Page 1

COMENTARIOS A LA:

“LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.”

Como empresarios y sobre todo personas, que en nuestra vida diaria estamos inmersas en nuestra empresa, y que por desconocimiento de modi icaciones o nuevas leyes, pudiéramos caer en supuestos hechos que se encuadran en esta ley. Te invitamos a que comentemos, la forma y el fondo de esta ley.

ACCIONES Y HECHOS DE LEY. Actividades Vulnerables.

Avisos.

Infracciones y multas. Bene iciario Controlador. Entidades Financieras.

Operaciones, que la ley considera vulnerables, y los montos de las mismas, realizadas por entidades no inancieras. SO

R CU

WWW.SANCHEZPINEDA.COM

IS AT R G


COMENTARIOS A LA:

“LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.”

EXPOSITOR:

Pineda C.P.C. Y M.I. Carlos A. Sánchez .

PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

TIEMPO. 2 Horas

FECHA. 9 de noviembre a las 5: 00 P.M. en el salón de capacitación de la o icina ubicado en Estribo 108, Fracc. Hípico, Boca Del Rio, Ver.

CUPO LIMITADO: Con irma tu asistencia a los número 922 89 13 , 9 227652 con la Lic. Paulina.

SO

IS AT R G

R CU

Sanchez.pineda.com

OFICINA CORPORATIVA Estribo N° 108-116 Fracc. Hípico Boca del Río, Veracruz, C.P. 94296 Tels: (229) 922-7599 y 922-7652

WWW.SANCHEZPINEDA.COM

@Sp_contadores

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  

Te invitamos a que comentemos, la forma y el fondo de esta ley. "RECURDA EL CURSO ES TOTALMENTE GRATIS" Te esperamos este viernes 9 de novie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you