CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías; en el Estatuto Social de TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANÓNIMA y en la legislación ecuatoriana vigente, se convoca a los señores accionistas y de manera al comisario principal de la compañía, señor Rafael Villavicencio Ordoñez a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas que se realizará el día lunes 29 de abril de 2024 a las 15h30 (3:30 pm), de forma telemática, con el propósito de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:
1.- Informe de la gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2023;
2.- Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2023;
3.- Informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico de 2023;
4.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2023;
5.- Designación de comisario principal para el ejercicio económico de 2024, fijación de sus retribuciones; y,
6.- Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2024, y fijación de sus retribuciones.
Los documentos a los que se refiere el Art. 292 de la Ley de Compañías, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento en la oficina de la compañía.
A través de la presente se notifica que los accionistas, que cuentan con el plazo improrrogable de 72 horas a partir de la notificación de la presente, para acogerse al derecho de solicitar información, esto en atención al art. 235 de la Ley de Compañías.
Conforme a lo establecido en el vigente Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los accionistas pueden comparecer a esta JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas a través de videoconferencia. En este supuesto, el accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido al secretario de la Junta a su correo: juntas@textilesrecalex.com, situación que se especificará en la lista de asistentes.
La plataforma que se utilizará para el efecto será GOOGLE MEET, la invitación y clave de acceso se remitirán a los correos electrónicos de cada accionista registrados en la compañía.
Quito, 20 de abril de 2024
Helmut Alfonso Recalde Capelo Gerente General
TEJIDOS DE PUNTO TEJOMATIC SOCIEDAD ANÓNIMA