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ID: 216141 Fecha: 2009-07-10 16:49:00 Origen: 09QUITO572 Fuente: Embajada de Quito Clasificación: SECRET No sé: 09QUITO561 Destino: VZCZCXYZ0010 RR RUEHWEB

E.O. 12958: Dec: 7/6/19 TAGS: CVIS, KCOR, KCRM, PGOV, PREL, NU, CE ASUNTO: Burro Visados - Corrupción revocación 212 (f) Visa: Jaime Aquilino Hurtado Vaca (S / NF)

CLASIFICADO POR HEATHER HODGES EMBAJADORA. RAZÓN: 1.4 B Y D. 1. (U) Este cable reemplaza al cable “Quito 561”, que fue cancelado. Por favor, desestímese el cable anterior. 2. (S / NF) La embajada de Quito está en busca de un dictamen consultivo de seguridad en la Sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Presidencial Proclamación de 7750, suspendiendo la entrada en los Estados Unidos y la revocación de los visados de los ciudadanos ecuatorianos por pública corrupción, tal como se define en la Sección 1, apartados (a) y (c), de la Proclamación (a saber, por malversación de fondos públicos e interferencia con los procesos públicos de Ecuador). Esta corrupción tiene un efecto adverso sobre los intereses nacionales de EE.UU. mencionados en la Sección 4 de la Proclamación (a saber, la estabilidad de las naciones democráticas e instituciones, y la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen internacional la delincuencia y el terrorismo, los objetivos de ayuda exterior de los EE.UU., y las actividades económicas internacionales de las empresas de EE.UU.). Jaime Aquilino Hurtado Vaca ha utilizado su cargo de Comandante de la Policía Nacional y su influencia personal para extorsionar dinero en efectivo y bienes, apropiarse indebidamente de fondos públicos, facilitar el tráfico de seres humanos, y obstaculizar la investigación y el enjuiciamiento de los colegas corruptos. ANTECEDENTES 3. (C) La corrupción entre los agentes de la Policía Nacional del Ecuador es amplia y bien conocida. Amplios secciones del sector público pagan sobornos relacionados con operaciones de baja y alta importancia. Ecuador se enfrenta a numerosos desafíos en la lucha contra este problema, ya que muchos ciudadanos prefieren la práctica de pagar sobornos al enorme desafío de hacer frente a la interminable cinta roja y a los retrasos propios de la burocracia del Ecuador. Ecuador cuenta con una supervisión institucional muy débil de sus organismos de aplicación de la ley, y el problema se ha agravado por la aprobación de los votantes en septiembre de 2008 de una nueva constitución. La confusión derivada de la aplicación de la nueva Constitución ha complicado aún más el ya débil sistema de supervisión. Debido a estas deficiencias institucionales, la Policía Nacional, cuando se involucran en actos de corrupción, enfrenta a un mínimo riesgo de exposición o castigo. Así sucede también con


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los políticos corruptos y los jueces, esta situación es más pronunciada en los niveles superiores del poder. RESUMEN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 4. (S / NF) Jaime Hurtado fue Comandante General de la PNE (Policía Nacional de Ecuador) a partir desde abril 2008 hasta junio de 2009. En 2007 y 2008 fue Inspector General de la PNE, y antes de eso sirvió en la Policía de Tránsito. La Embajada tiene varios informes que indican que él utilizó su posición para extorsionar sobornos, facilitar el tráfico de seres humanos, apropiarse indebidamente de fondos públicos, obstaculizar las investigaciones y actuaciones judiciales de los colegas de corruptos, y participar en otros actos de corrupción para el enriquecimiento personal. Aunque la información de la Embajada acerca de sus actos de corrupción viene de los últimos años, investigaciones internas de la PNE sugieren que Hurtado ha participado en actividades corruptas dentro de la PNE desde principios de 1990.

Hasta el 2008, el rango de Hurtado y el acceso dentro de la PNE lo protegía de cualquier investigación sobre corrupción directa. Sin embargo, investigaciones de la PNE sobre actos de corrupción de sus colegas en varias ocasiones dejaron en evidencia actividades ilegales de Hurtado. LOS ACTOS CORRUPTOS, EN ORDEN CRONOLÓGICO 5. (S / NF) En 2005, un sindicato de taxis en la ciudad de Cuenca presentó una denuncia formal por extorsión por parte de Hurtado. Un estrecho colaborador de Hurtado, el Mayor VILLOTA Bolívar, que estaba sirviendo en Cuenca en el mismo tiempo, fue trasladado a una posición de mando en la policía de tránsito de la ciudad de Sangolquí. Después de numerosas quejas de corrupción cometidos por Villota en su nueva posición, el Inspector General de la PNE comenzó una investigación encubierta de Villota en 2006, que confirmó las denuncias anteriores de corrupción por parte de Hurtado y Villota. Los investigadores también encontraron más tarde que dos cómplices de menor rango de Villota estaban involucrados en un régimen de re-documentación y re-etiquetado de vehículos robados. Hurtado finalmente se enteró de la investigación y ordenó que el oficial que realizaba la investigación encubierta sea removido y transferido. 6. (S / NF) En septiembre de 2007, Villota fue detenido por agentes de la PNE bajo cargos de corrupción. Funcionarios de la PNE incautaron más de $ 20,000 en efectivo, y una computadora en su poder que tenía varios archivos, incluyendo un libro que mostraba que había ganado 157.000 dólares con los planes de retroceso y extorsión. También demostró pagos sustanciales hechos a Hurtado como parte de estas actividades, así como 94.000 dólares pagados por soborno a funcionarios de otros PNE. Villota había sido programado para ser removido por causa de la policía de tránsito a principios del 2007, pero los archivos de computadora mostraron que pagó a un oficial de la PNE $


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30.000 para permanecer en su posición. El sueldo total de Villota de 2000-2007 fue menor a $ 30,000, pero que los investigadores encontraron que tenía un patrimonio neto de más de $ 450,000, que incluye viviendas de lujo y un nuevo SUV. Algunos de estos bienes se registraron a nombre de sus padres. Villota y una novia estuvieron también en construyendo una propiedad turística de propiedad de Hurtado. Los dos cómplices de menor rango tenían en común la compra de propiedades por un valor de 200.000 dólares. 7. (S / NF) A pesar de que fue acusado de una serie de actos delictivos por la legislación ecuatoriana después de su detención en 2007, Villota no fue sancionado administrativamente o desplazado de la PNE. Hurtado estuvo sirviendo en calidad de Inspector General de la PNE durante este período de tiempo y fue la autoridad responsable de firmar los documentos de la eliminación de Villota de la fuerza. A finales del 2007 y principios del 2008, salieron a la superficie denuncias de actividades de corrupción por parte de Hurtado en una investigación de la PNE sobre otros funcionarios de menor rango de la PNE. Estos funcionarios fueron acusados de robo de fondos oficiales de la PNE y tráfico de influencias, y la investigación reveló que Hurtado tenía influencia sobre ellos. Los investigadores de la PNE también conocieron acusaciones de que Hurtado había adquirido ilegalmente una propiedad en la provincia de Cotopaxi de Ecuador: envió a funcionarios de la PNE a amenazar al propietario legal para firmar un documento en el que se transfería la propiedad a Hurtado. 8. (S / NF) En abril de 2008, Hurtado fue nombrado Comandante General de la PNE. (Nota: las actividades corruptas de Hurtado fueron tan ampliamente conocidas dentro de los rangos superiores de la PNE que algunos funcionarios de la Embajada creen que el presidente Correa debe tener conocimiento de ellas cuando hizo la cita. Estos observadores creen que Correa podría haber querido tener un jefe de Policía a quien pueda manipular fácilmente. Fin de la nota.)

A finales de enero de 2009, los dos oficiales de la PNE encargados de la inmigración en Guayaquil, el coronel Milton Raúl Andrade y el Mayor Manuel Fernando Basantes, recibieron sobornos relacionados con el paso seguro de inmigrantes ilegales por el Aeropuerto . Andrade recibió un promedio de $ 2,000 por semana de la mano de funcionarios de la PNE en el aeropuerto de Guayaquil, quiénes a su vez recibieron sobornos para el paso seguro de los inmigrantes ilegales a través del aeropuerto. Los otros funcionarios recibieron un promedio de $ 1000 por semana en sobornos. El grupo trasladaba normalmente de cinco a ocho inmigrantes ilegales chinos por día a través del aeropuerto, y recibió $ 1000 - $ 2000 por migrantes para garantizar su salida de Ecuador hacia América Central. El destino final de estos inmigrantes ilegales era casi siempre EE.UU. Investigadores de la PNE trataron de hacer al Comandante General Hurtado consciente de la situación, pero funcionarios de la Embajada dijeron que Hurtado fue recibió regalos y dinero en efectivo del Coronel Andrade, y decidió no tomar ninguna medida. 9. (S / NF) También a finales de enero de 2009, Hurtado supo que el general Juan Francisco Sosa, Director de la Policía Judicial de la PNE, había iniciado una investigación formal sobre las actividades de Hurtado. A principios de Febrero de 2009, Sosa fue retirado de su cargo como


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comandante de la Policía judicial por Hurtado, este lo degradó al Distrito Metropolitano de Quito en la posición de jefe a fin de descarrilar la investigación. Hurtado también despidió al funcionario directamente responsable de la investigación. 10. (S / NF) A principios de marzo de 2009 se descubrió que el mayor Pedro Llerena, que trabajó en la oficina de personal de la PNE, ha estado utilizando su cargo para obtener sobornos a cambio de transferencias en la PNE. Hurtado trabajó con Llerena y facilitó la documentación de las transferencias a cambio de un porcentaje del dinero del soborno. Durante el transcurso de su paso por la oficina de personal, Llerena había recibido sobornos de más de 12.000 funcionarios de la PNE en cantidades que van desde $ 2000-4000, dependiendo de la conveniencia de la posición. Cuando se supo de estas actividades, el funcionario renunció a la PNE. Hurtado posteriormente ayudó a Llerena a asistir a un curso de capacitación en Chile con el fin de ayudarle a evitar el escrutinio.

ACTOS DE CORRUPCIÓN INDIVIDUALES POR LA PROCLAMACIÓN PRESIDENCIAL 7750 Sección 1 (a) - Solicitud o aceptación de cualquier artículo de valor monetario, u otro beneficio, a cambio de cualquier acto u omisión en el Desempeño de la Función Pública 11. (S / NF) La Embajada tiene informes de múltiples fuentes que indican que Hurtado repetidamente recibió sobornos por parte de colegas de la PNE a cambio de facilitar sus actividades o a cambio de su protección dentro de la institución. Informes de la embajada indican que a cambio de pagos, Hurtado participó en planes de sobornos por parte de un sindicato de taxistas, facilitando la re-venta de vehículos robados, robando fondos públicos de la PNE, asistiendo a una organización de tráfico de seres humanos, y manipulando los procesos de asignación de la PNE. Sección 1 (c) - Interferencia con el proceso público 12. (S / NF) En sus múltiples posiciones de control dentro de la PNE, Hurtado utilizó su poder para impedir la investigación y la sanción de colegas corruptos. En más de una ocasión, esto implicaba que investigadores sean removidos de sus cargos y degradados. La embajada muestra informes de que él también ayudó a las prácticas corruptas relacionadas con la asignación de los procesos de la PNE. EFECTOS ADVERSOS GRAVES EN EL INTERÉS NACIONAL DE EE.UU 13. (SBU) Los actos de solicitud de sobornos y de interferencia en el proceso público descritos aquí, han tenido efectos adversos graves en las siguientes categorías de intereses de EE.UU. especificadas en la Sección 4 de la Proclamación: la estabilidad de las instituciones democráticas y las naciones, las seguridad de los Estados Unidos contra la delincuencia transnacional y el terrorismo, los objetivos de la ayuda exterior de EE.UU., y la comunidad internacional y la actividad económica de las empresas de EE.UU..


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Estabilidad de las Instituciones Democráticas 14. Estabilidad (C) El fortalecimiento democrático y las instituciones es una de las principales prioridades de la Embajada. La justicia y el imperio de la ley son fundamentales para la democracia y dependen de la existencia de una credibilidad y una policía honesta. Cuando los funcionarios policiales violan la ley con impunidad, la fe en el gobierno y la democracia se evapora. La confianza en la democracia y las instituciones democráticas es muy baja en Ecuador hoy, en parte debido a actos de corrupción como los descritos en este cable. Estos hechos refuerzan la percepción popular de que las instituciones de seguridad , de derecho y el gobierno de Ecuador son irremediablemente corruptos y que la justicia está determinada por aquellos que tienen el poder político y económico. Seguridad de los Estados Unidos contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo 15. (C) Una fuerza policial libre de corrupción es necesaria para investigar y enjuiciar a los culpables de lavado de dinero, tráfico humano y terrorismo - todos los temas tienen un impacto directo en la seguridad nacional de EE.UU. Varias agencias gubernamentales de EE.UU. cooperan con sus homólogos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo. Los hechos descritos en este cable han disminuido la eficacia de estos esfuerzos, por lo que es más probable que los delincuentes y los terroristas no sean detectados y que haya impunidad. Además, el sujeto de este cable ha prestado asistencia y protección a los traficantes humanos, y ha creado oportunidades para que delincuentes y terroristas entren a los EE.UU. Objetivos de Ayuda Internacional de EE.UU. 16. (C) El Gobierno de EE.UU. ha ayudado a Ecuador a través de la reforma judicial y programas de lucha contra la corrupción por una suma de más de $ 14 millones en los últimos 9 años. Los actos de corrupción descritos anteriormente dañan directamente la Misión de trabajo en estas áreas. El crecimiento económico del programa de la Misión también es subvertido cuando inversión extranjera de alta calidad es expulsada por el tipo de interferencia corrupta en el Estado de Derecho, mencionada en este cable. Actividad Internacional de Negocios EE.UU 17. (C) Los actos de corrupción descritos en este cable obstaculizan la inversión de EE.UU. en el Ecuador. Los inversores de EE.UU. se muestran reacios a arriesgar sus recursos en Ecuador a sabiendas de que podrían ser objetivo de los corruptos agentes del orden. Las actividades descritas aquí tienen demostrable y directamente perjudicado la credibilidad de la legislación de Ecuador sistema de aplicación, con daños operadora directa a los intereses de todas las personas sometidas a la legislación ecuatoriana, cualquiera que sea su nacionalidad.


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La impunidad con que los funcionarios policiales destacados son capaces de extorsionar sobornos y malversar fondos públicos es una amenaza clara a cualquier EE.UU. empresa que opera en el Ecuador. FAMILIA DE HURTADO E INFORMACIÓN DE VISADOS 18. (C) Hurtado tiene dos familiares que la Embajada considera deberían incluirse en una decisión 212F. Estos son: la esposa Gioconda Noemí MARTINEZ Duque (Fecha de nacimiento: 03/12/52) y su hija María Esther Martínez Hurtado (Fecha de nacimiento: 09/10/80). Ya que se cree que Hurtado ha participado en actos de corrupción desde principios de 1990, la Embajada considera que estos dos individuos probablemente se beneficiaron de sus ganancias ilícitas. Hurtado y sus familiares tienen visas de tipo B1/B2 emitidas en Quito el 17 de junio de 2008. Las visas expiran el 16 de junio de 2013.

Hodges

Wikileaks - Cable Corrupción en Ecuador  

Cable publicado por Wikileaks en el que embajadora de EE.UU. en Ecuador denuncia casos de corrupción en Ecuador