รายงานประจําปี 2555
92
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละมี โ อกาสได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการ ในบริ ษั ท อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ของ บริ ษั ท ฯ ส่ ว นกรรมการและผู้ บ ริ ห ารรายอื่ น ของบริ ษั ท ฯ นั้ น คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเป็ น กรรมการ และผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ของบริ ษั ท ฯ โดย สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน ประกอบ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารแต่ ง ตั้ ง และหน้ า ที่ ข องผู้ แ ทนของบริ ษั ท ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนไว้อย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการฯ และรายงานการดําเนินงานของกิจการเหล่านั้น (รายละเอียดผู้แทน บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ปรากฏในข้อมูลการเป็นกรรมการ และผู้บริหาร)
การสรรหากรรมการ บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการสรรหากรรมการ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ด้ า นความโปร่ ง ใสและผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา แต่งตัง้ ในกรณีการแต่งตัง้ กรรมการแทนผูท้ อ่ี อกจากตําแหน่งระหว่างปี และเสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ในกรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนผู้ ที่ ออกจากตําแหน่งตามวาระ (รายละเอียดการสรรหากรรมการเปิดเผย ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท คณะกรรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยมี “สํานักงานเลขานุการบริษัท” ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานขึ้ น ตรงต่ อ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ รั บ ผิ ด ชอบ งานประชุ ม งานอํ า นวยการและประสานงานกิ จ การต่ า งๆ ของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางบุ ญ ทิ ว า ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร รักษาการ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ทํ า หน้ า ที่ “เลขานุ ก าร บริษัท” เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยประธานกรรมการได้ แจ้ ง การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและสถานที่เก็บเอกสารให้ ตลท. และ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ทราบตามข้ อ กํ า หนดแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทและหน้าที่ ความรับผิดชอบเปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะ ตามความเหมาะสมและความจํ า เป็ น เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบา ภาระในการศึกษารายละเอี ยดและพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ เป็ น การเฉพาะ ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตาม ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ บริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น (รายละเอียดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
5.3 บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ คณะกรรมการ ในการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการฯ ที่ ผ่ า นมา ได้ยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นเป้าหมายสูงสุด กรรมการทุกคนจึงตระหนัก