lavado
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de El paso previo al éxito en una carrera criminal Lcdo. Milton Méndez Falcón, CFE1
El narcotraficante, el vendedor de armas, el traficante de humanos, el político corrupto, el perpetrador del fraude, tienen algo en común: todos buscan conseguir ganancias basados en las actividades proscritas en una sociedad. Todos han desarrollado metodologías, algunas simples y otras complejas, para conseguir dinero. Desde una simple transacción de drogas, la venta de algo robado o un complicado esquema de fraude financiero, todas son métodos que al final le “pagan” al delincuente. Esa ganancia es su principal incentivo. Podríamos seguir elaborando sobre la metodología, la organización, y los diferentes esquemas de obtención de lucro por la actividad criminal y no terminaríamos. Al delincuente cometer el delito con el cual se lucra, le queda simplemente un paso para conseguir su objetivo y es “lavar el dinero”. La Interpol define el lavado de dinero como: “Cualquier acto o intento de ocultar o disfrazar la identidad de las ganancias obtenidas ilegalmente, para aparentar que se han originado a partir de fuentes legítimas “.2 El lavado de dinero es un delito en nuestra jurisdicción. Tanto el ordenamiento local es condenado en el Código Penal de Puerto Rico. En la jurisdicción Federal, las