Annual progress report by Organismos Sxolikwn

Έκθεση δραστηριότητας 2010

Απρίλιος - Δεκέμβριος

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ I Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Έκθεση δραστηριότητας 2010

Απρίλιος - Δεκέμβριος

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ I Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Περιεχόμενα

00.

Επιτελική σύνοψη - Executive summary

01.

Σκοπός και Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ 01.01 Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ 01.02 Έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ 01.03 Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης 01.04 Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις 01.05 Νέες Υπουργικές Αποφάσεις για υλοποίηση έργων 01.06 Εξοπλισμός σχολικών μονάδων 01.07 Λοιπές δραστηριότητες

6 6 8 10 12 13 14 15

02.

Σύνοψη έργων της ΟΣΚ ΑΕ

03.

Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός 03.01 Δράσεις για τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση των εσόδων 03.02 Στόχοι για τον προϋπολογισμό 2011 03.03 Γενικά Οικονομικά στοιχεία 03.04 Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2011 03.05 ΣΑΕ 047/6 | Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 03.06 ΣΑΕ 048/6 | Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 03.07 ΣΑΕ 647/6 | Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 03.08 Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

19 19 21 22 22 25 27 28 28

04.

Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010 04.01 Αλλαγές στη Διοικητική Δομή 04.02 Επιχειρησιακές Δράσεις 04.03 Βελτίωση Λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού 04.04 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 04.05 Εικόνα & Ταυτότητα

32 32 34 39 41 43

05.

Προγραμματισμός δράσεων 2011

06.

Παράρτημα 06.01 Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων | Μεταβολές 2009-2010 06.02 Αναφορά Προόδου Έργων 06.03 Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού 06.04 Παρουσία στην 75η ΔΕΘ 06.05 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

48 48 49 50 51 52

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 3

00 Επιτελική Σύνοψη - Executive summary Η νέα διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ ανέλαβε έργο το Μάρτιο 2010. Αμέσως προχώρησε σε μία σειρά δράσεων, προκειμένου να βελτιώσει την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να προχωρήσει σε ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού το κόστος μισθοδοσίας και οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 2,22% του συνολικού προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού και τις δανειακές υποχρεώσεις. Το σύνολο των έργων της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στην Αναφορά Προόδου Έργων με ενημέρωση 31.12.2010 είναι 1.244. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δράσεις του 2010, καθώς και ο προγραμματισμός για το επόμενο έτος. Οι άξονες της Έκθεσης Δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι: > Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών

της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Το έργο της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιείται είτε απ’ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και οι ΣΔΙΤ. > Η ΟΣΚ ΑΕ παρουσίασε σημαντική πρόοδο το 2010 στον τομέα των ΣΔΙΤ: σε ένα έργο ανακηρύχθηκε προσωρινός

ΙΦΣ [Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης], στο δεύτερο έργο ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της τεχνικής και εμπορικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων, ενώ διανεμήθηκαν τα τεύχη στους υποψηφίους για το τρίτο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τον Ιανουάριο 2011 ανακηρύχθηκε προσωρινός ΙΦΣ και στο δεύτερο έργο ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. >Η

ΟΣΚ ΑΕ έχει υποβάλλει 18 έργα [προϋπολογισμού 45,5 εκ. €] για ένταξη στο ΕΣΠΑ Αττικής και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ]. Στο τέταρτο τρίμηνο 2010 εντάχθηκαν στα αντίστοιχα προγράμματα 12 έργα προϋπολογισμού 22,5 εκ. €. Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η υποβολή επιπλέον 46 έργων συνολικού προϋπολογισμού 115 εκ. € στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου. Επίσης, γίνονται ενέργειες για να εξασφαλίσει η ΟΣΚ ΑΕ το δικαίωμα ένταξης έργων και στις υπόλοιπες περιφέρειες, για τις οποίες δεν είναι τελικός δυνητικός δικαιούχος.

> Με τη διοικητική αναδιάρθρωση προέκυψε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό οργανόγραμμα, που οδηγεί σε

καλύτερη διοίκηση του οργανισμού, καθώς και σε οικονομικό όφελος της τάξης των 159.000€ για το 2010. >Ο

περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και η αύξηση των εσόδων του οργανισμού έχουν ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικό οικονομικό όφελος για τον οργανισμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι περικοπές αφορούν στη μείωση των αμοιβών της διοίκησης, στη μετατροπή των επιτροπών σε άμισθες, στη μείωση των ενοικίων και τη μεταφορά σε λιγότερα κτίρια. Η συνολική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με το 2009 ξεπερνάει το 1,5 εκ. ευρώ [ποσοστό 31,2%].

4 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

> Οι νέες δράσεις της ΟΣΚ ΑΕ που υλοποιήθηκαν το 2010 σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης έργων,

την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ, την αξιολόγηση του προσωπικού και άλλες δράσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό του οργανισμού, το διαχειριστικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, το σχεδιασμό νέων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό της Αλυσίδας Εφοδιασμού Εξοπλισμού, το σύστημα γεωγραφικής απεικόνισης GIS, την επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και άλλες. > Στον

προγραμματισμό του επόμενου έτους έχουν ενταχθεί δράσεις που αφορούν σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, στην αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στην απογραφή δημογραφικών στοιχείων για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στην τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών.

> Στην

ενότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού, οι πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Έκθεση Δραστηριότητας 2010 εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2011 και αφορά στο χρονικό διάστημα Απριλίου Δεκεμβρίου 2010.

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 5

01 Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Η εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ] είναι ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Εποπτεύουσες αρχές είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ιδρύθηκε το 1962 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1998. Η ΟΣΚ ΑΕ λειτουργεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ. Κύριος σκοπός της ΟΣΚ ΑΕ είναι η μελέτη και κατασκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, η απόκτηση γηπέδων και η προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Στο σκοπό της ΟΣΚ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή προς τους ΟΤΑ για θέματα σχολικής στέγης, η διευκόλυνση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, η εκτέλεση έργων σχολικής στέγης στο εξωτερικό, η εκτέλεση σχολικών κτιρίων με Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ] κ.ά. Παράλληλα με τις παραπάνω αρμοδιότητες, η ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση υφισταμένων σχολικών μονάδων [π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση, απομάκρυνση αμιάντου κ.λπ.].

Πηγές χρηματοδότησης Οι πηγές χρηματοδότησης της ΟΣΚ ΑΕ προβλέπονται στο καταστατικό της ως οι πόροι της και είναι οι εξής: i. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας ii. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς iii. Οι ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών iv. Τραπεζικός δανεισμός v. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών vi. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου προς τρίτους vii. Τα έσοδα από εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων της viii. Τα έσοδα από εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων ix. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ’ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και οι ΣΔΙΤ.

01.01 I Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία [π.χ. ανάλογα με την περιφέρεια].

6 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Απόκτηση γης

Εκπόνηση μελέτης

Διενέργεια διαγωνισμών

Κατασκευή

Απόκτηση γης > Το 2010 ολοκληρώθηκε η αγορά/απαλλοτρίωση 7 οικοπέδων, συνολικής αξίας 13.190.593,91 €, με την παρακατάθεση της αξίας τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. > Στο τέλος του 2010, σε εξέλιξη βρίσκονταν οι ενέργειες για την απόκτηση γης σε 296 οικόπεδα [262 στην Αττική και 34 στη Θεσσαλονίκη]. Επίσης έχουν καταγραφεί συνολικά 94 αιτήματα για απόκτηση νέων χώρων στην Αττική και στο Ν. Θεσσαλονίκης [84 στην Αττική και 10 στη Θεσσαλονίκη]. Μελέτες Το 2010 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 19 προμελέτες και 33 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα, καθώς και 41 μελέτες έργων βιομηχανοποιημένης δόμησης. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Προμελέτες [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής]

Α’ τρίμηνο ‘10 3 5 4

Β’ τρίμηνο ‘10 8 8 12

Γ’ τρίμηνο ‘10 1 12 18

Δ’ τρίμηνο ‘10 7 8 7

Τεύχη δημοπράτησης/Δημοπρασία Το 2010 δημοπρατήθηκαν 30 νέα έργα [21 συμβατικά έργα και 9 έργα προκατασκευής]. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Συμβατικά έργα Έργα προκατασκευής

Α’ τρίμηνο ‘10 4 3

Β’ τρίμηνο ‘10 6 1

Γ’ τρίμηνο ‘10 5 1

Δ’ τρίμηνο ‘10 6 4

Άδειες πολεοδομίας Το 2010 εκδόθηκαν 50 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και 20 άδειες για κατεδαφίσεις. Να σημειωθεί ότι το 2009 είχαν αντίστοιχα εκδοθεί 36 άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Ανέγερση νέων διδακτηρίων Κατεδαφίσεις - άδειες μικρής κλίμακας

Α’ τρίμηνο ‘10 13 8

Β’ τρίμηνο ‘10 10 6

Γ’ τρίμηνο ‘10 9 6

Δ’ τρίμηνο ‘10 18 -

Κατασκευή Το 2010 υπογράφηκαν 25 νέες συμβάσεις κατασκευής έργων [13 συμβατικά έργα και 12 έργα προκατασκευής], ενώ παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 32 έργα [19 συμβατικά έργα και 13 έργα προκατασκευής]. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Νέες συμβάσεις - συμβατικά έργα Νέες συμβάσεις - έργα προκατασκευής Παραδόσεις συμβατικών έργων Παραδόσεις έργων προκατασκευής

Α’ τρίμηνο ‘10

Β’ τρίμηνο ‘10

Γ’ τρίμηνο ‘10

Δ’ τρίμηνο ‘10

7 4 3 4

4 3 5 2

3 5 3

2 2 6 4

Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 7

01 I Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

01.02 I Έργα ΣΔΙΤ Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε από την ΟΣΚ ΑΕ το 2010 σχετικά με τα έργα ΣΔΙΤ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και με δεδομένο ότι τα έργα αυτά δημιουργούν μελλοντικές υποχρεώσεις για το δημόσιο, η ΟΣΚ ΑΕ προχωράει με τη δημοπράτηση των ώριμων και αναγκαίων έργων, που έχουν υψηλή κοινωνική προτεραιότητα. Η ήδη αποκτηθείσα τεχνογνωσία της ΟΣΚ ΑΕ στον τομέα των ΣΔΙΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων σχολικών μονάδων σε έργα ΣΔΙΤ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης και τη γεωγραφική περιοχή τους. Στο τέλος του 2010, είχε ολοκληρωθεί η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για ένα έργο ΣΔΙΤ, ενώ οι άλλοι δύο διαγωνισμοί βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τον Ιανουάριο 2011 ανακηρύχθηκε προσωρινός ΙΦΣ και στο δεύτερο έργο ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. €], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 59,40 εκ. €] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [προϋπολογισμού 89,10 εκ. €].

ΕΡΓΟ 1Α - Αττική 1Β - Αττική 2Α - Θεσσαλονίκη

Σχολεία

€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

12 10 16

75,75εκ. 59,40 εκ. 89,10 εκ.

04.10.2010 09.12.2010 28.03.2011

06.12.2010 13.01.2011 15.05.2011

ΑΤΕΣΕ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ -

Αναλυτικά η πρόοδος κάθε έργου: > ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: Στις 4 Οκτωβρίου 2010 υπέβαλαν τις δεσμευτικές προσφορές τους 4 από τους αρχικώς 6 προεπιλεγέντες διαγωνιζόμενους. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 με την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών ΑΤΕΣΕ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ως προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης [ΙΦΣ]. Η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο 2011. Θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ανακήρυξη του ΙΦΣ. > ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: Η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2010. Η αξιολόγηση των τυπικών, τεχνικών και εμπορικών φακέλων των υποψηφίων ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ το 2010 [23.12.2010]. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2011 με την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ως προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης [ΙΦΣ]. > ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ [23.12.2010] τα συμβατικά τεύχη της β’ φάσης του διαγωνισμού. Τα τεύχη παρελήφθησαν από τους 6 υποψήφιους στις 29 Δεκεμβρίου 2010. Η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαρτίου 2011. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ωρίμανση του τέταρτου έργου ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, το οποίο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση σχολικών μονάδων στην Κρήτη. Το ακριβές αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του έργου θα οριστικοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011.

8 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Αντικείμενο των έργων ΣΔΙΤ Οι ΣΔΙΤ αποτελούν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την κατασκευή σχολικών κτιρίων. Προβλέπουν τη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της σχολικής υποδομής [ενεργειακή διαχείριση, καθαριότητα, φύλαξη, κ.ά.] για 25 χρόνια. Η αποπληρωμή του έργου γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας και αρχίζει αμέσως μετά την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του έργου. Το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της κατασκευής καθορίζεται σε 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο υλοποιείται πλήρως με ιδιωτικά κεφάλαια [δεν εκταμιεύει το δημόσιο κατά την περίοδο κατασκευής], και το δημόσιο καταβάλλει για την περίοδο λειτουργίας ένα ετήσιο αντίτιμο βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων απόδοσης. Ο ιδιώτης ανάδοχος θα ελέγχεται για την ποιότητα του έργου και την παροχή των υπηρεσιών συνεχώς επί 25 έτη. Με τα ΣΔΙΤ ουσιαστικά εισάγεται μια διαφορετική νοοτροπία ως προς το δημόσιο έργο με έμφαση στις προδιαγραφές αποτελέσματος, οι οποίες κρίνονται συνεχώς κατά την περίοδο λειτουργίας. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει καθορίσει τις προδιαγραφές αποτελέσματος για τα σχολικά κτίρια, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες -όπου η κατασκευή δημόσιων σχολείων μέσω συμπράξεων ΔημοσίουΙδιωτικού τομέα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη- αποδεικνύει ότι σχολικές υποδομές που υλοποιούνται με συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα εγγυώνται: > την έγκαιρη παράδοση των έργων, > την υψηλή ποιότητα κατασκευής και υπηρεσιών, > την καλύτερη συντήρηση, > τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς μαθητές και διδάσκοντες δεν απασχολούνται από καθημερινά ζητήματα, όπως η συντήρηση της σχολικής μονάδας, η καθαριότητα, η αποκατάσταση φθορών κ.ό.κ.

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 9

01 I Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

01.03 I Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Η ΟΣΚ ΑΕ προκειμένου να συμμετάσχει στα προγράμματα συγχρηματοδότησης και να συμβάλλει στην απορροφητικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει καταγράψει τα έργα εκπαιδευτικών υποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΕΡΑΑ]. Στο τέταρτο τρίμηνο 2010 εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης 12 έργων, ενώ υπό αξιολόγηση βρίσκονται οι προτάσεις για 6 έργα. Αναλυτικά:

Πρόγραμμα

Υποβολή Αριθμός έργων Προϋπολογισμός

ΕΣΠΑ Αττικής ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΥΝΟΛΟ

10 8 18

Ένταξη Αριθμός έργων Προϋπολογισμός

22 εκ. € 23.5 εκ. € 55.5 εκ. €

8 4 12

12.5 εκ. € 10 εκ. € 22.5 εκ. €

> ΕΣΠΑ

Αττικής: Έχουν ενταχθεί 8 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 12.429.054,00 € [με συνολική απορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010: 2.470.343,42 €]. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 2 έργα προϋπολογισμού 9.442.853,63 €. > ΕΠΠΕΡΑΑ: Έχουν ενταχθεί 4 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10.078.080,00 € [με συνολική απορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010: 1.500.827,22 €]. Σε εξέλιξη η αξιολόγηση για 4 έργα προϋπολογισμού 13.580.010,43 €. Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες των παραπάνω έργων:

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ 6ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Μεγάρων 1ο & 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 8ο Νηπιαγωγείο Καματερού Α.Π.Χ. στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Αναβάθμιση & Προσθήκη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου Προσθήκη 4 αιθουσών, βιβλιοθηκών & αποθηκών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού Α.Π.Χ. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας Προσθήκη 8 αιθουσών στο 38ο Γυμνάσιο - Λύκειο Αθήνας Συνολικός Προϋπολογισμός Συνολική Απορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 1. 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας 2. 15/θέσιο Γυμνάσιο & Γυμναστήριο & Α.Π.Χ στον Καρέα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Συνολικός Προϋπολογισμός

10 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2,952,000.00 € 3,027,645.00 € 817,950.00 € 450,120.00 € 2,277,660.00 € 717,530.00 € 886,550.00 € 1,299,599.00 € 12,429,054.00 € 2,470,343.42 € 3,296,633.70 € 6,146,219.63 € 9,442,853.33 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟ 1. 7ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 2. 9ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 3. 8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών 4. Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας Συνολικός Προϋπολογισμός Συνολική Απορρόφηση μέχρι τις 31.12.2010 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ 1. Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Καλλιθέας 2. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο & 12/θέσιο Γυμνάσιο Πικερμίου 3. Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας 4. 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης Συνολικός Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 937,740.00 € 1,025,070.00 € 2,198,490.00 € 5,916,780.00 € 10,078,080.00 € 1,500,827.22 € 2,602,530.00 € 4,817,050.43 € 3,900,810.00 € 2,359,620.00 € 13,580,010.43 €

Στο κεφάλαιο της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, υπάρχει αναλυτική περιγραφή των στόχων απορροφητικότητας για το 2011.

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 11

01 I Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

01.04 I Έργα με προγραμματικές συμβάσεις Το 2010 εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 10 προμελέτες, 1 οριστική μελέτη και 8 μελέτες εφαρμογής για έργα που θα εκτελεσθούν μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αντίστοιχους ΟΤΑ. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο:

Προμελέτες Οριστικές μελέτες Μελέτες εφαρμογής

Α’ τρίμηνο 2010

Β’ τρίμηνο 2010

Γ’ τρίμηνο 2010

Δ’ τρίμηνο 2010

3 1

1 5

4 1

2 1 1

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η πορεία των έργων που υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων [ΠΣ] ήταν η εξής:

Έργα μέσω ΠΣ με τους ΟΤΑ & ΝΑ Αττικής Δημοπράτηση νέων έργων Έργα σε φάση κατασκευής Έργα μέσω ΠΣ με τους ΟΤΑ & ΝΑ Επικράτειας Δημοπράτηση νέων έργων Έργα σε φάση κατασκευής

Α’ τρίμηνο 2010

Β’ τρίμηνο 2010

Γ’ τρίμηνο 2010

Δ’ τρίμηνο 2010

1 29

4 30

1 29

2 27

4 3

2 5

4 14

3 15

12 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

01.05 I Νέες Υπουργικές αποφάσεις για υλοποίηση έργων Στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την ΟΣΚ ΑΕ των σχολικών υποδομών που εκτελούνται στην επικράτεια από ΟΤΑ/ΝΑ εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 14 υπουργικές αποφάσεις. Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας των νέων έργων:

α/α

Δήμος

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2010 Νομαρχιακή Έργο Αυτοδιοίκηση

Δοξάτο

Δράμας

Καλαμάτα

Μεσσηνίας

Βόλος

Μαγνησίας

Αχαΐας - Ηλείας

Ικαρίας

Σάμου

Βέροιας

Ημαθίας

Σάμου

Αργοστολίου

Κεφαλληνίας

Καρύστου

Εύβοιας

Συκεών

Θεσσαλονίκης

Σχηματαρίου

Βοιωτίας

ΝΑ Λευκάδας

Λευκάδας

Ξυλοκάστρου

Κορινθίας

Ν.Α. Λέσβου

Λήμνος

Κατασκευή ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου Ανακατασκευή στέγης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας Ποιοτική αναβάθμιση σε συγκροτήματα σχολείων του Δήμου Βόλου Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς της 8ης Ιουνίου 2008, σε σχολικά κτίρια των Ν.Α. Αχαϊας - Ν.Α. Ηλείας Επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Ραχών Ικαρίας Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Έργα Σχολικών Υποδομών της Ν.Α. Σάμου Ανέγερση 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου, Ν.Α. Κεφαλληνίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου, Ν.Α. Εύβοιας (οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις) Απόκτηση οικοπέδων για σχολική χρήση Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σχηματαρίου Ν.Α. Βοιωτίας Τροποποίηση απόφασης επιχορήγησης με αύξηση χρηματικού αντικειμένου Αντικατάσταση παλαιών υπαρχόντων σχολείων και κατασκευή νέων σύγχρονων διδακτηρίων Ανακαίνιση 1ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Λήμνου

Προϋπολογισμός Ημερομηνία έκδοσης ΥΑ 45,000.00 €

05.08.2010

197,000.00 €

05.08.2010

588,640.80 €

24.08.2010

Αχαΐα: 24.08.2010 11,412,460.81 € Ηλεία: 8,550,014.09 € 80,000.00 € 22.10.2010 (έγκριση πίστωσης) 99,200.00 € 25.10.2010 550,000.00 €

27.10.2010

29.10.2010

1,208,765.33 € 29.10.2010 (έγκριση πίστωσης) 29.10.2010 831,240.03 €

18.11.2010

30.11.2010

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 13

01 I Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

01.06 I Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την τυποποίηση, την προμήθεια και τη διακίνηση των εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων, καθώς και την παρακολούθηση, την προμήθεια και την επίβλεψη τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου. Το 2010 διατέθηκαν 161.601 τεμάχια συνολικά από τα 80 είδη εξοπλισμού που προμηθεύεται και διακινεί η ΟΣΚ ΑΕ. Τα τεμάχια εξοπλισμού διατέθηκαν σε 2.076 σχολεία, με διασπορά σε όλη την επικράτεια, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Η συνολική αξία των εξοπλιστικών ειδών που διακινήθηκαν ανέρχεται περίπου σε 7,6 εκ. €. Το 35% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά σε προμήθεια θρανίων και καθισμάτων. Το 2010 τοποθετήθηκαν 57 λυόμενες αίθουσες ελαφρού τύπου, 20 γραφεία και 12 WC, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες μεταστέγασης σχολικών μονάδων. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν 7.615,38 τμ. δάπεδα κλειστών γυμναστηρίων σε 23 σχολεία και 11.583,91 τμ. συνθετικών δαπέδων ανοιχτών γυμναστηρίων σε 20 σχολεία.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑΝ KATA ΝΟΜΟ 800 700 600 500 400 300 200 100

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ

14 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

01.07 I Λοιπές δραστηριότητες Πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος προσεισμικού ελέγχου στις σχολικές μονάδες της χώρας, η ΟΣΚ ΑΕ σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας, αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το 1960 μέχρι το 1985. Αναμένεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων. Το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού έλεγχου ολοκληρώθηκε με τον Ταχύ Οπτικό Έλεγχο [ΤΟΕ] σε 4.932 σχολικές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται 6.223 στατικά ανεξάρτητα σχολικά κτίρια. Ο ταχύς οπτικός έλεγχος διενεργήθηκε στα σχολεία της επικράτειας με έτος κατασκευής πριν το 1959 [δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό], ενώ για τα σχολικά κτίρια που έχουν ενταχθεί στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ [νομοί Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας], επεκτάθηκε ο έλεγχος στο σύνολο των σχολικών κτιρίων, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής. Να σημειωθεί ότι για τις ανάγκες του προγράμματος της ΟΣΚ ΑΕ, τα κτίρια που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες της χώρας έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής τους: > Κτίρια πριν από το 1959 > Κτίρια μεταξύ 1960-1985 (κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959) > Κτίρια μετά το 1986 (κατασκευή σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1986). Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων της χώρας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει πραγματοποιήσει ΤΟΕ με δική του ευθύνη. Στατική ενίσχυση υφισταμένων σχολικών μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ παρεμβαίνει για τη στατική ενίσχυση υφισταμένων σχολικών κτιρίων, όταν κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη. Η ΟΣΚ ΑΕ διαθέτει κατάλληλα κατηρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που δίνει άμεσες λύσεις για αυτό το μείζον πρόβλημα ενώ όποτε συμπεραίνεται από τον προσεισμικό έλεγχο ή από άλλες αυτοψίες ότι υπάρχει ελλιπής στατική κάλυψη, η ΟΣΚ ΑΕ προβαίνει άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ενίσχυση του κτιρίου έτσι ώστε να είναι ασφαλές για μαθητές και διδάσκοντες. Το 2010 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενισχύσεις σε 4 σχολικά κτίρια: Χανίων και 2ο Λύκειο Χανίων [2010] > 2o Γυμνάσιο Πρέβεζας [2010] > 3o Γυμνάσιο Πρέβεζας [2010] > 5ο Εσπερινό Γυμνάσιο - Λύκειο Αθήνας [2010] > 2ο Γυμνάσιο

Στην παρούσα φάση σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενίσχυσης κτιρίων πέντε σχολείων: του 27oυ Γυμνασίου, του 51oυ Λυκείου Αθηνών, του 2ου ΤΕΕ Κιλκίς και του 3ου και 6ου Γυμνασίου Χαλκίδας. 3ο και 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των κτιρίων που στεγάζουν το 3ο και 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, για την ενίσχυση των οποίων έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. Τα κτίρια στεγάζουν σχολεία από το 1970 [έτος κατασκευής]. Παρότι μετά το σεισμό του 1981 τα κτίρια είχαν μερικώς επισκευασθεί, επανεμφάνισαν ρωγμές. Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΟΣΚ ΑΕ, κατόπιν αιτήματος της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας διενήργησαν αυτοψία στην οποία διαπιστώθηκε ότι τα κτίρια είναι ακατάλληλα και εξαιρετικά επικίνδυνα. Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 15

01 I Σκοπός και δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ

Η ΟΣΚ ΑΕ ζήτησε την άμεση διακοπή της χρήσης των κτιρίων για να μπορέσει να προβεί στην όσο το δυνατόν ταχύτερη στατική ενίσχυση και αναβάθμισή τους. Στόχος της ΟΣΚ ΑΕ είναι οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους 2011 – 2012, οπότε και θα παραδοθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα κτίρια ασφαλή και σύγχρονα. Απομάκρυνση αμιάντου Η ΟΣΚ ΑΕ από το 2004 μέχρι και σήμερα πραγματοποιεί πρόγραμμα απομάκρυνσης αμιάντου από τα σχολεία της επικράτειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και τις κατά τόπου Περιφέρειες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση των έργων. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα: > Έχει απομακρυνθεί ο αμίαντος από 630 σχολεία. > Σε εξέλιξη απομάκρυνσης του υλικού βρίσκονται 40 έργα σε αντίστοιχα σχολεία. > Προγραμματίζονται εργολαβίες για επιπλέον 142 σχολεία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37.688.657€. Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας Η ΟΣΚ ΑΕ εκτελεί χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών & Έργων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τα οποία έχει συνάψει συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στην εκπόνηση των μελετών και στην επίβλεψη της κατασκευής των έργων. Επίσης, η ΟΣΚ ΑΕ αναλαμβάνει την ένταξη έργων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε προγράμματα ΕΣΠΑ, όταν οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν την αναγκαία διαχειριστική επάρκεια.

16 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

02 Σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ από τη δεύτερη έκδοση της Αναφοράς Προόδου Έργων, η οποία αποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις 31.12.2010: Κατασκευή: 76 έργα Δημοπράτηση: 41 έργα Μελέτη συμβατικών έργων: 116 έργα Μελέτη προκατασκευασμένων έργων: 60 έργα

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Αττική Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία - Θράκη Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ

Κατασκευή Συμβατικά Έργα έργα προκατασκευής 37 5 1 2 3 2 1 51

Δημοπράτηση

5 6 1 2 3 2 6 1 1 2 1 30

27 3 3 3 1 2 1 1 41

Μελέτη Συμβατικά Έργα έργα προκατασκευής 55 25 15 1 3 5 2 5 2 3 116

4 14 7 2 5 9 2 2 8 2 3 60

*ο αριθμός των έργων σε φάση κατασκευής [81] είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εργολαβιών [76], διότι υπάρχουν εργολαβίες οι οποίες περιλαμβάνουν έργα σε περισσότερες από μία περιφέρεια

Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Κατασκευή: 42 έργα [εκ των οποίων 4 από την ΟΣΚ ΑΕ και 38 από ΟΤΑ] Δημοπράτηση: 46 έργα Μελέτη: 130 έργα Έργα που δεν εκτελούνται: 65 έργα Έργα με οικονομικό υπόλοιπο: 79 έργα

Απόκτηση γης σε εξέλιξη Αττική: 262 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 34

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 17

02 I Σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ

Αιτήματα για απόκτηση γης Αττική: 84 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 10 Επικράτεια: 123

Άλλα έργα Έργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 6 Έργα στο εξωτερικό: 6 Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 10

Έργα ΣΔΙΤ ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 12 σχολεία ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολεία ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολεία ΣΔΙΤ Κρήτη: 12 έργα - 16 σχολεία

Έργα στατικής ενίσχυσης-αναβάθμισης Κατασκευή: 7 εργολαβίες - 13 σχολεία Μελέτη: 3 εργολαβίες - 7 σχολεία Παράδοση: 6 σχολεία [την τριετία 2007-2009] Υλοποίηση μέσω ΠΣ: 3 προγραμματικές συμβάσεις - 50 σχολεία Χρηματοδότηση προς ΟΤΑ [με Υπουργικές αποφάσεις]: 5 σχολεία

18 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

03 Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός 03.01 I Δράσεις για τον περιορισμό λειτουργικών δαπανών και την αύξηση εσόδων Στο πλαίσιο των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών, και με βασική επιδίωξη την υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης 2010, η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ προώθησε σειρά ενεργειών, στοχεύοντας στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων. Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση των εκροών και των λειτουργικών εξόδων, η οποία ξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Στόχος της παρακολούθησης είναι η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και ο περιορισμός των εξόδων. Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών Οι ενέργειες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από το δεύτερο τρίμηνο 2010 έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα και μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες του 2010 σε σχέση με τις δαπάνες του 2009. Το κόστος της μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 25% μεταξύ 2009 και 2010 [περίπου 4,3 εκ. €], κυρίως λόγω των παρακάτω δράσεων: > Διοικητική

αναδιάρθρωση: Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική αναδιάρθρωση ανέρχονται στα 159.000€ για το 2010 και αφορούν στη μείωση του αριθμού των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών και στην κατάργηση μίας θέσης Γενικού Διευθυντή. > Δαπάνες μισθοδοσίας: Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού για το 2010 μειώθηκαν κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση αυτή οφείλεται στην κατά 10% μείωση των αποδοχών, στην περικοπή της υπερωριακής απασχόλησης, στην οργανωτική αναδιάρθρωση με τη σημαντική μείωση των θέσεων ευθύνης, καθώς και στη σημαντική αποχώρηση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Η μεταβολή [μείωση] στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ των δύο χρήσεων ξεπερνάει το 30% [31,2%] και το ποσό του 1,5 εκ. € αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί με τις μεγαλύτερες ποσοστιαία μεταβολές είναι οι: > Αμοιβές μελών ΔΣ > Συντήρηση και επισκευή κτιρίων > Ενοίκια και κοινόχρηστα > Προμήθειες ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων κλιματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών και φωτοτυπικών μηχανημάτων > Δημοσιεύσεις, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, διοργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια Αναλυτικότερα ορισμένες από τις δράσεις που επέφεραν τις σημαντικές μειώσεις: > Αμοιβές μελών ΔΣ: Μειώθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παράσταση σε συνεδρίαση κατά 50%.

Το συνολικό όφελος από τη μείωση των αμοιβών των μελών του ΔΣ ανήλθε στις 123.490,12 € για το 2010. > Ημερήσιες αποζημιώσεις διοίκησης: Μειώθηκαν οι ημερήσιες αμοιβές εκτός έδρας των μελών του ΔΣ και

της διοίκησης κατά 30%. Το συνολικό όφελος από τη μείωση των ημερησίων αμοιβών υπολογίζεται σε 20.000€/έτος. > Άμισθες επιτροπές: Όλες οι επιτροπές εργασίας της ΟΣΚ ΑΕ [επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, ομάδες έργου] μετατράπηκαν σε άμισθες. Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 189.758€ ετησίως [μείωση εξόδων κατά 61,26%]. Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 19

03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

> Μείωση

ενοικίων και μεταφορά σε λιγότερα κτίρια: Μετά τη διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες, τα ενοίκια των μισθωμένων ακινήτων μειώθηκαν κατά 19,8% και εξοικονομήθηκαν 24.500€/μήνα, και συνολικά 267.132,3 €. Επίσης, μετά από την αναδιοργάνωση των χώρων εργασίας απελευθερώθηκε ένα μισθωμένο κτίριο μηνιαίου κόστους 3.335 €. > Μείωση των λειτουργικών εξόδων λόγω μεταφοράς σε λιγότερα κτίρια: Από τη μεταφορά του προσωπικού σε λιγότερα κτίρια προέκυψαν οικονομίες κλίμακας στα λειτουργικά έξοδα [κοινόχρηστα, λογαριασμοί ΟΚΩ, καθαρισμός κτιρίων, κ.ά.]. Το οικονομικό όφελος από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 109.000 € για το 2010. Στο παράρτημα της έκθεσης υπάρχει ο πίνακας των μεταβολών των διαχειριστικών δαπανών 2009-2010. Εξοικονόμηση πόρων από τη συμμετοχή στην 75η ΔΕΘ Η ΟΣΚ ΑΕ περιόρισε στο ελάχιστο το κόστος παρουσίας της στην 75η ΔΕΘ, προκειμένου να επενδύσει το ποσό που εξασφαλίζεται για το κυρίως έργο της, την κατασκευή σχολείων. Με τον περιορισμό του κόστους ενοικίασης και κατασκευής του περιπτέρου, καθώς και των λοιπών εξόδων, η ΟΣΚ ΑΕ έχει τη δυνατότητα να διαθέσει το υπολειπόμενο ποσό για το κυρίως έργο της. Το σχολείο που επελέγη ως ορόσημο αυτής της απόφασης είναι το 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας Λήμνου λόγω της τοποθεσίας του (ακριτική και σεισμικά ενεργή περιοχή), της υψηλής αρχιτεκτονικής του αξίας, των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου και του κόστος της απαιτούμενης παρέμβασης (περίπου 200.000 €). Αύξηση των εσόδων - Πιστοποιήσεις οφειλών Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων για τις οφειλές άλλων οργανισμών προς την ΟΣΚ. Οι οφειλές των φορέων προς την ΟΣΚ ανέρχονται σε 3.539.120€. Οι πιστοποιήσεις των οφειλών από συμβάσεις του παρελθόντος αφορούν έργο που παρείχε η ΟΣΚ ΑΕ προς άλλους οργανισμούς [πανεπιστήμια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ, κ.ά.], ενώ το συμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωση [εκπόνηση μελετών, ανάθεση έργου διευθύνουσας υπηρεσίας, επίβλεψη έργων, κ.ά.]. Για τις περισσότερες από τις συμβάσεις αυτές έχει υλοποιηθεί το συμβατικό αντικείμενο από την πλευρά της ΟΣΚ ΑΕ και εκκρεμούν οι πληρωμές είτε η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το τρίτο τρίμηνο 2010, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην υποβολή πιστοποιήσεων για τα έργα ΑΕΙ - ΤΕΙ, ύψους 1.025.031,57€, για τα οποία είχε συνάψει συμβάσεις διαχείρισης έργου στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, υποβλήθηκαν πιστοποιήσεις για τα έργα των ΟΔΕ, ύψους 155.760€. Τέλος, επιστράφηκαν εγγυητικές επιστολές περαιωμένων έργων ΟΔΕ συνολικού ύψους 24.550€. Το τέταρτο τρίμηνο 2010, επιστράφηκαν εγγυητικές περαιωμένων έργων ΟΔΕ ύψους 34.850 €. Εισπράχθηκαν 69.848,42 € από το Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συναφθεί. Υπεγράφη το Ιδιωτικό Συμφωνητικό για το Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών στο Μυστρά με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ισολογισμός 2009 Στην ετήσια Γενική Συνέλευση [Ιούνιος 2010] εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του 2009 και ορίσθηκαν ορκωτοί λογιστές για την επόμενη χρήση, καθώς και εσωτερικός ελεγκτής.

20 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

03.02 I Στόχοι για τον προϋπολογισμό 2011 Ο προϋπολογισμός του έτους 2011 της ΟΣΚ ΑΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, με απόλυτη τήρηση των αρχών και των στόχων που έχει θεσπίσει, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν αποκλίσεις ως προς διάφορες επί μέρους παραμέτρους [εισοδηματική πολιτική, συγκράτηση των δαπανών στο επίπεδο του τρέχοντος έτους, κ.τ.λ.]. Στόχοι - δραστηριότητες 2011 Με βασική επιδίωξη την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, οι άξονες δράσης της ΟΣΚ ΑΕ για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών το 2011, επικεντρώνονται: 1. στην ανάπτυξη νέων σχολικών υποδομών, με προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε νηπιαγωγεία και την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, 2. στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών με έμφαση σε έργα στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής εξοικονόμησης, 3. στην αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεων με υποβολή προτάσεων των έργων εκπαιδευτικών υποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ 2007-2013] και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] και 4. στην υλοποίηση έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ]. 5. Παράλληλα, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων προγραμματίζονται: > ο συνεχής έλεγχος εξόδων διοικητικής λειτουργίας, που αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του τρέχοντος του έτους με μείωσή τους κατά 31,2% το 2010, > η αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού σχολικού εξοπλισμού, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη δραστική μείωση του σημερινού κόστους λειτουργίας (κατά 50%), > η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με στόχο την αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσης και τη μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης, > η διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών και των φορέων στους οποίους παρέχονται, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του οργανισμού και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του.

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 21

03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

03.03 I Γενικά Οικονομικά στοιχεία Στον προϋπολογισμό του 2011 αποτυπώνεται η δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που υλοποιείται μέσω επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ]. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εκτιμώνται σε 418,8 εκ. €. Οι δαπάνες λειτουργίας και οι δανειακές υποχρεώσεις προς την ΕΤΕπ καλύπτονται από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Το ύψος των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό εκτιμάται σε 71 εκ. €, εκ των οποίων μόνο 11 εκ. € αφορούν σε μισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες, και 60 εκ. € σε δανειακές υποχρεώσεις, για τα δάνεια τα οποία έχει συνάψει η ΟΣΚ ΑΕ με την ΕΤΕπ και τα οποία ανταποκρίνονται σε συγχρηματοδότηση περισσότερων από 1.000 έργων, από το 2001 και μετά. Το σύνολο των επιχορηγήσεων/εσόδων για το 2011 ανέρχεται σε 495.212.000 €, ως εξής: 1. Επιχορήγηση από το ΠΔΕ ύψους 338.800.000,00 €. 2. Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ύψους 80.000.000 €. 3. Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ύψους 71.000.000 €. 4. Έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, από παροχή υπηρεσιών, από τόκους καταθέσεων κ.λπ. 5.412.000,00€.

ΕΣΟΔΑ

Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ

338,800,000 € 80,000,000 €

Τακτικός προϋπολογισμός

71,000,000 €

5,412,000 €

Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, παροχή υπηρεσιών, τόκοι καταθέσεων, κλπ. ΣΥΝΟΛΟ

495,212,000 €

ΕΞΟΔΑ Κύρια δραστηριότητα ΟΣΚ ΑΕ [κατασκευές, μελέτες, απαλλοτριώσεις, εξοπλισμός και επιχορηγήσεις] Δαπάνες μισθοδοσίας Λειτουργικές δαπάνες Τοκοχρεολύσια Λοιπές δαπάνες κατασκευαστικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός 418,800,000 €

8,500,000 € 2,500,000 € 60,000,000 € 5,412,000 € 495,212,000 €

Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού το κόστος μισθοδοσίας και οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 2,22% του συνολικού προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο 97,78% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού και τις δανειακές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα η διάρθρωση των εξόδων ύψους 495.212.000 € είναι: 1. Επενδύσεις μέσω του ΠΔΕ, της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ και πιθανών εσόδων ύψους 424.212.000 € 2. Δαπάνες λειτουργίας ύψους 11.000.000 € 3. Δαπάνη για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων 60.000.000€ Στο παράρτημα της έκθεσης βρίσκεται ο πίνακας με τις μεταβολές των λειτουργικών δαπανών 2009-2010. Στο κεφάλαιο «Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» περιλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας με τους τόκους καταθέσεων και τα χρεολύσια για το 2011.

03.04 I Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2011 Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην κατάρτιση του ενιαίου προϋπολογισμού των πιστώσεων από το ΠΔΕ για το 2011. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου του οργανισμού ανέρχεται σε 338,8 εκ. €. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2011 προηγήθηκε εκτενής ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΟΣΚ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του 2011, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένεται να υπογραφούν άμεσα ή εντός του 2011.

22 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 047/6 + 048/6 Κωδικός έργου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενη ή μελέτης ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση 2011 1999ΣΕ04760000 1999ΣΕ04760001 1999ΣΕ04760002 1999ΣΕ04760003 1999ΣΕ04760004 1999ΣΕ04760005 1999ΣΕ04760006 1999ΣΕ04760007 1999ΣΕ04760008 2000ΣΕ04760000 2003ΣΕ04760001 2003ΣΕ04760011 2004ΣΕ04760001 2004ΣΕ04760002 2005ΣΕ04760000 2006ΣΕ04760001

Εξοπλισμός Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτικό, αθλητικό & λοιπό εξοπλισμό σε όλη τη χώρα Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής Κατασκευές διδακτηρίων προσχολική, Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής Κατασκευές διδακτηρίων ΝΑ Αττικής με προγραμματικές συμβάσεις Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα Δαπάνες ειδικών έργων σε όλη τη χώρα Πρόσκτηση οικοπέδων, μελέτες & κατασκευές, αναπλάσεις διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ σε όλη τη χώρα πλην ΝΑ Αττικής Κτιριακές και ειδικές μελέτες Αποκατάσταση κτιρίων από το σεισμό της 07.09.99, κατασκευές, επισκευές, επιχορηγήσεις Οικόπεδα, αγορά ακινήτων, μελέτες κατασκευές, εξοπλισμοί σχολικών κτιρίων αλλοδαπής Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, εξοπλισμός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ Αντικατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο σε σχολικές μονάδες - Κατασκευές νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών προκατασκευασμένων με αμίαντο Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ Μελέτη, κατασκευή διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ - διαχειριστικές δαπάνες Σχολική στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης Ανέγερση ΙΕΚ Θέρμης

27,000,000.00 € 20,500,000.00 € 82,500,000.00 € 14,500,000.00 € 105,000,000.00 € 500,000.00 € 27,900,000.00 € 1,650,000.00 € 0.00 € 6,000,000.00 € 0.00 € 4,750,000.00 € 36,000,000.00 € 5,000,000.00 € 5,000,000.00 € 1,800,000.00 € 338,100,000.00 €

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 647/6 Κωδικός έργου ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενη ή μελέτης ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση 2011 2006ΣΕ6476000 2007ΣΕ64760000 2007ΣΕ64760001 2009ΣΕ64760000

Πρόσληψη Τεχν. Συμβούλων για ΣΔΙΤ περιφέρειας Αττικής Πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση Σχ. Κτιρίων με ΣΔΙΤ, κατασκευών, υποδομών Αν. Μακεδ. - Θράκης, Δυτ. Μακεδ., Ηπείρου, Ιονίων νήσων Πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση σχ. Μονάδων με ΣΔΙΤ στις περιφέρειες Θεσσαλίας - Δυτ.& Στ. Ελλάδας [ΣΔΙΤ 4] και Πελοποννήσου - Βορείου & Νοτίου Αιγαίου [ΣΔΙΤ 5]

450,000.00 € 250,000.00 € 0.00 € 0.00 €

700,000.00 € Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 23

03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός ΠΔΕ I Εποπτεύοντα Υπουργεία Μετά τη συνεννόηση των εποπτευόντων υπουργείων, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2010, η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγείται από δύο ΣΑΕ: > ΣΑΕ 047/6, που αφορά σε έργα που εποπτεύει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων > ΣΑΕ 048/6, που αφορά σε έργα που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Για το 2011, τα έργα που έχουν παραμείνει στη ΣΑΕ 047/6 του Υπουργείου Υποδομών αφορούν στην κύρια κατασκευαστική δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ [με τη συμβατική μέθοδο και τη μέθοδο της προκατασκευής]. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στη ΣΑΕ 048/6 του Υπουργείου Παιδείας αφορούν στην απόκτηση γης, την προμήθεια εξοπλισμού και τις επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ. Στη ΣΑΕ 647/6 εντάσσονται όλοι οι κωδικοί που αφορούν στις Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα [ΣΔΙΤ]. Η ΣΑΕ αυτή εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών.

Κωδικός έργου ή μελέτης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 047/6 + 048/6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενη 047/6 ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση ‘11 Υπ. Υποδομών

1999ΣΕ04760000 Εξοπλισμός Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτικό, αθλητικό & λοιπό εξοπλισμό σε όλη τη χώρα 1999ΣΕ04760001 Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής 1999ΣΕ04760002 Κατασκευές διδακτηρίων προσχολική, Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Αττικής 1999ΣΕ04760003 Κατασκευές διδακτηρίων ΝΑ Αττικής με προγραμματικές συμβάσεις 1999ΣΕ04760004 Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα 1999ΣΕ04760005 Δαπάνες ειδικών έργων σε όλη τη χώρα 1999ΣΕ04760006 Πρόσκτηση οικοπέδων, μελέτες & κατασκευές, αναπλάσεις διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ σε όλη τη χώρα πλην ΝΑ Αττικής 1999ΣΕ04760007 Κτιριακές και ειδικές μελέτες 1999ΣΕ04760008 Αποκατάσταση κτιρίων από το σεισμό της 07.09.99, κατασκευές, επισκευές, επιχορηγήσεις 2000ΣΕ04760000 Οικόπεδα, αγορά ακινήτων, μελέτες κατασκευές, εξοπλισμοί σχολικών κτιρίων αλλοδαπής 2003ΣΕ04760001 Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, εξοπλισμός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ 2003ΣΕ04760011 Αντικατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο σε σχολικές μονάδες - Κατασκευές νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών προκατασκευασμένων με αμίαντο 2004ΣΕ04760001 Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ 2004ΣΕ04760002 Μελέτη, κατασκευή διδακτηρίων Α΄βάθμιας & Β' βάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ Θεσσαλονίκης με ΠΣ - διαχειριστικές δαπάνες 2005ΣΕ04760000 Σχολική στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης 2006ΣΕ04760001 Ανέγερση ΙΕΚ Θέρμης

24 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

27,000,000.00 €

2,000,000.00 €

20,500,000.00 € 81,150,000.00 €

14,500,000.00 €

105,000,000.00 €

73,000,000.00 €

500,000.00 € 27,900,000.00 €

500,000.00 €

3,000,000.00 € 0.00 €

6,000,000.00 €

2,000,000.00 €

32,000,000.00 €

27,900,000.00 €

0.00 €

4,000,000.00 € 0.00 €

4,750,000.00 €

36,000,000.00 € 5,000,000.00 €

25,000,000.00 € 20,500,000.00 €

81,150,000.00 €

4,750,000.00 €

048/6 Υπ. Παιδείας

36,000,000.00 € 5,000,000.00 €

5,000,000.00 € 1,800,000.00 €

338,100,000.00 €

187,700,000.00 € 150,400,000.00 €

Κωδικός έργου ή μελέτης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΔΕ 647/6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Προτεινόμενη 647/6 ή ΜΕΛΕΤΗΣ χρηματοδότηση ‘11 Υπ. Υποδομών

2006ΣΕ6476000 Πρόσληψη Τεχν. Συμβούλων για ΣΔΙΤ περιφέρειας Αττικής 2007ΣΕ64760000 Πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ Κεντρικής Μακεδονίας 2007ΣΕ64760001 Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση Σχ. Κτιρίων με ΣΔΙΤ, κατασκευών, υποδομών Αν. Μακεδ. Θράκης, Δυτ. Μακεδ., Ηπείρου, Ιονίων νήσων 2009ΣΕ64760000 Πρόσληψη τεχνικών συμβούλων για την υλοποίηση σχ. Μονάδων με ΣΔΙΤ στις περιφέρειες Θεσσαλίας - Δυτ. & Στ. Ελλάδας [ΣΔΙΤ 4] και Πελοποννήσου - Βορείου & Νοτίου Αιγαίου [ΣΔΙΤ 5] ΝΕΟ ΕΡΓΟ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ ΝΕΟ ΕΡΓΟ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ ΝΕΟ ΕΡΓΟ Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση 16 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ

450,000.00 € 250,000.00 €

0.00 €

700,000.00 €

03.05 I ΣΑΕ 047/6 I Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Στη ΣΑΕ 047/6 εντάσσεται το κατασκευαστικό έργο της ΟΣΚ ΑΕ, είτε υλοποιείται απ’ ευθείας από την ΟΣΚ AE είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων [ΠΣ] με τους ΟΤΑ. Ένα μεγάλο ποσοστό των έργων της ΟΣΚ ΑΕ πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στα προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόβλεψη απορροφητικότητας των έργων αυτών για το 2011 ανέρχεται σε 64,2 εκ. €. Η συνολική προτεινόμενη πίστωση της ΣΑΕ για το 2011 ανέρχεται σε 187,7 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα, αναλύεται η συνολική προτεινόμενη πίστωση ανά δραστηριότητα:

Aνάλυση προϋπολογισμού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κατασκευές έργων Μισθοδοσία ΠΣ αττικής ΠΣ θεσσαλονίκης Έργα εξωτερικό Νέα έργα Μελέτες

Έργα σε εξέλιξη Μισθοδοσία Έργα σε εξέλιξη Έργα σε εξέλιξη Έργα εξωτερικό Νέα έργα - όχι ΕΣΠΑ Μελέτες

40,264,766.57 5,900,000.00 37,175,575.00 6,089,762.00 2,000,000.00 29,000,000.00 3,000,000.00

Έργα ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ

123,430,103.57 64,269,896.43

ΣΥΝΟΛΟ

187,700,000.00 Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 25

03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

Κατασκευές Έργων Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, έγιναν παραδοχές για την απορρόφηση εντός του 2011, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, ως εξής: > 100% απορρόφηση για τα 7,1 εκ. € για έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί > 65% απορρόφηση του υπόλοιπου προϋπολογισμού, για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη > 50% απορρόφηση στα νέα έργα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και δύναται να δημοπρατηθούν άμεσα ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης > περίπου 30% απορρόφηση στα νέα έργα, για τα οποία η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά προβλέπεται να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να δημοπρατηθούν εντός του 2011 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δραστηριότητες με τις παραδοχές απορροφητικότητας:

Οφειλές στο λογιστήριο Έργα σε εξέλιξη - υπόλοιπο Έργα υπό δημοπράτηση Νέα έργα 2011

Συνολικός προϋπολογισμός

Απορρόφηση εντός 2011

Ποσοστό

7,158,498.65 51,053,839.87 34,148,008.00 42,416,215.00

7,158,498.65 33,106,267.92 17,000,000.00 12,000,000.00

100% 64.85% 49.78% 28.29%

Έργα στο εξωτερικό Το έργο το οποίο έχει υπολογισθεί στην πίστωση της ΣΑΕ 047/6 για το 2011 αφορά στα «Ειδικά σχολεία στο Μόναχο Γερμανίας». Από το συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης 21.980.100 €, έχει προϋπολογισθεί για το 2011 ένα μικρό ποσοστό [2 εκ. €] για την έναρξη της εργολαβίας. Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Για το 2011, η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την ένταξη στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ 75 έργων συνολικά [ΕΠΠΕΡΑΑ: 8 έργα και ΕΣΠΑ: 67 έργα]. Η συνολική απορροφητικότητα των 75 έργων για το 2011 προϋπολογίζεται σε 64.269.896,43 €, ενώ η απορροφητικότητα για την επόμενη διετία καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ Σύνολο

Αριθμός έργων

Συνολικός προϋπολογισμός

Συνολική απορρόφηση 2011

Συνολική απορρόφηση 2012

67 8 75

176,622,392.73 23,758,090.43 200,380,483.16

51,698,960.65 12,570,935.78 64,269,896.43

97,021,993.56 7,543,937.00 104,565,930.56

Να σημειωθεί ότι η ΟΣΚ ΑΕ είναι τελικός δυνητικός δικαιούχος στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Η εκτίμηση της απορρόφησης των κονδυλίων για το 2011 έχει γίνει σύμφωνα με αυτή τη δυνατότητα. Για τις περιφέρειες η ΟΣΚ ΑΕ δεν είναι τελικός δυνητικός δικαιούχος [Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας], βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί και η ΟΣΚ ΑΕ στους τελικούς δικαιούχους. Το πρώτο τρίμηνο 2011 αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Η ΟΣΚ ΑΕ θα υποβάλλει προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης.

26 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

03.06 I ΣΑΕ 048/6 I Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Στη ΣΑΕ 048/6 εντάσσεται ο προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ, ο οποίος αφορά στην απόκτηση γης για την κατασκευή των σχολικών διδακτηρίων, στις προμήθειες εξοπλισμού και στις επιχορηγήσεις των ΟΤΑ. Η συνολική προτεινόμενη πίστωση της ΣΑΕ για το 2011 ανέρχεται σε 150,4 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η συνολική προτεινόμενη πίστωση ανά δραστηριότητα:

Aνάλυση προϋπολογισμού Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εξοπλισμός Απόκτηση γης Απόκτηση γης Απόκτηση γης Επιχορηγήσεις - ΠΣ Επιχορηγήσεις - ΠΣ Επιχορηγήσεις - ΠΣ Επιχορηγήσεις - ΠΣ

Εξοπλισμός Αττική Θεσσαλονίκη Εξωτερικό ΠΣ επικράτειας Επιχορηγήσεις επικράτεια Επιχορηγήσεις πλην αττικής Επιχορηγήσεις ΝΑ θεσ/νίκης ΣΥΝΟΛΟ

25,000,000.00 20,500,000.00 36,000,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 24,600,000.00 31,800,000.00 5,000,000.00 150,400,000.00

Στον παρακάτω πίνακα, υπάρχει η ανάλυση της συνολικής προτεινόμενης πίστωσης ανά έργο.

ΣΑΕ 048/6 / ΕΡΓΟ 2010ΣΕ04860000

2010ΣΕ04860001 2010ΣΕ04860002

2010ΣΕ04860003

2010ΣΕ04860004 2010ΣΕ04860005 2010ΣΕ04860006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Περιγραφή Προϋπολογισμός Εκκρεμότητες από 2010 Εξοπλισμός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εποπτικό, αθλητικό και λοιπό εξοπλισμό σε όλη τη χώρα (τμήμα π.κ.1999ΣΕ04760000) Πρόσκτηση ακινήτων για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΝΑ Αττικής (π.κ. 9947001) Πρόσκτηση ακινήτων, κατασκευές διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα (τμήμα π.κ.1999ΣΕ04760004) Πρόσκτηση οικοπέδων - Μελέτες & Κατασκευές, Αναπλάσεις διδακτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα πλην ΝΑ Αττικής (τμήμα π.κ.1999ΣΕ0476006) Οικόπεδα - Αγορά ακινήτων - Μελέτες - Κατασκευές - Επισκευές - Εξοπλισμοί σχολικών κτιρίων αλλοδαπής (π.κ. 2047000) Απόκτηση οικοπέδων για σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΝΑ Θεσσαλονίκης με Προγραμματικές Συμβάσεις Σχολική Στέγη ΝΑ Θεσσαλονίκης ΣΥΝΟΛΟ

25,000,000.00

3,447,668.00

20,500,000.00

0.00

Προγραμματικές 3,536,017.73 Επικράτειας Έκτακτες 31,763,982.00

0.00 17,843,804.43

Τακτικές

24,600,000.00

9,677,940

4,000,000.00

0.00

36,000,000.00

0.00

5,000,000.00 150,399,999.73

0.00 30,969,412.58

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 27

03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

03.07 I ΣΑΕ 647/6 I Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Στη ΣΑΕ 647/6 εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Η ΣΑΕ αυτή εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η προβλεπόμενη πίστωση ανά έργο αναλύεται παρακάτω:

Κωδικός έργου ή μελέτης

450,000.00 € 250,000.00 €

0.00 €

700,000.00 €

Να σημειωθεί ότι εκτός από τα έργα με ήδη εγκεκριμένη πίστωση, τα οποία αφορούν στις υπηρεσίες των Συμβούλων, πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία νέων έργων. Για τα έργα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες [όπως αναφέρεται παραπάνω, στην «Πρόοδο Έργων ΣΔΙΤ»] και η απορρόφηση κονδυλίων προβλέπεται να αρχίσει το 2013.

03.08 I Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Η ΟΣΚ ΑΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] έχουν μία μακροχρόνια πλέον συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2001 με τη σύναψη του πρώτου δανείου και συνεχίστηκε το 2006 και το 2010 με το δεύτερο και τρίτο δάνειο αντίστοιχα. Τα δάνεια αυτά που φέρουν την ονομασία «Ελληνική Παιδεία» Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα, έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό έργων κατασκευής νέων σχολικών μονάδων, αναβάθμισης υφιστάμενων, αγοράς οικοπέδων και προμήθειας εξοπλισμού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τμηματικές εκταμιεύσεις των δύο πρώτων δανείων από την ΕΤΕπ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 2001-2009:

28 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Δάνειο

Δόση

Δανεισμός από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [ΕΤΕπ] Επιτόκιο Αποπληρωμή Εκταμίευση Ποσόν

Α' δάνειο*

ΣΥΝΟΛΟ

400 εκ €

2001-2004

2021 [20 έτη]

σταθερό

Α' Α' Α' Α' Β' δάνειο**

1η 2η 3η 4η ΣΥΝΟΛΟ

100 εκ € 120 εκ € 80 εκ € 100 εκ € 200 εκ €

18.12.2001 13.12.2002 19.12.2003 20.07.2004 2007-2009

Β' Β' Β'

1η 2η 3η

80 εκ € 80 εκ € 40 εκ €

21.08.2007 07.07.2008 15.06.2009

15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 2032-2034 [25 έτη κάθε δόση] 15.06.2032 07.07.2033 15.06.2034

σταθερό 5.02% σταθερό 4.91% σταθερό 4.7% σταθερό 4.62% σταθερό και κυμαινόμενο σταθερό 1.812% κυμαινόμενο 5.084% κυμαινόμενο 0.23%

Πληρωμή δόσεων 15.06 & 15.12 κάθε χρόνου 15.06 & 15.12 15.06 & 15.12 15.06 & 15.12 15.06 & 15.12 ανάλογα 15.06 & 15.12 07.01 & 07.07 15.06 & 15.12

* Η σύμβαση για το πρώτο δάνειο υπεγράφη στις 27.11.2001 ** Η σύμβαση για το δεύτερο δάνειο υπεγράφη στις 20.10.2006

Νέο δάνειο μεταξύ ΟΣΚ ΑΕ και ΕΤΕπ Το τέταρτο τρίμηνο 2010, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη σύναψη νέου δανείου συνολικού ύψους 200 εκ. € με την ΕΤΕπ, μετά την κατ’ αρχάς έγκριση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών. Η σύμβαση-πλαίσιο για το δάνειο με την ονομασία «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» υπεγράφη στις 25.10.2010. Εντός του πρώτου τριμήνου 2011 αναμένεται η εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου [50 εκ. €], μετά την έγκριση της σχετικής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο. Απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. €] με την ΕΤΕπ στις 20.10.2006. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης [80 εκ. €] έγινε στις 21.08.2007, της δεύτερης δόσης [80 εκ. €] στις 07.07.2008 και της τελευταίας δόσης [40 εκ. €] στις 15.06.2009. Το τέταρτο τρίμηνο 2010 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ», εκτός από ένα μικρό ποσοστό [95.000 €] που έχει παραμείνει στο ταμείο της ΟΣΚ ΑΕ για υπολειπόμενα διαχειριστικά έξοδα. Το δάνειο έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 800 έργα υποδομών, απόκτησης γης και εξοπλισμού. Το Δεκέμβριο 2010 απεστάλη στην ΕΤΕπ η έκθεση σχετικά με την απορρόφηση του κονδυλίου του δανείου, όπως ίσχυε στις 30.11.2010. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα [Πίνακας 27], την τριετία 2007-2010 το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» έχει χρηματοδοτήσει: > 299 εργολαβίες στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες υλοποιήθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ > 47 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από ΝΑ/ΟΤΑ > 70 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Δήμο Αθηναίων > 18 συμβάσεις επιχορηγήσεων προς τις ΝΑ/ΟΤΑ > 436 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού > 30 συμβάσεις μελετών > την απόκτηση 10 οικοπέδων σε όλη την Ελλάδα Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 29

03 I Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ II - Ανάλυση Επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ Νέες Αναβαθμίσεις κατασκευές υφισταμένων Έργα ΟΣΚ στην Αττική και την επικράτεια

299 72,977,553.57 € Προγραμματικές συμβάσεις με ΟΤΑ 47 19,050,000.00 € Προγραμματικές συμβάσεις με δήμους της Αττικής 70 26,976,914.84 Έργα με επιχορηγήσεις 18 13,919,058.62 € Εξοπλισμός 436 41,144,382.00 € Μελέτες 30 1,025,446.19 € Απόκτηση γης 10 17,925,426.73 € Υποσύνολο 193,018,781.95 € Διοικητικές δαπάνες 1,344,470.79 € ΣΥΝΟΛΟ 194,363,252.74 €

270 65,978,020.85 €

29 6,999,532.72 €

22 13,303,037.74

48 13,673,877.10

αρ. έργων προϋπολογισμός αρ. έργων προϋπολογισμός αρ. έργων προϋπολογισμός αρ. έργων προϋπολογισμός αρ. έργων προϋπολογισμός αρ. έργων προϋπολογισμός αρ. έργων προϋπολογισμός

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων/συμβάσεων έγινε κατά 65% από την ΟΣΚ ΑΕ και 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙ», σε όλο το διάστημα 2007-2010. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. €] με την ΕΤΕπ στις 20.10.2006. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης [80 εκ. €] έγινε στις 21.08.2007, της δεύτερης δόσης [80 εκ. €] στις 07.07.2008 και της τελευταίας δόσης [40 εκ. €] στις 15.06.2009. Έλεγχος - Παρακολούθηση της πορείας του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» από την ΕΤΕπ Στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» μεταξύ της ΟΣΚ ΑΕ και της ΕΤΕπ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΕΤΕπ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2010. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» και η χρηματοδότηση των νέων έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ από το γραφείο του Λουξεμβούργου και της Αθήνας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την πορεία των συναντήσεων. Στη συνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους της ΕΤΕπ παρουσιάστηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το δάνειο της ΕΤΕπ ανά έτος και ανά κατηγορία δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ και το σύστημα Geographic Information System [GIS], τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων των δανείων. Χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ από την ΕΤΕπ Στη συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΕΤΕπ [Σεπτέμβριος 2010], συζητήθηκε η κατ’ αρχάς έγκριση της χρηματοδότησης των επόμενων έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Παρουσιάστηκαν τα δύο έργα ΣΔΙΤ [προϋπολογισμός έργων, δημογραφικά στοιχεία των περιοχών, σχολεία που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε έργο, χρηματο-οικονομικό μοντέλο]. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε επίσης η

30 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

πρόοδος των έργων ΣΔΙΤ Αττικής της ΟΣΚ ΑΕ, για τα οποία η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει σε προηγούμενο στάδιο τη χρηματοδότησή τους. Μετά την αποστολή των αναλυτικών στοιχείων με το αντικειμένου των δύο έργων, η ΕΤΕπ προχώρησε στην κατ’ αρχάς έγκριση της χρηματοδότησης [Νοέμβριος 2010]. Αποπληρωμή των δανείων «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» και «Ελληνική Παιδεία Ι» Η αποπληρωμή των δανείων «Ελληνική Παιδεία Ι» και «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» εκτελείται σε εξαμηνιαία βάση [15 Δεκεμβρίου - 15 Ιουνίου, και 07 Ιανουαρίου - 07 Ιουλίου αντίστοιχα]. Η χρηματοδότηση των τοκοχρεολυσίων προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις της ΟΣΚ ΑΕ από τα δύο πρώτα δάνεια με την ΕΤΕπ ανήλθαν στα 53 εκ. € το 2010. Το τέταρτο τρίμηνο 2010 οριστικοποιήθηκε το νέο επιτόκιο [1.812% για 4 χρόνια, έως και 15.12.2014] για την 1η δόση του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 80 εκ. €], όπως προβλέπεται στη σύμβαση. Για την εξόφληση των τοκοχρεολυσίων προς την ΕΤΕπ για το 2011 απαιτούνται 60,3 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ανά δάνειο οι υποχρεώσεις [δόσεις τόκου και δόσεις χρεολυσίων]. Στο ποσό των 60,3 εκ. € έχουν συμπεριληφθεί οι απαιτήσεις από το τρίτο δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ», καθώς και η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Προγραμματισμός πληρωμής τοκοχρεολυσίων έτους 2011 ΔΑΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΣΗ ΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ ΤΟΚΟΥ A. 100,000,000 6/15/11 3,571,428.57 1,972,142.86 5,543,571.43 100,000,000 12/15/11 3,571,428.57 1,882,500.00 5,453,928.57 120,000,000 6/15/11 4,285,714.29 2,314,714.29 6,600,428.58 120,000,000 12/15/11 4,285,714.29 2,209,500.00 6,495,214.29 80,000,000 6/15/11 2,857,142.86 1,477,142.86 4,334,285.72 80,000,000 12/15/11 2,857,142.86 1,410,000.00 4,267,142.86 100,000,000 6/15/11 3,571,428.57 1,815,000.00 5,386,428.57 100,000,000 12/15/11 3,571,428.57 1,732,500.00 5,303,928.57 B. 80,000,000 6/15/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 80,000,000 12/15/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 80,000,000 1/7/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 80,000,000 7/7/11 0 2,000,000.00 2,000,000.00 40,000,000 6/15/11 0 1,000,000.00 1,000,000.00 40,000,000 12/15/11 0 1,000,000.00 1,000,000.00 ΣΥΝΟΛΟ 28,571,428.58 24,813,500.01 53,384,928.59 Προμήθεια εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 2,428,581.43 ΣΥΝΟΛΟ Ι 55,813,510.02 ΔΑΝΕΙΑ (εκταμίευση στο 2011)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Γ. 100,000,000 ΣΥΝΟΛΟ Προμήθεια εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5.02% σταθερό 5.02% σταθερό 4.91% σταθερό 4.91% σταθερό 4.70% σταθερό 4.70% σταθερό 4.62% σταθερό 4.62% σταθερό 4.527% κυμαινόμενο 4.527% κυμαινόμενο 5.084% κυμαινόμενο 5.084% κυμαινόμενο 0,23% κυμαινόμενο 0,23% κυμαινόμενο

ΔΟΣΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ

ΔΟΣΗ ΤΟΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

0 0

4,000,000.00 4,000,000.00

4,000,000.00 4,000,000.00 500,000.00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ

0.50%

4,500,000.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60,313,510.02 Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 31

04 Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010 04.01 I Αλλαγές στη Διοικητική Δομή Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου [13.05.2010] και κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής. Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα: > Οι Γενικές Διευθύνσεις μειώθηκαν από 3 σε 2 > Οι Διευθύνσεις μειώθηκαν από 12 σε 6 > Τα Τμήματα μειώθηκαν από 51 σε 32 Οι λόγοι που οδήγησαν στη διοικητική αναδιάρθρωση σχετίζονται με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τη νέα διοικητική δομή είναι οι παρακάτω: > Εφαρμογή ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης, με τη δημιουργία αυτοτελών οργανικών μονάδων χωρίς αλληλοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες > Δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με τον περιορισμό των οργανικών μονάδων > Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων της ΟΣΚ ΑΕ Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από τη διοικητική αναδιάρθρωση ανέρχονται στις 159.000€ και αφορούν στη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των Διευθυντών και των Τμηματαρχών. Το νέο οργανόγραμμα είναι το ακόλουθο:

Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Κερχουλάς

τηλ. 210 52 72 430, president@osk.gr

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο υποστήριξης ΔΣ & Προέδρου Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Δρούλιας

τηλ. 210 52 72 427, admin@osk.gr Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Διεύθυνση νομικών υπηρεσιών

τηλ. 210 52 72 402, jvelissaratou@osk.gr

τηλ. 210 52 72 534, nomiki@osk.gr

Τζούλη Βελισσαράτου

Τεχνικό Συμβούλιο

Μαρία Ντότσικα

Γραφείο Τύπου-Δημοσίων σχέσεων, Προβολής & Εξυπηρέτησης του πολίτη

Σοφία Τζώρτζη

τηλ. 210 52 72 405, grtypou@osk.gr Γενική Διεύθυνση έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης

τηλ. 210 52 72 419, theotokatosl@osk.gr

τηλ. 210 52 72 483, mathioudakis@osk.gr

Λεωνίδας Θεοτοκάτος

32 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Στέλλα Μαθιουδάκη

Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Γενικός Διευθυντής

Λεωνίδας Θεοτοκάτος

τηλ. 210 52 72 419, theotokatosl@osk.gr Τμήμα ΣΔΙΤ

Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου & Αδειών

kouri@osk.gr

aplakidou@osk.gr

Ιωάννα Κουρή

Ελισάβετ Απλακίδου

Τμήμα Τευχών & Διαγωνισμών

Αλέξης Κατσιμπερνάκης dimoprasies@osk.gr

Διεύθυνση Μελετών Έργων

Διεύθυνση Κατασκευών Έργων

Διεύθυνση Προγραμματικών Συμβάσεων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

τηλ. 210 52 72 338, meletes@osk.gr

τηλ. 210 52 26 464, gstathis@osk.gr

τηλ. 210 52 20 201, kchristou@osk.gr

Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών Κατερίνα Γαλάνη-Φίλη galanik@osk.gr

Τμήμα Επίβλεψης Συμβατικών Έργων Αττικής Γιώργος Γιαννόπουλος ggianop@osk.gr

Τμήμα Προγραμματικών Συμβάσεων Στάθης Τυπάλδος tipaldose@osk.gr

Δημήτρης Σεφερλής

Γιώργος Στάθης

Τμήμα Στατικών Μελετών Χρήστος Καίσαρης kaisarisx@osk.gr

Κωνσταντίνος Χρήστου

Τμήμα Ελέγχου & Χρηματοδοτήσεων ΕΕΥΑ Φρύνη Φαραντούρη farantouri@osk.gr

Τμήμα Επίβλεψης Συμβατικών Έργων Επικράτειας & Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης Δημήτρης Φιλιππάκος filipp@osk.gr

Τμήμα Η/Μ Μελετών Χρυσόστομος Χρυσοστόμου chrys@osk.gr Τμήμα Εδαφοτεχνικών Μελετών Θεόδωρος Δραγκιώτης dragiotist@osk.gr

Τμήμα Ελέγχου & Κατασκευών Γιάννης Σελίμης selimisi@osk.gr

Τμήμα Μελετών Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης Αποστόλης Καράμπαλης akarabalis@osk.gr

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Θανάσης Σπηλιόπουλος aspiliop@osk.gr

Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Δημήτρης Κρασσάς ee@osk.gr

Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Γενική Διευθύντρια

Στέλλα Μαθιουδάκη

τηλ. 210 52 72 483, mathioudaki@osk.gr Τμήμα Δραστηριοτήτων Θεσσαλονίκης

Χαρά Κατεργιαννάκη xkatergiannaki@osk.gr

Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γηπέδων

τηλ. 210 52 72 450, oikonomiko@osk.gr

τηλ. 210 52 72 619, vnanos@osk.gr

τηλ. 210 52 72 502, lusis@osk.gr

Γιώργος Ρουμελιώτης

Τμήμα Προσωπικού - Συμβάσεων & Υγιεινής Εργασιακών Χώρων Τζένη Μπιτάκου bitakou@osk.gr Τμήμα Γενικού Αρχείου, Πρωτοκόλλου & Αλληλογραφίας Δημήτρης Καραμαδούκης karamadoukis@osk.gr Τμήμα Λογιστηρίου & Καταγραφής Δαπανών Παναγιώτα Γούση ggoussi@osk.gr Τμήμα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Δαπανών Μαρία Γαρδέλη gardeli@osk.gr Τμήμα Πληρωμών & Μισθοδοσίας Γιώργος Κάννης misthos@osk.gr

Βασίλης Νάνος

Τμήμα Προγραμματισμού Αναγκών & Επίβλεψης Εξοπλιστικών Μέσων Μαρία Μιχοπούλου mixopouloum@osk.gr Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων Γιώργος Καμούδης kamoudis@osk.gr Τμήμα Αποθηκών Γιώργος Σμαράιδος smaraidosg@osk.gr

Θανάσης Λούζης

Τμήμα Προγραμματισμού & Απόκτησης Γης Αμερίσσα Μαμμά prosktisi@osk.gr Τμήμα Δημογραφικών Ερευνών & Στατιστικής Νίκος Λύκος statist@osk.gr Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας Δέσποινα Τούντα periousia@osk.gr Τμήμα Ανάπτυξης & Έργων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζώταλης zotalis@osk.gr

Τμήμα Πληροφορικής Σπύρος Κωνσταντινίδης pliroforiki@osk.gr

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 33

04 I Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

04.02 I Επιχειρησιακές δράσεις Σύστημα παρακολούθησης έργων Επικαιροποιήθηκε η πρώτη έκδοση της Αναφοράς Προόδου των έργων της ΟΣΚ ΑΕ, με ημερομηνία ενημέρωσης 31.12.2010. Για την υλοποίηση του ενιαίου συστήματος παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ ολοκληρώθηκε η καταγραφή όλων των έργων [ανά είδος, γεωγραφική περιφέρεια και φάση] και η συμπλήρωση του Αναλυτικού Πίνακα Προόδου για κάθε έργο. Το ενιαίο σύστημα παρακολούθησης θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ΟΣΚ ΑΕ στη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού έργων. Η Αναφορά Προόδου θα επικαιροποιείται σε μηναία βάση από τις αντίστοιχες διευθύνσεις. Το σύνολο των έργων της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στην Αναφορά Προόδου Έργων με ενημέρωση 31.12.2010 είναι 1.244.

Φάση/αντικείμενο έργων Κατασκευή & δημοπράτηση Μελέτη Έργα ΣΔΙΤ Έργα σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Έργα στο εξωτερικό Απόκτηση γης Έργα προγραμματικών συμβάσεων ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός έργων/σχολικών μονάδων 117 176 54 6 16 513 362 1.244

Το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ είναι αντίστοιχο με το σύστημα που είχε χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των Ολυμπιακών Έργων και την ενημέρωση της Διϋπουργικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων την περίοδο 2002-2004. Η παρακολούθηση των έργων της ΟΣΚ ΑΕ ξεκίνησε πιλοτικά το Σεπτέμβριο του 2010 και το Δεκέμβριο 2010 οριστικοποιήθηκε η πρώτη έκδοση της Αναφοράς Προόδου Έργων. Στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης βρίσκεται ένα υπόδειγμα για τον Αναλυτικό Πίνακα Προόδου κάθε έργου. Στον πίνακα αυτό υπάρχουν πεδία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου, την εκπόνηση της μελέτης, τη διενέργεια του διαγωνισμού, την υλοποίηση της κατασκευής, καθώς και όλες τις εκκρεμότητες του έργου. Το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ομαλή διαχείριση των δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο της ΟΣΚ ΑΕ στο επίπεδο της παρακολούθησης των έργων. Επιχειρησιακό σχέδιο Η ΟΣΚ ΑΕ με τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών προχώρησε στην Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΣΚ ΑΕ για την περίοδο 2010-2013. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία οριστικοποίησης του τελικού κειμένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΟΣΚ ΑΕ για την περίοδο 2010-2013. Έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου, με την ενσωμάτωση των στοιχείων του προϋπολογισμού του 2011 και του απολογισμού του 2010. Το τελικό κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2011, μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών του ΔΣ. Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, που αφορούν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της όσο και στην ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων για τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της. Η επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού

34 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχεδίου επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: > Επανεκτίμηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της ΟΣΚ ΑΕ και επαναπροσδιορισμός των επιχειρησιακών της στόχων > Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και την αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων > Διαμόρφωση σχεδίων δράσης με την αποτύπωση των απαιτούμενων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων για την εξειδίκευση των στόχων Αναδιοργάνωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μας. Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα αυτής της δραστηριότητας, αλλά και τη συμμετοχή της στο έργο του οργανισμού [το οικονομικό αντικείμενο πλησιάζει το 15% της συνολικής δραστηριότητας του οργανισμού], η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού των σχολικών μονάδων. Με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των σχολικών μονάδων, την αποδοτικότερη λειτουργία και έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού και τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους ολοκληρώθηκε η μελέτη αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ. Η μελέτη αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ στηρίχθηκε στους παρακάτω άξονες: > Αποτύπωση και αξιολόγηση δικτύου Εφοδιαστικής Αλυσίδας > Δόμηση εναλλακτικών σεναρίων αναδιοργάνωσης > Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων - Επιλογή τελικής πρότασης

Το σενάριο που επελέγη ανάμεσα στα προτεινόμενα είναι εύκολα και άμεσα υλοποιήσιμο, αποφέροντας μείωση του σημερινού λειτουργικού κόστους logistics κατά 50%. Το εκτιμώμενο όφελος ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 1.120.000 - 1.156.000€, ήτοι εξοικονόμηση κατά 50%-52%. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης αναδιοργάνωσης των διαδικασιών και υποδομών logistics της ΟΣΚ ΑΕ, οι δράσεις του τετάρτου τριμήνου 2010 επικεντρώθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: > Αλλαγή στη διαχείριση του μεταφορικού έργου: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάθεση του μεταφορικού έργου του οργανισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ενσωματώσει τις αλλαγές στον τρόπο χρέωσης [με μεταφορά πλήρους φορτίου], που προέκυψαν από τη μελέτη αναδιοργάνωσης. Από τη δράση αυτή αναμένεται να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι το 2011. > Ενοποίηση των αποθηκών: Η ΟΣΚ ΑΕ χρησιμοποιεί 3 διαφορετικές αποθήκες στο λεκανοπέδιο της Αττικής για την αποθήκευση όλων των ειδών εξοπλισμού, οι οποίες θα ενοποιηθούν σε μία αποθήκη με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και η μείωση του κόστους διαχείρισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου και το σχεδιασμό της νέας αποθήκης. > Ηλεκτρονική παρακολούθηση προμηθειών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιλογή κατάλληλης εφαρμογής για την παρακολούθηση των προμηθειών. Παράλληλα εκσυγχρονίζεται το ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης αποθηκών [SEN], με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, την ακριβή αποτύπωση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. > Βελτίωση προδιαγραφών: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση για τη βελτίωση των προδιαγραφών των ειδών εξοπλισμού, μετά την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης. Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 35

04 I Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΟΣΚ ΑΕ Η ΟΣΚ ΑΕ διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στο οποίο περιλαμβάνονται οικόπεδα που αποκτήθηκαν στο παρελθόν και δεν προορίζονται για ανάπτυξη σχολικών μονάδων, ακίνητα που έχουν προέλθει από κληροδοτήματα, καθώς και ακίνητα που προήλθαν από τα Ταμεία Ανέγερσης Διδακτηρίων μετά την κατάργησή τους. Με στόχο την αύξηση των εσόδων από την εκμετάλλευση των ακινήτων η ΟΣΚ ΑΕ επανεξετάζει την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Η πρόοδος που σημειώθηκε το 2010 είναι η ακόλουθη: > Μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό ανατέθηκε η μελέτη αξιοποίησης του ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΚ ΑΕ, στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης. Η μελέτη περιλαμβάνει την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και την κατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης του ακινήτου. Το ακίνητο στον Άγιο Μηνά βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία και σημαίνουσα θέση στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η οριστικοποίηση του πρώτου παραδοτέου τεύχους της Διαγνωστικής Έκθεσης Δυνατοτήτων αξιοποίησης του ακινήτου στον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης. Η διαγνωστική έκθεση αξιοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2011. > Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΟΣΚ ΑΕ σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκποίηση του Κληροδοτήματος "Ζεκάκου", σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. > Ενημερώθηκαν οι Δήμοι Βέροιας και Κομοτηνής, σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων για τα ακίνητα της ΟΣΚ ΑΕ που εκμεταλλεύονται οι Δήμοι στις αντίστοιχες περιοχές. Τα ακίνητα αυτά περιήλθαν στην περιουσία της ΟΣΚ ΑΕ μετά την κατάργηση των Τ.Α.Δ. [Ταμείο Ανέγερσης Διδακτηρίων]. > Από το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών των οικοπέδων ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ. Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ] Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εξωστρέφειας του οργανισμού, η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε στις εργασίες συνεδρίων και συναντήσεων που διοργάνωσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ], μέσω του ειδικού κέντρου του για τις εκπαιδευτικές υποδομές CELE [Centre for Effective Learning Environments]. Οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε η ΟΣΚ ΑΕ είναι: > Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΟΟΣΑ: EIB/OECD workshop on Strategic Investment Planning For Educational Infrastructure | Λουξεμβούργο, Ιούλιος 2010 > Συνάντηση εργασίας του ΟΟΣΑ: 2nd Session of the OECD/CELE Group of National Experts on Education Facilities Evaluation [GNEEFE] | Παρίσι, Ιούλιος 2010 > Αρχιτεκτονικό Συνέδριο: IMAGINE! Exploring radical visions for tomorrow's schools | Βιέννη, Σεπτέμβριος 2010 > CELE Board of Participants meeting | Παρίσι, Ιούλιος 2010 Στο πλαίσιο της συνάντησης του Centre for Effective Learning Environments - CELE [Παρίσι, 19-20 Οκτωβρίου 2010], εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός των εργασιών του CELE για το διάστημα 20112013. Παράλληλα, έγινε αποδεκτή η πρόταση της Ελλάδας για τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τα έργα ΣΔΙΤ στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ΟΣΚ ΑΕ θα συνεργαστεί με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Σύστημα GIS Μετά από τη διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού υπεγράφη η σύμβαση για την υλοποίηση του συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης GIS το Σεπτέμβριο 2010. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη γεωγραφική απεικόνιση όλων των στοιχείων των σχολικών μονάδων της επικράτειας και στην καταγραφή όλων των έργων.

36 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Η ΟΣΚ ΑΕ θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα με τη χρήση open source προγράμματος γεωγραφικής απεικόνισης, σε συνδυασμό με την εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων του οργανισμού. Το έργο θα υλοποιηθεί σε φάσεις, που σχετίζονται με τις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Στην παρούσα φάση υλοποιείται το υποέργο που αφορά στο Νομό Αττικής. Έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του χαρτογραφικού υποβάθρου, της χωρικής βάσης δεδομένων και του λογισμικού της εφαρμογής. Το πρώτο τρίμηνο 2011 προγραμματίζεται η παράδοση του χαρτογραφικού υπόβαθρου. Η τελική ημερομηνία παράδοσης του έργου προγραμματίζεται για το Μάιο 2011. Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από το σύστημα GIS, καθώς και την πρόθεσή τους να εξετάσουν πιθανή χρηματοδότηση του έργου, υπό τη μορφή χορηγίας. Τα στοιχεία που θα καταγράφονται ανά έργο/οικόπεδο/σχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: > Δημογραφικά στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής και ειδικά στοιχεία του σχολείου [αριθμός μαθητών και αιθουσών] > Απεικόνιση της διπλοβάρδιας και των μισθωμένων σχολείων > Φάση στην οποία βρίσκεται το έργο [από την απόκτηση γης ως την κατασκευή] > Οριζόντιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί [π.χ. προσεισμικός έλεγχος, απομάκρυνση αμιάντου κ.λ.π.] > Οικονομικά στοιχεία του σχολείου/έργου [π.χ. πληρωμές λογαριασμών, επιχορηγήσεις για αναβάθμιση ή επισκευές, κ.ά.] Γεωχωρικές Πληροφορίες - Κοινοτική Οδηγία INSPIRE Η ΟΣΚ ΑΕ συμμετέχει στη συντονιστική επιτροπή των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων [ΓΓΔΕ] του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο 1ο Κομβικό Σημείο Επαφής [ΚΟΣΕ 1]. Η συντονιστική επιτροπή αποτελεί τμήμα της ευρύτερης δομής της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών [ΕΥΓΕΠ] του ΟΚΧΕ, για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/2/ΕC INSPIRE. Η Κοινοτική Οδηγία αφορά στη θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών πληροφοριών. Η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει τη σταδιακή μετάπτωση όλων των βάσεων δεδομένων χωρικών πληροφοριών που τηρεί και ενημερώνει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις θεσμικές ρυθμίσεις που διανέμονται μέσω του ΚΟΣΕ 1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των διαθέσιμων ψηφιακών και αναλογικών χωρικών δεδομένων, καθώς και των λογισμικών διαχείρισης γεωδεδομένων. Ανάπτυξη Συστήματος κατάρτισης προγράμματος ΟΣΚ & Διαχείρισης νέων αιτημάτων Το τέταρτο τρίμηνο 2010 υπεγράφη σύμβαση για την ανάπτυξη πλήρους συστήματος καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης νέων αιτημάτων προς τον οργανισμό, σχετικά με την κατασκευή νέων διδακτηρίων, τις προσθήκες σε υφιστάμενα διδακτήρια και την ανέγερση κλειστών γυμναστηρίων. Το σύστημα καταγραφής των αιτημάτων θα υποστηρίζει και την πολυκριτηριακή αξιολόγησή τους, στη συνέχεια της οποίας θα καταρτίζεται το πρόγραμμα της ΟΣΚ ΑΕ για τους Δήμους της Αττικής και της επικράτειας. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου 2011. Οικονομικό όφελος από την παρουσία στην 75η ΔΕΘ: Αναβάθμιση νηπιαγωγείου Μετά τη μείωση των εξόδων για την παρουσία της ΟΣΚ ΑΕ στην 75η ΔΕΘ εξοικονομήθηκε ποσό 200.000 €, το οποίο η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει να διαθέσει για την αναβάθμιση ενός σχολείου. Το 1ο Νηπιαγωγείο Μύρινας Λήμνου επελέγη λόγω της τοποθεσίας του, της υψηλής αρχιτεκτονικής του αξίας, των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου και του κόστος της απαιτούμενης παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Δ8/883/Φ095/30-11-2010 απόφαση για την ανάθεση στην Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 37

04 I Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

ΟΣΚ ΑΕ των αρμοδιοτήτων για την επίβλεψη, εποπτεία & διοίκηση, μελέτη, δημοπράτηση & κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση του 1ου Νηπιαγωγείου Μύρινας Λήμνου ΝΑ Λέσβου». Το πρώτο τρίμηνο 2011 προγραμματίζεται η έναρξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Συμμετοχή στην 75η ΔΕΘ Το περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ στην 75η ΔΕΘ βραβεύτηκε ως ένα από τα 11 «καλύτερης δημιουργίας». Το περίπτερο -επιφάνειας περίπου 60μ2- αναπαριστά ένα αποδομημένο κτίσμα του οποίου τα θραύσματα οδηγούν προς τον ουρανό, την ελπίδα. Η πορεία προς τη νίκη, στην οποία καταλήγουν, είναι δύσβατη και γι’ αυτό συμβολίζεται με εξισορρόπηση ακροβάτη σε μονόροδο ποδήλατο επάνω σε τεντωμένο σκοινί. Η καλλιτεχνική σύλληψη για το περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ στην 75η ΔΕΘ προήλθε από το όραμα του Οργανισμού για το σχολείο του μέλλοντος, ένα «σχολείο χωρίς τοίχους», το οποίο θα είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, θα προσφέρει ανοιχτούς ορίζοντες στους μαθητές και θα έχει ανοιχτούς χώρους διδασκαλίας. Η μελέτη για το περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ εκπονήθηκε από υπαλλήλους του οργανισμού. Παράλληλα έγινε παραγωγή τρισδιάστατου βίντεο το οποίο προβλήθηκε στο περίπτερο παρουσιάζοντας το έργο της ΟΣΚ ΑΕ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική εκδήλωση ή ευκαιρία. Επίσκεψη από εκπροσώπους της Eurostat Κλιμάκιο της Εurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επισκέφθηκε τον Οκτώβριο 2010 τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ με σκοπό τη συλλογή στοιχείων. Οι εκπρόσωποι των στατιστικών αρχών χαρακτήρισαν αξιόπιστο τον οργανισμό και δήλωσαν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι, καθώς όσα στοιχεία ζητήθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ ήταν άμεσα διαθέσιμα, επικαιροποιημένα, πλήρη και αξιόπιστα. Τα στοιχεία που προσκόμισε η ΟΣΚ ΑΕ αποδεικνύουν ότι ο οργανισμός είναι υγιής και μπορεί έτσι να συνεχίσει να το κοινωνικό του έργο για κατασκευή σύγχρονων σχολικών υποδομών. Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες Το τέταρτο τρίμηνο 2010 δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τους παρόχους υπηρεσιών διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτές περιγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.60/07. Έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση των υπηρεσιών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και η αξιολόγηση των προσφορών. Το πρώτο τρίμηνο 2011 θα υπογραφεί η σύμβαση συνεργασίας και θα αρχίσει η χρήση των υπηρεσιών αυτών. Μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Το Δεκέμβριο 2010 η ΟΣΚ ΑΕ εκπόνησε πρότυπη μελέτη για πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δημοτικού σχολείου. Το πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις μελέτες δημοτικών σχολείων της ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια τέτοιου μεγέθους. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχει οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφοριακή σήμανση. Οι χώροι των «εικονικών» οικοδομικών τετραγώνων έχουν αποδοθεί ως χώροι πρασίνου. Οι λωρίδες κυκλοφορίες του πάρκου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ποδήλατα των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει στεγασμένος χώρος φύλαξης 12-15 ποδηλάτων. Τέλος, στην πρότυπη αυτή μελέτη αναδεικνύεται η βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία.

38 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

04.03 I Βελτίωση Λειτουργιών & Δράσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού Αξιολόγηση προσωπικού Το τέταρτο τρίμηνο 2010 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του προσωπικού της ΟΣΚ ΑΕ. Τα Δελτία Αξιολόγησης αποτυπώνουν στοιχεία σχετικά με την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πιλοτικά λειτούργησε και η αντίστροφη διαδικασία της αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίσθηκε όταν ο οργανισμός μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία [1998]. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο 2010, ενώ στο μέλλον θα πραγματοποιείται κάθε έξι μήνες. Στο παράρτημα υπάρχει το Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού. Ανάρτηση εγγράφων στον ιστοχώρο Διαύγεια [diavgeia.gov.gr] Για την ενίσχυση της διαφάνειας και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο διαδίκτυο, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στο τέταρτο τρίμηνο 2010 στη σύσταση και ενημέρωση της ομάδας εργασίας για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Διευθύνσεων της ΟΣΚ ΑΕ και είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση των σχετικών εγγράφων. Από την 01.11.2010 όλες οι αποφάσεις του ΔΣ, τα οικονομικά στοιχεία, τα έγγραφα προκηρύξεων διαγωνισμών, κ.ά. αναρτώνται στο διαδίκτυο. Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Η ΟΣΚ ΑΕ κατάρτισε το τέταρτο τρίμηνο 2010 τον Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για τον πρώτο Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ της ΟΣΚ ΑΕ. Ο Κανονισμός επικυρώθηκε από το ΔΣ [14.10.2010] και έχει έκτοτε τεθεί σε εφαρμογή. Βελτίωση διαδικασιών Για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών έχει εκδοθεί από την ΟΣΚ ΑΕ πολιτική σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ έχουν διαμορφωθεί πρότυπα εγγράφων για επιστολές, εισηγήσεις στο ΔΣ και εσωτερικά σημειώματα. Το τέταρτο τρίμηνο 2010, εκδόθηκαν δύο νέες διαδικασίες στο πλαίσιο της βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας της ΟΣΚ ΑΕ. Οι διαδικασίες αφορούν στη λειτουργία του πρωτοκόλλου και στον έλεγχο των έργων. Από τις 01.11.2010, όλα τα εισερχόμενα έγγραφα στην ΟΣΚ ΑΕ σαρώνονται με scanner και αποθηκεύονται ως ηλεκτρονικά αρχεία, ενώ όλες οι Διευθύνσεις έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Σύμφωνα με τη δεύτερη διαδικασία, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τις 01.01.2011, θα πραγματοποιείται έλεγχος του θεσμικού πλαισίου των έργων, ο οποίος θα προηγείται της απόκτησης γης και της δημοπράτησης των έργων. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται από την ΟΣΚ ΑΕ η δημοπράτηση ώριμων και κοινωνικά απαραίτητων έργων, αφού θα ελέγχονται στοιχεία σχετικά με: > Την ίδρυση του σχολείου > Τη λειτουργία του σχολείου σε εκείνη τη φάση > Την επιβεβαίωση ή τροποποίηση της αρχικά καταγεγραμμένης αναγκαιότητας για τη στέγαση > Τα γεωγραφικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του οικοπέδου [π.χ. όροι δόμησης, γειτνίαση με ρέμα, βενζινάδικο, κ.ά.] > Το χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως «σχολικός χώρος» > Την πιθανή τροποποίηση της σχετικής με το οικόπεδο ή το σχολείο νομοθεσίας > Τις πιθανές εκκρεμότητες του έργου [π.χ. αναμονή έγκρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού ή/και το Υπουργείο Υποδομών, η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, η έκδοση της οικοδομικής άδειας, κ.ό.κ.]

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 39

04 I Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

Επιμόρφωση προσωπικού Στελέχη της ΟΣΚ ΑΕ παρακολούθησαν τα παρακάτω επιμορφωτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου 2010: > Σεμινάριο ενημέρωσης σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ [Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων] για αρχιτέκτονες και μηχανολόγους μηχανικούς > Σεμινάριο Εκτιμήσεων και Τεχνικών Αξιολογήσεων Ακινήτων” που οργανώθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ [ΕΛ.Ι.Ε] Το πρώτο τρίμηνο 2011 προγραμματίζεται ένα ακόμα σεμινάριο ενημέρωσης για τον ΚΕΝΑΚ για τους πολιτικούς μηχανικούς, η οργάνωση σεμιναρίου του ΕΛΙΕ στην έδρα του οργανισμού, καθώς και σεμινάριο επιμόρφωσης πολιτικών μηχανικών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ΤΕΕ με θέμα «Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 0, 1, 2 και 8».

40 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

04.04 I Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας και της προσφοράς του Οργανισμού προς το κοινωνικό σύνολο, συστάθηκε πενταμελής ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασίζονται όλες οι δράσεις ΕΚΕ είναι: Οικολογική συμπεριφορά - προστασία του περιβάλλοντος, Κοινωνική προσφορά και Αθλητικές δραστηριότητες. Η ομάδα διαθέτει δική της διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [csr@osk.gr] και blog [http://csr4osk.wordpress.com]. Ανακύκλωση Κατά την ανάληψη της νέας διοίκησης στην ΟΣΚ ΑΕ το Μάρτιο 2010, στον Οργανισμό δεν πραγματοποιούταν ουσιαστικά ανακύκλωση υλικών. Η σύσταση και η έναρξη δράσης της ομάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ήταν καίρια για την ορθή λειτουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και κοινωνικά υπεύθυνου προγράμματος διαχείρισης των απορριμμάτων: > Χαρτί: Τοποθετήθηκαν 250 ατομικοί κάδοι για τη συλλογή χαρτιού στα γραφεία κάθε υπαλλήλου του Οργανισμού. Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2010, το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού λειτούργησε πειραματικά με χρήση αποκλειστικά των ατομικών κάδων του Δήμου Αθηναίων και συλλογή του χαρτιού από την ΜΚΟ «Κλίμακα» (www.klimaka.org.gr). Μετά τη διαπίστωση προβλημάτων στη συχνότητα συλλογής, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη συνεργασία με την εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ η οποία τοποθέτησε [χωρίς χρέωση] νέους κάδους και ξεκίνησε [επίσης δωρεάν] να συλλέγει το χαρτί με την απαιτούμενη συχνότητα. Η εταιρεία ECO-ΜΕΛ ΑΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Εναλλακτικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής [ΥΠΕΚΑ]. > Μπαταρίες: Επανενεργοποιήθηκε η συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών, μετά από ενημέρωση των υπαλλήλων από την ομάδα ΕΚΕ το Σεπτέμβριο 2010. Η εταιρεία «ΑΦΗΣ» άδειασε έναν κάδο με χρησιμοποιημένους συσσωρευτές που είχε πληρωθεί. > Μελάνια εκτυπωτών: Δίπλα στον κάδο για τη συλλογή των άδειων μπαταριών τοποθετήθηκε αυτοσχέδιος μεταλλικός κάδος για τη συλλογή και κατόπιν την ανακύκλωση χρησιμοποιημένης μελάνης και toners εκτυπωτών, τα οποία έως τον Σεπτέμβριο 2010 πετάγονταν μαζί με τα κοινά λήμματα. Κατά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του νέου συστήματος συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 138 μελάνια εκτυπωτών. Κλασικός Μαραθώνιος Ομάδα του Οργανισμού αποτελούμενη από 17 μέλη, συμμετείχε στον αγώνα 5 χλμ. που διεξήχθη στο πλαίσιο του ιστορικού 28ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, στις 31 Οκτωβρίου 2010. Όλοι οι συμμετέχοντες τερμάτισαν. Αναμνηστικά έπαθλα απονεμήθηκαν στους πρώτους στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών. Αγώνας καλαθοσφαίρισης Στις 18 Νοεμβρίου 2010 διοργανώθηκε φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ των δυο Γενικών Διευθύνσεων της ΟΣΚ ΑΕ. Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. Οι δυο ομάδες ήταν μικτές [γυναικών και ανδρών] και συμμετείχαν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων, σύμβουλοι καθώς και η διοίκηση. Τα βραβεία απένειμε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής κ. Παταβούκας. Προσωρινός παιδότοπος στο Μεταξουργείο Ύστερα από αίτημα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που δρα για την ανάπλαση της περιοχής Κεραμεικού/Μεταξουργείου «ΚΜ Πρότυπη Γειτονιά» [www.kmprotypigeitonia.org], παραχωρήθηκε μέρος οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΟΣΚ ΑΕ για τη διαμόρφωση εφήμερου παιδότοπου. Το οικόπεδο βρίσκεται στην Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 41

04 I Δράσεις της περιόδου Απρίλιος - Δεκέμβριος 2010

περιοχή του Μεταξουργείου [επί των οδών Σφακτηρίας, Σαλαμίνος, Θερμοπυλών & Λεωνίδου] και προορίζεται για την κατασκευή του 85ου Νηπιαγωγείου Αθήνας. Για την έναρξη κατασκευής του διδακτηρίου εκκρεμεί απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων [ΚΣΝΜ]. Εκκρεμούσης της σχετικής απόφασης, κατασκευάστηκε προσωρινή παιδική χαρά στο χώρο τον οποίο κανονικά προορίζει η ΟΣΚ ΑΕ στη σχετική αρχιτεκτονική μελέτη για τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου. Η εφήμερη κατασκευή διαμορφώθηκε από εθελοντές κατοίκους της περιοχής και εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 [«ημέρα του παιδιού»]. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Kiehl’s [www.kiehls.com]. Χριστουγεννιάτικη αγορά Στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010, η ΟΣΚ ΑΕ διοργάνωσε διήμερη φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη αγορά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ. Τα έσοδα διατέθηκαν για τους σκοπούς του κέντρου κοινωνικής φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση «Εστία» [www.eseepa.gr]. Στην αγορά πωλούνταν χειροποίητα αντικείμενα, στολίδια και γλυκίσματα που είχαν φτιάξει υπάλληλοι του Οργανισμού, παιδιά της «Εστίας» και άλλοι φίλοι - εθελοντές. Η αγορά στέφτηκε με επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή εντός αλλά και εκτός της ΟΣΚ ΑΕ. Συνολικά συλλέχθηκε το ποσό των €2.500. «Ένα δέντρο από γάλα» Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, η ΟΣΚ ΑΕ συμμετείχε στην κοινή δράση των atenistas [www.atenistas.gr] και των Γιατρών του Κόσμου «ένα δέντρο από γάλα» που είχε σκοπό τη συλλογή τροφίμων για άπορα παιδιά. Με τα γάλατα τα οποία συλλέχθηκαν δημιουργήθηκε ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η ομάδα ΕΚΕ της ΟΣΚ ΑΕ προσέφερε μια κούτα γάλα, κόστους €31,68. Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων Με εθελοντική εργασία από μέλη της ομάδας ΕΚΕ και ελάχιστο κόστος, διαμορφώθηκε ειδικός χώρος στάθμευσης 8 ποδηλάτων στο υπόγειο γκαράζ του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ, καταργώντας μια θέση στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου. Πράσινες σχολικές αυλές Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση πρότασης από τη ΜΚΟ «Παιδί και Οικογένεια» [www.kidsfestival.gr] σχετικά με τη συνεργασία της ΟΣΚ ΑΕ σε πρόγραμμα εθελοντισμού για τη μετατροπή των σχολικών αυλών στο κέντρο της Αθήνας σε «πράσινες». Ο φορέας ζητά τη συνδρομή της ΟΣΚ ΑΕ για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας για τις απαιτούμενες εργασίες, την ενημέρωση των σχολείων, την παροχή απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού, καθώς και ανθρώπινου δυναμικού για το χειρισμό τους, αλλά και για τη μελέτη διαμόρφωσης του χώρου [π.χ. αρχιτέκτονα τοπίου, γεωπόνου και εξειδικευμένου εργάτη για τη διάνοιξη σκυροδέματος]. Πράσινη στέγη και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών Σε εξέλιξη βρίσκεται η οικονομοτεχνική μελέτη για τη μετατροπή της στέγης του κεντρικού κτιρίου της ΟΣΚ ΑΕ επί της οδού Φαβιέρου 30 σε πράσινη και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ καθώς και δημιουργίας πράσινης στέγης.

42 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

04.05 I Εικόνα & Ταυτότητα Εσωτερικός διαγωνισμός για το νέο λογότυπο της ΟΣΚ ΑΕ Για την επιλογή του νέου λογοτύπου της ΟΣΚ ΑΕ διοργανώθηκε εσωτερικός διαγωνισμός. Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις προς τους υπαλλήλους οι οποίοι κλήθηκαν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία διήρκησε από τις 16 έως τις 22 Ιουλίου, συμμετείχαν 132 υπάλληλοι. Επελέγη το παρακάτω σήμα με 102 ψήφους:

Δημιουργία/ανασχεδιασμός ιστοχώρου Η ΟΣΚ ΑΕ ανασχεδίασε τον ιστοχώρο της www.osk.gr. Ο νέος διαδικτυακός τόπος ο οποίος λειτουργεί ήδη από τις 9 Σεπτεμβρίου 2010 είναι ασφαλέστερος και τεχνολογικά πιο προηγμένος από τον προηγούμενο. Παρέχει περισσότερες και σαφέστερες πληροφορίες για το έργο και τη λειτουργία του Οργανισμού, ενώ συμβάλλει στη διαφάνεια και προσβασιμότητα της ΟΣΚ ΑΕ στο κοινό. Στο εξής όλα τα νέα του Οργανισμού σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών, παραδόσεις σχολείων, δελτία τύπου, δημοσιεύματα κ.λπ. θα αναρτώνται στη νέα σελίδα. Ο ανασχεδιασμός του ιστοχώρου της www.osk.gr στοχεύει: > στη βελτίωση της απεικόνισης της δραστηριότητας της ΟΣΚ ΑΕ και την αποτελεσματικότερη κατανομή της πληροφορίας > στη διασφάλιση των δεδομένων που αναρτώνται στο διαδίκτυο > στη βελτίωση της προβολής της ΟΣΚ ΑΕ και της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον Ο νέος διαδικτυακός τόπος είναι απολύτως πρωτότυπος, είναι ορατός από όλα τα λειτουργικά συστήματα και είναι συμβατός με όλους τους σύγχρονους περιηγητές [browsers]. Επίσης, η νέα ιστοσελίδα είναι ευέλικτη και μπορεί να επεκταθεί με πλήρη εκμετάλλευση της υπάρχουσας δομής και χωρίς την καταστροφή και ανακατασκευή των υπαρχόντων ιστοσελίδων. Η διαχείριση του περιεχομένου είναι τυποποιημένη και θα μπορεί να γίνει τόσο εσωτερικά από την ΟΣΚ ΑΕ όσο και από εξωτερικό συνεργάτη.

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 43

05 Προγραμματισμός δράσεων 2011 Τροποποίηση Κανονισμών Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στο πρώτο τρίμηνο 2011 στην τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας [ΚΕΟΛ] και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού [ΓΚΠ], στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του οργανισμού και προκειμένου να ανταπεξέλθει στους στόχους του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της υπεύθυνης ομάδας. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη Η ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίζει την υλοποίηση διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την οριστική μελέτη για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η ΟΣΚ ΑΕ θα ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να προτείνουν καινοτόμες λύσεις τόσο για τις εκπαιδευτικές υποδομές όσο και για την εκπαιδευτική διαδικασία στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. Για την υλοποίηση του έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με απόφαση της Συγκλήτου, ενέκρινε την παραχώρηση έκτασης 15 περίπου στρεμμάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου, στην περιοχή Βούτες του Ηρακλείου Κρήτης. Το τέταρτο τρίμηνο 2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το χαρακτηρισμό του χώρου. Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ιδρύθηκε το 2005 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να υποστηρίξει τη λειτουργία του ENISA. Το Σχολείο σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στο Ηράκλειο Κρήτης. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για άλλα σχολικά κτίρια Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και για άλλα έργα σχολικής στέγης. Τα δύο έργα που έχουν επιλεγεί [εκτός από το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας] είναι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και το Νηπιαγωγείο στην Ακαδημία Πλάτωνος. Για το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προβλέπεται να γίνει διαγωνισμός σε επίπεδο masterplan για τη συνολική πολεοδομική αναδιαμόρφωση του οικοδομικού τετραγώνου. Το Νηπιαγωγείο Στην Ακαδημία Πλάτωνος είναι νέο έργο. Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δύο διαγωνισμών θα οριστικοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο 2011. Έργο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση ενός ακινήτου που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Το οικόπεδο βρίσκεται στην οδό Σχολείου και περιλαμβάνει και χαμηλά κτίσματα ιστορικής αξίας. Εντός του πρώτου τριμήνου 2011 θα ολοκληρωθεί η αποτύπωση των κτισμάτων και θα καταρτισθεί ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίησή τους. Απογραφή σχολικών μονάδων Αττικής - Θεσσαλονίκης 2010-11 Το τέταρτο τρίμηνο 2010 άρχισε η συλλογή των δημογραφικών και κτιριακών δεδομένων όλων των σχολικών μονάδων της περιφέρειας Αττικής, με την αποστολή των απογραφικών δελτίων στα γραφεία εκπαίδευσης. Στο πρώτο τρίμηνο 2011 θα αρχίσει η αντίστοιχη διαδικασία για τη ΝΑ Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, έχει ζητηθεί η παροχή στοιχείων λειτουργίας των σχολικών μονάδων από τη σχετική βάση δεδομένων. [survey.sch.gr]. Η επεξεργασία των στοιχείων της Αττικής προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο 2011. Τα δημογραφικά στοιχεία συλλέγονται σε ετήσια βάση και σε συνδυασμό με τις βάσεις

44 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτημάτων για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής Το πρώτο τρίμηνο 2011 θα εκπονηθεί η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όλων των υποδομών πληροφορικής της ΟΣΚ ΑΕ. Τα βασικά στοιχεία που θα αποτυπωθούν αφορούν στη δομημένη καλωδίωση και στον εξοπλισμού δικτύου. Μετά την ολοκλήρωση της αποτύπωσης θα γίνει προγραμματισμός των περαιτέρω ενεργειών. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στη διαδικασία προκήρυξης του έργου εγκατάστασης συστήματος ελέγχου της πρόσβασης στα κτίρια του οργανισμού. Το σύστημα ελέγχου στην είσοδο και έξοδο των κτιρίων είναι απαραίτητο τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων. Απένταξη έργων Προγραμματικών Συμβάσεων και επιχορηγήσεων Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην απένταξη ανενεργών έργων με προγραμματικές συμβάσεις ή/και επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται πλέον στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Για αντίστοιχα έργα για τα οποία έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση στο παρελθόν, αλλά δεν έχει γίνει καμία ενέργεια ωρίμανσης ή/και δημοπράτησης, θα διατυπωθεί αίτημα στα αρμόδια υπουργεία για την ακύρωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Πιλοτικό πρόγραμμα διαδραστικής εκπαίδευσης Η ΟΣΚ ΑΕ εξετάζει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός πιλοτικού προγράμματος για μικρό αριθμό σχολείων σχετικά με τη δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας με τρισδιάστατη προβολή. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα τοποθετηθούν προβολικά συστήματα σε μία αίθουσα διδασκαλίας, τα οποία θα εκπέμπουν τρισδιάστατη εικόνα. Η ΟΣΚ ΑΕ βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας και αξιολόγησης των πιθανών παρόχων, τόσο στο κομμάτι του εξοπλισμού, όσο και στο κομμάτι του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Πρόγραμμα βελτίωσης της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει στην κατάρτιση προδιαγραφών για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΟΣΚ ΑΕ, οι προδιαγραφές ασφαλούς πρόσβασης θα συμπεριληφθούν σε όλες τις μελέτες νέων διδακτηρίων που θα εκπονηθούν στο μέλλον. Στοιχεία που απαιτούνται για τη βελτίωση της πρόσβασης γύρω από τα σχολεία έχουν ενσωματωθεί στην πρότυπη μελέτη πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Εντός του 2011 θα εκπονηθεί η μελέτη για την υλοποίηση ενός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο κέντρο των Αθηνών. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει επιλέξει ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας της, επιφάνειας περίπου 3,5 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στα Άνω Πατήσια, για τη μετατροπή του σε Πάρκο. Κάρτα απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑ Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της χρήσης μέσων αστικής συγκοινωνίας και περιορισμού χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου και κατόπιν αιτήματος από το Σωματείο των εργαζομένων της ΟΣΚ ΑΕ, αποφασίστηκε η αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ για όλους τους υπαλλήλους. Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 45

05 I Προγραμματισμός δράσεων 2011

Αντικατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών Ένας από τους σημαντικούς στόχους της ΟΣΚ ΑΕ είναι η αντικατάσταση των προκατασκευασμένων αιθουσών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχολικές υποδομές, με αντίστοιχες αίθουσες βαριάς προκατασκευής. Οι αίθουσες βαριάς προκατασκευής έχουν υψηλότερες προδιαγραφές αντοχής και διάρκειας ζωής, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν καλύτερες συνθήκες στους μαθητές. Το πρόγραμμα της αντικατάστασης των προκατασκευασμένων αιθουσών θα έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την τριετία 2011-2013. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των αιθουσών αυτών είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες. Οι προκατασκευασμένες αίθουσες σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται σε 1.138. Διαχειριστικός έλεγχος & Μητρώο παγίων Για την τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο σύνταξης ολοκληρωμένου μητρώου παγίων, καθώς και η διενέργεια Οικονομικού και Λογιστικού ελέγχου των χρήσεων 2008 και 2009 από ομάδα ορκωτών λογιστών του ΣΟΛ. Το πρώτο τρίμηνο 2011 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος και να προσδιοριστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Για την υλοποίηση του διαχειριστικού ελέγχου, η ΟΣΚ ΑΕ υπέβαλε στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών το σχετικό αίτημα για απογραφή προηγούμενων χρήσεων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αναλυτική απογραφή των αποθηκών. Αξιολόγηση προσωπικού σε εξαμηνιαία βάση Η ΟΣΚ ΑΕ υλοποίησε -για πρώτη φορά μετά τη μετατροπή της σε ΑΕ- τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού το Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2010. Για το έτος 2011 προγραμματίζεται η επανάληψη της διαδικασίας δύο φορές [ανά εξάμηνο]. Τα Δελτία Αξιολόγησης αποτυπώνουν στοιχεία σχετικά με την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την εργασιακή συμπεριφορά των υπαλλήλων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Περιγραφή αντικειμένου εργασίας Στις προτεραιότητες της διοίκησης της ΟΣΚ ΑΕ για το 2011 είναι η περιγραφή του αντικειμένου των επιμέρους οργανικών μονάδων [Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία] και η περιγραφή των θέσεων εργασίας, για το επίπεδο Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών. Η επικαιροποίηση των παραπάνω θα ενσωματωθεί στην τροποποίηση του ΚΕΟΛ. Βελτίωση διαδικασιών Στο πλαίσιο της βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού, προβλέπεται η έκδοση νέων πολιτικών και διαδικασιών σχετικά με τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΟΣΚ ΑΕ. Ένα από τα θέματα για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετικής πολιτικής/διαδικασίας σχετίζεται με τις εγκρίσεις των ασθενειών και αδειών του προσωπικού. Συμμετοχή σε ενημέρωση ΟΤΑ Το Υπουργείο Παιδείας θα διοργανώσει στο πρώτο τρίμηνο του 2011 μία ενημερωτική συνάντηση / ημερίδα για τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των νέων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και σχετίζονται με θέματα εκπαίδευσης. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει κληθεί να συμμετάσχει και να ενημερώσει τους εκπροσώπους των ΟΤΑ σχετικά με τις νέες διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης στην επικράτεια [απόκτηση γης, υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων, εκπόνηση μελετών, κατασκευή, συντήρηση-επισκευές, κ.ά.].

46 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Σχολεία στο εξωτερικό Η ΟΣΚ ΑΕ θα προχωρήσει σε σαφή προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν στη στέγαση των σχολείων εκτός Ελλάδας, είτε αυτό αφορά σε αγορά οικοπέδου, μίσθωση κτιρίου, εκπόνηση μελέτης, κ.ά. Συνεργασία με ΟΤΑ Η ΟΣΚ ΑΕ έχει ξεκινήσει στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ που υλοποιούν έργα σχολικής υποδομής μέσω προγραμματικών συμβάσεων, σχετικά με τη στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, οι υπηρεσίες των ΟΤΑ αποστέλλουν μηνιαία δελτία προόδου προς την αντίστοιχη Διεύθυνση της ΟΣΚ ΑΕ.

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 47

06 Παράρτημα 06.01 I Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων I Μεταβολές 2009-2010 Λειτουργικές Δαπάνες 2009-2010 ΚΑΕ 0284 0411 0439 0813 0822 0831 0832 0842 0842α 0845 0851 0852 0857 0859 0863 0881 0884 0888 0889 0892 0893 0894 0899 0912 1259 1261 1293 1439 1611 1731 1899 7111 7112 7123 7123ε 7124 7127

Περιγραφή Λογαριασμού Αμοιβή Δ.Σ.- Αποζημίωση Προέδρου Αμοιβές & έξοδα νομικών Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων για ειδικές υπηρεσίας (secutity) Ενοίκια, Κοινόχρηστα Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (βενζίνες κλπ) Ταχυδρομικά τέλη, Κούριερ Τηλεφωνικά τέλη (σταθερά), Τηλεφωνικά τέλη (κινητή τηλεφωνία) Ύδρευση Φωτισμός Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοσιεύσεις Ισολογισμού, Δημοσιεύσεις , Δημοσιεύσεις αγγελιών Δαπάνες συμμετοχής σε Εκθέσεις - Εκδηλώσεις Οργάνωση συνεδρίων - συμμετοχή σε συνέδρια Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση & επισκευή κτιρίων Συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων της ΟΣΚ ΑΕ Συντήρηση & επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση & επισκευή μηχανογρ. μέσων Η/Υ & Λογισμικού Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Χρηματαποστολές Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων & συμβατικών πράξεων Δικαστικά έξοδα Λοιπές Δαπάνες Χαρ/μο μισθωμάτων Συνδρομές - εισφορές, Εκτυπώσεις - εκδόσεις - βιβλιοδετήσεις Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου Υλικά αναλώσιμα για Η/Υ Υλικά συντήρησης & επισκευές Η/Υ & άλλων μηχ/των Πετρέλαιο θέρμανσης Υλικά φωτογραφικά & φωτοτυπικά Διάφορα αναλώσιμα υλικά μη κατονομαζόμενα, Προμήθεια συσκευών τηλεφώνου Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού Προμήθεια Η/Υ, Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Μ.Ι.S Προμήθεια Υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια μηχανημάτων (εκτός μηχανών γραφείου) Σύνολο

48 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

2009 234,068.12 67,023.24 231,405.74

2010 110,578.00 96,503.86 154,174.71

ΜΕΤΑΒΟΛΗ [€] -123,490.12 29,480.62 -77,231.03

ΜΕΤΑΒΟΛΗ [%] -52.76% 43.99% -33.37%

1,397,239.89 18,200.00

1,121,107.57 14,430.86

-276,132.32 -3,769.14

-19.76% -20.71%

13,546.96 320,160.28

6,968.49 241,877.04

-6,578.47 -78,283.24

-48.56% -24.45%

7,692.00 268,769.00 176,508.87 115,321.77

5,525.00 247,675.99 173,835.15 27,410.10

-2,167.00 -21,093.01 -2,673.72 -87,911.67

-28.17% -7.85% -1.51% -76.23%

409,978.30 55,360.33 181,453.98 197,098.46 4,700.00 7,780.61 199.92 80,386.37

199,753.70 8,470.00 31,711.00 37,233.69 4,100.00 5,024.55 0.00 88,616.08

-210,224.60 -46,890.33 -149,742.98 -159,864.77 -600.00 -2,756.06 -199.92 8,229.71

-51.28% -84.70% -82.52% -81.11% -12.77% -35.42% -100.00% 10.24%

6,184.41

863.78

-5,320.63

-86.03%

6,321.00 24,000.00 630,608.98 214.83 42,329.50

12,321.00 0.00 568,400.45 0.00 50,228.90

6,000.00 -24,000.00 -62,208.53 -214.83 7,899.40

94.92% -100.00% -9.86% -100.00% 18.66%

89,139.35 57,488.67 3,658.19 7,220.00 10,005.07 8,552.75

39,890.94 36,010.75 3,977.41 3,067.00 3,244.98 590.58

-49,248.41 -21,477.92 319.22 -4,153.00 -6,760.09 -7,962.17

-55.25% -37.36% 8.73% -57.52% -67.57% -93.09%

18,923.95 18,524.33

363.00 4,134.83

-18,560.95 -14,389.50

-98.08% -77.68%

206,421.43 0.00 8,064.08

85,708.34 13,284.00 817.66

-120,713.09 13,284.00 -7,246.42

-58.48%

30,220.10

14,960.92

-15,259.18

-50.49%

4,954,770.48 3,412,860.33

-1,541,910.15

-31.12%

-89.86%

06.02 I Αναφορά Προόδου Έργων ΟΣΚ ΑΕ - Αναλυτικός Πίνακας Προόδου

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 49

06 I Παράρτημα

06.03 I Δελτίο Αξιολόγησης Προσωπικού

50 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

06.04 I Παρουσία στην 75η ΔΕΘ - Περίπτερο της ΟΣΚ ΑΕ

Έκθεση Δραστηριότητας Ι Ιανουάριος 2011 Ι 51

06 I Παράρτημα

06.05 I Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

52 Ι Oργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Ι Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ I Φαβιέρου 30, 104 38, Αθήνα I τ 210 52 72 200 I e osk@osk.gr I www.osk.gr