud. Ya que la salud y la seguridad en gran parte dependen de nosotros mismos, en el uso adecuado de los implementos de protección designados para el cuidado y la seguridad en cada proceso, como también en la concentración y concientización al desempeñar dentro del trabajo los procesos que nos han encomendado y que están bajo nuestra responsabilidad. Dentro de ello contamos con un pago justo a tiempo los cuales son evaluados de acuerdo a las capacidades y preparación de cada individuo, también tenemos todos los beneficios que están dentro de la ley. Contamos con el apoyo de la empresa en préstamos cuando nos pueden ayudar. Cabe señalar que no existe discriminación, trabajo infantil, explotación al personal. Se trabaja dentro de un ambiente bueno en donde los valores son una situación fundamental e importante para el crecimiento personal, profesional como laboral, tenemos la oportunidad de compartir criterios, aprender y reforzar los conocimientos a través de capacitaciones internas o externas, trabajamos con responsabilidad social con nuestros proveedores, clientes como también en beneficio de nuestros vecinos y hacia la comunidad.

COMPROMISO DEL PERSONAL Creemos que los empleados que se encuentren profundamente comprometidos con nuestra estrategia y metas disfrutarán de su trabajo, aportarán su mejor esfuerzo y elegirán desarrollarse a largo plazo con nosotros. Los empleados comprometidos tienen pasión por su trabajo, así como un sentido de pertenencia y orgullo por la compañía, con este objetivo semestralmente evaluamos el Clima Laboral de Floralp. Los resultados de la encuesta muestran que la satisfacción general de nuestros empleados es del 83.29 %, cifra semejante a la de otras compañías de alto desempeño. Para el 2009 incluiremos como parte de la evaluación del clima laboral la percepción de todo el personal respecto a nuestras prácticas de RS, teniendo asi un testimonio general de todo nuestro personal y conociendo cuáles son sus expectativas al respecto. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Buscamos tratar a las personas con dignidad, justicia y respeto, sin importar su edad, género, nacionalidad, raza, religión, apariencia, habilidades, orientación sexual u opinión política. En nuestro Código de Ética reiteramos una serie de compromisos adicionales con todo el personal, tales como nuestra clara posición frente al acoso y la discriminación, la violencia en el lugar de trabajo, ofrecer una compensación justa y prestaciones competitivas, garantizar su seguridad y libertad de asociación, entre otras. En Floralp los derechos de la niñez son respetados

cumpliendo la legislación nacional que prohíbe el trabajo de menores, estamos seguros que la prioridad de la niñez es la educación y el juego y hemos hecho extensivo esta convicción a nuestros stake holders a fin de que estas oportunidades se multipliquen. Este año como parte de nuestra preocupación por la niñez incluimos a los hijos de nuestros empleados en un concurso de dibujo con el fin de estimular sus competencias técnicas y psicosociales e involucrarlos en nuestra cultura organizacional, el concurso se llevo a cabo el 1 de junio día del niño y adicional a los premios que recibieron los ganadores, sus trabajos serán visibles en nuestra página web y han sido utilizados en el calendario que Floralp regalará a sus clientes y amigos en el año 2009, así como en las tarjetas navideñas. PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD Pretendemos la población local forme parte de nuestra fuerza laboral en cada una de nuestras localidades, contar con una fuerza de trabajo diversa favorece también la innovación, ya que aportará nuevas y diferentes formas de pensar respondiendo a las necesidades de su entorno y por ende de nuestros mercados y clientes. No utilizamos como factor decisivo en nuestros procesos de selección criterios referentes a género o edad La remuneración que reciben hombres y mujeres que desempeñan trabajos similares es equivalente y tanto en los cargos gerenciales como en los operativos la diversidad es respetada sin que estos se conviertan en un requisito o no de ser parte de los mismos.

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y BIENESTAR Consideramos al trabajo como derecho social y humano y que la ejecución del mismo, debe hacerse bajo un mínimo de condiciones y en un ambiente seguro, en aras de la protección y preservación de la salud y la vida de los trabajadores. Nuestra política de seguridad industrial expresa claramente que para que la labor prevencionista sea efectiva y eficaz, dentro de Floralp S.A., existe el compromiso de la Gerencia que permite mediante acciones claras mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral en el que se desempeñan todos los trabajadores de la Empresa. Reconociendo lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Ecuatoriano. En el 2008 la tasa de accidentes en nuestras operaciones fue de 1 accidente menor en todo el año sin que este haya ocasionado ausentismo o días perdidos. En el 2008 emprendimos con la señalización en la planta Ibarra y oficina Quito y generamos la conformación legal de nuestro comité de seguridad con representantes de los trabajadores y de la empresa para que juntos puedan trabajar en la definición de planes de contingencia para todas nuestras plantas.

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Nuestros Proveedores

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“....a través del cumplimiento de nuestras obligaciones con el estado y nuestro alineamiento con las políticas de gobierno mantenemos una relación transparente...”

Proveedores De Insumos Consumo de insumos y suministros 2008 PRODUCTO CONSUMO u. medida POLIETILENO 13881 kg FUNDAS PLASTICAS 1175184 u POMAS PLASTICAS 47619 u TARRINA 250 GR 24652 u LAMINAS SEPARADORAS 13003574 u EMPAQUE CON ALUMINIO 201 kg BALDES PARA RECICLAR 1760 u CAJAS PEQUEÑA CARTULINA 82533 u CAJAS EMBALAJE 36409 u STICKER 199670 u ETIQUETAS 13746 u SAL 22413 kg ACIDO CITRICO 2529 kg AZUCAR 190 kg CLORURO DE CALCIO 1341 kg FECULA DE MAIZ 469 kg SAL JOHA 0 kg LECHE EN POLVO 5888 kg ESTABILIZANTE CREMA 483 kg PARAFINA 152 kg MOWILIT 108 kg INHIBIDOR CREC.BACT.HONGOS 3106 sobres CUAJO LIQUIDO 533 lt ESCENCIA DE MANTEQUILLA 31 kg GRASA 2595 kg GELATINA 33 kg ANNATO 140 kg BICARBONATO DE SODIO 176 kg AGUA DESTILADA 237 kg HIDROXIDO DE SODIO 44 kg POLVO DE CACAO ALCALINO 8 kg CULTIVOS 985 sobres SORBATO DE POTASIO 36 kg ACIDO NITRICO 1084 kg SOSA CAUSTICA 1703 kg DESENGRASANTE 2087 kg CLORO 131 kg FOSFATO TRISODICO USP 1791 kg LIQUIDO PARA CALDERO 580 kg DESINFECTANTE 1528 kg ACIDO SULFURICO G.R. 32 kg MEK SOLVENTE CODIFIC 11 lt FIBRA LIMPIADORA 618 u GUANTES QUIRURGICOS 45 u GUANTES INDUSTRIALES 111 u JABON LIQUIDO DE MANOS 54 lt CINTA DE EMBALAJE 817 u

Dentro de la Evaluación y Selección de proveedores contempla criterios de responsabilidad social. En los años 2006 y 2007 se hizo visitas para cumplir con la primera fase que es comunicar e incentivar hacia Responsabilidad, en el año 2008 se hizo una encuesta para determinar el estado de conciencia de nuestros proveedores. Muchas empresas se van concientizando sobre aspectos de cuidado del medio ambiente, cumplimiento de obligaciones con trabajadores, cumplimiento con requerimientos del gobierno, como conciencia y como parte de los requisitos para poder cumplir con requisitos municipales de funcionamiento.

Año 2008 Con responsabilidad social Total: Responsabilidad social media: Sin Responsabilidad social:

3 10% 20 65% 8 26%

Total: 31 En cuanto a empresas con trabajo enfocado a responsabilidad social este año son:

No se ha evidenciado prácticas de trabajo infantil o de trabajo forzado ya que conjuntamente con la calificación se verificó el cumplimiento de este requisito.

Proveedores De Materia Prima Con nuestros proveedores de materia prima, tenemos firmados acuerdo de compra de la leche, por un tiempo indefinido, mantenemos negociaciones totalmente transparentes. Hace10 años empezamos a trabajar conjuntamente, en el desarrollo de un programa de capacitación, con el objeto de mejorar la producción de sus fincas, así mismo lograr excelencia en los procesos productivos y obtener leche de calidad competitiva. En dicho procesos de capacitación, se ha trabajado en temas de producción sustentable y sostenible, donde específicamente se ha logrado el producir leche sin residuos de inhibidores de crecimiento, adulterantes, etc. Hace 4 años empezamos el trabajo con pequeños ganaderos asociados, con ellos hemos desarrollado un programa intensivo de fomento ganadero, con el objeto de mejorar su nivel de ingresos a través de la mejora de su negocio. Trabajamos actualmente con dos asociaciones de producción de leche, las cuales agrupan a 100 pequeños ganaderos, entre las provincias de Imbabura y Carchi. En el último año gracias al apoyo de ONG`S ( USAID – RED PRODUCTIVA Y SNV ) hemos podido dar un mejor avance a este proceso.

Los avances que se obtuvieron, fue la generación de empleo, se paso de 53 a 122 empleos, lo cual es mejorar en 138 % los ingresos por empleo en la caso de Rancheros del Norte y pasar de 46 a 88 empleos, lo cual es mejorar en 50 % los ingresos por empleo en Buenos Aires. Así mismo el ingreso por litro de leche subió en un 50 %, y el ingreso por socio se incremento en un 63 % en el caso de Rancheros del Norte y 115% en Buenos Aires. Así mismo el crecimiento que se obtuvo en producción de leche de los pequeños ganaderos fue del 20 % en relación al año 2007. Tememos implícito en la capacitación temas como: – * – * * * – * * * *

Sociales Laborales, discrimen, no trabajo infantil, fomento asociatividad. Calidad No uso de inhibidores de crecimiento Eliminación de Brucella y Tuberculosis de los hatos Mejoramiento continuo de producción Ambiental Manejo de agroquímicos Uso de agua y energía Conservación de suelos Manejo de residuos

Con los cuales hemos tenido mucha aceptación y compromiso por parte de ellos. Como refuerzo a las capacitaciones, todos los meses, se realizan vistas de inspección a cada una de las haciendas productoras de leche, en donde se refuerzan temas técnicos y temas de responsabilidad social. Como política de trabajo, es la inclusión de pequeños productores a la cadena de los láctelos, y ayudar a la formación, crecimiento y capacitación de estas comunidades, este trabajo lo seguimos fortaleciendo gracias al apoyo de SNV ( servicio de asistencia técnica holandesa), y al proyecto BID-FOMIN-SNV, que lo firmamos en Agosto del 2008 . Con todo esto logramos contribuir al crecimiento y permanencia de todos nuestros proveedores de leche, sin importar su tamaño o localización geográfica. Las relaciones con los proveedores son transparentes y generamos retroalimentación al medir el grado de satisfacción de los proveedores. En el año 2008 se compró 12’817.681 litros de leche a ganaderos medianos y grandes, 1´460.000 litros del leche a ganaderos pequeños asociados y 382.187 a Industrias Lácteas del sector. En nuestro avance del programa de certificación de predios libres de enfermedades zoonoticas, este año ya contamos con el 28% de hatos libres de brucelosis y 37% de hatos libre de tuberculosis, esta certificación es emitida por SESA. La certificación consiste en haber pasado 3 monitoreos sin haber tenido presencia de vacas positivas a estas enfermedades en los hatos. Durante el año 2007 no contábamos con ningún hato libre de estas enfermedades. Sin embargo el 100 % de nuestros proveedores están dentro del programa de monitoreo. La situación general del estado sanitario de los hatos, de los cuales nos abastecemos de materia prima (3500 animales muestreados) es haber pasado de un 6 % de casos de vacas positivas a brucelosis en el 2007 a un 3.50 % de vacas positivas en el 2008 ( 3850 animales muestreados) . Esto indica el compromiso que tienen nuestros proveedores por brindar la mejor calidad de leche posible al mercado.

INDICADOR GENERAL DE GRADO DE SATISFACCION PROVEEDORES

“No se usa materias primas, insumos ni suministros de residuos de otras empresas. “

FLORALP :: Informe de Sostenibilidad 2008

Nuestro Compromiso Ambiental

{

“....a través del cumplimiento de nuestras obligaciones con el estado y nuestro alineamiento con las políticas de gobierno mantenemos una relación transparente...”

ENERGIA - IBARRA

Fig. 1 Variación de consumos de energía semanalmente, en el año 2008 en comparación con los litros procesados.

Los consumos de energía son variables ya que dependen de la cantidad de litros procesados, por lo que para obtener un indicador que reporte estas variaciones comparamos los kilovatios hora consumidos versus cada 100 litros procesados. A lo largo de este año para mejorar la eficiencia en los consumos energéticos se ha realizado algunas actividades entre las mas destacadas están los mantenimientos totales de la maquinaria que consume mayor energía esto es motores eléctricos, bombas, motores de transmisión de velocidad. Así mismo se ha realizado mejora en tableros de potencia y control, se han reducido el tiempo de funcionamiento de equipos como los quemadores de los calderos en un 60%, motores del compresor en un 40%, equipo de enfriamiento y banco de hielo en 20%, entre otros.

Fig. 2 EnergĂa consumida mensualmente a lo largo del 2007 y 2008

Fig. 3 Promedio del consumo a lo largo del aĂąo en un mes

SAN GABRIEL En el caso de la planta de producción de San Gabriel se realizo la ampliación de la edificación y se realizaron nuevas instalaciones de cableado y tendido de distribución eléctrica, se acondiciono nuevos tableros de sub distribución y se realizo el mantenimiento de equipos de mayor consumo energético.

Fig. 4 Energía consumida mensualmente a lo largo del 2005 al 2008

Fig. 5 Promedio del consumo a lo largo del año en un mes

1. ENERGIA DE COMBUSTION Para la generación de vapor y para el suministro de energía eléctrica en los casos en que la red nacional se desconecte se emplea diesel. El mayor consumo se tiene en los calderos de generación de vapor, para los cuales se ha trabajado en varios aspectos para reducir su consumo. Entre las actividades desarrolladas a lo largo de este periodo se mejoró el retorno de condensado para recuperar líquido caliente y asi incrementar la eficiencia y rapidez en la generación de vapor, con la colocación de un tanque de mayor volumen de recepción de condensado. También se automatizó el encendido de los calderos, antes permanecían en funcionamiento las 24 horas del día ahora trabajan cerca de la mitad de este tiempo, generando un ahorro de combustible de al menos 250 galones por semana. Trabajos similares se realizarán a lo largo de este año en la planta de San Gabriel.

Fig. 6 Consumo de diesel semanas del año 2008, Galones

Fig. 7 Combustible utilizado versus leche procesada

El aprovechamiento de energía potencial en gran parte de el desplazamiento de líquidos es una de las mejores alternativas realizadas, esto de la mano con la distribución de la maquinaria, y la ubicación de las líneas de tubería a generado un proporcional ahorro en fuentes de energía, y a su vez el rendimiento se mantiene bajo las necesidades propias de los sistemas de producción. En los procesos de elaboración, empaque y almacenamiento se necesita de energía eléctrica para la operación de equipos, indirectamente para los procesos se emplea energía en iluminación puesto que varias jornadas laborales inician antes de tener luz natural, motivo que genera el uso energético de manera indirecta en la preparación de la mayor parte de la materia prima.

AGUA

En un proceso de producción como es el nuestro es necesario gran cantidad de agua la cual empleamos para limpieza, enfriamiento, generación de vapor, etc, debido a esto ha sido uno de los retos mas grandes el estabilizar el consumo. Gracias a proyectos internos hemos logrado no solo estabilizar el consumo promedio sino tambien reducir el volumen de litros necesarios según la cantidad de litros que procesamos. Se ha mejorado la distribución de agua para enfriamiento de queso, y creado un sistema de recirculación de agua helada para dicho proceso, en el cual se ha descartado un gran volumen de uso innecesario de este líquido vital. Se esta implementando en todos nuestros procesos sistemas de limpieza CIP, obteniendo de esta manera una limpieza eficaz sin desperdicio de agua, empleando estrictamente lo necesario. Ya tenemos avanzado en la planta de Ibarra en el area de silos, recepción, enfriamiento de queso y algunos tanques de almacenamiento temporal. En la planta de San Gabriel estamos actualmente avanzando en la construcción. Ademas se recupera en Ibarra mayor parte de vapores condensados obteniendo un ahorro significativo de agua, combustible y energía. Se solucionaron fugas de tuberias de la red de distribución interna y se ha mejorado la limpieza de estructura. Nuestros indicadores reflejan esta realidad

Fig. 8 Consumo semanal agua 2008, Litros.

Fig. 12 Agua utilizado versus leche procesada

El agua empleada en los procesos de producción de la empresa, se la obtiene por fuentes naturales subterráneas, esta cumple con los estándares de adaptabilidad para consumo humano, por lo que no se ve afectado la distribución local del líquido y tampoco se afectan ecosistemas y hábitats externos. 15839300 litros extraídos de agua subterránea en el año 2009 20838000 litros extraídos de agua subterránea en el año 2008 BIODIVERSIDAD 1. Ubicación y extensión de suelo en propiedad o arrendado en hábitats ricos en biodiversidad La planta Ibarra está ubicada en la Provincia de Imbabura, ciudad Ibarra, Sector Caranqui, calles Princesa Paccha 5-163, su terreno tiene una extensión de 15.600 m2 y la planta 3.000 m2, a sus alrededores cuenta con espacios verdes y casas de los vecinos del barrio. La planta San Gabriel està ubicada en la Provincia del Carchi, Cantòn San Gabriel, Sector Mata Redonda, su terreno tiene una extensión de 4.300 m2 y la planta 1.000 m2, a sus alrededores cuenta con la Panamericana Norte y terrenos con pastos para alimentación animal. 2.

Análisis de los principales impactos en la biodiversidad derivados de la actividad

El principal ecosistema que se sufre el mayor impacto derivado de nuestras actividades productivas es el acuático ya que el DBO5 se incrementa por los vertidos de suero en las fuentes que desembocan en los rios, de ahí que nuestra especial énfasis en reducir estos niveles a través de planes de reducción de vertido de suero enlas plantas de San Gabriel e Ibarra. El resto de ecosistemas no sufren un impacto mínimo propio de la actividad industrial del procesamiento de lácteos.

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 1. EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO. • Caldero horizontal, marca: sin marca Potencia 40 BHP ; serie: s/n

&: Obtenido a través del número de humo, por cálculo. En términos de Norma: (en mg/m3 a condiciones normales y corregidos al 7% de O2)

@: Según TULAS, tabla 11, Libro VI, Anexo 3 • Caldero vertical, marca DISTRAL Potencia 50 BHP ; serie: s/n

@: Según TULAS, tabla 11, Libro VI, Anexo 3 • De acuerdo al ITD (Informe Tècnico Demostrativo) presentado a la Unidad de Gestión y Control Ambiental del Municipio de Ibarra la empresa demuestra cumplimiento de los valores máximas permisibles de norma para emisiones a la atmósfera. • Se mantendrà un plan de control anual de estas emisiones para cada unidad de generaciòn. • Los vehículos de transporte de producto terminado de Ibarra hacia Quito y los de distribución en UIO cumplen con la normativa de la EMSAT. • Esta previsto la caracterización de las fuentes fijas (calderos) de las plantas Ibarra, San Gabriel y Zulac para el mes de Noviembre del 2008

2. USO Y EMISIONES DE SUSTANCIAS REDUCTORAS DE OZONO. Los equipos que utilizan sustancias reductoras de ozono como es el caso de los refrigerantes, no han presentado fugas, como es el caso del banco de hielo que utilizan amoníaco y los sistemas de refrigeración que utilizan clorodifluormetano (R 22)

3. CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS POR TIPO Y DESTINO Los equipos que utilizan sustancias reductoras de ozono como es el caso de los refrigerantes, no han presentado fugas, como es el caso del banco de hielo que utilizan amoníaco y los sistemas de refrigeración que utilizan clorodifluormetano (R 22)

• Del total de residuos generados el 60 % se destina al relleno sanitario y el 40 % restante al reciclaje • En cuanto al manejo de residuos la organización tiene establecido un sistema de clasificación, manejo y disposición final de los residuos sólidos generados en nuestros procesos. • Se clasifican los residuos en reciclables como papel y plástico seco y residuos no reciclables. • Los residuos sólidos reciclables se donan para un proyecto promovido por el municipio de la ciudad y los residuos no reciclables se entregan al recolector municipal, que tienen como destino el relleno sanitario de la ciudad. • Se han establecido políticas a través del departamento de compras para concienciar a nuestros proveedores en la importancia de reciclar los recipientes en los cuales nos entregan los insumos. • Al interior de la organización se promueve con todo el personal la impresión de documentos en las dos caras y reducción de consumo de papel • Se dispone de una área específica para desalojo de residuos, esto facilita el manejo adecuado y la higiene del área en la planta Ibarra. • En la planta de San Gabriel se ha iniciado con la implementación del sistema de clasificación de residuos.

4. VERTIDOS DE AGUA DE IMPORTANCIA Nuestra industria genera en un 99% un solo residuo líquido llamado Suero, el cual gradualmente lo estamos comercializando a otras industrias y pequeños agricultores de la zona; además, debido a su alto contenido nutricional estamos realizando pruebas para elaborar otros productos como: Crema de suero, Ricota en mayor volumen y líquidos o bebidas lácteas.

Litros de suero vertidos entre Julio y Diciembre del 2008

Tabla de caracterización de efluentes (muestreo 2008)

Para cumplir con la ordenanza municipal est谩 establecido el siguiente plan

PRODUCTOS Y SERVICIOS 1.

Impactos medioambientales significativos de los principales productos y servicios.

El mayor impacto ambiental ocasionado por el proceso de producci贸n de quesos y otros derivados es la contaminaci贸n del agua de los r矛os, ya que al ser vertido parte de los excedentes de suero que no se puede comercializar o industrializar al alcantarillado en el caso de la planta Ibarra y a la acequia en el caso de la planta San Gabriel estos se convierten en contaminantes de estas fuentes de agua.

2. Porcentaje del peso de los productos vendidos que son utilizables al final de su vida útil y porcentaje que realmente es recuperado. De acuerdo a los detalles del año 2008, se puede ver que el producto que proviene de las devoluciones de los clientes, el 33% se los reusa y el 67% no, esto se debe básicamente a que los productos que son regresado de parte de uno de los clientes más grandes de la empresa, como es Supermaxi, no lo podemos tener de regreso físicamente, y por eso el valor es tan elevado, mientras que de los restantes clientes siempre el producto es reusado, debido a una aplicación buena de los procedimientos de aceptación de las devoluciones con los clientes.

3. Incidentes y multas debidas a incumplimientos con todos las declaraciones, convenios, tratados internacionales, nacionales, regionales y reglamentaciones locales aplicables, asociadas con temas medioambientales El organismo que controla los aspectos medioambientales es la Unidad de Gestiòn Ambiental del Ilustre Municipio de Ibarra, con quienes se mantiene una relación de apoyo mutuo para cumplir con la ordenanza municipal; no se han pagado multas por estos aspectos. Se presentaron denuncias de la comunidad aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales de la planta de Ibarra por la generación de malos olores, razón por la cual se tuvo que suspender la operación de esta planta.

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La Comunidad {

“....a través del cumplimiento de nuestras obligaciones con el estado y nuestro alineamiento con las políticas de gobierno mantenemos una relación transparente...”

NUESTRO COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Nuestro compromiso con la Comunidad, trasciende desde varios años atrás; puesto que, nos hemos preocupado por conocer sus necesidades básicas; razón por la cual, realizamos un censo comunitario a 186 viviendas colindantes con la fábrica, en convenio con la Universidad Católica Del Ecuador, siguiendo los lineamientos del mapa que se encuentra a continuación; y, obteniendo los siguientes resultados:

MAPA DE LA COMUNIDAD DE CARANQUI QUE COLINDA CON LA FÁBRICA DE IBARRA OBJETO DEL CENSO COMUNITARIO:

Estos resultados han sido tabulados y en base a los mismos se han presentado proyectos como: 1.- Construcción de viviendas: Tanto para empleados como para miembros de la comunidad que deseen beneficiarse a través de el bono de la vivienda otorgado por el estado ecuatoriano; y, el Instituto de seguridad Social del Ecuador. Una vez terminada la primera etapa se empezará a difundir el proyecto entre todos los miembros que en la encuesta hayan indicado que no poseen vivienda propia. 2.- Capacitación: En base a este levantamiento, cada una de las Gerencias se ha comprometido a dictar cursos de capacitación con el objeto de satisfacer sus necesidades. Además, se han establecido reuniones directas con los representantes de la Comunidad, a través del Presidente de la Junta Parroquial, Dr. Checa, del Representante de la Fundación Cristo Rey Sr. Villota, de la Presidenta del barrio 19 de Enero y del máximo directivo del Cuerpo de bomberos de Ibarra, Coronel Hadaty. En el caso de la Junta Parroquial, hemos obtenido la aprobación del Consejo Municipal respecto a nuestra donación del impuesto a la renta para la construcción del cerramiento del Coliseo Comunitario, quedando pendiente la asignación de dichos fondos. Hasta el momento, dichos fondos no han sido desembolsados; por lo que, seguiremos en la lucha hasta la consecución del objetivo final que es la construcción del cerramiento del Coliseo de la Comunidad de Caranqui. En el caso del Representante de la Fundación Cristo Rey, hemos apoyado para la grabación y comercialización de un cd grabado por artistas pertenecientes a la comunidad y difundido en las festividades de la misma; puesto que, valoramos mucho el trabajo comunitario y no simplemente el apoyo económico. En el caso del Barrio 19 de Enero, hemos apoyado en la terminación de la Iglesia barrial que lleva su mismo nombre y finalmente con el Cuerpo de Bomberos, apoyamos económicamente en el pago de los tributos de una donación que comprendía 200 mascarillas con oxígeno para que se beneficie tanto la ciudad de Ibarra como el resto de unidades de bomberos del país. Anualmente presupuestamos realizar donaciones comunitarias, las cuales están enfocadas básicamente a contribuir campañas de contribución. Somos una institución apolítica; por lo que, no realizamos aportes a campañas políticas y aún no contamos ni con una política anti corrupción ni una política que prevenga el comportamiento contrarios a la libre competencia; no obstante, no mantenemos ninguna decisión judicial de casos relacionados con la normativa antimonopolio. Respecto a las distinciones sobre nuestra gestión, las hemos recibido a través de varios medios de comunicación y no a través de organismos gubernamentales.

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Compromiso Con Nuestros Clientes

{

“Los subsistemas de nuestro sistema de gestión de calidad que garantizan la inocuidad de nuestros productos son las Buenas Prácticas de Manufactura y el HACCP.”

NATURALEZA DE LOS MERCADOS A LOS QUE SIRVE: Floralp desde sus inicios ha concentrado su interés en dos tipos de mercado, de la siguiente manera: 1. MERCADO INSTITUCIONAL: El mismo que está compuesto por todas aquellas empresas vinculadas al negocio de los alimentos y bebidas, los mismos que requieren de nuestros productos y servicios como insumos, a través de los cuales elaboran sus productos finales y los comercializan a sus diferentes clientes finales. Este mercado por su importancia para la empresa, abarca un promedio de facturación del 65% del total mensual, y además llegamos con el 100% del mix de productos procesados. 2.

MERCADO DE CONSUMO: este mercado tiene a su vez dos componentes importantes:

a. Cobertura Ibarra: Este mercado es el de directa influencia de la empresa, debido a que es la ciudad en la que está presente la principal planta de producción, así como la primera en arrancar su trabajo con nuestro fundador. Está conformado por todas los puntos de venta situados a lo largo y ancho de la ciudad (tiendas, micromercados, panaderías, pastelerías, etc) y el principal producto de venta en este es la leche pasteurizada, seguido por otros como la crema de leche, queso fresco, etc. El porcentaje de facturación que refleja este mercado es del 10%. b. Consumidores finales: nosotros le llamamos consumidores finales a aquellos clientes que para poder acceder a nuestro producto, deben dirigirse a comprarlo en las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional, así como a las tiendas de especialización en la que se venden quesos maduros. Es importante aclarar que el 95% de consumidores que atendemos en este segmento son aquellos que visitan las 3 cadenas de supermercados más grandes del país como son Supermaxi, Mi Comisariato y Sta. María. Para estos clientes los productos son algo más limitados en cuanto a la oferta que damos, ya que vendemos prácticamente quesos y especialmente quesos maduros.

DESGLOSE GEOGRAFICO DE LOS MERCADOS: 1.

MERCADO INSTITUCIONAL:

a. Participación de Mercado: Floralp de acuerdo al estudio realizado por “Brandim”, en el 2007 ha participado del 34.8% del consumo de lácteos prorrateado por volumen de compra y línea de producto en volumen de compra en el Ecuador, esta información no ha cambiado mayoritariamente en el 2008, ya que a pesar de que existen nuevos competidores, Floralp ha mantenido sus ventas en este mercado, perdiendo a veces clientes y por otro lado ganándolos. Además de que los clientes han permanecido los mismos, en número no han crecido, sino simplemente se han mantenido, al menos en lo que a nuestro segmento de mercado se refiere. b. Líder del Mercado: Con la participación antes mencionada Floralp mantiene el primer puesto dentro de la categoría de productos “Lácteos, con énfasis en quesos”. c.

Jugadores: Quienes al momento participan de este mercado son las siguientes empresas:

MERCADO DE CONSUMO:

a. Participación de Mercado: El análisis de la participación del mercado se tienen dos datos, el uno logrado por Brandim, que se logra a través de las encuestas realizadas a nivel nacional directamente a los consumidores, y el otro basado en los reportes que se logran desde Supermaxi, Mi Comisariato y Santa María, de todas maneras esto se cruza con los datos de proceso de compras que realizan los consumidores en la categoría. Por lo cual se considerará como más certero el logrado por las participaciones de las ventas de los autoservicios. De acuerdo a Brandim, nuestra participación como Floralp está en 15.6%, y el de Zuleta está en 0.3%, con lo cual logramos en conjunto un 15.9%, y es así como lo manejaremos por las forma única de hacer la parte comercial.

*Estudio Brandim Mientras tanto que cruzando la información de Brandim con la de los supermercados, se puede tener que Floralp y Zuleta participan en conjunto del 27,8%, lo cual es bastante menor de lo que se tenían anteriormente.

*Estudio Brandim / Floralp b. Líder del Mercado: Con la participación cruzada, el líder del mercado sigue siendo Floralp con el 27,8% del mercado, pero el Kiosko que es nuestro inmediato perseguidor se ha acercado mucho y al momento participa del 26,7% que es apenas 1 punto menos de los de Floralp. Sin embargo es importante mencionar que el ingreso de marcas importadas por los mismos autoservicios ha hecho que las participaciones de todos los competidores bajemos las ventas, y que sus marcas hayan crecido. Esta información se cruza con el proceso de compra que tienen los consumidores, que en su gran mayoría para adquirir los productos acuden a las dos grandes cadenas de autoservicios, es decir Supermaxi y Mi Comisariato. 48

DESCRIPCION DE LA POLITICA PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LA SEGURIDAD Y SALUD DEL CLIENTE DURANTE LA UTILIZACION DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS Los subsistemas de nuestro sistema de gestión de calidad que garantizan la inocuidad de nuestros productos son las Buenas Prácticas de Manufactura y el HACCP. En el caso de las BPM se incluyen los siguientes procedimientos: •

Limpieza y saneamiento.

•

Salud e higiene personal.

•

Agua.

•

Control de plagas.

•

Manejo de desechos.

•

Mantenimiento de infraestructura.

Para el HACCP se han desarrollado diferentes planes HACCP por cada línea de producción, estos son:

Cada uno de estos subsitemas, se enlazan con la política de control microbiológico de losproductos, tanto en proceso, como terminados, que son el medio de verificación de la inocuidad de los mismos, y que solo a través de este se liberan los productos al mercado. A partir de este momento lo que se hace es controlar de manera permanente la cadena de frío en la cual el producto viaja hasta llegar a los clientes finales, o hasta los intermediarios que son quienes finalmente manipulan los mismos. Este es el medio de garantización que Floralp ha instaurado hasta el momento para garantizar que el cliente recibe un producto y servicio acorde a la realidad de la categoría de producto que fabricamos.

Incumplimiento de normas referidas a la salud y seguridad de los clientes:

Floralp hasta el momento y durante los últimos 5 años no ha recibido ningún tipo de llamadas de atención por parte las entidades de control, y menos aún directamente por parte de los clientes, respecto de problemas de salud o seguridad por el consumo de los productos y servicios que la empresa ofrece.

Llamadas de atención de entidades de control:

En este hemos sido llamados la atención una sola ocasión en el año 2008, por parte del Ministerio de Salud de la ciudad de Guayaquil, y por motivos que en ningún momento atentaron contra la seguridad de los consumidores, sin embargo para el año que viene se harán una serie de ajustes que nos permitan eliminar por completo estas llamadas de atención.

C. Etiquetados de productos y cumplimiento de cĂłdigos no obligatorios o distinciones relacionados con la responsabilidad social y/o ambiental: En este caso Floralp no ha recibido ningĂşn tipo de denuncia por ninguna de las autoridades de control desde ya hace mucho tiempo, tanto por incumplimiento de textos, sellos o demĂĄs elementos requeridos por las entidades de control. Mas bien hemos incorporado sellos de reciclaje, de biodegradable, etc en los empaques, de acuerdo a los logos conocidos a nivel nacional o internacional.

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE POLITICA RELATIVOS A LA INFORMACION Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO: Floralp de acuerdo a su sistema de gestión, y en base a las normas INEN que son quienes regulan el sistema de etiquetado del producto, se encarga de que cada una de las etiquetas que se desarrollan y colocan en los productos finales consten de la siguiente información: a.

Ingredientes.

Datos de la empresa que la elabora.

Descripción, nombre y gramaje del producto.

Tabla nutricional.

Fechas de elaboración y caducidad.

Norma Inen a la que se debe el producto.

Número de registro sanitario del producto.

Modo de consevación.

Logos de la empresa.

Logos de conservación del medio ambiente, etc.

Con el afán de garantizar el cumplimiento del mismo, la empresa una vez que desarrolla la etiqueta del producto, cuya responsabilidad es del Gerente de Ventas, envía para que los tamaños del mismo se verifiquen por la Jefe de Compras y Gerente de Produccion, posterior a esto se lo envía al Jefe de Aseguramiento de Calidad para que revise detenidamente los textos que constan en la misma. Una vez que los tres implicados han dado sus aprobaciones, recién se procede a la elaboración de la misma, posteriormente su uso de acuerdo al producto. Al tratarse de productos nuevos, existe un comité de I&D que es quien coordina este procedimiento hasta tener el producto en el mercado. Sin embargo y para verificar el cumplimiento de las normas regulatorias ecuatorianas, este comité tiene un procedimiento debidamente documentado, en donde cada etapa es controlada hasta la terminación del producto (PROCEDIMIENTO DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS). 1.

Número y tipo de casos concernientes al incumplimiento del etiquetado:

Durante el 2008, se recibió una sola llamada de atención, en la ciudad de Guayaquil, por el siguiente incumplimiento de etiquetado: 1.1 Mantequilla bulto no tiene registro sanitario para presentación de 1 kilo solo de 2,2 kilos. 1.2 Camembert tiene registro sanitario de vida útil de 45 días, mientras que en el empaque solo decía vida útil 30 días. 1.3 Mix de quesos tiene los 3 registros sanitarios de los productos que lo componen y se debe sacar uno nuevo para el producto solo. Como se ven todas son anomalías que en ningún momento atentaron a la seguridad del clientes o consumidor, sin embargo se ha establecido todo un plan de mejora en el control de este tema para el 2009. No existió una multa por este motivo.

DESCRIPCION DE LA POLITICA PARA LA EVALUCION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO. Para evaluar la SCE, Floralp definió un procedimiento, debidamente documentado FLPRMSCE, el mismo que prevé que se realicen mediciones quincenales en todas las oficinas comerciales a nivel nacional. Logrando que al menos se llegue a evaluar por cada ocasión al 15% de los clientes, con lo cual en más o menos 6 meses se lograría tener una medición de todos y cada uno de los clientes. La forma en que se hace esta medición se basa en los atributos de calidad del producto y servicio que el mismo cliente manifiesta como importante para cubrir con sus necesidades, los mismo que se traducen en una encuesta, la que nos permite que cada uno de los atributos sean evaluados de 1 a 12 como máximo. Al momento y por decisión del Comité de Ventas, se debe dar seguimiento a todos aquellas calificaciones que sean menores a 100% para dar una solución a las mismas y lograr un 100% de satisfacción de los clientes externos. Durante el 2008, las mediciones se han mantenido en un promedio del 98% siendo el mínimo aceptable del 95%.

DESCRIPCION DE LAS POLITICAS QUE PERMITEN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE PUBLICIDAD. Al momento en el Ecuador solo existe la norma de Defensa del Consumidor, y dentro de esta el Capítulo III referido a la Publicidad dice que: Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor Art 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del crédito; 3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. Art 8.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento. El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje En relación a lo antes expuesto, Floralp no ha desarrollado aún una política interna sobre el tema, sin embargo dentro de nuestro esquema de trabajo existe la negativa de hacer uso de menores de edad, mujeres u hombres de manera impúdica u obscena. Sin embargo para el año que viene esta política quedará debidamente documentada. a.

Número de infracciones relativas a la publicidad o marketing:

Tal como se mencionó en el punto anterior, Floralp nunca ha sido llamada la atención por temas de publicidad o promoción manejada de manera incorrecta.

DESCRIPCION DE POLITICAS Y NORMAS RELACIONADAS CON LA INTIMIDAD DEL CLIENTE: Floralp a definido de manera clara un procedimiento que habla sobre la Propiedad de los Clientes, el mismo que consta dentro del Manual de Calidad de la Empresa, y que busca garantizar todas aquellas recetas, materiales, elementos que el cliente por cualquier tipo de negociación con la empresa nos ha entregado en custodia. Para lo cual existe actas de entrega recepción debidamente firmados, así como contratos vinculantes y alusivos, en especial sobre recetas de ciertos productos que los clientes han entregado para que se los elabore de manera exclusiva. Lo que no existe aún debidamente documentado y formalmente aceptado con los clientes, es el que se pueda revisar sus cuentas en las centrales de riesgo financieras, sin embargo de que el procedimiento de contratación de clientes y distribuidores los exige y hace que el personal de contacto comercial, explique y comente a los clientes de que se hará este chequeo. Para el año 2009, se documentará y formalizará este tema. 1.

Número de demandas por violación a la intimidad del cliente:

Hasta el momento no hemos recibido nunca una demanda de parte de los clientes por algún tipo de violación a la intimidad del cliente.

{INDICE GRI Visión y Estrategia

Perfil de la organización

Perfil Alcance de la memoria

Indicador

Indicadores GRI Página (G3)

Visión y estrategia de la organización respecto a la contribución al desarrollo sostenible

1.1

Cartas de Presentación del Presidente y del director General

1.2

Nombre del informante

2.1

Principales marcas, productos y/o servicios

2.2

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos

2.3

Localización de la sede principal de la organización

2.4

Número de países en los que opera la organización

2.5

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

2.6

Naturaleza de los mercados a los que sirve servidos

2.7

Dimensiones de la organización informante

2.8

Lista de partes interesadas: caracteristicas principales

2.9

Persona de contacto relacionada con la memoria

2.10

Periodo cubierto por la memoria

2.11

Fecha de la memoria previa mas reciente

2.12

Cobertura de la memoria (paises, productos, servicios)

2.13

Cambios significativos en la empresa desde la publicación de la memoria anterior

2.14

Bases para elaborar informes de empresas filiales y compartidas

2.15

N/A

Reformulación de información ya presentada en años anteriores

2.16

Decisiones de no aplicar principios y protocolos GRI en la elaboración de la memoria

2.17

Criterios de contabilidad de costos y beneficios económicos, ambientales y sociales

2.18

Cambios significativos en métodos de cálculo respecto al anterior

2.19

Políticas para garantizar la precisión y veracidad de la información

2.20

Medidas para verificar independientemente la memoria

2.21

Medios para encontrar información adicional

2.22

Estructura de gobierno de la organización

3.1

Porcentaje de la junta directiva formado por consejeros independientes

3.2

Procesos para determinar la necesidad de los miembros del grupo de expertos de guiar las estrategias de la organización en temas como oportunidades y riesgos ambientales y sociales

3.3

Procesos directivos para supervisar oportunidades y riesgos económicos, ambientales y sociales

3.4

Relación entre la remuneración directiva y la consecución de los objetivos financieros y no financieros

3.5

Estructura y miembros responsables de la supervisión de políticas económicas, ambientales y sociales

3.6

Declaraciones de las misiones y valores, principios o códigos de conducta interna

3.7

Declaraciones de las misiones y valores, principios o códigos de conducta interna

3.8

Perfil de la memoria

Estructura de Gobierno y Sistemas de Gestión

Estructura y Gobierno

Indicador

Compromiso con las partes interesadas

Estructura de Gobierno y Sistemas de Gestión Políticas Globales y sistemas de gestión

Indicadores GRI Página (G3)

Bases para la identificación de las principales partes interesadas

3.9

Métodos de consulta a las partes interesadas

3.10

Información generada por consultas de partes interesadas

3.11

Empleo de la información obtenida como resultado de los compromisos con las partes interesadas

3.12

Aplicación del principio o enfoque de precaución

3.13

Compromisos públicos e iniciativas voluntarias suscritas

3.14

Pertenencia a asociaciones empresariales nacionales / internacionales

3.15

Gestión de impactos ocasionados por procesos anteriores / posteriores a los de la organización

3.16

Enfoque de la organización acerca de la gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales indirectos

3.17

Principales decisiones tomadas durante el año respecto a la ubicación o modificación de las operaciones

3.18

Programas y políticas de desempeño económico, ambiental y social

3.19

Certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y social

3.20

Ventas Netas

EC1

Desglose geográfico de los mercados

EC2

Costo total de las materias primas y servicios contratados

EC3

Porcentaje de contratos pagados según condiciones acordadas

EC4

Desglose de los proveedores por organizaciones y países o regiones

EC11

Gastos salariales totales

EC5

Distribución entre los proveedores de capital

EC6

Aumento o disminución de ganancias retenidas retenidas al final del periodo

EC7

Suma total de impuestos

EC8

Subsidios recibidos

EC9

Donaciones a la comunidad, sociedad civil u otros

EC10

Total gastado en el desarrollo de infraestructuras empresariales externas.

EC12 (a)

Los impactos económicos indirectos de la organización.

EC13 (a)

Consumo total de materias primas y auxiliares

EN1

25, 26

Porcentaje de materias primas utilizadas que son residuos

EN2

Consumo directo de energía

EN3

30,31,32,33,34

Consumo indirecto de energía

EN4

30,33

Iniciativa para emplear fuentes de energía renovables y para incrementar el rendimiento energético

EN17 (a)

Memoria del consumo de energía de los productos principales ( p.e. necesidades energéticas anuales).

EN18 (a)

Otros usos indirectos de la energía en los principales productos

EN19 (a)

Clientes

Proveedores

Empleados Económicos Directos

Proveedores de capital

Sector Público

Materias Primas

Ambientales Energía

Indicador

34,35

Consumo total de agua

EN5

Fuentes de agua y relación de los ecosistemas/hábitats que se ven significativamente afectados por el uso del agua.

EN20 (a)

Agua subterránea y superficial anualmente extraída como un porcentaje de la cantidad anual de agua renovable disponible en las fuentes.

EN21 (a)

Total de agua residual y reutilizada.

EN22 (a)

Ubicación y extensión de suelo en propiedad o arrendado en hábitat ricos en biodiversidad

EN6

Análisis de los principales impactos en la biodiversidad derivados de la actividad

EN7

Cantidad total de tierra en propiedad, arrendada o administrada para actividades productivas o para uso extractivo.

EN23 (a)

Cantidad de superficie impermeable en relación con porcentaje de la tierra adquirida o arrendada.

EN24 (a)

Impactos de las actividades u operaciones sobre áreas protegidas y sensibles.

EN25 (a)

Cambios sobre los hábitat naturales resultado de las actividades y operaciones de la organización, y porcentaje del hábitat protegido o restaurado.

EN26 (a)

Objetivos y programas para la protección y restauración de los ecosistemas naturales y especies autóctonas en las áreas afectadas por las operaciones.

EN27 (a)

Número de especies de la Lista Roja de la UICN (TheWorld Conservation Union) con hábitat en áreas afectadas por las operaciones de la organización.

EN28 (a)

Unidades de negocios que operan actualmente o planean operaciones dentro o en los alrededores de áreas protegidas o sensibles.

EN29 (a)

Emisiones de gases efecto invernadero.

EN8

Uso y emisiones de sustancias reductoras de ozono.

EN9

NOX, SO X, y otras emisiones significativas, por tipos.

EN10

Cantidad total de residuos por tipo y destino.

EN11 (a)

Vertidos al agua de importancia, por tipo

EN12

Vertidos significativos de productos químicos, aceites y combustibles en términos de número total y volumen total.

EN13

Otras emisiones indirectas relevantes de gases efecto invernadero.

EN30 (a)

Toda producción, transporte, importación o exportación de cualquier residuo considerado peligroso por el Convenio de Basilea.

EN31 (a)

Fuentes de agua y relación de ecosistemas/habitats significativamente afectados por el vertido de agua y residuos líquidos.

EN32 (a)

Actuaciones de los proveedores relativas a los aspectos de los programas medioambientales y procedimientos elaborados en respuesta al apartado de estructura de gobierno y sistema de gestión.

EN33 (a)

Impactos medioambientales significativos de los principales productos y servicios.

EN14

Porcentaje del peso de los productos vendidos que son utilizables al final de su vida útil y porcentaje que realmente es recuperado.

EN15

Cumplimiento

Incidentes y multas debidas a incumplimientos con todos las declaraciones, convenios, tratados internacionales, nacionales, regionales y reglamentaciones locales aplicables, asociadas con temas medioambientales.

EN16

Transporte

Impactos medioambientales significativos debidos al uso del transporte para fines logísticos

EN34 (a)

General

Gastos totales medioambientales clasificados por tipos.

EN35 (a)

Informe detallado de la mano de obra, donde sea posible, por región/país, situación (empleado/desempleado), tipo de contratación (jornada completa/partida), y por contrato laboral (indefinido o permanente/ de duración determinada).

LA1

Creaciones netas de empleo y el promedio de facturación distribuidas por región/país.

LA2

Prestaciones sociales a los empleados no exigidas por ley

LA12 (a)

Agua

Biodiversidad

Ambientales

Emisiones, vertidos y residuos

Proveedores Productos y servicios

Sociales

Indicadores GRI Página (G3)

Empleo

Indicador

Relaciones empresa / trabajadores

Seguridad y Salud Sociales

Formación y educación

Diversidad y Biodiversidad

Estrategia y Dirección

Derechos Humanos

Indicadores GRI Página (G3)

Porcentaje de empleados representados por organizaciones sindicales independientes o otros representantes responsables de los trabajadores desglosado geográficamente O porcentaje de trabajadores incluidos en los convenios colectivos desglosado por región/país.

LA3

Política y procedimientos implicados en la información, consulta y negociación con los trabajadores sobre los cambios en las actividades de la organización. (P.e. reestructuración)

LA4

Disposiciones sobre la representación formal de representantes de trabajadores, para la toma de decisiones o gestión, incluido el gobierno corporativo.

LA13

Método de notificación y registro de enfermedades y accidentes laborales en referencia al Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

LA5

Descripción de las comisiones conjuntas sobre seguridad y salud incluyendo la dirección y los representantes de los trabajadores y una proporción de personal al amparo de dichas comisiones.

LA6

Accidentes comunes, días perdidos y tasas de absentismo laboral y número de accidentes laborales mortales, incluyendo trabajadores subcontratados.

LA7

Descripción de la política y programas sobre VIH/AIDS (en el lugar de trabajo y fuera del mismo).

LA8

Evidencia sustancial que confirme el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT de sus directrices relativas a los sistemas de gestión de salud en el trabajo.

LA14 (a)

Descripción de los acuerdos formales con los sindicatos o otros representantes laborales de los trabajadores, relativos a la seguridad y salud en el trabajo y proporción de empleados amparados por cualquier acuerdo de este tipo.

LA15 (a)

Media de las horas de formación recibidas por trabajador y año según la categoría del trabajador

LA9

Descripción de los programas para el apoyo de la contratación continúa de trabajadores y programas de jubilación.

LA16 (a)

Política y programas específicos enfocados a la gestión de los conocimientos prácticos o de formación continua.

LA17 (a)

Descripción de políticas o programas de igualdad de oportunidades así como sistemas de control para asegurar acuerdos y resultados de los controles.

LA10

Composición de los departamentos superiores de gestión y gobierno corporativo (incluido junta directiva), teniendo en cuenta la proporción entre sexos y otros indicadores de diversidad, si se consideran culturalmente apropiadas.

LA11

Descripción de las políticas, directrices, estructura corporativa y procedimientos para tratar todos los aspectos de los derechos humanos vinculados a las actividades, incluir mecanismos de control y resultados.

HR1

Muestras de que se tienen en consideración los impactos en los derechos humanos a la hora de tomar decisiones sobre inversiones y la consecución de las inversiones, incluyendo la selección de proveedores / contratistas. Descripción de las políticas y procedimientos necesarios para evaluar y hacer constar las actuaciones respecto a los derechos humanos dentro de la cadena de proveedores y contratistas, incluir sistemas de control y resultados de los mismos. Formación de los trabajadores sobre políticas y prácticas concernientes a los derechos humanos importantes para el desarrollo de las operaciones.

HR2

HR3

HR8 (a)

No Discriminación

Descripción de la política global y procedimientos y programas que previenen todas las formas de discriminación en las actividades, incluyendo sistemas de control y resultados de los mismos.

HR4

Libertad de Asociación y negociación colectiva

Descripción de la política de libertad de asociación y su grado de aplicación, independientemente de las leyes locales, así como la descripción de procedimientos y programas para aplicar este tema.

HR5

Indicador

Trabajo infantil

Descripción de la política con exclusión de trabajo infantil como define el Convenio 138 de la OIT y el grado en que esta política está visiblemente aplicada y establecida, también la descripción de procedimientos y programas para aplicar este tema, incluyendo sistemas de control y resultados de este control.

HR6

Trabajo forzado

Descripción de la política de rechazo el trabajo forzado y el grado en que esta política está visiblemente aplicada y establecida, también la descripción de procedimientos y programas para aplicar este tema, incluyendo sistemas de control y resultados de este control.

HR7

Descripción de prácticas de apelación relacionadas (no exclusivamente) a los derechos humanos. Describir la representación y el proceso de apelaciones.

HR9 (a)

Descripción de la política de no represalia y el sistema efectivo y confidencial de reivindicación laboral (incluyendo, pero no limitado, su impacto sobre los derechos humanos).

HR10 (a)

Formación sobre derechos humanos del personal de seguridad. Incluir tipo de formación, número de personas formadas y media de la duración de la formación.

HR11 (a)

Descripción de las políticas, pautas y procedimientos para aplicar a las necesidades de los pueblos indígenas.

HR12 (a)

Descripción de los mecanismos de reclamación para la comunidad gestionadas conjuntamente por las autoridades y la comunidad.

HR13 (a)

Porcentaje de los ingresos netos del área de operaciones que son redistribuidos en las comunidades locales

HR14 (a)

Describir las políticas para gestionar los impactos en las comunidades que están en las áreas afectadas por la actividad de la empresa, así como la descripción de los procedimientos y programas para llevar a cabo este tema incluyendo mecanismos de control y resultados del mismo.

SO1

Distinciones recibidos en relación a la actuación social, ética y medioambiental

SO4 (a)

Descripción de la política, procedimiento y manejo de sistemas y mecanismos conformes, en torno a la corrupción y soborno, dirigido tanto a las organizaciones como a los empleados.

SO2

Descripción de la política, sistemas de procedimientos y manejo, y mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política.

SO3

Cantidad de dinero donado a los partidos políticos e instituciones, cuya función principal es financiar partidos políticos o a sus candidatos.

SO5 (a)

Decisiones judiciales de casos relacionados con la normativa antimonopolio

SO6 (a)

Descripción de la política, sistemas de procedimientos y manejo y mecanismos de cumplimiento para prevenir el comportamiento contrario a la libre competencia.

SO7 (a)

Descripción de la política para mantener en buen estado la seguridad y salud del cliente durante la utilización de los servicios o productos e incluir dónde esta política está visiblemente establecida y aplicada; también una descripción de los procedimientos o programas para tratar este tema, incluyendo sistemas de control y resultados de este control.

PR1

Número y tipo de casos de incumplimientos de normativas concernientes a la salud y seguridad de los clientes, incluyendo las multas y sanciones fijadas por estas infracciones.

PR4 (a)

Número de demandas ratificadas por las entidades oficiales o reguladoras para vigilar y regular la seguridad y salud de los productos y servicios

PR5 (a)

Medidas disciplinarias

Medidas de seguridad

Derechos indígenas Derechos Humanos

Comunidad

Soborno y Corrupción

Contribuciones Políticas

Competencia y fijación de precios

Responsabilidad del Producto

Indicadores GRI Página (G3)

Seguridad y salud del cliente

41,42,43,44

Indicador Seguridad y salud del cliente

Productos y Servicios

Responsabilidad del Producto

Indicadores GRI Página (G3)

Etiquetado de productos y cumplimiento de códigos no obligatorios o distinciones relacionadas con la responsabilidad social y/o ambiental recibidos por la organización. Incluir la explicación del proceso y los criterios seguidos.

PR6 (a)

Descripción de los sistemas de política, procedimientos y dirección y mecanismos de cumplimiento relativos a la información y etiquetado del producto

PR2

Número y tipo de casos de incumplimientos reglamentarios concernientes a la información y etiquetaje del producto incluyendo las multas y sanciones fijadas por estas infracciones

PR7(a)

Descripción de la política, sistemas de procedimientos y gestión, y mecanismos de cumplimientos relativos a la satisfacción del cliente, incluyendo resultados de los estudios para la medida de la satisfacción del cliente. Identificar las áreas geográficas en las que está implantada esta política.

PR8(a)

Descripción de las políticas, sistemas de procedimientos y gestión, y mecanismos de cumplimiento de las normativas legales y códigos no obligatorios relacionados con la publicidad

PR9 (a)

Número y tipo de infracciones relativos a regulaciones sobre publicidad y marketing

PR10 (a)

Descripción de la política, sistemas de procedimientos y dirección, y mecanismos de cumplimiento para la intimidad del cliente.

PR3

Número de demandas probadas en relación con infracciones respecto a la intimidad del cliente.

PR11 (a)

Privacidad