RENDYRKING, SPISSING, FOKUS For snart 10 år siden utarbeidet vi, sammen med styret, noen viktige veivalg som har betydd mye for driften av Haugaland Kraft de siste årene. Vi utarbeidet et veivalgsdokument som vi kalte ”HK-2020”. Kjernevirksomheten skulle være overføring og omsetting av energi samt utbygging av bredbånd i vår region. Vi har vært trofaste til de avtalte veivalgene som ble gjort, og det har gitt gode resultater. Det økonomiske resultatet for 2013 viser en betydelig oppgang fra 2012, og historisk sett er dette det beste resultatet i Haugaland Kraft sin historie. Alle våre forretningsområder har utviklet seg i positiv retning og bidratt til det gode resultatet. Nettvirksomheten har gjennomført omfattende vedlikehold, og oppgraderingsprosjekter har bidratt til å opprettholde den gode leveringssikkerheten. Planlegging av utskifting til nye målere hos kundene har kommet godt i gang, og vi skal være ferdige innen 31.12.2018. Bredbåndsatsingen har også gitt svært gode resultater, og sammen med våre partnere nærmer vi oss 30.000 kunder. Altibox er vår innholdsleverandør. Økonomisk gir dette forretningsområdet et betydelig bidrag til driften av selskapet. På produksjonssiden har vi kommet godt i gang med utvikling og planlegging av helt nye anlegg i Etne. I tillegg har vi også, i samarbeid med Fred Olsen Renewables, fått konsesjon på en vindmøllepark i Haugaland Næringspark. Fire nye konsesjonssøknader på småkraft er sendt inn til NVE. Konkurransen på strømsalg hardner til, men samtidig klarer vi å opprettholde vår markedsandel på over 90 %. Kundetilfredshetsmålinger som er gjennomført viser også at vi ligger helt på topp i Norge, både når det gjelder lojalitet og tilfredshet.
Haugaland Næringspark på Gismarvik, som er 100 % eid av Haugaland Kraft, utvikler seg i positiv retning. Den første store etableringen, Ølen Betong AS, åpnet den første fabrikken i parken i 2013. Omfattende salgs- og markedsarbeid, som forventes å gi resultater, pågår. I løpet av året har vi gjennomført mange prosjekter, både eksterne og interne, på en god måte. Ikke minst har dette året vist at våre ansatte har en imponerende evne og vilje til å ta et tak der det trengs. Et godt eksempel på dette var i desember, da vi hadde store strømutfall på grunn av uvær, og våre ansatte stod på både dag og natt. Imponerende! Ser vi fremover så står kraftbransjen foran et vendepunkt. Alle prognoser for fremtidige kraftpriser er fallende, og Norden vil få et betydelig kraftoverskudd. Samtidig tvinger det seg nå frem betydelige investeringer i både nett og produksjon. Dette vil gjøre det utfordrende å levere de samme gode økonomiske resultatene i årene som kommer. Vi har nå sammen med styret startet en prosess for å se på fremtidige veivalg/strategier for selskapet. Ett stikkord her vil være en ytterligere spissing og rendyrking av selskapets aktiviteter. Samtidig må vi hele tiden være konkurransedyktige, og helst levere mer en forventet til våre kunder. Selskapet har et solid økonomisk ståsted, vi satser langsiktig, har dyktige og motiverte medarbeidere, og er godt rustet for de fremtidige utfordringene som kommer.
Olav Linga Adm. Direktør
DETTE ER HAUGALAND KRAFT
NØKKELTALL 2011 - 2013
Haugaland Kraft sitt formål er å produsere, overføre og omsette
(Alle tall i nok 1000)
kraft, for på den måten å sørge for sikker, rasjonell og rimelig kraftforsyning til kundene. Vårt mål er å være et fremtidsrettet energiselskap, og en drivkraft som bidrar til verdiskapning og positiv utvikling i regionen. Det satses derfor også i selskaper og prosjekter som gir synergier mot kjernevirksomheten. Forsyningsområdet dekker åtte kommuner
KONSERN HOVEDTALL
2013
2012
2011
Driftsinntekter
1 081 708
911 127
1 061 196
Driftskostnader
890 648
799 900
912 536
Driftsresultat
191 060
111 227
148 660
Årsoverskudd
184 768
109 234
147 468
Investeringer
183 298
257 573
222 489
og syv av disse er eiere av Haugaland Kraft :
Karmøy Haugesund Tysvær Vindafjord Sveio Bokn Utsira
44,84 % 31,97 % 9,80 % 6,85 % 5,05 % 1,08 % 0,41 %
Totalkapital
2 841 493
2 610 228
2 577 662
Egenkapital
1 627 276
1 540 603
1 486 372
Arbeidskapital
-177 468
-180 590
-125 624
Antall ansatte
261
259
260
Antall årsverk
258
253
255
Netto driftsmargin
17,66 %
12,21 %
14,01 %
Resultatgrad
17,08 %
11,99 %
13,90 %
9,09 %
5,89 %
9,68 %
FORHOLDSTALL RENTABILITET
Totalrentabilitet
Fakta pr. 31.12.2013: Overført energimengde Egen energiproduksjon Antall nettkunder Omsetning Resultat etter skatt Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel Ansatte (årsverk)
1 556,76 GWh 373 GWh 58.946 1 064 mill. 147 mill. 2 814 mill. 1 627 mill. 57 % 261 (258)
Egenkapitalrentabilitet
11,67 %
7,22 %
8,22 %
Egenkapitalforrentning
11,35 %
7,09 %
8,22 %
59,02 %
57,66 %
SOLIDITET/KAPITALFORHOLD PR. 31.12. Egenkapitalandel
57,27 %
Gjeldsbetalingsevne
0,35
0,20
0,18
Likviditetsgrad 1
0,71
0,60
0,74
17,68
9,11
5,28
Rentedekningsgrad
Fra venstre: Svein A. Koløy, Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, Geir Malvin Bårdsen, Ragnhild Bjerkevik, Håkon Eidesen, Margaret Elin Hystad, Petter Steen Jr., Didrik Sigmund Ferkingstad, Kjell Arvid Svendsen, Harald Stakkestad, Olav Linga, Bengt Magne Rønnevig, Brynjar Ramstad Selsvold. (Ikke tilstede på bildet: Arne Bergsvåg og Terje Halleland)
STYRET 2013
ÅRSRAPPORTEN 2013
Styret i Haugaland Kraft 2013 har bestått av: Styrets leder
: Didrik Sigmund Ferkingstad
Fullstendig årsrapport for 2013 kan lastes ned fra: Nestleder : Petter Steen Jr. www.haugaland-kraft.no/finansiell-informasjon/category608.html
Styremedlemmer : Margaret Elin Hystad, Kjell Arvid, Svendsen, Ragnhild Bjerkevik, Harald Alfred Stakkestad, Ruth Grethe. Østebøvik Eriksen, Terje Halleland, Brynjar Ramstad Selsvold, Håkon Eyvind Eidesen, Geir Malvin Bårdsen, Bengt Magne Rønnevig, Svein A. Koløy, Arne Bergsvåg (Observatør)
www.issuu.com/haugalandkraft
HAUGALAND KRAFT 2013
Egenproduksjonen er solgt i spotmarkedet og ble omsatt
Haugaland Kraft har igjennom året markert seg som en
til 29,50 øre/kWh (inkl. konsesjonskraft levering).
«topp fem» leverandør på konkurransetilsynets prisover-
Utenom dette har vi solgt kraft på ulike spesial markeder
sikt. Det er i løpet av året gjennomført kampanjer og akti-
NETTVIRKSOMHET
knyttet til fornybar energi. (grønne sertifikat, LEC, RECS)
viteter rettet mot tapte kunder. Disse tiltakene resulterte
Haugaland Kraft eier og driver et omfattende regional- og
I tillegg til egne anlegg, utfører Haugaland Kraft drifts- og
i at vi fikk 668 stk. (36 %) av dem tilbake. Til tross for stor
distribusjonsnett på Haugalandet. Videre eier selskapet
vedlikeholdsoppgaver for Tysseland Kraftlag AS og Mosbakka
konkurranse i sluttbrukermarkedet, har Haugaland Kraft
transformeringsanlegg fra 300 kV til 60 kV sammen med
Kraft AS.
maktet å opprettholde en markedsandel på over 90 %.
SKL. Selskapet er også medeier i 300 kV-ledninger. Trans-
For 2013 har regulariteten for egne anlegg vært tilfredsstillende.
Å opprettholde en høy markedsandel og god kundeservice samt tilby våre kunder konkurransedyktige priser over tid,
formeringsanleggene og 300 kV-ledningene inngår i sentralnettet.
KRAFTHANDEL
vil fortsatt bli tillagt stor vekt fra selskapets side.
Haugaland Kraft har egen krafthandelsavdeling som foreOverført energi inn til området i 2013 var 1.556,76 GWh.
står krafthandel både fysisk og finansielt via NordPools
BREDBÅND
kraftbørs. Virksomheten rapporteres løpende til styret.
I løpet av året har Haugaland Kraft levert fiberbasert bred-
Driftsentralen har i 2013 registrert ikke-levert energi
For hele 2013 ble gjennomsnittlig områdepris 29,06 øre/
bånd til 3 105 nye Altibox kunder. Av disse var 2 139 nye
i eget nett på ca. 0,03 % av samlet energileveranse.
kWh som var opp ca. 7,2 øre/kWh fra foregående år. Året
lokasjoner og resterende til kunder hvor vi tidligere har
Ikke-levert
med
var preget av en kald vinter med betydelig mindre nedbør
levert fiber. Ved utgangen av året hadde vi 15 635 aktive
KILE-kostnader på kr. 18,6 mill. To større strømutfall i april
enn normalt. På slutten av året ble situasjonen endret og
Altiboxkunder. Sammen med våre partnere hadde vi ved
og desember er hovedårsak.
nedbørssvikten ble tatt igjen slik at vi gikk ut av året med
utgangen av året 27 427 aktive Altibox kunder i området
De økonomiske resultatene av virksomheten avhenger av
tilnærmet normal nedbør ved våre anlegg i Litledalen. For
mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden.
myndighetenes reguleringsregime for nettinntektene samt
landet totalt sett var bildet noenlunde likt og vi avsluttet
kostnadsutviklingen innenfor virksomheten., Nettariffene
2013 med tilnærmet normal magasinfylling.
energi
utgjorde
totalt
457
MWh
(eks. avgifter) i distribusjonsnettet ble ikke endret i 2013.
Vi ser at stadig flere bedrifter ønsker å bli kunde på vårt fiberoptiske nett. Sammen med våre partnere har vi nå
KRAFTOMSETNING
levert bedriftstjenester til 803 bedrifter. Haugaland Kraft
Som netteier, ser Haugaland Kraft det som en viktig oppga-
Det primære markedsområdet til Haugaland Kraft har vært
hadde 438 av disse leveransene. I tillegg har vi leveranser til
ve å tilby kundene tjenester til riktig kvalitet og pris, samt å
det samme som selskapets konsesjonsområde for distribu-
de fleste av kommunene i regionen samt til andre leveran-
bidra til at kommunene får en infrastruktur som gjør regio-
sjon av kraft, dvs. kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær,
dører av tjenester til bedriftsmarkedet.
nen attraktiv å etablere seg i. De fleste av selskapets ansat-
Vindafjord, Sauda, Bokn, Sveio og Utsira.
te arbeider innen nettvirksomheten. Tilsynsplan for 2013 ble utført iht. instruks.
KUNDETJENESTER Gjennomsnittlig forbruksveid områdepris økte med 7,36
Kundetjenester er et satsingsområde for Haugaland Kraft.
øre/kWh fra 2012 til 2013. For en gjennomsnittlig hushold-
Vårt hovedfokus er kort svartid og høy kvalitet på de tje-
PRODUKSJON
ningskunde utgjør dette en økt årlig kostnad på kr. 1700,-
nester vi leverer. Kundetjenester har stor fokus på utvikling
Haugaland Kraft eier og driver Litledalen, Hardeland og
eks mva. Økningen skyldes noe mindre tilsig til vannmagasi-
av selvbetjente kundeløsninger og driver kostnadseffektivt
Rødne kraftverk. I tillegg eier vi Bordalsbekken kraftverk
nene og dermed en noe svakere hydrologisk balanse.
med stor fleksibilitet.
eierandel (2,54 %) i Ulla-Førre verkene. Totalt produserte
Det ble i løpet av året prissikret kraft til våre Felleskraft
Kundetilfredshetsmåling gjennomføres årlig og brukes som
vi 191 GWh fra anleggene våre i Litledalen, 33,5 GWh fra
kunder. Prissikringen ga et positivt resultat på kr. 870 000,-
verktøy til forbedring og utvikling. I målingen for 2013 skå-
Rødne kraftverk samt 5,2 GWh fra Bordalsbekken småkraft-
som ble fordelt og tilbakebetalt til våre Felleskraftkunder
ret vi 83 poeng av 100 oppnåelige. Det er 3 poeng opp fra i
verk. I Ulla Førre produserte vi 143 GWh.
på fakturaen for desember.
fjor og plasserer oss i toppskiktet i forhold til andre i bransjen.
som vi disponerer over en 40 års leieavtale og vi har en
MARKED FEBRUAR Nå kan våre kunder treffe oss på Facebook.
OKTOBER Haugaland Kraft kom på topp igjen i årets kundetilfredshetsundersøkelse. «Min Side» fikk nytt design med mer fokus på brukervennlighet. Det ble innført nye tjenester og mer informasjon om kundeforholdet. Oppgraderingen gjør «Min Side» bedre og mer oversiktlig.
MARS I forbindelse med Earth Hour 23. mars gikk forbruket på Haugalandet ned med ca. 2 megawatt. Det tilsvarer 200 000 10 watts sparepærer! JUNI Vi inngikk rammeavtale på strømleveranse med Norges Gartneriforbund SEPTEMBER Vi overleverte en nyoverhalt Iveco Daily F13, 12 varebil ferdig registrert i gave til prosjektet «I jobb» som drives av Kirkens Bymisjon.
ORGANISASJON JANUAR Vi deltok på Yrkesmessen som den første av mange jobbmesser i løpet av et år. Vi var også med på forskningstorg og i samarbeidsprosjektet «Haugesundregionen». FEBRUAR Haugaland Kraft ble sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårnsertifikatet ble overrakt av varaordfører i Haugesund Sven Olsen. MARS Stor rekrutteringsaktivitet; nytt stort kull med lærlinger i 3 lærefag og ingeniørtraineer rekruttert.
SEPTEMBER Krafttribunen åpnet.
MAI Stor finalegrundercamp med 1400 elever som gjennom siste år var med på Grundercamp. Arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
AUGUST Det er blitt tradisjon med stort studenttreff i Bakgården vår; «Ka skjer ittepå». Arrangert i samarbeid med «Haugesundregionen». OKTOBER Alle VG1 og VG2 elektroklassene i regionen ble invitert til oss. Et samarbeid mellom Haugaland Kraft, skole og arbeidsliv.
PRODUKSJON JUNI Melding om prosjektet Nye Etne sendt til NVE for videre behandling.
SEPTEMBER Konsesjon gitt for Gismarvik vindkraftverk.
NOVEMBER Det ble avholdt folkemøte for å informere om prosjektet «rehabilitering av produksjonsanlegget i Etne».
BREDBÅND JANUAR Vi lanserte ny TV dekoder, Motorola VIP1853. Dekoderen har en avtakbar harddisk på undersiden, som gjør at den kan leveres både med og uten opptaks- (PVR-) funksjonalitet. Altibox og C More er enige om en avtale som gir våre kunder norsk toppfotball i 3 sesonger til.
NETT OKTOBER Altibox har Norges mest tilfredse kunder for fjerde år på rad i følge EPSI, Norges kundetilfredshetsundersøkelse innen digital-tv og bredbånd. Altibox skiller seg klart ut blant aktørene, og har de mest fornøyde og lojale kundene, er et av undersøkelsens hovedfunn.
JANUAR Nytt system for driftslogg/meldesystem på driftssentralen integrert med arbeidsordresystem. Det vil si elektronisk overføring av melding fra kunder til arbeidsordre på nettbrett til montører.
Lansering av Altibox TV Overalt, tidligere chill.
MAI Signerte avtale med Bokn kommune på leveranse av fiberbasert bredbånd til private og bedrifter i kommunen etter å ha vunnet anbud. AUGUST Altibox fortsatt på Netflix-toppen. Hastighetsmålingene fra juli viser at Altibox for tredje måned på rad er den internettilbyderen i Norge som gir den beste Netflix-opplevelsen.
NOVEMBER Sjøkabel til Bokn etablert.
MAI Stiftelse av driftsselskapet «Valider». Valider skal stå for drift av innsamling av måleverdier i forbindelse med utrulling av automatiserte strømmålerer. Dette er et samarbeid i Vestlandsalliansen, hvor også andre tilsluttede energiverk i regionen (IFER) er med.
DESEMBER Altibox TV Overalt tilgjengelig på Android. Altibox var den første norske TV-leverandøren til å tilby en pakke av lineære TV-kanaler live på Android. Første kunde i drift i Bokn kommune.
JUNI Nytt innsynsverktøy/kartmotor for kart over elektriske anlegg innført. Dette gir større muligheter for teknologiutvikling av kunde- og arbeidsprosesser (automatiserte prosesser). OKTOBER Nytt koplingsanlegg og hovedtrafo til vårt forsyningsområde ble satt i drift. Samarbeidsprosjekt med SKl. DESEMBER To større prosjekt for 22 kV linjer (Amdal-Ringja og Dueland – Vågen) sluttført.
TV2 samler alt av engelsk fotball i en pakke. TV2 Barclays premier League og TV2 Sport Extra samles i kanalpakken TV2 Sport Premium. Startet utbygging av fiber på Bokn.
Design & illustrasjoner : Kjell Jakobsen/post@kjelljakobsen.no • Foto: Haakon Nordvik • Trykk: HBO
www.haugaland-kraft.no | facebook.com/HaugalandKraft