CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIAS ACTA No. 031
FECHA:
Marzo 28 de 2018
LUGAR:
Medellín-Antioquia. Sede Corporación Mujeres que Crean
HORA:
2:00 p.m.
ASISTENTES: SOCIAS ACTIVAS CON VOZ Y VOTO: •
Maria Aracelly Berrio Annaya
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Silvia María García Ángel Oneida Elena Vides Guerra Angélica María Naranjo Quiceno Leonor Esguerra Rojas María Lucia Marín Maya Alba Nelly Londoño Sánchez Cristina Zapata Villarreal
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Gloria Patricia Uribe Neira
REVISORA FISCAL: Ana María Calle (ABAKOS) ORDEN DEL DÍA: 1. Saludo y ritual de bienvenida 2. Verificación de quorum 3. Elección de presidenta y secretaria de Asamblea 4. Aprobación de reglamento de asamblea 5. Aprobación del orden del día 6. Aprobación del informe de la comisión revisora del acta anterior 7. Nombramiento de la comisión revisora del acta 8. Lectura del Informe de Junta Directiva 9. Lectura de Informe de Gestión 10. Presentación y aprobación de estados financieros año 2017 11. Propuesta de destinación de excedentes o déficit año 2017 12. Dictamen e informe de revisoría fiscal 13. Presentación y aprobación de presupuesto 2018 14. Socialización y autorización a la Representante Legal para solicitud de permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN 15. Aprobación reforma de estatutos 1
16. Elección de Presidenta 17. Elección de Junta Directiva 18. Ratificación de Revisoría Fiscal 19. Varios y cierre
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 1.
SALUDO Y RITUAL DE BIENVENIDA
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM La citación a la Asamblea la realizó la Presidenta de la Junta Directiva por escrito el día 10 de marzo de 2018 La Revisora Fiscal constata la presencia del total de nueve (9) socias inscritas en los libros de la Corporación, por lo que existe quorum para deliberar y decidir y se da inicio a la Asamblea. 3. ELECCIÓN DE PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA Como Presidenta de la Asamblea ordinaria se nombra a la señora María Lucia Marín Maya y como Secretaria de Asamblea a la señora Angélica Naranjo Quiceno. Se aprueba por unanimidad, ellas estando presentes, aceptan dicho nombramiento.
4. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA (Anexo 1) Se da lectura del reglamento interno para la Asamblea de Socias, con el ánimo de facilitar un funcionamiento acorde con los valores institucionales, que favorezca el ejercicio del derecho que cada socia tiene para expresar su saber , pensamiento y posición, dentro de un ejercicio deliberativo, democrático y equitativo; el cual es aprobado por unanimidad.
5.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se aprueba por unanimidad el orden del día de la Asamblea, propuesto por la Junta Directiva. 6.
APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA ANTERIOR (Anexo 2)
Se lee la constancia de la comisión para revisar y aprobar el acta número 030 del 16 de diciembre de 2017 conformada por Leonor Esguerra Rojas y Oneida Elena Vides Guerra, quienes certifican que todo el contenido del acta es fiel transcripción de la Asamblea Extraordinaria de Socias de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, realizada en la fecha correspondiente. En consecuencia es aprobada.
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7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN REVISORA DEL ACTA Se aprueba por unanimidad que Silvia María García Angel y Oneida Elena Vides Guerra, conformen la comisión revisora de la presente acta. 8. LECTURA DEL INFORME DE JUNTA DIRECTIVA (Anexo 3) Se da lectura conjunta al informe. Se agradece la síntesis realizada y al tiempo se indaga por interpelación o precisiones. Aracelly Berrio hace una anotación de que cada uno de los puntos está mencionado de manera general y es necesario saber si ellos están ampliados en el informe de gestión, para identificar los aprendizajes de periodo a periodo; asuntos por ejemplo de la política laboral que ha generado preguntas al interior de la dinámica laboral y qué viene de gestiones anteriores. Es importante que muchos de los asuntos de la Junta Directiva sean ampliamente desarrollados, sobre todo de los asuntos de análisis que se eleva en la Junta, que son de orden estratégico y que posteriormente lleva la Dirección General a la operación. Deja la pregunta abierta frente al rol que cumple la junta directiva de la Corporación en el sentido estratégico de la misma. Silvia García agrega que el informe de gestión tiene diferencias con el informe de junta, justamente porque tiene un carácter político y estratégico. En tanto el de gestión es descriptivo y de lo realizado y logrado. Patricia Uribe menciona que la invitación de Aracelly Berrio tiene pertinencia más para el momento, y entiende el sentido, porque realmente se tiene una capacidad estratégica del equipo directivo y de la dirección, siendo la tarea más expedita para la junta, viene bien recuperar lo político de la Corporación; para una dirección es muy valioso y necesario estar acompañada de pensamiento estratégico en la Junta Directiva. Aracelly Berrio, suma a la reflexión que es del caso que frente a la coyuntura de déficit presupuestal es procedente que la Junta comunique a la Asamblea la situación, y que quede nombrado. Patricia Uribe indica que en junta la situación de déficit llega en el mes de diciembre, y por ello mismo se convierte en un reto. Al tiempo es un asunto para reflexionar en la presente asamblea y en seguidos espacios para la comprensión de la situación. Se da el compromiso de ponerlo en el informe de acuerdo al nivel de claridad que se tiene. Ante el desconocimiento amplio por la situación financiera de la Corporación es el momento de despejar dudas, y más por el préstamo en el que se tuvo que incurrir y la manera cómo puede ser pagado. Se solicita que el informe de Junta señale aspectos de la sostenibilidad en sus futuras versiones. 3
9. INFORME DE GESTIÓN (Anexo 4) Se presenta el informe y se hace reconocimiento a las gestiones realizadas desde la dirección general. -
10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN (Anexo 5)
DE ESTADOS FINANCIEROS
2017
Elena Vides, Directora Administrativa realiza exposición comentada de los estados financieros, dando lugar a amplias preguntas frente al déficit presupuestal del 2017 y el préstamo que fue necesario realizar para tener liquidez con la cual cubrir obligaciones y pagos de fin de año. En un sentido se explica la situación de déficit generada ante la necesidad de hacer prórroga del programa consorcio, en donde se amplió el tiempo de ejecución a 4 meses más, al tiempo mayor cantidad de actividades que sustentaran el recurso por invertir por mayor tasa de cambio. Suceden reflexiones para comprender los aprendizajes que quedan del programa consorcio, en torno a las alianzas y consorcios: Aracelly Berrio, anota en el análisis, que es complejo hacer alianza con otra organización que no nos ve como igual; efectivamente hay que hacer una visita a la evaluación elaborada al programa Consorcio. Muchas veces se quiso nombrar las dificultades, ante lo cual fueron resbaladizas, forcejearon mucho para que el modelo fuera compartimentado y que pudo ser justificado en la planeación misma desde Penca, por ejemplo población común, territorios comunes, y ante ello mezquindad con la base de datos de las mujeres con las que trabajan, la posición de Penca que es tan diferente, de ahí relativizar si la ganancia política justifica mantener alianza. Amerita el análisis en junta directiva frente a lo que es conveniente mantener o modificar las alianzas, intencionado evaluación anticipada al eventual momento que aparezca Setem anunciando proceso de alianza para el nuevo consorcio. Maria Lucia Marín, menciona que de lo vivido con la Corporación Penca de Sábila quedan aprendizajes, y hay que darle importancia a lo fundamental, y que ello sea aportante para generar alternativas con la cual superar el déficit. Angélica Naranjo, anota la importancia de ampliar el tiempo para analizar otros elementos que ameritarían pensar en las alianzas con otras organizaciones como Vamos Mujer, Colectiva Justicia Mujer, sus líneas de trabajo y sus políticas laborales, el análisis de dinámica de trabajo y en particular la situación de reclamo, queja que emerge en algunas trabajadoras tanto en los momentos de evaluación de desempeño como en la dinámica cotidiana, entre otros. Patricia Uribe, suma que es altamente preocupante lo que tiene que ver con el presupuesto y al tiempo hace un llamado o alertas frente al hecho de que somos 4
asociadas de Ruta Pacifica, ameritaría analizarlo de cara a la sede adquirida por Ruta, los presupuestos aprobados y ver que como asociadas no nos beneficiamos de esos presupuestos y proyectos aprobados que entre otras son muy afines a los programas de la Corporación. El saber cómo afecta nuestro patrimonio, nuestros activos y pasivos por ser sodadas de la ruta. El hecho es que Ruta amerita análisis como también en relación con los procesos comunicativos, algunos asuntos que también tienen que ver con el estilo de liderazgo. Elena Vides propone que se piense como potencia su crecimiento al nuestro, y lo que nos implica por estatutos. Y que en la figura de asociación las deudas en que la Ruta incurra seria corresponsabilidad de la CMQC La Revisora Fiscal, menciona que en estados financieros no hay una cuenta patrimonial que sustente la relación con el consorcio de Ruta. Habría que mirar los estatutos y cámara de comercio para ver cómo estamos en ello. Una relación de asociatividad es una decisión de asamblea que tendría que mirarse. Quedan programada dos tertulias. La primera seria para analizar "Alianzas, convenios". Abril 30 de 2018, a las 4 pm., y una segunda para analizar el consorcio Ruta Pacífica. Una vez realizadas las reflexiones, los comentarios planteados y las aclaraciones de la Directora Administrativa frente a la presentación del estado de situación financiera, el estado integral de resultados y un informe administrativo de la ejecución presupuestal del año 2017, quedan aprobados por unanimidad los estados financieros.
11. PROPUESTA DE DESTINACION DE EXCEDENTES O DEFICIT De acuerdo al estado de la situación financiera y al estado integral de resultados del año 2017, la Corporación arroja un déficit por valor de $101.695.847, el cual se decide por unanimidad sea contabilizado y cubierto con la reserva patrimonial destinada para cubrir futuros déficit.
12. DICTAMEN E INFORME DE REVISORÍA FISCAL (Anexo 6) La Revisora Fiscal presenta el dictamen basado en la información de los estados financieros que se acaban de evaluar y aprobar. Da cuenta del cumplimiento del desarrollo del objeto social de la Corporación, del cumplimiento con las obligaciones fiscales, no queda registros contables que generaran desvíos de recursos, o adquisiciones o gastos que no tuviera que ver con la corporación, de la misma forma se cumple con la norma frente a no sobrepasar el 30% en pago de directivas, por tanto una actuación adecuada, un registro adecuado de las conciliaciones contables, un control juicioso en las cuentas de banco, una 5
depuración de las cuentas de cobro. Muestra unas cifras contables que se corresponden con los informes. Se efectuaron reportes a la Gobernación de Antioquia, se hicieron reportes y pagos correspondientes a la DIAN. La toma de medidas se ha hech'o a partir de las observaciones hechas desde la Revisoría. Se da un dictamen limpio del comportamiento financiero y administrativo de la Corporación, y aparte del resultado en déficit, lo importante es seguir construyendo ímpetu y energía para continuar con sus actividades. Mas ahora con las normas impuestas por la DIAN, que obligara a seguir trabajando en el mismo sentido de la transparencia, y es algo que no nos toma por sorpresa ya que la dinámica que se tiene en la corporación va en esa tónica de hacerlo bien. Patricia Uribe agrega que CMQC fue elegida por parte de vigilancia y control de la Gobernación de Antioquia como una de las organizaciones que manejan con transparencia sus cuentas y recursos.
13.PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2018 (Anexo 7) Elena Vides presenta el presupuesto para el año 2018, el cual proyecta un déficit de $113.132.088; el compromiso es hacer gestión para cubrirlo y mantener una eficiente ejecución. Luego de la presentación del presupuesto para el año 2018, este es aprobado por unanimidad, con las siguientes salvedades derivadas de las reflexiones: •
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Aracelly Berrio hace llamado a la conciencia de que el programa Derechos Humanos tiene 2 proyectos que finalizan entre Junio y Agosto. Es evidente que solo estamos con 2 agencias de cooperación, y es necesario pensar el asunto de las alianzas y la estrategia para la generación de financiación de los procesos. Al tiempo Silvia García expresa que será de análisis de Junta Directa, la persona que reúna los requisitos para formular todo tipo de proyectos, porque si tiene capacidades para pensar propuestas temáticas de derechos humanos a lo mejor no para desarrollo, pensar una estrategia para que alguien esté atenta a las convocatorias y quien pueda formular. No es tan fácil resolver la necesidad pensando que una persona seria la solución para la financiación. Lo otro es revisar continuamente la plataforma de convocatorias de proyectos
14.S0CIALIZACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN La Revisora Fiscal explica la reglamentación de la DIAN, y en ese sentido se da autorización por unanimidad a la Representante Legal Gloria Patricia Uribe Neira, 6
para tramitar la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial ante la DIAN.
15.APR0BACIÓN REFORMA DE ESTATUTOS (Anexo 8) La reforma de estatutos es aprobada por unanimidad, después aclaradas algunas inquietudes y de su revisión general, en particular la misión, visión, objeto social y actividades.
16. ELECCION DE PRESIDENTA Se ratifica por unanimidad a Maria Lucia Marin Maya como presidenta, ella estando presente acepta continuar como presidenta de la Corporación.
17. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Para la elección de Junta Directiva del período 2018-2019 se propone la siguiente lista: ce
21.387.170
ce
42.821.485
Isabel Cristina Zapata Villarreal
ce
43.503.165
Principal
Alba Nelly Londoño Sánchez
ce
43.665.380
Suplente
Silvia María García Ángel
ce
32.540.797
Presidenta
María Lucia Marín Maya
Principal
Gloria Patricia Uribe Neira
Principal
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La antenor propuesta para integrantes de la Junta Directiva es aprobada por unanimidad. Todas las elegidas, estando presentes, aceptan los cargos asignados.
18. ELECCIÓN DE REVISORIA FISCAL Se ratifica por unanimidad continuar con la Revisoría Fiscal de la firma ABAKO'S S.A. quien designa como Revisoría Fiscal principal a la señora LILIANA MARIA RODRIGUEZ MUÑOZ, cédula 43.366.090, tarjeta profesional 177184-T y como suplente a la señora ANA MARÍA CALLE, cédula 43.630.135, tarjeta profesional 132509-T; de acuerdo a la comunicación suscrita por su Representante Legal de ABAKO'S , donde las designa como principal y suplente y adjunta las respectivas cartas de aceptación de los cargos asignados.
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19.VARI0S -CIERRE
Siendo las 7:30p.m-del 28 de marzo de 2018 se da por terminada la Asamblea General Ordinaria de Socias. El acta fue leída y aprobada por unanimidad por las asistentes de la Asamblea.
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tKR\k L U C I A M A R Í N ^ ^ 4 . Presidenta ^
\Jj/ AN<3ELICA\MARIA N A R A N J O QUICENO
Secretaria