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CREDICOOP LUZ Y FUERZA CAPACITA

EN LAVADO DE ACTIVOS A

L

FUNCIONARIOS Y COLABORADORES

a Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDICOOP LUZ Y FUERZA LTDA. en conjunto con la CAC Promoción Tahuantinsuyo Ltda. Realizó el Curso/ Taller “Prevención de Lavado de Activos” se llevó a cabo el día viernes 06 de junio a las 18:00 horas en el Salón Rómulo Ferrero AB, de la Cámara de Comercio de Lima (Av. Giuseppe Garibaldi 396, Ex Gregorio Escobedo, Jesús María). En esta oportunidad estuvo como expositor al MBA Orlando Sanhueza Puelles. De otro lado, es propio destacar la participación de dirigentes y funcionarios de CREDICOOP, LUZ Y FUERZA y su presidente del consejo de administración Dr. César Quiñones Vernazza y su gerente general Econ. Pedro Hidalgo. Asimismo la coorganización de este seminario taller, siempre practicando el principio de cooperación entre cooperativas, estuvieron presente los funcionarios y directivos de la CAC PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO, quienes pudieron capacitarse en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y puedan estar mejor capacitados en esta área. El destacado conferencista MBA Orlando Sanhueza indicó que el sector financiero peruano permanece en evolución constante debido a su importancia en la economía nacional, convirtiéndose en uno de los sectores que genera mayor rentabilidad en el país. De esta forma, en sus operaciones se ve inmerso un riesgo constante que debe

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controlar con todo el esfuerzo posible; se trata del lavado de activos. Una actividad delictiva que busca blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas, mediante la utilización diferentes mecanismos. Esta actividad va directamente relacionada con el apoyo a narcotraficantes, grupos al margen de la ley, organizaciones de trata de personas, entre otras actividades que generan grandes pérdidas económicas en la sociedad, y a su vez promueven y financian el conflicto armado y delincuencial en el país. De ahí que las entidades financieras tienen como objetivo contribuir con la disminución de este tipo de operaciones y su aporte está encaminado a fortalecer sus sistemas de control, con el fin de disminuir al máximo la realización del lavado de activos a través de

sus servicios financieros. Asimismo indicó Sanhueza, que las señales de alerta como su nombre lo indica nos muestran los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan las operaciones y que pueden encubrir operaciones de lavado de activos. Hay que tener en cuenta que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son operaciones ilegales, por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la operación deba ser reportada de manera inmediata y automática a las autoridades como sospechosa. La señal de alerta facilita el reconocimiento de una operación de lavado que corresponde a los procesos característicos de los diferentes

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Estimados amigos presentamos la Revista Perú Cooperativo N° 38 Edición digital

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