Grupo de personas que fueron capacitadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores
B. Capacitación realizada en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizada el 19 de julio de 2017 La referida capacitación fue dirigida a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Gobernación – Policía Nacional Civil y Superintendencia de Bancos.
Se impartieron los temas: •
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“Manejo y asignación de bienes extinguidos”, expuesto por los licenciados Marvin Duarte y Mario Velásquez de SENABED. “Casos de éxito por extinción de dominio”, presentado por el licenciado Darwin Alexei Orozco del Ministerio Público. Normativa Nacional para el combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, licenciado Francis Noé González, Profesional de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Bancos.
C. Capacitación realizada en las instalaciones del Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil - Ministerio de Gobernación, realizada el 24 de agosto de 2017 Estuvo dirigida a personal de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Dirección General de Inteligencia Civil, Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado, Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoac-Micoope) y Superintendencia de Bancos, en la que se impartieron los temas: •
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“Métodos Especiales de Investigación”, por los oficiales de la PNC Raymundo Gonzalez Cruz y Juan Francisco Cisneros. “Lavado de Dinero y el impacto en la economía nacional”, impartido por licenciado Eddy Estuardo Herdocia Morales, de la Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado. “Tipologías de lavado de dinero”, expuesto por el licenciado Erwin Estuardo Chet Cifuentes, Analista de la Superintendencia de Bancos.
Los concurrentes a la capacitación ofrecida por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado muestran sus diplomas de participación.
Capacitación magistral a cargo del licenciado Eddy Estuardo Morales, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, en las instalaciones del Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil.
COPRECLAFT / MESA DE TRABAJO NÚMERO 2:Capacitación y Concienciación
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
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