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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANTEL En la ciudad de Lima, distrito de Magdalena del Mar, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, en Jr. Ramón Castilla No. 758, Magdalena del Mar (Auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú LTDA), se dio inicio a la Asamblea General de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANTEL, en …… convocatoria. ANCHORENA HUMALA RUTH ANGELA

7235804

ARIAS PADILLA JUAN MANUEL

6106465

AYON DEL CARMEN MILDER ADAN

8131558

BELSUZARRI MADRID RAUL ROLANDO

7774111

CABRERA MAURIZ ALEJANDRO ANTONIO

8076992

CHINCHAYAN ALVA JUAN PEDRO

7598670

CORDOVA PRIVAT SEGUNDO DAVID

8634958

DE LA CRUZ JAPA MACEDONIO

9119674

DEXTRE MANSILLA TEDDY TOMAS

8419737

FAJARDO CAMACHO WILMAN EMIGDIO

8506615

FARIAS LEVANO JOSE MERCEDES

8456384

FUENTES DAVILA RAMOS OSCAR ALBERTO

6089151

GARCIA HUAYANEY CAPISTRANO GONZALES SEGURA LUIS ENRIQUE

5394739 25400767

GRIMALDO PEREZ JORGE ISAAC

6155477

HUARI RIVERA PERCY HENRY

7597650

LEON SANTA CRUZ LUIS ALBERTO LEVANO LA ROSA JUAN PEDRO

8697034 25411647

LLANCO HUARINGA VICTOR ANTONIO

8634118

LOVATON NAUPAY GETULIO DELANO

6590667

MATALLANA CASTILLO WILDER ALFONSO

8045088

MURILLO CUSTODIO ANTERO

8515918

OLIVAS ALEGRE IVAN GUIDO

8458985

PEÑA ALVAN CONRADO MARIO

25504617

PERALTA CAMAN SAUL RETAMOZO IZQUIERDO VICENTE POLICARPO

6579927

RIVAS RENTERIA OCTAVIO

8184969

RUA ANGULO LUIS FLORENTINO

8556319

SARANGO RISTER MANUEL ANTONIO

9169306

SILVA FASABI JOSE MEISTER

7692941

SIMARRA DIOSES MIGUEL FRANCISCO

8408569

VASQUEZ VASQUEZ LUIS ANTONIO

6706180

VIVANCO VIVANCO LUIS ALFREDO

6110215

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

7785394


Se constató la presencia de 33 Delegados Hábiles, conforme al Padrón de Socios Hábiles En consecuencia, al encontrarse presentes el 78% de los Delegados hábiles para participar en la Asamblea, éstos acordaron por unanimidad constituirse en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Actuó como Presidente de la Asamblea el Sr. Luis Enrique Gonzales Segura y como Secretaria el Sr. Luis Antonio Vasquez Vasquez, lo cual fue aprobado por unanimidad. A continuación, la Presidencia solicitó al Secretario de lectura a la convocatoria a la presente Asamblea, que fue publicada con sujeción a lo establecido por el Estatuto en el diario Expreso en su edición del día 11 de noviembre del 2017, la cual se transcribe a continuación: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANTEL LIMITADA RUC N° 20100607965 El Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANTEL LTDA., de conformidad con lo dispuesto por el art. 158 de la Ley General de Sociedades, aplicable supletoriamente según lo dispuesto por el art. 116 de la Ley General de Cooperativas, ante la vacancia de todos los miembros del Consejo de Administración, convoca a los señores delegados a ASAMBLEA GENERAL: PRIMERA CONVOCATORIA: FECHA : Jueves 23 de noviembre del 2017. HORA : 18:30 horas LUGAR : Jr. Ramón Castilla Nº 758, Magdalena del Mar, Lima (Auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Perú LTDA) AGENDA:    

Informe de la situación de vacancia total en el Consejo de Administración. Elección del Comité Electoral. Elección de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Representante.

La Asamblea General quedará legalmente constituida, si a la hora indicada en la presente citación están presentes la mitad más uno de los Delegados hábiles, tal como lo establece el artículo 33° del Estatuto. Si transcurriera una hora de la señalada en la presente citación, no hubiere el número indicado, la Asamblea General quedará legalmente constituida con la asistencia del 35% de los Delegados hábiles. Los Delegados acreditarán su identificación con su documento oficial de identidad, de conformidad con lo establecido en el Art. 31° Inc. "d" del Estatuto. Para participar en la Asamblea General deberá estar al día en sus obligaciones económicas y asociativas estipulado en el Artículo 35° del Estatuto vigente. Lima, 10 de noviembre de 2017


ISRAEL PEREZ AMASIFUEN GERENTE GENERAL DNI Nº 06669384

DESARROLLO DE LA AGENDA Los asociados aprobaron por unanimidad conocer y resolver, la siguiente agenda: 1. 2. 3. 4.

Informe de la situación de vacancia total en el Consejo de Administración. Elección del Comité Electoral. Elección de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Representante.

A continuación se pasó a tratar los temas de Agenda: I.

INFORME DE LA SITUACIÓN DE VACANCIA TOTAL EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

El Presidente indicó que con fecha 8 de noviembre del 2017 se inscribió en el Asiento C00071 de la Partida Registral de la Cooperativa (No. 11013631 del Registro de Personas Jurídicas de Lima) la elección de los nuevos integrantes del Consejo de Administración, resultando elegidas las siguientes personas: a) Justiniano Rodríguez Flores, con DNI No. 08384443 b) Alejandro José Gonzales Guzmán, con DNI No. 06237241; ambos para el periodo 15/04/2015 al 14/04/2018 c) Rita Diburga Alegría, con DNI No. 06705871 d) Marcelo Víctor Yactayo Correa, con DNI No. 08649771, ambos para el periodo 15/04/2015 al 14/04/2017 e) Corina Teodora Trinidad Loli, con DNI No. 09036472, para el periodo 15/04/2015 al 14/04/2016. Respecto de los Srs. Rita Diburga Alegría, Marcelo Víctor Yactayo Correa y Corina Teodora Trinidad Loli, el Presidente informó que el periodo para el cual fueron elegidos se encuentra vencido, y por lo tanto no cuentan con elección vigente. Por otro lado manifestó que el Sr. Justiniano Rodríguez Flores se encuentra inhabilitado para ser elegido como miembro del Consejo de Administración al haber incurrido en la causal de incumplimiento establecida en el inciso b del Artículo 9º del Estatuto de la Cooperativa, al no haber pagado sus obligaciones económica Finalmente, el Sr. Alejandro José Gonzales Guzmán fue excluido como socio de la Cooperativa por incumplir también sus obligaciones económicas contraída


Ante ello, ninguno de los miembros del Consejo de Administración recientemente electo puede ejercer el cargo para el que fue elegido, ya sea por caducidad del periodo, por inhabilitación o por no tener más la calidad de socio de la Cooperativa. Ante ello, el Presidente manifestó la conveniencia de declarar la vacancia total en el Consejo de Administración de la Cooperativa. ACUERDO: Luego de un amplio intercambio de ideas, los asociados acordaron por unanimidad, declarar la vacancia total en el Consejo de Administración de la Cooperativa.

II.

ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL:

El Presidente indicó que, ante la vacancia total en el Consejo de Administración, resultaba conveniente proceder a elegir a los miembros del Comité Electoral, a fin de poder elegir a los nuevos miembros del Consejo de Administración y no perjudicar la marcha de la Cooperativa. ACUERDOS: Luego de un amplio intercambio de ideas, los asociados acordaron por unanimidad, lo siguiente: PRIMERO: Fijar, de conformidad con lo establecido por el art. 51 del Estatuto, en 4 el número de miembros del Comité Electoral, siendo 3 de ellos titulares y 1 suplente. SEGUNDO: Elegir como miembros del Comité Electoral a:

   

III.

Presidente : Jose Meister Silva Fasabi; con DNI 07692941 Primer Vocal : Victor AntonioLlanco Huaringa;con DNI 08634118 Segundo Vocal : Juan Pedro Levano La Rosa con DNI 25411647 Miembro Suplente: ………………., con DNI …………….

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

El Presidente indicó que, ante la vacancia total en el Consejo de Administración, habiéndose elegido a los miembros del Comité Electoral, y conformado por tanto este Colegiado, resulta necesario proceder a la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración, a fin de no alterar la marcha de la Cooperativa.


El Presidente manifestó que la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa estará a cargo del Comité Electoral, conforme a lo dispuesto en el Art. 54 del Estatuto. En este acto, tomó la palabra el Sr. Jose Meister Silva Fasabi, Presidente del Comité Electoral, quien manifestó que la elección se realizará a mano alzada, luego de que sean propuestos los asociados para ocupar dichos cargos. Seguidamente, en cumplimiento al presente punto de la agenda, el Presidente de la Asamblea cede la conducción de la misma al Comité Electoral, integrado por los señores: …………………... Efectuada la verificación del número de asociados hábiles participantes en la asamblea -…………..(…)-, se deja constancia que en el presente proceso electoral igual número de asociados hábiles. Seguidamente, el Comité informa que debido a la existencia de vacancia total en el Consejo de Administración, los directivos que resulten electos se instalarán hoy mismo y con el fin de evitar observaciones, las vacantes existentes son: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Dos (02) Titulares por tres años Un (01) Titular por dos años. Un (01) Titular por un año El Comité Electoral informó que al tenerse que elegir a seis (04) personas para el Consejo de Administración (05 titulares y 01 suplente), cada delegado tiene derecho a emitir un solo voto para elegir a los cinco titulares por tres años, y un solo voto para elegir al suplente por …. año, ello en aplicación del principio de “un voto por persona”. Asimismo, se expresó a los delegados que tienen derecho a emitir su voto o, incluso, votar en blanco. Luego de propuestos los candidatos, producida la votación y efectuado el conteo correspondiente, se proclamará a los cinco candidatos que hayan obtenido la más alta votación, correspondiendo a los dos primeros con más alta votación los cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración. En esta acto tomó también la palabra el Sr. ………, quien propuso que el Consejo de Administración sea integrado por las siguientes personas: …………………… ………………….. …………………. ………………….. ………………….. ……………………

A continuación, luego de efectuadas las propuestas de candidatos para cubrir los diversos cargos, los resultados fueron los siguientes: Total de Delegados registrados al momento de iniciarse la Asamblea: …. Total de Delegados presentes al momento del proceso electoral: … Total de cargos a elegir: 06


Total de votos como consecuencia del total de Delegados presentes y del total de cargos a elegir para el Consejo de Administración: ….. votos (Cada delegado emitirá 1 voto por cada titular y un voto por el suplente). Votos a favor del Sr. ………………….. : …. votos Votos a favor del Sr: ………….. : …. votos Votos a favor del Sr. …………. : …. votos Votos a favor del Sr. ………… : …. votos Votos a favor del Sr. …………. : …. Votos Votos a favor del Sr. …………. : …. Votos ________Total: …… votos En consecuencia, los cinco candidatos que alcanzaron la más alta votación y que han resultado elegidos para ocupar los cargos de Titular del Consejo de Administración son: ………………….., con DNI ………., titular como miembro del Consejo de Administración ………………….., con DNI ………., titular como miembro del Consejo de Administración ………………….., con DNI ………., titular como miembro del Consejo de Administración ………………….., con DNI ………., titular como miembro del Consejo de Administración ………………….., con DNI ………., titular como miembro del Consejo de Administración El candidato que alcanzó la menor votación y que ha sido elegido para ocupar el cargo de Suplente del Consejo de Administración es: ………………….., Administración

con

DNI

……….,

Suplente

como

miembro

del

Consejo

de

Los dos candidatos que alcanzaron la más alta votación y que han resultado elegidos para ocupar los cargos de Titular del Consejo de Administración son: ………………….., con DNI ………., Presidente del Consejo de Administración ………………….., con DNI ………., Vicepresidente del Consejo de Administración

Finalmente, el Presidente del Comité Electoral proclamó y tomó el juramento a los directivos titulares y suplente electos. Concluido el proceso electoral, el Presidente señor, ……….., reasumió la conducción de la Asamblea General, agradeciendo la participación de los delegados en la presente Asamblea.


IV. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE: El Presidente manifestó que resulta necesario designar a un representante para que suscriba cualquier documento que resulte necesario para la inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Asamblea. ACUERDOS: Luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad, autorizar al Gerente General de la Cooperativa, Sr. Israel Pérez Amasifuén, identificado con DNI N° 06669384, a fin de que suscriba en representación de la Asamblea cualquier documento que resulte necesario para la inscripción de los acuerdos contenidos en la presente Acta. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21 horas del mismo día, se dio por finalizada la Asamblea, no sin antes haber sido extendida, leída y aprobada la presente Acta, la cual es suscrita por todos los concurrentes en señal de conformidad. Personas que firmaran el acta 1.- Rivas Renteria Octavio DNI 08184969 2.- Murillo Custodio Antero DNI 08515918

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Acta asamblea general finantel 23 11 2017 (incompleta)  
Acta asamblea general finantel 23 11 2017 (incompleta)  
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