Toimintasuunnitelma ja talousarvio
2016
Keski-Karjalan Jetina ry Toiminnanjohtaja Hankeneuvoja Kanttorintie 3 Maare Laakkonen Ritva RÜnkä 82500 Kitee puh. 050 367 7660 puh. 050 346 3162 toimisto@jetina.fi maare.laakkonen@jetina.fi ritva.ronka@jetina.fi
Arvoisa lukija, Yhdistyksemme Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää Keski-Karjalan seudun elinvoimaisuutta. Toimialueemme kattaa Kiteen kaupungin sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien alueet. Kehittämistyössä ja päätöksenteossamme pyrimme hyödyntämään ja tukemaan alueemme vahvuuksia ja mahdollisuuksia; aktiivista ja idearikasta yhdistystoimintaa, kaunista ja viihtyisää luontoa sekä rohkeaa yritystoimintaa. Päätehtävämme on ohjata Maaseuturahaston alaista Leader-tukea alueen yrittäjille ja yhteisöille Keski-Karjalan aluetta kehittäviin toimiin. Yhdistyksemme on sitoutunut toteuttamaan maaseuturahaston Leader-rahoitteista Rohkeasti eteenpäin -kehittämisohjelmaa vuosina 2014-2020. Ohjelman käytännön toteuttaminen ja toimeenpano päästiin aloittamaan vuoden 2015 toukokuussa. Toimintamme tavoitteena on edistää paikallisten palvelujen säilyttämistä, vähentää työttömyyttä sekä ja kehittää alueen viihtyisyyttä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden sekä viranomaistahojen kanssa. Visiomme mukaan Keski-Karjala on vuonna 2020 yhtenäinen seutu, jossa kaikkien ikäryhmien eläminen ja työnteko on mielekästä innostavassa ja viihtyisässä ympäristössä. Meillä arvostetaan ja vaalitaan yhteisöllisyyttä, toteutetaan asioita ja erityisesti yritystoimintaa rohkeasti riskejä kaihtamatta. Pienyritysten merkitys Keski-Karjalan ihmisten työllistäjänä on kasvanut merkittävästi. Pienyrittäjille suunnattujen Leader-yritystukien merkitys tulee kasvamaan entisestään. Yrittäjäksi ryhtymisestä on tulossa yhä yleisempi keino työllistää itsensä. Sen takia toimintamme painottuu vuoden 2016 aikana erityisesti pienyritysten aloitusvaiheen, kasvun ja kehittämisen tukemiseen. Mukavaa kehitysmyönteistä Leader-vuotta 2016! Terveisin, Jetinan hallitus
Toiminta Yhdistyksen toiminta ja tavoitteet Yhdistyksen toiminta keskittyy vuonna 2016 Rohkeasti eteenpäin –strategian toteuttamiseen. Rohkeasti eteenpäin -strategiaa toteutetaan aktivoimalla alueen asukkaita, yrittäjiä ja yhdistystoimijoita kehittämistoimintaan tarjoamalla hankeneuvontaa, myöntämällä Leader-rahoitusta strategian toteutumista edistäviin paikallisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä toteuttamalla omia hankkeita. Lisäksi yhdistys osallistuu Leader-verkoston toimintaan ja Leader-toimintatavan kehittämiseen. Strategian painopisteet jakautuvat Rohkeasti eteenpäin -ohjelmakaudella seuraavasti:
Osaamisen edistäminen 10 %
Ympäristö ja luonto 10 % Viihtyisä asuinympäristö ja vilkas yhdistystoiminta 45 % Rajaseudun rohkeat yrittäjät 35 %
Rohkeasti eteenpäin -ohjelman rahoituskehys vuosille 2014-2020 on 4 627 000 € sisältäen EU:n, valtion ja kuntien rahoitusosuudet. Kokonaiskehys yksityinen rahoitus huomioon ottaen on 7 118 462 €. Vuoden 2016 tukien myöntövaltuudet vahvistetaan tammi-helmikuussa. Kestävän kehityksen periaatteen noudattaminen on kirjattu yhdistyksen sääntöihin. Käytännössä kestävän kehityksen toteutumista tarkastellaan hanketoiminnassa hankevalintakriteerien ja seurantalomakkeen avulla. Yhdistyksen omassa toiminnassa kestävää kehitystä edistetään pitämällä kokoukset pääsääntöisesti sähköisillä aineistoilla ja välttämällä turhaa papereiden tulostusta. Tavoitteenamme on olla alueellisesti merkittävä rahoittaja ja kehittämistaho, jolla on riippumaton luottamushenkilöorganisaatio sekä itsenäinen ja oma-aloitteinen toimintatapa.
Organisaatio Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Kiteellä osoitteessa Kanttorintie 3. Yhdistyksen palveluksessa on kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja. Lisäksi hanketyöntekijöitä voidaan palkata tarpeen mukaan. Yhdistys voi tarvittaessa ottaa myös palkattomia työharjoittelijoita. Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa yhdistyksen yleisjohdon hoitaminen hallituksen ohjeistuksen mukaan, vastata järjestö- ja yhteiskuntasuhteista sekä yhdistyksen taloudesta, valmistella hallituksen kokouksen materiaali sekä toimia pääasiallisena hallituksen kokouksen esittelijänä. Hankeneuvojan toimenkuvaan kuuluu muun muassa opastaa ja neuvoa hankehakijoita ja hanketoteuttajia, hoitaa kirjanpitoaineisto sekä toimia hallituksessa esittelijänä vastaamiensa hankehakemusten osalta. Hallituksen kokoonpano noudattaa kolmikantaperiaatetta. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria. Hallituksen jäseniä tulee olla tasapuolisesti toimialueen eri kunnista. Yleiskokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kaksi varsinaista yleiskokousta, kevätkokouksen tammi-maaliskuussa ja syyskokouksen marras-joulukuussa. Syyskokouksen tärkeimmät tehtävät on valita hallituksen kokoonpano tulevalle vuodelle sekä päättää tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja hoidetaan tilinpäätöksen hyväksymiseen liittyvät asiat. Hallituksen kokoukset Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, henkilökohtainen varajäsen osallistuu kokoukseen. Hallituksen tehtäviin kuuluu linjata yhdistyksen toimintaa. Hallitus tekee päätöksen Leader-rahoituksen puoltamisesta hankkeille. Hallituksen kokouksen esittelijänä ja sihteerinä toimii pääsääntöisesti toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontuu vuonna 2016 noin kymmenen kertaa. Johtoryhmä Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa yhdistyksen sisäinen tiedonkulku, osallistua työtehtävien suunnitteluun ja seurantaan sekä helpottaa yhdistyksen juoksevien asioiden hoitoa. Johtoryhmään kuuluu puheenjohtajisto ja vakituinen henkilöstö. Kokoontuminen toteutetaan tarpeen mukaan. Vuosikokous Kalaleader Hallitus
Johtoryhmä
Toimisto
TOIMINTA VUONNA 2016 Vuoden 2016 aikana halutaan painottaa erityisesti strategian painopistettä 2 Rajaseudun rohkeat yrittäjät. Vuoden 2016 myöntövaltuudesta varataan 35% yrittäjyyden tukemiseen. Yrittäjätiedotusta lisätään tuottamalla selkeää ja ymmärrettävää materiaalia yritystuista ja niiden hakuprosessista yrittäjien tarpeisiin. Tiedotusta tehostetaan suorilla yhteydenotoilla pienyrittäjiin, joiden aika ei tyypillisesti riitä selvittämään tukimahdollisuuksia ja hakumenettelyä. Tietoa yritystuista viedään myös koululaisille, yrittäjyyskursseille, TE-toimistoon ja yrittäjäyhdistyksiin. Talousarvio 2016 Yhdistyksen rahoituslähteitä ovat yhdistyksen jäsenmaksut, Leader-rahoitusta varten saatu toimintaraha sekä muu mahdollinen hankerahoitus. Vuositasolle budjetoituna toimintarahan vuotuinen osuus on 127 250€. TULOT Budjetti 2016 Jäsenmaksut 1 200 Toimintaraha 127 250 Yhteensä 128 450 MENOT Toimintaraha Yhdistys Palkat sivukuluineen 98 600 Kokouspalkkiot 5 000 Muut palkkiot 400 Matkakorvaukset 3 000 400 Muut matkakulut 625 Päivärahat ja majoitus 600 Vuokrat 9 975 Toimistotarvikkeet 2 000 Kirjanpito ja pankki 2 000 Puhelut 800 Ilmoitukset ja painatus 1 000 400 Pienkalusto 1 250 Muut kulut 1 000 400 Ostopalvelut/asiantp. 1 000 Yhteensä 127 250 1 200
Toiminnan tarkoituksen edistämiseksi voidaan suunnitella ja toteuttaa myös muita hankkeita. Lisärahoitusta voidaan hakea Leaderin ulkopuolisista rahastoista. Varsinaisen yhdistystoiminnan oma rahoitus muodostuu pääosin jäsenmaksuista. Yhteistyö Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä maakunnan muiden Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa. Vuosittain järjestetään yhteistyöpäiviä, joissa seurataan strategian toteutumista yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kumppanuustoimintaa yhdistysten, yritysten ja kuntien kesken kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti. Jetina toimii yhteistyön koordinoijana erityisesti niissä kunnissa, joissa uudenlaista toimintaa ollaan laajentamassa tai käynnistämässä. Jetina on tiiviisti mukana muiden toimintaryhmien kanssa yhteisissä hankkeissa ja Leader-ryhmätyön tulevaisuussuunnittelussa. Jetina osallistuu myös vuonna 2016 kuntien markkinointi- ja elinkeinojen kehittämistyöhön sekä seudulliseen kehittämiseen esimerkiksi seutumarkkinointiryhmässä, kuntien elinvoimaneuvostoissa, työllisyystyöryhmissä, maakuntakorkeakoulussa ja rakennemuutostyöryhmässä.
Kansainvälisyys Paikallisilla yhdistyksillä ja yhteisöillä on kiinnostusta kansainväliseen hanketoimintaan. Kansainvälisiä hankkeita suunnitellaan hakijoiden kanssa heti kun uusia kansainväliseen toimintaan liittyviä ideoita syntyy. Kansainvälisille hankkeille on ministeriön ohjeistuksen mukaisesti laadittu omat valintakriteerit joissa korostuvat erityisesti hankkeen hyödyn kohdistuminen alueen toimijoiden hyväksi, selkeät tulostavoitteet ja mittarit onnistumisen seuraamiseksi sekä hankkeen vaikutukset alueen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Olemme toimintamme kautta mukana tukemassa Keski-Karjalan elinkeinostrategian toteutumista. Teemme tiivistä yhteistyötä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n kanssa. Yksi strategiamme keskeinen teema on Venäjän kaupan kehittäminen ja rajan läheisyyden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Virtaa viestinnästä Yhdistyksen toiminnasta välitetään tietoa pääasiassa nettisivujen (www.jetina.fi) sekä Jetinan omien Facebook sivujen kautta. Toiminnasta kerrotaan avoimesti ja aktiivisesti eri tiedotusvälineille. Näkyvyyttä lisätään menemällä sinne missä ihmiset ovat, eli osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin ja keskustelemalla ihmisten kanssa. Tavoitteenamme
on olla helposti lähestyttävä, ymmärrettävä ja maanläheinen toimija johon on helppo olla yhteydessä. Rahoitusmahdollisuuksista ollaan aktiivisesti suoraan yhteydessä hankkeiden toteuttajiin niin yhdistys- kuin yrityskentässäkin.
Paikalliseen kehittämisyhtiön kanssa toteutetaan yhteisiä infotilaisuuksia ja materiaalia. Hallituksen valitsema vuoden seutukehittäjä palkitaan syksyllä 2016 sopivassa tilaisuudessa.
Toimintaa vuonna 2016:
Vuosikokoukset (syksy ja kevät)
Hallituksen kokoukset kuukausittain
Stategiapäivät kaksi kertaa vuodessa
Jäsenilta / tapahtuma
Muikkumarkkinat Kesälahti
Potsipäivät Tohmajärvi
Koivikon Elomarkkinat Kitee
Osaamisen edistäminen Henkilökunta, puheenjohtajisto ja hallitus osallistuvat Maa-ja metsätalousministeriön ja Mavin järjestämiin koulutuksiin koulutusten sisällön ja tarpeen mukaan. Lisäksi järjestetään hallituksille ja henkilökunnalle yhteisiä koulutus- ja virkistyspäiviä yhdessä Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa. Jetinan rooli Itä-Suomen kalatalousryhmässä Tavoitteenamme on vuonna 2016 saada Keski-Karjalan alueelle käynnistymään yksi uusi Kala-Leader hanke. Suomessa on seitsemän ”Kala-Leaderia”, joista Itä-Suomen Kiehtovat Kalavedet -kalatalousohjelmaa toteutetaan Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomen ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry Etelä-Savosta. Rahoituspäätökset Kala-Leaderin osalta tekee Kalajaosto. Keski-Karjalan Jetina ry:llä on oma edustaja sekä kalajaostossa että kalatalousryhmän seurantaryhmässä. Ohjelman kehittämisen painopisteet ovat kalastusmatkailu, verkostoituminen, imagon kohottaminen ja toimijoiden osaamisen lisääminen. Viestintäsuunnitelma vuodelle 2016