Dagsorden til bestyrelsesmøde # 28 i ErhvervsNetværk 9220 Dato: Onsdag den 7. januar 2015 fra kl. 08.00 til 10.00 Sted: Aalborg Havn Logistics, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Sendt til bestyrelsen & sekretariatet i ErhvervsNetværk 9220: Mette Schmidt, Aalborg Havn Morten Christensen, Regionsvaskeriet Jens Peder Bjerg, Danske Fragtmænd Niels Maarbjerg Olesen, Aalborg Universitet Ole Nielsen, Himmerland Boligforening(afbud)
Trine Ramsgaard, Industrigårdens Boliginvest Karl Therkildsen, ALCOR Innovation Per Bang, pbang++ (sekretær)- referent Janne Mahiasen, referent (afbud)
Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.(Morten): Godkendt 2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.(Morten): Godkendt 3. Status på medlemmer (Per): Sekretariatet fremviste oversigt over tilgang på 30 virksomheder i perioden april-december 2014. Dertil skal lægges 8 virksomheder fra perioden jan-marts 2014. 4. Status på økonomi.(Jens Peder): JP fremlagde udkast til årsregnskabet der udviser et overskud på 86 kilo. Bestyrelsen diskuterede tekst til bestyrelsesberetning og godkendte det fremlagte. Sekretariatet lader proces køre via bogholderi til revisor således at den samlede bestyrelse kan skrive under FØR GF den 4. februar. JP fik til opgave at lave 2015 budget til brug på GF- Det rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden GF. Sekretariatet koordinerer møde med bogholder indenfor 14 dage. 5. Nyt fra bestyrelsen, herunder nye kontakter og forslag til aktiviteter osv. a)Ansvar for indgåelse af sponsoraftaler(Morten): Formand MCH og næstformand MS beder sekretariat etablere et SPONSORMØDE/middag- hvor alle 3 hovedsponsorer er med. Gerne inden GF. Det besluttedes at formandsskabet er kontakt/ansvarlig for sponsorater. b)Strategi for NV9220 (Morten): Fokusgrupper er væsentlige og bør med i formandsberetningen til GF. Ligeså bør tovholdere få kort taletid på GF.. Styrken i NV9220 er det der foregår ude i fokusgrupperne. På GF skal der OPFORDRES til at give energi ind i fokusgrupperne. MCH splitter formandsberetning op i 2: Fortid/Fremtid, således at strategiresultaterne/planen også bygges ind i beretningen. Det må gerne vises grafisk på 2-3 power points så det visuelt er mere spiseligt end blot tale/tekst. MS/MCH koordinerer et oplæg der sendes rundt til øvrig bestyrelse.
c) Mulige kandidater til vores bestyrelse…..hvem er i spil: PB har fået tilkendegivelse fra Bogtrykker Knud Vestergaard om at han gerne vil stille op til bestyrelsespost. Tilsvarende har Søren Hagemann fra Niras tilkendegivet et JA. Formandsvalget/kontinuitet blev drøftet. MCH/MS arbejder videre med mulige løsning. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv EFTER GF. En teknisk fejl blev opdaget: Morten M. Christensen ER på valg og han genopstiller. Ole Nielsen er på valg og genopstiller. Niels M. Olesen er på valg og genopstiller. Karl B. Therkildsen er på valg men genopstiller IKKE. Trine Ramsgaard har overtaget Bjarne Jørgensen (Siemens) plads i bestyrelsen og kører videre som sådan yderligere 1 år. Der skal således vælges en ny suppleant og 1 nyt bestyrelsesmedlem. Formandskab og bestyrelse sender ” rettelsesblad”/ny information ud til medlemskredsen/dirigent ASAP. Nyt fra fokusgrupperne. a) Status fra møde med tovholderne: TRL og MS fortalte om mødet med alle tovholdere fra fokusgrupperne med årets resultater. Og tovholderne udtrykte ønske om at få kort taletid på GF og omtale ”de gode historier”. Hjemmesiden skal opdateres med de gode resultater. Synliggørelse fra fokusgrupper skal være bedre/mere tilgængelige. MS tilsikrer at tovholdere ikke bruger for meget tid på GF der i forvejen har en stram tidsplan. b) Fee for businessmøder? Kr. 1495,- for et forløb på 1 år med 10 møder m. forplejning.: Bestyrelsen agter at køre videre UDEN fee på Business network grupperne. Der søges fremskaffet eventsponsorer og dermed undgå xtra fee. KBT fortalte at 2 af 3 indbudte facilitatorer havde givet tilbud på opgaven: Morgen business møder/2 grupper a ca. 25 personer. Pbang++ havde trukket sig men 2 Optimize og Hedegaard Consult havde budt ind. Fordele/ulemper blev diskuteret og enig bestyrelse valgte Hedegaard Consult som ny operatør. KBT melder resultatet ud og tilsikrer samling af interesserede medlemmer og samling af disse med den nye facilitator. Sekretariatet bistår med fælles/opstartsmødet i februar måned. 6. Nyt fra Sekretariatet (Per) a) Gennemgang af forslag til ny sekretariatsaftale (Per): PB udleverede forslag til ny 1 årig sekretariatsaftale indeholdende pris for Sekretariatsdrift/medlems- og sponsorhvervning og økonomifunktion. MS ønskede at samtlige bestyrelsesmedlemmer læser igennem indenfor 1 uge (da kontrakten SKAL være på plads inden 1. februar 2015) og vender retur til MS/MCH med kommentarer. b) Organisering af Generalforsamling – event sponsor: PB oplyser at der pt. er 42 tilmeldte. Der arrangeres networking op til GF kl 1600. MS/PB fik fuldmagt til at arrangere logistik/plan og catering- og søge mest optimale evnet sponsor. Bestyrelsen enedes om at
forslå forhøjelse af kontingent til GF ud fra flg. model: 2 mindste grupper stiger med 50,00. 2 midterste grupper stiger med 100,- og den sidste gruppe med 250,-. PB bad om tema til hhv. borgmester og rådmand. Fokus skal være på området. Og hvad er bystyret er ENIGE om der styrker udviklingen. Ingen valgkamp men hvor/hvad er SAMARBEJDSVILJEN- TRÆK PÅ FÆLLES HAMMEL- SUPPLERINGERNE til glæde for det østlige Aalborg. Vi vil ikke have at de skyder på hinanden. PB melder retur til talerne: Borgmester må gerne bruge lidt tid på SMART City og Tine French på skolerne/uddannelserne. MS har kontakt til Ulla Astmann der forventes at tale: Sygehus! Der sendes i øvrigt yderligere en reminder/invitation ud fra sekretariatet til årets GF. c) Skal vi have ” no show fee” ?: Bestyrelsen mener ikke der er et problem. Sekretariatet skal overvåge tendens/udvikling. d) Tangora har opsagt medlemsskab – ny lev. Af hjemmeside?: PB har fået henvendelse at Tangora genovervejer medlemskab. PB har opsagt kontrakt med virkning 31 marts 15. Såfremt Tangora ønsker medlemskab skal de betale/fradrages i faktura det skyldige beløb og de skal indplaceres på korrekt kontingentsats(har angiveligt kørt specialaftale) PB har fuldmagt til at klare sagen. 7. Kontakt til medier, myndigheder og interessenter. MS håndterer en pressemeddelelse via AH A/S kontakt Trine. PB oplyser at DR p4 Nordjylland gerne vil indbyde netværket til gå hjem arr. I radiohuset med debat om f.eks: kommunikation- se en udsendelse blive lavet og evt. selv deltage i udsendelsen. PB arbejder videre med muligheden fra det ass. Medlem. JP fortalte om den nye kontaktperson ERHVERVS PLAYMAKER der ansættes i området. Det vil formentlig åbne mere op for samarbejde til de ass. Medlemmer: Skolerne. 8. Eventuelt. Intet Venlig hilsen Morten Christensen Formand
Mette Schmidt Næstformand