Referat fra bestyrelsesmøde #27 i ErhvervsNetværk 9220
Dato:
Onsdag den 4. november 2014, kl. 08.00 – 10.00.
Sted:
Aalborg Havn Logistics, Langerak 19, 9220 Aalborg Ø.
Deltagere:
Mette Schmidt, Trine Ramsgaard, Karl B. Therkildsen, Ole Nielsen, Jens Peder Bjerg, Per Bang og Irene Cristoffanini.
Afbud:
Morten Christensen, Niels Maarbjerg Olesen
Referent:
Irene Cristoffanini
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen: godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: godkendt 3. Status på økonomi:
Økonomien er positiv, det forventes at afslutte året med overskud. Der er luft til flere arrangementer i det nye år. Jens P. Bjerg roste sekretariat og bogholder for opbygning af regnskab og budget. Det er blevet mere informativt og nemmere at styre efter. 4. Opfølgning på Strategidag 7/10. (bilag vedlagt)
Strategidagen var en succes og en god investering. Visionen, der blev udarbejdet, er vigtig for netværket. Der skal være fremdrift i fokusgrupperne og udarbejdes en 2015 plan. Det er vigtigt for medlemmernes mulighed for aktivitet, at der sker noget i fokusgrupperne. Jens Peder Bjerg: der eksisterer to forskellige problemstillinger: den første at fokusgrupperne skal trække læsset, og den anden udfordring er hele kulturen omkring, hvordan man skal modtage nye medlemmer hvordan integreres de i netværket? Der skal være en strategi for, hvordan nye medlemmer føler sig velkommen. Det bliver nemmere at integrere nye medlemmer, hvis fokusgrupperne fungerer og der er aktivitet. Store virksomheder med ekspertise, skal også hjælpe med at facilitere fokusgrupperne. Der skal ses mere på virksomhedens størrelse end ildsjælen, da dette ikke er nok. De forskellige virksomheder har forskellige formål med at være med i netværket, og det kommer også til at påvirke arbejdet i fokusgrupperne.
1
Der nedsættes en arbejdsgruppe for fokusgrupperne, bestående af sekretariatet, Trine Ramsgaard og Mette Schmidt, evt. Allan Njæs Gjerding. Derudover skal en repræsentant fra bestyrelsen dække over følgende områder: Økonomi: Jens Peder Bjerg Nye medlemmer: Trine Ramsgaard Kommunikationsansvarlig: Formandsskabet, indtil videre Morten Christensen og Mette Schmidt. Logbogsansvarlig � afventes en konkret ansvarlig, men meningen er, at der foregår en form for dokumentation af aktivitet og beskrivelse på hjemmesiden af ovenstående. 10 logbogspunkter skal synliggøres � indsatsområder, projekter. Det kommer på tale at udarbejde et specielt fokusgruppenyhedsbrev 12 gange om året, hvor informationen kun er relevant for den pågældende fokusgruppe. 5. Nyt fra sekretariatet:
Det har stået i medlemshvervningens tegn i de sidste måneder � flere nye medlemmer på vej. Siden Maj 2014 er der hvervet 29 nye medlemmer. Medlemsstatus er dags dato 105! Derudover kan nævnes, at de næste arrangementer bliver et større arrangement i Region Nord regi i januar, samt Peter Wilgaard Larsens CSR arrangement om klyngedannelse i januar 2015. 6. Nyt fra bestyrelsen, herunder nye kontakter og forslag til aktiviteter. a) Generalforsamling/Nytårskur den 4. februar 2015 kl 16(19.30)
Mette: muligheden for at holde den på byggepladsen for det nye Supersygehus, med oplæg fra Ulla Astman (regionrådsformand i Region Nordjylland) om syghuset (baggrund, status og fremtid). Fokusgrupperne skal synliggøres. Formandskabet holder oplæg Smart City & letbanen. b) Valg til bestyrelse
2
Karl B. Therkildsen Morten Christensen(formandsposten) Ole Nielsen Niels Maarbjerg Olesen Trine Ramsgaard som suppleant c) Bestyrelsesmøde 7. Januar kl. 810 på Aalborg Havn Logistic A/S og Bestyrelsesmøde 4. februar kl.1416 på Hospitalsbyen 1, ( inden Generalforsamlingen ) (Byggepladsen/Supersygehuset) 7. Nyt fra fokusgrupperne.
Finansieringsgruppe og international gruppe skal der arbejdes videre på. Business network � evaluering og forventninger til 2015. Evt. 2 grupper af samme slags. Der skal tænkes over hvem der kan ’lægge hus til’, dvs. sponsorere morgenmad mv. plus finansiering af tovholder. Sundhedens hus kan ligge lokaler til. Himmerland har sponsoreret den første fokusgruppe – der mangler en til nummer to. Den eksisterende gruppe bliver splittet op i to, og så bliver begge grupper fyldt op med nye medlemmer. Finansieringen af gruppe 2 blev drøftet og som udgangspunkt skal der søges efter en sponsor (25.000,/år). Bestyrelsen garanterer igangsætning. 8. Kontakt til medier, myndigheder og interessenter
Evt. kontakt med AAU for at få forbindelse til studerende, der kan bidrage med et markedsføringsprojekt om netværket. Vi har haft omtale i Nordjyske medier. Sekretariatet har nu fået adgang til journalist. Funding af netværket � i så fald ville medlemsskabet være billigere � kontakt evt. BDO, 9. Eventuelt
Afbud fra Ole Nielsen til bestyrelsesmøde i Januar.
3
��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������