Issuu on Google+

проект Хронология становления и функционирования Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» № пп 1 1

2

3

Дата проведения мероприятия 2 19 июня 2009 года

2 октября 2009 года

Мероприятие

Основные решения по итогам мероприятия

3

4 1. В целях совершенствования политики и практики корпоративного управления в группе компаний АО «Самрук-Қазына» сформулирована и предложена идея о создании Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Корпоративным секретарям ДЗО представить предложения по данному вопросу; 2. Дочерним и зависимым организациям АО «Самрук-Қазына», в которых отсутствует должность Корпоративного секретаря, внести вопрос о введении данной должности на ближайшее заседание Совета директоров, без совмещения с иными функциями в исполнительном органе компании и подчинением Совету директоров. 1. Создать Совет корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына»; 2. Избрать Председателя Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» ; 3. Избрать Секретаря Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» ; 4. Создать временную рабочую группу по организационным вопросам Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»; 5. Создать Комитет по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Совещание с корпоративными секретарями финансовых институтов и институтов развития группы компаний АО «Самрук-Қазына»

Первое общее собрание Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» (проходило в рамках семинара обучения корпоративных секретарей в Корпоративном университете «СамрукҚазына») 23 декабря 2009 Заседание года Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына»

1. Утвердить Положение о Совете Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»; 2. Утвердить Структуру Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»; 3. Создать следующие Комитеты при Коллегии : 1) по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и

Каким документом оформлено мероприятие 5 Протокол совещания с корпоративными секретарями финансовых институтов и институтов развития группы компаний АО «СамрукҚазына» Протокол общего собрания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» №1

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» 1


4

26 августа 2010 Совещание с года корпоративными секретарями по вопросам развития корпоративного управления с участием Председателя Правления АО «Самрук-Казына» Келимбетова К.Н.

5

22 сентября 2010 Коллегия Совета года корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»

международной практики; 2) по обучению и повышению квалификации Корпоративных секретарей; 3) по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей; 4. Избрать членов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына»; 5. Утвердить задачи комитетов Коллегии Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». 1. Продолжить работу в рамках Совета Корпоративных секретарей с максимальным охватом всех дочерних и зависимых организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»; 2. Усилить работу по взаимодействию друг с другом служб, отвечающих за развитие корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и компаний, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»; 3. На базе «Корпоративного университета «Самрук-Қазына» обеспечить обмен лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик; 4. Проработать вопрос о закреплении высокого статуса Корпоративного секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»; 5. Организовать проведение в ноябре 2010 года расширенного совещания с Корпоративными секретарями под председательством Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н. 1. Проработать вопрос о закреплении статуса Корпоративного секретаря в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Қазына» на уровне Управляющего директора (предложить принять на уровне Правления соответствующий документ, определяющий правовой статус Корпоративного секретаря); 2. Корпоративным секретарям ДЗО: обеспечивать аудио- и/или видеозапись очных заседаний Советов директоров ДЗО АО «Самрук-Қазына». 3. Создать рабочую группу для подготовки расширенного совещания с Корпоративными секретарями под председательством Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Келимбетова К.Н. в ноябре 2010 года в составе согласно приложения № 1. 4. Комитетам: осуществлять деятельность в сроки с представлением ежеквартального отчета в Секретариат Совета Корпоративных секретарей. 4.1. Комитету по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики: предусмотреть ежемесячную рассылку

№2

Решение № 1 совещания с корпоративными секретарями группы компаний АО «Самрук-Қазына» по вопросам развития корпоративного управления

Рекомендации коллегии Совета корпоративных секретарей

2


6

членам Совета Корпоративных секретарей с анализом действующего законодательства, организовать ежеквартальное информирование членов Совета Корпоративных секретарей о передовой практике корпоративного управления. 4.2. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации Корпоративных секретарей: проработать темы для семинара по корпоративному управлению в ноябре т.г. 4.3. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей: разработать базу знаний корпоративного управления в компаниях, входящих в группу АО «Самрук-Казына», со свободным доступом к общей базе типовых документов по корпоративному управлению, дополнительных материалов, связанных с эффективным корпоративным управлением. 4.4. Комитету по методическому обеспечению работы Корпоративных секретарей совместно с Комитетом по вопросам обучения и повышения квалификации Корпоративных секретарей: проводить на регулярной основе «мастер классы» по вопросам корпоративного управления, разработать специальную программу обмена опытом. 5. Секретариату Совета Корпоративных секретарей: 5.1. регулярно рассылать информацию о проделанной работе Совета Корпоративных секретарей и планируемых мероприятиях; 5.2. проводить на постоянной основе (как минимум, раз в квартал) заседания и совещания, встречи Корпоративных секретарей, сотрудников Служб Корпоративных секретарей, сотрудников, отвечающих за развитие корпоративного управления в компаниях, осуществлять мониторинг за выполнением решений и Рекомендации Коллегии Совета Корпоративных секретарей; 5.3. создать и постоянно обновлять веб-страницу на сайте Фонда (с ограниченным доступом только для Корпоративных секретарей) с информацией о работе Совета Корпоративных секретарей, планируемых и проведенных обучающих семинаров и совещаний с презентациями, докладами и т.д). 20 октября 2010 Совещание с Принять к сведению информацию о совершенствовании деятельности Протокол совещания года корпоративными корпоративных секретарей, существующих проблемах и механизмах их с корпоративными секретарями группы решения секретарями группы компаний АО «Самруккомпаний АО 3


Қазына»

7

22 ноября 2010 Первый Форум 1. Закрепить во внутренних документах компаний Казахстана, в которых года корпоративных практикуется деятельность корпоративного секретаря, статус и должностные секретарей Казахстана обязанности корпоративного секретаря; 2. Рабочей группе в составе представителей от Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» и Клуба корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии и других заинтересованных структур (по согласованию), присутствовавших на Форуме проработать следующие вопросы: 2.1. О сертификации корпоративных секретарей; 2.2. Об организации соответствующего обучения на базе Корпоративного университета «Самрук-Қазына» для обеспечения обмена лучшим опытом в сфере корпоративного управления и корпоративных практик. Совместно с Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» в срок до 1 февраля 2011 года разработать соответствующие модули для обучения корпоративных секретарей группы компаний «Самрук-Қазына». 2.3. Включить должность «Корпоративный секретарь» в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также в Классификатор занятий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Совету корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» совместно с Клубом корпоративных секретарей при Проекте IFC по корпоративному управлению разработать и внести в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предложения по квалификационной характеристике на должность «Корпоративный секретарь». 2.4. Обсудить и проработать вопрос об одобрении проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей Республики Казахстан с целью его дальнейшего применения в качестве руководящего документа в вопросах профессиональной этики корпоративных секретарей Казахстана. 3. Определить Рабочую группу в качестве координатора по взаимодействию и обмену наилучшей практики между корпоративными секретарями Казахстана. 4. Провести второй Форум корпоративных секретарей Казахстана в ноябре

«Самрук-Қазына» (финансовые институты и институты развития) Резолюция первого Форума корпоративных секретарей Казахстана

4


2011 года. 8

21 декабря 2010 Заседание Совета года корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

1. До 15 февраля 2011 года внести на утверждение Коллегии Совета Корпоративных секретарей детально проработанные планы работ Комитетов Коллегии Совета. 2. В соответствии с пп.5),6) Раздела V Положения о Совете корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» переизбрать, а также досрочно прекратить полномочия некоторых членов Коллегии и Комитетов Коллегии; 3. Председателям Комитетов в срок до 15 февраля 2011 года представить свои предложения к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей РК; 4. Поручить Комитету по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления к 15 февраля 2011 года разработать и предоставить проект KPI для Корпоративных секретарей; 5. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей совместно с Комитетом по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления, Корпоративным университетом «Самрук-Қазына» и Корпоративным секретарем АО «Казахтелеком» (Абдыкалыков Б.К.) в срок до 15 февраля 2011 года проработать вопрос о размещении информации о работе Совета Корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына». 6. Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей совместно с консультантом Коллегии Совета корпоративных секретарей Абдуманаповой А.М. продолжить работу по организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон, апрель 2011г.) Корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию в срок до 15 февраля 2011 года; 7. Принять к сведению информацию о ходе исполнении Резолюции Форума Корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» от 22 ноября 2010 года; 8. Следующее заседание Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» провести 02 марта 2011 года.

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» № 3

5


9

07 апреля 2011 Заседание Совета года корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

1. Утвердить Планы работ на 2011 год Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики; Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей и Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления согласно приложений №№ 2,3,4 к настоящему Протоколу 2. Председателю Комитета по мониторингу законодательства и международной практики Дугашеву С. представить доработанный вариант проекта Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей к следующему заседанию Совета корпоративных секретарей 3. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А. представить в Секретариат Совета окончательный вариант программы сертификации корпоративных секретарей в срок до 1 мая 2011 года 4. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. в срок до 1 мая 2011 года обеспечить свод предложений и внесение на рассмотрение Совета окончательный вариант проекта KPI 5. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына». Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации (Кадырбаевой А., Карашевой А.) продолжить работу по организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) и представить соответствующую информацию к следующему заседанию Совета 6. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. совместно с членом Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Кадырбаевой А.К. представить на следующее заседании Совета презентацию демонстрационной версии сайта Совета корпоративных секретарей. 7. Принять к сведению информацию о проведении исследования в текущем году уровня прозрачности в группе компаний АО «Самрук-Қазына» 8. Уполномочить Председателя Комитета по мониторингу действующего законодательства Республики Казахстан и международной практики Дугашева С. на озвучивание и отстаивание согласованной позиции Совета на

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» № 4

6


заседаниях рабочей группы по рассмотрению законопроектов, касающихся внесения изменений и дополнений в законодательство РК об акционерных обществах в рамках Ассоциации финансистов Казахстана 9. Члену Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Баирову Т. в срок до 1 июня обеспечить свод предложений Секретарей Наблюдательного Совета по внесению изменений в Положение о Секретаре Наблюдательного Совета и представить перечень документов, в которых необходимо внести изменения. 10

22 июня года

2011 Заседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына»

1. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. и члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. направить итоговую редакцию проекта Кодекса членам Клуба корпоративных секретарей и корпоративным секретарям группы компаний АО «СамрукҚазына» для ознакомления и подготовки предложений или замечаний в срок до 1 августа текущего года согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу. Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и замечаний и вынести окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее очное заседание Совета 17 августа текущего года. 2. Одобрить программу сертификации корпоративных секретарей согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу. При наличии дополнительных предложений к программе сертификации направить их в срок до 1 августа текущего года. Члену Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации Акижановой А.А. обеспечить свод предложений и представить окончательный вариант программы сертификации к следующему заседанию Совета 17 августа текущего года. 3. Принять к сведению информацию (таблицу) о ключевых показателях деятельности корпоративного секретаря согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. доработать проект KPI с учетом озвученных замечаний и предложений к таблице ключевых показателей деятельности корпоративных секретарей и вынести окончательный вариант проекта на рассмотрение на следующее заседание Совета 17 августа текущего года. 4. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (Лондон) корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Елемесовой Д.С.

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» № 5

7


проработать вопросы организации «study tour» по имеющимся контактам с Институтом дипломированных секретарей и администраторов. Корпоративному университету «Самрук-Казына» состыковать работу с Елемесовой Д.С. и детально проработать все вопросы организации «study tour». При планировании обучения ориентироваться на даты 26 сентября - 3 октября текущего года. Представить информацию о ходе работы на следующем заседании Совета 17 августа текущего года. 5. Принять к сведению представленную информацию по разработке вкладки на сайте Корпоративного университета «Самрук-Казына». Всем членам Коллегии Совета направить Тукеновой Л. и Акижановой А. предложения по логотипу Совета для разработки, и Председателям Комитетов Совета направить фотографии и биографии для размещения во вкладке Совета на сайте. 6. Принять к сведению представленную информацию по совершенствованию законодательства и повышении эффективности деятельности юридических служб компаний группы АО «Самрук-Қазына». Предложить в Юридический комитет при АО «Самрук-Қазына» в качестве экспертов от Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» следующие кандидатуры: Дугашева С.М., Санкубаева А., Сатыбалдиева А.И. для выработки предложений по совершенствованию законодательства РК. Дугашеву С.М. вносить сводные предложения по совершенствованию законодательства в Юридический комитет АО «Самрук-Қазына». 7. Принять к сведению представленную информацию о практике премирования корпоративных секретарей в некоторых компаниях АО «Самрук-Қазына». Комитету по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления (Смагуловой А.Н.) проработать и внести на следующее заседание Совета сводные рекомендации по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», в том числе озвученные на заседании: Для корпоративных секретарей: 1) через Комитет по вознаграждениям (либо его решением); 2) через Совет директоров компании (решением Совета директоров) 3) решением исполнительного органа компании – при достижении общих KPI как для управленческого персонала, так и для административных работников. Для работников Служб/Аппарата Корпоративного секретаря: 8


11

1) наравне с административными работниками; 2) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или Службы/Аппарата Корпоративного секретаря – решением Совета директоров; 3) по итогам оценки работы Корпоративного секретаря или Службы/Аппарата Корпоративного секретаря - решением исполнительного органа компании. 17 августа 2011 Заседание Совета 1. Принять к сведению отчет о поездке Председателя Совета Курмангазиева года корпоративных Ж.Е. на Всероссийский Форум корпоративных секретарей в г.Москва. секретарей 2. Определить дату проведения второго Форума корпоративных секретарей АО «Самрук-Қазына» 25 ноября 2011 года. Членам Комитета по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Ахметовой Г.Р. и Акижановой А.А. определить список спикеров на второй Форум корпоративных секретарей Казахстана, а также дать предложения по номинациям для награждения спикеров и участников второго Форума корпоративных секретарей. 3. Консультанту от Проекта IFC Ахметовой Г.Р. обеспечить свод предложений и замечаний к проекту Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей с учетом представленных замечаний. Вынести окончательную редакцию Кодекса на рассмотрение на следующее заседание Совета корпоративных секретарей. 4. Одобрить проект программы сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 5. Одобрить Положение о сертификации корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 6. Обсудить проект KPI для корпоративных секретарей Казахстана на следующем заседании Совета корпоративных секретарей. 7. Принять к сведению информацию об организации «study tour» в Институт дипломированных секретарей и администраторов (г.Лондон) корпоративных секретарей компаний группы АО «Самрук-Қазына». 8. Принять к сведению представленную информацию о размещении информации о деятельности Совета корпоративных секретарей на сайте ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына». 9. Досрочно прекратить полномочия члена Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - председателя Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей –

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» № 6

9


12

13

Карашевой А.Р. Избрать членом Коллегии Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» - Председателем Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей – Акижанову А.А. Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Бисенбаеву А. 10. Председателю Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Смагуловой А.Н. проработать и внести на следующее заседание Совета корпоративных секретарей сводные рекомендации по практике премирования корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына». 07 ноября 2011 Заседание Совета 1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Главы года корпоративных государства от 28 июня 2011 года № 2696 о принятии проекта Закона «О секретарей Фонде национального благосостояния» в новой редакции и сопутствующего АО «Самрук-Қазына» законопроекта. При наличии дополнительных предложений к Закону РК «О Фонде национального благосостояния» направлять Председателю Комитета по мониторингу действующего законодательства РК и международной практики Дугашеву С.М. для свода. 2. Принять к сведению представленную информацию о разработке Модельного кодекса корпоративного управления. Вынести на следующее заседание Совета корпоративных секретарей 7 декабря 2011 года вопрос о проекте Методики диагностики корпоративного управления с изменениями и дополнениями для обсуждения и выработки дополнительных предложений. 3. Принять к сведению информацию о подготовке ко второму Казахстанскому Форуму корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года. 4. Утвердить последнюю редакцию Кодекса профессиональной этики корпоративных секретарей и вынести на одобрение на втором Форуме корпоративных секретарей 25 ноября 2011 года. 5. Принять к сведению информацию о проекте KPI для корпоративных секретарей РК. 6. Принять к сведению представленную информацию по порядку премирования корпоративных секретарей в ДЗО АО «Самрук-Қазына». 7. Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета Айнабекова Б.А. - главного менеджера Службы Корпоративного секретаря АО «Самрук-Қазына». 16 февраля 2012 Заседание Совета 1. Утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета года корпоративных корпоративных секретарей.

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» № 7

Протокол заседания Совета 10


секретарей АО «Самрук-Қазына»

2. Принять к сведению информацию о Кодексе корпоративного управления АО «Самрук-Қазына». 3. Принять к сведению презентацию с информацией о мерах, вытекающих из Закона «О Фонде национального благосостояния» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Протоколу. - Комитетам Коллегии Совета корпоративных секретарей оповестить всех Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций о принятии Закона «О Фонде национального благосостояния» (в новой редакции от 01.02.2012г.), сопутствующем Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Фонда национального благосостояния», меры по реализации вышеуказанных законов для сведения и учета в работе. 4. Принять к сведению информацию об итогах II Форума корпоративных секретарей Казахстана от 25 ноября 2011 года; - Определить предварительные месяцы, возможного проведения совместного заседания Совета и Клуба на май-июнь т.г. - Председателям Комитетов Совета совместно с Клубом, в срок до следующего заседания Совета, разработать предварительные подходы по проведению конкурса корпоративных секретарей. 5. Утвердить Планы работы Комитетов коллегий Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына» на 2012г. согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу; - По вопросам формирования общественного мнения (PR) о деятельности Корпоративных секретарей: Смагуловой А. составить перечень СМИ (печатных периодических изданий) для опубликования статей о деятельности Корпоративных секретарей. - Тулейбаевой Б. совместно с Байсенкул Г. и Бисенбаевой А. проработать вопрос о возможности привлечения средств для PR-кампании работы Совета. Бисенбаевой А. совместно с ЧУ Корпоративный университет «СамрукҚазына» организовать обучение корпоративных секретарей (по итогам опроса в потребности семинаров-тренингов). 6. Принять к сведению представленную информацию о текущей ситуации по разработке Модельного кодекса корпоративного управления и проекта по

корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» № 8

11


совершенствованию Закона «Об акционерных обществах».

11 мая 2012 года

7. Принять к сведению информацию об организации «study tour» корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы компаний АО «Самрук-Қазына» (г.Гонконг); - Комитету по вопросам обучения и повышения квалификации корпоративных секретарей Совета, совместно ЧУ Корпоративный университет «Самрук-Қазына» продолжить работу по организации «study tour» Корпоративных секретарей дочерних и зависимых организаций группы компаний АО «Самрук-Қазына» и представить соответствующую информацию на следующее заседание Совета. 8. поручить Комитету по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета совместно с Клубом проработать вопрос по выводу сертификации корпоративных секретарей РК на новый уровень в сотрудничестве с Вузами и Министерством образования Республики Казахстан в срок до конца 2012 года. 9. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета Корпоративных секретарей - Карымсакова Е. (Корпоративный секретарь АО « НК «Қазақстан темір жолы») на основании заявления; - Избрать секретарем Совета Корпоративных секретарей - Бисенбаеву А. (главный специалист Службы Корпоративного секретаря АО «СамрукҚазына»); - Избрать членом Комитета по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета - Дюсенову К. (менеджер Службы Корп��ративного секретаря АО «Самрук-Қазына»). - Избрать членом Комитета по мониторингу действующего Законодательства Республики Казахстан и международной практики Совета - Омарову А. (ведущий специалист Службы Корпоративного секретаря АО «СамрукҚазына»). - Избрать членом Комитета по методическому обеспечению, внедрению и развитию единых стандартов корпоративного управления Совета Тулейбаеву Б. (Корпоративный секретарь АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»). Совместное заседание 1. утвердить предложенную повестку дня заседания Совета корпоративных Совета корпоративных секретарей. секретарей 2. принять к сведению презентацию о BoardPad (для iPad) от ICSA АО «Самрук-Казына» и International Software Company Ltd., согласно приложению 2 к настоящему

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы 12


Клуба корпоративных Протоколу. компаний секретарей 3.1. Принять к сведению информацию о последних изменениях в АО «СамрукЦентральной Азии законодательстве Республики Казахстан, затрагивающих отдельные вопросы Қазына» №9 корпоративного управления, согласно приложению 3 к настоящему Протоколу. 3.2 Секретарю Коллегии Совета корпоративных секретарей принять меры по распространению презентации среди корпоративных секретарей для их сведения и учета в работе. 4.1 Принять к сведению презентацию «Роль корпоративного секретаря в формировании эффективной системы взаимодействия между участниками корпоративных отношений» согласно приложению 4 к настоящему Протоколу. 4.2 Комитетам Коллегии Совета принять меры по реализации озвученных в презентации предложений (свод Бисенбаева А.К.) 5.1 Принять к сведению презентацию об итогах III Международной практической конференции «Корпоративный секретарь в России и СНГ: обеспечение соответствия последним законодательным изменениям для повышения уровня корпоративного управления и роста капитализации», согласно приложению № 5 к настоящему Протоколу; 5.2 Поручить секретарю Совета - Бисенбаевой А.К. разместить презентацию с конференции на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына». 6. Принять к сведению информацию о предстоящем Форуме корпоративных секретарей России «Формула успеха: лучшая практика и инструментарий» 1011 июля т.г. 7.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана. 7.2 Ахметовой Г.Р. и Комитету по обучению и повышению квалификации корпоративных секретарей Совета продолжить проработку вопроса с КБТУ касательно совместного сотрудничества по вопросу введения специальности «Корпоративный секретарь» и/или «Корпоративное управление» по Программе «Магистр Делового Администрирования». 8. Одобрить проведение конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.». 13


25 июля года

2012 Совместное заседание Совета корпоративных секретарей АО «Самрук-Казына» и Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии

8.2 Одобрить жюри конкурса в следующем составе: Курмангазиев Ж.Е.- Председатель Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Казына»; Ахметова Г.Р - Председатель Клуба корпоративных секретарей Центральной Азии; Абдуманапова А.М. - Координатор Проекта IFC по Корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии (Казахстан); Кусаинова С.Д - Директор Департамента корпоративного управления АО «Самрук-Казына»; Иркегулов Н.Ш. - Корпоративный секретарь АО «Банк Центр Кредит»; Москвин А.М. - Корпоративный секретарь АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз». 8.3 Уполномочить жюри конкурса на принятие решений и утверждение всех сопутствующих вопросов, возникающих в ходе проведения конкурса. 8.4 Определить сроки проведения конкурса в период до 15 сентября 2012 года. 8.5 В целом одобрить Положение о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и Клуба. 8.6 Ахметовой Г.Р., Бисенбаевой А.К. в рабочем порядке доработать Проект «Положения о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана – 2011-2012 гг.» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и Клуба и внести предложения по номинациям к конкурсу на рассмотрение и утверждение жюри. 8.7 Секретарю Коллегии разместить на сайте Корпоративного университета «Самрук-Қазына» информацию о проведении конкурса «Корпоративный секретарь Казахстана 2011-2012 гг.». 1. утвердить предложенную повестку дня совместного заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей. 3. Принять к сведению информацию об итогах участия в III Международной конференции Национального совета по корпоративному управлению и в VI Форуме корпоративных секретарей Российской Федерации в г. Москва. 4.1 Принять к сведению информацию о единых стандартах работы корпоративных секретарей группы компаний АО «Самрук-Қазына», их задачах по реализации стратегии развития. 4.2 Председателю Совета совместно с Департаментом корпоративного

Протокол заседания Совета корпоративных секретарей группы компаний АО «СамрукҚазына» №10

14


управления и членами Коллегии доработать предложения с учетом высказанных замечаний для дальнейшего согласования с Председателем Правления АО «Самрук-Қазына». 5.1 Айтмагамбетовой Л. в рабочем порядке доработать Проект программы «Study-Tour» в Гонконгский институт дипломированных секретарей (Hong Kong Institute of Chartered Secretaries, HKICS) корпоративных секретарей ДЗО АО «Самрук-Қазына» с учетом представленных замечаний и предложений членов Совета и Клуба. 5.2 Участникам заседания подтвердить свое участие в «Study-Tour» в срок до 15 сентября 2012 года, свод за Бисенбаевой А.К. 6.1 Принять к сведению информацию о подготовке к III Форуму корпоративных секретарей Казахстана, намеченного на ноябрь текущего года. 6.2 Участникам заседания Совета и Клуба корпоративных секретарей дать предложения по темам панельных сессий и спикеров Ш Форума корпоративных секретарей Казахстана, свод за Бисенбаевой А.К. 7.1 Принять к сведению информацию о Национальном конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.». 7.2 Разместить информацию о конкурсе «Корпоративный секретарь Казахстана - 2011-2012 гг.» на сайтах Корпоративного университета «СамрукКазына», АО «Самрук-Қазына», ТОО «Governance & Management Cobsulting».

15


Хронология становления и развития Совета