Index
Welcome Letter………………………………………………………...2 Introduction…………….………………………………...……………3 Transaction Flow Process……………………………………………..5 Transaction Flow Process Chart………………….…………………...6 Payments to Vendors in Mexico………………………………………7 Payments to Vendors in Mexico Chart………………………..…....…8 Receive Payments from Mexico……………..….…………………….9 Receive Payments from Mexico……………………………………...10 Freight Voucher Payment Flow…………………..…………………..11 Summary……….……………………..……………………………....12 New Accounts Registration Forms…..……………………………….13
MONEY TRANSFERS REQUIREMENTS Documents marked with an are mandatory, incomplete documents will cause transaction delays.
SEND MONEY TRANSFER Original / Copy New Customer Form / New Company Form Allowed Mexican IDs (Valid) MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri Allowed USA IDs (Valid) A. USA Passport OR B. Social Security Number with:
PERSONAL
COMPANY
CONDUCTOR
BENEFICIARY
USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA State Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri.
Name, Address and Phone Proof of Address (Utility Bill) Copy of FEIN / RFC Information for Mexico banks deposits : Bank Name, account number, ABA, Clave, Branch, Address, City, State, Zip Code
Information for USA banks deposits : Bank Name, account number, ABA, Branch, Address, City, State, Zip Code
RECEIVE MONEY TRANSFER Originales / Copias New Customer Form / New Company Form Allowed Mexican IDs (Valid) MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri Allowed USA IDs (Valid) A. USA Passport OR B. Social Security Number with:
PERSONAL
COMPANY
CONDUCTOR
SENDER
USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA State Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri.
Name, Address and Phone Proof of Address (Utility Bill) Copy of FEIN / RFC Information for Mexico banks deposits : Bank Name, account number, ABA, Clave, Branch, Address, City, State, Zip Code
Information for USA banks deposits : Bank Name, account number, ABA, Branch, Address, City, State, Zip Code
REQUISITOS PARA CAMBIO DE DIVISAS Los Documentos Marcados con son de Carácter Obligatorio al momento que desee efectuar un Cambio de Divisas. Documentos Incompletos Pueden Causar Retraso en la Transacción.
CAMBIO DE DIVISAS Originales / Copias
PERSONAL
COMPAÑÍA
CONDUCTOR
RECEPTOR
Forma de cliente/compañía nuevo Identificaciones de México (Vigentes) Pasaporte, Visa Láser, Sentri Identificaciones de USA (Vigentes) A. Pasaporte O B. Número de Seguro social con: Licencia de Conducir, State ID Card, Residencia USA, Pasaporte USA, Sentri Nombre, Dirección y Teléfono Comprobante de Domicilio Copia de FEIN / RFC En caso de que el dinero no sea de usted y pertenezca a una TERCERA PERSONA (Compañía u otra Persona) es obligatorio que nos proporcione la información PERSONAL o de COMPAÑÍA completa para procesar la transacción.
MONEY EXCHANGE REQUIREMENTS Documents marked with an are mandatory, incomplete documents will cause transaction delays.
MONEY EXCHANGE Original / Copy New Customer Form / New Company Form Allowed Mexican IDs (Valid) MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri Allowed USA IDs (Valid) A. USA Passport OR B. Social Security Number with:
PERSONAL
COMPANY
CONDUCTOR
RECEIVER
USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA State Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri.
Name, Address and Phone Proof of Address (Utility Bill) Copy of FEIN / RFC If you transact on behalf of a third party (Company or Other Person) it is required to provide us with PERSONAL and/or COMPANY’S complete information to process the transaction.
USA CUSTOMER / COMPANY REQUESTED DOCUMENTS FOR FILING Documents marked with an * asterisk are mandatory, incomplete documents will cause transaction delays. Please check the boxes that correspond to the documents given to teller. Customer *New Customer Form *Copy of identification ( USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri) *Copy of Social Security Number *Proof of Address (Utility Bills)
Company
*New Company Form *Copy of EIN *Copy of Proof of Address (Utility Bills) Invoices, receipts or any other document which helps prove the economic activity of the Company
Transaction Conductor From USA *Copy of identification ( USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri) *Copy of Social Security Number* *Proof of Address (Utility Bills) From Mexico *Copy of identification ( MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri) *Proof of Address (Utility Bills)
Receiver / Beneficiary In USA *Copy of identification ( USA Driver License, USA Passport, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri) *For bank deposits: Bank Name, Account Number, ABA, Branch, Address, City, State, Zip Code)* *Telephone* □ FAX □ E-mail In Mexico *Copy of identification ( MX Passport, USA Cross Border Card, Sentri) *For bank deposits: Bank Name, Account Number, ABA, Branch, Address, City, State, Zip Code) *Telephone* □ FAX □ E-mail
Additional Documents 1. 2. 3. 4.
Copy of Articles of Incorporation Company Advertising (brochures, magazines, ads, business cards, etc.) Lease Contracts, Property Ownership Titles Photos of Company premises (Indoor and Outdoor)
These documents can be delivered in any of the following: 1. Via fax: (956) 843-2017 2. Via Email to: fxtransfers@texasgsinv.com 3. In person: 4403 W. Military Hwy Suite 701 McAllen, TX 78503 o (956) 631.0016 | (956) 843.8516 99.F.023
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NEW CUSTOMER FORM Dear Customer, please fill out this form to register, fields marked with* asterisk are mandatory.
DATE:____________ Customer Information *Name
*Date of Birth
*Title
*Occupation
-
-
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)
*SSN or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport
*Border Crossing Card
*Address *City
Voter Card / Alien Registration
*Country *Zip Code
*State
*Phone
Email Address
Mobile
Fax
Website
Comments
Authorized persons to perform business transactions and pickup documents for you. *Name
*Title
*Signature
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications
*SSN and/or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport *Name
*Border Crossing Card
Voter Card / Alien Registration
*Title
*Signature
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications
*SSN and/or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport *Name
*Border Crossing Card
Voter Card / Alien Registration
*Title
*Signature
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications
*SSN and/or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport *Name
*Border Crossing Card
Voter Card / Alien Registration
*Title
*Signature
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications
*SSN and/or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport 99.F.012
*Border Crossing Card
Incomplete form will cause transaction delays
Voter Card / Alien Registration
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Bank Reference Name of Bank
Branch
Account #
Address
City
Zip Code
Contact
State Phone
Ext
Trade References Name
Phone
Contact
Name
Phone
Contact
Name
Phone
Contact
How did you learn about TEXAS G & S INVESTMENTS, INC?
I/We and/or My/Our Company certify that the information contained in this form is true and correct. Furthermore, I/We and/or My/Our Company understand and will pay all extra charges caused to TEXAS G & S INVESTMENTS, INC by my/our incorrect information or returned check(s). I/We consent to the obtaining of bank/credit and/or personal information as may be required at anytime in connection with this New Customer Form and to the disclosure of any Bank/Credit information concerning Me/Us and/or My/Our Company to any credit reporting agency or to any person with the undersigned has or proposes to have financial relations. I/We further agree to indemnify TEXAS G & S INVESTMENTS, INC from all claims, which may arise because TEXAS G & S INVESTMENTS, INC disclosed information about myself/us and/or My/our Company. I/We and/or My/Our Company certify that all monetary instruments (“Currency(s) Wire Transfers, etc..”) transacted with TEXAS G & S INVESTMENTS, INC are not derived from illicit monetary instruments and/or activities. Furthermore, I/We and/or My/Our Company further agree to indemnify TEXAS G & S INVESTMENTS, INC from all claims, which may arise because of illicit monetary instruments transacted and/or activities with TEXAS G & S INVESTMENTS, INC by Me/Us and/or My/Our Company. *Name *Title *Autorized Signature
*Date
*Name
*Title
*Autorized Signature
*Date
Please completely fill in the application to allow us to better serve and support you!
Please fax or send via e-mail this form and submit along with both sides copy of government issued Photo ID of Authorized persons and principal. FAX to (956) 843-2017 • EMAIL fxtransfers@texasgsinv.com
This area is for internal purposes only do not write in here: Assigned Customer Account Number Approved by
Account type Signature
Date
Notes
99.F.012
Incomplete form will cause transaction delays
MAY/2014 REV.04
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Anexo de Comentarios Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
99.F.012
Incomplete form will cause transaction delays
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NEW COMPANY FORM Dear Customer, please fill out this form to register, fields marked with* asterisk are mandatory.
DATE:____________ Company Information *Business Name DBA
*FEIN or RFC #
*Address
*Country
*City
*Zip Code
*Phone
Email Address
*Phone 2
Fax
Website
*Business Type (Check one) : O Retail
*State
O Corporation
O Wholesale
O Broker
O Partnership
O MSB
O Cambio de divisas
Date of Incorporation Location Type
O Sole Proprietorship O Bank
O S.A. de C.V.
O Other
Date Business Started
O Owned
O Leased
Estimated Monthly Purchase $
Other Locations
Name
Address
Phone
Name
Address
Phone
Name
Address
Phone
Name
Address
Phone
Principal (Partners/Owners) *Name
*Title
*Date of Birth
Email Address
*Address *City
*Ocupation
*Country *Zip Code
*State
*Phone
Mobile
Fax
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)
*SSN or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport
*Border Crossing Card
*Name
*Title
*Date of Birth
*Ocupation Email Address
*Address *City
Voter Card / Alien Registration
*Country *Zip Code
*State
*Phone
*ID Nextel
Fax
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)
*SSN or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport
99.F.013
*Border Crossing Card
Incomplete form will cause transaction delays
Voter Card / Alien Registration
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Authorized persons to perform business transactions and pickup documents for you. *Name
*Title
*Signature
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)
*SSN or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport
*Border Crossing Card
*Name
Voter Card / Alien Registration
*Title
*Signature
*USA Citizen (Mandatory Passport or Social Security Number with photo ID. Please provide copy of identifications)
*SSN or Passport
*Driver’s License / State I.D
*Mexican Citizen or Other Citizenship (Mandatory Passport or Border Crossing Card and Voter Card or Alien Registration. Please provide copy of identifications)
*Passport
*Border Crossing Card
Voter Card / Alien Registration
Bank Reference Name of Bank
Branch
Account #
Address Zip Code
City Contact
State Phone
Ext
Trade References Name
Phone
Contact
Name
Phone
Contact
Name
Phone
Contact
How did you learn about TEXAS G & S INVESTMENTS, INC? I/We and/or My/Our Company certify that the information contained in this form is true and correct. Furthermore, I/We and/or My/Our Company understand and will pay all extra charges caused to TEXAS G & S INVESTMENTS, INC by my/our incorrect information or returned check(s). I/We consent to the obtaining of bank/credit and/or personal information as may be required at anytime in connection with this New Customer Form and to the disclosure of any Bank/Credit information concerning Me/Us and/or My/Our Company to any credit reporting agency or to any person with the undersigned has or proposes to have financial relations. I/We further agree to indemnify TEXAS G & S INVESTMENTS, INC from all claims, which may arise because TEXAS G & S INVESTMENTS, INC disclosed information about myself/us and/or My/our Company. I/We and/or My/Our Company certify that all monetary instruments (“Currency(s) Wire Transfers, etc..”) transacted with TEXAS G & S INVESTMENTS, INC are not derived from illicit monetary instruments and/or activities. Furthermore, I/We and/or My/Our Company further agree to indemnify TEXAS G & S INVESTMENTS, INC from all claims, which may arise because of illicit monetary instruments transacted and/or activities with TEXAS G & S INVESTMENTS, INC by Me/Us and/or My/Our
Company. *Name
*Title
*Autorized Signature
*Date
*Name
*Title
*Autorized Signature
*Date
99.F.013
Incomplete form will cause transaction delays
MAY/2014 REV.04
3 of 4
Please completely fill in the application to allow us to better serve and support you!
Please fax or send via e-mail this form and submit along with both sides copy of government issued Photo ID of Authorized persons and principal, and copy of FEIN. FAX to (956) 843-2017 • EMAIL fxtransfers@texasgsinv.com
This area is for internal purposes only do not write in here: Assigned Customer Account Number Account type Approved by
Signature
Date
Notes
99.F.013
Incomplete form will cause transaction delays
MAY/2014 REV.04
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Anexo de Comentarios Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
99.F.013
Incomplete form will cause transaction delays
MAY/2014 REV.04
REQUISITOS PARA TRANSFERENCIAS DE DINERO Los Documentos Marcados con son de Carácter Obligatorio al momento que desee efectuar una Transferencia de Dinero. Documentos Incompletos Pueden Causar Retraso en la Transacción.
ENVIOS DE DINERO Originales / Copias Forma de cliente/compañía nuevo Identificaciones de México (Vigentes) Pasaporte, Visa Láser, Sentri Identificaciones de USA (Vigentes) A. Pasaporte O B. Número de Seguro social con: Licencia de Conducir, State ID Card, Residencia USA, Pasaporte USA, Sentri Nombre, Dirección y Teléfono Comprobante de Domicilio Copia de FEIN / RFC Información para Depósitos en Banco MX: Nombre del Banco, #Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono
Información para Depósitos en Banco USA: Nombre del Banco, #Cuenta, ABA, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono
PERSONAL
COMPAÑÍA
CONDUCTOR
BENEFICIARIO
RECEPCION DE DINERO Originales / Copias Forma de cliente/compañía nuevo Identificaciones de México (Vigentes) Pasaporte, Visa Láser, Sentri Identificaciones de USA (Vigentes) A. Pasaporte O B. Número de Seguro social con: Licencia de Conducir, State ID Card, Residencia USA, Pasaporte USA, Sentri Nombre, Dirección y Teléfono Comprobante de Domicilio Copia de FEIN / RFC Información para Depósitos en Banco MX: Nombre del Banco, #Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono
Información para Depósitos en Banco USA: Nombre del Banco, #Cuenta, ABA, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono
PERSONAL
COMPAÑÍA
CONDUCTOR
REMITENTE
PERSONA FISICA / EMPRESA DE MEXICO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EXPEDIENTE Los Documentos Marcados con * Asteriscos son de Carácter Obligatorio, Documentos Incompletos Pueden Causar Retraso en la Transacción. Favor de marcar los documentos que se están entregando al Ejecutivo. Persona Física / Cliente *Solicitud para Persona Física/Cliente nuevo *Copia de identificación (Pasaporte, Visa Laser, Sentri) *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.)
Empresa / Cliente
*Solicitud para Empresa/Cliente Nuevo *Copia de RFC (Registro Federal de Causantes) *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.) Copia de Acta Constitutiva
Facturas, Recibos o cualquier otro documento que ayude a comprobar el giro de la Empresa.
Conductor de Operación De México *Copia de identificación (Pasaporte MX, Visa Laser, Sentri) *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.) De USA *Copia de Identificación (Licencia de Manejo USA, Pasaporte USA, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri) *Número de Seguro Social *Comprobante de Domicilio (Recibo de Agua, Luz, Etc.)
Receptor / Beneficiario En México *Copia de Identificación (Pasaporte MX, Visa Laser, Sentri) *Para Depósito en Bancos: Nombre del Banco, # de Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal) *Teléfono* □ Fax □ Email En USA *Copia de identificación (Licencia de Manejo USA, Pasaporte USA, USA Passport Card, USA Identification Card, USA Permanent Resident Card, Sentri) *Para Depósito en Bancos: Nombre del Banco, # de Cuenta, Ruta, Clabe, Sucursal, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono) * *Teléfono* □ Fax □ Email
Documentos adicionales
Copia de Acta Constitutiva Publicidad de la Empresa (folletos, revistas, anuncios, tarjetas de presentación, etc.) Contrato de Arrendamiento, Títulos de compra/venta, etc. Fotos del Establecimiento (por dentro y por fuera)
La Documentación puede ser entregada de la siguiente forma: Vía Fax : (956)843-2017 Vía correo electrónico : fxtransfers@texasgsinv.com Personalmente en: 4 40 3 W . M i li tar y Hw y Su i te 7 01 Mc Al le n , T X 7 850 3 o ( 956) 631 .0 016 | ( 956 ) 84 3 .85 16 99.F.024
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FORMA PARA CLIENTES Estimado cliente favor de llenar esta forma para registrarlo, los campos marcados con * asterisco son de carácter obligatorio.
FECHA:____________ Datos del cliente *Nombre
*Fecha de Nacimiento
*Profesión
*Ocupación
-
-
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte
*# Licencia Manejo
*Dirección *Ciudad
*País *C.P.
*Teléfono
Correo Electrónico
*Estado Móvil
Fax
Sitio WEB
Comentarios Adicionales
Personas autorizadas para realizar transacciones, entrega y recibir documentación. *Nombre
*Puesto
*Firma
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre
*# Licencia Manejo
*Puesto
*Firma
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre
*# Licencia Manejo
*Puesto
*Firma
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre
*# Licencia Manejo
*Puesto
*Firma
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte 99.F.002
Forma incompleta puede causar retraso en la transacción
*# Licencia Manejo MAY/2014 REV.04
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Referencia Bancaria Banco
Sucursal
Dirección
# Cuenta Ciudad
Persona contacto
C.P.
Estado
Teléfono
Ext
Referencias Comerciales Nombre
Teléfono
Contacto
Nombre
Teléfono
Contacto
Nombre
Teléfono
Contacto
¿Cómo supo Ud. De TEXAS G & S INVESTMENTS, INC.? Yo/Nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que la información proveída a través de esta forma es correcta y verdadera. Además, yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía estamos en el entendido que correremos con todos aquellos gastos que se pudieran generar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. a causa de haber proporcionado información falsa o incorrecta, o por cheques rebotados. Yo/Nosotros damos el consentimiento y autorizamos a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. para obtener y consultar nuestra información personal y bancaria asentada en esta forma en cualquier momento que pudiera ser requerido y a la revelación de información bancaria o de crédito concerniente a mi/nosotros y/o mi/nuestra compañía a algún Buró de crédito o a alguna persona con el único propósito de establecer relaciones comerciales y de negocio; de la misma manera yo/nosotros aceptamos indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de haber revelado información mía/nuestra y/o de mi/nuestra compañía. Yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que todas las transacciones de instrumento monetario (efectivo, transferencias bancarias y demás) realizadas con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. no provienen ni son producto, en su totalidad o parcialmente, de actividades ni instrumentos monetarios ilícitos. También nos comprometemos a indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía haber realizado transacciones con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. con instrumentos monetarios de origen ilícito. *Nombre
*Puesto
*Firma Autorizada
*Fecha
*Nombre
*Puesto
*Firma Autorizada
*Fecha
Sírvase de llenar completamente esta forma a fin de poder brindar un mejor servicio y asesoría. Favor de regresarnos esta forma vía fax o correo electrónico. Anexando una copia por ambos lados de la identificación de las personas autorizadas y propietario. Enviar al FAX (956) 843-2017 • Correo Electrónico fxtransfers@texasgsinv.com
Esta área es para uso interno favor de dejarla en blanco Assigned Customer Account Number Account type Approved by
Signature
Date
Notes
99.F.002
Forma incompleta puede causar retraso en la transacción
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3 de 3
Anexo de Comentarios Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
99.F.002
Forma incompleta puede causar retraso en la transacci贸n
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FORMA PARA COMPAÑIA Estimado cliente favor de llenar esta forma para registrarlo, los campos marcados con * asterisco son de carácter obligatorio.
FECHA:_____________ Datos de Compañía *Nombre de Compañía DBA
*FEIN ó RFC
*Dirección
*País
*Ciudad Fax *Tipo de Compañía
*C.P.
*Teléfono
Móvil
Correo Electrónico O Corporación
Sitio WEB
O Asociación
*Giro Empresarial Tipo de Propiedad
*Estado
O Propietario
O S.A. de C.V.
*Especialidad O Propio
O Rentado
Compras Mensuales Proyectadas $
Otras Sucursales o Tiendas
Nombre
Dirección
Teléfono
Nombre
Dirección
Teléfono
Nombre
Dirección
Teléfono
Nombre
Dirección
Teléfono
Responsable(s) (Propietario / Socio) *Nombre
*Puesto
Fecha de Nacimiento
Correo Electrónico
*Dirección *Ciudad
*Profesión *País
*C.P.
*Teléfono
* Estado Móvil
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte *Nombre
*# Licencia Manejo
*Puesto
Fecha de Nacimiento
Correo Electrónico
*Dirección *Ciudad
*Profesión *País
*C.P.
*Teléfono
* Estado Móvil
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte
99.F.003
Forma incompleta puede causar retraso en la transacción
*# Licencia Manejo
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2 de 4
Personas autorizadas para realizar transacciones, entregar y recibir documentación. *Nombre
*Puesto
*Firma
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte
*# Licencia Manejo
*Nombre
*Puesto
*Firma
*Nacionalidad Mexicana u otra Nacionalidad (Copia de Pasaporte o Visa Láser obligatorio y Credencial de Elector, Residencia) *# Pasaporte
*#Visa Laser
# IFE / Residencia
*Nacionalidad Estadounidense (Copia de identificaciones, Número de Seguro Social y/o Pasaporte obligatorio)
*Número Seguro Social y/o *# Pasaporte
*# Licencia Manejo
Referencia Bancaria Banco
Sucursal
Dirección Persona contacto
# Cuenta Ciudad
C.P.
Estado
Teléfono
Ext
Referencias Comerciales Nombre
Teléfono
Contacto
Nombre
Teléfono
Contacto
Nombre
Teléfono
Contacto
¿Cómo supo Ud. De TEXAS G & S INVESTMENTS, INC? Yo/Nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que la información proveída a través de esta forma es correcta y verdadera. Además, yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía estamos en el entendido que correremos con todos aquellos gastos que se pudieran generar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. a causa de haber proporcionado información falsa o incorrecta, o por cheques rebotados. Yo/Nosotros damos el consentimiento y autorizamos a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. para obtener y consultar nuestra información personal y bancaria asentada en esta forma en cualquier momento que pudiera ser requerido y a la revelación de información bancaria o de crédito concerniente a mi/nosotros y/o mi/nuestra compañía a algún Buró de crédito o a alguna persona con el único propósito de establecer relaciones comerciales y de negocio; de la misma manera yo/nosotros aceptamos indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de haber revelado información mía/nuestra y/o de mi/nuestra compañía. Yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía certificamos que todas las transacciones de instrumento monetario (efectivo, transferencias bancarias y demás) realizadas con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. no provienen ni son producto, en su totalidad o parcialmente, de actividades ni instrumentos monetarios ilícitos. También nos comprometemos a indemnizar a TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. por cualquier demanda que pudiese surgir a consecuencia de yo/nosotros y/o mi/nuestra compañía haber realizado transacciones con TEXAS G & S INVESTMENTS, INC. con instrumentos monetarios de origen ilícito. *Nombre
*Puesto
*Firma Autorizada
*Fecha
*Nombre
*Puesto
*Firma Autorizada
*Fecha
99.F.003
Forma incompleta puede causar retraso en la transacción
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3 de 4
Sírvase de llenar completamente esta forma a fin de poder brindar un mejor servicio y asesoría. Favor de regresarnos esta forma vía fax o correo electrónico. Anexando una copia por ambos lados de la identificación de las personas autorizadas, propietario y/o socio, así como también copia de RFC en caso de ser compañía mexicana. Enviar al FAX (956) 843-2017 • Correo Electrónico fxtransfers@texasgsinv.com
Esta área es para uso interno favor de dejarla en blanco Assigned Customer Account Number Account type Approved by
Signature
Date
Notes
99.F.003
Forma incompleta puede causar retraso en la transacción
MAY/2014 REV.04
4 de 4
Anexo de Comentarios Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
Fecha
Nombre Persona TGSI
Comentario
99.F.003
Forma incompleta puede causar retraso en la transacci贸n
MAY/2014 REV.04