44
9. คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน กรรมการกลั่นกรองการลงทุน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ และ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง คราวละ 3 ปี คณะกรรมการกลั่ น กรอง การลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธาน กรรมการกลั่นกรองการลงทุน นายตระกูล วินิจนัยภาค และนายธนา พุฒรังษี กรรมการกลั่นกรองการลงทุน โดยมี นายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ว างแผนและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ทํ า หน้ า ที่ เลขานุการ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร ล ง ทุ น รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ คณะกรรมการฯ โดยตรง และมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ ได้แก่ การกําหนดกลยุทธ์ เป้ า หมาย แผนการลงทุ น งบประมาณการลงทุ น ผลตอบแทน การลงทุน และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนในโครงการเพื่อเพิ่ม กําลังการผลิตและการเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ การพิจารณากลั่นกรอง การลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอ เพื่อให้โครงการลงทุนของ บริษัทฯ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย ตามแผนการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนทาง เศรษฐศาสตร์ท่คี ้มุ ค่าต่อการลงทุน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ รวมทั้ ง การ ตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เข้ า ลงทุ น และรายงานคณะกรรมการฯ เพื่ อ รั บ ทราบ (บริ ษั ท ฯ กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการกลั่ น กรอง การลงทุนไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รายงานการจั ด การ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น เป็ น รายบุ ค คล มี ร ายละเอี ย ด ในหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
&%# Ï ´ »´ à ®{ó«´Å¼Ã´ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และฝ่ า ยบริ ห าร ไว้ แ ยกจากกั น อย่ า งชั ด เจน กล่ า วโดยสรุ ป คื อ คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายและติดตามการปฏิบตั ิ ของฝ่ า ยบริ ห าร ในขณะที่ ฝ่ า ยบริ ห ารมี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการนํ า นโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการฯ
รายงานประจําปี 2555
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารสูงสุด ของบริษัทฯ มีอํานาจในการบริหารงานประจํา ได้แก่ มีอํานาจบังคับ บัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อํานาจในการจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงาน และลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้นไป ที่เป็นอํานาจของคณะกรรมการฯ การออกคําสั่งหรือประกาศ กําหนดวิธีการบริหารงานและดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการฯ การกําหนด หน้าที่และเงื่อนไขในการทํางานให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติ ในส่วนของกิจการเกีย่ วกับบุคคลภายนอก กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มี อํ า นาจกระทํ า แทนและผู ก พั น บริ ษั ท ฯ ได้ ยกเว้ น ในรายการที่ กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรื อ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่มี กรรมการอิ ส ระเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเท่ า นั้ น เพื่ อ การนี้ ก รรมการ ผู้จัดการใหญ่จะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่าง แทนก็ได้ เว้นแต่กิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ว่ า จ้ า งทํ า ของ ซึ่ ง อาจดํ า เนิ น งานเป็ น มู ล ค่ า เกิ น กว่ า 30 ล้านบาท สําหรับนิติกรรมที่กรรมการผู้จัดการใหญ่กระทําโดย ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บของบริ ษั ท ฯ หรื อ มติ ข องคณะกรรมการฯ ย่ อ ม ไม่ผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะให้สัตยาบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กาํ หนดให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในวงเงิ น ครั้ ง ละไม่ เ กิ น 30 ล้ า นบาท ในขณะที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในวงเงิ น ครั้ ง ละเกิ น กว่ า 30 ล้านบาท ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ และสําหรับ อํานาจในการอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลนั้น คณะกรรมการฯ ได้กําหนดอํานาจอนุมัติไว้เป็น 3 ระดับคือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอํานาจอนุมัติเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ประธานกรรมการมี อํ า นาจอนุ มั ติ เ งิ น บริ จ าคเพื่ อ สาธารณกุ ศ ลในวงเงิ น ครั้ ง ละไม่ เ กิ น 400,000 บาท และวงเงิ น ที่เกินกว่านั้นกําหนดให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการฯ